PLANILLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PERSONA NATURAL

LUGAR: Puerto la Cruz

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 / 4 / 2022

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE NOMBRES: APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO:
IDENTIDAD: 21398719 Sandra Carolina Trías Febres 13/2/1993
LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GENERO: PROFESIÓN U OFICIO
Cumaná Venezolana      
SELECCIONE SELECCIONE:
CONDICIÓN DE LA CARGA ESTADO CIVIL: NOMBRE COMPLETO DEL DOCUMENTO DE
FUENTE DE INGRESO DEL CÓNYUGE:
VIVIENDA: FAMILIAR: CÓNYUGE: IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:
2
SOLTERO             SELECCIONE
ALQUILADA
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN: Residencias Tucan-Turpial Calle Los Apamates Edif. Turpial Apto 6-2 TELF. (INDIQUE CÓDIGO CORREO ELECTRÓNICO
DE ÁREA): 0414-8072052 PERSONAL:
PEPE PERSONA EXPUESTA NOMBRE DEL ENTE CARGO QUE DESEMPEÑA: PAÍS sandractf93@gmail.com
IDENTIFICACIÓN DEL
POLÍTICAMENTE (PEP) ADSCRIPCIÓN: RELACIONADO:
EL CLIENTE ES (PEP)             SELECCION      
SELECCIONE E
TIENE PARENTESCO CON (PEP)             SELECCION      
SELECCIONE E
ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP)             SELECCION      
SELECCIONE E
EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO
DOCUMENTO DE NOMBRE COMPLETO: LUGAR Y FECHA DE TELF. (INDIQUE DATOS DEL DOCUMENTO:
IDENTIDAD:       NACIMIENTO: CÓDIGO DE ÁREA):      
                -     
REFERENCIAS DEL CLIENTE
INSTITUCIÓN DEL SECTOR NOMBRE DEL PRODUCTO NÚMERO DEL PRODUCTO CIFRAS PROMEDIO:
REFERENCIAS BANCARIO
BANCARIAS Banesco Cuenta Corriente 12518949131 UNA CIFRA

                       

NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA) CELULAR (MÓVIL):
REFERENCIAS :
Khristyan Javier Gonzalez Morey 20064763 0281-9318392 0414-7832024
PERSONALES
                -          -     
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA:
TELECOMUNICACIONES
CATEGORÍA ESPECIAL:
NO APLICA
FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: NEGOCIO PROPIO: OTRAS FUENTES DE INGRESO:
SI NO NO
NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F: REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:
RELACIÓN DE Corporación Digitel, C.A J-30468971-3 1.291,00 07/06/2017 Esp. Ingeniería y Proyectos
DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA): RAMO DEL NEGOCIO:
Av. Principal de Lecheria 0281-9318341 Telecomunicaciones
NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F: INGRESOS FECHA DE DATOS DEL REGISTRO:
      MENSUALES:       CONSTITUCIÓN:            
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE RAMO DEL NEGOCIO:
      ÁREA):     -           
PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:
NEGOCIO
PROPIO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN
                       

                       

                       

OTROS ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: INGRESOS MENSUALES:      

INGRESOS SELECCIONE
INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS
MONTO N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR
PROMEDIO
CRÉDITO DÉBITO PAÍS DE ORIGEN PAÍS DESTINO USO MONEDA VIRTUAL
MENSUAL
                  SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO
NÚMERO DEL PRODUCTO MONEDA
01050745611745086234 BOLÍVAR SOBERANO
      SELECCIONE
      SELECCIONE
ORIGEN DE LOS FONDOS: DESTINO DE LOS FONDOS:
SALARIO FIJO AHORRO
XX. XXX (02-10-2018) 2 de 2 Mercantil, C.A., Banco Universal - R.I.F. Nro. J-00002961-0