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VISTO:
El Informe D000047-2020-OSCE-UFIN-RHM
CONSIDERANDO:
Que el artículo 51° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N°
30225, en adelante la Ley, y sus modificatorias establece que el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio
de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego
presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
Que, mediante el documento del visto, se informa que a través de la plataforma virtual
“Formulario de devolución de tasa” que se encuentra habilitada en la página web del OSCE, las
personas naturales y jurídicas en lo sucesivo los recurrentes han ingresado 971 solicitudes de
devoluciones de tasa;
Que, en el punto 6.3.4 indica que la Devolución del pago indebido o en exceso, se realiza a
nombre de la persona natural; y en caso de persona jurídica a nombre del representante legal;
Que, el inciso c) de la Norma II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece que tasa es el tributo cuya
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio
público individualizado en el contribuyente.;
SE RESUELVE:
Regístrese y Comuníquese
Me dirijo a Ud., a fin de informar la evaluación realizada a las solicitudes de devolución de tasa
enviados por los usuarios a través de la plataforma virtual: “Formulario de devolución de tasa”
que se encuentran habilitada en la página web del OSCE.
I. ANTECEDENTES
1.1 Del 22 al 31 de Octubre, se han evaluado 971 solicitudes de devolución de tasa, ingresadas
hasta el 17 de Octubre de 2020.
2.4 Texto único ordenado del Código Tributario, aprobado mediante DECRETO SUPREMO
N° 133-2013-EF del 21.06.2013.
III. ANÁLISIS
3.1 El OSCE cuenta con aplicativos informáticos: Sistema del Registro Nacional de
Proveedores-RNP y Trámite Documentario – Identificación de Pagos en donde, entre
otros datos, se alojan información de las tasas.
3.2 En el Sistema del RNP, se alojan información, entre otros, de tasas pagadas por los
procedimientos de Inscripción y Renovación en el Registro de Bienes, de Servicios, de
Ejecutores y de Consultores de Obras.
Las tasas no utilizadas, en este módulo tienen la condición “depósitos en tránsito”, hecho
que significa que con estas tasas no se han iniciado procedimiento. Es decir, no se han
utilizado. En estos casos también, únicamente cabe procesar la información para la
correspondiente devolución.
A partir del 17.01.2015, los pagos por Inscripción y/o Renovación en el Registro de
Bienes y de Servicios en tránsito y los rechazados por las causales citadas en 3. 1º),
también se alojan en este Módulo.
3.4 La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, establece que la Tasa es el tributo
cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un
servicio público individualizado en el contribuyente. Y que los Derechos, son tasas que
se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o
aprovechamiento de un servicio público.
Asimismo, en los arts. 38º y 39º del referido Código, se establecen que los pagos
indebidos y en exceso se devuelven y en el inc. b) del art. 92º del mismo cuerpo legal
se reconoce el derecho de los contribuyentes a exigir se les restituya lo pagado
indebidamente y en exceso.
Y para el pago en exceso, concluye: que constituyen también pagos indebidos, pues
aquellos son pagos sin causa legítima (pago indebido) circunscritos a los casos en que
sí correspondía pagar un impuesto y éste fue pagado en demasía; es decir, que se paga
una suma mayor a la liquidada por el responsable de la obligación tributaria o por la
administración.
3.5 En base al numeral (3.4), se han evaluado las solicitudes ingresadas, el resultado es
que 739 tasas proceden devolver en su totalidad porque el OSCE no presto servicios,
232 tasas no proceden devolver porque el OSCE si brindó los servicios o no son
reembolsables.
Los anexos de los cuales el OSCE no brindo servicios; Anexo N°01-A, Anexo N°01-B y Anexo
N°02-B corresponde a tasa pagadas Por Inscripción/Renovación en el RNP, Anexo N°02-A
corresponde a tasas pagadas por Emisión de Constancias y otros distintos de
Inscripción/Renovación en el RNP y el Anexo N°03 corresponde tasas pagadas sobre las cuales
se realizó la consulta de utilización a las unidades orgánicas competentes y se verifico también
a través de módulo RNP- G1.
Los Anexos Nº 05 y N° 06 corresponde a tasas que el OSCE brindo servicios por ello no
corresponde la devolución.
Las tasas que proceden devolver se reportan en los siguientes anexos:
IV. CONCLUSIONES
Procede devolver 739 tasas pagadas, que suman S/ 116 742.00 (neto de gastos
bancarios). Se verificó que el OSCE no prestó servicios.
Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime pertinente.
S/ 2,195.00 S/ 2,157.50
16 10095534801 HUAYHUA ROJAS MAIDA LIDIA 160.00 2020-00007774 LIMA SCOTIABANK 22/05/2020 247050186006101 152.50 58632 DEPÓSITO INDEBIDO HUAYHUA ROJAS MAIDA LIDIA 09553480
COLUNGE PILARES ENRIQUE
17 10418754643 80.00 2020-00007772 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 7272451 72.50 58631 DEPÓSITO INDEBIDO COLUNGE PILARES ENRIQUE JAVIER 41875464
JAVIER
RODRIGUEZ GRANDEZ
18 10453759658 160.00 2020-00008032 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 19/05/2020 9417 152.50 58630 DEPÓSITO INDEBIDO RODRIGUEZ GRANDEZ GERBER 45375965
GERBER
BRISAS DEL SUR SOCIEDAD
19 20449179715 80.00 2020-00008030 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 14/10/2020 6871960 72.50 58629 DEPÓSITO INDEBIDO ESPINOZA GUERRA NELSON ROBERT 41483415
COMERCIAL DE
20 10429428012 VILLAR RABANAL RUBEN 72.00 2020-00008029 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 15/07/2020 8092915 64.50 58628 DEPÓSITO INDEBIDO VILLAR RABANAL RUBEN 42942801
RIOJA BELTRÁN ROCÍO DEL
21 10452395733 80.00 2020-00008027 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/09/2020 8240080 72.50 58627 DEPÓSITO INDEBIDO RIOJA BELTRÁN ROCÍO DEL PILAR 45239573
PILAR
VELASQUEZ VARGAS RICARDO
22 10013208781 160.00 2020-00008023 PUNO BANCO DE LA NACIÓN 08/04/2020 2475 152.50 58626 DEPÓSITO INDEBIDO VELASQUEZ VARGAS RICARDO ELISEO 1320878
ELISEO
CASTRO ARIAS JORGE
23 10046459453 80.00 2020-00008022 MOQUEGUA SCOTIABANK 15/10/2020 419050186001401 72.50 58625 DEPÓSITO INDEBIDO CASTRO ARIAS JORGE WALTER 4645945
WALTER
DUEÑAS SALINAS JESUS
24 10757441638 80.00 2020-00008021 LIMA SCOTIABANK 13/10/2020 203050186000201 72.50 58624 DEPÓSITO INDEBIDO DUEÑAS SALINAS JESUS ALONSO 75744163
ALONSO
25 10425188572 CHUMACERO GOMEZ ESTHER 80.00 2020-00008019 PIURA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 17/08/2020 8824308 72.50 58623 DEPÓSITO INDEBIDO CHUMACERO GOMEZ ESTHER 42518857
CUMPEN GRANDA SOCORRO
26 10176376118 80.00 2020-00008016 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 13/10/2020 7804391 72.50 58622 DEPÓSITO INDEBIDO CUMPEN GRANDA SOCORRO ROCIO 17637611
ROCIO
MORE GALARRETA JAIME
27 10475512184 80.00 2020-00008015 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 09/10/2020 63053 72.50 58621 DEPÓSITO INDEBIDO MORE GALARRETA JAIME JEFFERSON 47551218
JEFFERSON
CARRASCO SANCHEZ DULCE
28 10700523751 80.00 2020-00008014 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/09/2020 6544300 72.50 58620 DEPÓSITO INDEBIDO CARRASCO SANCHEZ DULCE MARILIA 70052375
MARILIA
29 10463614470 INGA SOTO IRENE SONIA 80.00 2020-00008013 JUNIN SCOTIABANK 12/10/2020 885050186002801 72.50 58619 DEPÓSITO INDEBIDO INGA SOTO IRENE SONIA 46361447
30 20392487949 TRASCO S.A.C. 99.00 2020-00008011 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 24/09/2020 11671 91.50 58618 DEPÓSITO INDEBIDO TACZA REYES EMILIANO 7600162
MULTISERVICIOS HNOS PERU
31 20557204106 99.00 2020-00008009 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 23/09/2020 12104 91.50 58617 DEPÓSITO INDEBIDO PALMA SIMON JESUS ANTONIO 9876980
S.A.C.
QUIÑONES MONTAÑEZ GILMER
32 10467730318 160.00 2020-00008008 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 16/01/2020 87178 152.50 58616 DEPÓSITO INDEBIDO QUIÑONES MONTAÑEZ GILMER AUGUSTO 46773031
AUGUSTO
GEPAR INVERSIONES Y
33 20606461039 99.00 2020-00008007 LORETO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 14/10/2020 7686000 91.50 58615 DEPÓSITO INDEBIDO PANDURO RODRIGUEZ GENESIS EDIZA 78459997
SERVICIOS EMPRESA
CHUQUI SERVAN LUIS
34 10334258055 80.00 2020-00008005 AMAZONAS BANCO DE LA NACIÓN 15/10/2020 55222 72.50 58614 DEPÓSITO INDEBIDO CHUQUI SERVAN LUIS HOMERO 33425805
HOMERO
MATOS BACA GIOVANA
35 10455039687 160.00 2020-00008003 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 17/01/2020 45013 152.50 58613 DEPÓSITO INDEBIDO MATOS BACA GIOVANA YAHAYRA 45503968
YAHAYRA
36 20606543221 GRAFICAPLUS E.I.R.L. 99.00 2020-00008002 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 09/10/2020 64242 91.50 58612 DEPÓSITO INDEBIDO FELIX QUINTANILLA JORGE LUIS 9361188
37 10707549802 ARIAS ZAMALLOA TITO AARON 80.00 2020-00007998 CUSCO BANCO DE LA NACIÓN 14/10/2020 35442 72.50 58611 DEPÓSITO INDEBIDO ARIAS ZAMALLOA TITO AARON 70754980
CARRASCO TAMARIZ LUIS
38 10463366034 160.00 2020-00007996 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 17/01/2020 78199 152.50 58610 DEPÓSITO INDEBIDO CARRASCO TAMARIZ LUIS ROLANDO 46336603
ROLANDO
TRUJILLO RAMIREZ ADOLFO
39 10422006082 80.00 2020-00007994 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/09/2020 6979552 72.50 58609 DEPÓSITO INDEBIDO TRUJILLO RAMIREZ ADOLFO ALEX 42200608
ALEX
CUTAMANCA CASHPA JUAN
40 10471256680 160.00 2020-00007991 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 15/01/2020 57453 152.50 58608 DEPÓSITO INDEBIDO CUTAMANCA CASHPA JUAN GABRIEL 47125668
GABRIEL
41 10254359454 ANTON YASILA JOSE LUIS 99.00 2020-00007990 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 08/10/2020 10717 91.50 58607 DEPÓSITO INDEBIDO ANTON YASILA JOSE LUIS 25435945
POLO CASTILLEJO GUISSELA
42 10469126591 160.00 2020-00007989 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 16/01/2020 77031 152.50 58606 DEPÓSITO INDEBIDO POLO CASTILLEJO GUISSELA PAOLA 46912659
PAOLA
43 20600310934 CORPORACION DURSO S.A.C. 99.00 2020-00007985 PUNO SCOTIABANK 09/10/2020 13135655969383 91.50 58605 DEPÓSITO INDEBIDO BERNABE CHINO GABI BENILDA 70392574
MG MEDICAL GROUP PERU
44 20606071672 99.00 2020-00007979 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 8507289 91.50 58604 DEPÓSITO INDEBIDO GARCIA GONZALES MARIA KATIA 41744365
S.A.C.
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
46 20604704163 DHAR SOLUTION S.A.C. 99.00 2020-00007977 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 16/06/2020 6266139 91.50 58602 DEPÓSITO INDEBIDO MINCHAN ESTACIO LUPE CLOTILDE 8547114
GONZALES VILCHEZ LESLIE
47 10456007835 80.00 2020-00007976 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 14/10/2020 75375 72.50 58601 DEPÓSITO INDEBIDO GONZALES VILCHEZ LESLIE KAREN 45600783
KAREN
ESTUDIO JURIDICO M.E & W.J Y
48 20606473215 99.00 2020-00007975 LORETO SCOTIABANK 05/10/2020 422050186000701 91.50 58600 DEPÓSITO INDEBIDO PAREDES DAVILA MARIO EDUARDO 5367864
ASOCIADOS S.R.L.
49 10196699835 SANCHEZ RUIZ PABLO ELISEO 80.00 2020-00007974 LA LIBERTAD BANCO DE LA NACIÓN 13/10/2020 42537 72.50 58599 DEPÓSITO INDEBIDO SANCHEZ RUIZ PABLO ELISEO 19669983
SEGURIDAD Y PROTECCION
50 20490495283 99.00 2020-00007973 CUSCO BANCO DE LA NACIÓN 07/10/2020 41713 91.50 58598 DEPÓSITO INDEBIDO VARGAS KANA GILBERTO 42822362
FAL COM PERU S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES
51 20452373620 99.00 2020-00007969 ICA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 22/09/2020 7143913 91.50 58597 DEPÓSITO INDEBIDO CARBAJAL RAMOS ALFONSO 21481226
CONTINENTE E.I.R.L.
HUAMAN CABALLERO
52 10451966401 99.00 2020-00007967 JUNIN BANCO DE LA NACIÓN 14/10/2020 6040 91.50 58596 DEPÓSITO INDEBIDO HUAMAN CABALLERO HUMBERTO JULIO 45196640
HUMBERTO JULIO
CORONEL BERNILLA FLOR
53 10453292776 80.00 2020-00007966 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/10/2020 7777526 72.50 58595 DEPÓSITO INDEBIDO CORONEL BERNILLA FLOR EUFEMIA 45329277
EUFEMIA
ORTIGOSO QUINCHO ALINA
54 10457376869 80.00 2020-00007964 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 7574905 72.50 58594 DEPÓSITO INDEBIDO ORTIGOSO QUINCHO ALINA SADIT 45737686
SADIT
55 20606373849 RUGUE E.I.R.L. 99.00 2020-00007960 LA LIBERTAD BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 01/10/2020 6821778 91.50 58593 DEPÓSITO INDEBIDO RUBIO GUERRA NANCY VANESSA 44069095
CARRASCO RODRIGUEZ
56 10705123654 160.00 2020-00007959 LIMA SCOTIABANK 09/01/2020 214050186002801 152.50 58592 DEPÓSITO INDEBIDO CARRASCO RODRIGUEZ KATHERINE ROCIO 70512365
KATHERINE ROCIO
GUERRERO ALBURQUEQUE BANCO INTERAMERICANO DE
57 10405039015 80.00 2020-00007958 LIMA 26/08/2020 18189959064 72.50 58591 DEPÓSITO INDEBIDO GUERRERO ALBURQUEQUE ARLI SULMIRA 40503901
ARLI SULMIRA FINANZAS
RODRIGUEZ GRANDEZ
58 10453759658 160.00 2020-00007957 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 06/02/2020 8152 152.50 58590 DEPÓSITO INDEBIDO RODRIGUEZ GRANDEZ GERBER 45375965
GERBER
SAN MIGUEL CUBILLAS DIANA
59 10473186883 80.00 2020-00007956 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 02/10/2020 38849 72.50 58589 DEPÓSITO INDEBIDO SAN MIGUEL CUBILLAS DIANA CAROLINA 47318688
CAROLINA
UNCHUPAICO ZANABRIA ALDEIR
60 10721717424 72.00 2020-00007859 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 25/09/2020 6903097 64.50 58588 DEPÓSITO INDEBIDO UNCHUPAICO ZANABRIA ALDEIR JULINHO 72171742
JULINHO
VILLALON QUIROZ PABLO
61 17203038089 72.00 2020-00007275 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 31/07/2020 7764292 64.50 58586 DEPÓSITO INDEBIDO VILLALON QUIROZ PABLO MARTIN EFRAIN 43305846
MARTIN EFRAIN
62 10412062375 CASTRO ANCO DELFINA ELSA 72.00 2020-00006858 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 21/08/2020 7389515 64.50 58585 DEPÓSITO INDEBIDO CASTRO ANCO DELFINA ELSA 41206237
R.F. CONSTRUCCIONES Y
63 20360627544 80.00 2020-00007771 ANCASH BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 20/08/2020 7459383 72.50 58584 DEPÓSITO INDEBIDO FUKUMOTO SOTO RONAX ALBERTO 32875975
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
64 10430055092 QUINTANA HUARCO KARIN LIZ 80.00 2020-00007769 CUSCO BANCO DE LA NACIÓN 12/10/2020 21822 72.50 58583 DEPÓSITO INDEBIDO QUINTANA HUARCO KARIN LIZ 43005509
CONSTRUCTORA AXEL Y
65 20605525696 80.00 2020-00007766 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 12/10/2020 7024654 72.50 58582 DEPÓSITO INDEBIDO ROMERO ROMANI DAVID 21558867
MULTISERVICIOS S.A.C.
