ACTA DE REUNIÓN Código doc.

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Revisión : 00
SIG-01-CHL-F02-19
Versión : 00
Fecha: 15/09/2021
1 Reunión Nro.: 001
PROYECTO URBAN TOWER 2 TIPO DE REUNIÓN REUNIÓN EN OBRA
ASISTENTES
ESTADO DE LA AGENDA
Inicial Nombre Email Asiste Celular Empresa
AE Alfredo Escudero CHL Gestión inmobiliaria NUEVO N
GC Guillermo Cruz CHL Gestión inmobiliaria INFORMATIVO I
HC Henry Canales CHL Gestión inmobiliaria RESUELTO R
RH Reynaldo Hinostroza CHL Gestión inmobiliaria PENDIENTE P
RM Raul Mausen CHL Gestión inmobiliaria URGENTE U
MP Marco Pineda EF Contratistas SAC
MA Maria Alan EF Contratistas SAC
GG Giuseppe Gamero EF Contratistas SAC

AGENDA
ESTADO DE FECHA DE FECHA DE
ÍTEM RESPONSABLE TEMA AGENDA SOLICITUD RESOLUCION

Vecinos: Previo al ingreso del bróker de la póliza CAR se tiene que hacer un recuento de los
antecedentes de la gestión vecinal. Por otro lado, se debe coordinar la visita del ing. Estructural de
1.1 GG/MA Prisma para que evalúe los daños, que según lo indicado son muy sensibles. También verificar que se I 15/09/2021
ingresó el levantamiento notarial al municipio.

Saldo de obra: En este punto, María, se requiere enviar un cuadro real del presupuesto de los SC, los
1.2 MA - RH saldos que se tienen y la deuda acumulado de cada uno de ellos. En función de ello se va a determinar la I 15/09/2021
continuidad de algunos SC. En general, enviar el flujo de cierre de la obra con los valores reales.

Contrato y OC de SC: María enviarnos los contratos y OC que se tengan. Esta información debe estar
1.3 MA - RH también en el flujo de cierre y saldo de obra. I 15/09/2021

Planilla de obra: María/Sr. Gamero, hay que enviar la planilla detallada de los obreros, indicando la
1.4 GG - MA partida a la que están asignadas y una evaluación de desempeño. Por otro lado, hay que indicar el I 15/09/2021
monto del saldo de la planilla de la semana 34 y de la semana que hay que pagar.

Material en obra: Sr. Gamero, hay que enviar el listado total de los materiales que tenemos en obra a la
1.5 GG - MA fecha. Y en el caso del papel mural y piso laminado, confirmar que todo el material es nuestro y no del I 15/09/2021
SC.

1.6 MA - RH Pre liquidación: MA, prepara la preliquidación de obra. I 15/09/2021

Interferencia de vías: Sr. Gamero hay que iniciar la gestión para actualizar la interferencia de vías que de
1.7 MA - RH todas maneras aún se va a requerir. I 15/09/2021

Toda la información administrativa se irá manejando con el Sr. Gamero y Henry Canales. MA - RH
1.8 manejarán el traspaso de información referente a la parte técnica y económica de la obra, sobre todo lo I 15/09/2021
referido a los SC.

ACTA DE COMITÉ
Página 1
Estimados, envío acuerdos en el comité de hoy.

PRESUPUESTO:
Hoy nos envían presupuesto con el detallado de pagos, deudas, saldo por ejecutar y comentarios sobre proveedores críticos que condicionan sald

AVANCE OBRA
Avance Obra al 02 Octubre, se solicita envío estatus al 05 octubre, como la presentación que se manejó en comité gerencial (barras horizontales ma
Plan Covid: Miércoles 06.
No va planilla de obrero, se maneja por subcontrato (Carlos Campos). Se pagó hasta Semana 37. Actualmente 10 a 15 Personas partidas II.EE / I
Enchape: Trabajando en Piso 20, se culmina el Sábado 09.
Pintura:  Trabajando en  Piso 20. Se está retocando, restricción vanos. Se culmina el Sábado 09.
Puertas (Bodaq) : En obra 62 puertas instaladas. Pendiente 88 Puertas por instalar. Falta material por despachar. Reactivar, partida crítica.
Granito: Pendiente piso 20 y Piso 1.
Ventana: Ventanal avanzando Piso 20. Fachada frontal Sábado 09.
Papel Mural: Piso 17 y 18.
Piso Laminado: Piso 17. Restricción Puertas. Se tiene material.
Closets: Restricción Laminado. 
Muebles Cocina: Culminado hasta el piso 01.
Escaleras: Empastando, pendiente pintura zócalo.
Ascensores: Se culminó cerramientos Drywall. Enchape piso cabina ascensor 05 Octubre. Entrega equipo 15 octubre.
Áreas Comunes : Pasillo Piso 19-20. Sótanos: bruñas en rampas, limpieza, solaqueo, pintura tráfico.
Cerco Perimétrico: retiro antes del 15 Octubre.
Plano de Numeración y Pintura de tráfico. Se coordina con Gerardo.
Pendiente Compra de Cable.

GESTIÓN SUBCONTRATOS
Proveedores  con deuda no valorizada que no están incluidos dentro del flujo 2M. Se debe identificar/registrar proveedores específicos.
Ventanal: Gestionar pago
Bodaq : Deuda no valorizada de 13 K pendiente saldo por ejecutar  18K.
Soluciones Mecánicas: ACI: Deuda 9.6K considerada en el flujo. Monto total 20K más, incremento precio acordado con EF.
Puerta Cochera/Donosti : Está solicitando adicional. No se aceptará, se dió adelanto 25K.
Granito/Decorstone : Deuda 40K, se tiene el material del piso 1 y  piso 20. Se devuelve material a Decorstone, alternativa José Damian (Mundo
Muebles cocina (Acabados Santos): 47K más.
Pendiente Contratos con proveedores (Inversiones Inmobiliarias Alcanfores).

SERVICIOS
Instalación SE-Martes 05.
Gas: Enviar estatus. El 20 Octubre se debe tener la conexión listo.

GESTIÓN VECINOS
Se ingresó carta descargo a MML.
Se coordinará con EF entrega de actas Vecino.