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Audiencia de Vinculacion A Proceso Abuso de Confianza
Audiencia de Vinculacion A Proceso Abuso de Confianza
CONFIANZA
SECRETARIO
JUEZ
Se encuentran presentes las partes que integran la presente audiencia contesta
el secretario si se encuentran presentes.
JUEZ
En ________________________________ siendo las ____________ horas y
día señalados el C. Juez ____________________ de Control de _______
Penal Del Estado De _____________acompañado del C.
________________________Secretario quien constatara todo lo actuado en
esta audiencia; para los efectos del registro en atención a que el acusado el día
___________ del mes___________ del año ____________, obtuvo su libertad
bajo Caución al haber garantizado la reparación del daño y deposito de fianza,
por lo que sírvase identificarse el C. Agente del Ministerio Publico manifestando
su nombre y adscripción y dígase si se encuentra presente la victima u
ofendido.
JUEZ
También hago constar que en esta audiencia se encuentra presente el Defensor
de Oficio a quien pido se sirva a identificar diciendo su nombre y cargo
DEFENSA
Licenciado ________________________ defensor de oficio.
JUEZ
Sr. Secretario haga de su conocimiento a la parte ofendida los Derechos
Constitucionales que le asisten:
SECRETARIO
C. _____________________ Ofendida se le hace saber en términos del
Artículo 20 Apartado C Constitucional, y articulo _____ del Código de
Procedimientos Penales vigente en el Estado de _______, que tiene Derecho:
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el
proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir
en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la
investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio,
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté
satisfecha la reparación del daño.
JUEZ
En __________________________ siendo las ___________ horas del día
________________________ y encontrándose este juzgado de Control de
______ Penal Del Estado De _____________ legalmente constituido en
audiencia publica y haciéndose constar su desarrollo por medio de registro
video grabado conforme al artículo ____ del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado de ______ y encontrándose presente en esta sala de
audiencia el inculpado el C._________________________
CONSIDERANDO
I.- Que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos "Que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del
plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el
que se expresara: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha
cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad
de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión”, así mismo el
artículo ___ del Código de Procedimientos Penales Vigente en el estado de
___________ establece que el Auto de Formal Prisión se dictará de oficio
cuando de lo actuado aparezcan llenados los requisitos siguientes: …….Ahora
bien hasta este momento procesal se advierte que en el presente asunto se
encuentran satisfechos los requisitos que establecen las fracciones _____ del
artículo antes mencionados toda vez que al inculpado
____________________ O ____________________, se le tomo su
declaración preparatoria con las formalidades exigidas por el artículo 20
Constitucional y no se encuentra comprobado en su favor alguna circunstancia
eximente de responsabilidad Penal; consiguientemente resta por analizar los
datos contenidos en la Averiguación Previa y las pruebas desahogadas en el
período de preinstrucción, con el objeto de verificar si de todo lo actuado
aparecen datos suficientes que acrediten los elementos el cuerpo del delito
que hagan probable la responsabilidad penal en la comisión del mismo.
I.- En primer término es necesario establecer que el artículo _____ del
Código Penal del estado de ____________literalmente establece. "COMETE
EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA EL QUE, CON PERJUICIO DE
OTRO, DISPONGA PARA SI O PARA UN TERCERO DE UNA COSA
AJENA MUEBLE, DE LA CUAL SE LE HAYA TRANSMITIDO LA TENENCIA
Y NO EL DOMINIO."
Trascripción legal de la cual se desprenden los elementos materiales que
integran el cuerpo del delito de ABUSO DE CONFIANZA.
a).-SUJETO ACTIVO CON ACCION DE PERJUDICAR A OTRO.
b).- DISPONGA PARA SI O PARA UN TERCERO.
c).- COSA AJENA MUEBLE, DE LA CUAL SE LE HAYA
TRANSMITIDO LA TENENCIA Y NO EL DOMINIO.