CORREA CHAVEZ MAXIMO
66 10429973371 80.00 2020-00007765 LA LIBERTAD BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 12/10/2020 8227441 72.50 58581 DEPÓSITO INDEBIDO CORREA CHAVEZ MAXIMO DAVID 42997337
DAVID
CADELCO CONTRATISTAS BANCO INTERAMERICANO DE
67 20606430681 80.00 2020-00007764 JUNIN 10/09/2020 34660273529 72.50 58580 DEPÓSITO INDEBIDO CARHUAMACA BALBUENA RAFAEL CESAR 8618406
CONSULTORES SOCIEDAD FINANZAS
CORPORACION DE
68 20606549289 80.00 2020-00007763 CAJAMARCA SCOTIABANK 25/09/2020 632050186004001 72.50 58579 DEPÓSITO INDEBIDO HERNANDEZ VASQUEZ KELLY VANESSA 71374818
PROYECTOS Y DESARROLLO
FARFAN NOA ELKJAER
69 10436731375 80.00 2020-00007761 MADRE DE DIOS BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10/10/2020 6603257 72.50 58578 DEPÓSITO INDEBIDO FARFAN NOA ELKJAER ALBERT 43673137
ALBERT
70 10451308578 VARGAS MAMANI JUANA LIDIA 80.00 2020-00007760 PUNO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/10/2020 7392769 72.50 58577 DEPÓSITO INDEBIDO VARGAS MAMANI JUANA LIDIA 45130857
71 10459597951 SALAZAR CIEZA TOBIAS 160.00 2020-00007755 CAJAMARCA BANCO DE LA NACIÓN 13/02/2020 82362 152.50 58576 DEPÓSITO INDEBIDO SALAZAR CIEZA TOBIAS 45959795
ARIANA EMPRESA DE
72 20526206941 160.00 2020-00007754 PIURA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 27/03/2020 7101736 152.50 58575 DEPÓSITO INDEBIDO PANTA JACINTO GLADYS MARITZA 40519381
TRANSPORTES SOCIEDAD
ARIANA EMPRESA DE
73 20526206941 99.00 2020-00007752 PIURA BANCO DE LA NACIÓN 09/10/2020 62987 91.50 58574 DEPÓSITO INDEBIDO PANTA JACINTO GLADYS MARITZA 40519381
TRANSPORTES SOCIEDAD
ARIANA EMPRESA DE
74 20526206941 99.00 2020-00007751 PIURA BANCO DE LA NACIÓN 05/10/2020 44604 91.50 58573 DEPÓSITO INDEBIDO PANTA JACINTO GLADYS MARITZA 40519381
TRANSPORTES SOCIEDAD
LEOGAB SERVICIOS
75 20605799842 99.00 2020-00007750 PIURA BANCO DE LA NACIÓN 07/09/2020 51630 91.50 58572 DEPÓSITO INDEBIDO MONTALVAN CORDOVA LEONOF ROBERT JOSE 46061670
GENERALES INGENIEROS
SANCHEZ LEVANO CARLOS
76 10446859566 80.00 2020-00007745 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 04/07/2020 7502882 72.50 58571 DEPÓSITO INDEBIDO SANCHEZ LEVANO CARLOS ANTONIO 44685956
ANTONIO
ARRASCO ALEGRE NANCY
77 10166997165 80.00 2020-00007744 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 06/07/2020 41941 72.50 58570 DEPÓSITO INDEBIDO ARRASCO ALEGRE NANCY ELIZABETH 16699716
ELIZABETH
78 20550682321 MAS ACERO S.R.L. 99.00 2020-00005248 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 21/08/2020 6976288 91.50 58569 DEPÓSITO INDEBIDO IBAÑEZ VALENCIA ROXANA JAZMIN 73044072
79 20550682321 MAS ACERO S.R.L. 160.00 2020-00005243 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 24/07/2019 89497 152.50 58568 DEPÓSITO INDEBIDO IBAÑEZ VALENCIA ROXANA JAZMIN 73044072
MENDOZA CHAVEZ
80 10416559843 160.00 2020-00007738 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 01/05/2020 6934495 152.50 58566 DEPÓSITO INDEBIDO MENDOZA CHAVEZ GIANCARLO BENITO 41655984
GIANCARLO BENITO
81 10296462867 ZAPANA ELSIN IRIS BETTY 80.00 2020-00007737 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/09/2020 7085777 72.50 58565 DEPÓSITO INDEBIDO ZAPANA ELSIN IRIS BETTY 29646286
PRODUCTOS Y SERVICIOS
82 20521459884 160.00 2020-00007735 LIMA SCOTIABANK 21/10/2019 34050186005301 152.50 58564 DEPÓSITO INDEBIDO MALLQUI VERA CARLOS 7055882
MALLQUI VERA SOCIEDAD
PRODUCTOS Y SERVICIOS
83 20521459884 160.00 2020-00007734 LIMA SCOTIABANK 25/02/2020 183050186005901 152.50 58563 DEPÓSITO INDEBIDO MALLQUI VERA CARLOS 7055882
MALLQUI VERA SOCIEDAD
COMUNIDAD CAMPESINA
84 20479541346 99.00 2020-00007729 LAMBAYEQUE BANCO DE LA NACIÓN 28/09/2020 46411 91.50 58560 DEPÓSITO INDEBIDO ARROYO SOPLOPUCO JOSE DE LOS SANTOS 17592693
SANTO DOMINGO DE OLMOS
85 10477277913 ANCON MENDOZA LUIS ANGEL 80.00 2020-00007726 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 8104657 72.50 58558 DEPÓSITO INDEBIDO ANCON MENDOZA LUIS ANGEL 47727791
CONSTRUCTORES CODI PERU
86 20600447301 99.00 2020-00007721 AMAZONAS BANCO DE LA NACIÓN 29/09/2020 3925 91.50 58557 DEPÓSITO INDEBIDO BUSTAMANTE OBLITAS DAVID 42045565
EMPRESA INDIVIDUAL DE
PINEDA MARCATINCO ERICKA
87 10766631431 80.00 2020-00004435 LIMA SCOTIABANK 22/07/2020 56050186000801 72.50 58556 DEPÓSITO INDEBIDO MARCATINCO QUESQUEN SARA MILAGROS 10671929
FABIOLA
SILVANO TANANTA WATSON
88 10719553627 80.00 2020-00007713 LORETO BANCO DE LA NACIÓN 30/09/2020 44184 72.50 58554 DEPÓSITO INDEBIDO SILVANO TANANTA WATSON CLAUDIO 71955362
CLAUDIO
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
101 10435017733 ZEA CANAL FREDY JAVIER 99.00 2020-00008113 S/R BANCO DE LA NACIÓN 16/10/2020 8743 91.50 58535 DEPÓSITO INDEBIDO ZEA CANAL FREDY JAVIER 43501773
PALACIOS BELLIDO CRISTHIAN
102 10708013281 80.00 2020-00008111 ICA BANCO DE LA NACIÓN 01/06/2020 8068 72.50 58534 DEPÓSITO INDEBIDO PALACIOS BELLIDO CRISTHIAN JHOSUE 70801328
JHOSUE
103 20606395923 ADELANTE VIDA S.A.C. 80.00 2020-00008110 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/09/2020 7084598 72.50 58533 DEPÓSITO INDEBIDO CHISCUL VILLASIS JESSICA VIVIANA 16758399
CHÁVEZ GUEVARA MILAGROS
104 10730155072 80.00 2020-00008109 LIMA SCOTIABANK 09/10/2020 34050186000701 72.50 58532 DEPÓSITO INDEBIDO CHÁVEZ GUEVARA MILAGROS DEL PILAR 73015507
DEL PILAR
ZAPATA MANRIQUE DIANA
105 10062642705 80.00 2020-00008107 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 10/10/2020 6291 72.50 58531 DEPÓSITO INDEBIDO TRUJILLO ALMANDOS LUISA 15609157
DORIS
INVERSIONES GERADTEX
106 20606559527 99.00 2020-00008106 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 8114190 91.50 58530 DEPÓSITO INDEBIDO GUTARRA MELGAREJO KAROL ADRIANA 72281328
SOCIEDAD ANONIMA
107 20605837388 E Y G GRUPO KHUYAY E.I.R.L 160.00 2020-00008105 HUÁNUCO BANCO DE LA NACIÓN 21/04/2020 4654 152.50 58529 DEPÓSITO INDEBIDO HUAMAN PANDURO JOSE ERNESTO 45307608
VELASQUEZ LLALLACACHI
108 10437222164 67.00 2020-00007109 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 11/03/2020 385744 59.50 58528 DEPÓSITO INDEBIDO VELASQUEZ LLALLACACHI SERGIO RAUL 43722216
SERGIO RAUL
AUCCA SAIRE JONATHAN
109 10456527413 80.00 2020-00007108 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 8135702 72.50 58527 DEPÓSITO INDEBIDO AUCCA SAIRE JONATHAN BERNARDO 45652741
BERNARDO
110 20604085048 CONXULTIVA DIGITAL S.A.C. 99.00 2020-00008102 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 20/07/2020 6784759 91.50 58526 DEPÓSITO INDEBIDO LOPEZ VELAZCO GERARDO SEBASTIAN 47031577
GUZMAN RIOS KARINA
111 10411280778 160.00 2020-00008101 LIMA SCOTIABANK 24/04/2020 266050186006101 152.50 58525 DEPÓSITO INDEBIDO GUZMAN RIOS KARINA ROXANA 41128077
ROXANA
CACERES ARENAS NELLY
112 10004837911 80.00 2020-00008100 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 7414926 72.50 58524 DEPÓSITO INDEBIDO CACERES ARENAS NELLY NATIVIDAD 483791
NATIVIDAD
113 10433561134 PURIS LUGO ROSA MARIBEL 80.00 2020-00008099 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 27/07/2020 17297 72.50 58523 DEPÓSITO INDEBIDO PURIS LUGO ROSA MARIBEL 43356113
REPRESENTACIONES
114 20402404541 80.00 2020-00008098 JUNIN BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10/08/2020 6955598 72.50 58522 DEPÓSITO INDEBIDO ANDIA PEÑA NICANOR RODOLFO 6978496
SELECTA SOCIEDAD
115 20606261609 GRUPO NELA E.I.R.L. 80.00 2020-00008093 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/10/2020 7727942 72.50 58521 DEPÓSITO INDEBIDO BORDA RAMIREZ ALEXANDRA ANTONELLA 76536569
RHF GRUPO EMPRESARIAL
116 20606079568 99.00 2020-00008088 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 10/07/2020 7346 91.50 58520 DEPÓSITO INDEBIDO ROSAS MEZA JORGE MANUEL 41886968
S.A.C.
117 10722591106 BELLIDO ESTEBAN ANDREA 80.00 2020-00007107 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 6805980 72.50 58519 DEPÓSITO INDEBIDO BELLIDO ESTEBAN ANDREA 72259110
CASALINO DEZAR CARLA BANCO INTERAMERICANO DE
118 10464459648 80.00 2020-00007104 ICA 24/09/2020 85930834178 72.50 58517 DEPÓSITO INDEBIDO CASALINO DEZAR CARLA GERALDINE 46445964
GERALDINE FINANZAS
RODRIGUEZ GAMBETTA
119 10739858513 80.00 2020-00007103 LIMA SCOTIABANK 18/08/2020 266050186001201 72.50 58516 DEPÓSITO INDEBIDO RODRIGUEZ GAMBETTA PIERINA GIOVANNA 73985851
PIERINA GIOVANNA
ATTILANO GALLARDO PAUL
120 10400227972 80.00 2020-00008085 LIMA SCOTIABANK 14/10/2020 386050186000901 72.50 58514 DEPÓSITO INDEBIDO ATTILANO GALLARDO PAUL OMAR 40022797
OMAR
121 20573059671 GEOCRETO S.A.C 99.00 2020-00008084 HUÁNUCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 04/08/2020 7670775 91.50 58512 DEPÓSITO INDEBIDO VELA CARDENAS CESAR AUGUSTO 22982104
CORPORACION JEMAQUITA
122 20551079989 99.00 2020-00007099 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 16/07/2020 22317 91.50 58511 DEPÓSITO INDEBIDO MATOS HUIDOBRO ANA LUZ 45889299
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-
QUEZADA CHAVEZ VICTOR
123 10180952727 160.00 2020-00008081 LA LIBERTAD BANCO DE LA NACIÓN 19/11/2019 27852 152.50 58510 DEPÓSITO INDEBIDO QUEZADA CHAVEZ VICTOR HUMBERTO 18095272
HUMBERTO
124 20549245260 GRAFICA VULCANO S.A.C. 99.00 2020-00007097 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/09/2020 8385406 91.50 58506 DEPÓSITO INDEBIDO PARADA FERNANDEZ HENDYK GENDER 48208345
125 20552378751 D FAVIO MAXISERVIS E.I.R.L. 80.00 2020-00008079 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 12/10/2020 8306618 72.50 58507 DEPÓSITO INDEBIDO ROBLES CONTRERAS BASILIDES FERNANDO 6895530
LINARES SARMIENTO MARIA
126 10700135042 160.00 2020-00007096 LA LIBERTAD BANCO DE LA NACIÓN 16/12/2019 16600 152.50 58504 DEPÓSITO INDEBIDO LINARES SARMIENTO MARIA ELENA 70013504
ELENA
PALACIOS MERINO KAREN
127 10773774213 160.00 2020-00008075 PIURA BANCO DE LA NACIÓN 13/02/2020 12162 152.50 58503 DEPÓSITO INDEBIDO PALACIOS MERINO KAREN MILAGROS 77377421
MILAGROS
SEEMD PROJECTS SOCIEDAD
128 20600167911 160.00 2020-00008074 PASCO BANCO DE LA NACIÓN 16/04/2019 54794 152.50 58502 DEPÓSITO INDEBIDO SAMANIEGO CARHUAS CESIA TEODORA 45491326
ANONIMA CERRADA
VALENZUELA PARIAMACHI
129 10707693687 80.00 2020-00008073 ANCASH SCOTIABANK 01/10/2020 421050186002301 72.50 58500 DEPÓSITO INDEBIDO VALENZUELA PARIAMACHI GUISENIA YAISI 70769368
GUISENIA YAISI
E.T.T Y S.M. CRUZ DE MOTUPE
130 20311455622 80.00 2020-00008071 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 6508820 72.50 58499 DEPÓSITO INDEBIDO ROJAS ALCALDE JORGE LUIS 26706984
TOURS S.A
FLORES ZUÑIGA GLADYS
131 10095261022 80.00 2020-00008069 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 8495018 72.50 58498 DEPÓSITO INDEBIDO FLORES ZUÑIGA GLADYS ALICIA 9526102
ALICIA
MENDO LUCERO FLOR
132 10764768847 80.00 2020-00008066 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/09/2020 7027361 72.50 58497 DEPÓSITO INDEBIDO MENDO LUCERO FLOR MILAGROS 76476884
MILAGROS
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
143 20489741556 DE TINTO Y MADERO E.I.R.L. 99.00 2020-00008048 HUÁNUCO SCOTIABANK 08/10/2020 814050186015701 91.50 58486 DEPÓSITO INDEBIDO BOLIGE ZAMBRANO JORGE ERIK 43295226
MAKAFE VET EMPRESA
144 20604486247 99.00 2020-00008047 MADRE DE DIOS SCOTIABANK 29/09/2020 345050186002801 91.50 58485 DEPÓSITO INDEBIDO RECUENCO ROJAS FERNANDO MIGUEL 40639416
INDIVIDUAL DE
CONTRATISTAS HUANSILO DEL
145 20606570768 99.00 2020-00008046 LORETO BANCO DE LA NACIÓN 01/10/2020 49740 91.50 58484 DEPÓSITO INDEBIDO HUANSI FLORES ARMANDO 5612301
ORIENTE E.I.R.L.
RODRIGUEZ GARGATE MIGUEL
146 10452134972 160.00 2020-00008045 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 30/04/2019 3442 152.50 58483 DEPÓSITO INDEBIDO RODRIGUEZ GARGATE MIGUEL ANGEL 45213497
ANGEL
MECSA & NIC CONTRATISTAS
147 20485983822 160.00 2020-00008044 JUNIN BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 27/01/2020 7714943 152.50 58481 DEPÓSITO INDEBIDO HUARINGA ASCENCIO PEDRO ERNESTO 19921716
CONSULTORES EMPRESA
CHALLCO MAMANI LUZ
148 10470130721 80.00 2020-00008039 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 18/09/2020 6404306 72.50 58478 DEPÓSITO INDEBIDO CHALLCO MAMANI LUZ MARINA 47013072
MARINA
OTINIANO VILLARREAL ANA
149 10405681060 80.00 2020-00008038 LA LIBERTAD BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 14/10/2020 7966910 72.50 58476 DEPÓSITO INDEBIDO OTINIANO VILLARREAL ANA MARIA 40568106
MARIA
150 20600516966 OXY SUPPLY SERVICES S.A.C. 99.00 2020-00007087 LIMA SCOTIABANK 04/09/2020 7382932992631 91.50 58475 DEPÓSITO INDEBIDO PASTOR FIGUEROA ALBERTO MARCO ANTONIO 7073235
SEBASTIAN TASAYCO
151 10437960190 99.00 2020-00008034 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 22/09/2020 50351 91.50 58474 DEPÓSITO INDEBIDO SEBASTIAN TASAYCO LOURDES 43796019
LOURDES
TELLO CRUZ FRANZ JOSE
152 10466809662 80.00 2020-00007080 LORETO BANCO DE LA NACIÓN 22/09/2020 5092 72.50 58472 DEPÓSITO INDEBIDO TELLO CRUZ FRANZ JOSE ROMARIO 46680966
ROMARIO
ROJAS LOPEZ CESAR
153 10432623438 80.00 2020-00007078 LIMA SCOTIABANK 30/07/2020 16050186006801 72.50 58471 DEPÓSITO INDEBIDO ROJAS LOPEZ CESAR AUGUSTO 43262343
AUGUSTO
154 10438744962 PINTO LLANQUI ERICK ELVER 99.00 2020-00007077 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/09/2020 7100850 91.50 58470 DEPÓSITO INDEBIDO PINTO LLANQUI ERICK ELVER 43874496
155 20518301722 ENERGET PERU S.A.C. 99.00 2020-00007073 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 22/07/2020 7390205 91.50 58468 DEPÓSITO INDEBIDO VELI MISAYAURI ZAIRA LUZ 48318012
AYAUCAN TAMANI DINA
156 10459228999 160.00 2020-00007072 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 24/02/2020 37692 152.50 58467 DEPÓSITO INDEBIDO AYAUCAN TAMANI DINA MARIELA 45922899
MARIELA
157 20606379278 INGENIERIA B & K S.R.L. 99.00 2020-00007071 LAMBAYEQUE BANCO DE LA NACIÓN 09/09/2020 4626 91.50 58466 DEPÓSITO INDEBIDO GUEVARA TUESTA BRENDA VANESSA 70910084
158 10470972322 GARCIA CALIXTO JOSE LUIS 160.00 2020-00007070 HUÁNUCO BANCO DE LA NACIÓN 18/12/2019 29914 152.50 58465 DEPÓSITO INDEBIDO GARCIA CALIXTO JOSE LUIS 47097232
159 10084687800 COLLAHUA SALINAS EDGARD 160.00 2020-00007069 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 23/04/2020 4408 152.50 58464 DEPÓSITO INDEBIDO COLLAHUA SALINAS EDGARD 8468780
GRUPO ALVARADO & CIA
160 20606358432 99.00 2020-00007068 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 19/09/2020 6790790 91.50 58463 DEPÓSITO INDEBIDO ALVARADO SOTO JOSÉ ENRIQUE 44441537
E.I.R.L
GRUPO ALVARADO & CIA
161 20606358432 80.00 2020-00007067 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 18/09/2020 8291342 72.50 58462 DEPÓSITO INDEBIDO ALVARADO SOTO JOSÉ ENRIQUE 44441537
E.I.R.L
GRUPO ALVARADO & CIA
162 20606358432 99.00 2020-00007066 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 14/09/2020 7308034 91.50 58461 DEPÓSITO INDEBIDO ALVARADO SOTO JOSÉ ENRIQUE 44441537
E.I.R.L
TENORIO PALOMINO RAFAEL
163 10701785911 99.00 2020-00007065 ICA BANCO DE LA NACIÓN 25/09/2020 30696 91.50 58460 DEPÓSITO INDEBIDO TENORIO PALOMINO RAFAEL DIEGO 70178591
DIEGO
SAAVEDRA SANGAMA
164 10708777400 80.00 2020-00007865 LIMA SCOTIABANK 08/10/2020 372050186000301 72.50 58459 DEPÓSITO INDEBIDO SAAVEDRA SANGAMA FIORELLA STEPHANY 70877740
FIORELLA STEPHANY
165 10209621130 RODRIGUEZ CHU SALVADOR 80.00 2020-00007860 PIURA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/09/2020 8057212 72.50 58458 DEPÓSITO INDEBIDO RODRIGUEZ CHU SALVADOR 20962113
166 10436569489 LLERENA NUÑEZ VIVIANA 80.00 2020-00007856 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/10/2020 8318833 72.50 58457 DEPÓSITO INDEBIDO LLERENA NUÑEZ VIVIANA 43656948
GEPAR INVERSIONES Y
167 20606461039 99.00 2020-00007854 LORETO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 26/09/2020 8037700 91.50 58456 DEPÓSITO INDEBIDO PANDURO RODRIGUEZ GENESIS EDIZA 78459997
SERVICIOS EMPRESA
168 20517575489 GHM HARDMAKER S.A.C. 80.00 2020-00007848 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 8078847 72.50 58454 DEPÓSITO INDEBIDO RIVAS PEREZ JUAN CARLOS 10619036
GONZALES CAMILUAGA
169 10409082799 80.00 2020-00007846 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 28/09/2020 57420 72.50 58453 DEPÓSITO INDEBIDO GONZALES CAMILUAGA MACLEAN JOHN 40908279
MACLEAN JOHN
GONZALEZ ROJAS
170 10332415358 80.00 2020-00007845 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 12/10/2020 41741 72.50 58452 DEPÓSITO INDEBIDO GONZALEZ ROJAS CONSORCIA 33241535
CONSORCIA
171 10724354501 BRAVO VECORENA DARWIN 99.00 2020-00007844 HUÁNUCO BANCO DE LA NACIÓN 12/10/2020 61561 91.50 58451 DEPÓSITO INDEBIDO BRAVO VECORENA DARWIN 72435450
172 10422846196 ESCARCENA TUMI JEANETH 80.00 2020-00007842 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 19/08/2020 7010190 72.50 58450 DEPÓSITO INDEBIDO ESCARCENA TUMI JEANETH 42284619
ESPINOZA MONZON MILUSKA
173 10770911058 80.00 2020-00007840 LA LIBERTAD BANCO DE LA NACIÓN 22/09/2020 43844 72.50 58449 DEPÓSITO INDEBIDO ESPINOZA MONZON MILUSKA ROSANGELA 77091105
ROSANGELA
CONSTRUCTORA JOMESA
174 20606402717 80.00 2020-00007839 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10/10/2020 7327863 72.50 58448 DEPÓSITO INDEBIDO PERALTA CUEVA SHOBANA LISET 26729851
E.I.R.L.
