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  • Blanco Cordero. El Delito de Blanqueo de Capitales

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    BLANCO CORDERO. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

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    TSIDORO BLANCO CORDERO EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES TERCERA EDICION Prélogo Jost LA QUESTA ARZAMENDI ‘THOMSON REUTERS: ARANZADI Capitulo HI El bien juridico protegido en el delito de blanqueo de capitales ‘ida y solider (ito de langues dens como debe de cana 1. INTRODUCCION Fil bien juridico no puede ser un puro «a priorie de una regulaciéa concreta, pero no cabe duda de que tampoco puede ser algo «totalmente Spesteriorstico.!. Para su determinacin en la normativa penal espaitola wa 1. nance Conene: El delit de banqueo de capitals _ mos a proceder, en a medida de lo posible, teniendo en cuenta ambas pers- pectvas, Con tal propésito parece necesatio conocer eu ¢ el sector de: Fealidad que el legislador pretende proteger, para ponerlo en ontraste:con ‘actividad moldeadora en orden e detectar, no slo el éxito 6 dl fracaso de su intervencién, sino también el alcance real de Ia tatela proyectada y del tipo finalmente construido®, regulacida se encuentra en El Preimbulo del Ccigo Penal dice, espresamente, que en su elabora tse han tenido muy presents Jas discusiones parlamentaria del [Proyecto] fo del Proyecta de: CP de 1992 sostenta.respecto de blanqueo de capitales et cardcter de delto que. «genuinamente> agrede al tren socorecondmico®. Queda exeluido, segin el Preimbulo, del dmbito fe tos deltas que pariipan de una naturalera mixta, pasimoniabecons ica, El Proyecto de CP de 1992 no pretendia ser ‘minara el buen funcionamiento del sistema econéms foo solamente incriminar la infracciOn de las «regles En cuanto a su naturaleza juridica, decia el Preémbulo del Proyecto de CP de 1992 que el , pues en Ia realidad menoscaba de modo ‘bienes juridicos™, como la eficacia de la Administracién 1 orden socioecondmico, la transparencia del sistema financiero, 1d de la actividad cconsmica, ¢ incluso, en un plano sumamente Ue Miro 0 por ideo). te senido Viowss Rooms, Cty E tit de taginaci de eptles su ate logan comparada, Cento para li ip, lam, 1986, pes 9) 208 Il, 1 ben juridico protegido ene dito de Blanguen. fa incolumidad de la salud publica, Yeannos las distintas posiciones Un importante sector doctrinal espatiol entiende que estamos ante un clito pluriofensive que menoscaba tanto-e}orden, ecomdmico co nlstracin de Justicia, Diferen, por contra, en cuanto al bien jurkico mente menoscabaco. 1) Algunos autores par vo, pero en sltima €1blangueo es un delito pluriofen- ‘decantan por cl orden socioecons- tamente menoscabado™. Desde esta perspectiva, por lo tanto, cl blanqueo cs un delito pluriofensivo, le- Bona tanto el orden econémico como la Administracién de Justicia, ‘aunque el ataque mas importante recae sobre el orden econémice. 'b) Otros autores ponen el acento del menoscabo: de capitales en la Administracin de Justicia, los efectos perniciosos que se derivan de estos cl orden socioeconémico. En este sentido VIDALES ROD tiende que el blanqueo menoscaba el ¢l ataque Fundamental recae sobre kt <6) Los hay que ponen en plano de igualdad a ambos bie Asi algunos aucores”entienden que el blanqueo es 5 ee i wdencia del caricter plariofe de io eet gut sco inepesdencs Gel carder pnofenso de ee ‘iSeiblajurdicnprsegato por el langueo de capita ay que refer fu soxzv Paces Manual de prevncién de blanqueo de capitle, 305 1. aLantan ConDERO: El delto de Blanquen de enpitales fensivo, que afecta al orden socioeconsmico y ala Administracién de a, PALMA HERRERA considera que el bien juridico rn econdmico, en este caso el istracidn de Justicia en su concreta func Asim, gn ounesSS mnsideran que los bienes juridicos son el orden socioeconémico yel bien juridico menoscabado