SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001-2015

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FECHA DILIGENCIAMIENTO DIA MES AÑO INSCRIPCION ACTUALIZACION

25 06 2021 XX
1. IDENTIFICACIÓN CLIENTE Y/O PROVEEDOR
CLIENTE XX PROVEEDOR
Razón Social / Nombre CARIB GLOBAL AGENCY SAS
Documento de Identidad Tipo: C.C. Pasaporte C.E. No.
Departamento – Ciudad BOLIVAR- CARTAGENA
Dirección DIAGONAL 31 # 71-57 LOCAL 2B
Teléfono 3005247988
Profesión / Actividad económica ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Capital Social Registrado $20.000.000
Origen de los fondos AGENCIAMIENTO MARITIMO
Autorizaciones Aduaneras OEA UAP ALTEX
2. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Código Actividad Económica principal 5229
Descripción
AGENCIAMIENTO MARITIMO
Otras actividades

Bienes o productos ofrecidos

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO MARITIMO
3. REPRESENTANTE LEGAL
Nombre SANTIAGO DE JESUS ARANGO MARTINEZ Cédula 1.143.410.168
Cargo GERENTE Teléfono 3005247988
Dirección DIAGONAL 31 # 71-57 LOCAL 2B Email caribglobalagency@gmail.com
Administra recursos del estado SI NO X
Ejerce algún grado de poder público SI NO X
Goza de reconocimiento publico SI NO X
4. SOCIOS Y / O ACCIONISTAS
Nombre Documento de Teléfono Dirección % Participación
Identidad
SANTIAGO DE JESUS ARANGO MARTINEZ1.143.410.168 3005247988 DIAG. 31 # 71-57 LOCAL 2B 100%

5. PERSONA CONTACTO
Área Nombre Cargo Teléfono Email
Operativa ANTONY JIMENEZ OPERACIONES 3023953613 caribglobalagency@gmail.com
Comercial SANTIAGO ARANGO MARTINEZ GERENTE 3005247988 caribglobalagency@gmail.com
Financiera CARMEN GUERRERO CONTADORA 3106018712 caribglobalagency@gmail.com
6. PERSONAS / EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (CLIENTE)
Nombre Teléfono Dirección

7. INFORMACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE DIC. DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR

Ingresos Anuales Miles: $ 0 Activos Miles $ 20.000.000
Egresos Anuales Miles: $ 0 Pasivos Miles $ 0
Otros ingresos anuales: $ 0
Concepto otros ingresos
8. INFORMACION BANCARIA (CLIENTES)
Banco intermediario que utiliza para el pago de las operaciones de comercio exterior.
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Banco Sucursal Clase de No dé cuenta Ciudad

cuenta
BBVA BOCAGRANDE AHORROS 00130253000200700116 CARTAGENA

9. INFORMACION BANCARIA (PROVEEDORES )

Autorización para pago por transferencia de fondos
En calidad de representante legal de la empresa que represento autorizo a Agencia de Aduanas Asimcomex SAS Nivel 1, a efectuar el
pago por los bienes y/o servicios prestados a través de transferencias de fondos a la siguiente cuenta bancaria de mi propiedad o de la
compañía que represento.
Entidad financiera BBVA Tipo de cuenta
AHORROS
Número de cuenta 00130253000200700116
10. INFORMACION TRIBUTARIA
Marque con una X
Tipo de régimen Común Simplificado Tipo de Contribuyente G P M

Auto retenedor de renta SI NO X Resolución No Fecha

Auto retenedor del ICA SI NO X Resolución No Fecha
Código ICA 5222 Donde tributa ICA CARTAGENA
Declarante de renta SI X NO CIUU (Código DIAN)
11. SISTEMAS DE GESTION
Norma Versión Fecha de vencimiento

12. REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre de la empresa NIT Contacto Teléfono
CARTAGENA GLOBAL SUPPLIER JUAN ARANGO 3215975502

