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CO Cámara
de Comercio
de Bogotá
NIT. 860.007.322-9
024
RESOLUCIÓN No.
26 FEB. 2014
En uso de sus atribuciones otorgadas por medio de la escritura pública No. 2739
del 31 de mayo de 2013, otorgada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, y
CONSIDERANDO:
I "Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo
presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
(...) Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado
en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de
dos (2) meses."
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Avenida Carrera 68 No. 30-15 Sur Carrera 27 No. 15-10 FUSAGASUGA FONTIBÓN Carrera 5A No. 300-20 Sur Avenida Calle 13 No. 37-35 Ubaté - Cundinamarca
CEDRITOS NORTE Carrera 7 No. 6.19, piso 2 Diagonal 16 No. 104-51 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
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4. Señala que la junta directiva que fue nombrada en asamblea del pasado 6 de
diciembre de 2013 y que consta en el acta No. 152AG, está conformada por los
señores Joseba Mikel Grajales, Iñigo Gómez Pineda, Nicolás Guerrico
Echeverría, Javier Julián Pérez y Roberto Cocheteux Tierno. Aclara que todas
las personas a excepción del Sr. Cocheteux Tierno reciben órdenes estrictas y
puntuales de los señores Jose Mikel Grajales e Iñigo Gómez Pineda, "para votar
en bloque cualquier decisión que se les, (sic) sin tener en cuenta que ellos, han
tomado decisiones equivocadas y ha generado perjuicios económicos enormes
a la sociedad y por ende a sus accionistas, con hechos que ya están en
conocimiento de las autoridades respectivas".
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e5 de Comercio
de Bogotá
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4. Que en aplicación del artículo 1.622 del Código Civil, que establece que "Las
cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada
una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad", debe
descartarse la interpretación que proponen los recurrentes pues no tendría
ningún sentido lógico ni práctico que para la asamblea ordinaria, cuya época
de celebración es previsible, se convoque mediante comunicación dirigida a
cada uno de los accionistas, mientras que para las reuniones
extraordinarias, cuya realización depende de circunstancias imprevisibles y
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Bogotá
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en la mayoría de los casos que ameritan una decisión urgente por parte del
máximo órgano social, deba convocarse mediante aviso en un diario de
circulación en el domicilio de la sociedad.
5. Que debe tenerse en cuenta lo señalado en el tercer inciso del artículo 1.622
del Código Civil frente a que las cláusulas de un contrato deberán
interpretarse "(...) por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas
partes, o una de las partes con la aprobación de la otra". Agrega, "Al
respecto llama la atención como los recurrentes, Roberto Cocheteux Tierno
e Inversiones N.R. O., pretenden derivar una ineficacia por indebida
convocatoria cuando los mismos se hicieron presentes en la Asamblea
General de Accionistas convocada por la Superintendencia de Sociedades
que pretenden desconocer, sin manifestar en la reunión ninguna
irregularidad sobre este punto".
6. Que "la forma de citar a través de comunicación dirigida a cada uno de los
accionistas obedece a que varios de éstos tienen su domicilio por fuera del
país, de manera que la convocatoria a través de un aviso en un diario de
circulación en la ciudad de Bogotá, D.C. en donde se encuentra el domicilio
social, no cumpliría el verdadero propósito de la convocatoria, esto es,
enterar y citar a los accionistas a las reuniones del órgano social.
SEXTO: Que la Cámara procede a resolver los recursos presentados, previas las
siguientes consideraciones
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De acuerdo con lo establecido en el segundo inciso del artículo 189 del Código de
Comercio, se presume documento auténtico el acta de junta de socios o asamblea
de accionistas que esté debidamente firmada por el secretario de la reunión o el
representante legal de la sociedad.
