Logo del Sujeto Obligado

LUGAR:

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA NATURAL FECHA DE ELABORACIÓN:

NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES

NOMBRE DE CASA DE BOLSA O SOCIEDADES DE CORRETAJE DE VALORES REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: DIRECCION:

DATOS PERSONALES DEL INVERSIONISTA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRES: APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GÉNERO: PROFESIÓN U OFICIO:

SELECCIONE SELECCIONE

ESTADO CIVIL: NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE: FUENTE DE INGRESOS:

SELECCIONE SELECCIONE

DIRECCIÓN DE DOMICILIO: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP:) NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN: CARGO QUE DESEMPEÑA; PAÍS: IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:

EL INVERSIONISTA ES (PEP) SELECCIONE SELECCIONE

TIENE PARENTESCO CON (PEP) SELECCIONE SELECCIONE

ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) SELECCIONE SELECCIONE

EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRE COMPLETO: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO: DATOS DEL DOCUMENTO:

REFERENCIAS DEL INVERSIONISTA

INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DEL PRODUCTO: CIFRAS PROMEDIO:
REFERENCIAS
BANCARIAS
SELECCIONE

INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL INVERSIONISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA:

SELECCIONE SELECCIONE

FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: SELECCIONE NEGOCIO PROPIO: SELECCIONE OTRAS FUENTES DE INGRESO: SELECCIONE

NOMBRE DE LA EMPRESA R.I.F. : REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:

RELACIÓN DE
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA TELÉFONO: RAMO DEL NEGOCIO:

NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F.: INGRESOS MENSUALES: FECHA DE CONSTITUCIÓN: DATOS DEL REGISTRO:

DIRECCIÓN FISCAL: TELÉFONO: RAMO DEL NEGOCIO:

NEGOCIO PROPIO PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UBICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UBICACIÓN:

ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: INGRESOS MENSUALES:

OTROS INGRESOS
SELECCIONE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSATIL

INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

MONTO DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: MONEDA: N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:
AQUIRIDO MONTO PROMEDIO
MENSUAL:
COMPRAS VENTAS PAÍS ORIGEN: PAÍS DESTINO: USO MONEDA VIRTUAL

SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE

MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS: ORIGEN DE LOS FONDOS: DESTINO DE LOS FONDOS:

SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE

DECLARACIÓN JURADA
QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:

1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN

2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS

PREPARADO POR: VERIFICADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO FIRMA DEL INVERSIONISTA HUELLA DACTILAR:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS:

PN-SUNAVAL-001
 Logo del Sujeto Obligado
LUGAR:

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA

FECHA DE ELABORACIÓN:
JURÍDICA
NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES

NOMBRE DE CASA DE BOLSA O SOCIEDADES DE CORRETAJE DE VALORES REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: DIRECCION:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: RAZÓN SOCIAL: NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDAD ECONÓMICA SELECCIONE ACTIVIDAD ESPECIFICA

NOMBRE DEL REGISTRO: NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL SOCIAL:

DATOS DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO: NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL ACTUAL:

ÚLTIMA MODIFICACIÓN

NÚMERO DE GACETA OFICIAL: FECHA: AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN: CÓDIGO ONT:

ENTES PÚBLICOS

TELÉFONOS: SITIO WEB: CORREO ELECTRÓNCO:

DIRECCIÓN:

TELEFÓNOS: SITIO WEB: CORREO ELECTRÓNCO:

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA

ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD PORCENTAJE ACCIONARIO: CARGO: ES PEP RELACIONADO CON PEP:

SELECCIONE SELECCIONE

SELECCIONE SELECCIONE

SELECCIONE SELECCIONE

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSATILES

NOMBRE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD CARGO: CONDICIÓN: ES PEP RELACIONADO CON PEP:

SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE

SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE

SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN: CARGO QUE DESEMPEÑA: PAÍS: IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO:

PERSONA EXPUESTA SELECCIONE:

POLITICAMENTE
SELECCIONE:

SELECCIONE:

N° DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS: PAÍS CON MAYOR PRESENCIA: N° DE EMPLEADOS: VENTAS MENSUALES: INGRESOS MENSUALES: EGRESOS MENSUALES: ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR:

