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ESCRITURA : DOS MIL CIENTO VEINTITRES
KARDEX : 25356
NATURALEZA : CONSTITUCIÓN DE S.A.C.
OTORGANTES : VICTOR AUGUSTO DORIVAL ACOSTA Y OTRA
__________________________________________________________________________ I.-
INTRODUCCIÓN:
INTRODUCCIÓN En la ciudad de Arequipa a los once días del mes de setiembre del año dos
mil veintiuno; ante mí, FERNANDO DENIS BEGAZO DELGADO, Notario de Arequipa;
registrado en el Colegio de Notarios de Arequipa bajo el número veintitrés; identificado
con Documento Nacional de Identidad numero veintinueve millones quinientos dieciocho
mil sesenta, e inscrito en el Registro Único del Contribuyente -RUC- bajo el número diez
mil doscientos noventa y cinco millones ciento ochenta mil seiscientos cuatro.=
II.- COMPARECIENTES: ==============================================
1.- VICTOR AUGUSTO DORIVAL ACOSTA;
ACOSTA quien manifiesta bajo su responsabilidad, ser de
nacionalidad peruana, con Documento Nacional de Identidad número 10727074, con la
constancia de haber sufragado en las últimas elecciones, de ocupación empresario, de
estado civil soltero, quien refiere domiciliar en calle Cristobal Colon, centro poblado
Jerusalén, manzana B, lote 4, distrito Mariano Melgar, provincia y departamento de
Arequipa, quien procede por su propio derecho. ===============================
2.- ROSA ELIZABETH ARUTAYPE AQUIPUCHO;
AQUIPUCHO quien manifiesta bajo su responsabilidad ser
de nacionalidad peruana, identificado con DNI N° 46725629, con la constancia de haber
sufragado en las últimas elecciones, de ocupación empresaria, de estado civil soltera,
quien refiere domiciliar en calle Corvacho Nº 104, pueblo joven Jerusalén, distrito Mariano
Melgar, provincia y departamento de Arequipa, quien procede por su propio derecho.
======================================================
III.- FE DE IDENTIFICACIÓN: Doy fe que los comparecientes cumplen con los requisitos
establecidos en el inciso “h” del artículo 54º de la Ley del Notariado, que he dado
cumplimiento al artículo 27º de la misma ley y que no conociendo a los comparecientes he
cumplido con identificarlos con los documentos por ellos presentados y cuyos números
Signed by BEGAZO DELGADO FERNANDO DENIS
C=PE figuran en el párrafo que antecede; así como verificada sus identidades en el sistema
L=AREQUIPA
OU=Validated by ABC IDENTIDAD DIGITAL ER
E=fdbd2707@gmail.com
Issuer=Llama.pe SHA256 Standard CA
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biométrico; y me entregan una minuta debidamente firmada y autorizada, expresándome
que corresponde a su voluntad, para que su contenido se eleve a escritura - habiendo
cumplido con advertir a los comparecientes sobre los efectos de esta clase de instrumento
- que archivo en mi legajo minutario y bajo el número de orden correspondiente;
transcribo a continuación: =======================================================
IV.- TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA MINUTA: ==========================
Señor Notario Dr.: ====================================================
Sírvase usted, extender en su Registro de Escrituras una de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, que otorgan los socios fundadores: VICTOR AUGUSTO DORIVAL
ACOSTA,
ACOSTA con DNI Nº 10727074 y ROSA ELIZABETH ARUTAYPE AQUIPUCHO,
AQUIPUCHO con DNI N°
46725629; cuyos demás datos y calidades personales se servirá Ud. insertar en la
introducción del instrumento que la presente minuta origine. Constitución que se celebra
en los términos y condiciones siguientes: ==========
PRIMERA.- Los otorgantes constituyen por el presente, una Sociedad Anónima Cerrada por
acciones, a la que denominarán IMPORTACIONES ROMINA S.A.C.===============
SEGUNDA.- El capital social es de S/ 5 000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), dividido en 5
000 (CINCO MIL) acciones nominativas, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL)
cada una, suscritas y pagadas.==================================
La suscripción y pago se efectúa de la siguiente manera: =========================
- VICTOR AUGUSTO DORIVAL ACOSTA,
ACOSTA suscribe y paga 4 900 (CUATRO MIL NOVECIENTOS)
acciones, aportando S/ 4 900.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100
SOLES).=====================================================
- ROSA ELIZABETH ARUTAYPE AQUIPUCHO,
AQUIPUCHO suscribe y paga 100 (CIEN) acciones,
aportando S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES).=============================
TERCERA.- El aporte del capital, se acredita mediante aporte de bienes dinerarios,
conforme aparece del cupón de depósito, que será insertado en la Escritura.============
CUARTA.- Los otorgantes nombran como Gerente General a VICTOR AUGUSTO DORIVAL
ACOSTA,
ACOSTA identificado con DNI N° 10727074, quien gozará de la integridad de las facultades
señaladas en el estatuto y las que le confieran la Ley de Sociedades. El tiempo de duración
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del cargo establecido, es indefinido===============================
QUINTA.- La sociedad que por la presente se constituye, se regirá por el estatuto que
aparece a continuación. ================================================
ESTATUTO =======================================================
TITULO I. =========================================================
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO E INICIO DE OPERACIONES. ==========
ARTICULO PRIMERO.- La empresa, se denominará IMPORTACIONES ROMINA
S.A.C.============================================================
ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a:=================