DELGADO DELGADO CLAUDIA
175 10434792687 80.00 2020-00007838 CUSCO SCOTIABANK 14/09/2020 318050186001801 72.50 58447 DEPÓSITO INDEBIDO DELGADO DELGADO CLAUDIA JACQUELINE 43479268
JACQUELINE
JAUREGUI PEREZ MAYRA
176 10731910061 99.00 2020-00007837 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 09/10/2020 56397 91.50 58446 DEPÓSITO INDEBIDO JAUREGUI PEREZ MAYRA LISBETH 73191006
LISBETH
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
178 10411561921 ENCARNACION SALAS DAVID 80.00 2020-00007830 CUSCO SCOTIABANK 25/09/2020 366050186000901 72.50 58443 DEPÓSITO INDEBIDO ENCARNACION SALAS DAVID 41156192
BANCO INTERAMERICANO DE
179 10414818710 RIVAS VERA JAIME JONATHAN 80.00 2020-00007826 LIMA 08/10/2020 623563100817 72.50 58442 DEPÓSITO INDEBIDO RIVAS VERA JAIME JONATHAN 41481871
FINANZAS
QUIROZ SORIA GUADALUPE
180 10440420309 80.00 2020-00007818 HUÁNUCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 21/08/2020 7767707 72.50 58441 DEPÓSITO INDEBIDO QUIROZ SORIA GUADALUPE ISABEL 44042030
ISABEL
181 10000020287 RIOS RIOS RANDOLFO 80.00 2020-00007817 UCAYALI BANCO DE LA NACIÓN 07/10/2020 20366 72.50 58440 DEPÓSITO INDEBIDO RIOS RIOS RANDOLFO 2028
182 10419090153 PEREZ PEREZ LUIS ENRIQUE 80.00 2020-00007816 HUÁNUCO BANCO DE LA NACIÓN 18/09/2020 9652 72.50 58438 DEPÓSITO INDEBIDO PEREZ PEREZ LUIS ENRIQUE 41909015
183 10435777363 RODRIGUEZ PEREZ WILMER 80.00 2020-00007815 UCAYALI BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 24/09/2020 7356075 72.50 58436 DEPÓSITO INDEBIDO RODRIGUEZ PEREZ WILMER 43577736
INVERSIONES GONCHOY
184 20602856063 80.00 2020-00007807 SAN MARTÍN BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 7182179 72.50 58435 DEPÓSITO INDEBIDO GONZALES MARIN WILTER 1065737
S.A.C.
QUISPE CEFERINO DIEGO
185 10724980789 80.00 2020-00007806 LIMA SCOTIABANK 21/09/2020 11050186002101 72.50 58434 DEPÓSITO INDEBIDO QUISPE CEFERINO DIEGO ENRIQUE 72498078
ENRIQUE
186 10442769368 RIOJA JIMENEZ ARISTERES 80.00 2020-00007805 S/R SCOTIABANK 07/10/2020 32050186002201 72.50 58433 DEPÓSITO INDEBIDO RIOJA JIMENEZ ARISTERES 44276936
TREJO DE LA CRUZ LISDAY
187 10460032984 80.00 2020-00007803 ANCASH BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/07/2020 6840623 72.50 58432 DEPÓSITO INDEBIDO TREJO DE LA CRUZ LISDAY MARILYN 46003298
MARILYN
188 10094307291 JARA DIAZ CARMEN ISABEL 80.00 2020-00007800 LA LIBERTAD BANCO DE LA NACIÓN 24/09/2020 28645 72.50 58431 DEPÓSITO INDEBIDO JARA DIAZ CARMEN ISABEL 9430729
189 20555446978 CONEXION INTELIGENTE S.A.C 80.00 2020-00007798 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/10/2020 6718078 72.50 58430 DEPÓSITO INDEBIDO ULFE GUEVARA PETRUSHKA EILLEEN 10487385
JCV. CONSTRUCTORA Y
190 20606574551 80.00 2020-00007797 PUNO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/09/2020 7649532 72.50 58429 DEPÓSITO INDEBIDO TOMA VILCANQUI JUAN CARLOS 71776070
SERVICIOS GENERALES
191 20604235554 KATANIA S.A.C. 160.00 2020-00007796 LORETO SCOTIABANK 05/05/2020 3299719200119 152.50 58428 DEPÓSITO INDEBIDO OLIVERA TORRES EDWARD 72848318
SAAVEDRA MEJIA JUAN
192 10086065687 80.00 2020-00007794 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 12/10/2020 7372998 72.50 58427 DEPÓSITO INDEBIDO SAAVEDRA MEJIA JUAN ENRIQUE 8606568
ENRIQUE
DADTHER CRUZ BRENDA
193 10470620388 80.00 2020-00007792 AREQUIPA SCOTIABANK 29/09/2020 42050186000801 72.50 58426 DEPÓSITO INDEBIDO DADTHER CRUZ BRENDA ALFONSINA 47062038
ALFONSINA
BETS COLOR'S PERU
194 20525079440 80.00 2020-00007061 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 16/09/2020 48475 72.50 58425 DEPÓSITO INDEBIDO ROMERO ARELLANO ISABO ALEJANDRA 47855408
SUMINISTROS E.I.R.L.
JMC MECATRONICA PERU
195 20554263926 99.00 2020-00007790 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 05/10/2020 12020097 91.50 58423 DEPÓSITO INDEBIDO MARTINEZ CASTRO JUAN MANUEL 9990570
S.R.L.
196 10431501029 CHUMACERO SILVA ROMEL 80.00 2020-00007053 PIURA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/09/2020 7548719 72.50 58422 DEPÓSITO INDEBIDO CHUMACERO SILVA ROMEL 43150102
197 10742185759 QUISPE ORBEZO MARITZA 72.00 2020-00007051 HUÁNUCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/09/2020 7886316 64.50 58421 DEPÓSITO INDEBIDO QUISPE ORBEZO MARITZA 74218575
ASOCIACION DE
198 20604973261 160.00 2020-00007050 APURIMAC BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 25/05/2020 6386960 152.50 58420 DEPÓSITO INDEBIDO VARGAS INCA LILIANA 71592253
PRODUCTORES
CONSTRUCCIONES CIVILES &
199 20606435534 99.00 2020-00007049 PIURA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 25/09/2020 6951977 91.50 58419 DEPÓSITO INDEBIDO SOTO RUGEL LUIS EDUARDO 48613912
SERVICIOS GENERALES EDLAP
CHAVEZ MALAVER ROER
200 10478933598 80.00 2020-00007046 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/09/2020 7585709 72.50 58418 DEPÓSITO INDEBIDO CHAVEZ MALAVER ROER MILANN 47893359
MILANN
RENTERIA & ORLANDINI
201 20601581761 99.00 2020-00007042 CHICLAYO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 21/09/2020 7324277 91.50 58416 DEPÓSITO INDEBIDO RENTERIA RISCO OSCAR JAVIER 42166383
CONSULTORIA
INGAROCA VALENZUELA
202 10408485849 80.00 2020-00007041 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10/06/2020 6118004 72.50 58415 DEPÓSITO INDEBIDO INGAROCA VALENZUELA LILIAM GLORIA 40848584
LILIAM GLORIA
203 10096218741 ROJAS TIRADO ELVIS OSCAR 80.00 2020-00007040 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/09/2020 9136760 72.50 58414 DEPÓSITO INDEBIDO ROJAS TIRADO ELVIS OSCAR 9621874
204 20606227265 MULTERVICIOS D & MH SAC 99.00 2020-00007039 JUNIN BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/09/2020 6568917 91.50 58412 DEPÓSITO INDEBIDO CARBAJAL EGOAVIL DANIEL 41119476
JIREH FACILITADOR DE
205 20606011831 80.00 2020-00007038 LIIMA SCOTIABANK 10/09/2020 230050186003301 72.50 58411 DEPÓSITO INDEBIDO NINAPAYTA VELARDE VICTOR DANIEL 42179732
SERVICIOS S.A.C.
AYAMANI MOROCCO CESAR
206 10468869239 80.00 2020-00007036 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 24/09/2020 7172214 72.50 58409 DEPÓSITO INDEBIDO AYAMANI MOROCCO CESAR MARTIN JOEL 46886923
MARTIN JOEL
207 20542671425 INCA PROJECT S.A.C. 99.00 2020-00007035 PUNO SCOTIABANK 14/09/2020 319050186000901 91.50 58408 DEPÓSITO INDEBIDO YUPANQUI VIZCARRA FROILAN ABUNDIO 1854412
SERVICIOS GENERALES
208 20605398660 99.00 2020-00007031 PASCO SCOTIABANK 04/09/2020 349050186003201 91.50 58407 DEPÓSITO INDEBIDO DIAZ CHAVEZ DENISSE FLORINDA 45599801
DEMAT SOCIEDAD ANONIMA
209 10466643624 RIVERA REYNOSO JAIRO ILICH 99.00 2020-00007029 LIMA SCOTIABANK 25/09/2020 938050186001601 91.50 58406 DEPÓSITO INDEBIDO RIVERA REYNOSO JAIRO ILICH 46664362
210 10460849662 ORDOÑEZ TACZA GUSTAVO 80.00 2020-00007026 JUNIN SCOTIABANK 25/09/2020 943050186003101 72.50 58404 DEPÓSITO INDEBIDO ORDOÑEZ TACZA GUSTAVO 46084966
GREEN HOPE
211 20604979740 80.00 2020-00007690 CUSCO BANCO DE LA NACIÓN 15/09/2020 39818 72.50 58402 DEPÓSITO INDEBIDO ROMERO ASTETE JOSYLN NICOLE 48605101
ECOREVOLUCIONARIAS
SAAVEDRA LEON MARIANA
212 10725569896 80.00 2020-00007687 PIURA BANCO DE LA NACIÓN 09/10/2020 48024 72.50 58401 DEPÓSITO INDEBIDO SAAVEDRA LEON MARIANA STEPHANE 72556989
STEPHANE
213 10420839133 AGUILAR TICONA SAUL MILO 80.00 2020-00007686 HUÁNUCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 06/10/2020 8722976 72.50 58400 DEPÓSITO INDEBIDO AGUILAR TICONA SAUL MILO 42083913
214 10096953408 JAVIER DELGADO SARITA LUZ 80.00 2020-00007682 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 6510957 72.50 58399 DEPÓSITO INDEBIDO JAVIER DELGADO SARITA LUZ 9695340
MUNAYCO ROJAS CINDY
215 10449394963 80.00 2020-00007673 ICA SCOTIABANK 05/10/2020 308050186003301 72.50 58398 DEPÓSITO INDEBIDO MUNAYCO ROJAS CINDY IRENE 44939496
IRENE
SIA ARQUITECTOS E
216 20603911009 80.00 2020-00007672 SAN MARTÍN BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 27/08/2020 6509996 72.50 58397 DEPÓSITO INDEBIDO DÁVILA ALARCÓN JOSÉ YORLI 70578192
INGENIEROS S.A.C.
KONG SAN RIVERA MARY
217 10408043846 80.00 2020-00007671 ICA SCOTIABANK 05/10/2020 308050186003001 72.50 58396 DEPÓSITO INDEBIDO KONG SAN RIVERA MARY LIZETH 40804384
LIZETH
VARGAS VARGAS GINO
218 10708630905 80.00 2020-00007670 LIMA SCOTIABANK 06/10/2020 170050186001301 72.50 58395 DEPÓSITO INDEBIDO VARGAS VARGAS GINO SEBASTIAN 70863090
SEBASTIAN
COHUEM PERU SERVICIOS
219 20393837994 80.00 2020-00007663 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 02/07/2020 8019428 72.50 58393 DEPÓSITO INDEBIDO FERNANDEZ CHAVEZ YESENIA MARGARITA 40380902
GENERALES E.I.R.L.
FUMIGACION CONTROL PLAG
220 20605421050 80.00 2020-00007667 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 01/10/2020 8600566 72.50 58392 DEPÓSITO INDEBIDO ALCANTARA BAYLA BRYAN DANIEL 74709651
S.A.C.
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
225 10090760675 HERVIAS GUTIERREZ NELLY 80.00 2020-00007647 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/10/2020 7145190 72.50 58386 DEPÓSITO INDEBIDO HERVIAS GUTIERREZ NELLY 9076067
OBREGON LABRIN ISRAEL
226 10100360212 160.00 2020-00007646 LIMA SCOTIABANK 26/02/2020 54050186002801 152.50 58385 DEPÓSITO INDEBIDO OBREGON LABRIN ISRAEL NORBERTO 10036021
NORBERTO
227 10456319853 ORTEGA RIVAS PAUL WALDYR 99.00 2020-00007644 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 09/10/2020 43337 91.50 58384 DEPÓSITO INDEBIDO ORTEGA RIVAS PAUL WALDYR 45631985
VILLAFANA IZAGUIRRE
228 10485748577 80.00 2020-00007643 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 08/10/2020 63259 72.50 58383 DEPÓSITO INDEBIDO VILLAFANA IZAGUIRRE ENRIQUE 48574857
ENRIQUE
229 10239585201 QUISPE CUTIPA JORGE 80.00 2020-00007641 MADRE DE DIOS SCOTIABANK 09/10/2020 366050186000901 72.50 58382 DEPÓSITO INDEBIDO QUISPE CUTIPA JORGE 23958520
INFANTE ANCAJIMA SHIRLE
230 10405764381 80.00 2020-00007637 HUÁNUCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/10/2020 6964267 72.50 58381 DEPÓSITO INDEBIDO INFANTE ANCAJIMA SHIRLE ADA 40576438
ADA
ROMERO CARRERA IRIS
231 10406396831 80.00 2020-00007632 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 15/09/2020 6637 72.50 58380 DEPÓSITO INDEBIDO ROMERO CARRERA IRIS ZULAY 40639683
ZULAY
232 10744360191 VIA SIPAN FATIMA DEL PILAR 160.00 2020-00007631 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 02/12/2019 105820 152.50 58379 DEPÓSITO INDEBIDO VIA SIPAN FATIMA DEL PILAR 74436019
MEZA ROJAS CRISTIAN
233 10743197688 80.00 2020-17858374 PASCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 20/10/2020 8306068 72.50 58377 DEPÓSITO INDEBIDO MEZA ROJAS CRISTIAN RONALD 74319768
RONALD
234 15604969961 GOMEZ MEDINA LINO ALCIDES 99.00 2020-00007024 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 18/08/2020 7870693 91.50 58376 DEPÓSITO INDEBIDO GOMEZ MEDINA LINO ALCIDES PTP 003704903
LAM NECOCHEA MAXIMO
235 10463525523 99.00 2020-00007022 S/R SCOTIABANK 22/09/2020 860050186001901 91.50 58374 DEPÓSITO INDEBIDO LAM NECOCHEA MAXIMO JONHENG 46352552
JONHENG
236 10008910125 TORRES RIOJA ROSA CLERI 80.00 2020-00007017 SAN MARTÍN BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 23/09/2020 6770015 72.50 58373 DEPÓSITO INDEBIDO TORRES RIOJA ROSA CLERI 891012
237 10058694415 LAO VELA ALEX STEVE 80.00 2020-00007016 LORETO SCOTIABANK 25/09/2020 10353215596509 72.50 58371 DEPÓSITO INDEBIDO LAO VELA ALEX STEVE 5869441
238 20527267511 DAKAP EIRL 99.00 2020-00007015 APURIMAC SCOTIABANK 07/07/2020 184050186002601 91.50 58370 DEPÓSITO INDEBIDO LEON CARRASCO LISBETH GREGORIA 70329886
JIMENEZ ALTAMIRANO MIGUEL
239 10097109066 80.00 2020-00007014 S/R SCOTIABANK 29/09/2020 248050186001601 72.50 58369 DEPÓSITO INDEBIDO JIMENEZ ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 9710906
ANGEL
RAMOS ESCOBAR GILMAR
240 10069104342 80.00 2020-00007012 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 26/09/2020 6961370 72.50 58368 DEPÓSITO INDEBIDO RAMOS ESCOBAR GILMAR ALEJANDRO 6910434
ALEJANDRO
CONTRERAS RIVERA ROGER
241 10466177682 160.00 2020-00007009 JUNIN BANCO DE LA NACIÓN 26/09/2019 12336 152.50 58367 DEPÓSITO INDEBIDO CONTRERAS RIVERA ROGER HENRY 46617768
HENRY
SALAZAR RUIZ LUIS
242 10471266880 80.00 2020-00007008 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/07/2020 7849537 72.50 58366 DEPÓSITO INDEBIDO ALVARADO GOMEZ FABIOLA SANDRA 16710667
FERNANDO
DISTRIBUIDORA AZEROTH
243 20604132381 99.00 2020-00007001 LA LIBERTAD BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 19/09/2020 6804665 91.50 58365 DEPÓSITO INDEBIDO ACOSTA ZEGARRA EVELYN JAQUELINE 41785931
E.I.R.L.
MALAGA Y
244 20498229019 80.00 2020-00007000 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/07/2020 7265244 72.50 58364 DEPÓSITO INDEBIDO MALAGA AMABLE FELIX OSCAR 29278777
MALAGA/CONSULTORIA Y
MALAGA Y
245 20498229019 80.00 2020-00006997 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/07/2020 7263103 72.50 58363 DEPÓSITO INDEBIDO MALAGA AMABLE FELIX OSCAR 29278777
MALAGA/CONSULTORIA Y
INNOVACIONES
246 20606075597 80.00 2020-00007581 LIMA SCOTIABANK 18/08/2020 241050186001701 72.50 58361 DEPÓSITO INDEBIDO PAUCAR JUAREZ KAREN 42999235
EMPRESARIALES B & S E.I.R.L.
FARIAS VARGAS DEYNER
247 10735701326 80.00 2020-00007579 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/09/2020 7458146 72.50 58360 DEPÓSITO INDEBIDO FARIAS VARGAS DEYNER BAYRON 73570132
BAYRON
ACS ARQUITECTURA Y BANCO INTERAMERICANO DE
248 20606495731 80.00 2020-00007572 LORETO 30/09/2020 59040088179 72.50 58358 DEPÓSITO INDEBIDO CONTRERAS SANDOVAL AXEL LUIS 71551258
CONSTRUCCION EMPRESA FINANZAS
GARGATE ALVA FELIPE
249 10728139001 80.00 2020-00007568 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 05/10/2020 6426419 72.50 58357 DEPÓSITO INDEBIDO GARGATE ALVA FELIPE MANUEL 72813900
MANUEL
DE LA CRUZ BARRIENTOS
250 10223049406 80.00 2020-00007567 ICA BANCO DE LA NACIÓN 29/08/2020 7008 72.50 58356 DEPÓSITO INDEBIDO DE LA CRUZ BARRIENTOS LAURA PATRICIA 22304940
LAURA PATRICIA
BOCANEGRA MUÑOZ LUIS
251 10101119322 72.00 2020-00007563 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 03/07/2020 8442292 64.50 58355 DEPÓSITO INDEBIDO BOCANEGRA MUÑOZ LUIS SANTIAGO 10111932
SANTIAGO
TECHMACON CONTRATISTAS
252 20604496960 99.00 2020-00007562 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 11745591 91.50 58354 DEPÓSITO INDEBIDO FLORES ALBINO JULIO CESAR 9432200
GENERALES S.A.C.
253 20606401095 BLASCO INGENIEROS E.I.R.L 99.00 2020-00007561 LORETO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 17/09/2020 6493298 91.50 58353 DEPÓSITO INDEBIDO VELASQUEZ VALENZUELA MAX LENIN 72898610
254 20605593438 GRUPO MK & VK E.I.R.L. 160.00 2020-00007558 ANCASH BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 04/03/2020 7301027 152.50 58352 DEPÓSITO INDEBIDO CHINCHAY MORALES MAYDA KATHERINE 40185287
255 10013263481 PARI HUMPIRI SILVERIO 80.00 2020-00007557 S/R BANCO DE LA NACIÓN 06/10/2020 10244 72.50 58351 DEPÓSITO INDEBIDO PARI HUMPIRI SILVERIO 1326348
CESAR ENRIQUE MEDINA
256 20450643875 99.00 2020-00007556 CUSCO BANCO DE LA NACIÓN 08/10/2020 39244 91.50 58350 DEPÓSITO INDEBIDO MEDINA GONZALEZ CESAR ENRIQUE 31040632
GONZALEZ EMPRESA
HOMA CONTRATISTAS
257 20606548169 99.00 2020-00007555 JUNIN SCOTIABANK 05/10/2020 885050186001301 91.50 58349 DEPÓSITO INDEBIDO MINAYA QUESADA HERVIN ORLANDO 20529198
GENERALES S.A.C.
CESAR ENRIQUE MEDINA
258 20450643875 99.00 2020-00007553 CUSCO BANCO DE LA NACIÓN 08/10/2020 18390 91.50 58348 DEPÓSITO INDEBIDO MEDINA GONZALEZ CESAR ENRIQUE 31040632
GONZALEZ EMPRESA
GRUPO DURAN PUBLICIDAD Y
259 20606305321 80.00 2020-00007547 AMAZONAS BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 15/08/2020 7666763 72.50 58347 DEPÓSITO INDEBIDO DURAN CABRERA WILMER 48328792
MARKETING E.I.R.L.
