¿Qué Es Debida Diligencia - Infolaft

31/5/2021 ¿Qué es debida diligencia?
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La debida diligencia se exige
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el tercerizados/)
Debida diligencia contra el LA/FT: ¿de dónde surgió? lavado de-
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Metales y
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En resumen la debida diligencia se entiende como el proceso mediante el cual se investigan y se consideran las posibilidades sagrilaft-(https://www.infolaft.com/oficiales-
activos FISCALÍA
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y siplaft-para-empresas-transportadoras/)
(https://www.infolaft.com/listas-2020) quiere
hacer…
)
Por ello existen debidas diligencias en temas financieros, comerciales, ambientales e incluso derechos humanos o
Lista PEP SAGRILAFT:
responsabilidad social de empresas. ¿cuáles son las PEP?
El concepto de debida diligencia con el propósito de prevenir el LA/FT suele atribuirse a los esfuerzos de dos organizaciones pep-sagrilaft-cuales-son-las-
pep/)
internacionales.
pep-sagrilaft-
cuales-son- Leer >
Estas son el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Bcbs por su sigla en inglés) y el Grupo de Acción Financiera web)
las-pep/) (https://www.infolaft.com/lista-
Internacional (Gafi). pep-sagrilaft-cuales-son-las-
pep/)
LO MÁS RECIENTE
De acuerdo con el Bcbs “la práctica de conocer a su cliente está íntimamente relacionada con la lucha contra el lavado de dinero”.

(https://ww
Tema que, valga decir, ha sido impulsado principal e inicialmente por el Gafi para todos los sectores considerados de riesgo
El sistema
materialidad
LA/FT, especialmente el bancario.
importante
estándar para papel
el en la
reactivación
SAGRILAFT?económica:
También le puede interesar: Compliance, ¿qué es y cómo mejorarlo? (https://www.infolaft.com/lo-que-debe-tener-en-cuenta-para- UIAF
mejorar-su-programa-de-compliance/) (https://www.infolaft.com/el-
sistema-
para-el-sagrilaft/)
Para el Bcbs, las debidas diligencias de conocimiento del cliente son más que una herramienta para la prevención del lavado de materialidad- importante-papel-en-la-
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activos. (https://www.infolaft.com)  estandar- Leerreactivacion-economica-
su-
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uiaf/)
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En su opinión, el proceso protege la integridad del(https://www.infolaft.com/login/)
Ingresar mercado. Registro (https://www.infolaft.com/login/) reactivacion- Leer >
para-el-sagrilaft/)
Además, evita que los bancos se vean expuestos a riesgos de reputación, operativos, legales y de concentración. uiaf/) sistema-antilavado-y-su-
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SANCIONES
¿Qué dice el GAFI y qué hay en Colombia? Capacitaciones SIPLAFT
Por su parte el Gafi, en sus 40 Recomendaciones, también hace referencia a la debida diligencia. para empresas
transportadoras
LAVADO DE ACTIVOS
ACTIVOS/) (https://www.infolaft.com/capa
En sus recomendaciones establece que las instituciones financieras tienen que llevar a cabo una debida diligencia del
conocimiento del cliente. siplaft-para-
(HTTPS://WWW.INFOLAFT.COM/TAG/COLOMBIA/)
empresas-
Por eso, entre otras cosas, deben identificar al cliente y beneficiario final, recopilar información, analizar y monitorear la relación transportadoras/)
Leer >
comercial y las transacciones. (https://www.infolaft.com/capacitaciones-
En Colombia, la implementación de esta figura se realizó mediante las disposiciones sobre el conocimiento del cliente dirigidas a
los vigilados por la Superintendencia Financiera.
Tales disposiciones hacen parte del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. ¿cuáles son las PEP?
