UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA

ENSAYO DE DERECHO PENAL

Alumna: Dessine Arguinzones

CI:16.436.072
 Introducción

El presente ensayo pretende comentar sobre aquellas conductas que

han sido denominados por la doctrina y jurisprudencia penal como delitos de
orden económicos específicamente en Venezuela, partiendo de la legitimación
de capitales que está penado con cárcel, estipulado en el artículo 4 de la ley
contra la delincuencia organizada, en el mismo orden de ideas se hablara
también de los ilícitos aduaneros que no es más que la violación e
incumpliendo a las disposiciones que tienen relación con el derecho aduanero,
en este mismo orden de ideas es importante resaltar que temas como este y
como los de acaparamiento y especulación, falsificación de documentos
públicos son de vital importancia analizarlos ya que los mimos con llevas
información de vital importancia para la ciudadanía no solo porque en la
actualidad es común ver la práctica de estos delitos, sino porque también
muchos ignoran que existen leyes que regulan y penan este tipo de actos
totalmente antijurídicos en nuestro país.
En fechas recientes se puede constatar no solo por los momentos que se está
viviendo en la actualidad, si no que a través de los medios de comunicación la
cifra es elevada y aumenta de forma progresiva, los casos de investigación
arrogan que por cada cien (200) casos ciento cincuenta (150) están
representados por estos.
Mencionando el acaparamiento y la especulación que resulto ser uno de los
más frecuentes y evidentes en estos tiempos, ya que Cuando se implementa
un control de precios, normalmente lo que sucede es que un individuo, que
generalmente no conoce a la industria, tratando de beneficiar al consumidor,
fija un precio de venta relativamente bajo, lo que trae como consecuencia que
las empresas pequeñas que producen con un costo promedio alto, no pueden
seguir produciendo disminuyéndose de esta forma la oferta del producto. En
cambio las empresas grandes se ven favorecidas porque al tener un costo de
producción promedio menor pueden seguir en el mercado y con una menor
competencia. Pero ¿Por qué está sucediendo todo esto?, ¿Por qué existe
gente que lo apoya?
Desarrollo
En los últimos tiempos se ha estado viviendo lo que es la legitimación de
capitales, el ilícito cambiario, el acaparamiento y la especulación y la
falsificación de documentos públicos.
Ahora si bien es cierto una de las mas nombradas ha sido el acaparamiento y
la especulación ya que la falta de producción de las empresas privadas han
llevado a que personas mal con mala intención acaparen y especulen con
aliementos de primera necesidad, sencillamente almacenando y manteniendo
fuera del mercado un producto a la espera de que su precio suba, aunque
parezca nueva esta idea es la forma mas antigua de especulación.

El acaparamiento es una práctica monopolista dirigida a encarecer un producto

a través de la congelación de la oferta o aumento de la demanda. Es decir,
consiste en retener bienes en grandes cantidades, o comprarlo, antes de que el
producto llegue al mercado. Es una práctica basada puramente en la
especulación.
El acaparamiento está ligado a especulación, donde se pretende incidir en las
fluctuaciones de precio de un producto reduciendo su oferta en el mercado a
través del mantenimiento de dicho producto fuera del mercado.
Este tema es de bastante relevancia en nuestro país, ya que muchos
economistas conocedores del tema que dan declaraciones en conocidos
diarios del país hacen punto de énfasis en decir que el acaparamiento y la
especulación se están dando en Venezuela ya que existen diversa momentos
de desabastecimiento debido a la falta de producción por empresas de gran
renombre en Venezuela.

En Venezuela, la constitución de la República, en su artículo 114 establece: “el

ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización, y
otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley”
(Asamblea Nacional Constituyente, 1999).