Ast, respecto del Cér Penal derogado Braco Lozano ‘blangueo de capitale tacién del ier crininis de Tos delitos previos (entonces los precursores), pero también lesionaba ‘determinado orden socioeconémico 2.1.2.6. EL principio de libre competencia ‘Ajuicio de Andcurz Sinz el blanqueo de capitales supone una alte. én grave de Tas reglas que rigen lz competencia. Resumidamente, cm por el blangueador que se beneficia de los beneficios de origen Tespecto de sus competidores. El blanco de capitals, concluye van duro: golpe Teal", Tambien QUINTERO OUVARES 5¢ refiere al orden ico corno el bicn juridico menoscabado por el blan- Gqueo de capitales, ea la medida en que el ingreso de los capitals de ovigen Jalicvo da lugar a euna desestabilizaci6n:de tas condiciones:mismas dc la competencia y ebimercador. jen Jo tutelado es la fa, que resulta menoscabadl ‘de sus presuptestos ‘apitales, A a juicio, junto a ella, se tutela tambié _______ Bion jurtico protege om et dlt de amaueo. «i «correcta funcionamientode los,"smecanismos econémicos financieros y pursétiles siempre que estas dimensiones se vean vulneradas por “un ¢jerci cio ilegitimo y objesivamente abusivos"s. 2127, Bb trdfcaticito de bienes como bien juridico potegido Existe otro sector doctrinal que entiende que el bien juridico protegido por el blanqueo de capitales es «la: cireulaciGn de: los: bienes en el: mer: eadow, Se entiende que un elemento fundamental funcione el cad es lo tatelado, la Heltud de los bienes enel mercado, que eonstitoye ti ben jurdico de eardcter colecivo referido al funcionamento dc sisters, fen especial, a contrbuir al funcionzmiento del mercado, Este bien joridico ‘Cutronea eon la jgualdad de condiciones para participar en la economia de tnercado, que se distorsiona cuando se emplean bienes ifeitos. Por su parte Paina Heassta, endende el wafico licito de bienes como vel caricter no Aelicdivo de os bienes ycapitales que cirenlan por lo dstintos canales econd- snicos,ya sean visible, ya suanerpidos>”. La tutela de exte bien juridico pense fgue evar los efector pemicioses que Jos capitales delitvos generan en la ‘economia con la fnalidad de: = Hacer posible el principio de igualdad de oportunidacdes para todos los operadores vs, que se ve comprometida por quien dis ‘pone de fuentes ilegales de financiacion, algo que le permite Hegar a donde los demas no pueden; = Hacer posible la libre cor lacer posible que sea cia en Jos mercados; Juego de las reglas del mercado el que CGawio Drea, funy EI diy de Bonqur de nts ra ale, 78, Delco Edita Bama ben mae Citi eva ci pg St es elites de Mangus de copies, pe, 282 207 |. ATANCO CORDED: El delito de Blanqueo de capitales determine la oferta y demanda de bienes y servicios, los precios, los salarios, etc _ permit a la banca mantener la confianza del piiblico en ese sector, — Hacer posible que los mercadlos de valores se rjan por las reglss del ibre mercado ~ Garantizar nna uilleack lef libre circulacién de capitales que asegure, al mismo tiempo, stad y estabilidad de los mercados financieros y de las economizs nacionales. De acuerdo com PALMA HERHERA, estos Yon. ladon alge que-no-ha de-confundirse con el langues, que es el rica licio de bienes™. rz Si es: que persigue el legis ridica protegido por el opiniéa, A su jie cprsanndecisias, ccuesti6n no res por los partidarios ‘postura. Esta postura:supone confundir:ladescripeion.de-ta:eonductasipicacon-e ben juridico:protegidos ‘Se trata ndemés de-un interés muy difiwo,-carente de comcrecion, y que jmerpretado desde una perspectiva amplia, carece: dc contormos clos. En ee pana HlexkeRa” entiende que iz eatela de dicho imerés pretende efectos perniciosos del blanguco en la economia, haciendo posible iad de oportunidades para todos los operadores econ6: mpetencia en los mercados, posibilitar que sea cl mercado ¢| que determine la ‘dermanda os, ete, Asi entendid jure 10 es mis que una ammalgama de mn. ¥ ello pese a que tal autor pr nescs del bien juridice protegido, cuando en realidad ios bienes juridicos auténomos ya protegides por et Cé- presenta una diferenciar est son fa mayoria digo Penal” at Eben junio protein ot delito de blanque. 