Por su parte, sobre la autenticidad que otorga la ley a las actas, la doctrina de la
Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció en los siguientes términos:
".... El artículo 189 del código de comercio establece que las decisiones
tomadas por la junta de socios o por la asamblea deben constar en actas
aprobadas por el órgano social, o por las personas designadas para tal
efecto, las cuales deben estar firmadas por el presidente y el secretario. El
citado artículo indica que en dichas actas debe indicarse la forma en que
hayan sido convocados los socios. Igualmente señala la norma en mención
que: 'La copia de esas actas, autorizada por el secretario o por algún
representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que
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dz de Comercio
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"En este sentido, las cámaras de comercio por expresa disposición legal,
para el ejercicio del control de legalidad, deben atenerse a lo señalado en la
copia de las actas sujetas a registro".
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3.1 Quórum.
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3.2 Convocatoria.
Frente a este tema, es necesario precisar que no sólo los estatutos de la sociedad
ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A., contemplan la posibilidad de
que la Superintendencia de Sociedades convoque a reuniones del máximo órgano
social, sino que, éste ente en cumplimiento de sus funciones está autorizado por la
ley para llevar a cabo las convocatorias necesarias, en las sociedades que
considere lo requieren.
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3 Ley 222 de 1995, Artículo 84. "VIGILANCIA. La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para velar porque
las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social,
se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente.
Respecto de estas sociedades vigiladas, la Superintendencia de Sociedades, además de las facultades de inspección indicadas en el artículo
anterior, tendrá las siguientes:
(...)
8. Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos previstos por la ley'
4 ARTÍCULO 149. "VIGILANCIA. Suprímase el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 222 de 1995 y modifíquese el numeral 8 del mismo artículo,
el cual quedará así:
"8. Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos previstos por la ley. En los casos en que convoque de manera
oficiosa, la Superintendencia presidirá la reunión".
5 Articulo 423 del Código de Comercio. "Las reuniones extraordinarias de la asamblea se efectuarán cuando lo exijan las necesidades
imprevistas o urgentes de la compañía, por convocación de la junta directiva, del representante legal o del revisor fiscal.
El superintendente podrá ordenar la convocatoria de la asamblea a reuniones extraordinarias o hacerla, directamente, en los siguientes casos:
1.Cuando no se hubiere reunido en las oportunidades señaladas por la ley o por los estatutos;
2. Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que deban ser conocidas o subsanadas por la asamblea, y
3. Por solicitud del número plural de accionistas determinado en los estatutos y, a falta de esta fijación, por el que represente no menos de la
quinta parte de las acciones suscritas.
La orden de convocar la asamblea será cumplida por el representante legal o por el revisor fiscal".
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"I% de Comercio
C4..0 de Bogotá
NIT. 86017.322-9
ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A .
PRINCIPALES SUPLENTES
JOSEBA GRAJALES JIMENEZ JOSE ANDRES GORRICHO
P.P. No. AAG488945 P.P. No. AAE790935
119IGO GOMEZ PINEDA GOIZUETA 11S1.1G0 GOMEZ PINEDA FAGALDE
C.E. No. 217.640 P.P. No. AAG 781593
NICOLAS GUERRICO ECHEVERRIA IGNACIO CORREA SEBASTIAN
C.E. No. 218.281 C.E. No. 273.641
JAVIER JULIAN PEREZ JULEN TORRONTEGUI
P.P. No. AAB676549 P.P. No. AAC903216
6. Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL SA. "FACULTADES Y
ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Corresponde a la Asamblea General de Accionistas, el ejercicio de las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Elegir y remover libremente los miembros principales y suplentes que componen la Junta Directiva de la Compañía, así como al Presidente
de la Junta Directiva, para períodos de tres (3) años. (...).
7. Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL SA. "SISTEMA DE
ELECCIÓN Y ESCRUTINIO. Para la elección de dos (2) o más personas, que hayan de integrar la misma Junta o cuerpo colegiado, se
aplicará el sistema de cuociente electoral. El cuociente electoral se determinará dividiendo el número total de votos válidos por el de cargos a
proveer. De cada lista se elegirán tantas personas como veces quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misma, y si quedaren
puestos por proveer, pestos corresponderán a los residuos en orden descendente':
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de Bogotá
NIT. 860407.322-9
ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A.
