Ana Fernanda L

Ana Fernanda Lemus Corpiño

ABOGADO; Impre 123.456
C.I. Nro. V-29.566.789

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA

DENOMINADA “zafiro C.A.”.

En fecha 22 de Julio del año 2020, a las 9:30 A.M., en la ciudad de Barquisimeto del Estado
Lara, se reunieron en la sede principal de Zafiro C.A., ubicado en la Av. 20 con calles 20 y 21,
en la planta baja, local Nro. 1, e inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Estado Lara, bajo el número 50, Tomo 6-A, el 25 de noviembre del año 2010. Con la
finalidad de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que
fue presidida por JOSEFINA DARÍAN FLORES, venezolana, mayor de edad, viuda, de este
domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-10.045.310, que es presidenta de la junta
directiva, de conformidad con el Parágrafo Primero del Artículo 4 de los Estatutos Sociales de la
compañía; es portadora de la cantidad de DIEZ MIL (10.000) acciones por un valor nominal de
DOS MILLÓN DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.S 2.000.000,00) cada una, también se
presentó a la asamblea el accionista GEORGE DARIAN FLEMING, venezolano, mayor de
edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-16.038.310, que es
portador de la cantidad de DOS MIL (2.000) acciones, y el accionista FRANCISCO
ANTONIO RAMÍREZ MEZA, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular
de la cédula de identidad Nro. V-24.444.300, que es portador de la cantidad de TRES MIL
(3.000) acciones, y por último, está la accionista LISMAR MARIA DÍAZ GARCÍA,
venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-
20.447.380, que es portadora de la cantidad de DIEZ MIL (10.000) acciones. Queda entonces
debidamente abierta la asamblea, con el 100% de los accionistas presentes, y con la presencia de
la secretaría MATHA DI ÁNGELO, actuando como colaboradora de la fidelidad de las
decisiones tomadas y plasmadas en el documento. Por lo cual, se dio una convocatoria previa
para celebrar esta Asamblea General Ordinaria, se anexa copia marcada con la letra “A ” de la
convocatoria realizada en el periódico El Nacional. Esta Asamblea estuvo conformada por los
miembros portadores del capital total de la compañía, quedando debidamente constituida la
asamblea para deliberar y decidir acerca de los siguientes puntos:

PRIMERA: Discutir y aprobar el informe presentado por el comisario ENERTO GARCIA

OCANTO, venezolano, mayor de edad, casado, con domiciliado en la ciudad de Barquisimeto del
Estado Lara, portador de la cédula de identidad Nro. V-16.444.310. En este se presenta el total de
activos de la compañía, y la producción en el año 2020.

En el año 2020, se generó un total de activos DE TREINTA Y OCHO MIL MILLONES DE

BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 38.000.000.000,00) y se fabricó un total de DOCE MIL
(2.000) baldosas de cerámica, el cual, es una de las actividades económicas de la compañía; la
fabricación, comercialización y distribución de baldosas de cerámicas. El total generado por la
compañía en el año 2020, debe ser aprobado por los accionistas, en vista de la disminución de la
fabricación en el año presentado, dado que en el año 2019,2018 y 2017 se logró fabricar un
aproximado de CINCUENTA MIL (50.000) baldosas de forma anual. Se debe evaluar la
implementación de nuevos mecanismos de fabricación para incrementar la producción. Por ello,
la Asamblea decidió por unamidad reestructurar la junta directiva.

SEGUNDA: Se debe considerar nombrar y/o ratificar la Junta Directiva, tomando él cuenta que
debe ser elegida como presidenta la accionista LISMAR MARIA DÍAZ GARCÍA (ya
identificada). Y los demás miembros de la Junta Directiva son:

VICEPRESIDENTA DE VENTAS: JOSEFINA DARÍAN FLORES (ya identificada).

VICEPRESIDENTE DE PRODUCCIÓN: GEORGE DARIAN FLEMING, (ya identificado).

TESORERO: FRANCISCO ANTONIO RAMÍREZ MEZA, (ya identificado).

TERCERA: Se debe prolongar el tiempo de duración del Comisario ENERTO GARCIA

OCANTO, venezolano, mayor de edad, casado, con domiciliado en la ciudad de Cabudare del
Estado Lara, portador de la cédula de identidad Nro. V-17.644.300 a DOS (2) AÑOS.

Finalmente, en la asamblea estuvo presente la ciudadana MATHA DI ÁNGELO, venezolana,

mayor de edad, soltera, domiciliada en la ciudad de Barquisimeto del Estado Lara, y titular de la
Cédula de Identidad Nro. V-22.180.190, para que en su carácter de secretaria de la compañía
zafiro C.A., certifique que la presente Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas se
realizó como se hace constar en el documento, así como para que notifique a los entes
correspondientes sobre las decisiones tomadas en esta Asamblea de Accionistas. También, se
autoriza a la ciudadana la ciudadana ANA FERNANDA LEMUS CORPIÑO, mayor de edad,
soltera, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 29.566.789, de este
domicilio, hábil, para presentar la correspondiente realización de la Asamblea General Ordinaria
al Registro Mercantil, y pida las copias certificadas que estime convenientes. No habiendo otro
punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y en señal de conformidad firman
los presentes y representantes.
Yo, MARTHA DI ÁNGELO, venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliada en la ciudad de
Barquisimeto del Estado Lara, y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-22.180.190, en su
carácter de secretaria de la compañía Zafiro C.A., sociedad anónima domiciliada en la ciudad de
Barquisimeto del Estado Lara e inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Estado Lara, bajo el número 50, Tomo 6-A, el 25 de noviembre del año 2010, certifico que
la presente Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas se realizó como se hace constar
en el documento, trascrito de manera fiel y original, e inscrito en el Libro de Actas de Asambleas
de Accionistas de la compañía.

SECRETARIA
__________________________
MARTHA DI ÁNGELO
C.I. Nro. V-22.180.190
CIUDADANA:
REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO LARA.
SU DESPACHO. –

Yo, ANA FERNANDA LEMUS CORPIÑO, mayor de edad, soltera, de nacionalidad

venezolana, abogada, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 29.566.789, suficientemente
facultada para este acto, para presentar la Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 23 de
Julio del año 2020, con el cual quedó decidida por voto unánime las decisiones tomadas por los
accionistas de la compañía “ZAFIRO C.A. ", documento que ha sido redactado con suficiente
amplitud para que conste las decisiones tomadas. Presentación que hago ante usted, a fin de dar
cumplimiento a lo previsto en el Código de Comercio vigente, para su inscripción, fijación y
publicación, y que sea anexado al expediente de la compañía que se encuentra en los archivos de
este Registro. Ruego a la ciudadana registradora que una vez que haya sido comprobado, solicito
que me sea expedida copia certificada del asiento respectivo a los fines de su publicación. En
BARQUISIMETO, a la fecha de su presentación.

REPRESENTANTE

_________________
ANA FERNANDA LEMUS CORPIÑO
C.I. Nro. V- 29.566.789

ANEXO “A”: (modelo de convocatoria publicada)

Copia de la convocatoria publicada (se coloca la fecha de públicación)