13. ADMINISTRACION DEL RIESGO

Marque con una X SI NO
Cuenta con políticas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. X
Cuenta con procedimientos para la vinculación de asociados de negocios. X
Realiza estudios de seguridad a sus asociados de negocios . X
Realiza visitas domiciliarias a sus asociados de negocios. X
Realiza capacitaciones en seguridad y mitigación del riesgo. X
Reporta operaciones sospechosas. X
Aplica la Ley Habeas Data Ley 1581 2012. X
Cumple con los estándares mínimos del SGSST. X
Cuenta con código de ética. X
14. DECLARACION SOBRE ORIGEN DE FONDOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCION DE MASIVA.
1. En cumplimiento a lo establecido en la circular 0170 del 2002, del Decreto 1165 del 2019 y Resolución 46 del 2019 declaro expresamente lo
siguiente:
2. La actividad, profesión u oficio de la persona jurídica, natural comerciante o natural es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos
de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano.
3. La información suministrada en el presente documento es veraz y verificable y la persona jurídica, natural comerciante o natural se
compromete a actualizar anualmente.
4. Los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial entre las personas no se destinaran a la financiación del terrorismo ni de la
proliferación de armas de destrucción masiva.
5. Los recursos que posee la persona jurídica, natural comerciante y natural provienen de su actividad u objeto social.
6. Autorizo a la Agencia de Aduanas Asimcomex S.A.S. para que ratifique y solicite información comercial y/o financiera a cualqu ier entidad e
investigue sus antecedentes y los de sus socios o personal directivo, en cumplimento a sus obligaciones sobre prevención de lavados de
activos y financiación del terrorismo.
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15. AUTORIZACION PARA RECOPILACION, USO Y TRATAMIENTO DE DATOS.

Agencia de Aduanas Asimcomex S.A.S. Nivel 1 identificada con Nit 800.130.495-1 con domicilio principal en la ciudad de Cartagena Colombia en el barrio
Manga Cra 17A No 24-51 Callejón del Pastelillo, teléfono 6431615 página web www.asimcomex.com, le informa que como responsable del tratamiento
de la información personal que usted suministra en virtud de las operaciones que realice con la organización, se incluye la recolección, almacenamiento
uso y circulación de la misma bajo medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los
datos.
Agencia de Aduanas Asimcomex S.A.S Nivel 1 garantiza la confidencialidad, seguridad, veracidad y transparencia de sus datos de acuerdo a la política de
tratamiento de datos establecida por la organización.
Usted podrá consultar las políticas de protección de datos en nuestra página web www.asimcomex.com; para resolver dudas e inquietudes referentes al
tratamiento de datos puede contactarnos a los correos gestion@asimcomex.com, de esta forma se da cumplimiento a la Ley 1581 del 2012 en la cual se
dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales.
Leído lo anterior declaro ser el titular de la información y autorizo de manera voluntaria a Agencia de Aduanas Asimcomex S.A .S. Nivel 1 para el
tratamiento de los datos personales suministrado por mi persona para fines relacionados con la vinculación como contraparte de la organización.
16. ACUERDO DE SEGURIDAD BASC.
Nuestra organización se encuentra certificada bajo los estándares de seguridad BASC versión 4 2012 para agente aduanal, por lo cual recomendamos a
nuestros clientes, como parte activa de la cadena de suministro, tener en cuenta los siguientes criterios de seguridad, que harán de sus operaciones de
comercio exterior más seguras:
OPERACIONES DE EXPORTACION
Se sugiere diligenciar lista de chequeo y registros fotográficos por cada operación:
• Verificación de los contenedores vacíos de exportación realizando una correcta inspección; se sugiere revisar:
• Pared delantera o Lado derecho y lado izquierdo o Piso
• Techo interno y externo
• Puertas interiores y exteriores o Todo el exterior y sección inferior
• El cargue del contenedor debe estar debidamente vigilado para evitar la introducción de productos prohibidos.
• Los sellos o precintos de seguridad deben ser de alta seguridad bajo el estándar ISO 17712 y tener controlados los sellos comprometidos.
• El almacenaje de los contenedores y remolques debe ser de acceso restringido y constantemente vigilado.
• Todo el personal debe estar debidamente identificado y con accesos definidos especialmente para el área de cargue o despacho de mercancía.
• Toda la información que se maneje debe ser confidencial, clara, precisa, y protegida contra modificación o pérdida.
• Las diferencias que se presentasen en la carga, especialmente en el peso de la misma, deben ser reportadas e investigadas apropiadamente.
• Debe manejarse un esquema de control de tiempos desde que la carga sale de la planta, hasta el terminal marítimo por el cual se embarcará la
mercancía.
OPERACIONES DE IMPORTACION:
• Entregar la documentación completa.
• Para importaciones temporales TENGA EN CUENTA:
• A corto plazo tienen vencimiento 6 meses después de la fecha de levante
• A largo plazo tienen vencimiento 5 años después de la fecha de levante
• Solicite información a la persona responsable de sus operaciones acerca de la manera de finalizar el régimen con suficiente anticipación antes
de la fecha límite.
• Informar al agente de aduanas la empresa de transporte que realizará los movimientos de su carga, identificando en lo posible, los
conductores, esta empresa debe estar debidamente registrado para ingresar a los terminales y autorizado por la DIAN.
17. FIRMA
Declaro que los conceptos, valores y demás datos consignados son correctos, declaro haber leído, aceptado y autorizado el con tenido de este
documento, en señal de aceptación se procede a la firma del mismo.
Nombre del Representante Legal Firma
SANTIAGO ARANGO MARTINEZ
Huella dactilar