PRINCIPALES SUPLENTES
ROBERTO COCHETEUX TIERNO RAFAEL PUERTO CARDENAS
JAVIER COCHETEUX TIERNO MARIANO OSSA FORERO
CARLOS ESCARPA SANCHEZ LAURA COCHETEUX DEL CASTILLO
GARNICA
BIBIANA COCHETEUX DEL CASTILLO MARIANA MESA PINEDA
OLGA CECILIA DEL CASTILLO GUSTAVO TORRES FORERO
Por la plancha No. 1: 1.405.184 votos, emitidos por los representantes de los
accionistas Cidesal Salud SL, Centauro Capital SL, Clonfert S.A y Nicolás Guerrico
Echeverría.
Por la plancha No. 2: 44.824 votos, emitidos por los representantes de los
accionistas Inversiones NRO S.A.S., Libcom de Colombia S.A.S. y Teuxcheco S.L
PRINCIPALES SUPLENTES
JOSEBA GRAJALES J1MENEZ JOSE ANDRES GORRICHO
P.P. No. AAG488945 P.P. No. AAE790935
IÑIGO GOMEZ PINEDA GOIZUETA IÑIGO GOMEZ PINEDA FAGALDE
C.E. No. 217.640 P.P. No. AAG781593
NICOLAS GUERRICO ECHEVERRIA IGNACIO CORREA SEBASTIAN
C.E. No. 218.281 C.E. No. 273.641
ROBERTO COCHETEUX TIERNO RAFAEL PUERTO CARDENAS
C.E. No. 218.281 c. c. 79.141.065
JAVIER JULIAN PEREZ JULEN TORRONTEGUI
P.P. No. AAB676549 P.P. No. AAC903216
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CENTROS EMPRESARIALES SEDES CADE SUPERCADE PUNTOS DE SERVICIO
SALITRE CENTRO CAZUCA TOBERN SUBA AMÉRICAS PUNTO DE ATENCIÓN CHfil
Avenida Eldorado No. 68D-35, piso 2 Carrera 9 No. 16-21 Autopista Sur No. 12-92 Carrera 21 No. 169-62 Calle 146A No. 105-95 Avenida Carrera 86 No. 43-55 Sur Calle 12 No. 12.05 C.C. El Portal
CHAPINERO RESTREPO Soacha C.C. Stuttgart, local 108, módulo 3 ROSA CAD Ghia - Cundinamarca
Calle 67 No, 8-32144 Calle 16 Sur No. 16-85 ZIPAQUIRÁ SANTA HELENITA (ENGATIVÁ) Calle 57Q Sur No. 72D-94, int. 1 Carrera 30 No. 24.90 PUNTO DE ATENCIÓN UB
KENNEDY PALOQUEMAO Calle 4 No. 9-74 Carrera 84 Bis No. 71B-53, piso 2 20 DE JULIO CALLE 13 Carrera 5 No. 7-75
Avenida Carrera 68 No. 30-15 Sur Carrera 27 No. 15-10 FUSAGASUGA FONTIBÓN Carrera 5A No. 30D-20 Sur Avenida Calle 13 No. 37-35 Ubaté - Cundinamarca T.
CEDRITOS NORTE Carrera 7 No. 6-19 piso 2 Diagonal 16 No. 104.51 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
Avenida 19 No. 140-29 Carrera 15 No. 934-10 C.C. Portal de la Sabana Carrera 37 No. 24-67
CO Cámara
de Comercio
CD de Bogotá
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ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A .
Una vez hecha la verificación de la aplicación del cuociente electoral a las planchas
presentadas, establecimos que la conformación final de la junta directiva se ajustó
a lo señalado para este tipo de sistemas de elección y fue integrada por las
personas que constan en el acta materia de revisión.
• Se dejó constancia en el acta No. 152 AG, que la misma fue aprobada por
unanimidad, por lo que podemos señalar que este requisito conforme lo establece
la ley fue cumplido.