Así mismo el artículo ____ del Código de Procedimiento Penales
vigente en el estado de _________establece que: "EL CUERPO DEL DELITO
SE TENDRA POR COMPROBADO ….
Establecido lo anterior, se advierte que en el presente asunto, a fin de
acreditar la corporeidad del ilícito que nos ocupa, constan los siguientes
medios de prueba:
DENUNCIA POR ESCRITO DE ____________________ DE FECHA
____________________, AL REFERIR: 1.- resulta que el
____________________ decidió emigrar en forma ilegal a los Estados Unidos
de Norte América con la finalidad de querer prosperar y salir adelante, y ya
estando hay en Estados Unidos decidí trabajar y ahorrar algunos centavos por
lo que al platicar con mi hermano de nombre ____________________, le pedí
de favor que abriera una cuenta bancaria a mi nombre y que hay fuera
depositando el dinero que yo percibía como producto de mi trabajo y así desde
el ____________________ le empecé a mandar a mi hoy denunciado
diferentes cantidades de dinero en dólares como lo justifico en estos
momentos exhibiendo _____________ recibo de diferentes fechas y de
diferentes cantidades de deposito expedidos por ____________________,
esto fue con la finalidad de que cuando yo regresara mi hoy denunciado me
devolviera la cantidad que yo había ahorrado, como producto de mi trabajo
pero cuando yo comprendí que ya tenia ahorrado alguna cantidad de dinero ya
no le mande giros por que tuve la necesidad de comprar algunos bienes
muebles e inmuebles en los Estados Unidos y ese dinero que yo le mandaba a
mi hermano lo deje y pensando que con los intereses tenia una cantidad
suficiente y al preguntarle un día que cuando tenia de dinero en el banco este
me dijo tu cuenta esta creciendo ahorita no me acuerdo pero no te preocupes
el dinero esta a mi nombre pero cuando regreses lo saco y te lo devuelvo y yo
le creí y le seguí mandando pero que por el momento extravié los recibos, por
lo que aproximadamente en el ____________________, mi mamá de nombre
____________________ me dijo que por favor ya no le mandara dinero a mi
hermano, porque ____________________ estaba disponiendo de mi dinero
violando la buena fe y confianza que yo le tenía por lo que mejor me dijo mi
mamá que se los mandara a nombre de ella para que ella los recogiera a su
nombre pero no le hice caso de la anticipación que mi madre me estaba
haciendo que mi hermano no depositaba el dinero y seguí creyendo en la
buena fe que le tenia depositada a mi hermano puesto que le deposité
diferentes cantidades en dólares americanos para que los depositara en la
cuenta que el había abierto a su nombre y nuevamente le empecé a mandar
dinero para que siguiera depositándolo sumando una cantidad de los recibos
que tengo en mi poder sumando la cantidad de ____________________. 2.-
Pero sucede que el ____________________ regrese a mi tierra natal y
aproximadamente a mediados de _____________ en compañía de mis
familiares decidí irla a pedir cuentas a mis hermanos ____________________,
paras que me devolviera la cantidad que tenía depositada en mi cuenta
bancaria y al llegar a cobrarle mi dinero este me dijo que los había depositado
en plazo fijo y que vencía a principios de ___________ por lo que decidí
esperar hasta el vencimiento puesto que le creí que la cuenta estaba a mi
nombre y que el iba a retirar el dinero, pero en los primeros días del mes de
_______ del año en curso de nueva cuenta me hice acompañar de mis
hermanos para entrevistarme con ____________________ y pedirle que me
devolviera el dinero que yo le había mandado de Estados Unidos pero cual fue
mi sorpresa este me dijo que el ya había dispuesto de ese dinero y que no lo
tenia ni en el banco por que ya lo iba utilizando como se lo iba mandado por lo
que me engaño que existía una cuenta a mi nombre y que le hiciera como le
hiciera no me iba a devolver mi dinero por que ya había dispuesto de el sin mi
autorización, por lo que considero que ha cometido un delito en mi contra
porque que le trasmití la tenencia de una cosa mueble sin derecho de que
pudiera disponer de ella y toda vez que considero.