AÑO: MONTO:
SELECCIONE:

PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UBICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UBICACIÓN:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ACTIVIDAD ECONÓMICA: REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:

EMPRESAS
RELACIONADAS

INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DEL PRODUCTO: CIFRAS PROMEDIO:
REFERENCIAS BANCARIAS
SELECCIONE:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSATIL

INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS
MONTO DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO: MONEDA: N° TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS: ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:
AQUIRIDO
MONTO PROMEDIO MENSUAL:
COMPRAS VENTAS PAÍS ORIGEN: PAÍS DESTINO

SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE: SELECCIONE:

MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS: ORIGEN DE LOS FONDOS: DESTINO DE LOS FONDOS:

SELECCIONE: SELECCIONE: SELECCIONE:

DECLARACIÓN JURADA
QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:

1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN

2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS

PREPARADO POR: VERIFICADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: FIRMA DEL INVERSIONISTAS: HUELLA DACTILAR:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

PJ-SUNAVAL-002
PRODUCTOS
SELECCIONE
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
PAPELES COMERCIALES
ACCIONES OBJETO DE OFERTA PÚBLICA
TITULARIZACIÓN
UNIDAD DE INVERSIÓN
PAGARÉ BURSÁTIL
BONO DE DEUDA PÚBLICA NACIONAL
BONO DE PRENDA
CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FÍSICOS
CONTRATOS DE OPCIONES Y FUTUROS
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS
TITULOS DE PARTICIPACIÓN
OBLIGACIONES
FACTURAS
CONTRATO DE REPORTOS BURSÁTILES AGRICOLAS
GENERO
SELECCIONE
FEMENINO
MASCULINO

