INSTRUMENTO NÚMERO:------------------------------------------------------------

FOJAS:-----------------------------------------------------------------------------------
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE RECICLANDO
IQUITOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN LETCY
PRISILA MOZOMBITE ISUIZA Y FELIX ANDRES MOZOMBITE
ISUIZA.---------------------------------------------------------------------
EN IQUITOS, A LOS -----DÍAS DEL MES DE ------ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS,
ANTE MÍ, ------------, ABOGADA NOTARIA DE AREQUIPA, CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NÚMERO -------, CON DOMICILIO EN ------------ ------------ Y
REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO -----; COMPARECEN:---------------------
DOÑA: LETCY PRISILA MOZOMBITE ISUIZA, QUIEN MANIFIESTA SER DE
NACIONALIDAD PERUANA, EMPRESARIA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NÚMERO 70760044, SUFRAGANTE, SOLTERA, CON DOMICILIO EN P.J.
BENAVIDES D-24, DISTRITO PUNCHANA, PROVICNIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE
LORETO, PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN IDENTIFICO DE LO QUE DOY
FE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DON: FELIX ANDRES MOZOMBITE ISUIZA, QUIEN MANIFIESTA SER DE
NACIONALIDAD PERUANA, EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NÚMERO 73107202, SUFRAGANTE, SOLTERO, CON DOMICILIO EN PSJ.
BENAVIDES 313, DISTRITO IQUITOS, PROVICNIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE
LORETO, PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN IDENTIFICO DE LO QUE DOY
FE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, HÁBILES PARA CONTRATAR E
INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, TIENEN CAPACIDAD, CONOCIMIENTO Y
LIBERTAD, SEGÚN EL EXAMEN DE LEY PRACTICADO AL EFECTO DE LO QUE DOY FE. Y
ME ENTREGARON UNA MINUTA FIRMADA, A FIN DE QUE SU VOLUNTAD CONTENIDA EN
ÉSTA SE ELEVE A INSTRUMENTO PÚBLICO, LA QUE SE AGREGA A SU LEGAJO
CORRESPONDIENTE, SIENDO SU TENOR LITERAL EL SIGUIENTE:-----------------------------
========================MINUTA======================
SEÑOR NOTARIO PÚBLICO: SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE
OTORGAN LETCY PRISILA MOZOMBITE ISUIZA, PERUANA, EMPRESARIA,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 70760044, SOLTERA,
CON DOMICILIO EN P.J. BENAVIDES D-24, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE
MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO; Y FELIX ANDRES MOZOMBITE ISUIZA,
PERUANO, EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
N° 73107202, SOLTERO, CON DOMICILIO EN PSJ. BENAVIDES 313, DISTRITO DE
IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO; EN LOS TÉRMINOS
DE LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:--------------------------------------------------------------------
PACTO SOCIAL.---------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: LOS OTORGANTES HEMOS CONVENIDO EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, QUE SE DENOMINARÁ “RECICLANDO IQUITOS SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA”, PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA “RECICLANDO
IQUITOS S.A.C.”---------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 10, 000.00 (DIEZ
MIL CON 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE
UN VALOR DE S/ 1.00 (SOL) CADA UNA, ÍNTEGRA Y TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS POR LOS SOCIOS EN BIENES DINERARIOS, DADOS EN PROPIEDAD A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE, TAL COMO CONSTA DEL INFORME DE
VALORIZACIÓN DE APORTE DE BIENES DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CONTADOR
PÚBLICO COLEGIADO Y DE LA DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE APORTES DE
BIENES, DOCUMENTOS QUE SE INSETARÁN COMO PARTE INTEGRANTE DE LA
ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE; Y DISTRIBUIDOS DE LA
SIGUIENTE MANERA:-----------------------------------------------------------------------------------
1.- LETCY PRISILA MOZOMBITE ISUIZA, SUSCRIBE Y PAGA 9,000 (NUEVE MIL)
ACCIONES, APORTANDO UNA SUMA TOTAL DE S/ 9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100
SOLES) EN BIENES DINERARIOS.---------------------------------------------------------------------
2.- FELIX ANDRES MOZOMBITE ISUIZA, SUSCRIBE Y PAGA 1,000 (UN MIL)
ACCIONES, APORTANDO UNA SUMA TOTAL DE S/ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100 SOLES)
EN BIENES DINERARIOS.-------------------------------------------------------------------------------
TERCERA.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SOCIAL SIGUIENTE:-------------
ESTATUTO SOCIAL.----------------------------------------------------------------------
TITULO I.----------------------------------------------------------------------------------
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.-------------------------------
ARTÍCULO 1.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA “RECICLANDO IQUITOS SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA”, PUDIENDO UTILZIAR LAS SIGLAS DE “RECICLANDO
IQUITOS S.A.C.”--------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 2.- EL OBJETO SOCIAL SERÁ:----------------------------------------------------------
1.- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS, RESIDUOS CONVENCIONALES (CARTÓN, BOTELLA DE
PLÁSTICO, VIDRIO, ENVASES, EMPAQUES, EMBALAJES, PAPEL, METALES, ACEITE
USADO, ALIMENTOS DESECHADOS), RESIDUOS ESPECIALES: (COMBUSTIBLES,
INFLAMABLES, EXPLOSIVOS, CORROSIVOS, RADIOACTIVOS, O VOLÁTILES) EQUIPOS,
RESPUESTOS Y MATERIALES PARA LA MAQUINARIA PESADA Y PARA LA PEQUEÑA Y
MEDIANA INDUSTRIA.----------------------------------------------------------------------------------
2.- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN
DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.---------------------------------------------------------------------
3.- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN
PARA MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA.-------------------------------------------------------------
4.- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN
DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES.---------------------------------------
5.- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN
DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA.-------------------------------------------------------------------------
6.- TRANSFORMACIÓN, PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS BALANCEADOS.----------------------
7.- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN
DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES.--------------------------------------------------
8. – BRINDAR SERVICIOS DE EMBALAJE, MANIPULEO Y CARGA Y DESCARGA DE BIENES.
9.- BRINDAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE UTILIZACIÓN Y
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.--------------------------------------------------------------
10.- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FAX, REPUESTOS
INTEGRADOS.--------------------------------------------------------------------------------------------
11.- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BIENES.-----------------------------------------------------
SE ENTIENDEN INLUÍDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA TODOS LOS ACTOS
QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE
INDICADOS EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y QUE ESTOS ESTÉN PERMITIDOS POR
LEY.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 3.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN LA CIUDAD DE LORETO,
DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE
LORETO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS EN CUALQUIER
LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.
ARTÍCULO 4.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO
INDETERMINADO, INICIANDO SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL
Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS.------------------------------------------
TÍTULO II: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.--------------------------------------------
ARTÍCULO 5.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 10,00.00
(DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 (SOL) CADA UNA, ÍNTEGRA Y TOTALMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS SOCIOS EN BIENES DINERARIOS, EL CUAL SE
ENCUENTRA SUSCRITO Y DEBIDAMENTE PAGADO; DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE
MANERA:--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- LETCY PRISILA MOZOMBITE ISUIZA, SUSCRIBE Y PAGA 9,000 (NUEVE MIL)
ACCIONES, APORTANDO UNA SUMA TOTAL DE S/ 9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100
SOLES) EN BIENES DINERARIOS.---------------------------------------------------------------------
2.- FELIX ANDRES MOZOMBITE ISUIZA, SUSCRIBE Y PAGA 1,000 (UN MIL)
ACCIONES, APORTANDO UNA SUMA TOTAL DE S/ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100 SOLES)
EN BIENES DINERARIOS.-------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 6.- LOS OTORGANTES ACUERDAN QUE EN EL CASO DE TRANSFERENCIA DE
ACCIONES LOS DEMÁS SOCIOS TIENEN EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN LA “LEY DE SOCIEDADES”.
