ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE “SERACSAGRO DEL ECUADOR S. A.”, CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2022.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del dos mil veintidós, siendo las
10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Malecón 305 y Padre Aguirre, Edificio
El Fortín, 5to piso de esta ciudad, se reunieron en Junta General Extraordinaria, los accionistas de
“SERACSAGRO DEL ECUADOR S. A.”, quienes fueron convocados personalmente y a través
de correos electrónicos, conforme consta de los documentos que una vez desmaterializados,
formaran parte del expediente que se forme de esta junta. Con la confirmación de su concurrencia,
se verifico la presencia de los accionistas, redactándose la lista de los asistentes, la misma que se
fundamenta en el libro de acciones y accionistas, constatando que concurrieron las siguientes
personas: 1) EDUARDO VIVERO AGUERO, propietario de 1 acción, representado por su
apoderado el abogado Michael Rivera Galán, quien justifica su intervención con la copia de la
carta-poder que formará parte del expediente de esta acta; y, 2) MANUEL ANTONIO VIVERO
AGUERO, propietario de 1 acción, representado por su apoderado el señor Jean Carlos Rivera
Rodríguez, quien justifica su intervención con la copia del poder que formará parte del expediente
de esta acta. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de cuatrocientos dólares cada una,
suscritas y pagadas en su totalidad, con derecho a voto en las deliberaciones. Concurren además la
señora María Teresa Vivero Valarezo, en calidad de Presidenta de la compañía y el señor Ing.
Wilson Vivero Silva, en calidad de Gerente General de la compañía. No concurre la comisaria,
señorita Janeth Alexandra Haro Carabajo, a pesar de haber sido legalmente convocada.

Preside la sesión la señora María Vivero Valarezo, en calidad de Presidenta y actúa de Secretario el
suscrito Gerente General, Ing. Wilson Vivero Silva. La Presidenta solicita a los accionistas den su
conformidad sobre la celebración de esta junta, en la que se conocerá sobre los puntos que consta en
las convocatorias enviadas a través de los correos electrónicos registrados. Los señores accionistas a
través de sus apoderados, en su orden resuelven que, a pesar de haber sido convocados
individualmente y por correos electrónicos, conforme disposiciones del estatuto social de la
compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales, se constituirán en Junta General Extraordinaria
Universal, comprometiéndose en suscribir esta acta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de
la Ley de Compañías, acordando conocer y resolver sobre los puntos que conforman el orden del
día y que consta la convocatoria enviada por correo electrónico el día 8 de abril del 2022, cuyo
texto dice:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERACSAGRO DEL ECUADOR S. A.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Estatuto social vigente y el Reglamento

sobre Juntas Generales de Accionistas, se convoca a los señores accionistas de SERACSAGRO
DEL ECUADOR S. A., y al Comisario de la compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas,
que se realizará el próximo viernes 22 de abril del 2021 a las 10h00, en la oficina de la compañía
ubicada en Malecón No. 305 y Padre Aguirre, quito piso, edificio Fortín, con el objeto de conocer
y resolver sobre los puntos que se indican a continuación:

1.- El Informe del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico del 2021,
2.- El Balance General, Estado de Resultados y demás anexos correspondiente al ejercicio del
2021,
3. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio del 2022 y,
4.- Designación de los Representantes legales por el periodo de cinco años.

Por disposición de la Ley de Compañías y Reglamento sobre Juntas Generales, los accionistas que
deseen asistir por vía telemática a la Junta General, deberán notificar de esta su decisión hasta las
17h00 horas del martes 19 de abril del 2022 al correo electrónico: wilsonviver@gmail.com y se
les responderá vía e-mail el enlace respectivo.

A los Accionistas que deseen hacerse representar en la Junta General, les recordamos que los
poderes de representación que otorguen, deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para
Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Se informa a los señores accionistas que, se encuentra para su conocimiento el Balance General y
sus anexos, informe del Gerente General y Comisario, los mismos que podrán ser revisados en las
0ficinas de la compañía.

Guayaquil, 08 de abril del 2022

SERACSAGRO DEL ECUADOR S. A.,

Ing., Wilson Vivero

GERENTE GENERAL

La Presidenta expresa que se encuentra presente en la Sala la totalidad del capital social que es de
OCHOCIENTOS DOLARES, moneda de Los Estados Unidos de América, por lo tanto, al existir la
universalidad establecida en el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara instalada la sesión,
pasando a conocer el primer punto del orden del día que dice:

1.- EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO

DEL 2021

La Presidenta solicita al Secretario, proceda a dar lectura al informe que ha presentado el Gerente
General. Concluía la lectura del informe del Gerente General, se solicita dar lectura al informe que
ha presentado la señora Comisario. Finalizada las lecturas, la señora Presidenta somete a votación
los informes, consultando a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra
moción alternativa a ser considerada, al no haberla, el Secretario informa a los comparecientes que
los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en
la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Explicada la
nueva forma de votación, los señores accionistas a través de sus apoderados, en orden alfabético y a
viva voz, proceden a votar en un solo acto. El Secretario proclama los resultados de la votación,
dejando constancia que los accionistas, por unanimidad de votos asistentes, resolvieron:

“Aprobar los informes que han presentado el Gerente General y Comisario por el
ejercicio
económico del 2021, solicitando que una copia de los informes, sean incorporadas al
expediente que se forme de la Junta”

El Secretario deja constancia que, no votaron los administradores ni el comisario, por estar
expresamente prohibidos conforme la ley. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que
dice:
2.- EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS ANEXOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021.