PROFESION
SELECCIONE
ACTOR, ARTISTA
ADMINISTRADOR
AGENTE DE SEGURIDAD VIGILANTE ESCOLTA
AGENTE VIAJERO
AGRICULTOR CULTIVADOR GANADERO AVICULTOR SILVICULTOR
ALBAÑIL
ALGUACIL
AMA DE CASA
AMA DE LLAVES MAYORDOMO DOMESTICA
ANALISTA DE OFICINA
ANIMADOR
ANTICUARIO COLECCIONISTA
ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL
ARBITRO DEPORTIVO
ARCHIVISTA
ARCHIVOLOGIA Y BIBLIOTECOLOGIA
ARQUITECTURA AERONAUTICA Y CIENCIAS NAOTICAS
ARQUITECTURA Y URBANISMO
ARTES Y MUSICA
ARTES, LETRAS Y SIMILARES
ARTESANO
ARTISTA
ARTISTA DE CIRCO
ASCENSORISTA
ASEADOR
ASERRADOR
ASESOR CONSULTOR
ASISTENTE
AZAFATA ASISTENTE DE ABORDO
BAILARIN
BARBERO
BARMAN
BIBLIOTECARIOS
BIOANALISIS
BIOLOGIA
BIOLOGIA MARINA Y CIENCIAS APLICADAS AL MAR
BOMBERO
BUZO
CADDY
CAJERO
CALETERO
CAMARERO
CAMARÓGRAFO
CAMBISTA
CAMILLERO
CANTANTE
CANTINERO
CARPINTERO
CARTERO
CARTOGRAFO
CATADOR
CAUCHERO
CAZADOR
CERRAJERO
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS GERENCIALES
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS FISCALES Y RENTAS
CIENCIAS BASICAS
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR, RECURSOS NATURALES
CIENCIAS FISCALES Y FINANCIERAS
CIENCIAS MECANICAS, ELECTRICA Y ELECTRONICAS
CIENCIAS NAVALES
CIENCIAS POLICIALES
CIENCIAS SOCIALES Y SIMILARES
CIENCIAS Y ARTES MILITARES
COBRADOR
COCINERO CHEF
COMERCIANTE DE CHATARRA Y METALES
COMERCIANTE INDEPENDIENTE (BUHONERO, COMISIONISTA, VENDEDOR AMBULANTE, COMERCIANTE)
COMPOSITOR
COMPUTISTA PROGRAMADOR
COMUNICACION SOCIAL
CONDUCTOR (CHOFER, TAXISTA, GANDOLERO)
CONSERJE
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCTOR
CONTABLE
CONTADURIA
CONTRATISTA
COREAGRAFO
CORREDOR
CORREDOR DE SEGUROS
COSMETOLOGO
COSTURERO
CREATIVO
CRISTALERO
CUIDADOR NIÑERO
DECORADOR
DEPORTISTA (ATLETA)
DERECHO
DESEMPLEADO
DETECTIVE INVESTIGADOR
DIBUJANTE
DIRECTOR
DISEÑADOR
DISKJOCKEY
DOCENTE (PROFESOR MAESTRO)
EBANISTA
ECONOMIA
EDUCACION AGROPECUARIA
EDUCACION EN CASTELLANO Y LITERATURA, IDIOMAS Y LENGUAS EXTRANJERAS
EDUCACION EN CIENCIAS BASICAS
EDUCACION EN CIENCIAS SOCIALES
EDUCACION ESPECIAL
EDUCACION FISICA
EDUCACION PEDAGOGICA Y PREESCOLAR
EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
EDUCACION Y PEDAGOGIA
ELECTRICISTA
EMPLEADO DE OFICINA O NEGOCIO
ENCUESTADOR
ENFERMERIA
ENFERMERO
ENTRENADOR DEPORTIVO
ESCENOGRAFO
ESCRITOR
ESCULTOR TALLADOR
ESOTERICO BRUJO VIDENTE ASTROLOGO ESPIRITISTA
ESTADISTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES
ESTILISTA
ESTUDIANTE
ESTUDIOS INTERNACIONALES
ESTUDIOS POLITICOS
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE MINAS, PETROLEO E HIDROCARBUROS
EXPLOSIVISTA
FARMACIA
FILOSOFIA Y TEOLOGIA
