POLICÍA BOLIVIANA

Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza

Universidad Policial
“Mcal. Antonio José de Sucre”

MAESTRÍA EN
“CIENCIAS POLICIALES Y CRIMINALÍSTICA”

Integrantes:
1. Lic. Xilenia Villarroel Paredes
2. Sgto. Nelson Estrada Mamani
3. Sbtte. Cristian Gonzales Villca
4. Tcnl. DEAP. Franklin Roger Villazon Sustach
5. Cap. Fernando Victor Machicado Mendoza
6. Sbtte. Daniel Gutierrez Gongora

Trabajo : Informe Aná lisis Criminal y Políticas

Sociodemográ ficas del delito de estafa.
Modulo : ¨Aná lisis Criminal¨

Docente : Cnl. DESP. Maximo Jhonny Aguilera Montecinos

Santa Cruz – Bolivia

ANÁLISIS CRIMINAL Y POLÍTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
DEL DELITO DE ESTAFA.

INTRODUCCIÓN

Nos internaremos a describir y analizar las diferentes tendencias que se

han encargado de enriquecer a la criminología con sus conocimientos,
teorías y herramientas, asimismo, conocer a los iconos de cada una de
estas.

LA CLASIFICACIÓN DE LOS DELINCUENTES DE LOMBROSO.-

Señ ala que Lombroso en " L´Uomo" desarrolla una clasificació n de los
delincuentes que queda representada así:

De las diferentes tendencias criminoló gicas nos dimos cuenta que para
estudiar la conducta criminal, se necesita un aná lisis multidisciplinario
para llegar al conocimiento integral del delito y del delincuente, y de esta
manera desentrañ ar las causas y los remedios a su actividad antisocial,
apoyá ndose en otras disciplinas como la Sociología, la Psicología y la
Psicopatología, la Psiquiatría, y ciencias a fines de esta problemá tica.

Pero toda esta teoría de Lombroso queda sustituida con una nueva
TEORIA DE LA ELECCION RACIONAL, que de acuerdo con esta teoría
(Felson y Clarke, 1998) las personas toman decisiones antes de cometer
un delito de acuerdo a la percepció n de oportunidad y recompensa
anticipada.

Se sugiere que cualquier persona podría delinquir cuando se presenta la

oportunidad, de la misma forma un infractor desistirá de delinquir
cuando perciba un alto riesgo (ser identificado o detenido por la policía) o
la recompensa no sea menor al beneficio obtenido.

Mediante la comprensió n de por qué las personas deciden delinquir en un

escenario especifico, permitirá modificar el o los factores que generan la
oportunidad del delito, para disuadir al infractor.

• Estafa: El que con intenció n de obtener para sí o un tercero un

beneficio econó mico indebido, mediante engañ os o artificios
provoque o fortalezca error en otro que motive la realizació n de un
acto de disposició n patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de
un tercero, será sancionado con reclusió n de uno a cinco añ os y con
multa de sesenta a doscientos días. (Art. 335 CP)

ELEMENTOS DE LA ESTAFA.-

1. El engaño es un elemento muy importante en la estafa; debe de ser

bastante para inducir a error y a la vez inductor del acto de
disposició n patrimonial, que pone de relieve la necesidad de que la
conducta vaya acompañ ada de una maquinació n o maniobra
fraudulenta.

2. Inducir a error a otro sujeto también puede ser objeto de comisió n

de un delito de estafa. El sujeto que induce a error, en este caso,
debe de tener una posició n de garante frente a la víctima, es decir,
que tiene una posició n de deber jurídico de protecció n.

3. Disposición patrimonial puede consistir tanto en hacer entrega o

de gravar una cosa, como prestar un servicio. Pongamos un
ejemplo, comete estafa quien logra, mediante engañ o bastante,
obtener un servicio de un médico con el á nimo de pagar. El médico
realiza un acto de disposició n patrimonial porque implica la
realizació n de un comportamiento con valor econó mico.

4. BENEFICIO ECONOMICO, entendemos aquél que persigue la

ventaja patrimonial obtenida por la apropiació n de una cosa con
valor econó mico, es decir, un beneficio econó mico.

FUENTES DE INFORMACION CONSULTADAS Y SU RECOPILACION.

Para el desarrollo de presente Aná lisis de delito de Estafas fue necesario

realizar la consulta de las fuentes existentes segú n al espacio y tiempo de
nuestro trabajo así a través de las mapas y cuadros estadísticos para
analizar las tendencias o variaciones positivas, negativas o neutras de los
datos.

SECCION ESTADISTICAS DE LA FELCC-SCZ.