ARTÍCULO 7.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O
PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTROS ACCIONISTAS O A TERCEROS DEBERÁ: 1) NO
TENER NINGÚN CONCEPTO DE DEUDA A LA SOCIEDAD YA SEA POR CONTRIBUCIONES,
SERVICIOS Y OTROS; 2) CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE LA SOCIEDAD PARA
TRANSFERIR SUS ACCIONES, LO CUAL LO DECIDIRÁ EN UNA JUNTA DE ACCIONISTAS
POR MAYORÍA ABSOLUTA, EN CASO DE QUE NO CUENTE CON EL CONSENTIMIENTO DE
LA SOCIEDAD, ESTA COMUNICARÁ POR ESCRITO LA DENEGACIÓN, QUEDANDO LA
SOCIEDAD OBLIGADA A ADQUIRIR DICHAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES
OFERTADAS, EN CASO DE QUE TENGA EL CONSENTIMIENTO DE LA SOCIEDAD PARA
TRANSFERIR SUS ACCIONES, LO PODRÁ TRANSFERIR A LOS MISMOS ACCIONISTAS Y/O
TERCEROS. SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA.----------------------------------
ARTÍCULO 8.- EL ACCIONISTA QUE ADEUDE ALGUNA SUMA A LA SOCIEDAD YA SEA
POR CONTRIBUCIONES, SERVICIOS Y OTROS, TIENE UN PLAZO DE 30 DÍAS
CALENDARIOS PARA CANCELAR SU DEUDA, EN CASO CONTRARIO LA SOCIEDAD SE
HARÁ COBRO DE DICHAS DEUDAS CON LAS ACCIONES QUE POSEE EL ACCIONISTA
DEUDOR, PARA LO CUAL DESDE YA LOS ACCIONISTAS PRESTAN SU CONFORMIDAD. LA
TRANSFERENCIA DE SUS ACCIONES QUEDARÁ FORMALIZADA MEDIANTE SU
ANOTACIÓN EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES CON LA FIRMA DEL GERENTE GENERAL
Y/O PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.-----------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 9.- LAS ACCIONES DE UN ACCIONISTA FALLECIDO QUE HAYA DEJADO
TESTAMENTO EN EL CUAL SE INDIQUE QUIEN O QUIENES SON LOS HEREDEROS DE
DICHAS ACCIONES, SE TRANSFIERE A FAVOR DE LOS MENCIONADOS. EN CASO DE NO
HABER DEJADO TESTAMENTO, SUS HEREDEROS TIENEN UN PLAZO DE UN AÑO A FIN
DE SOLICITAR LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES DEL FALLECIDO, ADJUNTANDO
PARA ELLO RESOLUCIÓN JUDICIAL Y/O NOTARIAL ORIGINAL DE SUCESIÓN INTESTADA,
EN LA CUAL DEMUESTREN QUE SON LOS HEREDEROS LEGALES: PASADO EL PLAZO
INDICADO LAS ACCIONES DEL FALLECIDO SERÁN ADQUIRIDAS POR LA SOCIEDAD A
TÍTULO GRATUITO.-------------------------------------------------------------------------------------
TÍTULO III: ADMINISTRACIÓN SOCIAL:----------------------------------------------
ARTÍCULO 10.- LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO POR ORDEN 10 JERÁRQUICO DE:------
A) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.--------------------------------------------------------------
B) LA GERENCIA (EN LA PRESENTE EL GERENTE GENERAL ASUME LAS FUNCIONES Y
FACULTADES DEL DIRECTORIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 247).-----------------------
LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL SE REALIZARÁN EN EL LUGAR SEÑALADO POR ESTE
ESTATUTO COMO DOMICILIO SOCIAL, SALVO ACUERDO UNÁNIME DE LOS
INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO SOCIAL PARA QUE SE REALICE EN LUGAR DISTINTO.- -
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.--------------------------------------------
ARTÍCULO 11.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE
ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA, TODOS LOS
ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN
LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO
ORDENA LA LEY, LO ESTABLEZCA EL PRESENTE ESTATUTO O ASÍ LO DECIDA POR
CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERÉS SOCIAL EL DIRECTORIO (QUIÉN HAGA SUS
VECES PERTINENTEMENTE) O LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE ACCIONES SUSCRITAS Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD
LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y EL ORDEN DEL DÍA A TRATAR.------------------------------
B) CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS. EL DERECHO DE VOTO NO SURTIRÁ SUS EFECTOS EN LOS CASOS QUE
EL ACCIONISTA TUVIERA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, INTERESES EN
CONFLICTO CON LA SOCIEDAD, O ESTÉ EN DEUDA CON LA SOCIEDAD, O ESTÉN
SUSPENDIDOS SUS DERECHOS POR UNA DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.-------------------------------------------------------------------------------------------
C) LAS IMPUGNACIONES Y LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS SE SUJETARAN A LO QUE ESTABLECE LA LEY; LA CONCURRENCIA DE LOS
FUNCIONARIOS, DIRECTORES, GERENTES, ASESORES, APODERADOS, A LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS SERÁN AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO (O QUIÉN HAGA SUS VECES), LOS MISMOS QUE TENDRÁN DERECHO A
VOZ PERO NO A VOTO EN LAS JUNTAS.-------------------------------------------------------------
LA CONVOCATORIA PARA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE SEA LA OBLIGATORIA
ANUAL; ASÍ COMO LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS, SE EFECTUARÁ
MEDIANTE ESQUELAS, CON CARGO DE RECEPCIÓN, FAX, FACSÍMIL, CORREO
ELECTRÓNICO Y OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA
POR EL ACCIONISTAS A ESTE EFECTO; Y EN TODO CASO PARA CASOS ESPECÍFICOS Y
DETERMINADOS EN LA LEY DE SOCIEDADES SE SUJETARÁN A LO DISPUESTO EN ELLA.-
D) EL ACCIONISTA SÓLO PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE
JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTAS, SU CÓNYUGE, ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, CUYA REPRESENTACIÓN DEBE CONSTAR POR
ESCRITO Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, PUDIENDO
EXTENDERSE A OTRAS PERSONAS MEDIANTE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA
PÚBLICA CON FACULTAD EXPRESA, NO SIENDO OBJETABLE LA REPRESENTACIÓN. LOS
PODERES DEBEN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIÓN NO
MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA GENERAL.----------------------------------------------------------------------------------------
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA PUEDE REALIZARSE EN
CUALQUIER TIEMPO, INCLUSO CON LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SIENDO SUS
FACULTADES:--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.--------------------------------------------------------------
2.- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.--------------------------------------------------
3.- TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER, ESCISIÓN, REORGANIZAR, DISOLVER Y
LIQUIDAR LA SOCIEDAD.------------------------------------------------------------------------------
4.- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS INTERNAS, EXTERNAS Y ESPECIALES
EN CONCORDANCIA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES EN SU
ARTÍCULO 227° Y DISPONER BALANCES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ASUNTO DE
INTERÉS PARA LA EMPRESA.--------------------------------------------------------------------------