NEGOCIOS E INVERSIONES BANCO INTERAMERICANO DE
260 20605555595 80.00 2020-00007545 UCAYALI 01/10/2020 82401288246 72.50 58346 DEPÓSITO INDEBIDO HUAYTA CASTAÑEDA SORAYDA MERCEDES 43595936
SELA S.A.C. FINANZAS
G & F DETALLES SOCIEDAD
261 20600381351 99.00 2020-00007544 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 29/09/2020 36933 91.50 58345 DEPÓSITO INDEBIDO ORIHUELA CALDERON JENEFRI VANESSA 10668577
ANONIMA CERRADA - G & F
DIAZ MANOSALVA WILSON
262 10452742794 80.50 2020-00007541 LA LIBERTAD BANCO DE LA NACIÓN 26/06/2020 23470 73.00 58344 DEPÓSITO INDEBIDO DIAZ MANOSALVA WILSON MIGUEL 45274279
MIGUEL
263 10411442310 VELILLE JANAMPA LIDIA ROSA 160.00 2020-00007538 MADRE DE DIOS BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/05/2020 6480060 152.50 58343 DEPÓSITO INDEBIDO VELILLE JANAMPA LIDIA ROSA 41144231
URIOL Y ASOCIADOS
264 20260671465 99.00 2020-00007537 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 06/10/2020 61676 91.50 58342 DEPÓSITO INDEBIDO URIOL ALVA ELENA SOLEDAD 8822892
SOCIEDAD CIVIL
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
271 20601747830 JS SECURITY S.A.C. 99.00 2020-00007522 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/09/2020 7893194 91.50 58335 DEPÓSITO INDEBIDO SANCHEZ CABADA JOSELITO 41710082
CONSULTORA E INMOBILIARIA
272 20601459435 99.00 2020-00007521 ICA SCOTIABANK 11/09/2020 300050186000701 91.50 58334 DEPÓSITO INDEBIDO ARONI HUAMANTUPA ROY ISRAEL 41836166
M & A CONSTRUMAT S.R.L.
ANTEZANA URBINA PAULINO
273 10154359414 80.00 2020-00007520 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 01/09/2020 44956 72.50 58333 DEPÓSITO INDEBIDO ANTEZANA URBINA PAULINO ARTURO 15435941
ARTURO
OLIVA ZAMORA SERVICIOS
274 20559722147 99.00 2020-00007519 LA LIBERTAD BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 23/07/2020 7559922 91.50 58332 DEPÓSITO INDEBIDO OLIVA ZAMORA LENNY MELISSA 47216005
GENERALES E.I.R.L.
GARCIA CANCHO KATHERINE
275 10465376584 80.00 2020-00007514 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/09/2020 7520942 72.50 58330 DEPÓSITO INDEBIDO GARCIA CANCHO KATHERINE MILAGROS 46537658
MILAGROS
CORDOVA QUISPE JENNY
276 10005154044 80.00 2020-00007510 MOQUEGUA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 8319497 72.50 58328 DEPÓSITO INDEBIDO CORDOVA QUISPE JENNY KARINA 515404
KARINA
CACERES NINATAYPE PABLO
277 10297232156 80.00 2020-00007507 AREQUIPA BANCO DE LA NACIÓN 30/09/2020 21414 72.50 58327 DEPÓSITO INDEBIDO CACERES NINATAYPE PABLO JESUS 29723215
JESUS
QUIROZ TANTALEAN
278 10425797722 80.00 2020-00007505 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 8059201 72.50 58326 DEPÓSITO INDEBIDO QUIROZ TANTALEAN ROOSEVELT JOOSSEPY 42579772
ROOSEVELT JOOSSEPY
279 10702801988 ONOFRE FUNDAR RONALD 80.00 2020-00007504 HUANCAVELICA BANCO DE LA NACIÓN 12/08/2020 21168 72.50 58325 DEPÓSITO INDEBIDO ONOFRE FUNDAR RONALD 70280198
CIFUENTES BERMEJO JAKELIN
280 10482779684 80.00 2020-00007503 ANCASH BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 05/10/2020 7411181 72.50 58324 DEPÓSITO INDEBIDO CIFUENTES BERMEJO JAKELIN JANET 48277968
JANET
DAMIAN REYES PEDRO
281 10467364389 80.00 2020-00007501 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 06/08/2020 8361282 72.50 58323 DEPÓSITO INDEBIDO DAMIAN REYES PEDRO GRABIEL 46736438
GRABIEL
GOICOCHEA SILVA OSCAR
282 10468043349 80.00 2020-00007500 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 22/09/2020 8088937 72.50 58322 DEPÓSITO INDEBIDO GOICOCHEA SILVA OSCAR RICARDO 46804334
RICARDO
ACOSTA YAUCE EDUARDO
283 10435834715 80.00 2020-00007499 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 7268938 72.50 58321 DEPÓSITO INDEBIDO ACOSTA YAUCE EDUARDO ELEAZAR 43583471
ELEAZAR
TORRES FRANCO PAUL
284 10166700600 80.00 2020-00007497 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 03/10/2020 7294663 72.50 58320 DEPÓSITO INDEBIDO TORRES FRANCO PAUL FRANKLIN 16670060
FRANKLIN
285 10249855290 FLOREZ SINCHI PASCUAL 159.00 2020-00007496 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 8906502 151.50 58319 DEPÓSITO INDEBIDO FLOREZ ESCALANTE ADDI 43295829
MOLLOCONDO BARRIALES
286 10435269651 80.00 2020-00007495 PUNO BANCO DE LA NACIÓN 07/09/2020 57422 72.50 58318 DEPÓSITO INDEBIDO MOLLOCONDO BARRIALES INES 43526965
INES
TINEO RIVERA LISBETH
287 10458512669 80.00 2020-00007491 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 05/10/2020 8097066 72.50 58316 DEPÓSITO INDEBIDO TINEO RIVERA LISBETH MARIELA 45851266
MARIELA
METALLURGICAL TRAINING
288 20602647545 160.00 2020-00007489 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 24/05/2019 11760 152.50 58315 DEPÓSITO INDEBIDO LUNA QUITO LUIS ERNESTO 32137202
AND INSPECTIONS SOCIEDAD
VEGA CONDOR HENRY
289 10200924202 80.00 2020-00007488 JUNIN BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 27/06/2020 7703993 72.50 58314 DEPÓSITO INDEBIDO VEGA CONDOR HENRY MILTON 20092420
MILTON
VILLANUEVA GIRON BRENDA
290 10483705773 80.00 2020-00007486 LA LIBERTAD BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 7544114 72.50 58313 DEPÓSITO INDEBIDO VILLANUEVA GIRON BRENDA STEFANNI 48370577
STEFANNI
291 20525151817 ILUMINATIC SAC 99.00 2020-00007482 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 07/10/2020 50642 91.50 58311 DEPÓSITO INDEBIDO BUGARIN PECHE JOSE LUIS 41304499
CHIPANA GARCIA PIER
292 10462292151 80.00 2020-00007479 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 04/10/2020 1214 72.50 58310 DEPÓSITO INDEBIDO CHIPANA GARCIA PIER YERSON 46229215
YERSON
MANIOBRAS VERTICALES
293 20601311896 99.00 2020-00007473 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 21/09/2020 2590 91.50 58308 DEPÓSITO INDEBIDO RAMIREZ LLIUYA ARNOLD ENRIQUE 42553394
S.A.C.
MONTOYA MELENDEZ
294 10410213627 80.00 2020-00007471 LORETO BANCO DE LA NACIÓN 17/09/2020 12371 72.50 58307 DEPÓSITO INDEBIDO MONTOYA MELENDEZ DIONICIO AQUILES 41021362
DIONICIO AQUILES
295 20606449209 AQUASAN INGENIEROS S.A.C. 99.00 2020-00007469 MOQUEGUA SCOTIABANK 21/09/2020 122050186001201 91.50 58305 DEPÓSITO INDEBIDO SALAZAR TORRES JOSHEP ALEXANDER 74731611
LUNA VICTORIA SOLANO
296 10103078801 80.00 2020-00007466 LIMA SCOTIABANK 01/10/2020 55050186004801 72.50 58303 DEPÓSITO INDEBIDO LUNA VICTORIA SOLANO CESAR GUSTAVO 10307880
CESAR GUSTAVO
BAYONA GUEVARA PATRICIA
297 10435630711 99.00 2020-00007465 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 01/10/2020 9011452 91.50 58302 DEPÓSITO INDEBIDO BAYONA GUEVARA PATRICIA JANETH 43563071
JANETH
298 10074997746 ROJAS ALVA RAMIRO 160.00 2020-00007464 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 13/03/2020 72823 152.50 58301 DEPÓSITO INDEBIDO ROJAS ALVA RAMIRO 10074997746
HERRERA LOPEZ GIOVANNA
299 10414710081 80.00 2020-00007463 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 22/06/2020 6569280 72.50 58300 DEPÓSITO INDEBIDO HERRERA LOPEZ GIOVANNA VICTORIA 41471008
VICTORIA
VEJARANO MANTILLA
300 10412602019 80.00 2020-00007462 LA LIBERTAD BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 06/10/2020 7013815 72.50 58299 DEPÓSITO INDEBIDO VEJARANO MANTILLA RICARDO DAVID 41260201
RICARDO DAVID
DISTRIBUCIONES FERRETERO
301 20605449264 99.00 2020-00007460 CAJAMARCA SCOTIABANK 28/09/2020 11302952326226 91.50 58298 DEPÓSITO INDEBIDO PEREZ PEREZ DARWIN FERNANDO 47235071
PEREZ S.A.C.
302 10106834232 ZUÑIGA MEDINA EVELYN LILY 80.00 2020-00007459 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 02/10/2020 8574054 72.50 58297 DEPÓSITO INDEBIDO ZUÑIGA MEDINA EVELYN LILY 10683423
CORPORACION CENTROSUR
303 20605379444 99.00 2020-00007457 CUSCO SCOTIABANK 14/09/2020 151050186000601 91.50 58296 DEPÓSITO INDEBIDO MONZON SULLI MELISSA 70581484
S.A.C.
304 20606213175 TSAC PERU E.I.R.L. 99.00 2020-00007456 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 06/10/2020 6844372 91.50 58295 DEPÓSITO INDEBIDO MACHACA CHIPANA LUCIO WILFREDO 29701257
ROJAS CAJAHUAMAN MIRIAN
305 10462749681 80.00 2020-00007455 PASCO BANCO DE LA NACIÓN 22/07/2020 18823 72.50 58294 DEPÓSITO INDEBIDO ROJAS CAJAHUAMAN MIRIAN NATALY 46274968
NATALY
306 15374356191 ATAPAUCAR ROJAS RAFAEL 80.00 2020-00007453 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 14/08/2020 34049 72.50 58293 DEPÓSITO INDEBIDO ATAPAUCAR ROJAS RAFAEL 42364819
CONTRATACIONES MULTIPLES
307 20606466944 99.00 2020-00007452 UCAYALI BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 24/09/2020 7118850 91.50 58292 DEPÓSITO INDEBIDO FLORES TANTARICO ISAEL 113486
DE LA SELVA E.I.R.L.
308 20110435852 INDUSTRIAS CYMSA S.R.L. 99.00 2020-00007449 LIMA SCOTIABANK 21/09/2020 657050186003501 91.50 58291 DEPÓSITO INDEBIDO CALDERON NIETO ROMAN 40974022
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
319 20606185783 C.G.B. PERU S.A.C. 80.00 2020-00007623 UCAYALI BANCO DE LA NACIÓN 02/10/2020 34006 72.50 58280 DEPÓSITO INDEBIDO GARCIA ORIHUELA MARIO ALBERTO 20048558
"INSTITUTO PERUANO DE
320 20604713138 99.00 2020-00007620 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 22/09/2020 16344 91.50 58279 DEPÓSITO INDEBIDO MORENO CERNA CARLOS 15841743
ALTOS ESTUDIOS
321 10282720421 BAUTISTA MENDEZ LEDOFIN 80.00 2020-00007616 S/R BANCO DE LA NACIÓN 30/06/2020 21138 72.50 58278 DEPÓSITO INDEBIDO BAUTISTA MENDEZ LEDOFIN 28272042
GUERRA PONCE MERCEDES
322 10703105209 80.00 2020-00007612 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 7365444 72.50 58277 DEPÓSITO INDEBIDO GUERRA PONCE MERCEDES ELIZABETH 70310520
ELIZABETH
323 10066130822 DEL POZO SANTOS AGUSTIN 80.00 2020-00007610 ICA BANCO DE LA NACIÓN 09/10/2020 25025 72.50 58276 DEPÓSITO INDEBIDO DEL POZO SANTOS AGUSTIN 6613082
H & A CONSTRUCTORA REYES BANCO INTERAMERICANO DE
324 20542627361 80.00 2020-00007607 PUNO 23/07/2020 66003097751 72.50 58275 DEPÓSITO INDEBIDO QUISPE VILCA HENRY ISMAEL 46525600
S.A.C. FINANZAS
FEIJOO MENDO JOSE
325 10004811751 99.00 2020-00007604 TACNA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 7734485 91.50 58274 DEPÓSITO INDEBIDO FEIJOO MENDO JOSE ANTONIO 481175
ANTONIO
METROPOLIS DE SERVICIOS
326 20544396871 99.00 2020-00007603 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 03/10/2020 7383259 91.50 58273 DEPÓSITO INDEBIDO RUBIO MARQUINA LUIS ENRIQUE 45014389
S.A.C
327 10076184467 SANTOS RODRIGUEZ CAROLA 80.00 2020-00007601 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 05/10/2020 7421008 72.50 58272 DEPÓSITO INDEBIDO SANTOS RODRIGUEZ CAROLA 7618446
PALOMINO CACÑAHUARAY
328 10464746639 99.00 2020-00007600 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/10/2020 8202098 91.50 58271 DEPÓSITO INDEBIDO PALOMINO CACÑAHUARAY RUFINO RICARDO 46474663
RUFINO RICARDO
329 20484416291 KUKULKAN S.A.C. 99.00 2020-00007598 CUSCO SCOTIABANK 22/09/2020 108050186000901 91.50 58270 DEPÓSITO INDEBIDO OLIVERA BACA PABLO 24360198
GUZMAN VARGAS MARCO
330 10254857349 160.00 2020-00007241 LIMA SCOTIABANK 08/05/2020 386050186001001 152.50 58268 DEPÓSITO INDEBIDO GUZMAN VARGAS MARCO ANTONIO 25485734
ANTONIO
CORPORACIONES JAMVER
331 20601505739 99.00 2020-00007236 ANCASH BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 21/09/2020 8323918 91.50 58267 DEPÓSITO INDEBIDO JARA MOGOLLON EVER YONY 44927406
S.A.C.
COMUNIDAD CAMPESINA DE
332 20604826714 99.00 2020-00007232 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/08/2020 9086613 91.50 58265 DEPÓSITO INDEBIDO HUAMANI PACCO ALFREDO 24713647
HUANCANE
QUILCA PINEDO NOEMI
333 10467822417 160.00 2020-00007231 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 16/01/2020 69349 152.50 58264 DEPÓSITO INDEBIDO QUILCA PINEDO NOEMI AMANDA 46782241
AMANDA
CONSORCIO NELLMON
334 20605988670 80.00 2020-00007230 LA LIBERTAD BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 24/09/2020 7621950 72.50 58263 DEPÓSITO INDEBIDO CARBONELL MONTERO MELISSA LIZBETH 43301841
GENERAL SERVICES S.A.C.
BARRIENTOS CCALLATA
335 10468857931 80.00 2020-00007595 PUNO BANCO DE LA NACIÓN 16/09/2020 30451 72.50 58262 DEPÓSITO INDEBIDO BARRIENTOS CCALLATA HUBERTSON YEROVI 46885793
HUBERTSON YEROVI
MANAYAY CARTOLIN SILVIA
336 10410285857 80.00 2020-00007227 LAMBAYEQUE SCOTIABANK 01/10/2020 26050186002401 72.50 58260 DEPÓSITO INDEBIDO MANAYAY CARTOLIN SILVIA DEL PILAR 41028585
DEL PILAR
337 10243601989 OLIVERA BACA PABLO 80.00 2020-00007594 CUSCO SCOTIABANK 05/10/2020 318050186001301 72.50 58258 DEPÓSITO INDEBIDO OLIVERA BACA PABLO 24360198
HORNA CANDELA DE
338 10429095323 160.00 2020-00007222 AREQUIPA BANCO DE LA NACIÓN 27/05/2020 8026 152.50 58257 DEPÓSITO INDEBIDO HORNA CANDELA DE CAYAPALO JOSELINE INES 42909532
CAYAPALO JOSELINE INES
339 10615834861 HUAMAN CASTILLO YORDAN 160.00 2020-00007221 JUNIN BANCO DE LA NACIÓN 29/01/2020 101328 152.50 58256 DEPÓSITO INDEBIDO HUAMAN CASTILLO YORDAN 61583486
BASILIO GARCIA ANTHONY
340 10731271211 80.00 2020-00007593 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 08/10/2020 55685 72.50 58255 DEPÓSITO INDEBIDO BASILIO GARCIA ANTHONY JEFFERSON 73127121
JEFFERSON
341 20600541146 DACOR GAS S.A.C. 99.00 2020-00007220 LIMA SCOTIABANK 23/09/2020 98050186002201 91.50 58254 DEPÓSITO INDEBIDO HERNANDEZ PEREZ NELSON ANTONIO 3146120
MAY USHIN CORPORATION
342 20606304391 99.00 2020-00007592 UCAYALI BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 06/10/2020 7422934 91.50 58253 DEPÓSITO INDEBIDO SOTO ROMAN GISELA VICTORIA 45695845
IMPORT E.I.R.L.
343 10257084677 MEJIA SANCHEZ REYNA 80.00 2020-00007219 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 27/08/2020 7846109 72.50 58252 DEPÓSITO INDEBIDO MEJIA SANCHEZ REYNA 25708467
CORPORACION W & R A
344 20606109602 99.00 2020-00007218 ANCASH BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 03/09/2020 6954574 91.50 58250 DEPÓSITO INDEBIDO GOMEZ AGUIRRE MILENA GIOVANA 45517620
E.I.R.L.
