CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO APURE.-
SU DESPACHO.-

Yo, HORACIO PERDOMO LEÓN, de nacionalidad venezolana, mayor de edad,

de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-8.909.594. Debidamente
autorizado en este acto por la Empresa CENTRO OPTICO MATERAN, C.A.,
inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
Estado Apure en fecha 28/05/2015, bajo el Numero 18, Tomo 20-A RM272
Expediente 272-10723, de los respectivos libros de Registro de comercio llevados
por el mencionado Registro, identificada con el N° de RIF: J-40600391-3; ante
usted respetuosamente, acudo a fin de presentar copia debidamente Certificada
del Acta de Asamblea Ordinaria N° 05 de la mencionada empresa celebrada el
Dieciséis (16) de Marzo del Año 2021, en la cual se acordó los siguientes puntos a
saber: PUNTO UNO: Informe del presidente sobre las actividades del ejercicio
económico del año 2020. PUNTO DOS: Presentación de los Estados Financieros
e Informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio económico que
termino el 31-12-2020. PUNTO TRES: Distribución de los dividendos. Presento
ante el despacho a su muy digno cargo, a los fines de que se sirva realizar la
respectiva inscripción y registro en los libros que lleva ese Registro a tales efectos
para dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Comercio, y una vez
cumplidos los requisitos pertinentes se sirva expedirme Una (1) copia certificada
para los demás fines de ley.

Es Justicia. En la ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, a la fecha de

su presentación.

HORACIO PERDOMO LEÓN

 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL CENTRO OPTICO MATERAN, C.A.

En San Fernando de Apure, Estado Apure, siendo las 2 de la tarde del día
Dieciséis (16) de Marzo del Año 2021, reunidos en la sede social de la empresa
CENTRO OPTICO MATERAN, C.A., ubicada en la Av. Fuerzas Armadas con Urb.
Serafín Cedeño, de la Ciudad de San Fernando de Apure, Municipio San
Fernando del Estado Apure, los accionistas MANUEL JOSE MATERAN
GONZALEZ de Nacionalidad Venezolana, Soltero, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad N° V-16.977.346 y DEISY YANIRA CARVALLO PADILLA de
Nacionalidad Venezolana, Soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad
N° V-15.046.541 de este Domicilio todos, se declaran constituidos en Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
Decima del documento constitutivo estatutario, en virtud de encontrarse
representado el total del capital social accionario de la sociedad mercantil
CENTRO OPTICO MATERAN, C.A., debidamente inscrita ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Apure en fecha
28/05/2015, bajo el Numero 18, Tomo 20-A RM272 Expediente 272-10723, de
los respectivos libros de Registro de comercio llevados por el mencionado
Registro, identificada con el N° de RIF: J-40600391-3, queda constituida la
presente Asamblea y se procede a la lectura de la agenda previamente
suministrada a los accionistas para su aprobación, cuyo contenido es del tenor
siguiente: PUNTO UNO: Informe del presidente sobre las actividades del ejercicio
económico del año 2020. PUNTO DOS: Presentación de los Estados Financieros
e Informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio económico que
terminó el 31-12-2020. PUNTO TRES: Distribución de los dividendos. Declarada
válidamente constituida la asamblea para deliberar y sometidos a consideración
los puntos antes mencionados y por cuanto ya estos eran del conocimiento de los
presentes accionistas en la reunión, por unanimidad se acuerda: PUNTO UNO:
Toma la palabra el socio MANUEL JOSE MATERAN GONZALEZ , ya
identificado, en su carácter de Presidente quien informa sobre las actividades de la
compañía durante el ejercicio económico desde el 01-01-2020 hasta el 31-12-
2020, las cuales se reflejan contablemente en los estados financieros,
demostrando la situación financiera de la empresa, la cual fue positiva, luego se
procedió a su revisión exhaustiva. Concluida la revisión, a moción debidamente
hecha y aprobada, se sometió a la votación la aprobación o improbación de la
gestión de la Junta Directiva de la compañía durante el ejercicio económico que
termino el 31-12-2020. Luego de las deliberaciones de rigor, la Asamblea adopto
de manera unánime la decisión de aprobar la gestión de la Junta Directiva de la
compañía durante el ejercicio económico finalizado el 31-12-2020. PUNTO DOS:
Toma la palabra el socio MANUEL JOSE MATERAN GONZALEZ , ya
identificado, en su carácter de Presidente de la compañía quien da lectura a los
Estados Financieros de la compañía al cierre del ejercicio económico que termino
el 31-12-2020, visto el Informe del Comisario de la compañía, terminada la lectura
y luego de un amplio debate del tema, a moción debidamente hecha y aprobada,
se sometió a la votación la aprobación o improbación de los Estados Financieros y
el Informe del Comisario de la compañía. Luego de deliberaciones de rigor, la
Asamblea adopto de manera unánime la decisión de aprobar los Estados
Financieros de la compañía al cierre del ejercicio económico que finalizó el 31-12-
2020 y el Informe del Comisario de la compañía. PUNTO TRES: Se acuerda
distribuir los dividendos de existir, en proporción al número de acciones que posee
cada accionista. Agotado el orden del día y no habiendo nada más que tratar, se
levantó la presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
una para el Libro de Actas y otra para su Registro y publicación; así mismo se
autorizó al Ciudadano HORACIO PERDOMO LEÓN, de Nacionalidad
Venezolana, Soltero, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-
8.909.594 , para que certifique y cumpla con las formalidades legales relativas a la
participación, registro y publicación de la presente Acta de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, conforme a la Ley, celebrada el Dieciséis (16) de Marzo
del Año 2021, de conformidad firman los asistentes: MANUEL JOSE MATERAN
GONZALEZ (Fdo), y DEISY YANIRA CARVALLO PADILLA (Fdo). Es Auténtico,
en la Ciudad de San Fernando, Municipio San Fernando, Estado Apure, a la fecha
de su presentación.

HORACIO PERDOMO LEÓN