5.- REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELEGIR A SUS NUEVOS
INTEGRANTES (CUANDO CORRESPONDA).---------------------------------------------------------
6.- ASÍ COMO LA REMOCIÓN DE LOS GERENTES, ADMINISTRADORES Y APODERADOS.- -
7.- ACORDAR LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE EXCEDE EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.--------------------------
8.- APLICAR LAS SANCIONES A LOS ACCIONISTAS EN LOS SIGUIENTES CAUSALES: A)
SUSPENDER SU DERECHO A VOTO, EN FORMA DEFINIDA CUANDO ESTE COMETIESE
ACTOS CONTRA LA SOCIEDAD Y DEL DIRECTORIO (O DE LA ADMINISTRACIÓN), QUE
NO SEAN DE SUMA GRAVEDAD; B) APLICARLE DE MULTAS DINERARIAS POR
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, FUNCIONES, COMISIONES Y/O CARGOS.------
9.- RESOLVER SOBRE LA EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS POR LAS SIGUIENTES CAUSALES:
1) POR ATENTAR CONTRA LOS INTERESES Y BIENES DE LA SOCIEDAD (ROBO, ALTERAR
Y FALSIFICAR DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD, VENDER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
DE LA SOCIEDAD); 2) HABER MALVERSADO LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD, 3)
USURPACIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES Y 4) COMISIÓN DE DELITOS.-----------------------
10.- RESOLVER EN LOS CASOS QUE LA LEY DISPONGA SU INTERVENCIÓN EN EL CUAL
OTRO QUE REQUIERE EL INTERÉS SOCIAL DE LA SOCIEDAD.----------------------------------
DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.- LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, SE REUNIRÁ
OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ POR AÑO, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE
CALENDARIO, PARA TRATAR EXCLUSIVAMENTE LOS ASUNTOS QUE ORDENA LA LEY,
COMO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA QUE COMPRENDE EL
BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO, ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, MEMORIA
DEL GERENTE, PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES Y PLAN DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES PARA EL EJERCICIO ENTRANTE.---------------------------------------------------------
EL AVISO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL PREVISTA
EN EL PRESENTE ESTATUTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS JUNTAS GENERALES
EXTRAORDINARIAS, SE EFECTUARÁ MEDIANTE ESQUELA INDICANDO LA FECHA, HORA,
LUGAR, AGENDA DE PUNTOS A TRATAR, LA MISMA QUE SE REALIZARÁN CON UNA
ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 DÍAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN
EN PRIMERA CONVOCATORIA SI NO PROCEDIERA POR FALTA DE QUÓRUM, EN
SEGUNDA CONVOCATORIA; ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEBERÁ
MEDIAR POR LO MENOS 3 DÍAS.---------------------------------------------------------------------
DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.- SIN PERJUICIO DE LO ESTIPULADO
ANTERIORMENTE, LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, QUEDARÁ VÁLIDAMENTE
CONVOCADA Y CONSTITUIDA; Y SUS ACUERDOS SERÁN PLENAMENTE VÁLIDOS Y
OBLIGATORIOS PARA TODOS, CUANDO LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100%
(CIENTO POR CIENTO) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS SE
ENCUENTREN PRESENTES Y ACUERDEN POR UNANIMIDAD LLEVAR A CABO LOS PUNTOS
DE LA AGENDA A TRATAR.-----------------------------------------------------------------------------
DE LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES.----------------------------------
LA JUNTA GENERAL QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN LA PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADOS CUANDO MENOS EL 50%
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; EN CASO DE NO LOGRARSE EL
QUÓRUM ESTABLECIDOS, SE EFECTUARÁ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA EN EL CUAL
SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; PARA LA VALIDEZ DE TODOS LOS ACUERDOS QUE
SE ADOPTEN SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTADA.-----
PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS EN
LOS INCISOS 1, 2, 3, 6, 7 Y 8 DEL ARTÍCULO 11 ACÁPITE D) DEL PRESENTE ESTATUTO,
SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA LA ASISTENCIA DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO,
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARÁ QUE CONCURRAN ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LAS TRES QUINTAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO; PARA LA
VALIDEZ DE TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, SE REQUERIRÁN EN AMBOS
CASOS EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.-----------------------------------------
LAS ABSTENCIONES Y LOS VOTOS NULOS SE CONSIDERAN NO EMITIDOS PARA
EFECTOS DEL CÁLCULO DEL PORCENTAJE INDICADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE.-----
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO O POR EL GERENTE GENERAL (SEGÚN SEA EL CASO DE QUE SE HUBIESE
MODIFICADO EL ESTATUTO Y EXISTA DIRECTORIO Y EN ESTE CASO ACTÚA COMO
SECRETARIO EL GERENTE GENERAL LO QUE SE DEBE E4NTENDER PERTINENTEMENTE).
EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTOS, DESEMPEÑAN TALES FUNCIONES AQUELLOS
DE LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE EN CADA CASO.-----------------
ARTÍCULO 12.- EL ACCIONISTA SOLO PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS
REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTAS, SU CÓNYUGE,
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, CUYA REPRESENTACIÓN DEBE
CONSTAR POR ESCRITO Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL,
PUDIENDO EXTENDERSE A OTRAS PERSONAS MEDIANTE PODERES OTORGADOS POR
ESCRITURA PÚBLICA CON FACULTAD EXPRESA NO SIENDO OBJETABLE LA
REPRESENTACIÓN. LOS PODERES DEBEN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON
UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.--------------------------------------------------------------
EN TODO CASO LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY.----------------------------------------------------
- LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE HALLA LIMITADA AL MONTO DEL
APORTE QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES DE LA QUE SEA TITULAR. TODAS LAS ACCIONES CONFIEREN A SUS
RESPECTIVOS TITULARES IGUALES DERECHOS, SALVO LO DISPUESTO
POSTERIORMENTE.
- LA SOCIEDAD REFUTARA PROPIETARIO DE CADA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO
TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES QUE LLEVARA LA SOCIEDAD, EN LA QUE SE
INSCRIBIRÁN LAS ACCIONES Y EL NOMBRE, ESTADO CIVIL, NOMBRE DEL CÓNYUGE SI
FUERA SOLTERO Y DOMICILIO DE CADA UNO DE SUS RESPECTIVOS TITULARES.