RUBRO BAZAR ====================================================
• Compraventa al por mayor y menor de: juguetería (juguetes de todo tipo) pasamanería
(hilos, botones, cierres, cordones, elásticos y demás artículos de fantasía) artículos de
regalos, piñatería, entre otros, así como la importación y exportación de los mismos,
incluidos en el objeto todos los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la
realización de sus fines empresariales.====================================
• Importación, exportación, comercialización, distribución y representación de
productos cosméticos, artículos de perfumería, artículos de tocador, artículos de
higiene, de arreglo y limpieza personal y todo tipo de artículos de
belleza.=========================
• Elaboración y comercialización, local, nacional e internacional, de todo tipo de joyas,
adornos, artículos de pasamanería, bijouteria ya sea en oro, plata y cualquier otro
metal, regalos, menajería, =================================================
• .A la exportación, importación, comercialización al por mayor y menor de artículos de
bisutería y juguetería. ===============================================
• Producción, importación, exportación y comercialización de productos e insumos para
la limpieza y seguridad doméstica e industrial como detergente a granel, lejía, acido
Muriático, Creso Gal Ambientador Frasco. Jabón Liquido, Limpia vidrios, escobas,
escobillón, recogedores de basura, Guantes de Jebe, Botas de Jebe, desinfectante, cera
en liquido siliconada, tachos de basura, Bolsa de Tacho Chismosa, jabón de Tocador,
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trapeador Tipo Frazada, esponja Verde, Jabón de Ropa, Ganchos de Ropa, escobillones
de Ropa. Compraventa de escobas, escobillones, recogedores, esponjas, mopas, paños
absorbentes, trapo industrial===========================================
• Importación, exportación, comercialización de artículos para decoración de interiores y
exteriores ya sea para vivienda, hoteles, restaurantes, discotecas, lugares de recreación,
complejos deportivos, oficinas, centros educativos, saunas y cualquier otro lugar
destinado al comercio.===============================================
• Distribución y comercialización de juguetes de plástico y artículos infantiles para
eventos y fiestas infantiles.==================================================
• Importación, exportación, comercialización, distribución y representación nacional e
internacional de artículos para el hogar en cualquier material sea de plástico, vidrio,
cristal, loza, acero inoxidable, fierro, bronce, melamine, accesorios y productos para el
hogar, utensilios, menaje del hogar. =====================================
• Importación y exportación, representación, distribución y comercialización de locería,
vajillas, vasos, cristalería, copas, platos, ollas, espátulas, pinzas, cucharones, menajeria
de bar, utensilios de cocina, utensilios de bar, utensilios de parrilla, y cristalería.
========
• Compraventa, importación, distribución y representación al por mayor y menor de
adornos, floreros, piletas, flores artificiales, maseteros, cuadros, lámparas de techo,
lámparas de jardín, artículos de decoración, mesas, sillas, bares, baúles, espejos de toda
dimensión, estantes, relojes. ==========================================
• Importación, compraventa, distribución y representación de alfombras, alfombras de
pelo alto, pelo bajo, poliéster y en general todo tipo de medidas de medidas, tapizones,
mantelería de pisos de mesas, individuales, caminos, tapetes, cojines y en general todo
tipo de mantelería; cortinas de sala, de baño cocina y en general todo tipo de cortinas;
cobertores en general.================================================
• Diseño, confección, fabricación, comercialización, representación, distribución,
consignación, comisión, al por mayor y menor, importación y exportación de peluches,
muñecos, adornos navideños, juegos de luces, mantelería y otros artículos para el hogar
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• Elaboración y comercialización, local, nacional e internacional, de todo tipo de joyas,
adornos, artículos de pasamanería, bijouteria ya sea en oro, plata y cualquier otro
metal, regalos, menajería, =================================================
• A la exportación, importación, comercialización al por mayor y menor de artículos de
bijoutería =======================================================
RUBRO DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS Y OTROS=================
• Compraventa, comercialización, importación, exportación de artefactos
electrodomésticos y electrónicos, así como representación y distribución de cualquier
marca en los siguientes artículos: lavadores, refrigeradoras, cocinas, licuadoras, hornos
microondas, planchas, campanas extractoras, termas, batidoras, tostadoras, equipos de
sonido, videograbadoras, parlantes, autorradios, mp3, mp4, dvd’s, blueray, televisores,
cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, videojuegos, celulares, monitores,
proyectores, hervidores, aspiradoras, lustradoras, secadoras, lavaplatos, hornos
eléctricos, ventiladores, PC’S de escritorios, pc’s portátiles, tablet, ipod, audífonos
control remoto, GPS, SIM card, memorias USB, tarjetas micro SD, tarjetas SD, baterías y
todos los demás relacionados.=================================================
• Importación, exportación, comercialización, mantenimiento y reparación de artefactos
electrodomésticos, equipos eléctricos, electrónicos, de telecomunicaciones, de
cómputo, repuestos, suministros, accesorios, componentes e insumos.