BALLON GUARDA RAFAEL
345 10749925723 80.00 2020-00007590 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/10/2020 6387940 72.50 58249 DEPÓSITO INDEBIDO BALLON GUARDA RAFAEL ISAIAS JOSIAS 74992572
ISAIAS JOSIAS
BANCO INTERAMERICANO DE
346 10067658855 ZARATE PAZ MARCO ANTONIO 80.00 2020-00007588 S/R 24/09/2020 61895679830 72.50 58247 DEPÓSITO INDEBIDO ZARATE PAZ MARCO ANTONIO 6765885
FINANZAS
ELITE TECHNOLOGY R & P
347 20604485208 99.00 2020-00007217 ICA BANCO DE LA NACIÓN 02/10/2020 46885 91.50 58245 DEPÓSITO INDEBIDO RAMOS PAZ MARCOS ERIBERTO 43800487
EMPRESA INDIVIDUAL DE
SUMS TIMES SOCIEDAD
348 20517612511 160.00 2020-00007214 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 17/02/2020 94599 152.50 58244 DEPÓSITO INDEBIDO CHUMBILE CORDOVA RONALD LEO 41180779
ANONIMA CERRADA
349 10437596021 DIAZ YIKA KARINA AIDA 80.00 2020-00007688 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 12/08/2020 41489 72.50 58243 DEPÓSITO INDEBIDO DIAZ YIKA KARINA AIDA 43759602
VILA CENTENO KENYI
350 10477784904 99.00 2020-00007213 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 02/10/2020 6714558 91.50 58242 DEPÓSITO INDEBIDO VILA CENTENO KENYI GUSTAVO 47778490
GUSTAVO
351 10484399439 JIMÈNEZ FLORES HÈCTOR 80.00 2020-00007209 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 01/10/2020 8945567 72.50 58241 DEPÓSITO INDEBIDO JIMÈNEZ FLORES HÈCTOR 48439943
GILIO VASQUEZ ABIGAIL
352 10747201001 80.00 2020-00007200 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/09/2020 7203041 72.50 58240 DEPÓSITO INDEBIDO GILIO VASQUEZ ABIGAIL TREYSI 74720100
TREYSI
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
365 20519273544 RED EMPRESARIOS SAC 99.00 2020-00007162 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 23/09/2020 6915561 91.50 58221 DEPÓSITO INDEBIDO FERNANDEZ GALLEGOS DANTE DEMETRIO 6408717
RUMICHE LLERENA ERICK
366 10766710196 80.00 2020-00007161 ICA SCOTIABANK 01/10/2020 300050186004701 72.50 58220 DEPÓSITO INDEBIDO RUMICHE LLERENA ERICK ALEJANDRO 76671019
ALEJANDRO
TURPO HANCCO HILDA
367 10295433235 80.00 2020-00007160 AREQUIPA BANCO DE LA NACIÓN 25/06/2020 12698 72.50 58219 DEPÓSITO INDEBIDO TURPO HANCCO HILDA DOROTEA 29543323
DOROTEA
SERVICIOS GENERALES FILA
368 20605294791 80.00 2020-00007156 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 12251118 72.50 58218 DEPÓSITO INDEBIDO BECERRA BRIONES ROYER 70336722
D'BUITRE SRL
LOPEZ HUANACUNE OCTAVIO
369 10007927997 80.00 2020-00007153 S/R SCOTIABANK 29/09/2020 417050186004701 72.50 58217 DEPÓSITO INDEBIDO LOPEZ HUANACUNE OCTAVIO CIPRIANO 792799
CIPRIANO
AGUILAR CANDIOTTI ZELMIRA
370 10060380428 80.00 2020-00007149 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 01/10/2020 7319638 72.50 58216 DEPÓSITO INDEBIDO AGUILAR CANDIOTTI ZELMIRA ISABEL 6038042
ISABEL
MEDINA SANTANDER JUAN
371 10706567874 80.00 2020-00007145 PUNO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 04/09/2020 7598941 72.50 58215 DEPÓSITO INDEBIDO MEDINA SANTANDER JUAN GABRIEL 70656787
GABRIEL
ARRIBASPLATA CULQUI
372 10481416171 80.00 2020-00007146 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/09/2020 8213303 72.50 58214 DEPÓSITO INDEBIDO ARRIBASPLATA CULQUI CARLOS ALBERTO 48141617
CARLOS ALBERTO
373 10703738911 MALAGA KAM MARY 99.00 2020-00007141 LIMA SCOTIABANK 04/09/2020 97050186000901 91.50 58212 DEPÓSITO INDEBIDO MALAGA KAM MARY 70373891
SOVERO VALENZUELA
374 10040455731 160.00 2020-00007134 PASCO BANCO DE LA NACIÓN 19/02/2020 77413 152.50 58210 DEPÓSITO INDEBIDO SOVERO VALENZUELA RODOLFO HECTOR 4045573
RODOLFO HECTOR
375 10732035988 GUILLERMO CRUZ EVER KELIN 160.00 2020-00007133 PASCO BANCO DE LA NACIÓN 24/02/2020 45763 152.50 58209 DEPÓSITO INDEBIDO GUILLERMO CRUZ EVER KELIN 73203598
DROGUERIA FORCE LIVE
376 20604078220 99.00 2020-00007132 AREQUIPA BANCO DE LA NACIÓN 01/09/2020 46665 91.50 58208 DEPÓSITO INDEBIDO AVALOS CCORAHUA VILMA 44921551
E.I.R.L.
377 10420499251 ALMONTE RUIZ ERIK YONATAN 80.00 2020-00007129 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 01/10/2020 6777800 72.50 58207 DEPÓSITO INDEBIDO ALMONTE RUIZ ERIK YONATAN 42049925
PAREDES MENDIETA JIMMY
378 10458431774 80.00 2020-00007128 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 01/10/2020 6674245 72.50 58206 DEPÓSITO INDEBIDO PAREDES MENDIETA JIMMY JOEL 45843177
JOEL
CAMPOS TANGOA YURICO
379 10744823779 80.00 2020-00007126 LORETO BANCO DE LA NACIÓN 11/09/2020 39246 72.50 58205 DEPÓSITO INDEBIDO CAMPOS TANGOA YURICO MERCI 74482377
MERCI
SALVHA AGENCIA
380 20604361801 80.00 2020-00007123 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/09/2020 7048431 72.50 58204 DEPÓSITO INDEBIDO JULCA SALVADOR HILDER 48683596
PUBLICITARIA E.I.R.L.
381 10801186551 HUILLCA CHAMPI JESUS 80.00 2020-00007121 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 31/08/2020 6770092 72.50 58203 DEPÓSITO INDEBIDO HUILLCA CHAMPI JESUS 80118655
382 10429031449 PEREZ ALTAMIRANO MIRIAM 80.00 2020-00007120 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 24/09/2020 7825476 72.50 58202 DEPÓSITO INDEBIDO PEREZ ALTAMIRANO MIRIAM 42903144
CRUZ PADILLA LIDA
383 10332493308 80.00 2020-00007115 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10/09/2020 7712210 72.50 58201 DEPÓSITO INDEBIDO CRUZ PADILLA LIDA FRANCISCA 33249330
FRANCISCA
384 10702244086 SANDI RENGIFO LINDER 80.00 2020-00006991 UCAYALI BANCO DE LA NACIÓN 13/08/2020 21249 72.50 58199 DEPÓSITO INDEBIDO SANDI RENGIFO LINDER 70224408
SERVICIOS GENERALES Y
385 20532075531 99.00 2020-00006990 ANCASH BANCO DE LA NACIÓN 14/09/2020 58866 91.50 58198 DEPÓSITO INDEBIDO REYES VALENCIA ALDO ALAN 32137474
TRANSPORTES PR & CHECA
INVERSIONES LUCAR JM
386 20606070871 99.00 2020-00007337 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10/07/2020 6742708 91.50 58197 DEPÓSITO INDEBIDO MOROCCO FARFAN CARLOTA 23932481
E.I.R.L.
387 10311806985 QUINTANA CCOICCA JULIO 80.00 2020-00007335 APURIMAC BANCO DE LA NACIÓN 10/08/2020 9902 72.50 58196 DEPÓSITO INDEBIDO QUINTANA CCOICCA JULIO 31180698
388 10311685720 QUISPE HERBAS ARMANDO 80.00 2020-00007334 APURIMAC BANCO DE LA NACIÓN 15/08/2020 13602 72.50 58195 DEPÓSITO INDEBIDO QUISPE HERBAS ARMANDO 31168572
389 20606563991 EMPRESA PERZAM S.R.L 99.00 2020-00007333 APURIMAC BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 8474721 91.50 58194 DEPÓSITO INDEBIDO PEREZ ZAMORA REBECA 43127555
CONSTRUCCION Y MINERIA
390 20605764551 80.00 2020-00007329 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 05/10/2020 7378463 72.50 58192 DEPÓSITO INDEBIDO HACHA PACHO SAIT 71077931
AROM LOGIX E.I.R.L.
391 20606448946 ERT. SECURITY PERÚ S.A.C 99.00 2020-00007324 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 23/09/2020 6688748 91.50 58191 DEPÓSITO INDEBIDO ESMERALDA AVILA MONTESINOS 15434016
DE LA CRUZ SINCHEZ JOSE
392 15463637013 80.00 2020-00007322 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 01/10/2020 8668611 72.50 58190 DEPÓSITO INDEBIDO DE LA CRUZ SINCHEZ JOSE PERCY 20047999
PERCY
393 20487247872 ANDESROCK E.I.R.L. 99.00 2020-00007317 JUNIN BANCO DE LA NACIÓN 07/09/2020 35950 91.50 58189 DEPÓSITO INDEBIDO SALAZAR ORIHUELA MARIO MARINO 19848229
394 20602679625 RAMIREZ & ARGANDOÑA S.A.C 99.00 2020-00007315 HUÁNUCO SCOTIABANK 28/08/2020 814050186026701 91.50 58188 DEPÓSITO INDEBIDO RAMIREZ ARGANDOÑA PAUL FRANCOISE 43116045
MARIÑOS FLORES ANGELA
395 10096735362 80.00 2020-00007313 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 05/10/2020 19661 72.50 58187 DEPÓSITO INDEBIDO MARIÑOS FLORES ANGELA PATRICIA 9673536
PATRICIA
GUTIERREZ RIVAS WILLY
396 10726280709 99.00 2020-00007312 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 18/09/2020 7549189 91.50 58186 DEPÓSITO INDEBIDO GUTIERREZ RIVAS WILLY ROBINSON 72628070
ROBINSON
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
434 20511015295 POOLTREX E.I.R.L. 80.00 2020-00006962 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 04/09/2020 8582739 72.50 58142 DEPÓSITO INDEBIDO MANCO HUAMAN HIPOLITO ERNESTO 9427552
435 20606249854 GOLSERVICES EIRL 99.00 2020-00006742 PIURA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 16/09/2020 6986886 91.50 58141 DEPÓSITO INDEBIDO OLIVARES PANTA JUNIORS MARTIN 46948339
436 20557493027 JJ. ARQ S.R.L. 160.00 2020-00006732 LIMA SCOTIABANK 09/10/2019 57050186003601 152.50 58140 DEPÓSITO INDEBIDO SANCHEZ PAREDES JOSEY MIGUEL 43820924
SERVICIOS GENERALES SERAL
437 20602108776 99.00 2020-00006730 LA LIBERTAD BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 18/08/2020 8004984 91.50 58138 DEPÓSITO INDEBIDO ALCANTARA RODAS CLAUDIA ANAIS 47865338
E.I.R.L.
QUISPE ALFARO ZARELLA
438 10428084484 160.00 2020-00006729 ICA BANCO DE LA NACIÓN 09/08/2019 65534 152.50 58137 DEPÓSITO INDEBIDO QUISPE ALFARO ZARELLA YOLANDA 42808448
YOLANDA
VARGAS PATILLA MILNERT
439 10468373349 80.00 2020-00006728 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 23/09/2020 8014382 72.50 58136 DEPÓSITO INDEBIDO VARGAS PATILLA MILNERT DIVANT 46837334
DIVANT
SERVICIOS GENERALES FR &
440 20604912181 80.00 2020-00006726 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 27/08/2020 8105677 72.50 58135 DEPÓSITO INDEBIDO MARIN AGUILAR FERNANDO 26706081
JA HUACATAZ S.R.L.
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
445 10446369844 TAMANI CUNAYAPA VIDAL 80.00 2020-00006718 LORETO BANCO DE LA NACIÓN 16/09/2020 43035 72.50 58130 DEPÓSITO INDEBIDO GARCIA NORIEGA SERGIO AROLDO 71393650
446 10462883736 YALICO HILARIO DAVID 80.00 2020-00006717 HUÁNUCO BANCO DE LA NACIÓN 10/09/2020 32690 72.50 58129 DEPÓSITO INDEBIDO YALICO HILARIO DAVID 46288373
DONI GLOBAL CORPORATION
447 20601628032 99.00 2020-00006716 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 23/09/2020 7944994 91.50 58128 DEPÓSITO INDEBIDO ARQUIÑIGO HERRADA JAVIER DRONIN 9935319
S.A. C.
BANCO INTERAMERICANO DE
448 20605738649 INDUSTRIAS DELTEC S.A.C. 80.00 2020-00006712 LIMA 08/09/2020 2559051431 72.50 58124 DEPÓSITO INDEBIDO ARQUIÑIGO HERRADA JAVIER DRONIN 9935319
FINANZAS
DONI GLOBAL CORPORATION BANCO INTERAMERICANO DE
449 20601628032 80.00 2020-00006711 LIMA 08/09/2020 3189642429 72.50 58123 DEPÓSITO INDEBIDO ARQUIÑIGO HERRADA JAVIER DRONIN 9935319
S.A. C. FINANZAS
MINERIA CONSTRUCCION
450 20606451921 99.00 2020-00006707 PUNO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/09/2020 6604391 91.50 58122 DEPÓSITO INDEBIDO SOTOMAYOR OBLITAS GUILMAR ALEJANDRO 80115618
SALUD Y ENERGIA SOCIEDAD
MINERIA CONSTRUCCION
451 20606451921 80.00 2020-00006706 PUNO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/09/2020 6559085 72.50 58121 DEPÓSITO INDEBIDO SOTOMAYOR OBLITAS GUILMAR ALEJANDRO 80115618
SALUD Y ENERGIA SOCIEDAD
ARAUJO SOTOMAYOR ROCIO
452 10401316171 80.00 2020-00006704 LIMA SCOTIABANK 22/09/2020 100050186002901 72.50 58120 DEPÓSITO INDEBIDO ARAUJO SOTOMAYOR ROCIO MELISSA 40131617
MELISSA
WARTHON ORTIZ NICOLE NELL
453 10731888804 80.00 2020-00006697 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 31/08/2020 8735789 72.50 58119 DEPÓSITO INDEBIDO 73188880
GIANNINA
AMAMBAL ZAMBRANO BANCO INTERAMERICANO DE
454 10446168385 80.00 2020-00006695 CAJAMARCA 22/09/2020 66353874183 72.50 58118 DEPÓSITO INDEBIDO AMAMBAL ZAMBRANO ESOLINA 44616838
ESOLINA FINANZAS
455 20603558881 CONFECCIONES JELA S.R.L. 99.00 2020-00006694 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 15/09/2020 41028 91.50 58117 DEPÓSITO INDEBIDO LOPEZ ABURTO JAIME EINSTEN 46174228
EMPRESA DE TRANSPORTES
456 20311243285 99.00 2020-00006693 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 18/09/2020 8313466 91.50 58116 DEPÓSITO INDEBIDO PASTOR RONCAL ELMER ELIAS 26600530
DE SERVICIOS MULTIPLES 3M
COMERCIAL INDUSTRIAL
457 20504315682 80.00 2020-00006688 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 22/09/2020 8064035 72.50 58115 DEPÓSITO INDEBIDO HIDALGO MEDINA YURI OSWALDO 9077360
HIDALGO SRL
SANTA MARIA MANRIQUE
458 10466445563 80.00 2020-00006679 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 21/08/2020 6736777 72.50 58114 DEPÓSITO INDEBIDO SANTA MARIA MANRIQUE KATHERINE LAURA 46644556
KATHERINE LAURA
SANCHEZ AMBROSIO JHON
459 10465786308 80.00 2020-00006678 PASCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10/09/2020 6922102 72.50 58113 DEPÓSITO INDEBIDO SANCHEZ AMBROSIO JHON MARLO 46578630
MARLO
VELASQUEZ MENDOZA NIDIA
460 10408282298 80.00 2020-00006952 TACNA SCOTIABANK 22/09/2020 814050186028201 72.50 58112 DEPÓSITO INDEBIDO VELASQUEZ MENDOZA NIDIA ESTHER 40828229
ESTHER
ALTHUS DISEñO GRAFICO
461 20508932864 99.00 2020-00006677 LIMA SCOTIABANK 23/09/2020 250050186001001 91.50 58111 DEPÓSITO INDEBIDO CORDOVA OLIDEN LUIS ALBERTO 42071994
COMERCIAL S.A.C.
CASTRO BARRON JOSUE
462 10464855748 80.00 2020-00006951 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/09/2020 7057474 72.50 58109 DEPÓSITO INDEBIDO CASTRO BARRON JOSUE MAOMAR 46485574
MAOMAR
LOPEZ MONTREUIL SHIRLEY
463 10740377324 80.00 2020-00006948 LIMA SCOTIABANK 28/09/2020 3626932617595 72.50 58108 DEPÓSITO INDEBIDO LOPEZ MONTREUIL SHIRLEY ENITH 74037732
ENITH
464 20606269634 SUCCEED MINELZ S.A.C. 80.00 2020-00006946 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 27/08/2020 7791943 72.50 58107 DEPÓSITO INDEBIDO CANGANA MENESES SITTNYA MIRIAN 70231788
CONSTRUCTORA OSCORP BANCO INTERAMERICANO DE
465 20606501219 80.00 2020-00006673 JUNIN 18/09/2020 70345141728 72.50 58106 DEPÓSITO INDEBIDO ACOSTA LAYMITO WILLIAM JAVIER 41737433
EMPRESA INDIVIDUAL DE FINANZAS
ATUNCAR ALMEYDA GUSTAVO
466 10468995714 99.00 2020-00006945 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 23/09/2020 7073712 91.50 58105 DEPÓSITO INDEBIDO ATUNCAR ALMEYDA GUSTAVO ADOLFO 46899571
ADOLFO
CONSTRUCTORA E
467 20570793048 99.00 2020-00006672 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 17/09/2020 7087920 91.50 58104 DEPÓSITO INDEBIDO VILLANUEVA YOPLA YOLANDA 46182948
INVERSIONES TOMASITO
CONFECCIONES THAYARI
468 20525177964 99.00 2020-00006670 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 14/09/2020 6727191 91.50 58101 DEPÓSITO INDEBIDO LUNA CHAVEZ ALEXANDER SEGUNDO 27081638
S.R.L.
469 10459593778 VEGA CIEZA GLORIA SARAI 80.00 2020-00006669 S/R BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 22/09/2020 7205426 72.50 58100 DEPÓSITO INDEBIDO VEGA CIEZA GLORIA SARAI 45959377
ANCCO HERENCIA JENNIFFER BANCO INTERAMERICANO DE
470 10714612412 80.00 2020-00006668 S/R 21/09/2020 15317556010 72.50 58099 DEPÓSITO INDEBIDO ANCCO HERENCIA JENNIFFER MADELEINE 71461241
MADELEINE FINANZAS
MULTIVENTAS & SERVICIOS
471 20606521937 80.00 2020-00006939 LORETO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 25/09/2020 6519224 72.50 58098 DEPÓSITO INDEBIDO LINARES ROMERO GRETY MAGNA 41345061
GENERALES CAYALTI E.I.R.L.
TIRADO LINGAN CLAUDIA
472 10409989492 80.00 2020-00006933 LAMBAYEQUE SCOTIABANK 01/09/2020 19050186005601 72.50 58097 DEPÓSITO INDEBIDO TIRADO LINGAN CLAUDIA MILAGROS 40998949
MILAGROS
"CORPORACION MALSE
473 20606375779 80.00 2020-00006665 JUNIN BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 22/09/2020 6443000 72.50 58095 DEPÓSITO INDEBIDO SECCE UTANI SUNILDA 44278784
EMPRESA INDIVIDUAL DE
474 10000948620 BARDALES PEZO MARLENE 80.00 2020-00006931 UCAYALI BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 21/09/2020 6754248 72.50 58094 DEPÓSITO INDEBIDO BARDALES PEZO MARLENE 94862
MISQUIMAYO MAQUINARIAS
475 20491755238 99.00 2020-00006664 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 06/08/2020 7398612 91.50 58093 DEPÓSITO INDEBIDO LOPEZ CAMPOS AMADO 27566639
S.R.L.
476 20487701182 J & M DECORACIONES E.I.R.L. 80.00 2020-00006930 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 31/08/2020 6880314 72.50 58092 DEPÓSITO INDEBIDO MENDOZA QUIJANO DORIS ELENA 31666911
GRUPO KCOMTFIANZA
477 20600730852 160.00 2020-00006663 LA LIBERTAD SCOTIABANK 11/02/2020 34050186008701 152.50 58091 DEPÓSITO INDEBIDO CHAVEZ KCOMT HUGO GUSTAVO 41441937
SOCIEDAD ANONIMA
RIVERA UBILLUS DANIEL
478 10610914123 80.00 2020-00006929 LIMA SCOTIABANK 24/09/2020 51050186001201 72.50 58089 DEPÓSITO INDEBIDO RIVERA UBILLUS DANIEL ALEJANDRO 61091412
ALEJANDRO
479 20487701182 J & M DECORACIONES E.I.R.L. 99.00 2020-00006928 LAMBAYEQUE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 31/08/2020 8039161 91.50 58088 DEPÓSITO INDEBIDO MENDOZA QUIJANO DORIS ELENA 31666911
EMPRESA DE TRANSPORTES
480 20489499593 99.00 2020-00006661 HUÁNUCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 11/09/2020 8164755 91.50 58087 DEPÓSITO INDEBIDO PUENTE TINEO EUGENIO 22672735
SAN RAFAELITO NO1 S.C.R.L.