Con el pasar de los años, la implementación de sistemas de prevención y gestión de LA/FT se han incorporado a diversos pep-sagrilaft-cuales-son-las-
pep/)
sectores. pep-sagrilaft-
cuales-son- Leer >
Esto debido a que se ha considerado que no solo los bancos están altamente expuestos a la comisión de delitos de LA/FT o las-pep/)
web) (https://www.infolaft.com/lista-
delitos fuente. pep-sagrilaft-cuales-son-las-
pep/)
LO MÁS RECIENTE
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El sistema
materialidad
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el en la
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UIAF
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¿En qué se diferencia la debida diligencia LA/FT de otras debidas de-
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Leer >
diligencias? sagrilaft-(https://www.infolaft.com/oficiales-
FISCALÍA
A nivel jurídico, las normas exigen diversos estándares de comportamiento y diligencia. tercerizados/)
tercerizados/)
CORRUPCIÓN
Por ejemplo, el Código Civil consagra en su artículo 63 que la ausencia de diligencia y cuidado empleada en los negocios propios (HTTPS://WWW.INFOLAFT.COM/TAG/CORRUPCION/)
genera responsabilidad civil.
SANCIONES
Lo mismo ocurre con la falta de esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios. para empresas
transportadoras
LAVADO DE ACTIVOS
Estos parámetros de conducta generales, al igual que los que exigen normas como el código Civil y Código de Comercio, forman ACTIVOS/) (https://www.infolaft.com/capa
parte de una debida diligencia legal de los negocios. siplaft-para-empresas-
siplaft-para-
empresas-
La debida diligencia LA/FT, a pesar de formar parte de normas del ordenamiento jurídico, hace parte de un régimen legal especial
transportadoras/)
Leer >
encaminado a la prevención y gestión del riesgo. (https://www.infolaft.com/capacitaciones-
Listas restrictivas y habeas data (https://www.infolaft.com/el-cruce-en-listas-vs-el-derecho-al-habeas-data/)
¿Cuáles son las obligaciones jurídicas mínimas?

Como primera medida, toda persona natural o jurídica obligada a cumplir con normativa relacionada con la prevención de LA/FT
debe tener presente que los requisitos mínimos de debida diligencia exigidos en las normas no son los mismos para todos los (https://www.infolaft.com/lista-
sectores.
pep/)
pep-sagrilaft-
Es claro que las personas en el territorio colombiano están obligadas a cumplir con los estándares de conducta establecidos en (https://www.infolaft.com/curso-sarlaft-banner-
cuales-son- Leer >
leyes como el Código Penal, Código de Extinción de Dominio y la Ley 1121. web)
Pero también es evidente que las normas especiales solamente aplican a determinadas personas. pep/)
LO MÁS RECIENTE
Así, los requisitos generales que se deben cumplir en una debida diligencia LA/FT para todos los sectores obligados son: 
(https://ww
Denunciar ante la Fiscalía General de la Nación la presunta comisión de delitos sobre LA/FT de los cuales la entidad tenga El sistema
materialidad
importante
el en la
conocimiento. reactivación
UIAF
sistema-
para-el-sagrilaft/)
Consultar a todas las contrapartes (en algunos sectores solamente al cliente) en las listas vinculantes para Colombia, es materialidad- importante-papel-en-la-
antilavado-y- 
decir, en las(https://www.infolaft.com)
listas de Naciones Unidas.  estandar- Leerreactivacion-economica-
su-
importante-
>
uiaf/)
Denunciar ante la Fiscalía bienes que puedan ser objeto de la acción real de extinción de dominio y actuar con buena fe papel-en-la-
exenta de culpa. para-el-sagrilaft/)
Otros parámetros
Listas SAGRILAFT de debida diligencia
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En todos los sectores existen diferentes parámetros. Por ejemplo, el sector real es de los pocos obligados a establecer reactivacion-economica-
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procedimientos para conocer la mayoría de sus contrapartes (clientes, proveedores, trabajadores).