====================
• .Importación, exportación, compra, venta, ensamblaje, comercialización,
financiamiento, representación de equipos de sonido, así como de sus repuestos,
accesorios, suministros, partes, y a cualquier otro bien relacionado con dicho
rubro.=====================
• Comercialización y venta de equipos, accesorios, componentes e insumos para redes
eléctricas. ========================================================
• Diseño, soporte, implementación, mantenimiento, optimización de sistemas eléctricos,
instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales, sistemas de potencia, maquinas
eléctricas, sistemas eléctricos de distribución y generación. =====================
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• Prestación de servicio de asesoramiento, capacitación, mantenimiento en computación,
informática y sistemas de seguridad para cómputo y otros, así como a la reparación y
mantenimiento de redes de datos, de informática, mantenimiento de equipos
electrónicos y de informática, programación, procesamiento de datos, instalación de
programas y sistemas, diagramación, composición, y cualquier otro servicio
relacionado con estos fines.
===========================================================
• Soporte, diseño implementación, mantenimiento, optimización de sistemas de
automatización y control de procesos. ===================================
• A la importación, exportación y comercialización de tipo de equipos, maquinarias,
partes y materiales relacionados a electrónica y electricidad.
========================
• Diseño, confección, ensamblaje, mantenimiento, alquiler, instalación, comercialización,
importación y exportación de todo tipo equipos y maquinarias eléctricas y electrónicas.
=
• Prestar servicio de electricidad y electrónica industrial y doméstica en locales propios o
de terceros ======================================================
• Compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución y
representación nacional e internacional de artículos para el hogar en cualquier
material sea de plástico, vidrio, cristal, loza, acero inoxidable, fierro, bronce, melamina,
accesorios y productos para el hogar, utensilios, menaje del hogar, cortinas, juguetería,
artículos de decoración y limpieza para el hogar, termos, artefactos eléctricos y no
eléctricos, maquinaria e instrumentos para el hogar.
===========================================
• Importación, exportación, comercialización de filmadoras, cámaras digitales, parlantes,
coches de bebe, bicicletas, ventiladores, muebles de metal para electrodomésticos,
juguetería. =======================================================
RUBRO DE PLASTICOS==============================================
• Fabricación y comercialización de bolsas de polipropileno, polietileno en todas sus
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características y dimensiones. Fabricación, industrialización y comercialización de
elastómeros, caucho, plástico, goma elástica, pegamentos, caucho sintético y todos los
derivados del caucho natural en sus distintas presentaciones. Reprocesar y
comercializar los residuos sólidos (bolsas de polipropileno, bolsas de polietileno, todo
tipo de plásticos, cartón, papel en todas sus características y todo material considerado
como residuo sólido de la minería, industria, comercio y urbano).
==============================
• Fabricación y comercialización de nuevos productos utilizando los residuos sólidos.
Compraventa de plásticos reciclados (botellas, cajas, bolsas)====================
• Exportación, importación, compra y venta al por mayor y menor de productos
elaborados a base de caucho, plástico, fibra de
vidrio.=================================
• Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho, reencauchado y renovación de cubiertas
de caucho. =======================================================
• Fabricación, distribución y comercialización de globos de látex. ================
• Fabricación, distribución y comercialización de juguetes de plástico y artículos
infantiles para eventos y fiestas infantiles. .- Servicios de impresión, flexo grafía,
serigrafía, impresiones de plásticos y derivados, impresión en globos de látex y o offset.
Comercialización, importación y exportación de productos de temporada como
productos de tela, artículos infantiles, globos, productos plásticos y descartables,
papelería y cartonería. =======================================================
RUBRO FERRETERIA================================================
• Compraventa, comercialización, distribución, importación, exportación al por mayor y
menor, representación, consignación, comisión de toda clase de materiales para la
construcción (cemento, fierro, ladrillo, alambres, clavos) así como acabados
(mayólicas, cerámicos, pisos sanitarios, lozas, fraguas, pegamentos, grifería, tinas,
termas, campanas, espejos, accesorios de baño), pinturas, disolventes, accesorios,
repuestos, herramientas: ligeras, medianas y pesadas, materiales para instalaciones
eléctricas, electrónicas y todo tipo de artículos de ferretería.
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===========================
• Importación, exportación, distribución, representación y comercialización de todo
tipo de artículos, materiales y accesorios para la minería, construcción, carpintería,
tornería, eléctricos, refrigeración, aire acondicionado, gasfitería e iluminación.
============
Para el desarrollo del objeto social, la empresa podrá celebrar todo tipo de actos y
contratos que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente
indicados, pudiendo participar en todo tipo de licitaciones o invitaciones de carácter
público o privado a nivel nacional e internacional, suscribiendo todo tipo de actos y
contratos, presentarse como proveedores de bienes y servicios y a cualquier otra actividad
afín y/o conexa y que este permitida por la ley procediéndose conforme a ley.
============================
ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la sociedad es en el distrito, provincia y
departamento de Arequipa, así mismo, puede establecer sucursales u oficinas en cualquier
lugar de la República y del extranjero, por acuerdo de la Junta General de Accionistas. ===
ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad inicia sus operaciones a partir de su inscripción en la
SUNARP, de conformidad con la Ley General de Sociedades y el Código Civil vigente.