481 10460098659 ARONI HUAMANI MARY LUZ 80.00 2020-00006660 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/09/2020 7400106 72.50 58086 DEPÓSITO INDEBIDO ARONI HUAMANI MARY LUZ 46009865
BANCO INTERAMERICANO DE
482 10405737472 ROJAS PIPO DANIEL ANGEL 80.00 2020-00006926 LORETO 26/08/2020 47139484502 72.50 58085 DEPÓSITO INDEBIDO ROJAS PIPO DANIEL ANGEL 40573747
FINANZAS
483 10486887180 LLERENA TEJADA WILMER 160.00 2020-00006659 APURIMAC BANCO DE LA NACIÓN 14/02/2020 65448 152.50 58084 DEPÓSITO INDEBIDO LLERENA TEJADA WILMER 48688718
484 10466804440 PEREZ CASTRO MARIA ADALI 160.00 2020-00006658 LA LIBERTAD BANCO DE LA NACIÓN 24/01/2020 54579 152.50 58083 DEPÓSITO INDEBIDO PEREZ CASTRO MARIA ADALI 46680444
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
499 10429876210 MEZARINA LOYOLA DIEGO 80.00 2020-00006914 LIMA SCOTIABANK 25/09/2020 428050186001901 72.50 58067 DEPÓSITO INDEBIDO MEZARINA LOYOLA DIEGO 42987621
BACA FERREYROS JOSE
500 10164373652 160.00 2020-00006911 LAMBAYEQUE SCOTIABANK 06/01/2020 174050186005201 152.50 58066 DEPÓSITO INDEBIDO BACA FERREYROS JOSE MARTIN 16437365
MARTIN
TAFUR MARINO CHRISS
501 10700443758 80.00 2020-00006910 LA LIBERTAD BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 25/09/2020 6377239 72.50 58065 DEPÓSITO INDEBIDO TAFUR MARINO CHRISS STEPHANY 70044375
STEPHANY
3M SOLUCIONES DE NEGOCIO
502 20606313048 80.00 2020-00006634 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 14/09/2020 7872169 72.50 58064 DEPÓSITO INDEBIDO BERNABE GONZALES NATHALY 42822413
TECNOLOGIA DE LA
QUINTO FLORES VIRGINIA
503 10400451295 99.00 2020-00006629 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 15/09/2020 8441871 91.50 58063 DEPÓSITO INDEBIDO QUINTO FLORES VIRGINIA SALOME 40045129
SALOME
ASCONA QUISPE CHRISTIAN
504 10466065876 99.00 2020-00006628 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 15/09/2020 47696 91.50 58062 DEPÓSITO INDEBIDO ASCONA QUISPE CHRISTIAN JHONATAN 46606587
JHONATAN
505 10281194769 SANTA CRUZ CRUZADO ELDIN 80.00 2020-00006626 CAJAMARCA BANCO DE LA NACIÓN 04/09/2020 18616 72.50 58061 DEPÓSITO INDEBIDO SANTA CRUZ CRUZADO ELDIN 28119476
506 10096374653 LLOCLLA NUÑEZ PAMELA 160.00 2020-00006624 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 12/11/2019 7272271 152.50 58060 DEPÓSITO INDEBIDO LLOCLLA NUÑEZ PAMELA 9637465
507 20602271014 R.H.P18 E.I.R.L. 99.00 2020-00006622 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 15/09/2020 8356371 91.50 58059 DEPÓSITO INDEBIDO BOLAÑOS CONTRERAS D'ANGELO ANTONELLY 46131885
ANGULO DE LA CRUZ SILVIA
508 10730542360 80.00 2020-00006621 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 16/09/2020 7435036 72.50 58058 DEPÓSITO INDEBIDO ANGULO DE LA CRUZ SILVIA VALERIA 73054236
VALERIA
QUIJADA CHAVEZ CESAR
509 10094332350 80.00 2020-00006617 LIMA SCOTIABANK 21/09/2020 43050186001101 72.50 58057 DEPÓSITO INDEBIDO QUIJADA CHAVEZ CESAR AUGUSTO 9433235
AUGUSTO
ENGINEERING 10.PRO
510 20605652221 160.00 2020-00006616 JUNIN BANCO DE LA NACIÓN 24/01/2020 53280 152.50 58056 DEPÓSITO INDEBIDO AQUINO MORALES ERAIDA 19930333
EMPRESA INDIVIDUAL DE
SILVERA HERRERA ROSA
511 10097805518 80.00 2020-00006615 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10/09/2020 7677318 72.50 58055 DEPÓSITO INDEBIDO SILVERA HERRERA ROSA TERESA 9780551
TERESA
512 20603802935 LETREROS ZURITA S.A.C. 99.00 2020-00006614 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 15/09/2020 6786027 91.50 58054 DEPÓSITO INDEBIDO ZURITA TAYPE JAZMIN CAROLINA 77872561
HUAMANI ALARCON PAMELA
513 10773457994 80.00 2020-00006610 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/09/2020 7406912 72.50 58052 DEPÓSITO INDEBIDO HUAMANI ALARCON PAMELA NAOMY 77345799
NAOMY
J TELSMART EMPRESA
514 20605665200 99.00 2020-00006608 TACNA BANCO DE LA NACIÓN 19/06/2020 8486 91.50 58051 DEPÓSITO INDEBIDO TELLO MARTINEZ JOSE LUIS 72929927
INDIVIDUAL DE
CONSULTORIA
515 20600233352 99.00 2020-00006908 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 20/07/2020 6972709 91.50 58050 DEPÓSITO INDEBIDO DEL POMAR SAETTONE MAALI OLGA BETTY 10548467
INTERNACIONAL EN ENERGIA
516 20477861181 COFERGE E.I.R.L. 99.00 2020-00006604 LIMA SCOTIABANK 28/08/2020 34050186004701 91.50 58049 DEPÓSITO INDEBIDO LOPEZ PORTOCARRERO FERNANDO ARTURO 25619760
ARAUJO URQUIA MARIA
517 10093987778 80.00 2020-00006903 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 02/09/2020 2147 72.50 58048 DEPÓSITO INDEBIDO ARAUJO URQUIA MARIA SUSANA 9398777
SUSANA
CORDOVA BARRERA NICOLE
518 10774833256 80.00 2020-00006603 S/R SCOTIABANK 22/09/2020 220050186000201 72.50 58047 DEPÓSITO INDEBIDO CORDOVA BARRERA NICOLE NAZARETH 77483325
NAZARETH
519 20604627061 14 VOLTIOS E.I.R.L. 160.00 2020-00006901 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 14/11/2019 7198797 152.50 58045 DEPÓSITO INDEBIDO ALARCON QUISPE WALTER 45222917
GOMEZ PEREZ GREYVI
520 10705634721 80.00 2020-00006602 LORETO BANCO DE LA NACIÓN 21/09/2020 60584 72.50 58044 DEPÓSITO INDEBIDO GOMEZ PEREZ GREYVI VARINIA 70563472
VARINIA
CORDOVA BARRERA NICOLE
521 10774833256 80.00 2020-00006601 S/R SCOTIABANK 22/09/2020 220050186000101 72.50 58043 DEPÓSITO INDEBIDO CORDOVA BARRERA NICOLE NAZARETH 77483325
NAZARETH
PINTO CACERES VICTOR
522 10067992020 160.00 2020-00006600 S/R BANCO DE LA NACIÓN 12/03/2020 18458 152.50 58042 DEPÓSITO INDEBIDO PINTO CACERES VICTOR ADALBERTO 06799202
ADALBERTO
523 10437137621 ALI TORRES JOSIMAR JUAN 80.00 2020-00006895 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/09/2020 7919906 72.50 58040 DEPÓSITO INDEBIDO ALI TORRES JOSIMAR JUAN 43713762
EMPRESA DE SERVICIOS
524 20606233214 80.00 2020-00006894 ANCASH BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 21/08/2020 6559224 72.50 58038 DEPÓSITO INDEBIDO PADILLA OCROSPOMA ELMER ELKER 45589652
GENERALES SAHER E.I.R.L.
525 20601704651 JHO & GER S.A.C. 80.00 2020-00006891 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 17/09/2020 16420 72.50 58036 DEPÓSITO INDEBIDO NAVARRO BRICEÑO MARIA TEODOLINDA 2888885
AQUINO VILLALBA DAVID
526 10408775324 80.00 2020-00006887 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 17/09/2020 6994416 72.50 58035 DEPÓSITO INDEBIDO AQUINO VILLALBA DAVID ARMANDO 40877532
ARMANDO
AQUINO VILLALBA DAVID
527 10408775324 80.00 2020-00006886 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 04/09/2020 7085066 72.50 58034 DEPÓSITO INDEBIDO AQUINO VILLALBA DAVID ARMANDO 40877532
ARMANDO
MONTEZA TAFUR JOSE
528 10721237228 80.00 2020-00006593 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 14/09/2020 6378237 72.50 58033 DEPÓSITO INDEBIDO MONTEZA TAFUR JOSE ARTEMIO 72123722
ARTEMIO
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
532 20605939962 GEO GEO S.A.C. 490.00 2020-00006883 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 12/03/2020 87077 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO FLORES CARRASCO JOSE ALFONSO 75702375
RIQUELME CONDORI JOSE
533 10296732295 228.00 2020-00006588 AREQUIPA BANCO DE LA NACIÓN 12/06/2020 13857 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO RIQUELME CONDORI JOSE LUIS 29673229
LUIS
534 10702421441 AURIS ROMERO MARY LIZ 249.00 2020-00006595 HUANCAYO BANCO DE LA NACIÓN 13/08/2020 37989 241.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO AURIS ROMERO MARY LIZ 70242144
535 10414176033 ROJAS QUISPE JAMES DAVID 228.00 2020-00006596 CHICLAYO BANCO DE LA NACIÓN 21/09/2020 10399 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ROJAS QUISPE JAMES DAVID 41417603
URRUTIA CARRERA JULISSA
536 10181462693 228.00 2020-00006597 CAJAMARCA SCOTIABANK 11/09/2020 407050186004201 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO URRUTIA CARRERA JULISSA KATERINE 18146269
KATERINE
537 20498398473 ACUARIUM7 S.R.L. 458.00 2020-00006899 AREQUIPA BANCO DE LA NACIÓN 21/09/2020 40419 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO LOPEZ MELGAREJO JUAN ALBERTO 7135801
SANCHEZ FARRO MARIA DEL
538 10428135534 228.00 2020-00006605 CHICLAYO BANCO DE LA NACIÓN 16/09/2020 2761 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SANCHEZ FARRO MARIA DEL ROSARIO 42813553
ROSARIO
TERREX INFRAESTRUCTURA
539 20605560076 458.00 2020-00006909 LIMA SCOTIABANK 11/09/2020 264050186002301 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ROMERO GONZALES MARLENE SARITA 48594332
S.A.C.
MINERIA CONSTRUCCIÓN Y
540 20495813861 490.00 2020-00006607 CAJAMARCA SCOTIABANK 26/11/2019 4329436834052 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO JAMBO RAMOS JESUS 27576415
TRANSPORTE JJ & BD S.R.L.
CHEPE GUZMAN LAURA
541 10181499007 228.00 2020-00006627 TRUJILLO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 21/09/2020 2109 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CHEPE GUZMAN LAURA CELESTINA 18149900
CELESTINA
CONSTRUCTORA VN & EV
542 20600515901 458.00 2020-00006631 HUANCAYO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 31/08/2020 3108 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO MORILLOS LAIZA MIGUEL SANTIAGO 45430884
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
543 20600347633 CORPORACION E & V S.R.L. 458.00 2020-00006632 HUARAZ BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 15/09/2020 1509 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ESPARZA VEGA CAMILO 48469726
544 20600349466 COMPAÑIA DECA S.R.L. 458.00 2020-00006633 HUARAZ BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 15/09/2020 1509 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ESPARZA VEGA CAMILO 48469726
EMPRESA MINERA
545 20489418691 717.00 2020-00006636 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 10/09/2020 46002 709.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO RODRIGUEZ GUERRA MIGUEL ANGEL 7763200
CONSTRUCTORA ASUNTOS
ESPINOZA REBAZA WALTER
546 10458129822 228.00 2020-00006913 TRUJILLO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/09/2020 2809 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ESPINOZA REBAZA WALTER ANDRES 45812982
ANDRES
RAMIREZ RONDAN JIMY
547 10469230576 228.00 2020-00006915 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/09/2020 709 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO RAMIREZ RONDAN JIMY DAYKER 46923057
DAYKER
SERVICIOS GENERALES Y
548 20490418297 395.00 2020-00006916 CUSCO BANCO DE LA NACIÓN 10/09/2020 44449 387.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO DEL AGUILA TAFUR ESTEBAN 25001062
PROYECTOS SOCIEDAD
ROMERO RODRIGUEZ
549 10239873800 228.00 2020-00006919 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/07/2020 2907 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ROMERO RODRIGUEZ AMERICO RAFAEL 23987380
AMERICO RAFAEL
ROMERO RODRIGUEZ
550 10239873800 246.00 2020-00006920 CUSCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 13/08/2020 1308 238.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ROMERO RODRIGUEZ AMERICO RAFAEL 23987380
AMERICO RAFAEL
GRUPO KCOMTFIANZA
551 20600730852 490.00 2020-00006662 TRUJILLO SCOTIABANK 11/02/2020 34050186008801 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CHAVEZ KCOMT HUGO GUSTAVO 41441937
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIAZ Y CASTILLO
552 20479502367 458.00 2020-00006940 CHICLAYO SCOTIABANK 17/09/2020 320050186001401 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SOPLAPUCO GARCIA RUBEN 16673215
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
PROYECTOS DE INGENIERIA &
553 20448614884 458.00 2020-00006944 PUNO BANCO DE LA NACIÓN 24/09/2020 45509 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO MARAS PINEDA NICOLAS LEONCIO 2414362
CONSTRUCCION METALTEC LR
CONSTRUCTORA OSCORP BANCO INTERAMERICANO DE
554 20606501219 443.00 2020-00006675 HUANCAVELICA 18/09/2020 55522471726 435.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ACOSTA LAYMITO WILLIAM JAVIER 41737433
EMPRESA INDIVIDUAL DE FINANZAS
CONSTRUCTORA E
555 20600407326 458.00 2020-00006683 AREQUIPA SCOTIABANK 28/08/2020 814050186046501 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ZAVALETA SANCHEZ CANDY NOEMI 46871860
INMOBILIARIA GAINZA Y
CONSTRUCTORA E
556 20600407326 368.00 2020-00006686 AREQUIPA SCOTIABANK 28/08/2020 814050186045501 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ZAVALETA SANCHEZ CANDY NOEMI 46871860
INMOBILIARIA GAINZA Y
557 20604631972 LOGISTIC DEL AG. E.I.R.L. 458.00 2020-00006689 HUANUCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 11/06/2020 1106 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO DEL AGUILA SALAS ADOLFO 22964399
HUAMAN TORRES YOHAN
558 10427234369 325.00 2020-00006701 CHICLAYO BANCO DE LA NACIÓN 16/02/2020 1926 317.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO HUAMAN TORRES YOHAN ALCIDES 42723436
ALCIDES
SANCHEZ OLANO PAUL
559 10402622721 228.00 2020-00006703 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 23/09/2020 2745 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SANCHEZ OLANO PAUL GIULIANO 40262272
GIULIANO
560 20605622942 ESCEL CONSULTORES S.R.L. 490.00 2020-00006705 HUARAZ SCOTIABANK 12/03/2020 421050186006901 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SILVA YAURI EDITH KARINA 43988746
CORPORACION ORION GOLD
561 20606036656 490.00 2020-00006709 PUNO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 12/03/2020 1203 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SOTOMAYOR OBLITAS GUILMAR ALEJANDRO 80115618
S.A.C.
CORPORACION ORION GOLD
562 20606036656 490.00 2020-00006710 PUNO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 12/03/2020 1203 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SOTOMAYOR OBLITAS GUILMAR ALEJANDRO 80115618
S.A.C.
563 20487565904 TENGO TODO S.R.L. 368.00 2020-00006727 CHICLAYO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 22/09/2020 2209 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SIPION BORNAZ JOSE LUIS 44027294
RODOLFO ALFONSO
564 20509986739 458.00 2020-00006738 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 08/09/2020 31319 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO QUIÑONES PACHAS KARINA GRACIELA 71457848
INGENIEROS SOCIEDAD
RODOLFO ALFONSO
565 20509986739 368.00 2020-00006739 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 08/09/2020 31298 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO QUIÑONES PACHAS KARINA GRACIELA 71457848
INGENIEROS SOCIEDAD
JS ARQUITECTURA Y
566 20600438621 400.00 2020-00006745 PIURA SCOTIABANK 11/03/2020 603050186000501 392.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SILUPU RODRIGUEZ JONATHAN JOSUE 45563565
CONSTRUCCION S.A.C.
EMPRESA CONSTRUCTORA
567 20479086398 458.00 2020-00006749 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 15/09/2020 1509 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CHAVEZ REMIGIO LAMEC ABDIAS 41006818
YERLIZ S.A.C.
568 20393541441 SERVICENTRO OASIS E.I.R.L. 490.00 2020-00006750 PUCALLPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 27/01/2020 2701 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO PADILLA RUIZ CARLOS AXEL 71218076
GAEL INGENIERIA &
569 20606054468 458.00 2020-00006751 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 13/06/2020 1306 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO BANDA QUISPE ANA RAQUEL 72980008
CONSTRUCCION S.A.C.
GAEL INGENIERIA &
570 20606054468 368.00 2020-00006753 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 14/06/2020 1406 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO BANDA QUISPE ANA RAQUEL 72980008
CONSTRUCCION S.A.C.
DIAZ DIAZ GROUP
571 20445195694 400.00 2020-00006755 HUARAZ SCOTIABANK 04/02/2020 814050186028101 392.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO DIAZ DIAZ SERGIO LARRY 32732332
CONTRATISTAS GENERALES
CHARCA ANCOTA JHONY
572 10416942604 228.00 2020-00006757 TACNA SCOTIABANK 03/09/2020 122050186000701 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CHARCA ANCOTA JHONY EFRAIN 41694260
EFRAIN
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
575 20605337822 INMOSUEÑA S.A.C. 490.00 2020-00006795 CHICLAYO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/02/2020 702 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SANCHEZ MONDRAGON JUAN CARLOS 47427908
CPLV CONSTRUCTORES
576 20541487558 395.00 2020-00006797 PUNO BANCO DE LA NACIÓN 26/08/2020 42690 387.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO TRELLES ORTIZ GERSON MICHAEL 25786023
FERRETEROS SOCIEDAD
GUTIERREZ CACERES HENRY
577 10706619246 228.00 2020-00006811 ABANCAY BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 19/06/2020 1906 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO GUTIERREZ CACERES HENRY WASHINGTON 70661924
WASHINGTON
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y
578 20552130201 400.00 2020-00006870 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 10/02/2020 93555 392.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO GOMEZ ROCCA JORGE ARTURO 23019115
PROYECTOS GR SOCIEDAD
PEGASO TECNOL0GIA DISEÑO
579 20601905427 368.00 2020-00006954 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 24/06/2020 17530 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO LOPEZ ROJAS VICTOR DALMACE 6020340
Y CONSTRUCCION S.A.C.
PEGASO TECNOL0GIA DISEÑO
580 20601905427 458.00 2020-00006955 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 24/06/2020 17566 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO LOPEZ ROJAS VICTOR DALMACE 6020340
Y CONSTRUCCION S.A.C.