Declaración que fue ratificada por ____________________, ante el
Representante Social formulando formal querella en contra del hoy inculpado,
y que en términos de lo dispuesto por el artículo ____ del Código de
procedimientos Penales en el estado de _____________ constituye un indicio
del cual se desprende que el denunciante narra circunstancias de modo
tiempo y lugar de como se desarrollaron los hechos que se investigan, del que
se desprende que el hoy indiciado ____________________ O
____________________, con perjuicio de otro, en este caso de
____________________, dispuso para si de una cosa ajena mueble, es decir
de la cantidad de ____________________ traducibles a pesos mexicano,
cantidad que se justifica con los recibos que exhibe el agraviado y no así la
cantidad de ____________________ que alude, puesto que no justifica la
preexistencia de la misma, de la cual le trasmitió la tenencia y no el dominio a
fin de que los llevara a depositar a una institución Bancaria a nombre de éste,
lo que no cumplió, toda vez que cambio en su provecho el destino de los
citados valores, ya que dispuso para si de ese dinero, ya que lo iba utilizando
como se lo iba mandado el hoy agraviado, y por lo tanto no existe dicha
cuenta bancaria, lo anterior se evidencia puesto que el hoy agraviado se fue a
trabajar a Estados Unidos, pidiéndole al inculpado que abriera una cuenta
bancaria a su nombre para que depositara el dinero que le enviara producto
de su trabajo, por lo que a partir del ____________________, le empezó a
depositar diferentes cantidades de dinero en dólares, como se justifica con
dispuso para si de una cosa ajena mueble, es decir de la cantidad de
____________________ traducibles a pesos mexicano, cantidad que se
justifica con los recibos que exhibe el agraviado, de la cual le trasmitió la
tenencia y no el dominio a fin de que los llevara a depositar a una institución
Bancaria a nombre de éste, lo que no cumplió, toda vez que cambio en su
provecho el destino de los citados valores, ya que dispuso para si de ese
dinero, ya que lo iba utilizando como se lo iba mandado el hoy agraviado, y
por lo tanto no existe dicha cuenta bancaria, lo anterior se evidencia puesto
que el hoy agraviado se fue a trabajar a Estados Unidos, pidiéndole al
inculpado que abriera una cuenta bancaria a su nombre para que depositara el
dinero que le enviara producto de su trabajo, por lo que a partir del
____________________, le empezó a depositar diferentes cantidades de
dinero en dólares, como se justifica con los comprobantes de envió de la casa
de cambio ____________________ depositado por ____________________
cobrados por ____________________; 1.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dólares. 2.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dólares, 3.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dólares, 4.-
de fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dólares,
5.- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dólares, 6.- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dólares. 7.- de fecha ____________________, por la cantidad
de ____________ dólares, 8.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dólares, 9.- de fecha ____________________, por
la cantidad de ____________ dólares, 10.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dólares, 11.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dólares, 12.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dólares,
13.- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dólares, 14.,- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dólares, 15.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dólares; y dos giros a través de la casa de cambio
____________________.- 16.- sin fecha por la cantidad de ____________
dólares, y 17.- sin fecha por la cantidad de ____________ dólares, ambos
recibidos por ____________________, Medio de prueba al que se le concede
valor probatorio en términos del artículo _____ del Código de Procedimientos
Penales para el_________, toda vez que no fueron objetados de falsos por la
parte contraria, de los que se advierte que efectivamente al acusado se le
entrego la tenencia y custodia del dinero, puesto que dichas cantidades las
deposito el hoy agraviado para que fueran pagadas al hoy activo del delito a
fin de que las cobrara y llevara a depositar a una Institución Bancaria a
nombre del pasivo del delito, para que cuando regresara le entregara la
cantidad que había ahorrado, encargo que no cumplió, ya que dicho agraviado
regreso el día ____________________ y a mediados de ___________ en
compañía de su familia fue a pedirle cuentas al hoy indiciado, para que le
entregara la cantidad que tenia depositada en su cuenta bancaria,
contestándole que lo tenia a plazo fijo y que se vencía en
____________________, regresando el agraviado en esa fecha con sus
hermanos para pedirle al hoy activo del delito que le devolviera su dinero,
contestándole que no se lo iba a devolver porque él ya había dispuesto de ese
dinero y que no lo tenia ni en el banco por que lo iba utilizando como se lo iba
mandado, por lo que no existe dicha cuenta bancaria a nombre del pasivo.