Siendo indeterminado el plazo de duración de la Sociedad. =======================
TITULO II =========================================================
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. =======================================
ARTICULO QUINTO.- El capital social es de S/ 5 000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES),
dividido en 5 000 (CINCO MIL) acciones nominativas, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y
00/100 SOL) cada una, suscritas y pagadas. =========================
ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones son nominativas. ===========================
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los títulos y/o certificados de las acciones serán autorizados por el
Gerente General de la Sociedad. =======================================
ARTICULO OCTAVO.- En las Juntas de Accionistas, cada acción da derecho a un voto. ==
ARTICULO NOVENO.- Los titulares de acciones en calidad de copropiedad o condominio
cuando resuelvan intervenir en las juntas de accionistas deberán hacerse representar por
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uno solo de ellos o por un tercero mediante carta poder. El apoderado así designado, será
considerado por la sociedad en esta junta como un sólo accionista. ==================
ARTICULO DÉCIMO.- En el caso de pérdida, robo o destrucción de los certificados de
acciones, el Gerente General, está autorizado para expedir duplicados, previa denuncia de
este hecho a la autoridad policial. =========================================
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La sociedad llevará un libro u hojas sueltas donde constará
la matrícula de acciones. ========================================
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Cuando un accionista decida transferir sus acciones; todos
los accionistas tendrán derecho preferencial y proporcional para adquirir las referidas
acciones. El derecho de adquisición preferente se ejercerá dentro del plazo de treinta días,
luego del anuncio de su colocación en cartera u oferta. El accionista que así lo desee, podrá
renunciar a este derecho, para lo cual bastará que lo comunique por escrito al Gerente.
====
Vencido el plazo para ejercer el derecho de preferencia los accionistas podrán libremente
colocar o vender sus acciones a terceros; colocación que se efectuará en las mismas
condiciones ofrecidas a los accionistas, pero nunca por debajo del precio ofertado.
TITULO III. ========================================================
ORGANOS DE LA SOCIEDAD =========================================
ARTICULO DECIMO TERCERO: La sociedad tiene los siguientes órganos: ==========
a. La junta general ===================================================
b. La gerencia ======================================================
DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. =========================
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Las Juntas Generales de Accionistas, serán obligatorias
anuales y generales. ===================================================
La Junta General obligatoria anual de accionistas se efectuará en el primer trimestre de
cada año. ==============================================================
Las Juntas Generales de accionistas, se celebrará cuando lo convoque el gerente general,
cuando los accionistas reunidos en su totalidad lo acuerden o lo soliciten un número de
accionistas que represente cuando menos, el 20% (veinte por ciento) de las acciones
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suscritas con derecho a voto. ============================================
ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Corresponde a la Junta General obligatoria anual de
accionistas: =========================================================
a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior,
expresado en los correspondientes estados financieros; aprobar o desaprobar la memoria
y el balance. ===========================================================
b) Acordar cuando procediera, la distribución de utilidades, el pago de dividendos, la
creación de fondos especiales. ===========================================
c) Elegir cuando corresponda a los gerentes y fijar su retribución. ==================
d) Designar a los auditores externos, cuando corresponda. ========================
e) Tratar cualquier cuestión de competencia de la junta general de accionistas, siempre
que dichas cuestiones se hubiesen indicado en la convocatoria. =======================
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- A la Junta General, corresponde conocer las cuestiones para
las cuáles fue convocada; y entre otras cosas son de su competencia =============
a) La remoción a los miembros de la gerencia y designar a sus reemplazantes. =========
b) La modificación del estatuto social. =====================================
c) El aumento o reducción del capital social. =================================
d) La emisión de obligaciones. ===========================================
e) Tomar acuerdos sobre la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable
exceda el 50% (cincuenta por ciento) del capital social. =========================
f) Disponer investigaciones y auditorias especiales. ============================
g) Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización, disolución y liquidación de
la sociedad. ========================================================
h) Formulación y Aprobación de los estados Financieros========================
i) Resolver las cuestiones que le proponga la gerencia general, y aquellas que la ley
disponga y tengan necesidad del pronunciamiento o acuerdo de los accionistas. =========
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Salvo lo previsto en el artículo siguiente la Junta General,
queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre
representado, cuando menos, el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones suscritas con
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derecho a voto. ======================================================
En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones
suscritas con derecho a voto. En todo caso podrá llevarse a cabo la junta, aun cuando las
acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular. =======================
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- Para que la junta general adopte válidamente acuerdos
relacionados con los asuntos mencionados en los incisos b), c) d), e) y g) del artículo
Décimo sexto, es necesario en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de
dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. ============================
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las
acciones suscritas con derecho a voto. ======================================
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta. Cuando
se trate de los asuntos mencionados en el artículo precedente, se requiere que el acuerdo
se adopte por número de acciones que represente cuando menos la mayoría absoluta de
las acciones suscritas con derecho a voto. =================================
ARTICULO VIGÉSIMO.- La convocatoria para la junta general obligatoria anual y demás
juntas previstas en el estatuto se hará con una anticipación no menor de diez días, en los
demás casos la convocatoria tendrá una antelación no menor de tres días mediante
esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico, u otro medio de
comunicación que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio
designado por los accionistas a este efecto.
===============================================
La segunda convocatoria se llevará a cabo en un plazo no menor a tres ni mayor a diez días
de realizada la primera. ================================================
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Sin perjuicio de lo preceptuado en los numerales
precedentes, la Junta se entiende convocada y funcionará válidamente si asisten todos los
accionistas que representen el 100% (cien por ciento) de las acciones suscritas con derecho
a voto y acepten previamente en forma unánime la celebración de dicha Junta. =========
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las resoluciones de las juntas generales de accionistas
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constarán en libro de actas respectivo, debidamente legalizado. ===========
TITULO IV ========================================================
DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA. ====================================
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- La sociedad establece que no contará con directorio,
hasta que la Junta General acuerde lo contrario ================================
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- La gerencia es el órgano encargado de la representación
jurídica de la sociedad. Puede haber uno o más gerentes y son designados por la Junta
General======================================================
Para ser Gerente no se requiere ser accionista. ================================
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Las principales atribuciones de la gerencia son: ====
FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- Organizar el régimen interno de la empresa,
autorizando la correspondencia y vigilando la contabilidad, documentación y
funcionamiento de la misma. Suscribir la correspondencia de la compañía a nivel
nacional e internacional. Suscribir balances, suscribir minutas y escrituras públicas.