UMIÑA PACOMPIA DENIS
581 10425075361 228.00 2020-00006960 AREQUIPA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 22/07/2020 2207 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO UMIÑA PACOMPIA DENIS AMADOR 42507536
AMADOR
URPANT CONSULTORES Y
582 20605903356 490.00 2020-00006970 CUSCO SCOTIABANK 03/03/2020 108050186005201 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO NUÑEZ ARAOZ ANTONELLA JHESUME 44094178
CONSTRUCTORES EMPRESA
CASTILLO MACHACA
583 10475556424 325.00 2020-00006976 PUNO SCOTIABANK 04/03/2020 405050186006801 317.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CASTILLO MACHACA ALEXANDER 47555642
ALEXANDER
584 20602963218 CONSTRUCTORA PLAD S.A.C. 395.00 2020-00007320 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 07/09/2020 41232 387.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO PAREDES MARTELL AMANDA LIZBETH 73711903
585 10311689334 POLO RIVAS OMAR 346.00 2020-00007328 ABANCAY BANCO DE LA NACIÓN 23/09/2020 521 338.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO POLO RIVAS OMAR 31168933
586 20605264591 CONSTRUCTORA CRB E.I.R.L. 490.00 2020-00007332 CAJAMARCA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 05/12/2019 512 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO BENAVIDES SALAZAR VICTOR RAUL 41054453
PEÑA LOVERA CARLOS
587 228.00 2020-00007117 ICA BANCO DE LA NACIÓN 19/09/2020 9765 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO PEÑA LOVERA CARLOS ENRIQUE 21537298
10215372982 ENRIQUE
588 20602521886 LOGISTICA CHICLAYO E.I.R.L. 368.00 2020-00007127 CHICLAYO BANCO DE LA NACIÓN 27/06/2020 5815 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CIEZA DELGADO SEBASTIAN 16587276
COMERCIALIZADORA
589 20528474510 458.00 2020-00007130 IQUITOS BANCO DE LA NACIÓN 29/09/2020 30573 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO TRIANA ESCOBAR EDILSON 876189
DISTRIBUIDORA DISTRIMOTOR
CABRERA HUAYHUA JUAN
590 10802961397 270.00 2020-00007152 AREQUIPA BANCO DE LA NACIÓN 28/01/2020 100283 262.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CABRERA HUAYHUA JUAN ERIK 80296139
ERIK
VASQUEZ CALDERON JORGE
591 10423113311 228.00 2020-00007166 AYACUCHO BANCO DE LA NACIÓN 15/06/2020 21035 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO VASQUEZ CALDERON JORGE LUIS 42311331
LUIS
CONSTRUCCIONES Y
592 20324408356 395.00 2020-00007178 TUMBES BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/09/2020 3009 387.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO MENDOZA PENA LUIS PERCY 213698
SERVICIOS LP SRLTDA
IRIGOIN JIMENEZ JIM
593 10443904765 368.00 2020-00007188 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 28/09/2020 18445 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO IRIGOIN JIMENEZ JIM ANDERSON 44390476
ANDERSON
EMPRESA CONSULTORA Y
594 20573191863 338.00 2020-00007203 HUANUCO BANCO DE LA NACIÓN 30/09/2020 34593 330.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ALEJANDRO RAYO MARCO ESTEBAN 72121462
CONSTRUCTORA ALEJANDRO
GRUPO ECONOMICO MILEAL
595 20601026237 458.00 2020-00007210 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 12/08/2020 1208 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CARAZAS VALDIVIA RAUL SERAPIO 41427148
E.I.R.L.
GRUPO ECONOMICO MILEAL
596 20601026237 368.00 2020-00007211 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 12/08/2020 1208 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CARAZAS VALDIVIA RAUL SERAPIO 41427148
E.I.R.L.
CORDOVA ROSELL MARCO
597 10238734075 248.00 2020-00007225 CUSCO BANCO DE LA NACIÓN 09/09/2020 24963 240.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CORDOVA ROSELL MARCO ANTONIO 23873407
ANTONIO
CORPORACIONES JAMVER
598 20601505739 368.00 2020-00007237 HUARAZ BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 21/09/2020 2109 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO HERRERA BARRETO HUGO SERGIO 43946507
S.A.C.
PROYECTOS E INVERSIONES
599 20600550218 490.00 2020-00007240 LIMA SCOTIABANK 04/09/2019 229050186004801 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO GUTIERREZ RODRIGUEZ WILSER 40786739
ECOMAR S.A.C.
GALLARDO RUFASTO LUIS
600 10166686917 228.00 2020-00007433 CHICLAYO SCOTIABANK 02/10/2020 174050186000601 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO GALLARDO RUFASTO LUIS ALBERTO 16668691
ALBERTO
601 20573323875 INMOBILIARIA H Y V S.A.C. 368.00 2020-00007434 HUANUCO BANCO DE LA NACIÓN 10/09/2020 23441 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO BELLO PALACIOS GLODDY 20114972
EMPRESA L Z A
602 20542298104 458.00 2020-00007438 HUANUCO BANCO DE LA NACIÓN 02/10/2020 37495 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ZAMBRANO ANGULO LEVIN 849425
CONSTRUCTORES S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES
603 20568988834 458.00 2020-00007440 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 11/09/2020 10524 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO PASTRANA FLORES DENNIS 44926933
DENNIS PF EMPRESA
INTERCONTINENTAL F & J
604 20601746248 458.00 2020-00007446 PUNO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 22/09/2020 2209 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CONDORI CHINO SILVERIO FISCHER 2150963
CONSULTORES Y
605 20600349784 SANPREK S.A.C. 490.00 2020-00007474 HUANCAYO BANCO DE LA NACIÓN 26/02/2020 49228 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SANTOS ALEGRE FREDDY 20049146
606 20600349784 SANPREK S.A.C. 400.00 2020-00007476 HUANCAYO BANCO DE LA NACIÓN 26/02/2020 49135 392.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SANTOS ALEGRE FREDDY 20049146
MUSEV CONTRATISTAS
607 20445575250 458.00 2020-00007490 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 06/10/2020 55087 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO MUGUERZA SEVILLANO JULIO CESAR 40025686
GENERALES S.A.C.
PACHECO MIRANDA JERSON
608 10737697300 228.00 2020-00007509 HUANUCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 29/09/2020 2909 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO PACHECO MIRANDA JERSON BENJAMIN 73769730
BENJAMIN
MCC CONTRATISTAS
609 20539858581 458.00 2020-00007532 TRUJILLO SCOTIABANK 25/09/2020 9718352927739 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CASTILLO NINATANTA JOSE LUIS 71205503
CONSTRUCTORES S.A.C.
ARCE INGENIEROS &
610 20600629060 490.00 2020-00007543 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 13/03/2020 1303 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ARCE PRADO WALTER 41360675
SOLUCIONES
611 20605593438 GRUPO MK & VK E.I.R.L. 490.00 2020-00007559 HUARAZ BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 04/03/2020 403 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CHINCHAY MORALES MAYDA KATHERINE 40185287
612 20605593438 GRUPO MK & VK E.I.R.L. 490.00 2020-00007560 HUARAZ BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 04/03/2020 403 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CHINCHAY MORALES MAYDA KATHERINE 40185287
CONSTRUCTORA Y
613 20533841458 368.00 2020-00007573 HUARAZ BANCO DE LA NACIÓN 12/09/2020 8844 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SILVA MEJIA TIMOTEO ENTIQUIO 31657294
CONSULTORA OSCORT S.A.C.
MAX'S TRACTOR SOCIEDAD
614 20491143038 368.00 2020-00007586 ABANCAY BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 08/10/2020 810 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CAMACHO FLORES LOURDES JACKELINE 44512211
ANONIMA CERRADA - MAX'S
CONSTRUCTORA CRUZ
615 20601455995 458.00 2020-00007005 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 03/08/2020 308 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CRUZ TARAZONA RICARDO 41629146
TARAZONA & NARVAEZ S.A.C.
REQUENA ARMAS JOSE
616 10409938766 228.00 2020-00007007 HUARAZ SCOTIABANK 29/09/2020 8589492865129 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO REQUENA ARMAS JOSE ANTONIO 40993876
ANTONIO
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
622 20491361884 INVERSIONES RCN S.A.C. 400.00 2020-00007608 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 26/02/2020 50441 392.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO HUARACA BARRIENTOS CIRIACO 21506851
TRIGOSO CUEVA LYA
623 10481141686 249.00 2020-00007609 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 08/10/2020 19559 241.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO TRIGOSO CUEVA LYA FRANSCHESKA 48114168
FRANSCHESKA
PACHECO CAMPOS ROSSELL
624 10459437342 325.00 2020-00007617 PUNO BANCO DE LA NACIÓN 09/01/2020 124024 317.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO PACHECO CAMPOS ROSSELL ROCKI 45943734
ROCKI
625 10028228525 TAVARA ELIAS JUAN CARLOS 248.00 2020-00007621 PIURA BANCO DE LA NACIÓN 05/10/2020 67856 240.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO TAVARA ELIAS JUAN CARLOS 2822852
CONSTRUCTORA E
626 20530009328 458.00 2020-00007634 PIURA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 14/09/2020 1409 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO FLOR DE MERCEDES FIESTAS VALVERDE 2876704
INMOBILIARIA B & V SOCIEDAD
627 20566543487 ATRIAL ARQUITECTOS S.A.C. 368.00 2020-00007075 LIMA SCOTIABANK 12/06/2020 225050186001701 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO BURGA MENDEZ RICARDO RUBEN 8888012
628 20600407342 COMVEN E.I.R.L. 490.00 2020-00007076 AREQUIPA SCOTIABANK 07/03/2020 814050186006801 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO AVALOS MELGAR AILLEN 70226171
629 20561320234 COMPAÑIA FEVIC S.A.C. 395.00 2020-00007660 CHICLAYO BANCO DE LA NACIÓN 06/10/2020 23888 387.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO LLONTO ACOSTA HENRY 17634642
630 20605821601 RODRIGO HNOS E.I.R.L. 490.00 2020-00007669 CHICLAYO SCOTIABANK 04/03/2020 409050186003901 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO MENA PALACIOS BETTY ANGELITA 3651184
SANTISTEBAN ALEJANDRO
631 10164934743 248.00 2020-00007822 CHICLAYO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 03/09/2020 309 240.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SANTISTEBAN ALEJANDRO HUGO ENRIQUE 16493474
HUGO ENRIQUE
SOLUCIONES INTEGRALES E
632 20600087062 368.00 2020-00007835 CHICLAYO BANCO DE LA NACIÓN 24/09/2020 3951 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SOLORZANO MACHADO NIEL WILVERD 44729494
INGENIERIA DHYNE S.A.C.
CORPORACION NAPOLES
633 20571543576 458.00 2020-00007836 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 24/09/2020 3740 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ESPINOZA HUERTA DAVID EDISON 42568257
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
634 10412035394 AYARZA CHAVEZ MANUEL JOE 228.00 2020-00007850 HUARAZ BANCO DE LA NACIÓN 11/06/2020 20802 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO AYARZA CHAVEZ MANUEL JOE 41203539
635 10200730467 MEZA IZARRA RUDY 228.00 2020-00007862 HUANCAVELICA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 05/10/2020 510 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO MEZA IZARRA RUDY 20073046
636 10024228342 HUAMAN MEZA VICTOR JULIO 248.00 2020-00007086 PUNO BANCO DE LA NACIÓN 11/08/2020 36438 240.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO HUAMAN MEZA VICTOR JULIO 2422834
MECSA & NIC CONTRATISTAS
637 20485983822 490.00 2020-00008043 HUANCAYO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 27/01/2020 2701 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO HUARINGA ASCENCIO PEDRO ERNESTO 19921716
CONSULTORES EMPRESA
638 20605392246 IVM CONTRATISTAS S.A.C. 490.00 2020-00008049 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/01/2020 2801 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO VARGAS LOPEZ EMERSON 41220144
639 20605392246 IVM CONTRATISTAS S.A.C. 490.00 2020-00008053 LIMA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 28/01/2020 2801 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO VARGAS LOPEZ EMERSON 41220144
CONSORCIO CONDEZO
640 20605975101 490.00 2020-00008055 HUANUCO BANCO DE LA NACIÓN 06/03/2020 36775 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO FABIAN CONDEZO VICENTE 22647440
CONSULTORES Y
CORPORACION R & B
641 20489745977 458.00 2020-00008063 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 31/08/2020 40751 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO CHAMORRO GUZMAN WILFREDO PIO 4080081
CONSTRUCCION Y MINERIA
NICACIO INGENIERIA Y
642 20600199804 490.00 2020-00007090 CAJAMARCA SCOTIABANK 18/02/2020 411050186004701 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO QUISPE BARDALES ANGELES ARACELI 46578133
CONSTRUCCIONES S.A.C
643 20531913125 INVERSIONES CRISMON S.R.L. 458.00 2020-00008067 HUARAZ BANCO DE LA NACIÓN 06/10/2020 69051 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO RUEDA LOPEZ ANA MARIA 41881846
DIAZ VILLEGAS GABY
644 10446707791 228.00 2020-00007098 TRUJILLO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 30/07/2020 3007 220.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO DIAZ VILLEGAS GABY MARCELA 44670779
MARCELA
PROPAV INGENIERIA Y
645 20605943846 605.00 2020-00008086 LIMA SCOTIABANK 16/07/2020 1496906766375 597.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ZEVALLOS PEÑALOZA GABRIEL BENIGNO 45137798
PAVIMENTACIÓN, SUCURSAL
646 10452931864 PRADO ESCUDERO JOY PETER 248.00 2020-00007111 IQUITOS SCOTIABANK 18/09/2020 34050186001701 240.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO PRADO ESCUDERO JOY PETER 45293186
SALAZAR RUIZ & ASOCIADOS
647 20605994777 490.00 2020-00007113 LIMA SCOTIABANK 10/03/2020 34050186005701 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SALCEDO URTECHO GARY ALEXIS 47403415
S.A.C.
SALAZAR RUIZ & ASOCIADOS
648 20605994777 490.00 2020-00007114 LIMA SCOTIABANK 10/03/2020 34050186005601 482.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SALCEDO URTECHO GARY ALEXIS 47403415
S.A.C.
BIG DATA INGENIEROS E&W
649 20606305801 368.00 2020-00008124 HUANUCO SCOTIABANK 20/10/2020 814050186032601 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO TANTA TAQUIRE ABILIO ELOY 23018087
E.I.R.L.
"ADYCARH INGENIEROS
650 20606000627 368.00 2020-00007715 AYACUCHO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 05/10/2020 510 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO ROJAS HUAYTALLA CARMEN ROSA 42833739
CONSULTORES Y
INCODABO CONTRATISTAS
651 20488130545 443.00 2020-00007724 SAN MARTIN BANCO DE LA NACIÓN 29/09/2020 4166 435.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO BUSTAMANTE OBLITAS DAVID 42045565
SOCIEDAD COMERCIAL DE
652 20604632642 YCMA INGENIEROS S.A.C. 368.00 2020-00006106 TRUJILLO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 10/08/2020 1008 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO HUACANJULCA REBAZA MARIOS BACH 73711895
LEOBRAS CIVILES SANTA ANA
653 20489571618 458.00 2020-00007749 TACNA BANCO DE LA NACIÓN 06/10/2020 3252 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO DAGA DE LA TORRE RUSVER LEONEL 41617827
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
654 20486783193 CONSTRUCTORA SOVILLA SAC 458.00 2020-00007955 HUANCAYO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 06/10/2020 610 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO SOCUALAYA VILLALOBOS LUIS EDUARDO 42192207
GRUPO ROMANO SOCIEDAD
655 20604804168 605.00 2020-00007972 CHICLAYO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 07/10/2020 710 597.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO RAMIREZ QUIROZ JENRI 16701837
ANONIMA CERRADA
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
656 20606513152 605.00 2020-00007980 HUARAZ BANCO DE LA NACIÓN 14/10/2020 76273 597.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO BRUNO ROSAS CRISTHIAN MICKY 70541654
GENERALES JOJMA E.I.R.L.
CONSTRUCTORA Y
657 20606547545 368.00 2020-00007984 HUANUCO BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 09/10/2020 910 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO RIVERA OSORIO WILSON SAYNER 75654607
CONSULTORA RIVCON
PERALES ESCATE EUGENIO
658 10214105808 270.00 2020-00007995 ICA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 05/03/2020 503 262.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO PERALES ESCATE EUGENIO JUAN DE DIOS 21410580
JUAN DE DIOS
GILBER SEBASTIAN SERVICIOS
659 20531003927 458.00 2020-00007997 LIMA BANCO DE LA NACIÓN 07/10/2020 68068 450.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO LOAYZA SOLIER GILBER TITO 8901233
GENERALES S.A.C.
660 20600076222 G Y LL INGENIEROS S.A.C 368.00 2020-00007999 CAJAMARCA BANCO DE LA NACIÓN 30/09/2020 20234 360.50 S/N DEPÓSITO INDEBIDO GUTIERREZ LLAGUENTA VIDALID DEL CARMEN 46206143
ANEXO Nº 01-B DE LA RESOLUCIÓN Nº 39-2020 /UFIN
ARGUMENTOS
TRAMITE FECHA DE NUMERO DE MONTO A Nº
N° RUC/DNI NOMBRE/RAZÓN SOCIAL MONTO PAGADO PROVINCIA BANCO PARA PERSONA AUTORIZADA DNI
DEVOLUCIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN DEVOLVER DEVOLUCIÓN
DEVOLVER
PAULINO JARAMILLO DAVID
8 10410866582 PAULINO JARAMILLO DAVID RAUL 390.00 2020 -00007037 LIMA SCOTIABANK 27/02/2020 421050186006601 382.5 58410 TRÁNSITO 41086658
RAUL
9 20504354238 RADIO NETWORK S.A.C 1209.00 2020 -17856055 LIMA SCOTIABANK 26/08/2020 230050186001101 1201.5 58378 TRÁNSITO RODRIGUEZ PINEDO TERESA 07461278
S/ 9,726.00 S/ 9,628.50
SCOTIABANK 6 4,986.00
TOTALES 13 9,726.00
Firmado digitalmente por
HERNANDEZ MUÑOZ Roman Alberto
FAU 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2020 18:00:46 -05:00
S/ 6,522.00 S/ 6,117.00
SCOTIABANK 7 918.00
TOTALES 54 6,522.00
Firmado digitalmente por
HERNANDEZ MUÑOZ Roman Alberto
FAU 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2020 18:01:08 -05:00
CON INFORMACION DE NO UTILIZACION DE LAS TASAS POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES
FACTURA o
FECHA DE MONTO
TASA PAGADA Nº TRAMITE DE COMPROB. Representante Legal o Persona
Nº RUC/DNI NOMBRE/RAZON SOCIAL CONCEPTO TASA BANCO Nº VOUCHER FECHA DE PAGO PROVINCIA COMPROB. DEVOLUC ARGUMENTOS PARA DEVOLVER DNI
S/. DEVOLUCION INGRESO o Autorizada
INGRESO S/.
Papeleta Nº
S/ 826.00 S/ 818.50
TASA PAGADA
Nº RUC/DNI NOMBRE / RAZÓN SOCIAL FORMULARIO VIRTUAL BANCO Nº COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE ARGUMENTOS PARA NO DEVOLVER
S/.
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
1 70191036 Socimo Fami Huamani Melgar 52.80 5461 Banco de Crédito del Perú S/C S/F
JUDICIAL
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
2 74231580 katherine milagros fuentes llamoca 52.80 5471 Banco de la Nación S/C S/F
JUDICIAL
3 1086711 EISEN PAREDES GRANDEZ 458.00 5476 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 5000
EDSON TEDDY GUTIERREZ
4 47935845 80.00 5484 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 2625
LLALLACACHI
5 72781343 Anthuanne masiell coronado campaña 41.00 5485 Banco de Crédito del Perú S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
6 2035550 VLADIMIR IVAN ALARCON CANAZA 368.00 5486 Scotiabank Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 5479
7 72781343 Anthuanne masiell coronado campaña 41.00 5487 Banco de Crédito del Perú S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
8 16717151 Maria Elena Lluen Miñope 160.00 5492 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 5491
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
9 73020355 Marisella Paola Damiano Silvestre 98.50 5505 Banco de la Nación S/C S/F
MINISTERIO DEL INTERIOR
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
10 46797330 Laura Noelia Muguruza Vásquez 25.90 5509 Banco de Crédito del Perú S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
ANDERSON ENRIQUE ARTEAGA
11 71018573 249.00 5510 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 3132
TANTACURE
12 72662860 Fryda sofia aleman aleman 160.00 5513 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 3333
13 27718519 Juan Orlando Serrano Espinoza 80.00 5516 Banco de Crédito del Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 1821
DANITZA DANIELA ALVAREZ
14 41457088 160.00 5528 Scotiabank Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 25/03/20
ANDRADE
MARIA MERCEDES TORRES DE
15 16490241 48.00 5529 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
MATALLANA
16 76014203 Zully Margareth Huaman Aedo 80.00 5535 Banco de Crédito del Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 3569
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
17 1273148 María natividad 52.80 5536 Banco de la Nación S/C S/F
JUDICIAL
18 44499365 MAYRA HAGAR CALDERON ROBLES 80.00 5539 Banco de Crédito del Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 2585
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
19 72257543 Robert Marcelo López Chávez 17.00 5636 Banco de la Nación S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
20 72257543 Robert Marcelo López Chávez 17.00 5638 Banco de la Nación S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
21 47975513 CARLOS WILMER 72.00 5645 Banco de Crédito del Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 2842
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
22 72481415 Félix Armando Hernández Linares 52.80 5647 Banco de la Nación S/C S/F
JUDICIAL
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
23 77073801 AHOLIVA IZQUIERDO CAMPOS 52.80 5648 Banco de la Nación S/C S/F
JUDICIAL
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- BANCO
24 71910434 bladimir fernando mamani tapia 490.40 5649 Banco de la Nación S/C S/F
DE LA NACION
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
25 8612884 Jose Ernesto Acuña Soto 24.50 5653 Banco de la Nación S/C S/F
MINISTERIO DE TRANSPORTE
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- UNIV
26 41089454 Rita Amparo Sunohara Gomez 36.50 5656 Banco de la Nación S/C S/F
FEDERICO VILLARREAL
27 1069737 Luis Fernando Solar Cabrera 80.00 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 5662
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
28 46408988 Gledys Alicia Castro Rengifo 52.80 5667 Banco de la Nación S/C S/F
JUDICIAL
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
29 46408988 Gledys Alicia Castro Rengifo 17.00 5672 Banco de la Nación S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
30 26730037 ANA CECILIA MAGRINI DIAZ 49.90 5679 Banco de la Nación S/C S/F
MINISTERIO DEL INTERIOR
31 46594101 Silvia Fiorella Carlos Grados 80.00 5685 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 4268
32 76537340 Katherine Enma cherrez Espinoza 16.00 5687 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
33 71262494 anthuanet ivonne gonzales arevalo 52.80 5688 Banco de la Nación S/C S/F
JUDICIAL
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
34 44953987 CLAUDIA IVETT MORALES PRINZ 20.10 5692 Banco de la Nación S/C S/F
MINISTERIO DEL INTERIOR
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
35 47592633 giovanny toledo diaz 25.90 5694 Banco de la Nación S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
ANEXO Nº 05 DE LA RESOLUCION Nº 39-2020 (UFIN)
TASA PAGADA
Nº RUC/DNI NOMBRE / RAZÓN SOCIAL FORMULARIO VIRTUAL BANCO Nº COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE ARGUMENTOS PARA NO DEVOLVER
S/.