22 EL PAPEL DE LA NORMATTVA ADMINISTRATIVA EN LA TUTELA DE LOS INTERESES PROTEGIDOS En cuanto al segundo’de los elementos que justifica la intervencién del instrumento penal, esto es I insuficiencia del resto de Tas instancias de con- ‘ol social para la tutela de dicho interés, tiene relevancia ‘cuanto jque desde algunas instancias se apunta que las conductas de blanquco po- Gran ser controladas a través de otros medios menos nocivos para os intere- ses individuales, En efecto, es de gran importancia el estudio de las normas {que en el marco del Derecho administrativo sancionador se han claborado on el fin de estructurar la lucha contra el blanqueo de capitales mediante fu prevenci6n, las citales pretenden estar fos menoscabos al bien juridico (normalmente de cardcter econémico). Con todo, la normativa administra ‘ia no parece suficiente- para hacer fente'aveste fenémend, siendo asi que ts precio que ésta se complemente con noruas de caricter penal. De ¢sta manera se aticula la norma penal como un instrumento que funciona como ttina rato, eto es, como timo rect proteccién de bienes juridicos ‘que actiia cuando la normativa adi fe muestra insuficiente”, Fs preciso instrumentar politicas preventivas que intensiiquen los con ‘oles de caricter administrative para evitar el blanguco de capitales. Para administratvas de informacién y col tar el blanqueo de capitales”, Son normas de cardcter puramente preventive, exo cs, pretenden evitar que el dinero-de origen de- Fetivo ingrese en eb circuit econémico mediante la imposicion dle controles yyobligaciones a las entidades Financieras, Con todo, no cabe duda de que la Jegislacism prevensva también puede 5, se critica que frente a la tendencia actual iri= dos financieros para dejar via libre a lay langues epi ‘de Motu de i Ley 19/1008, de 28 de diciembre sn, Blague coels, pgs 234 ‘LaLaNto conDeno: Bt dalto de lanquen de capitals 1 ——— th. Bt bien jurdico prtegido en d dette de baqueo ‘asfixiante de vigilancia financiera. Ademis puede suponer un Factor disuaso” Respecto de ls conductas yecogidas en el art S44 bis h) CP derogedo, so pa configurado no sélo en relacién con los deltos relatos alas drogas, sino ‘Gimbign para la lucha contra la criminalidad de la que se derivan numeroses ‘ganancias”. Tampoco el bien jurdicolesionada por jas conducts de blan- {gueo de capitales es Ia proteccién del Estado desde la perspeciva de ta co- frupeién de los Grganos estas, ya que seria excesivamenve ampli ‘del Blangueo 1 de origen jo, que el blanqueo de nal como extranjera, se pr de capitales con la influencia que despliegan el delicivo en la economia legal™, Se destaca, opinign lanai be fa ample desmesrada fede ser aise podria corer et pesto que en Europa nunca lentes (FE), cegaiamo de is 1995 el que indica que Ib “puciden contarinar 0 dese ‘oniendo en pele io center econsmieos pol Toe ne deweonove ot rs sacs: del banqueo de lee de rllones de da ist ongerzaciones ‘nude conde. lL, Bt bien juridico protege en el delito de blangue.. ‘es partiales, como! scurirfa, por ejemplo. en-canoide:concebirse:come delite contra ta’administacign-de Josticla®®. De incidir exelusivamente en las pc hers faves tendentes fundamentalmente a la ocultacin del origen iicito de Jos bienes, parecer que se mantiene en In normativa vigente y en el CP de 1993, se obtendia una vision sesgada del blanqueo de capitales que centraria ‘mv lucha contra un aspecto muy ‘que no agota en su votalidad el fundamento de la lucha contra el blanqueo: la incidencia contra cl orden ‘ccondinico en ss conjunto, De oplar por un bien juridico de caréeter econé: ‘del Blanqueo de capitals,

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