Otorgar recibos y cancelaciones, Solicitar, adquirir, celebrar y tomar en arrendamiento a
nombre de la compañía, registros de patentes, marcas, nombres comerciales y/o
concesiones, Representar a la empresa en todo tipo de licitaciones, sea de entidades
públicas o privadas. =========
FACULTADES LABORALES: Amonestar a funcionarios. Contratar, suspender y despedir
personal. Amonestar verbalmente y por escrito al personal. Otorgar adelantos de sueldos y
salarios, permisos con o sin goce de haber y prestamos al personal con patrimonio de la
compañía, sujetándose a los limites y condiciones que señala el reglamento de la
compañía. Ejercer todos los derechos y obligaciones que por su condición de empleador o
patrono corresponda a la empresa. El gerente gozará de la integridad de las facultades
establecidas en la Ley Laboral (29497), en especial las de representar a la empresa ante la
instancia administrativa (Ministerio de Trabajo) o ante la judicial, pudiendo asistir a las
audiencias que se programen. ===================================================
FACULTADES CONTRACTUALES: Celebrar y suscribir los contratos que fueran necesarios
para la marcha de la empresa de modo enunciativo y no limitativo, podrán celebrar y
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suscribir los siguientes contratos: Trabajo a plazo determinado e indeterminado. Locación
de servicios. Locación de obra. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Promesas,
contratos de opción, preparatorios, compraventa, donación de bienes muebles, inmuebles
y valores, permuta de bienes muebles e inmuebles, pudiendo otorgar recibos de
cancelación. Compra y venta de valores mobiliarios. Fijar precios. Formalizar garantías.
Gestionar a nombre de la empresa ante el sistema financiero y sector privado nacional
cualquier tipo de garantías en sus diferentes modalidades. Contratar a favor de la
empresa, todo tipo de seguros. Transferir bienes de la empresa vía dación en pago, para
cancelar deudas de ésta. Otorgamiento, constitución y otorgamiento de garantías
mobiliarias. Otorgar, constituir y dar en garantía todo tipo de garantías reales. Constituir y
endosar warrants y trámites para importación y exportación. Mutuo con o sin garantía
mobiliaria y/o hipotecaria. Dar, gravar o afectar en garantía bienes muebles. Contratar
comisión de confianza. Contratar Seguros y endosar todo tipo de pólizas, inclusive las de
seguro. Gestión de negocios. Publicidad. Comisión mercantil. Contrato de Crédito
Documentario. Transportes. Cesión de créditos. Cesión de Derechos. Cesión de Posición
Contractual, Locación de derechos. Arrendamientos financieros o leasing y leaseback.
Advance Account, contratos de importación, confirming. Contratar derivados, contratar
forward, contratar opciones. Créditos en General. Prestamos o Mutuos. Efectuar todo tipo
de cobros y otorgar recibos. Contratar Factoring, swaps, forward, confirming, derivados de
importación y cualquier otro tipo de contrato que beneficie a la empresa. Constitución de
hipotecas. Hipotecar, prendar, otorgar, solicitar y contratar contratos de comisión de
confianza, garantías de afectación de cobranza, prestar aval. Suscribir en documentos
públicos o privados, resoluciones de contratos por causales o mutuo disenso.
==================
Para el desarrollo adecuado de los contratos mencionados, podrá comprometer los bienes
que sean de propiedad de la empresa, pudiendo además suscribir la documentación
pública o privada que sea necesaria.=============================================
FACULTADES CAMBIARIAS Y DEL SISTEMA FINANCIERO: Abrir y cerrar todo tipo de
cuentas, depósitos y fondos de inversión (ahorros, corrientes, a plazo, fondos mutuos y
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cualquier otra) en cualquier empresa del sistema financiero. Ingresar y retirar fondos de la
empresa en todo tipo de instituciones. Emitir, girar, endosar, avalar, descontar, renovar,
aceptar, cobrar y dar en garantía letras, pagares, vales y en general cualquier
documentación crediticia o título valor. Afectar cuentas o depósitos en garantía. Afectar
títulos valores en garantía. Emitir girar, cobrar, endosar (inclusive a favor de terceros)
cheques - incluyendo para abono en cuenta - y cualquier orden de pago. Protestar
cheques. Depositar y retirar valores en custodia. Dar y recibir valores en garantía de
operaciones comerciales. Percibir o entregar especies en pago de operaciones comerciales.
Realizar todo tipo de operaciones en bancos, instituciones financieras, cooperativas y
cualquier institución análoga además de las mencionadas en los puntos anteriores.
Celebrar adelantos sobre facturas. Emitir, girar sobre los saldos acreedores, deudores o en
sobregiro hasta por los montos previamente pactados con el banco y/o cualquier otra del
sistema financiero, endosar en abono en cuenta de la empresa, podrá recibir el aval de
terceros, asimismo a nombre de la empresa podrá avalar a terceros. Cobro de giros y
transferencias. Efectuar abonos y cargos en cualquiera de las cuentas de la empresa.
