Elena J.

Montes de oca R
Aboga
da
Inpre
N° 153.393

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ARAGUA.
SU DESPACHO.

Yo, ELENA JOSEFINA MONTES DE OCA ROMERO, venezolana, soltera, mayor de edad, titular
de la Cédula de Identidad número V-17.576.979, Abogado en ejercicio, inscrita debidamente ante
colegio de Abogados bajo el INPRE N° 153.393 y de este domicilio, debidamente autorizado por el
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa BODEGON VIEJO GUARUTO
C.A, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial
del Estado Aragua, en fecha 04 de Diciembre del 2017, anotada bajo el nro. 179, Tomo 55-A,
expediente 284-51222, Rif J-41075688. Ante Usted respetuosamente ocurro, a fin de presentar Acta
de Asamblea Extraordinaria celebrada en fecha primero (01) de febrero del año 2.022. Para que previo
cumplimiento de las formalidades legales ordene su inscripción y publicación. Por ultimo solicito que
se me devuelva copia certificada de las presentes actuaciones para su publicación de Ley. Maracay a la
fecha de su presentación.-
 Elena J. Montes de oca R
Aboga
da
Inpre
N° 153.393

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA

EMPRESA BODEGÓN VIEJO GUARUTO, C.A

Hoy, primero (01) de febrero del año 2.022 a las 8:00 am, se reunieron en el domicilio principal de la
Compañía, los accionistas RODOLFO RAMÓN MELÉNDEZ FLORES, Venezolano , mayor de
edad, soltero, titular de la cedula de identidad nro. Nº V-7.254.528, domiciliado en Maracay Estado
Aragua y ALDWINS WILLIANS NUÑEZ LUQUE, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de
la cedula de identidad Nº V-25.477.433, domiciliado en Maracay Estado Aragua, por cuanto que con la
presencia de los nombrados accionistas está representada la totalidad del Capital Social de la Empresa
BODEGÓN VIEJO GUARUTO, C.A, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo
de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 04 de Diciembre del 2017, anotada
bajo el nro. 179, Tomo 55-A, expediente 284-51222, Rif J-41075688, razón por la cual se prescinde
del requisito de la previa convocatoria, declarándose válidamente constituida la presente Asamblea se
declaró abierta la sesión y se expusieron los punto a tratar: PRIMER PUNTO: nombramiento de nuevo
comisario. SEGUNDO PUNTO: modificación de la dirección fiscal por ende modificación de la Cláusula
Primera. TERCER PUNTO: Discusión, aprobación o improbación de los estados financieros del
ejercicio económico de los años 2017 y año 2018, previa presentación de los informes del comisario.
De inmediato toma la palabra el ciudadano RODOLFO RAMÓN MELÉNDEZ FLORES en su
carácter de PRESIDENTE pasa a deliberar el PRIMER PUNTO: Toma la palabra el accionista
RODOLFO RAMÓN MELÉNDEZ FLORES manifiesta la necesidad de nombrar y designar un
nuevo Comisario que a la vez esté autorizado para que emita el respectivo informe sobre Estados
Financieros de años anteriores, por lo que se propone como nuevo comisario por el periodo de tres (03)
años, al Licenciado: ANDERSON JOSE CHAVEZ ALFONZO, Venezolano, mayor de edad, titular
de la Cédula de Identidad N° V.-19.530.795 inscrito por ante el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Aragua bajo el C.P.C N° 151.424, punto aprobado por unanimidad, pasando a deliberar él
SEGUNDO PUNTO: modificación de la dirección fiscal, Por la expansión de las actividades
comerciales de la Compañía, los accionistas decidieron tomar en alquiler un local comercial más
amplio ya que los beneficia en cuanto a desarrollar más cómodamente dicha actividad comercial, por lo
que género que dicha dirección se modificara quedando su Domicilio de la siguiente manera: Av.
Francisco de Miranda entre calle Bella Vista y Calle El caro N° 146-C, Guaruto I, de la
Jurisdicción del Municipio Francisco Linares
Alcántara del Estado Aragua. Aprobado por unanimidad. Se modifica la CLAUSULA PRIMERA: la
sociedad se denomina BODEGON VIEJO GUARUTO C.A y tendrá su domicilio en: Av. Francisco
de Miranda entre calle Bella Vista y Calle El caro N° 146-C, Guaruto I, de la Jurisdicción del
Municipio Francisco Linares Alcántara del Estado Aragua. En la Jurisdicción del Municipio Girardot
del Estado Aragua, pudiendo establecer agencias, Sucursales o representaciones en cualquier lugar de
la Republica o del extranjero cuando así lo decida la Asamblea General de Accionistas. Seguidamente
pasan a discutir el TERCER PUNTO: fueron sometidos a consideración de la asamblea los Estados
Financieros de los Ejercicios Económicos finalizados al 31 de Diciembre del año 2017 y 2018, el cual
el año 2017 se declara sin actividad, previo informe presentado por el Comisario, fueron aprobados de
manera unánime. No habiendo ningún otro punto que tratar se cierra la Asamblea. Por último, la
Asamblea faculta amplia y suficientemente a la ciudadana ELENA JOSEFINA MONTES DE OCA
ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-17.576.979, y de este
domicilio para que suscriba la presente Acta y haga la debida presentación ante el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, proceda a la publicación y legitimización
del presente documento y así mismo firme todos los libros, documentos y protocolos que fueran
necesarios por el ante mencionado Registro. Finalmente le solicito se sirva expedirme Copia
Certificada de la presente Acta y de la nota de registro respectiva. (Fdo.) RODOLFO RAMÓN
MELÉNDEZ FLORES; (Fdo.) ALDWINS WILLIANS NUÑEZ LUQUE. Yo, RODOLFO
RAMÓN MELÉNDEZ FLORES; anteriormente identificado, CERTIFICO que el Acta que aquí se
transcribe es copia fiel y exacta de su original que reposa en libro de Actas. En Maracay a la Fecha
Cierta de su presentación de esta manera y por mayoría absoluta se aprobaron los puntos antes
expuestos que conforman la agenda del día, por cuanto no había otro punto que tratar se declaró
concluida la Asamblea.-