REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

CENTRO DE FORMACION UNES LARA

Estudiantes:
Jose Suarez
Brayner Morales
Wilfred Suarez
Jesus Perez
U.C: Técnicas Básicas
Para la Investigación Penal
Criminalística Ambiente 1.
Proceso 2-2021
Modus Operandi

El Modus operandi que literalmente significa “Modo de Operar”, la cual se refiere a la

manera de proceder de una persona o grupo de personas.

En Criminalística, según Douglas et. al., (1986) “es un comportamiento aprendido desplegado
por uno o más delincuentes en un delito o una serie de delitos, y que se cumple con cierto patrón
característico, necesario para asegurar el éxito de la acción y la indemnidad de quien lo realiza.”
Hazelwood y Warren (2004) hacen hincapié en que “el termino modus operandi es usado para
encapsular todos los comportamientos que son requisito para un particular ofensor con éxito
perpetrando un crimen”.

En General este término se usa para definir como actuó el delincuente en una o diversas
ocasiones, así como para establecer una pauta en diversos delitos de una misma persona; en concreto,
se refiere al modo de funcionamiento típico de un criminal, y las maneras de reaccionar frente a tal
situación. Es dinámico, es decir, que puede cambiar según el perpetrador avanza en su carrera
criminal y se da cuenta de que una acción o técnica funciona mejor para el que otra.

Turvey (2011) enlista una compilación de las características que se pueden inferir del análisis del
Modus Operandi.

 Número de delincuentes.
 Cantidad de planificación antes del crimen.
 Ubicación del delito seleccionado.
 Ruta tomada para la localización del delito.
 Vigilancia previa de la escena(s) del crimen y la víctima.
 Implicación de la víctima durante un crimen.
 Uso de unas restricciones para controlar a la víctima durante un crimen.
 Naturaleza y alcance de las lesiones a la víctima.
 Método de matar a la víctima.
 Naturaleza y el alcance de los actos de precaución.
 Localización y posición de la ropa de la víctima.
 Localización y posición del cuerpo de la víctima.
 Elementos tomados de la víctima o la escena(s) del crimen con fines de lucro o para Prevenir la
identificación.
 Método de transporte desde y hacia la escena del crimen.
 Dirección de escape/retirada de la ubicación del delito.

Debe tomarse en cuenta que estas características son útiles para el análisis del modus operandi,
sin embargo no se limitan solo a esta lista.

Hay varios elementos que componen un modus operandi en un hecho delictivo los cuales pueden
ser:
 Tipología del delito.
Conocer el tipo de hecho delictivo (robo, violación, asesinato, etc.) es el punto de partida de toda
investigación.
 Escenario del crimen.
El criminal suele elegir un lugar donde cometer sus actos delictivos o esconder a sus víctimas,
ofreciendo un marco imprescindible para la investigación. Los escenarios pueden ser urbanos,
boscosos, fluviales, abiertos, cerrados… y suelen contener la mayor parte de las evidencias y dar
pistas sobre otros posibles escenarios utilizados por el criminal.
 Elementos empleados en el delito.
El tipo de arma empleada (armas de fuego, blancas, químicas, textiles…) y los fetiches u objetos
dejados en el lugar del crimen como firma personal, son indicios que junto con otras pruebas
intervienen en la elaboración del perfil psicopatológico del asesino.
 Identidad física del delincuente.
El tipo de crimen puede revelar pistas sobre las características físicas del autor; complexión,
estatura, sexo… Asimismo, el autor del crimen suele dejar algún rastro biológico y/o sintético
que facilita su identificación.
 Modo en que se comete el crimen.
La forma de proceder del asesino ofrece pistas muy valiosas para la elaboración de su perfil
criminal. La violencia, maquiavelismo o el ensañamiento son formas de proceder que
condicionan el tipo de condena en un proceso judicial.
 Participantes involucrados.
La cantidad de personas que han participado en el crimen, sean agentes o víctimas, su situación
socioeconómica, su pertenencia a una organización criminal o mercenarios son aspectos que
pueden delimitar el tipo de delito y su objetivo.
 Objetivo del crimen.
El conocimiento de las razones que han impulsado a un delincuente a cometer un acto criminal;
económicas, políticas, sexuales, venganza, placer de matar, vandálicas, enajenación o
enfermedad mental reconocida, etc. despejan una de las incógnitas de la ecuación criminal.

El Modus Operandi puede ser de gran importancia, ya que después de ser identificado, analizado
y detallado puede ser utilizado para ayudar a conducir una investigación con la finalidad de
identificar al posible culpable o culpables, así que puede ser vital en una pesquisa policial, ya que
estudia la conducta delictiva del individuo, pudiendo orientar a los investigadores al descubrimiento
de un autor activo.

Tenemos unas nuevas modalidades delictivas, precisamente que han aumentado en su naturaleza,
por ejemplo, los niveles de estafa han aumentado, ya que los medios electrónicos se prestan para ser
un arma en este delito, lo típico es publicar productos a bajos precios por plataformas virtuales
reconocidas. Cuando las personas hacen sus compras a través de transferencia de dinero, pueden
llegar a sus casas un producto totalmente diferente. También pueden mandar como evidencia un
pantallazo de la consignación pero que en realidad es un cheque falso o sin fondos, otra manera de
delinquir por la cual se usan estos medios es para la prostitución infantil, además para la extorsión y
secuestro.