Con la finalidad de recopilació n de datos estadísticos sobre delito de

estafas se visitó a Secció n estadísticas de la FELCC SC, a cargo del Cap.
Juan Freddy Uriona Mendoza, de donde se pudo obtener informació n
estadística en tablas diná micas Excel, formulario No. 1 casos atendidos
correspondiente a nivel ciudad de santa cruz de la sierra gestió n 2019
(1175 casos atendidos) y al primer semestre 2020 (241 casos atendidos),
así como un mapa de calor. Dicho tabla diná mica estadístico lineal
contienen los pará metros de edad y genero de las víctimas, lugar de los
hechos, frecuencia horaria de comisió n de los hechos y motivo para la
realizació n del hecho.

DIVISION ECONOMICO FINANCIERO DE FELCC-SCZ.

Esta Divisió n a cargo del My. Jimmy Maldonado, segú n al Manual de

Organizació n y Funciones de FELCC es la encargada de Investigar los
Delitos de Estafa y Estafa Agravada dentro de su Jurisdicció n desde cuarto
anillo hacia centro de la ciudad, donde se pudo establecer que en 2019
atendió 495 casos y al primer semestre 2020 111 casos registrados.

También se pudo conocer que a la fecha esta Divisió n muy importante

que lucha contra delitos patrimoniales a la fecha tan solo cuenta con 16
investigadores entre jefes, oficiales y clases cuando lo ideal como mínimo
debería ser 31 efectivos tomando en cuenta la carga Laboral y el aspecto
demográ fico de la ciudadanía dentro de cuarto anillo.

Antes de la pandemia el promedio de delito diario fue entre 1 o 2 de cada

diez delitos atendido y ademá s es menester hacer conocer a la ciudadanía
que todo monto que afecte en su economía a la víctima es considerado
estafa.

FISCALIA ADSCRITO DE LA FELCC-SCZ.

Con la finalidad de contrastar los casos atendidos de gestió n 2019 por la

FELCC y establecer la resolució n de los casos y ademá s obtener nú mero
de los autores que cumplen Detenció n preventiva, sentencias, libertades y
los nú meros negros de los que nunca fueron procesados nos
apersonamos a la Fiscalía donde no se pudo acceder a dicha informació n
mediante el sistema I4 de denuncias de Fiscalía donde se muestra el
estado de los casos, toda vez que dicha informació n está en proceso de
migració n al sistema Formulario ú nico de Denuncias (FUD) tal cual exige
la implementació n de la ciudadanía digital establecido por la Ley. 1173.

REGIMEN PENITENCIARIO DE LA CARCEL DE PALMASOLA.

Realizado la visita a la secretaria de la Gobernació n de Palmasola donde

tomamos contacto con el Sof. Pérez Palma encargado de secció n Filiació n
e Estadísticas se pudo conocer sobre el total de la població n carcelaria al
primer semestre del 2020 por el delito de estafa lo siguiente:

Indica el mismo si en un mes ingresan 500 nuevos reclusos al otro mes ya

está n en libertad un 30 a 35 por ciento debido a que se benefician con las
salidas alternativas como sometiéndose por ejemplo al procedimiento
abreviado donde el Juez cautelar les dan la pena mínima de los 5 que está
establecido por Estafa, lo cual significa mero trá mite administrativo para
salir en libertad. Ademá s, señ ala el Reforzar o endurecer la pena quizá sea
de garantía que cumplan la sanció n penal como corresponde.

INSITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE).

Ente oficial del estado boliviano para realizar censos y encuestas en santa
cruz está a cargo del Lic. William padilla Méndez. Hacer menció n que el
censo poblacional se realiza cada diez añ os y las encuestas todo el añ o.

Visitado la pá gina oficial web www.ine.bo también tomando contacto con

el Ing. Mario viera encargado del sistema SIGED (sistema de informació n
geográ fico estadístico para el desarrollo). Para el INE de acuerdo al
número de casos (2007 al 2016) la Estafa está dentro de la clasificació n
de denuncias de delitos comunes en la categoría de delitos contra la
propiedad y segú n el tipo penal está catalogado con el denominativo de
Estafa y otras defraudaciones. Segú n el nú mero de denuncias para 2007
se tiene 3482 casos, 2008 registra 4124 y así sucesivamente tiene una
tendencia de crecimiento de hechos de esta naturaleza y así en 2016
registra 5586 casos de estafa.

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA

CONTRA EL CRIMEN SANTA CRUZ GESTION 2020 (1ER SEMESTRE)

Població n total de víctimas de Estafa en la Ciudad de Santa Cruz de la

Sierra, primer semestre del 2020.
 Victimas de estafa con relacion a cada mes del primer semestre de la
gestió n 2020

Pará metro de edad de las víctimas varones de estafa primer semestre de

la gestió n 2020 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Pará metro de edad de las víctimas mujeres de estafa primer semestre de
la gestió n 2020 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Factores demográ ficos del delito de estafa del primer semestre de la

gestió n 2020, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Frecuencia horaria de los hechos de estafa en el primer semestre de la
gestió n 2020, de la ciudad de Santa Cruz de Sierra

Estado de los casos de delito de estafa del primer semestre de la gestió n

2020, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
 Datos estadísticos de delitos de estafa denunciados a nivel nacional,
comparativa desde la gestió n 2007 a 2016.