Constitución de depósitos. Abrir, retirar y cerrar cuentas corrientes, retirar y disponer
fondos, transferir entre cuentas, sea a nivel local, nacional o del extranjero, transferir a
cuenta de terceros. Abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorro, retirar y disponer fondos,
transferir entre cuentas, transferir a cuenta terceros, cuentas de fondos mutuos y cuentas
a plazo. Endosar conocimientos de embarque y Certificados de Depósito, endosar títulos
valores, endosar cheques para abono en cuenta, endosar seguro particular a favor de
entidades bancarias. Solicitar y contratar créditos en cuenta corriente, con o sin garantía,
avance o sobregiro. Solicitar y contratar contratos de Crédito o préstamos con o sin
garantía, abono en cuenta de la empresa, crédito documentario, cartas de Crédito.
Solicitar, celebrar y contratar fianzas y cartas fianzas, otorgar fianzas a favor de si mismo.
Solicitar y contratar contratos de créditos documentarios. Abrir, cerrar, operar y alquilar
cajas de seguridad a nombre de la empresa. Solicitar, contratar y suscribir los
instrumentos correspondientes para la constitución de fideicomisos a celebrarse con
cualquier entidad bancaria o financiera del país o del extranjero. Solicitar y contratar todo
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tipo de tarjetas de crédito, debito o de cualquier otra modalidad.
================================
Representar a la empresa en todo aquello relacionado con el trámite de préstamos o
mutuos ante cualquier entidad del Sistema Bancario y Financiero, Persona Natural o
Jurídica, así como para que se constituya en fiador solidario o avalista de la empresa;
inclusive obtener créditos en beneficio del propio gerente; en tal sentido podrá suscribir
ya sea como TITULAR, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVALISTA: las solicitudes de crédito, el o
los contratos de mutuo y las ordenes de desembolso, podrá suscribir como titular, fiador
solidario y/o avalista: el o los Títulos Valores representativos de los montos recibidos en
préstamo; y en general podrá suscribir cualquier otra documentación requerida por las
instituciones crediticias, hasta que él o los solicitantes logren el desembolso
correspondiente incluidos aquellos documentos que conlleven convenios de
renegociación de deuda. =====
Queda expresamente facultado para que pueda constituir, ampliar, modificar, aclarar las
hipotecas o garantías mobiliarias que se constituyan sobre los bienes inmuebles y muebles
de propiedad de la empresa, con las instituciones financieras donde soliciten préstamos, a
cuyo efecto le autoriza a suscribir los instrumentos correspondientes, sean públicos o
privados. ==========================================================
Para el cumplimiento de lo antes indicado, podrá comprometer, bajo cualquier forma los
bienes de propiedad de la empresa. ========================================
Asimismo, queda facultado para celebrar, ampliar, modificar, aclarar y levantar las
hipotecas o garantías mobiliarias que se constituyan a favor de la empresa. ============
FACULTADES SOCIETARIAS.- Para que en nombre y representación de la Empresa suscriba
acciones y/o participaciones en las empresas por fundarse o ya fundadas, aportando, a
nombre de la representada, los bienes necesarios para pagar las acciones o participaciones
que suscriba pudiendo asumir los cargos administrativos de las mencionadas Empresas.
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Para que en su nombre y en representación pueda representarla ante las empresas y/o
empresas en las cuales sea socio, pudiendo asistir a las Juntas Generales Ordinarias y
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Extraordinarias con voz y voto, obligándose o impugnando las decisiones que en dichas
Juntas se adopten.====================================================
Constitución de contratos de participación y/o de colaboración empresarial, consorcios y
cualquier otro, de índole comercial, nominado o innominado.======================
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN: Representar a la compañía ante todo tipo de
autoridades judiciales, civiles, del Ministerio Publico, Administrativas, Militares y de la
Policía Nacional, SUNAT, ESSALUD, SUNAD, INDECOPI, MINISTERIO DE TRABAJO, SUNARP,
etc. Asumir la representación de la compañía en juicios, en cualquier tipo de
procedimientos administrativos y ante el fuero civil, con las facultades generales del
mandato, contenidas en los artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil. Asumir la
representación de la compañía especialmente en procedimientos laborales, ante el
ministerio de trabajo o ante el fuero de trabajo y comunidades laborales en todas las
divisiones e instancias, gozando para ello de las facultades establecidas en las normas
especiales de la materia, conexas, modificatorias y complementarias. Representar a la
empresa, en materia policial y penal, participar en toda clase de diligencias,
investigaciones, inspecciones, aforos, interrogatorios, declaraciones, instructivas,
preventivas, y testimoniales; con facultades para presentar toda clase de denuncias y
peticiones, acceder y revisar el expediente, aportar pruebas, constituirse en parte civil,
transigir; interponer excepciones, cuestiones previas, cuestiones pre judiciales, recursos
impugnativos, Intervenir en la etapa de Investigación preliminar, preparatoria,
intermedia y de Juzgamiento, así como interponer los medios de defensa permitidos por
la ley. ==================================
Además de las facultades antes mencionadas, el gerente gozará la de interponer medios
impugnatorios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la ley, y desistirse de dichos