El Ing. Wilson Vivero Silva, en su calidad de Gerente General presenta a consideración de los
señores accionistas el Estado de Situación Financiera, el estado de resultados integrales y demás
anexos correspondientes al ejercicio del 2021. Manifiesta que por la copia del balance y estado de
resultado que ha sido puesto a consideración y entregado a cada accionista, en la cuenta del activo
hay un valor de US$792,23 en la cuenta bancos existe un valor de US$108,45 y como anticipo a
proveedores, el valor de US$683,78. El costo de ventas y producción ascendió a US$2.947,40,
siendo los gastos por valor US$2.947,40. Los pagos por honorarios, comisiones y dietas a
personas naturales, ascendieron a US$2.000,00. Se debe pagar impuestos, contribuciones y otros
por valor de US$811,77 e IVA que se carga al gasto de US$248,77. Continua explicando que la
compañía no ha tenido suficientes ingresos, por lo que el resultado obtenido en el ejercicio anterior
fue negativo de US$239,40, que sumada a la pérdida de ejercicio anteriores, se registra una pérdida
total de US$327,63, que representa el 40% del capital social, por lo que si los accionistas no
consideran esta pérdida, podría en años posteriores la compañía entrar en estado de disolución. La
señora Presidenta somete a votación el Balance y Estado de Resultados que ha presentado la
administración, consultando a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra
moción alternativa a ser considerada, al no haberla, el Secretario informa a los comparecientes que
los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en
la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Explicada la
nueva forma de votación, los señores accionistas a través de sus apoderados, en orden alfabético y a
viva voz, proceden a votar en un solo acto. El Secretario proclama los resultados de la votación,
dejando constancia que los accionistas, por unanimidad de votos asistentes, resolvieron:

2.1.- Aprobar el Balance y estado de situación financiera y estado de resultados integrales y

demás anexos correspondientes al ejercicio del 2021 presentados por la
administración,

2.2 Que la pérdida del ejercicio, mas la perdida acumulada, sean compensadas, con las utilidades
gravables que obtuviere la compañía dentro de los cinco períodos impositivos siguientes, sin que se
exceda en cada período del 25% de las utilidades obtenidas, conforme lo dispone el articulo 11 de la
Ley de Régimen Tributario Interno.

El Secretario deja constancia que sobre este punto, no votaron los administradores ni el comisario,
por estar expresamente prohibidos conforme lo dispone la ley. Se pasa a conocer el tercer punto del
orden del día que dice:

4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO

ECONÓMICO 2021

La señora Presidenta explica que ha fenecido el plazo por el cual se designó a la comisaria, por lo
que propone a la señora Janeth Alexandra Haro Carabajo para que desempeñe el cargo de
Comisario para el ejercicio económico del 2021, sin embargo, pueden los accionistas decidir su
remoción o su relección.

Por lo que sugiere, que, de no haber objeción, la mencionada señora sea reelegida como Comisario
para el ejercicio económico del 2021. La señora presidenta somete a votación este punto,
consultando a la sala si existe alguna sugerencia sobre lo expuesto u otra moción alternativa a ser
considerada, al no haberla, el secretario informa a los comparecientes que los votos en blancos y las
abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al
momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Explicada la nueva forma de
votación, los señores accionistas a través de sus apoderados, en orden alfabético y a viva voz,
proceden a votar en un solo acto. El Secretario proclama los resultados de la votación, dejando
constancia que los accionistas, por unanimidad de votos asistentes, resolvieron:

“Reelegir a la señora Janeth Alexandra Haro Carabajo como Comisario para el ejercicio económico
del 2022.”

El Secretario deja constancia que, no votaron los administradores, ni el comisario. Se pasa a

conocer el tercer punto del orden del día que dice.

3. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO DEL 2022 Y,

Sobre este punto la Presidenta expone a la Sala que ha fenecido el plazo para el cual fue designada
la Comisaria, por lo que propone que se reelija a la señora Janeth Alexandra Haro Carabajo o se
designe a un nuevo comisario. Solicita la palabra el Gerente General y expresa que, por reformas a
la Ley de Compañías, ya no se exige a designación de este funcionario, pero, como la designación
del Comisario se encuentra establecido dentro del estatuto social, cuando se reforme el estatuto se
puede eliminar la designación de este funcionario. Se somete a votación este punto, consultando a la
sala si existe alguna sugerencia sobre lo expuesto u otra moción alternativa a ser considerada, al no
haberla, el secretario informa a los comparecientes que los votos en blancos y las abstenciones se
sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no
procede plantear modificación a la moción. Explicada la nueva forma de votación, los señores
accionistas a través de sus apoderados, en orden alfabético y a viva voz, proceden a votar en un solo
acto. El Secretario proclama los resultados de la votación, dejando constancia que los accionistas,
por unanimidad de votos asistentes, resolvieron:

3.1 Designar a la señora Janeth Alexandra Haro Carabajo, como Comisario de la compañía por el
plazo de un año. Se pasa a conocer el ultimo punto del orden del dia, que dice:

4.- DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS.