TAMBIÉN SE ANOTARÁ LAS SUCESIVAS TRANSFERENCIAS DE LAS ACCIONES Y LA
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE PUDIERAN RECAER
SOBRE LAS MISMAS.------------------------------------------------------------------------------------
- CUANDO SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES LA SOCIEDAD ADMITIRÁ EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS A LA PERSONA QUE DEBE CONSIDERAR
COMO TITULAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.-----------------
- EN EL CASO QUE EN EL FUTURO LA SOCIEDAD DECIDIERA EMITIR NUEVAS ACCIONES,
LOS ACCIONISTAS EXISTENTES EN ESTE MOMENTO TENDRÁN DERECHO PREFERENTE
SOBRE CUALQUIER EXTRAÑO, DE SUSCRIBIR Y ADQUIRIR A PRORRATA DICHAS
ACCIONES, DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE FIJA LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES O EN SU CASO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-------------------------
- EL DERECHO DE VOTO NO PODRÁ SER EJERCITADO POR LOS ACCIONISTAS QUE:------
A) ENCUENTREN EN CONDICIÓN DE MOROSOS EN EL PAGO DE LOS APORTES QUE LES
CORRESPONDE HACER A LA SOCIEDAD.------------------------------------------------------------
B) TUVIERAN EN EL ASUNTO SOMETIDO A LA JUNTA GENERAL, POR CUENTA PROPIA O
DE TERCERO, INTERÉS EN CONFLICTO CON EL DE LA SOCIEDAD.----------------------------
C) SIENDO GERENTES O TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD, TRATASE LA JUNTA SOBRE
SEÑALAMIENTO DE SUS REMUNERACIONES O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERAN INCURRIDO EN CUALQUIER ASUNTO PROPIO DE SU CARGO.---------------------
LAS ACCIONES RESPECTO DE LAS CUENTAS DE LAS CUALES NO SE PUEDE, CONFORME
A ESTE ARTÍCULO, EJERCER EL DERECHO DE VOTO, SON COMPUTABLES PARA FORMAR
EL QUÓRUM DE LA JUNTA Y NO COMPUTABLE PARA ESTABLECER LA MAYORÍA
ESTABLECIDA EN EL PRESENTE ESTATUTO PARA LAS VOTACIONES.--------------------------
- A SOLICITUD DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL MENOS EL VEINTICINCO POR
CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, LA JUNTA GENERAL SE
APLAZARÁ POR UNA SOLO VEZ, HASTA POR TRES DÍAS CALENDARIOS Y SIN
NECESIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA, PARA LA DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DE LOS
ASUNTOS SOBRE LOS CUALES LOS ACCIONISTAS SOLICITANTES NO SE CONSIDEREN
SUFICIENTEMENTE INFORMADOS. CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE REUNIONES
EN QUE EVENTUALMENTE SE DIVIDA LA JUNTA, SE LE CONSIDERARA COMO UNA SOLA,
Y SE LEVANTARA UN ACTA ÚNICA.-------------------------------------------------------------------
TÍTULO IV: DE LA GERENCIA.-----------------------------------------------------------
ARTÍCULO 13.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL Y OTROS GERENTES,
QUIENES SON NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (ESTA
FACULTAD SE RESERVA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS), SIENDO LA DURACIÓN DEL
CARGO EN FORMA INDEFINIDA. SU REMOCIÓN COMPETE A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.-------------------------------------------------------------------------------------------
LA GERENCIA GENERAL DEBERÁ ESTAR A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL QUE NO
SERÁ NECESARIAMENTE UN ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD.-----------------------------------
ARTÍCULO 14.- EL GERENTE GENERAL GOZA DE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:------
LAS QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE LE OTORGA, LAS QUE LE CORRESPONDE POR LEY
Y LAS QUE SEAN CONFERIDAS POR LA JUNTA GENERAL O EL DIRECTORIO (CUANDO SE
CONFORME Y SIN PERJUICIO DE LAS QUE LES CORRESPONDE TAMBIÉN EJERCE LAS
FUNCIONES Y FACULTADES DEL DIRECTORIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 247
TODA VEZ QUE EN LA PRESENTE SE HA DEJADO CLARAMENTE ESTABLECIDO QUE LA
SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO).----------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 15.- EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS
ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE EL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y
NEGLIGENCIA GRAVE.----------------------------------------------------------------------------------
ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:-------------------------------------------------------
1. LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD,
LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMÁS LIBROS Y
REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO COMERCIANTE.
2. EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL
INTERNO DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS
ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA UNO NO AUTORIZADO Y QUE
TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES
ESTABLECIDAS Y SEAN REGISTRADAS APROPIADAMENTE;-------------------------------------
3. LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONES A LA JUNTA GENERAL;
4. EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES
DE LA SOCIEDAD;---------------------------------------------------------------------------------------
5. LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.
6. EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE
LA SOCIEDAD;-------------------------------------------------------------------------------------------
7. LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO
DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD;----------------------------
8. DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALA LA LEY Y ESTE
ESTATUTO RESPECTO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN DEL CUAL GOZAN LOS
ACCIONISTAS.-------------------------------------------------------------------------------------------
9. EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 16.- EL GERENTE GENERAL, EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES A
SOLA FIRMA:---------------------------------------------------------------------------------------------
I. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:--------------------------------------------------------
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES,
MAGISTRADOS, MINISTERIO PÚBLICO, AUXILIARES DE JUSTICIA, Y EN GENERAL ANTE
CUALQUIER PERSONA QUE TENGA QUE VER CON LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
CUALQUIERA SE LA INSTANCIA O FUERO.----------------------------------------------------------
ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIER TIPO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA DE
DERECHO PÚBLICO, MINISTERIO PÚBLICO, PODER EJECUTIVO, GOBIERNOS
REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, ENCONTRÁNDOSE AUTORIZADO PARA REALIZAR
TODO TIPO DE ACTOS SIN LÍMITE DE NINGUNA CLASE.----------------------------------------
1.01 LAS GENERALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL.----------------------------------------------------------------------------------------
1.02 LAS FACULTADES ESPECIALES CONTENIDAS EN EL ART. 75 DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS
SUSTANTIVOS, DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES LAS QUE DEBEN SER NOTIFICADAS A LA SOCIEDAD CONFORME A
LEY, DESISTIRSE DEL PROCESO, INCLUSO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, Y DE LA
PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A
ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE CONFORMIDAD CON EL ART. 77 DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PEDIR SUSPENSIÓN DE PAGOS O PRESENTARSE A
CONCURSO DE QUIEBRA, Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.----------------
1.03 LAS FACULTADES DE PRESTAR CONFESIÓN, DECLARACIÓN DE PARTE,
DECLARACIÓN TESTIMONIAL.-------------------------------------------------------------------------
1.04 INTERPONER O CONTESTAR NUEVAS DEMANDAS O HACERSE PARTE EN AQUELLOS
PROCEDIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA EN LA SOCIEDAD TUVIERA INTERÉS.