LO QUE SE ENCUENTRA CORROBORADO CON LAS
DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS ____________________ Y
____________________ REFIRIENDO EL PRIMERO DE ELLOS EN
SÍNTESIS: "que comparece ante esta representación social a efecto de
manifestar que su hermano ____________________, el día
____________________ se fue a trabajar a los Estados Unidos, precisamente
en Nueva York, y que por comentarios de su mamá quien en vida respondió al
nombre de ____________________, se entero de que su hermano
____________________, enviaba dinero a su hermano
____________________, y que esto fue desde ____________________,
toda vez que su hermano ____________________, le brindo la confianza a su
hermano ____________________, para que le abriera una cuenta bancaria a
nombre de ____________________ y que durante todo el transcurso que ha
mencionado le envió diferentes cantidades de dinero en dólares, reuniendo la
cantidad de ____________________ y que su hermano
____________________ regreso del extranjero el día
____________________, toda vez que falleció su mamá
____________________ y que pasando los _________ días, su hermano
____________________, reunió a todos sus hermanos de nombre
____________________, ____________________, ____________________,
su sobrina ____________________, y la emitente y de ahí se dirigieron al
domicilio de su hermano ____________________, ubicado en
____________________, siendo aproximadamente las _________ de la tarde,
y que los atendió su hermano ____________________, diciéndole su
hermano ____________________ a su hermano ____________________,
que iba a ver lo de su dinero que le había enviado y que le entregara de favor
su dinero, contestando su hermano ____________________, que su dinero
estaba a plazo fijo y que se vencía en la primera semana de ____________ y
que se retiraron de ese lugar y llegada la fecha, es decir la primera semana de
____________ de nueva cuenta acudieron sus hermanos, su sobrina y la
declarante mismos que ya ha nombrado al domicilio de su hermano
____________________ y que su hermano ____________________ le dijo a
su hermano ____________________ que ya se había cumplido la fecha que
le había dicho, contestando ____________________, que ya había ocupado
el dinero, y que le hiciera como quisiera y que se fuera a la chingada y que no
le iba a devolver nada"; la segunda refirió: "que comparece ante esta
representación social a efecto de manifestar que es testigo de que el día
____________________ su hermano ____________________ se fue a
trabajar de nueva cuenta para superarse y tener mejor vida y que a partir de
____________________ comenzó a enviar dinero a su hermano
____________________, para que le abriera una cuenta bancaria y en la
misma fuera depositado todos los giros que le enviaba y que únicamente
conserva ______________ recibos de diferentes cantidades a nombre de
____________________ y que también le consta que a parte del dinero que le
enviaba a ____________________, para que lo guardara en el banco,
también enviaba para los gastos médicos de su mamá quien en vida
respondió al nombre de ____________________, que esto le consta porque
en el mes ____________________, se fue a vivir con su mamá por su
delicado estado de salud, y que su hermano ____________________, recogía
todas las recetas medicas, y para cobrar el dinero que enviaba su hermano
____________________, acudían su hermano ____________________, su
mamá ____________________ y la emitente que esto era en la casa de
cambio ____________________, y que todos los giros fueron a nombre de
____________________, que incluso su hermano ____________________,
hablaba con la emitente vía telefónica para informarle de los giros que
enviaban, y así sucesivamente hasta el día ____________________ que su
hermano regreso del extranjero, creyendo que tenia su dinero en el banco y le
solicito al señor ____________________, que le entregara su dinero, porque