SAGRILAFT
Mientras que hay sectores en los que la norma exige conocer prácticamente solo los clientes. de-cumplimiento-sagrilaft-
tercerizados/)
Tal es el caso de los sectores financiero, cooperativo, operadores postales de pago, entre otros. de-
TAGS
cumplimiento-
Leer >
Para cada uno de ellos la debida diligencia se ve agotada en términos legales una vez se satisfagan todos los requisitos sagrilaft-(https://www.infolaft.com/oficiales-
FISCALÍA
tercerizados/)
normativos, que en su mayoría suelen ser los siguientes:
tercerizados/)
CORRUPCIÓN
Diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente o contraparte. (HTTPS://WWW.INFOLAFT.COM/TAG/CORRUPCION/)
Consulta en las listas obligatorias y preferiblemente en las sugeridas en cada norma. SANCIONES
Actualización de la información, por lo general mínimo una vez al año.
para empresas
Monitoreo de las operaciones, transacciones o negocios. transportadoras
LAVADO DE ACTIVOS
Pronunciamientos de las cortes siplaft-para-
COLOMBIA
transportadoras/)
En lo que respecta a temas de debida diligencia sobre LA/FT, las cortes no han hecho una alusión expresa a este tipo de debidas (HTTPS://WWW.INFOLAFT.COM/TAG/COLOMBIA/)
empresas-
diligencias. transportadoras/)
Leer >
No obstante, sí han precisado el estándar de conducta exigido a un tercero con buena fe exenta de culpa en procesos de siplaft-para-empresas-transportadoras/)
extinción de dominio.
Así, se ha dicho que un tercero afectado en un proceso de extinción de dominio será acreditado como un tercero con buena fe Lista PEP SAGRILAFT:
exenta de culpa cuando demuestre dos cosas. ¿cuáles son las PEP?
La primera es “la conciencia de haber actuado correctamente». pep-sagrilaft-cuales-son-las-
pep/)
También se le impone la obligación de demostrar la presencia de un «comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la pep-sagrilaft-
cuales-son- Leer >
situación». web)
Las aseveraciones fueron hechas por la Corte Constitucional en su sentencia C-820/12. pep/)
LO MÁS RECIENTE
Debidas diligencias de LA/FT en sectores no obligados 
(https://ww
La Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) (https://www.uiaf.gov.co/) ha desarrollado diversos documentos relacionados con el riesgo
El sistema
materialidad
LA/FT. importante
el en la
reactivación
Aquello con ocasión de la existencia de sectores que no poseen una entidad regulaciòn para establecer políticas de prevención UIAF
del LA/FT.
sistema-
para-el-sagrilaft/)
Así, para el sector inmobiliario la UIAF ha emitido documentos en los que identifica los factores de riesgo, tipologías y señales de materialidad- importante-papel-en-la-
antilavado-y- 
alerta. (https://www.infolaft.com)  estandar- Leerreactivacion-economica-
su-
importante-
>
uiaf/)
papel-en-la-
Por lo tanto, en dichos documentos, disponibles
Ingresaren la página web de la entidad, se pueden
(https://www.infolaft.com/login/) encontrar
Registro criterios útiles para debidas
(https://www.infolaft.com/login/) reactivacion- Leer >
para-el-sagrilaft/)
diligencias sobre LA/FT que se deseen realizar desde y hacia estos sectores. economica- (https://www.infolaft.com/el-
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DEBIDA DILIGENCIA (HTTPS://WWW.INFOLAFT.COM/TAG/DEBIDA-DILIGENCIA/)
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DEBIDA DILIGENCIA ONLINE (HTTPS://WWW.INFOLAFT.COM/TAG/DEBIDA-DILIGENCIA-ONLINE/) (https://www.infolaft.com/oficia
LISTAS RESTRICTIVAS (HTTPS://WWW.INFOLAFT.COM/TAG/LISTAS-RESTRICTIVAS/) tercerizados/)
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para empresas
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LAVADO DE ACTIVOS
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empresas-
transportadoras/)
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