“ CUANDO LA INFORMACIÓN Y TIEMPO SON CRÍTICOS,

NOSOTROS VERIFICAMOS POR USTED”

Check&Check, es una empresa especializada en Verificaciones Crediticias y

Comerciales, que viene brindando sus servicios por más de 20 años y ha evolucionado
sus procesos para satisfacer necesidades críticas de clientes tan exigentes como lo son
las más importantes empresas de Sistema Financiero y Comercial del País. Nuestro
objetivo principal es brindar la mejor solución a su negocio, focalizándonos en atender
todos sus requerimientos en forma oportuna, eficiente, confiable y sería con el fin de
confirmar los datos proporcionados por el cliente.
 VERIFICA 2020
Hemos desarrollado y adecuado
nuestro sistema de verificaciones
de personas y negocios,
digitalizando y actualizándonos
en todos nuestros procesos,
cumpliendo con los protocolos y
homologaciones necesarias.
VERIFICACIONES A NIVEL
NACIONAL CON
FOTOGRAFIAS Y
GEORREFERENCIACION
 Confirmación de residencia en la
dirección proporcionada, datos de la
persona a verificar como estado civil, Aplicaciones
el número de dependientes, tiempo de
residencia en la dirección, propiedad
de la vivienda.
Para sus colocaciones de CREDITOS, asegure su
Detalles como el tipo de vivienda, el
VERIFICACION número de pisos, los acabados, el
lugar de cobranza.
Al seleccionar PERSONAL para su empresa
FISICA manteniendo del inmueble, la
conservación del inmueble una
cerciórese del lugar de residencia del postulante y
su entorno.
DOMICILIARIA calificación de la zona donde se ubica. Al contratar personal para servicio particular o
doméstico tenga la tranquilidad que el personal al
Referencia de los vecinos con la cual
cual le abre las puertas de su casa, este
se confirma la residencia y se
plenamente referenciado tanto en Lima como sus
proporcionan los comentarios
familiares en provincias.
brindado por ellos.
Fotos y georreferenciación.
 Confirmación física de la situación laboral de la
VERIFICACION persona a verificar, el tipo de contrato que lo vincula
FISICA LABORAL al centro laboral, la antigüedad en el trabajo, sus
ingresos, la frecuencia de pago, la cantidad de
DEPENDIENTE sueldos que percibe al año, el cargo que desempeña,
al área a la que pertenece, en que AFP se encuentra
registrado.
 VERIFICACION Confirmación mediante una visita física del funcionamiento
del negocio y detalle de este, tales como, condición del local ,
A licencias, afluencia de clientes, cuentas bancarias, personal,
INDEPENDIENTES existencias, principales clientes, con fotos y
georreferenciación
 Para el sector microfinanzas armamos mediante
visitas físicas un balance, levantando información
básica como son gastos de alquiler, luz, servicios,
personal, vigilancia, agremiación.
COSTEOS Ingresos, costos, ventas diarias, además de
verificar licencias ,detalle de existencias, rotación,
principales clientes y proveedores, con fotos y
georreferenciación.
 La visita psicosocial es un servicio integral que ofrece un análisis cualitativo
y cuantitativo del núcleo familiar del evaluado, permitiendo validar su
situación económica mediante los ingresos aportados por cada integrante.
VERIFICACIÓN Composición de la unidad de convivencia.
SOCIAL Antecedentes socioeconómicos de la familia. Incluye reporte de riesgos de
los integrantes del grupo familiar.
Posesión y calidad de bienes muebles e inmuebles.
 Verificamos la situación financiera del evaluado,
brindando información verificada por centrales de
riesgo, con el objetivo de validar el comportamiento y
VERIFICACIÓN responsabilidad de pago, minimizando el riesgo de
deshonestidad por sobreendeudamiento o problemas
CREDITICIA financieros.
Monto total de la deuda.
Tipo de deuda.
Registro de línea de crédito por entidades.
Nivel de cumplimiento, etc.
 Verificamos la autenticidad de los
VERIFICACIÓN DE certificados de trabajo presentados por el
CERTIFICADO DE candidato.
Centro de labores.
TRABAJO Puesto de trabajo.
Tiempo de permanencia.
 Permite conocer el desempeño real del candidato en el trabajo,
corroborando la información proporcionada por el evaluado con el Área de
Recursos Humanos y sus Jefes directos. Se toma en referencia los dos
VERIFICACION últimos empleos.
DE DESEMPEÑO Nivel de experiencia.

LABORAL Calidad del desempeño.