FISCAL DE TRANSITO
FISICA
FLORISTERO
FOTOGRAFO
FUMIGADOR
FUNCIONARIO EXTRANJERO (EMBAJADA, CONSULADO)
FUNCIONARIO PUBLICO
FUNCIONARIO PUBLICO DE ELECCION POPULAR
GEOGRAFIA
GERENTE
GESTOR
GRANITERO
GUARDAPARQUES GUARDABOSQUES
GUIA TURISTICO
HERRERO
HERRERO, FORJADOR
HISTORIA
IDIOMAS MODERNOS
INFORMATICA, SISTEMAS Y COMPUTACION
INGENIERIA AGRONOMICA, AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y DE PRODUCCION
INGENIERIA CIVIL Y SIMILARES
INGENIERIA DE ALIMENTOS
INGENIERIA DE SISTEMAS, COMPUTACION E INFORMATICA
INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y FORESTAL
INGENIERIA GEOLOGICA, GEOFISICA E HIDROMETEREOLOGICA
INGENIERIA MECANICA, ELECTRICA Y ELECTRONICA
INGENIERIA PETROLERA, MINAS E HIDROCARBUROS
INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIALES
INSPECTOR DE SINIESTRO
INSTRUCTOR (DE MANEJO, DE ALGUN OFICIO)
INTERPRETE
JARDINERO
JEFE
JINETE
JOYERO ORFEBRE
JUBILADO PENSIONADO
LABORATORISTA (TECNICO)
LAVANDERO LIMPIADOR PLANCHADOR
LEÑADOR
LETRAS
LICORERO BODEGUERO LUNCHERO
LIMOSNERO
LIMPIABOTAS
LOCUTOR DE RADIO , TV
LOQUERO
LOTERO
MALETERO
MANICURISTA
MAQUINISTA DE AVION DE NAVEGACION
MASAJISTA
MATEMATICA
MAYORDOMO
MECANICO LATONERO PINTOR DE VEHICULO
MECANOGRAFO ESCRIBIENTE TRANSCRIPTOR
MEDICINA VETERINARIA
MEDICINA Y PSIQUIATRIA
MENSAJERO
MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD Y TURISMO
MESONERO
MILITAR
MINERO
MINERO CANTERO
MODELO
MOTORIZADO
MUSICO
NUTRICION Y DIETETICA
OBRERO
ODONTOLOGIA
OFICINISTA
OPERADOR DE EQUIPOS Y MAQUINAS
PANADERO PASTELERO CARNICERO QUESERO
PARAMEDICO
PARQUERO
PASANTE
PEDICURISTA
PELUQUERO
PERITO VALUADOR
PESCADOR
PILOTO DE AVION NAVEGACION VEHICULO
PINTOR
PLOMERO
POLICIA
POLITICO
PORTERO
PREPARADOR DE PAPEL
PRESIDENTE (EMPRESA, CLUB, ORGANIZACION)
PRESTAMISTA
PRODUCTOR (TEATRO, CINE, RADIO O TV)
PSICOLOGIA
PUBLICISTA
QUIMICA
RECEPCIONISTA
RECREADOR
RECTOR VICERECTOR DECANO
RELACIONES INDUSTRIALES
RELOJERO
SACERDOTE RELIGIOSO MONJA PASTOR
SALVAVIDAS RESCATISTA
SASTRE
SECRETARIA
SINDICALISTA
SOLDADOR
SUBASTADOR TASADOR
SUPERVISOR COORDINADOR
TABAQUERO CIGARRERO
TALLADOR
TAPICERO
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO
TECNICO DE EQUIPOS ELECTRICOS ELECTRONICOS COMPUTACION MECANICO
TECNICO DE LAS CIENCIAS MEDICAS
TECNICO DE MINAS
TECNICO DE SONIDO
TECNICO EN CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGRONOMICAS
TECNICO EN CIENCIAS FISICAS Y QUIMICAS
TECNICO MECANICO METALURGICO
TELEFONISTA
TELEGRAFISTA
TINTORERO
TIPOGRAFO
TOPOGRAFO
TRABAJADOR SEXUAL
TRADUCTOR
TURISMO
VENDEDOR PROMOTOR
VENDEDOR DE BIENES RAICES
VISITADOR MEDICO
ZAPATERO
ZOOTECNIA