SOLICITAR ACUMULACIÓN DE PROCESOS, SUSPENDER EL SEQUITO DEL
PROCEDIMIENTO, CUESTIONAR LA COMPETENCIA, PUDIENDO INTERVENIR CONFORME
A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. PODRÁ INTERPONER TODO TIPO
DE MEDIOS PROBATORIO.-----------------------------------------------------------------------------
1.05 RECONOCER DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA SOCIEDAD, RECONOCER Y EXHIBIR
DOCUMENTOS, OFRECER Y ACTUAR LA PRUEBA PERTINENTE, EMBARGAR EN
CUALQUIERA DE LAS FORMAS PERMITIDA POR LEY; NOMBRAR DEPOSITARIO,
INTERVENTOR O ADMINISTRADOR, SOLICITAR REMATE Y EN CASO DE FALTA DE
POSTORES LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN O BIENES EMBARGADOS, PODRÁ IGUALMENTE
RECIBIR SUMAS QUE CONSTITUYAN PAGO PARCIAL O TOTAL DE DEUDA, OTORGAR LOS
RECIBOS CORRESPONDIENTES.----------------------------------------------------------------------
1.06 PODRÁ IGUALMENTE OFRECER CONTRA-CAUTELA Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA SU FORMALIZACIÓN CONFORME AL TÍTULO IV DE LA SECCIÓN
QUINTA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL O CONFORME A LAS NORMAS QUE AL MOMENTO
DE EJERCER EL PRESENTE PODER SE ENCUENTREN VIGENTES.-------------------------------
EN ESTE SENTIDO PODRÁ DISPONER O COMPROMETER LOS BIENES DE LA EMPRESA A
FIN DE GARANTIZAR POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS OTORGÁNDOLE A ESTE EFECTO
LAS FACULTADES DEL ART. 156 DEL CÓDIGO CIVIL.---------------------------------------------
1.07 REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS DESTINADOS A INSCRIBIR, OPONERSE A LA
INSCRIPCIÓN O EN GENERAL CUALQUIER OTRO QUE CONSIDERE CONVENIENTE
REFERENTE A DERECHOS DE PROPIEDAD MUEBLES, INMUEBLE O VEHICULAR.------------
1.08 PRESENTARSE ANTE AUTORIDADES ADUANERAS Y TRIBUTARIAS, PUDIENDO
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE LE FUERA REQUERIDA O LA QUE CONSIDERE
PERTINENTE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, TALES COMO ESCRITOS, SOLICITUDES,
RECURSOS IMPUGNATIVOS, DESISTIMIENTOS, ETC.---------------------------------------------
1.09 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE EN
PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO O JUZGADOS A
LABORALES O SALAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA LABORAL EN TODAS LAS
FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS
8 Y 10 DE LA LEY 26636 Y EN LOS ARTS. 48 Y 49 DEL D.L. 25593 CON EXPRESA
FACULTAD PARA PODER REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LA NEGOCIACIÓN Y
CONCILIACIÓN, PRACTICAR LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ESTAS; SUSCRIBIR
CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO EL CASO, LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.-
1.10 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
CONTANDO CON LAS FACULTADES GENERALES A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, Y DE DESISTIMIENTO DE LA PETICIÓN O
RECLAMO, LA RENUNCIA DE DERECHOS O COBRO DE DINERO.--------------------------------
1.11 PRESENTARSE EN LICITACIONES, CONCURSO DE PRECIOS Y ACTOS ANÁLOGOS
SIN LÍMITE DE NINGUNA CLASE, PUDIENDO EN ELLAS OBLIGAR A LA SOCIEDAD,
TAMBIÉN SIN NINGUNA LIMITACIÓN.---------------------------------------------------------------
1.12 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PUDIENDO ACUDIR EN SU NOMBRE ANTE LA
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SIN LÍMITE DE FACULTADES O FUERO PRIVATIVO
MILITAR.--------------------------------------------------------------------------------------------------
II. FACULTADES DE GESTIÓN.----------------------------------------------------------
SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA MARCHA Y OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA.---------------------------------------------------
2.01 SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.----------------------------------------------------------------------------------------
2.02 AUTORIZAR LA APERTURA EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO DE TODO TIPO DE
LOCALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO,
PARA OBTENER LOS PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES NECESARIAS.------------
2.03 DISPONER LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS, BALANCES Y EN GENERAL LA
ADOPCIÓN DE CUALQUIER MEDIDA DE CONTROL CONTABLE, ADMINISTRATIVO, ETC.,
YA SEA A TRAVÉS DE CANALES INTERNOS O CONTRATACIÓN DE TERCEROS.--------------
2.04 NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO OTORGARLES LAS FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y COBRANZAS, PODRÁ ASIMISMO REVOCAR EN TODO O
EN PARTE EL PODER CONFERIDO, EL NOMBRAMIENTO NO IMPLICA PERDIDA DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS.---------------------------------------------------------------------------
2.05 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE LAS QUE SEA
SOCIO, ASOCIADO O BAJO CUALQUIER TÍTULO LA EMPRESA TENGA INTERÉS,
PUDIENDO EJERCER A PLENITUD LOS DERECHOS QUE EN ELLAS DETENTE LA
SOCIEDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------
2.06 SUSCRIBIR DOCUMENTOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS NECESARIAS PARA
FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ACTOS QUE POR EL
PRESENTE PODER SE ENCUENTRA FACULTADO.--------------------------------------------------
2.07 CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO BAJO CUALQUIER MODALIDAD, TANTO EN EL
PERÚ COMO EN EL EXTRANJERO.--------------------------------------------------------------------
2.08 NOMBRAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS TRABAJADORES DE LA
EMPRESA.-------------------------------------------------------------------------------------------------
2.09 AUTORIZAR Y/O APROBAR EL VIAJE, A CUENTA DE LA SOCIEDAD DE MIEMBROS
DEL PERSONAL O TERCEROS, TANTO DENTRO COMO FUERA DEL PAÍS.---------------------
2.10 AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR A PERSONAL DE LA SOCIEDAD PUDIENDO
DISPONER LA APERTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES.-
2.11 ACEPTAR LA RENUNCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD.---------------------
2.12 OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, PERMISOS CON O SIN GOCE DE
HABER Y PRÉSTAMOS AL PERSONAL CON PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD,
SUJETÁNDOSE A LOS LÍMITES Y CONDICIONES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO DE LA
SOCIEDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------
2.13 APERTURAR O CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y/O DEPÓSITOS EN CUALQUIER
INSTITUCIÓN FINANCIERA, BANCARIA, COOPERATIVA Y OTRAS ANÁLOGAS.---------------
2.14 INGRESAR Y RETIRAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES.-------------------
2.15 GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, COBRAR, AVALAR, DAR EN GARANTÍA,
PROTESTAR LETRAS, PAGARES, VALES, CHEQUES, ÓRDENES DE PAGO; Y EN GENERAL
CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIA O TÍTULO VALOR.---------------------------------
2.16 SOLICITAR LA EMISIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO, FIANZAS, CARTAS FIANZA,
AVALES U OTROS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, PAGO O GARANTÍA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD O TERCEROS.-------------------------------------------------------------------------------
2.17 SOLICITAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE U OTRA MODALIDAD, OTORGANDO
LAS GARANTÍAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.--------------------------------------------------
2.18 ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR CADA UNO DE LOS NEGOCIOS Y
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD, DETERMINANDO SUS GASTOS, FIRMAR Y EXPEDIR LA
CORRESPONDENCIA SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------
2.19 EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-----------------
2.20 CUIDAR LOS BIENES Y FONDOS SOCIALES, CAUTELANDO QUE LA CONTABILIDAD
ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS CONTABLES, DOCUMENTOS Y
OPERACIONES; Y DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.---------------------------------------------------------------
2.21 NOMBRAR, REEMPLAZAR Y SEPARAR A LOS DEMÁS ASESORES, APODERADOS Y
DEMÁS FUNCIONARIOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD,
DETERMINANDO SUS OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES, Y EN SU CASO
OTORGÁNDOLES LOS PODERES Y FACULTADES QUE SEAN NECESARIOS, Y REVOCAR
DICHAS DESIGNACIONES Y PODERES.--------------------------------------------------------------
2.22 FIJAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.--------------
2.23 LLEVAR LOS REGISTROS ESPECIALES DE LAS COTIZACIONES, CONCURSOS DE
PRECIOS Y/O MÉRITOS Y LICITACIONES PÚBLICAS, A FIN DE EJECUTAR UN EFECTIVO
CONTROL, OBSERVANDO LAS NORMAS VIGENTES PARA LAS ADQUISICIONES EN
GENERAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------
III. FACULTADES CONTRACTUALES.---------------------------------------------------
LAS FACULTADES QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN EN EL CASO DE CONTRATOS
NOMINADOS O INNOMINADOS AUTORIZA TAMBIÉN AL OTORGAMIENTO DE SUS
RESPECTIVOS CONTRATOS PREPARATORIOS; SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA
EXTINGUIR OBLIGACIONES BAJO CUALQUIER MODALIDAD, TALES COMO NOVACIÓN,
TRANSACCIÓN, ETC.------------------------------------------------------------------------------------
PODRÁ EL APODERADO SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTACIÓN SEAN PÚBLICOS
O PRIVADOS.---------------------------------------------------------------------------------------------
3.01 COMPRA-VENTA, PERMUTA, DONACIÓN O CUALQUIERA OTRA FORMA QUE
IMPORTE LA TRANSFERENCIA EN PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES.-------------------------
3.02 COMPRA-VENTA, PERMUTA O CUALQUIERA OTRA FORMA QUE IMPORTE GRAVAR,
ENAJENAR O TRANSFERIR EN PROPIEDAD BIENES MUEBLES, INMUEBLES, ACCIONES
Y/O DERECHOS DE LA SOCIEDAD.-------------------------------------------------------------------
3.03 MUTUO, ARRENDAMIENTO, HOSPEDAJE, COMODATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(LOCACIÓN DE OBRA, LOCACIÓN DE SERVICIOS), TRANSPORTE SUMINISTROS,
PUBLICIDAD, CONSTRUCCIÓN.-----------------------------------------------------------------------
3.04 LEASING, JOINT VENTURE, FACTORING, SOLICITAR Y OTORGAR CARTA DE
CRÉDITOS, CARTAS FIANZAS, MAQUILA, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, COMISIÓN,
GESTIÓN DE NEGOCIOS, CONSTITUIR FIDEICOMISO.-------------------------------------------
3.05 CUENTA CORRIENTE, TARJETA DE CRÉDITO, FIANZA, DESCUENTO DE LETRAS U
OTROS DOCUMENTOS CREDITICIOS.----------------------------------------------------------------
3.06 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y PERSONAS JURÍDICAS DE
CUALQUIER CLASE.-------------------------------------------------------------------------------------
3.07 CONTRATOS DONDE SE OTORGUE, ACEPTE Y/O CANCELE TODA CLASE DE
GARANTÍAS, TALES COMO: PRENDA, HIPOTECA, DEPOSITO WARRANTS, ANTICRESIS,
FIANZA, FIANZA SOLIDARIA Y AVALES A FAVOR DE LA EMPRESA O TERCEROS, PRENDA
DE ACCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA O DE TERCEROS.--------------------------------------
3.08 CONTRATOS DONDE CONFIERE Y/O ACEPTE EN FAVOR DE LA COMPAÑÍA
DERECHOS REALES, TALES COMO: USO, HABITACIÓN, SERVIDUMBRE, SUPERFICIE Y/O
USUFRUCTO.---------------------------------------------------------------------------------------------
309 CANCELAR O ACEPTAR OBLIGACIONES MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE
EXTINCIÓN DE LAS MISMAS, TALES COMO: NOVACIÓN, TRANSACCIÓN,
COMPENSACIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------
3.10 CONTRATOS DE CESIÓN DE CRÉDITOS DERECHOS, OBLIGACIONES O GARANTÍAS.-
3.11 OTORGAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAR LOS CONTRATOS
Y/O ACTOS JURÍDICOS REALIZADOS TALES COMO: RECIBOS, MINUTAS, DOCUMENTOS
PRIVADOS, ESCRITURAS PÚBLICAS. LOS DOCUMENTOS PODRÁN SER OTORGADOS EN
EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO O ANTE REPRESENTANTES DEL PERÚ O GOBIERNOS
EXTRANJEROS.-------------------------------------------------------------------------------------------
3.12 SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD A FAVOR DE TERCEROS.-----------------------------------------------------------------
3.13 OTRAS FORMAS CONTRACTUALES QUE LE CONFIERA LA JUNTA GENERAL O EL
DIRECTORIO (CUANDO CORRESPONDA).-----------------------------------------------------------
3.14 RENDIR CUENTAS AL DIRECTORIO (CUANDO CORRESPONDA) DE LOS NEGOCIOS Y
PROYECTOS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO, DE LAS COBRANZAS Y FONDOS
DISPONIBLES.--------------------------------------------------------------------------------------------
3.15 INTERVENIR EN JUNTAS O REUNIONES DE ACREEDORES CONVOCADAS POR LA
SOCIEDAD O SUS DEUDORES, CELEBRANDO ACUERDOS QUE IMPORTEN EL
OTORGAMIENTO DE PLAZOS, LA RENUNCIA O CONDONACIÓN DE PARTE O EL TOTAL
DE LAS ACREENCIAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
SANEAMIENTO, REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL Y DE INSOLVENCIA A QUE SE
CONTRAEN EL DECRETO LEGISLATIVO NRO. 845, SUS AMPLIATORIAS Y
MODIFICATORIAS DE LA LEY NRO. 27146, SU TEXTO ÚNICO ORDENADO, DEJANDO
CONSTANCIA QUE ESTA FACULTAD SERÁ DE APLICACIÓN EXTENSIVA Y DE PLENO
DERECHO ANTE CUALQUIER OTRA NORMA QUE SE REFIERA A ESTA MATERIA Y QUE
SEA PROMULGADO CON POSTERIORIDAD A LA APROBACIÓN DE LOS PRESENTES
ESTATUTOS.----------------------------------------------------------------------------------------------
3.16 REPRESENTAR LAS ACCIONES, PARTICIPACIONES E INTERESES DE LA SOCIEDAD
ANTE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS DE LAS CUALES LA COMPAÑÍA FUERA SOCIA,
ASOCIADA O ACCIONISTA, HACIENDO USO DEL DERECHO DE VOTO O DE DECISIÓN
QUE CORRESPONDIERE A LA SOCIEDAD.