había venido sin nada, pero como no le entrego nada de dinero reunión a
todos sus hermanos de nombre ____________________,
____________________, ____________________, Y
____________________, y a su sobrina ____________________ y la
emitente que esto fue a principios del ____________________, siendo
aproximadamente las ___________ de la tarde cuando fueron a ver a su
hermano ____________________ a su domicilio ubicado en
____________________, de la población concordia y que cuando llegaron los
atendió su hermano ____________________, y que su hermano
____________________, le dijo que iba por lo del dinero, que como ya le
había dicho varias veces que quería el dinero, y que por eso había reunido a
sus hermanos para que le entregara (sic) su dinero y que como le había dicho
que en la primera semana de _______________ se lo entregaría ya que era
cuando se vencía el plazo y que ese era el motivo de su visita, pero que
____________________ le dijo que no le iba a dar nada y que le hiciera como
quisiera, agrega la emitente que la cantidad enviada por su hermano
____________________, a su hermano ____________________, fueron
____________________".
Medio de prueba al que se le concede valor probatorio en términos de
lo dispuesto por los artículos _______ del Código de Procedimientos Penales
para el estado de _________, toda vez que dichos testigos coinciden en la
sustancia y en los accidentes del hecho que refieren, y que los hechos sobre
los cuales deponen fueron conocidos a través de sus sentidos y no por
inducciones ni referencias de otras personas, de los cuales se desprenden
que el hoy activo del delito dispuso para si con perjuicio de otro, en este caso
de ____________________de una cosa ajena mueble, es decir de la cantidad
de ____________________ traducibles a pesos mexicano, cantidad que se
justifica con los recibos que exhibe el agraviado y no así la cantidad de
____________________ que aluden los testigos, puesto que no justifican que
les conste plenamente la preexistencia de la misma, de la cual le transmitió la
tenencia y no el dominio dicho agraviado, ya que al acusado se le entregó la
tenencia y la custodia del dinero a fin de que lo llevara a depositar a una
institución bancaria a nombre del hoy agraviado, lo que no cumplió, lo que se
desprende debido a que dicho agraviado se fue a trabajar a Estados Unidos, y
en el ____________________ le empezó a mandar dinero al hoy indiciado
para que abriera una cuenta en el banco a su nombre enviándole diferentes
cantidades de dinero en dólares, a través de la casa de cambio
____________________, reuniendo la cantidad de ____________________,
regresando el ____________________, dirigiéndose al domicilio del indiciado
para que le entregara su dinero acompañada de sus hermanos, contestándole
que su dinero estaba a plazo fijo y que se vencía en la primera semana de
_________, por lo que posteriormente en esa fecha acudieron al domicilio del
activo del delito, quien manifestó que ya había ocupado el dinero, y que no le
iba a devolver nada a dicho agraviado.
Las anteriores probanzas concatenadas entre si, a las que se les otorga
valor probatorio en términos de los artículos ________ del Código de
Procedimientos Penales para el estado de __________, nos demuestran que
el hoy indiciado ____________________ O ____________________, con
perjuicio de otro, en este caso de ____________________, dispuso para si de
una cosa ajena mueble, es decir de la cantidad de ____________________
traducibles a pesos mexicano, cantidad que se justifica con los recibos que
exhibe el agraviado , de la cual le trasmitió la tenencia y no el dominio a fin de
que los llevara a depositar a una institución Bancaria a nombre de éste, lo que
no cumplió, toda vez que cambio en su provecho el destino de los citados
valores, ya que dispuso para si de ese dinero, ya que lo iba utilizando como se
lo iba mandado el hoy agraviado, y por lo tanto no existe dicha cuenta