Este vendría a ser el marco de regulación de los delitos económicos, y si bien

es cierto en el país no existe un texto normativo especial para regular los
delitos económicos, al realizar un análisis de las conductas que la doctrina ha
denominado como tales se encuentra que en la abundante y dispersa
legislación sustantiva penal, están descritos tipos penales que atentan contra el
orden económico, siendo estos los que forman parte del derecho penal
económico tal como se mencionó anteriormente. Así, se tiene que los delitos de
orden económico que se encuentran en la legislación son los siguientes:

En primer lugar, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los

Bienes y Servicios, que contempla en el artículo 138 el delito de Especulación,
detallado a continuación:

“Artículo 138: Quienes vendan bienes a precios superiores a los fijados por la
autoridad competente, alteren la calidad o condicionen su venta, incurrirán en
el delito de especulación y serán sancionados con prisión de dos a seis años”
(Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2010). Por su
parte, Córdoba (2003, p.233) expresa que:

“En un sentido genérico, especular significa efectuar operaciones comerciales

financieras con la esperanza de obtener beneficios derivados de las
variaciones de los precios o de los cambios; en un sentido restringido, puede
ser definida como la operación comercial que se efectúa con mercaderías,
valores o efectos públicos con fines de lucro desproporcionado”.
En el análisis de la estructura del tipo, se tiene que éste presenta un sujeto
activo indeterminado y un núcleo rector complejo alternativo que consta de tres
verbos rectores, a saber: vender, alterar y condicionar; el objeto material es
determinado, porque pese a que se refiere a “los bienes” en sentido general,
son solamente aquellos bienes en los cuales la autoridad competente le haya
fijado un precio, con lo cual quedan excluidos de este tipo penal aquellos
bienes en los cuales el Estado no haya fijado un precio de venta al público. En
el mismo texto legal está el delito de Acaparamiento:

“Artículo 139: Quienes restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes o

retengan los mismos, con o sin ocultamiento, para provocar escasez y aumento
de los precios, incurrirán en el delito de acaparamiento y será sancionado con
prisión de dos a seis años” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, 2010).
Este tipo penal posee dos verbos rectores que forman un núcleo del tipo
complejo alternativo, esos verbos en infinitivo son: retener y restringir, lo que
significa que si se ajusta a la semántica de los verbos rectores este tipo penal
debió denominarse de otra manera que no fuera acaparamiento.
En otro orden de ideas tambien es importante mencionar que no solo eso es un
delito que se esta viviendo actualmente si no que tenemos la legitimación de
capitales que creemos es importante mencionar ya que muchos ciudadanos
venezolanos están aprovechando este delito para de esta manera ocultar o
esconder fondos generados de una actividad ilícita, situación que es muy
común en la actualidad.

En algunos países esta conducta criminal es tipificada bajo la denominación de

lavado de dinero o blanqueo de capitales. El diario Universal muy reconocido
en nuestro país nos dio un artículo muy importante donde señalaba dicho tema,
comenzando su análisis nombrando el artículo 4 de la Ley Contra la
Delincuencia Organizada estatuye: "Quien por sí o por interpuesta persona sea
propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen
derive de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de
ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial
ilícitamente obtenido".

En fecha reciente se constata, a través de los medios de comunicación, que la

cifra de lavado de dinero ha aumentado de forma progresiva. La
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) registra
nuevos casos en investigación. Las actividades de más alto riesgo en esta
materia son: las promociones inmobiliarias, la construcción de viviendas, la
compraventa de oro, de naves, aeronaves, vehículos y el préstamo de dinero.
La protección del patrimonio con función preventiva constituye una de las
fórmulas para salvaguardar los activos de las personas naturales y jurídicas.
Los bienes que pueden ser objeto de blindaje patrimonial son: los inmuebles
(apartamentos, casas o terrenos), cuentas bancarias, obras de arte, vehículos
u otros.
Es importante resaltar que la norma penal aplicable prevé la presunción de
inocencia no sólo como un Derecho sino que representa, además, una garantía
constitucional de los derechos humanos. Esto significa que todo investigado, y
más aún imputado por ilícitos cambiarios o tráfico ilegal de divisas, tiene el
derecho de conocer y rebatir los cargos que se le asignen en grado de
responsabilidad. Para finalizar, los juicios recientes de mayor publicidad han
sido, entre otros, los de Madoff, Makled, algunas casas de bolsas y bancos, e
incluso procesos penales seguidos en contra de personas naturales en
representación de personas jurídicas comprometidas en estos delitos. Por ello,
los abogados en Venezuela, especialistas en el área penal, al dar segunda
opinión legal en auditorías, aconsejan analizar las estrategias a la hora de
presentar el escrito de la defensa ante la Fiscalía respectiva o en el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El ilicto aduanero no escapa de este tipo de delitos, El término ilícito aduanero

incluye toda clase de violaciones e incumplimientos a las disposiciones que
tienen relación con el derecho aduanero. Así, el ilícito aduanero es la violación
que las personas obligadas al cumplimiento de las normas legales, realizan con
conductas consistentes en dejar de hacer lo que la disposición legal ordena.