recursos; solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o modificarlas y/o
sustituirlas y/o desistirse de las mismas; ofrecer contracautela, solicitar el otorgamiento
de medidas cautelares fuera de proceso, así como la actuación de medios probatorios;
ofrecer todos los medios probatorios previstos por la ley, así como oponerse, impugnar
y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria; concurrir a todo tipo de actos procesales,
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sean éstos de remate, ministración de posesión, lanzamiento, embargos, saneamiento
procesal y audiencias conciliatorias o de fijación de puntos controvertidos y saneamiento
probatorio, de pruebas, y/o audiencias únicas, especiales y/o complementarias; las
facultades para poder intervenir en todo acto procesal; se extienden incluso, además de
poder intervenir en remates o subastas públicas para adjudicarse al interior de los
mismos, los bienes muebles o inmuebles materia del respectivo proceso, solicitar la
prohibición y/o plantear la recusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en
general; solicitar la acumulación y/o desacumulación de procesos, solicitar el abandono
y/o prescripción de los recursos, la pretensión y/o la acción; solicitar la aclaración,
corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; ofrecer y/o cobrar directamente lo
pagado o consignado judicialmente, asimismo para retirar consignaciones, someter a
arbitraje sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse
involucrado el poderdante, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; así como
también renunciar al arbitraje; designar al árbitro o árbitros; así como también renunciar
al arbitraje; designar al árbitro o árbitros y/o institución que hará las funciones de
tribunal, presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o pactar las reglas a las
que se someterá el proceso correspondiente y/o disponer la aplicación del reglamento a
que tenga establecido la institución organizadora, si fuera el caso, presentar ante el
árbitro o tribunal arbitral la posición del poderdante, ofreciendo las pruebas pertinentes,
contestar las alegaciones de la contraria y ofrecer todos los medios probatorios
adicionales que estime necesarios; conciliar y/o transigir y/o pedir la suspensión y/o
desistirse del proceso arbitral; solicitar la corrección y/o integración y/o aclaración del
laudo arbitral; presentar y/o desistirse de cualquiera de los recursos impugnatorios
previstos en la Ley General de Arbitraje contra los laudos; y practicar todos los demás
actos que fueran necesarios para la tramitación de los procesos, sin reserva ni limitación
alguna; solicitar la interrupción del proceso, su suspensión y/o la conclusión del mismo;
las facultades se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la ejecución de
sentencia y el cobro de costas y costos. Las facultades de índole judicial se podrán ejercer
ante toda clase de juzgados y tribunales establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial
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y demás entidades que conforme a Ley ejercen facultades coactivas o de ejecución
forzosa.==
Queda facultado para que a nombre de la empresa pueda asistir a todo tipo de centros de
conciliación y conciliar extrajudicialmente, adoptando los términos más adecuados y
convenientes para la empresa, de igual forma, podrá transar, pudiendo para ello
comprometer los bienes de la empresa. =====================================
FACULTADES DE CONCILIACION: =====================================
Facultades para conciliar extrajudicialmente, para disponer del derecho sustantivo
materia de conciliación extrajudicial, para solicitar conciliaciones y ser invitado a un
centro de conciliación extrajudicial en representación de la empresa, así como escoger el
centro de conciliación que estime conveniente, estando autorizado consecuentemente
para suscribir el acta correspondiente, todo ello de conformidad a lo establecido en el
Decreto Legislativo 1070 y Decreto Supremo 014-2008-JUS, así como normas conexas y
complementarias. ===
Podrá conciliar extrajudicialmente en el Centro de Conciliación en cualquiera de sus
instancias y procedimientos==============================================
FACULTADES ESPECIALES: En el desarrollo de las facultades conferidas al Gerente, éste
podrá comprometer la integridad de los bienes de la empresa, pudiendo garantizar
operaciones a favor de la misma, de sus representantes, del propio gerente o de terceros.
==
De igual forma, queda facultado expresamente para contratar consigo mismo, sea para la
adquisición o transferencia de bienes, así como para la celebración de cualquier acto
jurídico contenido en contratos nominados e innominados. =======================
El Gerente, podrá otorgar todo tipo de poderes, para el cumplimiento de las facultades
conferidas en el estatuto. De igual forma podrá sustituir o delegar (total o parcialmente)
las facultades conferidas, siempre que se encuentre permitido por ley. ==================
Las facultades antes establecidas, también podrán ser desarrolladas por otros gerentes,
sub gerentes, apoderados y cualquier otro representante que al efecto se nombre.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El cargo de Gerente cesa por: ==================
1. Acuerdo de la Junta General de Accionistas. 2. Por tener juicio o ser deudor de la
sociedad. 3. Por haber sido declarado en quiebra. 4. Por cualquier impedimento para
ejercer el cargo por un período que exceda de tres meses. 5. Por manejar intereses
contrarios a la sociedad. 6. Por remoción. 7. Por renuncia al cargo. 8. Por muerte.