bancaria, lo anterior se evidencia puesto que el hoy agraviado se fue a
trabajar a Estados Unidos, pidiéndole al inculpado que abriera una cuenta
bancaria a su nombre para que depositara el dinero que le enviara producto
de su trabajo, por lo que a partir del ____________________, le empezó a
depositar diferentes cantidades de dinero en dólares, como se justifica con los
comprobantes de envió de la casa de cambio ____________________
depositado por ____________________ cobrados por
____________________; .- de fecha ____________________, por la cantidad
de ____________ dólares. 2.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dólares, 3.- de fecha ____________________, por
la cantidad de ____________ dólares, 4.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dólares, 5.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dólares, 6.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dólares. 7.-
de fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dólares,
8.- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dólares, 9.- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dólares, 10.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dólares, 11.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dólares, 12.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dólares, 13.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dólares,
14.,- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dólares, 15.- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dólares; y dos giros a través de la casa de cambio
____________________.- 16.- sin fecha por la cantidad de ____________
dólares, y 17.- sin fecha por la cantidad de ____________ dólares, ambos
recibidos por ____________________, ambos recibidos por
____________________, de los que se advierte que efectivamente al acusado
se le entrego la tenencia y custodia del dinero, puesto que dichas cantidades
las deposito el hoy agraviado para que fueran pagadas al hoy activo del delito,
a fin de que las cobrara y llevara a depositar a una Institución Bancaria a
nombre del pasivo del delito, para que cuando regresara le entregara la
cantidad que había ahorrado, encargo que no cumplió, ya que dicho agraviado
regreso el día ____________________ y a mediados de ____________ en
compañía de su familia fue a pedirle cuentas al hoy indiciado, para que le
entregara la cantidad que tenia depositada en su cuenta bancaria,
contestándole que lo tenia a plazo fijo y que se vencía en
____________________, regresando el agraviado en esa fecha con sus
hermanos para pedirle al hoy activo del delito que le devolviera su dinero,
contestándole que no se lo iba a devolver porque él ya había dispuesto de ese
dinero y que no lo tenia ni en el banco por que lo iba utilizando como se lo iba
mandado, por lo que no existe dicha cuenta bancaria a nombre del pasivo, por
lo que dicho indiciado transgredió el bien jurídico protegido por la norma
jurídica como lo es el patrimonio del pasivo. Ante tal situación se tienen
debidamente acreditados los elementos del cuerpo del delito de abuso
de confianza.
Sirve de apoyo, por analogía, el criterio sustentado, por el Primer
Tribunal Colegiado En materia Penal del tercer Circuito, localizable en el tomo
III, Segunda parte-I Enero a junio de 1989, página 35, Del Semanario Judicial
De la Federación, Octava época, bajo el rubro: "ABUSO DE CONFIANZA, SE
COMETE TAMBIEN POR CAMBIARSE EL DESTINO DE VALORES
ENCOMENDADOS. Si al acusado se le entregó la tenencia y custodia de
dinero y otros valores, a fin de que los llevara a depositar a una Institución
Bancaria, y éste cambió en su provecho el destino de los citados valores, es
claro que con tal proceder se configuro el delito de abuso de confianza y no
otro diverso, ya que al acusado se le configuró una posesión derivada para
que ejecutara un encargo que no cumplió, que son precisamente los dos
elementos requeridos para la integración del cuerpo del delito de que se trata".