Personas denunciadas por delito de estafa, situació n respecto a lo

cometido, desde la gestió n 2015 al 2020, en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra.
SE REALIZO UN MUESTRA CON EL CURSO PARTICIPANTE MEDIANTE
UNA ENCUESTA, CON RELACION AL DELITO DE ESTAFA, SUS FACTORES
SOCIODEMOGRAFICOS, ENTRE OTROS, SE DETALLA A CONTINUACION:

Datos de los encuestados, relació n de víctima de estafa.

Motivo de llegar a ser estafado o engañ ado.

Modus Operandi de los delincuentes, con relació n al delito de estafa.

Denuncias una vez cometido la estafa.

 Montos econó micos por el cual la victima ha sido estafada.

En el caso de denuncia, cuantos llegaron a sentencia para el acusado.

Todos los datos extraídos son un pequeñ a muestra de loe encuestados,

dentro el grupo de trabajo de la Maestría, las cuales nos arrojan datos
fidedignos, para poder trabajar en una política criminal.

EL PERFIL CRIMINAL DE UN DELINCUENTE ESTAFADOR O DE CUELLO

BLANCO.-

Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, así como

sobornar, son acciones comunes de los delincuentes estafadores o de
cuello blanco. Un perfil difícil de detectar en el mundo de los negocios
porque son personas con inteligencia y educació n alta, quienes no usan la
fuerza sino su mente.

• Edwin Sutherland habló por primera vez de los delincuentes de

cuello blanco a finales de la década de 1930, como el delito má s
influyente del siglo XX. 

• Los delincuentes cibernéticos hackean teléfonos celulares para

acceder a datos y aplicaciones de los propietarios.
 • Así el Robo de perfiles de WhatsApp, se convirtió en un nuevo
método de estafa, una nueva modalidad delictiva utiliza el perfil de
WhatsApp de terceros para pedir dinero.

MODUS OPERANDI.-

• Ambición

• Confianza

• Buena Fe

• Emoción

• Cultura

• Otros

Alertamos a la Població n Cruceñ a que antisociales está n realizando el

modus operandi de Estafa vía Maleta, sonsacando dineros a sus víctimas
bajo el argumento de que un familiar o un amigo habría perdido o se le
habría retenido sus maletas en algú n aeropuerto durante su viaje,
haciéndose pasar por funcionarios de la Policía Boliviana, SABSA,
ADUANA, BOA u otra AEROLINEA exigiéndote en primera instancia datos
de tu cédula de identidad para que supuestamente envíen a tu nombre las
maletas, posteriormente te piden que hagas depó sitos en #TIGO_MONEY
para que supuestamente Pagés él envió , presioná ndote reiteradas veces
para que Pagés inmediatamente, bajo la amenaza de que las maletas será n
incautadas, decomisadas, depositadas en almacén aduanero etc. u otros
argumentos similares utilizando identidad o cuenta de whatsapp falsa.

METODO DE ANALISIS CRIMINAL

 FORMULACION DE HIPOTESIS
 PLANTEAMIENTO DE PREMISAS
 LLENADO DE VACIOS DE INFORMACION
 CONCLUSIONES
 RECOMENDACIONES
POLÍTICAS PUBLICAS PARA REDUCIR EL DELITO DE ESTAFA

A. Generar espacios de educació n.

B. Crear un centro de informació n patrimonial
C. Proponer la creació n de un formulario transaccional de buena fe.
CONCLUSION.-

1.- Las personas no denuncian el Delito de Estafa ante las

correspondientes autoridades, principalmente por vergü enza

2. - Muchas de las personas alegan que un juicio por estafa no llega a tener
una sentencia ejecutorial, porque en el camino existe la posibilidad de
conciliar,

SUGERENCIA.-

• Para disminuir los Delitos de estafa, se puede poner en

consideració n el uso de la moneda virtual, o pagar con tarjeta de
crédito o debito.

• Generar siempre documentos respaldatorios ante una inminente

demanda penal

RECOMENDACIONES

• Si eres Victima de este hecho de la Estafa de la Maleta:

• 1.- Advierte a tus familiares y amigos sobre el presente hecho, toda
vez que estos antisociales te eligen por las publicaciones que
hicieron tus familiares o amigos en las redes sociales sobre el viaje
que realizaron Via Aeropuerto, los cuales ellos suponen que no te
comunicaras y te prestaras a ayudar para hacerte la estafa.
• 2. No envíes tus datos de tu cédula de identidad, porque estos
antisociales registraran otras líneas telefó nicas a nombre de sus
víctimas para hacer má s estafas.
• 3.- No hagas los depó sitos en Tigo_Money, porque la billetera mó vil
no exige documentos de descargos para identificar a la persona que
retiro el dinero.

“CUANDO LA LIMOSNA ES GRANDE HASTA EL SANTO DESCONFIA”

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