3.17 PARTICIPAR REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD EN LAS DIFERENTES MODALIDADES
DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONCURSOS PÚBLICOS, CONCURSO DE PRECIOS,
LICITACIONES PÚBLICAS NACIONAL O A NIVEL INTERNACIONAL, CON O SIN PRE
CALIFICACIÓN, CONVOCADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL O SUS REPARTICIONES
PÚBLICAS CON O SIN FINANCIAMIENTO O PRÉSTAMO EXTERNO DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES DE CARÁCTER MUNDIAL O LOS CONVOCADOS POR ORGANISMOS
NACIONALES, REGIONALES, MUNICIPALES, PODERES DEL ESTADOS, ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE DERECHO PÚBLICO, PROYECTOS, PROGRAMAS O
COMITÉS CREADOS POR EL ESTADO Y REGULADOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE O
CONDICIONES ESPECIALES CONTENIDAS EN SUS PROPIAS BASES DE LICITACIÓN;
ESTANDO FACULTADOS PARA ESTE EFECTO A FIRMAR LAS DECLARACIONES JURADAS,
FORMATOS Y FORMULARIOS QUE LAS BASES DE LICITACIÓN SOLICITEN, LA
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LA SOCIEDAD, LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS,
CONSULTAS Y OBSERVACIONES; ESTANDO FACULTADO PARA INTERPONER RECURSOS
IMPUGNATIVOS DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN O A LA ADJUDICACIÓN DE LA
BUENA PRO O CONTESTANDO LAS IMPUGNACIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE Y APLICABLE A LA MATERIA; ASIMISMO, PODRÁ INTERVENIR EN TODO EL
PROCESO Y ACTO PÚBLICO DE LICITACIÓN, SELECCIÓN O CONCURSO PÚBLICO.----------
3.18 CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE LOS DIFERENTES CONTRATOS DE SERVICIOS
QUE SE DERIVEN DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, SELECCIÓN O CONCURSO DE
CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, ASÍ COMO SUS
ADENDAS O CLÁUSULAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS O COMPLEMENTARIAS;
FIRMAR ACTAS, CONVENIOS O ACUERDOS QUE SE RELACIONEN CON LOS SERVICIOS;
ASIMISMO, PODRÁ SOLICITAR LA APERTURA DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL O ARBITRAL.-------------------------------------------------------------------------
3.19 DAR CUENTA EN CADA SESIÓN DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASÍ
COMO DE LA RECAUDACIÓN, INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA A BIEN
PEDIRLE LA JUNTA GENERAL. PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA
REDACCIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, QUE DEBERÁN SER APROBADOS POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.---------------------------------------------------------------------------
3.20 REALIZAR CONTRATOS TALES COMO: CRÉDITO EN GENERAL, CRÉDITO EN CUENTA
CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT,
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FRANQUICIAS, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS,
ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR
Y CERRAR CUANTAS A PLAZOS, ABRIR, RETIRAR O CERRAR CUENTAS DE AHORROS,
RETIRAR Y DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA, COMPRAR Y VENDER MUEBLES,
COMPRAR Y VENDER INMUEBLES E INCLUSO BIENES DE CAPITAL MAYORES AL 50%
DEL ACTIVO FIJO, COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS; ALQUILAR Y OPERAR
CAJAS DE SEGURIDAD, HIPOTECAR, PRENDAR, ARRENDAR Y AFECTAR CUENTAS O
DEPÓSITOS EN GARANTÍA, AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA, PRESTAR
AVALES, OTORGAR FIANZA, ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE, ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO,
DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES E INMUEBLES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SI MISMO, CEDER CRÉDITOS,
AUTORIZAR Y SOLICITAR TARJETAS DE CRÉDITO PARA EFECTUAR TRANSACCIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES EN GENERAL; COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE
SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR
SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS; GIRAR, ACEPTAR Y ENDOSAR
LETRAS, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR LETRAS, EMITIR,
ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR PAGARES EN NOMBRE DE LA EMPRESA A
FAVOR DE LA MISMA EMPRESA Y/O A FAVOR DE TERCEROS ANTE ENTIDADES
BANCARIAS, FINANCIERAS, CREDITICIAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES Y
EDPYMES; COBRO DE GIROS, COBRO Y PAGO DE TRANSFERENCIAS, CARGOS Y ABONOS
EN CUENTA.----------------------------------------------------------------------------------------------
- REALIZAR TODO AQUELLO RELACIONADO CON EL TRÁMITE DE PRÉSTAMOS ANTE
CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO, PERSONA NATURAL O
JURÍDICA A NOMBRE DE LA EMPRESA, ASÍ COMO PARA QUE SE CONSTITUYA EN
FIADOR SOLIDARIO O AVALISTA DE TERCEROS; EN TAL SENTIDO PODRÁ SUSCRIBIR YA
SEA COMO TITULAR, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVALISTA: LAS SOLICITUDES DE
CRÉDITO, EL O LOS CONTRATOS DE MUTUO Y LAS ORDENES DE DESEMBOLSO, PODRÁ
SUSCRIBIR COMO TITULAR, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVALISTA: EL O LOS TÍTULOS
VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS MONTOS RECIBIDOS EN PRÉSTAMO; Y EN
GENERAL PODRÁ SUSCRIBIR CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS
INSTITUCIONES CREDITICIAS, HASTA QUE EL O LOS SOLICITANTES LOGREN EL
DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE INCLUSIVE A AQUELLOS DOCUMENTOS QUE
CONLLEVEN CONVENIOS DE RENEGOCIACIÓN DE DEUDA. ASIMISMO, PARA QUE EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PUEDA CONSTITUIR, AMPLIAR,
MODIFICAR, RATIFICAR O ACLARAR, HIPOTECA O PRENDA, GRAVAR, ENAJENAR,
VENDER Y COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA Y/O PARA
GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS DE LA EMPRESA, DE LA
SOCIEDAD Y DE TERCEROS AVALADOS, CON LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS DONDE
LA EMPRESA, LA SOCIEDAD O TERCEROS AVALADOS SOLICITEN PRESTAMOS, TANTO A
FAVOR DE LA EMPRESA, DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, DENTRO DE LOS ALCANCES
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS, Y DE SEGUROS LEY
26702, A CUYO EFECTO PODRÁ SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES,
SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.---------------------------------------
- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS,
CAJAS MUNICIPALES, CAJAS RURALES Y TERCEROS EN GENERAL PARA QUE EN
REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EL GERENTE PUEDA OTORGAR Y SUSCRIBIR
GARANTÍA MOBILIARIA, RATIFICAR, CONFIRMAR, CONVALIDAR, AMPLIAR, RENOVAR
Y/O MODIFICAR, ASÍ COMO OTORGAR SUS RESPECTIVAS CANCELACIONES DE
GARANTÍAS MOBILIARIAS CONFORME A LA LEY 28677.-----------------------------------------
- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
CONTANDO CON LAS FACULTADES GENERALES A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, Y DE DESISTIMIENTO DE LA PETICIÓN O
RECLAMO, LA RENUNCIA DE DERECHOS O COBRO DE DINERO.--------------------------------
- PRESENTARSE A LICITACIONES, CONCURSO DE PRECIOS Y ACTOS ANÁLOGOS SIN
LÍMITE DE NINGUNA CLASE, PUDIENDO EN ELLAS OBLIGAR A LA EMPRESA, TAMBIÉN
SIN NINGUNA LIMITACIÓN.---------------------------------------------------------------------------
3.21 SUSCRIBIR CONTRATOS ASOCIATIVOS Y DE CONSORCIO SEA CON PERSONAS
NATURALES O CON PERSONA JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO O DE DERECHO
PÚBLICO.--------------------------------------------------------------------------------------------------
3.22 COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN
CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS.
