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TÍTULO II.
DEL CAPITAL.
TÍTULO III.
DE LA ADMINISTRACIÓN.
CLÁUSULA NOVENA: La Compañía Anónima “INVERSIONES &
DISTRIBUIDORA MI YESÚS, C.A ", será administrada por una Junta Directiva
constituida por un (1) Presidente, y un (1) Vicepresidente, quienes podrán ser
socios o no de la Empresa y duraran en sus funciones Cinco (05) años y pueden
ser reelectos por igual periodo, previo acuerdo de la Asamblea General de
Socios. CLÁUSULA DÉCIMA: El Presidente tendrá la máxima representación de
la Compañía, ante terceros, con plenas facultades para representarlas, tanto
judicial como extrajudicialmente. Está facultado ante los demás para efectuar
todos los actos de administración y disposición de las mismas, además de lo
establecido en el Código de Comercio, las siguientes atribuciones: a) Disponer las
convocatorias y celebración de las asambleas ordinarias y extraordinarias, así
como cumplir y hacer cumplir sus decisiones y acuerdos; b) Presidir las
Asambleas ordinarias; c) Fijar los gastos administrativos, así como nombrar todo
el personal administrativos y obrero que sea necesario para la Compañía; d)
Ejercer la presentación jurídica de la Compañía antes las autoridades civiles,
políticas, administrativas, judiciales y ante personas naturales o jurídicas, tanto
judicial como extrajudicialmente, pudiendo intentar y contestar demandas, oponer
y contestar excepciones y reconvenciones, convenir, desistir, comprometerla en
árbitros; darse por citado y notificado en nombre de la compañía; hacer postura s
en remates y recibir los bienes que en ellos se adjudiquen a la Compañía;
anunciar recursos ordinarios y extraordinarios; e) Nombrar apoderados especiales
o generales para que presenten a la Compañía en asuntos judiciales o en el
cumplimiento de su objeto; f) Abrir, movilizar y cancelar cuentas bancarias, emitir,
endosar, aceptar y cancelar letras de cambio, cheques, pagarés u otros
instrumentos cambiarios; solicitar y obtener préstamos y financiamientos para el
logro del objeto de la Compañía y en fin, representar a la Compañía de la manera
más absoluta y con la mayor libertad, g) comprar, vender, gravar, arrendar,
contraer obligaciones, efectuar toda clase de negocios, adquirir enajenar bienes
muebles e inmuebles de toda la clase. Pues las facultades aquí enumeradas son a
título enunciativo y no limitativo. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: El
Vicepresidente tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 1) Se ejerzan en
forma conjunta o separadamente, es decir, que uno u otro puedan otorgar, firmar,
ejercer sus atribuciones indistintamente, comprar, vender, gravar, arrendar,
contraer obligaciones, efectuar toda clase de negocios, adquirir enajenar bienes
muebles e inmuebles y derecho de toda la clase; 2) Abrir, movilizar y cerrar
cuentas bancarias, aceptar, contar, emitir cheques, facturas, letra de cambio,
pagares y en general cualquier tipo de transacción u operaciones comerciales; 3)
Constituir garantías prendarias o hipotecarias, pero únicamente para garantizar
obligaciones contraídas en beneficio de la Compañía; 4) Ejercer todos los actos de
administración de la Sociedad; 5) Otorgar poderes especiales o generales
judiciales de cualquier otra naturaleza. Así mismo tienen plena capacidad para
revocarlos; 6) Solicitar y contraer créditos bancarios o de otra índole que requieran
la Compañía; 7) Nombrar y remover el personal de empleados y obrero de la
sociedad y fijarles sus remuneraciones; 8) Fijar el monto de reserva o de cualquier
otro que juzgaren conveniente, así como los apartados que hayan de efectuarse
con tal fin; 9) Acordar el empleo del fondo de reserva; 10) Calcular y repartir el
monto de los dividendos y demás partidas por distribuirse; 11) Fijar el monto de los
gastos ordinarios o extraordinarios; 12) Hacer cumplir las acciones de las
Asambleas Generales....................................................................
TÍTULO IV.
DE LAS ASAMBLEAS.
TÍTULO V.
DEL COMISARIO.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La Compañía tendrá un Comisario que podrá ser
o no accionista. El Comisario durará cinco (5) años en sus funciones y podrá ser
reelegido y será nombrado por primera vez en este Documento Constitutivo de la
Compañía y en lo sucesivo por la Asamblea según lo establecido en el Código de
Comercio.............................
TÍTULO VI.
DEL BALANCE.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: El ejercicio económico de la sociedad comenzará
el 1° de Enero de cada año y termina el 31 de Diciembre de cada año. Pero por
excepción de su primer ejercicio económico comenzará a partir de la fecha de la
inscripción en el Registro Mercantil de la presente Acta Constitutiva y finalizara el
31 de Diciembre de ese mismo año. CLÁUSULA VIGÉSIMA: El 31 de Diciembre
de cada año se cortaran las cuentas para hacer el Balance General y la liquidación
del año económico de la Compañía. De las utilidades líquidas anuales,
previamente deducidos los impuestos fiscales y la reserva adecuada para cubrir
las obligaciones de la Ley del Trabajo. Se harán los siguientes apartados: a) Un
5% para formar el Fondo de Reserva previsto por el artículo 262 del Código de
Comercio, hasta que este Fondo alcance el 10% del Capital Social; b) Cualquier
otro apartado que en forma de reserva acuerde la Asamblea General. El
remanente se destinara para ser repartidos en forma de dividendos entre los
accionistas proporcionalmente al número de sus acciones........................................
TÍTULO VII.
DISPOSICIONES FINALES.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: La Junta Directiva de la Empresa
“INVERSIONES & DISTRIBUIDORA MI YESÚS, C.A.", estará integrada de la
manera siguiente: PRESIDENTE: JESÚS RAFAEL SÁNCHEZ NATERA, y
VICEPRESIDENTE: YOHANNYS JOSEFINA MARTÍNEZ GRANADO;
COMISARIO: Licenciado ALEXANDER JOSE PORTUGUEZ ZABALA quien es
venezolano, mayor de edad, soltero, Contador Público, titular de la Cédula de
Identidad N° V- 14.717.906, inscrita en el Colegio de Contadores Público de
Venezuela, bajo el N. 99.345, y de este domicilio. CLÁUSULA VIGÉSIMA
SEGUNDA: En todo lo no previsto en este Documento Constitutivo se regirá por el
Código de Comercio y demás Leyes que rigen la materia. De igual manera, se
autoriza al ciudadano ALEXANDER JOSE PORTUGUEZ ZABALA para que
realice la correspondiente participación ante el Juez de primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito De la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, así como su inscripción, Registro y
Publicación de Ley y gestionar ante el SENIAT lo referente al RIF de la compañía.
Terminada la Asamblea se levantó la presente acta que es copia fiel y exacta que
está asentada en el Libro de Actas de Asambleas. Los socios fundadores de la
Sociedad Mercantil, firman la misma en señal de conformidad..................................
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JESÚS R. SÁNCHEZ N. YOHANNYS J. MARTÍNEZ G.
C.I. N° V-15.555.358 C.I. N° V- 17.408.165
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
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ALEXANDER J. PORTUGUEZ Z.
C.I. N° V- 14.717.906
COMISARIO
CIUDADANA:
SU DESPACHO.-