No. de Identificación Fecha de firma del documento

1.143.410.168 JUNIO 25/2021
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE CLIENTES / PROVEEDORES

CLIENTE PROVEEDOR

Persona Jurídica Persona Jurídica

• Mandato aduanero autenticado en original. • Certificado de existencia y representación legal, no

• Certificado de existencia y representación legal,
superior a un mes de expedición.
• Registro único tributario.
• Fotocopia cédula del representante legal.
• Balance genera y estado de resultado con corte al 31
dic. Del año inmediatamente anterior.
• Certificación y/o dictamen de los estados financieros.
• Certificación bancaria, no superior a un mes
expedición.
• Referencia comercial, no superior a un mes
expedición.
• Resolución UAP, ALTEX, OEA y otros si aplica.
• Certificaciones BASC ISO si aplica.
• Formato conocimiento del cliente – proveedor.
Persona natural comerciante
no superior a un mes de expedición.
• Registro único tributario.
• Fotocopia cédula del representante legal.
• Balance genera y estado de resultado con corte al 31
de de dic. Del año inmediatamente anterior.
• Certificación y/o dictamen de los estados
financieros.
de • Certificación bancaria, no superior a un mes de
expedición.
de • Referencia comercia, no superior a un mes de
expedición.
• Formato conocimiento del cliente – proveedor
Persona natural comerciante

• Mandato aduanero autenticado en original. • Certificado matrícula mercantil, no superior a un

• Certificado matricula mercantil, no superior a un mes de
expedición.
• Registro único tributario.
• Fotocopia cédula.
• Balance genera y estado de resultado con corte al 31 de
dic. Del año inmediatamente anterior.
• Certificación y/o dictamen de los estados financieros.
• Certificación bancaria, no superior a un mes de
expedición.
• Referencia comercial, no superior a un mes de
expedición.
• Formato conocimiento del cliente – proveedor
Persona natural
mes de expedición.
• Registro único tributario.
• Fotocopia cédula del representante legal.
• Balance genera y estado de resultado con corte al 31
de dic. Del año inmediatamente anterior.
• Certificación y/o dictamen de los estados
financieros.
• Certificación bancaria, no superior a un mes de
expedición.
• Referencia comercial, no superior a un mes de
expedición.
• Formato conocimiento del cliente – proveedor
Persona natural

• Mandato aduanero autenticado en original. • Registro único tributario.

• Registro único tributario. • Fotocopia cédula.
• Fotocopia cédula. • Formato conocimiento del cliente – proveedor
• Certificación bancaria, no superior a un mes de • Certificación bancaria, no superior a un mes de
expedición. expedición.
• Formato conocimiento del cliente – proveedor
NOTA

Se exceptúan de la exhibición del balance general y estados de resultados, así como la información bancaria a los clientes que tengan la
calificación de Operadores económicos autorizados, Usuarios altamente exportadores, Usuarios aduaneros permanentes, Grandes
contribuyentes, Agentes diplomáticos, la Nación, entidades territoriales y entidades descentralizadas, las entidades vigiladas por la
superintendencia financiera, a los titulares de menaje doméstico, viajeros, consignatarios de los envíos que lleguen al territorio
nacional por la red oficial de correos y envíos urgentes cuando exista cambio de modalidad, igualmente a los turistas y viaje ros para el
trámite de importación temporal de vehículos de turistas.