3.23 GIRAR, ACEPTAR Y ENDOSAR LETRAS, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y
RENOVAR LETRAS, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR PAGARES EN
NOMBRE DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA MISMA EMPRESA Y/O A FAVOR DE TERCEROS
ANTE ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, CREDITICIAS, CAJAS RURALES, CAJAS
MUNICIPALES Y EDPYMES.----------------------------------------------------------------------------
3.24 COBRO DE GIROS, COBRO Y PAGO DE TRANSFERENCIAS, CARGOS Y ABONOS EN
CUENTA.--------------------------------------------------------------------------------------------------
3.25 REALIZAR TODO AQUELLO RELACIONADO CON EL TRÁMITE DE PRÉSTAMOS ANTE
CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO, PERSONA NATURAL O
JURÍDICA A NOMBRE DE LA EMPRESA, ASÍ COMO PARA QUE SE CONSTITUYA EN
FIADOR SOLIDARIO O AVALISTA DE TERCEROS O A FAVOR DE LA PROPIA EMPRESA; EN
TAL SENTIDO PODRÁ SUSCRIBIR YA SEA COMO TITULAR, FIADOR SOLIDARIO Y/O
AVALISTA: LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO, EL O LOS CONTRATOS DE MUTUO Y LAS
ORDENES DE DESEMBOLSO, PODRÁ SUSCRIBIR COMO TITULAR, FIADOR SOLIDARIO
Y/O AVALISTA: EL O LOS TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS MONTOS
RECIBIDOS EN PRÉSTAMO; Y EN GENERAL PODRÁ SUSCRIBIR CUALQUIER OTRA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS, HASTA QUE EL
O LOS SOLICITANTES LOGREN EL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE, INCLUSIVE A
AQUELLOS DOCUMENTOS QUE CONLLEVEN CONVENIOS DE RENEGOCIACIÓN DE
DEUDA. ASIMISMO, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PUEDA
CONSTITUIR, AMPLIAR, MODIFICAR, RATIFICAR O ACLARAR, HIPOTECA O PRENDA,
GRAVAR, ENAJENAR, VENDER Y COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA
EMPRESA Y/O PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS DE LA
EMPRESA COMO DE TERCEROS AVALADOS, CON LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS
DONDE LA EMPRESA O TERCEROS AVALADOS SOLICITEN PRESTAMOS, TANTO A FAVOR
DE LA EMPRESA, COMO DE TERCEROS, DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA LEY GENERAL
DE INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS; Y DE SEGUROS LEY 26702, A CUYO
EFECTO PODRÁ SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES, SEAN PÚBLICOS
O PRIVADOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.------------------------------------------------------------
3.26 REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS,
CAJA MUNICIPALES, CAJAS RURALES Y TERCEROS EN GENERAL PARA QUE EN
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EL GERENTE PUEDA OTORGAR Y SUSCRIBIR
GARANTÍA MOBILIARIA, RATIFICAR, CONFIRMAR, CONVALIDAR, AMPLIAR, RENOVAR
Y/O MODIFICAR, ASÍ COMO OTORGAR SUS RESPECTIVAS CANCELACIONES DE
GARANTÍAS MOBILIARIAS CONFORME A LA LEY 28677.-----------------------------------------
TÍTULO V: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL.----------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 17.- LA JUNTA GENERAL PODRÁ DELEGAR EN LA GERENCIA LA FACULTAD
DE MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES EXPRESAMENTE REFERIDAS EN
DICHA DELEGACIÓN A LO QUE SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LEY.-------------------------
LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS
198 Y 199 DE LA “LEY”, ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220,
RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”.--------------------------------------------------------------------
TÍTULO VI: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES.-------------
ARTÍCULOS 18.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE
LA “LEY”.--------------------------------------------------------------------------------------------------
SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES
POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL GERENTE GENERAL FORMULARA
LA MEMORIA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL
AÑO ANTERIOR, DE ACUERDO CON LO QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLECE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y EL PLAN CONTABLE GENERAL, ASÍ COMO UNA PROPUESTA
DE APLICACIÓN DE UTILIDADES. ESTOS DOCUMENTOS SERÁN SOMETIDOS A LA
APROBACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS.-------------------------
LOS ESTADOS FINANCIEROS SERÁN FIRMADOS POR EL CONTADOR Y REFRENDADOS
POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (CUANDO CORRESPONDA) O EL GERENTE
GENERAL, O UN REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA EL EFECTO.
LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS PODRÁ, PREVIA LA
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, ACORDAR EL
REPARTO DE DIVIDENDOS U UTILIDADES CON CARGO A GANANCIAS NETAS DE UN
EJERCICIO ANUAL, SIEMPRE QUE LA SOCIEDAD NO TUVIERA PÉRDIDAS ACUMULADAS.-
TÍTULO VII: DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN.---------------------------
ARTÍCULO 19.- EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 411, 412,
413 AL 422 DE LA “LEY”.-------------------------------------------------------------------------------
TÍTULO VIII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.--------------------------------------
PRIMERA.- EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL SE RIGE EN TODO LO QUE NO ESTÉ
PREVISTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887.---------------------------------
SEGUNDA.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES SE ESTABLECE QUE LA PRESENTE SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO,
POR TANTO TODAS LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN ESTE
ESTATUTO Y LA LEY PARA ESE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL
GERENTE GENERAL.-------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA.- SE NOMBRA COMO: GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DOÑA LETCY
PRISILA MOZOMBITE ISUIZA, PERUANA, EMPRESARIA, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 70760044, SOLTERA, CON DOMICILIO EN PJ
BENAVIDES D-24, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO
DE LORETO; Y COMO SUB GERENTE A DON FELIX ANDRES MOZOMBITE ISUIZA,
PERUANO, EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
N° 73107202, SOLTERO, CON DOMICILIO EN PSJ. BENAVIDES 313, DISTRITO DE
IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU PERÍODO
DE DURACIÓN EN LOS CARGOS POR TIEMPO INDETERMINADO.----------------------------
DISPOSICIÓN FINAL:-------------------------------------------------------------------
PRIMERA.- EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA SOCIEDAD Y UN SOCIO
O GRUPO DE SOCIOS, ESTE DEBERÁ SER SOMETIDO A ARBITRAJE, MEDIANTE UN
TRIBUNAL ARBITRAL, INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN LA MATERIA, UNO DE
ELLOS DESIGNADO DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES, QUIÉN LO PRESIDIRÁ Y LOS
OTROS DESIGNADOS POR CADA UNO DE LAS PARTES.------------------------------------------
SI EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS DE PRODUCIDA LA CONTROVERSIA, NO SE
ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE
DEBERÁ SER DESIGNADO POR EL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL Y EXTRANJERO DE
LA CÁMARA DE COMERCIO DE LORETO, CUYAS REGLAS SERÁN APLICABLES AL
ARBITRAJE.-----------------------------------------------------------------------------------------------
EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE, ASÍ COMO DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN PARA LAS PARTES.------------------------------
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR LOS
PARTES CORRESPONDIENTES A LOS REGISTROS PÚBLICOS, PARA LA RESPECTIVA
INSCRIPCIÓN.--------------------------------------------------------------------------------------------
LORETO, NNNNNNN DEL 2022.---------------------------------------------------------
FIRMAN: NNNNNNN, ABOGADO(A) MAT. C.A.A. NNNNN.- LETCY PRISILA
MOZOMBITE ISUIZA.- FELIX ANDRES MOZOMBITE ISUIZA.-------------------------------------
===================CONCLUSIÓN====================