ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA ANONIMA O

SOCIEDAD ANONIMA (C.A. - S.A.)

El suscrito, ______________________, en su carácter de ____________ de la sociedad

mercantil "_______________________" certifica que el Acta de Asamblea que a continuación se
transcribe es copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el Libro de Actas de
Asambleas de la mencionada Compañía, cuyo texto es del tenor siguiente: "Acta Nº____.
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En la ciudad de ________________,
Municipio __________ del Estado _____________, siendo las _________ del ________ (___)
de _________________ de mil novecientos ______________________, sin necesidad de
convocatoria por encontrarse presentes en ___________________________________________,
los accionistas de la firma "__________________________", que representan la totalidad de su
capital social: señor ___________________________, provisto de la cédula de identidad número
___________, titular de ________________ (___) acciones; señor
___________________________, provisto de la cédula de identidad número ___________, titular
de ________________ (___) acciones; _____________________ ; y, señor
___________________________, provisto de la cédula de identidad número ___________, titular
de ________________ (___) acciones; convienen en constituir Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas. El señor _______________________, en su carácter de ______________ de la
firma y suficientemente facultado para ello constata la existencia del quórum y declara
válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se pasó a considerar los siguientes puntos:
PRIMERO: _________________________________. El Sr. _______________________ expone que
_______________________________ y propone ___________________. Sometido a
consideración la propuesta anterior es aprobada por unanimidad. SEGUNDO:
_____________________________. El Sr. _______________________ manifiesta que
_______________________________ y en tal sentido solicita de los accionistas se pronuncien por
___________________. Analizada la proposición aludida es aprobada con el voto favorable de las
_____________ (__/__) partes de los presentes. No habiendo más nada que tratar se dio por
terminada la sesión y se autoriza a _______________________, provisto de la cédula de identidad
número _____________, para que presente certificación de la presente acta en el Registro
Mercantil correspondiente a los fines de cumplir con las formalidades de registro pertinentes.
____________(fdo) ____________(fdo) ____________ (fdo)."