4. CONSIDERACIONES FINALES.
Ahora bien, frente a la manifestación del recurrente en cuanto a que existe una
ineficacia relacionada con la convocatoria a la asamblea del 06 de diciembre de
2013, reiteramos que conforme el análisis hecho al acta No. 152 AG, ésta cumplió
en un todo, frente a los requisitos establecidos en la ley y los estatutos de la
sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A. y sobre los cuales
ejerce control formal la Cámara de Comercio, ya que escapa del control de
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CENTROS EMPRESARIALES SEDES CADE SUPERCADE PUNTOS DE SERVICIO
SALITRE CENTRO CAUCA TOBERIN SUBA AMÉRICAS PUNTO DE ATENCIÓN CHÍA
Avenida Eldorado No. 680-35, piso 2 Carrera 9 No. 16-21 Autopista Sur No. 12-92 Carrera 21 No. 169.62 Calle 146A No. 105 -95 Avenida Carrera 86 No. 43-55 Sur Calle 12 No. 12.05 C.C. El Portal
CHAPINERO RESTREPO Soacha C.C. Stuttgart, local 108, módulo 3 BOSA CAD Chía Cundlnamarca
Calle 67 No. 8-32/44 Calle 16 Sur No. 16-85 ZIPAQUIRA SANTA HELENITA (ENGATO/A) Calle 570 Sur No. 72D-94, int. I Carrera 30 No, 24-90 PUNTO DE ATENCIÓN U É
KENNEDY PALOQUEMAO Calle 4 No. 9-74 Carrera 84 Bis No. 71B-53, piso 2 20 DE JULIO CALLE 13 Carrera 6No. 7-75
Avenida Carrera 68 No, 30-15 Sur Carrera 27 No. 15-10 FUSAGASUGA FONTIBÓN Carrera 5A No. 300.20 Sur Avenida Calle 13 No. 37-35 Ubaté Cundinamarca
CEDRITOS NORTE Carrera 7 No, 6-19. piso 2 Diagonal 16 No. 104-51 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
Avenida 19 No. 140-29 Carrera 15 No. 93A-10 C.C. Portal de la Sabana Carrera 37 No. 24-67
C~Cámara
de Comercio
COde Bogotá
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legalidad que debe hacer esta entidad de registro la forma en que llevó a cabo la
convocatoria la entidad administrativa y por el contrario debe entenderse la misma
quedó hecha en legal forma.
RESUELVE:
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
•
LA VICEPRESIDENTA JURÍDICA
oyectó: S o E
avisó:
A robó:
Radicacio 10-0000001620; 1-0000030236
Matrícula: 0044 56
Recurso ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A.
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CENTROS EMPRESARIALES SEDES CADE SUPERCADE PUNTOS DE SERVICIO
SALITRE CENTRO CAZUCA TOBERNI SUBA AMÉRICAS PUNTO DE ATENCIÓN CHÍA
Avenida Eldorado No. 68D-35, piso 2 Carrera 9 No. 16-21 Autopista Sur No. 12-92 Carrera 21 No. 169-62 Calle 146A No. 105.95 Avenida Carrera 86 No. 43-55 Sur Calle 12 No. 12-05 C.C.El Portal
CHAPINERO RESTREPO Soacha C.C. Stuttgart. local 108, módulo 3 ROSA CAD Chia - Cundinamarca
Cale 67 No. 8.32/44 Calle 16 Sur No. 16-85 ZIPAOUIRÁ SANTA HELENITA (ENGATIYA) Calle 570 Sur No. 72D-94, int 1 Carrera 30 No. 24.90 PUNTO DE ATENCIÓN (MATÉ
KENNEDY PALOQUEMAO Calle 4 No. 9-74 Carrera 84 Bis No. 71B-53, piso 2 20 DE JULIO CALLE 13 Carrera 6 No. 7-75
Avenida Carrera 68 No. 30-15 Sur Carrera 27 No. 15-10 FUSAGASUGA FONTIBÓN Carrera 5A No. 30D-20 Sur Avenida Calle 13 No. 37-35 Ubaté - Cundinamarca
CEDRITOS NORTE Carrera 7 No. 6-19. piso 2 Diagonal 16 No. 104-51 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
Avenida 19 No. 140-29 Carrera 15 No. 93A-10 C.C. Portal de la Sabana Carrera 37 No. 24.67
Cril Cámara
de Comercio
1...14...0 de Bogotá
Señor NIT. 860.007.322-9
EDGAR SUÁREZ ORTIZ
Carrera 11 D No. 118 A - 44
Teléfono 6373447
Ciudad 7 9 0 0 4 6
REFERENCIA: NOTIFICACIÓN POR AVISO t'IR. 2014
Respetada(s) señor(as):
• En uso de sus atribuciones otorgadas por medio de la escritura pública No. 2739 del 31
de mayo de 2013, otorgada en la notaria 73 del Circulo de Bogotá, y (...)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el registro No. 01789196 del libro IX del registro
mercantil del 12 de diciembre de 2013, mediante el cual la Cámara de Comercio de
Bogotá inscribió el acta No. 152 AG de la asamblea de accionistas del 06 de diciembre de
2013, en la cual se nombró junta directiva de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS
INTERNACIONAL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LA VICEPRESIDENTA JURÍDICA
Dado en Bogotá, a los once (11) días del mes de marzo de 2014.