==================
ARTICULO VIGÉSIMO SÉTIMO.- El Gerente está permitido de dar o hacer intervenir a la
sociedad en asuntos de índole personal, empero no podrá dedicarse a negocios análogos a
la sociedad. ==========================================================
TITULO V =========================================================
DE LA GESTIÓN SOCIAL, RESULTADOS DEL EJERCICIO ANUAL, BALANCE Y REPARTO DE
UTILIDADES. ==========================================
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- La gestión social, el resultado económico del ejercicio
anterior expresado en los estados financieros, conjuntamente con el balance, se formulará
al 31 de diciembre de cada año y se someterá a la aprobación de la Junta obligatoria de
accionistas que deberá realizarse en el primer trimestre de cada año. ======
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Las utilidades anuales si las hubiera, se distribuirán en la
forma que se acuerde en la Junta General obligatoria de accionistas. Y eventualmente los
adelantos a cuenta de las utilidades se efectuaran cuando lo acuerde la Junta General de
Accionistas en cualquier Junta Especial convocada para este efecto. =================
TITULO VI ========================================================
AUMENTO, DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y OTRAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO.
=======================================================
ARTICULO TRIGÉSIMO.- El aumento, la disminución de capital y otras modificaciones del
estatuto, se efectuará por acuerdo de la Junta General, convocada especialmente para
estos efectos =======================================================
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- El acuerdo por los conceptos indicados en el párrafo
anterior serán tomados por mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
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TITULO VII =======================================================
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. ===================
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- La sociedad se disuelve por las siguientes causas:
a) Por acuerdo de la Junta General. ========================================
b) Por la imposibilidad o la no realización de su objeto social por más de doce (12) meses. =
c) Por la no realización de dos juntas generales obligatorias continuas. ==============
d) Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto a la tercera parte del capital pagado.
=====
e) Por acuerdo de la junta de acreedores. ===================================
f) Las que señale la ley. ================================================
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Disuelta la sociedad se inicia el proceso de liquidación;
etapa en la cual la sociedad conserva su personalidad jurídica, administrada por liquidador
(el número lo establece la junta general) es hasta que se inscriba la extinción de la misma
en la SUNARP. ===============================================
Fin del Estatuto. =====================================================
SEXTA: En todo lo no previsto en el estatuto, los otorgantes se someten a lo establecido en
las normas societarias vigentes. ==========================================
Agregue Usted Señor Notario la introducción y conclusión de estilo, cuidando pasar los
partes dobles para su correspondiente inscripción. =============================
Arequipa, 24 de agosto de 2021.==========================================
Abogado que autoriza: Germán Angulo Valdivia, con Matrícula del Colegio de Abogados de
Arequipa Nº 1538.=================================================
Firmado: Victor Augusto Dorival Acosta- Rosa Elizabeth Arutaype Aquipucho=========
V.- INSERTO: ======================================================
PRIMERO: CUPON DE DEPOSITO: ======================================
INTERBANK CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA CODIGO DE OPERACIÓN: 1613805 FECHA 27
AGO 2021 HORA:03:20 PM CUENTA CARGO: CUENTA SIMPLE SOLES 1173169987680
CUENTA DESTINO IMPORTACIONES ROMINA S.A.C. 300 3003564466 MONEDA Y MONTO S/
5 000.00===============================
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VI.- CONCLUSIÓN: ==================================================
1.- DEL ORIGEN DE LOS FONDOS: De conformidad con el Decreto Legislativo 1106, el
Notario indagó respecto del origen de los fondos con el que las constituyentes aportan,
quienes declararon bajo juramento, proviene de ahorros y retiro de AFP.==============
2.- ACCIONES DE CONTROL: De acuerdo a lo establecido por el Artículo 59°, inciso k) del
Decreto Legislativo del Notariado, se deja constancia de haber realizado las acciones de
control y debida diligencia, respecto al presente acto jurídico, a las partes intervinientes,
así como los fondos, bienes, activos y el medio de pago utilizado. Todo esto en
cumplimiento de las normas pertinentes en materia de prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo. ======================================================
3.-CONSTANCIA. De acuerdo con lo establecido por el Artículo 10° del Decreto Supremo
003-2019-EF –Reglamento del Decreto Legislativo 1372 - el Notario, deja constancia de
haber exigido la presentación del formato a que se refiere el literal a) del párrafo 7.1, del
Art. 7° del citado Reglamento; cuya copia certificada se adjunta al minutario. ==========
4.- FE DE CONTENIDO Y LECTURA: Instruidas las otorgantes del contenido del presente
instrumento por la lectura que hicieron, se ratifican en su contenido, procediendo a
firmar junto conmigo, de lo que doy fe. La presente escritura se inicia en papel notarial
serie B- Nº 4169018 V, y termina en papel notarial Serie B- Nº 4169029, folios 012218 V a
012229 ==
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Una firma y una huella digital de VICTOR AUGUSTO DORIVAL ACOSTA,

ACOSTA firmó a los once
días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno. **********************

Una firma y una huella digital de ROSA ELIZABETH ARUTAYPE AQUIPUCHO,

AQUIPUCHO firmó a los
once días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno. ***************

Concluyendo el proceso de firmas a los once días del mes de setiembre del año dos mil
veintiuno. Con la suscripción por parte de ROSA ELIZABETH ARUTAYPE AQUIPUCHO.
AQUIPUCHO Doy
fe. ============================================ yvr.
Ante mí. Una firma y sello de Fernando Denis Begazo Delgado, Abogado Notario de
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Arequipa. *****************************************************************

Concuerda esta transcripción con la escritura matriz del día once del mes de setiembre del

año dos mil veintiuno, la que se encuentra suscrita por sus otorgantes y autorizada por mí.

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A solicitud de la parte interesada, expido este primer Parte Notarial, a los ONCE días del
mes de SETIEMBRE del año dos mil VEINTIUNO. Doy fe. ********************