TIPO DE OPERACIÓN
SELECCIONE
COMPRA
VENTA

MONEDA
SELECCIONE
AFGHANI
ALGERIAN DINAR
ANDORRAN PESETA
ARGENTINE PESO
ARMENIAN DRAM
ARUBAN GUILDER
AUSTRALIAN DOLLAR
AZERBAIJANIAN MANAT
BAHAMIAN DOLLAR
BAHRAINI DINAR
BALBOA
BARBADOS DOLLAR
BATH
BELARUSSIAN RUBLE
BELGIAN FRANC
BELIZE DOLLAR
BERMUDIAN DOLLAR
BOLÍVAR SOBERANO
BOLIVIANO
BRAZILIAN REAL
BRENEI DOLLAR
BURUNDI FRANC
CANADIAN DOLLAR
CAPE VERDE ESCUDO
CAYMAN ISLANDS DOLLAR
CEDI
CFA FRANC BCEAO
CFA FRANC BEAC
CFP FRANC
CHILEAN PESO
COLOMBIAN PESO
COMORO FRANC
CORDOBA ORO
COSTA RICA COLON
CUBAN PESO
CYPRUS POUND
CZECH KORUNA
DALASI
DANISH KRONE
DENAR
DEUTSCHE MARK
DINAR
DJIBOUTI FRANC
DOBRA
DOMINICAN PESO
DONG
DRACHMA
EAST CARIBBEAN DOLLAR
EGYPTIAN POUND
EL SALVADOR COLON
ETHIOPIAN BIRR
EURO
EUROPEAN COMPOSITE UNIT EURCO
EUROPEAN CURRENCY UNIT
EUROPEAN MONETARY UNIT EMU-6
EUROPEAN UNIT ACCOUNT- 17
EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-9
FIJI DOLLAR
FLAKLAND ISLANDS POUND
FORINT
FRENCH FRANC
GIBRALTAR POUND
GOLD
GOLD FRANC SPECIAL SETTLEMENT
GOURDE
GUARANI
GUINEA FRANC
GUINEA-BISSAU PESO
GUYANA DOLLAR
HONG KONG DOLLAR
HRYVNIA
ICELAND KRONA
INDIAN RUPEE
IRANIAN RIAL
IRAQUI DINAR
IRISH POUND
ITALIAN LIRA
JAMAICAN DOLLAR
JORDANIAN DINAR
KAWAITI DINAR
KENYAN SHILLING
KINA
KIP
KROON
KUNA
KWACHA
KWACHA
KWANZA
KYAT
LARI
LATVIAN LATS
LEBANESE POUND
LEK
LEMPIRA
LEONE
LEU
LEV
LIBERIAN DOLLAR
LIBYAN DINAR
LILANGENI
LITHUANIAN LITAS
LOTI
LUXEMBOURG FRANC
MALAGASY FRANC
MALAYSIA RINGGIT
MALDOVAN LEU
MALTESE LIRA
MANAT
MARKKA
METICAL
MEXICAN PESO
MEXICAN UNIDAD DE INVERSIÓN
MOROCCAN DIRHAM
MURITIUS RUPEE
MVDOL
NAIRA
NAMIBIA DOLLAR
NEPALESE RUPEE
NETHERLANDES ANTILLEAN GUILDER
NETHERLANDS GUILDER
NEW DINAR
NEW KWANZA
NEW TAIWAN DOLLAR
NEW ZAIRE
NEW ZEALAND DOLLAR
NGULTRUM
NORWEGIAN KRONE
NUEVO SOL
OUGUIYA
PA´ANCA
PAKISTAN RUPEE
PALLADIUM
PATACA
PESO URUGUAYO
PHILIPPINE PESO
PLATINUM
PORTUGUESE ESCUDO
POUND STERLING
PULA
QATARY RIAL
QUETZAL
RAND
RIAL OMANI
RIEL
RUFIYAA
RUPIAH
RUSSIAN RUBLE
RWANDA FRANC
SAUDI RIYAL
SCHILLING
SDR INT´L MONETERY FUND
SEYCHELLES RUPEE
SHEKEL
SILVER
SINGAPORE DOLLAR
SLOVAK KORUNA
SOLOMON ISLANDS DOLLAR
SOM
SOMALI SHILLING
SPANISH PESETA
SRI LANKA RUPEE
ST. HELENA POUND
SUCRE
SUDANESE DINAR
SURINAM GUILDER
SWEDISH KRONA
SWISS FRANC
SYRIAN POUND
TAJIK RUBLE
TAKA
TALA
TANZANIAN SHILLING
TENGE
TIMOR ESCUDO
TOLAR
TRANSACCIÓN WITHOUT CURRENCY
TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR
TUGRIK
TUNISIAN DINAR
TURKISH LIRA
UAE DIRHAN
UGANDA SHILLING
UIC FRANC SPECIAL SETTLEMENT
UNIDAD DE VALOR CONSTANTE (UVC)
UNIDADES DE FOMENTO
US DOLLAR
US DOLLAR, NEXT DAY FUNDS
UZBEKISTAN SUM
VATU
WON
YEMINI RIAL
YEN
YUAN RENMINBI
ZIMBABWE DOLLAR
ZLOTY

PEP
SELECCIONE
SI
NO

PAÍS
SELECCIONE
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BOLIVIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRASIL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BRUNEI DARUSSALAM
BRUTHAN
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAHAD
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D´IVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
EAST TIMOR
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FAEROE ISLANDS
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLINESIA
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY, C.I.
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD AND MCDONALD ISLANDS
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
IRAQ
IRELAND
ISLE OF MAN
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JERSEY, C.I.
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE´S REP. OF
KOREA, REPUBLIC OF
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO PEOPLE´S DEMOCRATIC REPUBLIC
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAU
MACEDONIA, THE FORMER YOGOSLAV REPUBLIC. OF
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)
MOLDOVA, REPUBLIC OF
MONACO
MONGOLIA
MONSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETH. ANTILLES
NETHERLANDS
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISLANDS
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTIAN TERRITORY, OCCUPIED
PANAMA
PANAMA CANAL ZONE
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANWICH ISLANDS
SPAIN
SRI LANKA
ST. HELENA
ST. PIERRE AND MIQUELON
SUDAN
SURINAME
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIAN ARAB REPUBLIC
TAIWAN
TAJIKISTAN
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
THAILAND
TIMOR LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS AND CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
VIRGIN ISLANDS, US
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS
WESTERN SAHARA
YEMEN
YOGOSLAVIA
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBABWE

ESTADO CIVIL
SELECCIONE
CASADO
DIVORCIADO
SOLTERO
UNIÓN ESTABLE DE HECHO (CONCUBINATO)
VIUDO

ORIGEN DE LOS FONDOS

SELECCIONE
ACTIVIDAD COMERCIAL DE EMPRESA PROPIA
ALQUILER DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
ALQUILER O VENTA DE BIENES
COMERCIALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS
ECONOMÍA INFORMAL
HERENCIA
INGRESOS A TRAVÉS DE TERCEROS (AMA DE CASA Y ESTUDIANTES)
LIBRE EJERCICIO DE PROFESIÓN
MANEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO (TAXI Y BUSETAS)
PAGO DE PRÉSTAMO
PENSIÓN Y JUBILACIÓN
RETIRO DE OTROS BANCOS
RIFAS, LOTERÍAS Y OTROS SORTEOS
SALARIO FIJO
SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORES)
VENTA DE JOYAS, OBRAS DE ARTE Y/O ARTÍCULOS PERSONALES
VENTA DE MONEDA VIRTUAL

DESTNO DE LOS FONDOS

SELECCIONE
AHORRO
COMPRA DE MONEDA VIRTUAL
EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA
CAPITAL DE TRABAJO
FIDEICOMISO
NÓMINA
PAGO DE SERVICIOS
PERSONAL
TRÁMITE DE CRÉDITO
PAGO DE OBLIGACIONES
RECIBIR O ENVIAR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS
CONDICION DE LA VIVIENDA
ADJUTICADA
ALQUILADA
DE FAMILIARES
HIPOTECADA
PROPIA
ACTIVIDAD ECONOMICA
AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y ACUICULTURA
EXTRACCION DE CARBON Y LIGNITO, EXTRACCION DE TURBA
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS
EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES DE DE APOYO A LA EXPLOTACION DE MINAS
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR
FABRICACION DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS
PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES
FABRICACION DE ARTICULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES
FABRICACION DE PAPEL Y DE LOS PRODUCTOS DE PAPEL
ACTIVIDADES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE GRABACIONES
FABRICACION DE COQUE Y DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO
FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES Y DE PRODUCTOS
BOTANICOS
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
FABRICACION DE METALES COMUNES
FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE LOS PRODUCTOS INFORMATICOS, ELECTRONICOS Y OPTICOS
FABRICACION DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO N C P
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
REPARACION E INSTALACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
ALCANTARILLADO
RECOLECCION, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS, RECUPERACION DE MATERIALES
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE GESTION DE DESECHOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CONSTRUCCION