II.- POR LO QUE RESPECTA A LA PROBABLE RESPONSABILIDAD
PENAL QUE LE RESULTA A ____________________ O
____________________ por el delito de ABUSO DE CONFIANZA cometido
en agravio de ____________________, previsto y sancionado por el Artículo
_____ del Código Penal del para el estado de __________.
Al tenor del artículo citado, se puede decir que la probable
responsabilidad del acusado, en primer lugar, se acredita con el
señalamiento claro y directo que realiza en su contra el agraviado quien
declaró, ante el Representante Social: "…resulta que el día
____________________ decidió emigrar en forma ilegal a los Estados Unidos
de Norte América con la finalidad de querer prosperar y salir adelante, y ya
estando hay en Estados Unidos decidí trabajar y ahorrar algunos centavos por
lo que al platicar con mi hermano de nombre ____________________, le pedí
de favor que abriera una cuenta bancaria a mi nombre y que hay fuera
depositando el dinero que yo percibía como producto de mi trabajo y así desde
el ____________________ le empecé a mandar a mi hoy denunciado
diferentes cantidades de dinero en dólares como lo justifico en estos
momentos exhibiendo _____________ recibo de diferentes fechas y de
diferentes cantidades de deposito expedidos por ______________, esto fue
con la finalidad de que cuando yo regresara mi hoy denunciado me devolviera
la cantidad que yo había ahorrado, como producto de mi trabajo pero cuando
yo comprendí que ya tenia ahorrado alguna cantidad de dinero ya no le mande
giros por que tuve la necesidad de comprar algunos bienes muebles e
inmuebles en los Estados Unidos y ese dinero que yo le mandaba a mi
hermano lo deje y pensando que con los intereses tenia una cantidad
suficiente y al preguntarle un día que cuando tenia de dinero en el banco este
me dijo tu cuenta esta creciendo ahorita no me acuerdo pero no te preocupes
el dinero esta a mi nombre pero cuando regreses lo saco y te lo devuelvo y yo
le creí y le seguí mandando pero que por el momento extravié los recibos, por
lo que aproximadamente en el año _________________ precisamente el día
____________________, mi mamá de nombre ____________________ me
dijo que por favor ya no le mandara dinero a mi hermano, porque
____________________ estaba disponiendo de mi dinero violando la buena
fe y confianza que yo le tenía por lo que mejor me dijo mi mamá que se los
mandara a nombre de ella para que ella los recogiera a su nombre pero no le
hice caso de la anticipación que mi madre me estaba haciendo que mi
hermano no depositaba el dinero y seguí creyendo en la buena fe que le tenia
depositada a mi hermano puesto que le deposité diferentes cantidades en
dólares americanos para que los depositara en la cuenta que el había abierto
a su nombre y nuevamente le empecé a mandar dinero para que siguiera
depositándolo sumando una cantidad de los recibos que tengo en mi poder
sumando la cantidad de ____________________. 2.- Pero sucede que el
____________________ regrese a mi tierra natal y aproximadamente a
mediados de _____________ en compañía de mis familiares decidí irla a pedir
cuentas a mis hermanos ____________________, paras que me devolviera la
cantidad que tenía depositada en mi cuenta bancaria y al llegar a cobrarle mi
dinero este me dijo que los había depositado en plazo fijo y que vencía a
principios de ___________ por lo que decidí esperar hasta el vencimiento
puesto que le creí que la cuenta estaba a mi nombre y que el iba a retirar el
dinero, pero en los primeros días del mes de _______ del año en curso de
nueva cuenta me hice acompañar de mis hermanos para entrevistarme con
____________________ y pedirle que me devolviera el dinero que yo le había
mandado de Estados Unidos pero cual fue mi sorpresa este me dijo que el ya
había dispuesto de ese dinero y que no lo tenia ni en el banco por que ya lo
iba utilizando como se lo iba mandado por lo que me engaño que existía una
cuenta a mi nombre y que le hiciera como le hiciera no me iba a devolver mi
dinero por que ya había dispuesto de el sin mi autorización, por lo que
considero que ha cometido un delito en mi contra porque que le trasmití la
tenencia de una cosa mueble sin derecho de que pudiera disponer de ella y
toda vez que considero.