Consuktctla eraptesailal
& »celados
pf~
L CRE A 10
»
4/tv
ZÁ2
Se junta copia de lo anunciado io:35-
Z•• 1 •11,1161I • 1 _BILIBI
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CENTROS EMPRESARIALES SEDES CADE SUPERCADE PUNTOS DE SERVICIO
SALITRE CENTRO CAZUCA TOBERIN SUBA AMÉRICAS PUNTO DE ATENCIÓN CHIA
Avenida Eldorado No. 68D-35, piso 2 Carrera 9 No. 16.21 Autopista Sur No. 12-92 Carrera 21 No. 169-62 Calle 146A No. 105-95 Avenida Carrera 86 No. 43-55 Sur Calle 12 No. 12.05 C.C. El Portal
CHAPINERO RESTREPo Soacha C.C. Stuttgart, local 108, módulo 3 ROSA CAD Cundinamarca
Calle 67 No. 8-32/44 Calle 16 Sur No. 16.85 ZIPAQUIRÁ SANTA HELENITA (ENGATIVA) Calle 570 Sur No, 720.94, int. 1 Carrera 30 No. 24-90 PUNTO DE ATENCIÓN UBATÉ
KENNEDY PALOQUEMAO Calle 4 No. 9-74 Carrera 84 Bis No. 716-53. piso 2 20 DE JULIO CALLE 13 Carrera 6 No. 7-75
Avenida Carrera 68 No. 30-15 Sur Carrera 27 No. 15-10 FUSAGASUGÁ FONTIBóN Carrera 5A No. 30D-20 Sur Avenida Calle 13 No. 37-35 Ubaté - Cundinamarca
CEDRITOS NORTE Carrera 7 No. 6.19, piso 2 Diagonal 16 No. 104.51 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
Avenida 19 No. 140-29 Carrera 15 No. 93A-10 C.C. Portal de la Sabana Carrera 37 No. 24-67
Bogotá, D.C., Marzo 4 de 2014
Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
E. S. D.
Luis Arturo de Brigard Caro, identificado como aparece al pie de mi firma, por medio del
presente escrito autorizo al señor Diego Fernando Morales Gil, identificado con la
cédula de ciudadanía N° 79.948.494, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta
profesional N° 115.411 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para
notificarse de la Resolución N° 024 del 26 de febrero de 2014 proferida por la Cámara
de Comercio de Bogotá.
Atentamente,
11110
,
v1/44,90 if
LUIS 4101:1- = RIGARD CARO
C.C. N° 80'407.715
T.P. N° 53.111 C. S. de la J.
•
etrl Cámara
e - .7.c dede Bogotá
Comercio
NIT. 860.007.322-9
CONSTANCIA
DE
NOTIFICACIÓN POR AVISO
En uso de sus atribuciones otorgadas por medio de la escritura pública No. 2739
del 31 de mayo de 2013, otorgada en la notaria 73 del Circulo de Bogotá, y (...)
RESUELVE:
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LA VICEPRESIDENTA JURÍDICA
Quedó notificada al finalizar el día trece (13) de marzo de 2014, según los
documentos soporte que constan en el expediente del respectivo trámite
administrativo.
E 1E V ETARIO,