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
36 77705597 Andres Marcelo Ortiz Vera 25.90 5872 Banco de la Nación S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
Maria jose de los angeles nieves NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
37 25328554 49.90 5876 Banco de la Nación S/C S/F
muñoz MIGRACIONES
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
38 40414349 JHONNY ALVARO VERA PRADO 52.80 5879 Banco de la Nación S/C S/F
JUDICIAL
GEORGELYN ANDREA URIBE NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
39 111675614 52.80 5881 Banco de la Nación S/C S/F
VALERO JUDICIAL
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
40 3525308 Edixon José Silva Lara 17.00 5883 Banco de la Nación S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
41 22487665 Benjamin Pascual Domínguez Bailon 80.00 5895 Scotiabank Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 5894
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
42 40835953 Edwin wilmer hilario mateo 96.60 5896 Banco de la Nación S/C S/F
MINISTERIO DEL INTERIOR
43 72109925 EDGAR Huillca Taype 21.00 5899 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
44 41192374 Janet Rosaliny Estremadoyro Terrones 25.90 5903 Banco de la Nación S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
45 47286278 DANIEL JOEL SILVANO MERGILDO 490.00 5907 Scotiabank Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 3940
46 72109925 EDGAR Huillca Taype 21.00 5908 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
47 72109925 EDGAR Huillca Taype 21.00 5909 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
48 47286278 DANIEL JOEL SILVANO MERGILDO 490.00 5910 Scotiabank Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 3940
NO PROCEDE-INFORMACION DE PAGO
49 43323956 RICARDO ESPINOZA YAURI 349.00 5913 Banco de la Nación S/C S/F
INCORRECTO
50 8893184 Segundo lavado terrones 99.00 5914 Scotiabank Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 4236
51 43323956 Ricardo espinoza yauri 221.00 5915 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE-PRESCRITO
NO PROCEDE-INFORMACION DE PAGO
52 43323956 Ricardoespinoza yauri 348.50 5916 Banco de la Nación S/C S/F
INCORRECTO-PRESCRITO
NO PROCEDE-INFORMACION DE PAGO
53 43323956 Ricardo espinoza yauri 348.50 5917 Banco de la Nación S/C S/F
INCORRECTO
54 47423336 carlos javier guevara donayre 35.00 5918 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
55 77166464 Micaela arteaga 17.00 5920 BBVA Banco Continental S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
56 47732682 KATHERINE 21.00 5924 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
57 71939747 Savina Paola Escobar Huanay 43.00 5926 Banco de la Nación S/C S/F
JUDICIAL
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
58 77166464 Micaela arteaga 17.00 5929 BBVA Banco Continental S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- BANCO
59 448582103 MELO CCANSAYA ANIBAL FAUSTO 228.00 5931 Banco de la Nación S/C S/F
DE LA NACION
60 35255104 Karelis Neimar Santiago Alarcon 37.70 5934 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- INPE
61 47892981 ROY MAYCOL FERNANDEZ APONTE 490.00 5936 Scotiabank Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 5932
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
62 70018414 carlos santiago fiestas nomberto 52.80 5939 Banco de la Nación S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
63 44778331 JOHN AVELINO CHOQUE ROJO 21.00 5942 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PODER
64 42609254 izita noemi yen rucoba 43.00 5943 Banco de la Nación S/C S/F
JUDICIAL
65 75378329 Geraldine Lizbeth Orellana Palacios 17.00 5945 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- PNP
66 145015002 Leonardo Alfredo Martínez nuñez 37.70 5953 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- INPE
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
67 77166464 Micaela arteaga 17.00 5955 BBVA Banco Continental S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
68 44342988 Zegarra Pasco David Horacio 160.00 5956 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 5901
69 2409142 César Alfredo Rivas Carreño 52.80 5957 Banco de la Nación S/C S/F
70 41665284 Justo fernando Francia Rodríguez 21.00 5968 Banco de la Nación S/C S/F
ANEXO Nº 05 DE LA RESOLUCION Nº 39-2020 (UFIN)
TASA PAGADA
Nº RUC/DNI NOMBRE / RAZÓN SOCIAL FORMULARIO VIRTUAL BANCO Nº COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE ARGUMENTOS PARA NO DEVOLVER
S/.
71 43306110 Jherson Pablo Huaman Arenas 22.00 5970 Banco de la Nación S/C S/F
72 9922825 Norma Liliana Puicon Custodio 16.00 6038 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
73 19422350 Jesús Rojas Sandobal 25.90 6039 Banco de la Nación S/C S/F
NACIONAL DEL PERU
74 73512962 LUZ MILENA QUISPE VASQUEZ 80.00 6046 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 3648
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
75 22506629 Pedro omar bocangel weydert 85.50 6049 Banco de la Nación S/C S/F
MINISTERIO DEL INTERIOR
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
76 22506629 Pedro omar bocangel weydert 85.50 6054 Banco de la Nación S/C S/F
MINISTERIO DEL INTERIOR
JEYSON ALFONZO ALVAREZ NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- POLICIA
77 77016859 17.00 6058 Banco de la Nación S/C S/F
ALVINES NACIONAL DEL PERU
78 9050965 Miriam Zulema Ayarza Valdez 21.00 6060 Banco de Crédito del Perú S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
79 45838423 yesica martines sanches 160.00 6073 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 3704
80 46457997 Jennifer Khatherine Baca Huajamita 80.00 6081 Scotiabank Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXPEDIENTE 4373
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
81 76621988 Julia Andrea Estrada Calle 80.00 6088 Banco de la Nación S/C S/F
MINISTERIO DEL TRABAJO
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
82 41216425 Raul Pierre Rojas Pomarino 24.50 6093 Banco de la Nación S/C S/F
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Ntalia Claudina Camacho viuda de
83 25656895 41.20 6095 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD- RENIEC
Martinez
NO PROCEDE PAGO A OTRA ENTIDAD-
84 24898763 Maikel aliexer Astudillo david 49.90 6100 Banco de la Nación S/C S/F
MIGRACIONES
85 25568850 NELLY ANABELLE PRIETO SOSA 56.40 6101 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
86 47347091 ELENA ABIGAIL RIVAS MORILLO 99.00 6109 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDEDUPLICIDAD EXP 6108
87 3383992 nolberto jose cermeño bazan 17.00 6111 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
NO PROCEDE NO ADJUNTA VAUCHER/FALTA
88 47347091 ELENA ABIGAIL RIVAS MORILLO 368.00 6112 Banco de la Nación S/C S/F
DNI/CARTA SIN MEMBRETE
89 75478166 George Anthony Incaroca Soto 30.00 6115 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
90 75478166 George Anthony Incaroca Soto 30.00 6116 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
91 9922825 Norma Liliana Puicon Custodio 30.00 6117 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
NO PROCEDE VAUCHER CORRESPONDE A OTRA
92 70754599 Pool chujutalli ahuite 80.00 6118 Banco de la Nación S/C S/F
PERSONA
93 10282247 Jack Christians Henderson Vallejos 50.00 6129 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXP 5860
94 70477217 Katherine Mena del Hierro 160.00 6130 Banco de la Nación S/C S/F SE EVALUO CON EXP 1437
95 40287249 Eyner Flores Ramos 80.00 6399 Banco de Crédito del Perú S/C S/F VAUCHER CORRESPONDE A OTRA PERSONA
96 40287249 Eyner Flores Ramos 80.00 6402 Banco de Crédito del Perú S/C S/F VAUCHER CORRESPONDE A OTRA PERSONA
97 47053636 JESUS CARDENAS CCORAHUA 99.00 6406 Scotiabank Perú S/C S/F VAUCHER CORRESPONDE A OTRA PERSONA
98 41012967 HAMILTON KARL GARCIA PAULET 80.00 6407 Scotiabank Perú S/C S/F EVALUADO EN EXPEDIENTE 3279
99 6666730 blanca burga durand 20.00 6409 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
100 6666730 blanca burga durand 10.30 6410 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
101 6666730 blanca burga durand 10.30 6411 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
102 6666730 blanca burga durand 10.30 6412 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
103 47283926 Davy Créspulo Ortega 549.70 6413 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
NO PROCEDE NO PRESENTA CARTA NI DNI DE
104 8018235 ROJAS ESPINOZA WILBERT 248.00 6418 Banco de la Nación S/C S/F
DESIGNACION A ATERCERO
MAYKYN STIVEN BENAVIDES
105 70872252 49.90 6421 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
GUTIERREZ
ANEXO Nº 05 DE LA RESOLUCION Nº 39-2020 (UFIN)
TASA PAGADA
Nº RUC/DNI NOMBRE / RAZÓN SOCIAL FORMULARIO VIRTUAL BANCO Nº COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE ARGUMENTOS PARA NO DEVOLVER
S/.
106 2687180 Arianny del carmen pachano cordones 49.90 6422 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
107 42007772 jorge luis jara lopez 16.00 6430 BBVA Banco Continental S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
108 45889899 miguel angel peralta chahua 12.00 6434 Banco de Crédito del Perú S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
109 72132846 María jovita Poma Rondinel 52.00 6438 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
110 42714982 EDWIN JOSE AQUINO VARGAS 16.00 6440 Banco de Crédito del Perú S/C S/F VAUCHER NO IDENTIFICA A QUE CTA SE PAGO
111 42714982 EDWIN JOSE AQUINO VARGAS 16.00 6441 Banco de Crédito del Perú S/C S/F VAUCHER NO IDENTIFICA A QUE CTA SE PAGO
112 72132846 María jovita Poma Rondinel 37.70 6443 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
113 72132846 María jovita Poma Rondinel 17.00 6444 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
114 44155344 Zinthia Marin Padilla 490.00 6445 Scotiabank Perú S/C S/F VAUCHER CORRESPONDE A OTRA PERSONA
115 44155344 Zinthia Marin Padilla 490.00 6446 Scotiabank Perú S/C S/F VAUCHER CORRESPONDE A OTRA PERSONA
116 44155344 Zinthia Marin Padilla 160.00 6447 Scotiabank Perú S/C S/F VAUCHER CORRESPONDE A OTRA PERSONA
117 72132846 Maria jovita Poma Rondinel 52.80 6448 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
118 44155344 Zinthia Marin Padilla 490.00 6449 Scotiabank Perú S/C S/F VAUCHER CORRESPONDE A OTRA PERSONA
119 44155344 Zinthia Marin Padilla 160.00 6450 Scotiabank Perú S/C S/F VAUCHER CORRESPONDE A OTRA PERSONA
120 72132846 María jovita Poma Rondinel 37.70 6451 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
121 72132846 Maria jovita Poma Rondinel 17.00 6452 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
122 74071635 Alfredo Cesar Caceres Vargas Hayre 12.00 6453 Banco de Crédito del Perú S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
123 74071635 Alfredo Cesar Caceres Vargas Hayre 10.30 6454 Banco de Crédito del Perú S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
124 18878720 Margarita Consuelo Reyna Castillo 86.00 6465 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
william maseyorocenopggy crisanto
125 48045260 16.00 6466 BBVA Banco Continental S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
mendoza
126 46530800 Arturo cuti conde 52.80 6736 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
127 72403738 Erick Joseph Montenegro Meza 37.70 6741 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
LUIS FERNANDO VILLAIZAN
128 18166619 99.00 6752 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
PESANTES
129 15736883 RIVERA ROSALES EDITH FABIANI 99.00 6758 Banco de Crédito del Perú S/C S/F EVALUADO CON EXP. 2425
130 30677472 Ninoska Denice Torres Vera 160.00 6760 Banco de la Nación S/C S/F VAUCHER CORRESPONDE A OTRA PERSONA
131 6704986 TEODORO GALARZA QUINTEROS 80.00 6761 Banco de Crédito del Perú S/C S/F VAUCHER CORRESPONDE A OTRA PERSONA
CONSTANCIA DE PAGO NO INDICA USUARIO NI
132 9436346 MARTIN JOSE ARAGON GALVEZ 160.00 6767 Scotiabank Perú S/C S/F
CTA
133 23018029 FLORES CIPRIANO NILDO 80.00 6769 Scotiabank Perú S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
134 42172146 Juan Manuel Briones Inciso 228.00 6770 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
135 23452705 MAXIMO RIVERA RIVERA 80.00 6772 Banco de Crédito del Perú S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
ABRAHAMJOB MITTCHELL GRANJA
136 73193882 25.90 6773 Banco de Crédito del Perú S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
MORALES
137 44134217 ORLANDO A. TORRES MOSCOSO 49.90 6777 Banco de la Nación S/C S/F EVALUADO CON EXP 2052
138 40138422 David Reynaldo Buitrón Hernandez 80.00 6780 Scotiabank Perú S/C S/F EVALUADO CON EXP 5049
139 2832698 Eda Zulema Farfan Maldonado 80.00 6787 Banco de la Nación S/C S/F NO PROCEDE SIN VAUCHER
140 835878 Elvi Montenegro García 80.00 6789 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
ANEXO Nº 05 DE LA RESOLUCION Nº 39-2020 (UFIN)
TASA PAGADA
Nº RUC/DNI NOMBRE / RAZÓN SOCIAL FORMULARIO VIRTUAL BANCO Nº COMPROBANTE FECHA COMPROBANTE ARGUMENTOS PARA NO DEVOLVER
S/.
141 72929403 Renzo Vitali Villegas Rosales 17.00 6794 Banco de la Nación S/C S/F OTRO REPRESENTANTE LEGAL
JUAN CARLOS SANCHEZ
142 47427908 490.00 6795 Banco de la Nación S/C S/F SOLICITUD DUPLICADA CON EXP 6800
MONDRAGON
143 47409525 JUANA JANETH CHAVEZ VASQUEZ 228.00 6801 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
144 29443849 juan mamani huanca 52.80 6813 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
145 45015466 Marilyn Nissey Ramos Moscoso 21.00 6816 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
146 70081547 Juan Carlos Lorenzo Lujan 149.90 6818 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
147 70081547 Juan Carlos lorenzo lujan 149.90 6819 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
148 40375247 ELITA SALAZAR HUAMAN 80.00 6823 Scotiabank Perú S/C S/F EVALUADO CON EXP 6343
149 70000722 THAIZ DIAZ MONRROY 24.50 6830 Banco de la Nación S/C S/F FALTA VAUCHER/ NO INDICA CTA
150 74077965 RONALDO POSTIGO VILLASANTE 16.00 6833 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
CONSTANCIA DE PAGO NO INDICA USUARIO NI
151 10176774 Fernando Juvenal Franco Nolasco 228.00 6835 Banco de la Nación S/C S/F
CTA
152 18168019 Manuel Roberto Man Pinedo 443.00 6838 Banco de Crédito del Perú S/C S/F OTRO REPRESENTANTE LEGAL
153 43620266 INGRID LILIBETH LEDESMA SOLIS 80.00 6839 Banco de Crédito del Perú S/C S/F VAUCHER OTRA PERSONA
154 76735222 Martin enrique muguruza neciosup 24.50 6840 Banco de Crédito del Perú S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
155 47413074 CHAVEZ GUERREROS NILTON 99.00 6842 Banco de Crédito del Perú S/C S/F SE EVALUO CON EXP 3996
156 74767764 Luis david medina huaccha 25.90 6845 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
157 72288944 Ximena Akemy Samanez Coronel 52.80 6848 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
158 2643096 Yosmary Ramírez Márquez 49.90 6849 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
159 76578545 Camila Jimena Pajares Herrera 52.80 6850 Scotiabank Perú S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
160 29667674 Silvia Beatriz Manrique Estrada 52.80 6851 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
161 29667674 Silvia Beatriz Manrique Estrada 17.00 6852 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
162 43811927 Oscar Alexander Geronimo Maurtua 80.00 6855 Scotiabank Perú S/C S/F EVALUADO CON EXP 6759
163 32857417 RICARDO FRANCISCO SOTO LOPEZ 160.00 6865 Banco de la Nación S/C S/F EVALUADO CON EXP2395
164 9393761 cecilia de la cruz rumaldo 12.00 6867 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
165 9849179 Edith Elena Jauregui Sazo 33.00 6868 Banco de la Nación S/C S/F PAGO A OTRA ENTIDAD
16783.10
Firmado digitalmente por
HERNANDEZ MUÑOZ Roman Alberto
FAU 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2020 18:01:32 -05:00
GIRALDO'S INGENIEROS & ARQUITECTOS TRAMITE NO INICIADO POR BANCO DE CRÉDITO NO PROCEDE-CONCILIADO/PAGO
30 20535138592 99.00 10/06/2020 7643930 ICA 7566 - 2020 6-3677148 10/10/2020
S.A.C. ERROR DEL PERÚ UTILIZADO
ANEXO N° 06 DE LA RESOLUCION Nº 39 -2020 / UFIN
POR INSCRIPCION/RENOVACION EN EL RNP Y EMISION DE CONSTANCIAS Y OTROS
(CON INFORMACION DE UTILIZACION DE LAS TASAS POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES)
TASA Nº TRÁMITE FECHA
Nº RUC NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PAGADA S/. CONCEPTO BANCO FECHA DE VOUCHER Nº VOUCHER PROVINCIA DEVOLUCIÓN Nº COMPROBANTE COMPROBANTE ARGUMENTOS PARA NO DEVOLVER
INSCRIPCION EN EL RNP - NO PROCEDE-CONCILIADO/PAGO
31 10763751886 VILLARREAL CHAVEZ FIORELLA ANTONIA 80.00 BANCO DE LA NACIÓN 08/10/2020 50369 LAMBAYEQUE 7551 - 2020 6-3754623 12/10/2020
SERVICIOS UTILIZADO
45 10708663331 CALVO SENA YONATAN JAIRO 325.00 INSCRIPCION CONSULTOR BANCO DE LA NACIÓN 11/02/2020 90428 HUARAZ 2020-0006927 6-3634161 17/02/2020 NO PROCEDE-PASO EVALUACION
ANEXO N° 06 DE LA RESOLUCION Nº 39 -2020 / UFIN
POR INSCRIPCION/RENOVACION EN EL RNP Y EMISION DE CONSTANCIAS Y OTROS
(CON INFORMACION DE UTILIZACION DE LAS TASAS POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES)
TASA Nº TRÁMITE FECHA
Nº RUC NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PAGADA S/. CONCEPTO BANCO FECHA DE VOUCHER Nº VOUCHER PROVINCIA DEVOLUCIÓN Nº COMPROBANTE COMPROBANTE ARGUMENTOS PARA NO DEVOLVER
46 20603987706 JLE GROUP SERVICE E.I.R.L 368.00 INSCRIPCION CONSULTOR SCOTIABANK 24/08/2020 860050186002501 LIMA 2020-0006817 6-3736226 17/09/2020 NO PROCEDE-PASO EVALUACION
47 20603843704 ARSECH CONTRATISTAS S.A.C. 458.00 INSCRIPCION EJECUTOR BANCO DE LA NACIÓN 17/08/2020 50137 TRUJILLO 2020-0007192 6-3725358 02/09/2020 NO PROCEDE-PASO EVALUACION
TOTAL S/ 9,004.00