Nosotros, MANUEL JESUS POMPA UGAS, ABNER LUIS POMPA

UGAS y PEDRO JESUS UGAS ROBLES, venezolanos, mayores de edad,

de estado civil casado, soltero y soltero, de este domicilio y titulares de las
Cédula de Identidad N° V-10.696.686, V-14.972.610 y V-11.487.109,
respectivamente; actuando en nuestro carácter de Presidente, Vicepresidente y
Gerente Operativo de la Sociedad Mercantil “MOLI SERVICIOS 88, C.A.”,
inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital, en fecha 14 de Agosto de 2015, bajo el Nº 12, Tomo 257-A
SDO, EXPEDIENTE N° 221-53369 y con Registro de Información Fiscal
(RIF) N° J-406400467, mediante la presente CERTIFICAMOS, que el texto
que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta del Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de mi representada, celebrada el día
Cinco (05) de Noviembre de 2018…………………………………………….
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE “MOLI SERVICIOS 88, C.A.
Hoy Cinco (05) de Noviembre de 2018, se reunieron en la sede social de la
Empresa, los accionistas: MANUEL JESUS POMPA UGAS, venezolano,
mayor de edad, de estado civil casado, de este domicilio y titular de la Cédula
de Identidad Nro.V-10.696.686, propietario y poseedor de Veintinueve Mil
Seiscientas Veinte (29.620) acciones, ABNER LUIS POMPA UGAS,
venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio y titular
de la Cédula de Identidad Nro.V-14.972.610, propietario y poseedor de Ciento
Noventa (190) acciones y PEDRO JESUS UGAS ROBLES, venezolano,
mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio y titular de la Cédula
de Identidad Nro. V-11.487.109, propietario y poseedor de Ciento Noventa
(190) acciones. Habiéndose constatado que se encontraban representadas la
totalidad de las acciones que conforman el capital social de la Compañía, se
declaró válidamente constituida la Asamblea sin necesidad de convocatoria
previa, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 331 del Código
de Comercio. Seguidamente se pasaron a analizar el único punto constitutivo
del orden del día: PUNTO UNICO: MODIFICACION DEL DOMICILIO
FISCAL DE LA COMPAÑÍA. PUNTO UNICO: MODIFICACION DEL
DOMICILIO FISCAL DE LA COMPAÑÍA. La Asamblea propone
modificar la dirección del domicilio fiscal de la Empresa, por lo cual, en lo
adelante la cláusula Tercera de los Estatutos será del contenido siguiente:
TERCERA: El domicilio de la Compañía se establece en Carretera
Guarenas - Guatire, Galpón Industrial P-2, Edificio Multiservicios Euman,
Piso 1, Oficina N° 1-04, Urbanización El Ingenio, Parcelamiento Los
Medinas, Guatire Municipio Zamora del Estado Miranda, pudiendo establecer
sucursales, agencias o nombrar representantes en cualquier lugar de la
República Bolivariana de Venezuela o el Exterior. Lo cual fue aprobado por
unanimidad. Seguidamente, una vez analizado el único punto constitutivo del
orden del día, se decidió aprobarlo en todas sus partes. Se autoriza a ODALY
URBINA SANCHEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.098.609,
para hacer la correspondiente participación al ciudadano Registrador
Mercantil y demás trámites legales de publicación. Este documento ha sido
leído, discutido y aprobado en todo su contenido por unanimidad de todos los
presentes en la Asamblea de Accionistas, los cuales firman en señal de
conformidad. MANUEL JESUS POMPA UGAS (FDO), ABNER LUIS
POMPA UGAS (FDO) y PEDRO JESUS UGAS ROBLES (FDO).
En Caracas a la fecha del Acta.

________________________ _________________________
Manuel Pompa Abner Pompa

______________________
Pedro Ugas
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL
SU DESPACHO.-

Yo, ODALY URBINA SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, de este

domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.098.609, amplia y
suficientemente autorizada, parar realizar este acto, por la Asamblea General
de Accionistas de la Sociedad Mercantil “MOLI SERVICIOS 88, C.A.”,
inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital, en fecha 14 de Agosto de 2015, bajo el Nº 12, Tomo 257-A
SDO, EXPEDIENTE N° 221-53369 y con Registro de Información Fiscal
(RIF) N° J-406400467, ante usted con el debido acatamiento, ocurro y
expongo: Acompaño Acta de Asamblea General Extraordinaria, celebrada en
la ciudad de Guatire, el día 05 de Noviembre de 2018, mediante la cual se
aprobó el único punto constitutivo del Orden del Día: PUNTO UNICO:
Modificación del domicilio fiscal de la compañía, a los fines de que sea
agregada al expediente de la Compañía que reposa en esa Oficina de Registro.
Finalmente, solicito al despacho a su digno cargo, tenga a bien expedirme una
(01) copia certificada de la presente participación y del Acta de Asamblea
referida a los fines legales consiguientes.
En Caracas, a la fecha de su presentación.-