Declaración que fue ratificada por ____________________, ante el
Representante Social formulando formal querella en contra del hoy inculpado,
y que en términos de lo dispuesto por el artículo ____ del Código de
procedimientos Penales para el estado de ________ constituye un indicio del
cual se desprende que el denunciante narra circunstancias de modo tiempo y
lugar de como se desarrollaron los hechos que se investigan, del que se
desprende que el hoy indiciado ____________________ O
____________________, con perjuicio de otro, en este caso de
____________________, dispuso para si de una cosa ajena mueble, es decir
de la cantidad de ____________________ traducibles a pesos mexicano,
cantidad que se justifica con los recibos que exhibe el agraviado y no así la
cantidad de ____________________ que alude, puesto que no justifica la
preexistencia de la misma, de la cual le trasmitió la tenencia y no el dominio a
fin de que los llevara a depositar a una institución Bancaria a nombre de éste,
lo que no cumplió, toda vez que cambio en su provecho el destino de los
citados valores, ya que dispuso para si de ese dinero, ya que lo iba utilizando
como se lo iba mandado el hoy agraviado, y por lo tanto no existe dicha
cuenta bancaria, lo anterior se evidencia puesto que el hoy agraviado se fue a
trabajar a Estados Unidos, pidiéndole al inculpado que abriera una cuenta
bancaria a su nombre para que depositara el dinero que le enviara producto
de su trabajo, por lo que a partir del ____________________, le empezó a
depositar diferentes cantidades de dinero en dólares, como se justifica con
dispuso para si de una cosa ajena mueble, es decir de la cantidad de
____________________ traducibles a pesos mexicano, cantidad que se
justifica con los recibos que exhibe el agraviado, de la cual le trasmitió la
tenencia y no el dominio a fin de que los llevara a depositar a una institución
Bancaria a nombre de éste, lo que no cumplió, toda vez que cambio en su
provecho el destino de los citados valores, ya que dispuso para si de ese
dinero, ya que lo iba utilizando como se lo iba mandado el hoy agraviado, y
por lo tanto no existe dicha cuenta bancaria, lo anterior se evidencia puesto
que el hoy agraviado se fue a trabajar a Estados Unidos, pidiéndole al
inculpado que abriera una cuenta bancaria a su nombre para que depositara el
dinero que le enviara producto de su trabajo, por lo que a partir del
____________________, le empezó a depositar diferentes cantidades de
dinero en dólares, como se justifica con los comprobantes de envió de la casa
de cambio ____________________ depositado por ____________________
cobrados por ____________________; 1.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dólares. 2.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dólares, 3.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dólares, 4.-
de fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dólares,
5.- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dólares, 6.- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dólares. 7.- de fecha ____________________, por la cantidad
de ____________ dólares, 8.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dólares, 9.- de fecha ____________________, por
la cantidad de ____________ dólares, 10.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dólares, 11.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dólares, 12.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dólares,
13.- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dólares, 14.,- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dólares, 15.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dólares; y dos giros a través de la casa de cambio
____________________.- 16.- sin fecha por la cantidad de ____________
dólares, y 17.- sin fecha por la cantidad de ____________ dólares, ambos
recibidos por ____________________,
NOTIFIQUESE.
Así lo resolvió y firma la Ciudadana Licenciada
____________________, Juez de Control de __________ Penal del Estado
de _____________ del Distrito Judicial de ________, ante la Licenciada
____________________, Secretaria de Acuerdos con quien legalmente actúa.
Doy fe. SITUACION JURIDICA ____________.
SECRETARIO
Defensa se da por notificada.
DEFENSA
Me doy por nofiticada y solicito copia certificada de la videograbación de la
presente audiencia.
SECRETARIO
Ministerio Público Se da por notificado
MINISTERIO PÚBLICO
Me doy por notificado y solicito copia certificada de la videograbación de la
presente audiencia
JUEZ
Acuerda: Otorgar copia certificada misma que otorga también a la defensa, en
tal virtud se tiene por notificada a las partes de la presente resolución del
Situación Jurídica del indiciado el C. ________________________, en la que
se declara bien y formalmente preso por el delito ________________________
previsto y sancionado de conformidad por lo dispuesto con el Art. 308 en
relación con los Artículos _______ del Código Penal vigente en el Estado
de______.
SECRETARIO
Acto seguido y en atención de lo ordenado por el titular de este juzgado
procedo en cumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones ya señaladas
procedo a dar fe a la audiencia de vinculación a Proceso y de la Notificación de
la Situación Jurídica procediendo a levantar el acta respectiva la cual firmaran
los que en ella intervinieron si así quieren hacerlo.
EN______________________a__________________a____________.