EL PRESENTE MODELO ES A TITULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS SUJETOS A

REGISTRO. LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO

DEL MISMO.

MODELO ACTA DE NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD

POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CONAUDID CONTADORES Y AUDITORES S.A.S

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)

ACTA No. (__)

Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Junta directiva (cuando el órgano

competente es la Junta Directiva)

CALI
En la ciudad de _______________________, NUEVE
siendo las ___________
20 DE FEBRERO (fecha) se reunió la junta directiva
(a.m./p.m.), del día _______________
de________ (nombre de
CONAUDID CONTADORES la sociedad),
Y AUDITORES S.A.S conforme a la convocatoria realizada por
LA_________________
JUNTA DE ACCIONISTAS (órgano competente para convocar de conformidad con
los estatutos) el día ________________ (fecha de la citación, conforme a los
estatutos) ,mediante______________ (señalar el medio por el cual fue citada,
como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos), con el objeto de nombrar
al representante legal. Estuvieron presentes los siguientes directivos.

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION

FANNY BELALCAZAR
__________________ ________________
NATALY ORDOÑEZ
__________________ ________________

NATHALIA MAMIAN
__________________ ________________
MARIO CARDONA
__________________ ________________
WILFREDO JARAMILLO
__________________ ________________

(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún

accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de
representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)

CINCO VOTOS
La junta directiva aprueba por __________________ (Indicar el número de
votos) votos, el siguiente orden del día:
1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento representante legal
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor

DAVID ORTEGA
________________(nombre) y como secretario al señor
_______________(nombre).

2. Verificación del quórum de la reunión.

SEIS
El secretario verificó que se encontraban presentes, ___________ (número de
directivos) que conforman la junta directiva, existiendo por tal motivo, quórum
para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del nombramiento Representante legal.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento

consagrado en los estatutos para proceder a nombrar representante legal,
pone en consideración de la junta directiva, el nombramiento del (la)
DAVID ORTEGA como representante legal con numero de
Señor(a)______________,
11103689
documento de identidad___________.

CUATRO
El nombramiento es aprobado por__________________ (Indicar el número
de votos) votos.

(Nota: Aporte carta de aceptación al cargo y copia del documento de

identidad de la persona nombrada, o en su defecto, deje constancia de
aceptación al cargo dentro del acta e informe la fecha de expedición del
documento de identidad.)

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En

constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la
reunión.

____________________ _____________________
Presidente Secretario

CC. CC.