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR Y LAS MOTOCICLETAS
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS
TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
TRANSPORTE POR VIA AEREA
DEPOSITO Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE COMPLEMENTARIAS
CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
ALOJAMIENTO
SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA
ACTIVIDADES DE PUBLICACION
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PELICULAS, DE VIDEO DE PROGRAMAS DE TELEVISION, GRABACION Y
PUBLICACION DE MUSICA Y SONIDO
DIFUSION Y PROGRAMACION
TELECOMUNICACIONES
ACTIVIDADES DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y DEL SERVICIO INFORMATIVO
ACTIVIDADES DEL SERVICIO INFORMATIVO
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LOS PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE
AFILIACION OBLIGATORIA
OTRAS ACTIVIDADES FINACIERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD
ACTIVIDADES DE OFICINAS CENTRALES (SOCIEDADES DE CARTERAS), ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE
EMPRESAS Y DE CONSULTORIA SOBRE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS
INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICOS
PUBLICIDAD E INVESTIGACION DE MERCADOS
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DEL ALQUILER Y ARRENDAMIENTO
ACTIVIDADES EN EL CAMPO DEL EMPLEO
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURISTICOS Y OTROS SERVICIOS DE RESERVA
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD
SERVICIOS PARA EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERIA
NO DISPONIBLE
ADMINISTRACION PUBLICA Y LA DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA
INSTITUCIONES RESIDENCIALES DE CUIDADO
SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO
ACTIVIDADES DE ARTE Y ENTRETENIMIENTO Y CREATIVIDAD
BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ACTIVIDADES DE JUEGO Y APUESTAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO
ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES
REPARACION DE COMPUTADORAS Y ENSERES DE USO PERSONAL Y DOMESTICO
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES EN CALIDAD DE EMPLEADORES DE PERSONAL DOMESTICO
ACTIVIDADES INDIFERENCIADAS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS HOGARES PRIVADOS PARA
USO PROPIO
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES
CATEGORIA ESPECIAL
ABOGADOS, CONTADORES PÚBLICOS Y OTROS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO O FUNDACIONES U ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG
´S)
CASAS DE CAMBIO NACIONALES O INTERNACIONALES DOMICILIADAS O NO EN EL PAÍS
CASAS DE EMPEÑO
CASINO, SALAS DE JUEGO, ENVITE Y AZAR

COMERCIALIZADORAS Y ARRENDADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, EMBARCACIONES Y AERONAVES.

COMERCIALIZADORES DE ANTIGUEDADES, JOYAS, METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, MONEDAS, OBJETO DE ARTE
Y SELLOS POSTALES
COMERCIALIZADORES DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y MUNICIONES
EMPRESAS DEDICADAS A LA TRANSFERENCIA O ENVÍO DE FONDOS O REMESA
INVERSIONISTAS Y AGENCIAS DE BIENES RAÍCES
NO APLICA
OPERADORES CAMBIARIOS FRONTERIZOS
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP), INCUYENDO A FAMILIARES CERCANOS, ASOCIADOS Y ESTRECHO
COLABORADORES DE DICHA PERSONAS
PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS Y ESTABLECIDAS EN PAÍSES, ESTADOS O JURISDICCIÓN QUE POSEAN UN
SISTEMA FISCAL DIFERENCIADO ENTRE RESIDENTES Y NACIONALES, ESTRICTO SECRETO BANCARIO, CARENCIA
DE TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA.
ES PEP
SI
NO
RELACIONADO CON PEP
SI
NO
CONDICION
REPRESENTANTE LEGAL
AUTORIZADO
CUENTADANTE
USO DE MONEDA VIRTUAL
BITCOIN
DOGECOIN
ETHEREUM
LITECOIN
NINGUNA
OTRA
PETRO
RIPPLE
CARGAS FAMILIARES
2
3
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6
7
8
9
10
ENTIDADES BANCARIAS
BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA, C.A.
BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A.
BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL
BANCO PROVIVIENDA, C.A., BANCO UNIVERSAL (BANPRO)
CITIBANK, N.A. SUCURSAL VENEZUELA
BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE)
BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL, C.A
DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A.
BANCO DEL TESORO, C.A., BANCO UNIVERSAL
BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL
BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB).
BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL
BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C.A.
100% BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.
BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
CORP BANCA, C.A., BANCO UNIVERSAL
BANCO BICENTENARIO, DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL, C
BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A
BANCO CARONÍ, C.A., BANCO UNIVERSAL
MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA, S.A BANCO UNIVERSAL
BANCO ACTIVO C.A., BANCO UNIVERSAL
VENEZOLANO DE CRÉDITO, S.A, BANCO UNIVERSAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR (I.M.C.P)
BANVALOR BANCO COMERCIAL C.A.
BANCO DE EXPORTACION Y COMERCIO, C.A.
BANCO GUAYANA, C.A
BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A.
BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA (BANGENTE) C.A.
BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A., BANCO DE DESARROLLO
BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES)
BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER,C.A. (BANMUJER C.A.) BANCO COMERCIAL
MOTIVO POR EL CUAL SOLICITA EL SERVICIO
INVERSION
FINANCIAMIENTO
AL, C.A. (BANFANB).

MUNAS, BANCO UNIVERSAL, C.A.