Fecha de inicio y término de la relación laboral.
Motivo de cese
 Verificamos mediante varias aplicaciones los
grados y títulos profesionales o técnicos en los
dos últimos centros de estudio, consignados por
VERIFICACIÓN el candidato en su Curriculum Vitae, con la
ACADÉMICA finalidad de asegurar vuestra inversión en RRHH.
Nuestra información es corroborada con los
centros académicos y el MINEDU.
 Verificamos si el evaluado cuenta con Licencia de Conducir
VERIFICACIÓN DE vigente; además de conocer su historial de multas e
infracciones y estados de las misma en Lima y Callao.
RECORD DEL (Descripción de falta y fecha).
El listado de papeletas que registra el evaluado, la entidad que
CONDUCTOR las impuso; así como la descripción de la falta y la fecha en que
ocurrió.
 Los datos filiatorios sobre la identidad
VERIFICACIÓN de una persona:
Nombres y apellidos, DNI, lugar de
DE DATOS nacimiento, estado civil, grado de
PERSONALES instrucción, domicilio, nombre de los
padres, restricciones, entre otros.
VERIFICACIÓN Informa actualizado y detallado en caso el evaluado haya incurrido
en alguna omisión tributaria como deudas coactivas. Además,
DE REGISTROS valida datos de la Ficha RUC.
Cambio de domicilio fiscal.
SUNAT Estado de la actividad.
Condición de habido o no habido, entre otros.
VERIFICACIÓN Verificamos el patrimonio del candidato o empresa, sustentándolo en relación a su
DE BIENES E declaración y seguridad.
Bienes muebles (automóviles) e inmuebles (propiedades) registrados en SUNARP.
INMUEBLES Registro de deuda coactiva y omisión tributaria en SUNAT.
 Servicio integral que ofrece un análisis cualitativo y cuantitativo del
comportamiento del evaluado, permitiendo validar su situación
económica.
Investigamos los antecedentes de las empresas para identificar un
historial de denuncias.
VERIFICACION DE Comportamiento crediticio (Central de Riesgo).
PROVEEDORES Patrimonio (bienes e inmuebles).
Verificación Física a sus oficinas y/o plantas, almacenes, depósitos,
el stock, la implementación, la razón social, el giro de la empresa el
número de RUC, licencias, tiempo de funcionamiento, el tipo de
predio, calificación de la zona, principales funcionarios.
Verificación de SUNAT (omisiones tributarias y deudas coactivas).
Verificación del domicilio fiscal, entre otros.
 La comprobación comercial a pequeñas y medianas empresas, funciona
como una herramienta de administración que puede ser utilizada para crear
estrategias de negocio, para administrar la producción y para administrar el
INFORMES crecimiento.
Informe en el cual se proporcionan datos de los principales clientes, el
COMERCIALES personal que se encuentra en planilla y por servicios, propiedades,
almacenes, depósitos, el stock, la implementación, la razón social, el giro de
MYPES Y la empresa el número de RUC, licencias, tiempo de funcionamiento, el tipo
PYMES de predio, calificación de la zona, principales funcionarios.
Proporcionamos una función descriptiva, ofreciendo una perspectiva general
sobre sus antecedentes comerciales (morosidad, cuentas corrientes
bancarias sancionadas, presentaciones concursales).
Fotos y georreferenciación. El análisis de esta información ayuda a la toma
de decisiones.
 Valuación de bienes para la constitución de garantías , leasing, hipotecas,
bienes adjudicados. Inspecciones técnicas de maquinaria y equipos en
TASACIONES Y general ( localización y operatividad). Tasaciones y valuaciones, de predios
VALUACIONES Urbanos, Semirusticos y Rústicos, fabricas, complejos, maquinarias,
vehículos pesados y ligeros, embarcaciones, aeronaves e intangibles
(marcas, concesiones y empresas en marcha)
 ¿Necesita ubicar clientes morosos o deudores?

BUSCA ¿Desea encontrar a esa persona inubicable?

PERSONAS ¿quizá un reencuentro con amigos de mucho tiempo?

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 Tenga un Call Center a su disposición, confirmaciones
telefónicas para validar la información que desee a través de
nuestro Call Check.
Verificaciones telefónicas.
CALL CENTER Ventas.
Cobranzas.
Soporte.
Recepción y grabación de llamadas.
Servicio de atención a sus clientes.
Actualización de Datos.
Comercial@check.com.pe
(01) -4761360
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Calle Rodolfo Beltrán Nº 104 Of. 301- Santa Catalina – lima 13.