La señora Presidenta expresa que los nombramientos de Presidente y Gerente General, están
vencidos, por lo que es necesario su renovación. Solicita la palabra el Ab. Michael Rivera Galan,
quien mociona que se reelija a la señora María Teresa Vivero Balarezo, como Presidenta de la
compañía y continúe el Ing. Wilson Vivero Silva, ejerciendo el cargo de Gerente General. La
señora Presidenta somete a votación este punto, consultando a la sala si existe alguna sugerencia
sobre lo expuesto u otra moción alternativa a ser considerada, al no haberla, el Secretario informa a
los comparecientes que los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos
simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación
a la moción. Explicada la nueva forma de votación, los señores accionistas a través de sus
apoderados, en orden alfabético y a viva voz, proceden a votar en un solo acto. El secretario
proclama los resultados de la votación, dejando constancia que los accionistas, por unanimidad de
votos asistentes, resolvieron:

4.1 Reelegir por el plazo de CINCO AÑOS a las personas y para las dignidades que se indican a
continuación:

PRESIDENTE: María Vivero Balarezo

GERENTE GENERAL: Wilson Vivero Silva

4.2 Se autoriza a cualquiera de sus representantes legales emitir los nombramientos a favor de los
funcionarios designados, en los cuales constaran las facultades que establece el estatuto social,
procediendo a su inscripción en el Registro Mercantil y notificación a la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.

Finalmente, la señora Presidenta expone a la Junta que, de conformidad con la Resolución expedida
por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, se debe dejar constancia de los
documentos que se incorporarán al expediente que se formará para esta junta. También manifiesta
que conforme lo dispone el ultimo inciso del artículo 233 de la Ley de Compañías, al haberse
celebrado una Junta universal, ya no es obligación la grabación magnetofónica de esta Junta. La
junta en cumplimiento de dicha disposición, deja constancia que los documentos que se
incorporarán, al expediente son:

a) Lista de asistentes con el número de acciones que poseen, el valor pagado por ellos y los votos
que les corresponde,
b) Copia de la carta-poder otorgado a favor del señor Jean Carlos Rivera Rodríguez,
c) Copia de la carta-poder otorgado a favor del abogado Michael Rivera Galan,
d) Copia de los Informes del Gerente General y comisario por el ejercicio del 2021,
e) Copia de las convocatorias individuales y correos electronicos enviados a cada accionista,
f) Copia de las contestaciones enviadas por cada accionista,
g) Copia del estado de situación financiera, estado de resultados integrales y demás anexos,
correspondientes al ejercicio del 2021.
h) Copia del acta certificada por el secretario de la Junta,

Por no haber otro punto que tratar, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del
Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas,
por unanimidad de votos y sin modificación alguna. La señora Presidenta levanta la Junta a las
15h00, suscribiendo esta acta junto con los accionistas y Secretario que certifica.

María Vivero Valarezo Wilson Vivero Silva

PREDIDENTA DE LA JUNTA SECRETARIO DE LA JUNTA

P. Manuel Vivero Agüero P Eduardo Vivero Agüero

Jean Carlos Rivera Rodríguez Ab. Michel Rivera Galán

APODERADO DEL ACCIONISTA APODERADO DEL ACCIONISTA
LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE “SERACSAGRO DEL ECUADOR S. A.”, CELEBRADA EL 22 DE
ABRIL DEL 2022.

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes la misma que se

fundamenta en el libro de acciones y accionistas, constatado que concurrieron los siguientes
accionistas:

1) EDUARDO VIVERO AGUERO, propietario de 1 acción, representado por su apoderado el

abogado Michael Rivera Galán, quien justifica su intervención con la copia de la carta-poder que
formará parte del expediente de esta acta; y,

2) MANUEL ANTONIO VIVERO AGUERO, propietario de 1 acción, representado por su

apoderado el señor Jean Carlos Rivera Rodríguez, quien justifica su intervención con la copia del
poder que formará parte del expediente de esta acta.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de cuatrocientos dólares cada una, suscritas y
pagadas en su totalidad, con derecho a voto en las deliberaciones, en consecuencia, se encuentra en
la sala la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES.

Guayaquil, 22 de abril del 2021

María Vivero Valarezo Wilson Vivero Silva

PREDIDENTA DE LA JUNTA SECRETARIO DE LA JUNTA