GMA-PR N°17

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA ALTA REV 001

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GMA-PR N°17 PROCEDIMIENTO DE REVISION

POR LA ALTA DIRECCION

COPIA CONTROLADA
COPIA NO
CONTROLADA

TABLA DE REVISIONES

RESUMEN DE REVISIONES
Número Fecha Modificaciones
REV. 09/12/2019
01

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FIRMA      

NOMBR
 Carol Salazar  Carol Salazar Erika Huisa 
E

PUESTO Responsable del S.G.A Responsable del S.G.A DIRECTORIO

09/12/201
FECHA 09/12/2019 09/12/2019
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1 CONTENIDO

Contenido

1 CONTENIDO 2
2 OBJETO 3
3 ALCANCE 3
4 REFERENCIAS/NORMATIVAS 3
5 DEFINICIONES 3
6 RESPONSABILIDADES 4
7 DESARROLLO 4
7.1 Programa de revisión por la alta dirección 5
7.2 Convocatoria 5
7.3 Antes de la reunión 5
7.4 Durante la revisión por la alta dirección 6
7.5 Seguimiento 7
8 REGISTROS 7
9 ANEXOS 7
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2 OBJETO

Establecer un procedimiento para la revisión por parte de la Alta Dirección, con

la finalidad de determinar si el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) cumple
con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y el marco regulatorio aplicable
en su versión actual. Así mismo, asegurar la trazabilidad, conveniencia,
eficacia, eficiencia y efectividad del SGA de la empresa vitivinícola Majes
Tradición S.A.C. a través de revisiones periódicas.

3 ALCANCE

Aplica para las reuniones de revisión por la Dirección que organiza la empresa
vitivinícola Majes Tradición S.A.C y todos los asistentes: Gerente general,
Representante de la Alta Dirección, Jefes de Área, Encargados de procesos y
Auditores Externos.

4 REFERENCIAS/NORMATIVAS

● Apartado 9.3. de la norma ISO 14001: “Revisión por la alta dirección”.

5 DEFINICIONES

Adecuación: suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan el más

alto nivel de la organización.

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Conveniencia: grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las

metas y políticas organizacionales.

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y

eficacia del tema objeto de la revisión con el fin de alcanzar los objetivos
establecidos.

Revisión del Sistema: actividad emprendida para asegurar la conveniencia,

adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad de la implementación e
implantación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

Auditoría Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de calidad.
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Calidad Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con

los requisitos preestablecidos. Comportamiento, actitudes, actividades y
procesos para proporcionar valor, mediante el cumplimiento de las necesidades
y expectativas de los clientes y partes interesadas, tanto en las características
del producto como en valor o beneficio percibido del mismo.

Eficacia Grado en que las actividades planificadas se realizan y alcanzan los

resultados propuestos.

Liderazgo Conjunto de cualidades y habilidades que debe poseer una persona

para influir en la manera de pensar o de actuar de otras personas,
motivándolas para hacer que las tareas que se deben cumplir sean realizadas
de manera eficiente, ayudando a la consecución de los logros, metas y
objetivos.

Mejora continua Concepto que busca optimizar y aumentar la calidad de un

producto, proceso o servicio.

Partes interesadas Persona u organización que tiene un interés legítimo, con

el cual puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una
decisión o una actividad (por ejemplo: clientes, propietarios, personal de la
organización, proveedores, competidores).

Plan de Acción Presentación resumida de las tareas que deben realizarse

para dar respuesta a un hallazgo.

Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan,

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

6 RESPONSABILIDADES

● La Alta Dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el

desarrollo e implementación del SGA, así como con la mejora continua
de su eficacia, a través de su liderazgo.
● La Alta Dirección es responsable de realizar y aprobar el Reporte de
Revisión por la Alta Dirección, supervisando a la Coordinación del SGA,
para que las revisiones cumplan con los Criterios de la norma ISO
14001.
● Los Jefes, Encargados de Proceso y responsables de área tienen la
responsabilidad de dar seguimiento a las decisiones y acciones tomadas
en la reunión de revisión por la Alta Dirección.

7 DESARROLLO
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7.1 Programa de revisión por la alta dirección

Documento de
Trabajo (No.
Actividad Responsable Descripción Control)

Representante Planear el número de revisiones

de la Alta por la Dirección que se realizarán
1 Dirección y en el año, en el Programa de
Presidente del seguimiento de la eficacia del
comité del SGA. SGA.

7.2 Convocatoria

Documento de
Trabajo (No.
Actividad Responsable Descripción Control)

Registro de
Elaborar el Registro de la Agenda de
Agenda de
reunión de revisión por la Dirección,
Coordinación reunión de
2 para notificar con mínimo 5 días antes
del SGC. revisión por la
de la fecha de celebración de la
Dirección (GMA-
reunión.
RG Nº021).

Oficio notificando
la agenda.

7.3 Antes de la reunión

Documento de
Trabajo
Actividad Responsable Descripción
(No. Control)

Enviar a la Coordinación del SGA los

Auditor Líder,
informes de auditorías internas y Informe de
3 y Auditor
externas en el plazo establecido por los auditoría interna
Externo.
auditores.

Informe de
auditoria externa.
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Enviar, 5 días hábiles posteriores al Registro de

Responsable
4 cierre trimestral, a la Coordinación del seguimiento
s de Proceso.
SGA la siguiente información: trimestral de
metas y objetivos
- Registro de seguimiento trimestral de
ambientales
metas y objetivos ambientales
(GMS-RG
-Registro de hallazgos con el plan de Nº011).
acción.
Registro de
hallazgos (GMA-
RG Nº022)

Elaborar registro de revisión por la

Dirección y la presentación, de Registro de
acuerdo, a los documentos control de
Coordinación proporcionados en la actividad 2, 3 y 4, acciones para
5
del SGC. tomando en cuenta el Control de solventar
acciones para solventar hallazgos y el hallazgos (GMA-
reporte anterior de revisión por la RG N°023).
Dirección.

Registro de
revisión por la
Dirección

(GMA-RG
Nº024).

Presentación de
revisión por la
Dirección.

7.4 Durante la revisión por la alta dirección

Documento de
Trabajo
Actividad Responsable Descripción
(No. Control)

Registrar las decisiones y acciones Registro de

tomadas durante la reunión en cada revisión por la
Coordinación Dirección
6 uno de los puntos del formato
del SGC.
-correspondiente al Registro de revision (GMA-RG
por la Dirección-. Nº024).
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7.5 Seguimiento

Documento de
Trabajo (No.
Actividad Responsable Descripción Control)

Ejecutar las acciones registradas en el

Registro de revisión por la Dirección, Registro de
conforme las fechas compromiso revisión por la
Dueños de comprometidas con la Alta Dirección y Dirección
7
proceso. a más tardar 10 días hábiles de la
fecha para solventar hallazgos (GMA-RG
establecidos por los auditores internos Nº024).
y externos.

Supervisar continuamente que las Registro de

decisiones y acciones tomadas en la revisión por la
Coordinación reunión se ejecuten. Dirección
8
del SGC.
Registrar las observaciones en la (GMA-RG
columna de seguimiento. Nº024).

8 REGISTROS

GMA-RG Nº011 Registro de seguimiento trimestral de metas y objetivos

ambientales

GMA-RG Nº021 Agenda de reunión de revisión por la Dirección.

GMA-RG Nº022 Registro de hallazgos.

GMA-RG N°023 Registro de control de acciones para solventar hallazgos.

GMA-RG Nº024 Registro de revisión por la Dirección.

9 ANEXOS