Los ilícitos aduaneros por su naturaleza pueden ser de carácter administrativo

(infracciones, faltas, etc.) o de carácter penal (delitos). Por su naturaleza los
delitos violan los derechos creados por la sociedad, y las infracciones en
cambio contravienen las disposiciones de carácter administrativo.

Por su gravedad los delitos son sancionados con penas privativas de libertad,
mientras que las infracciones con sanciones de carácter económico.

La admistracion aduanera puede incumplir con la obligación de controlar el

ingreso y salida de mercancías, en virtud de error provocado mediante
engaño, quien presenta ante la aduana un documento falso, adulterado, forjado
es sinónimo de iligitimidad Desde la promulgación dela Constituciónde 1999, la
regulación positiva de los ilícitos tributarios ha cobrado especial vigencia: el
artículo 317 criminaliza al fraude fiscal, al declarar que “la evasión fiscal, sin
perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada
penalmente”;la Disposición TransitoriaQuinta ordenó la reforma del Código
Orgánico Tributario en el sentido de incrementar el rigor de la normativa penal
tributaria contenida en el Código Orgánico Tributario, yla Exposiciónde Motivos
dela Constituciónseñala la intención del constituyente de regular exhaustiva –y
severamente– al ilícito tributario, al disponer que la eventual reforma del Código
Orgánico Tributario, concretada en octubre de 2001, tiene como misión
contribuir “a modernizar la administración tributaria, ampliando las facultades
de regulación, control y penalización del fraude fiscal”; de lo que puede
evidenciarse que la normativización del Derecho Penal Tributario en nuestro
país, al menos desde diciembre de 1999, tiende al establecimiento de un
sistema penal tributario profundamente represivo, intención que se ha visto de
manifiesto en la implementación y ejecución del llamado Plan Evasión Cero,
por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT).

Así las cosas, la conceptuación y aplicación de las instituciones fundamentales

del Derecho Penal Tributario se ha convertido, por obra de la reforma
constitucional y legislativa en la materia, en tópico de especial interés para
estudiosos universitarios, profesionales del foro, funcionarios tributarios y
magistrados judiciales; y es precisamente develar la naturaleza jurídica del
ilícito tributario el primer paso indispensable para quienes desean adentrarse
en las llamativas profundidades de esta, hasta ahora, olvidada rama del
Derecho en Venezuela.

Ahora todo esto nos lleva a concluir en la falsificación de documento públicos,

El delito de Falsificación de Documentos Públicos y Oficiales se encuentra
regulado en el Código Penal en los artículos 390 y siguientes, pudiendo
concluir que, a efectos prácticos para la intervención policial, la acción delictiva
consiste en:

-Alterar un documento auténtico en alguno de sus elementos o requisitos de

carácter esencial.
-Simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error
sobre su autenticidad.

-Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o

atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones
diferentes de las que hubieran hecho.

-Faltar a la verdad en la narración de los hechos (este precepto sólo es

aplicable a la autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones).

En cuanto a la definición de documentos públicos y oficiales, diremos que:

Los Documentos Públicos son los autorizados por un Notario o empleado

público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley.

Los Documentos Oficiales son los expedidos por los funcionarios en el ejercicio
de sus cargos para satisfacer necesidades o conveniencias del servicio público.
En realidad, no son sino una clase de documentos públicos a los que la
jurisprudencia asimila y de los que habla indistintamente.

Se consideran documentos oficiales: El Documento Nacional de Identidad, el

Número de Identificación de Extranjero, el Pasaporte, el Permiso de
Conducción, la tarjeta de afiliación a la Seguridad Social, el Atestado Policial, la
placa de matrícula de los vehículos, el número de bastidor, ...
A la vista de lo expuesto queda claro en qué consiste la acción tipificada como
delito, qué es un documento público u oficial y algunos ejemplos de los
mismos, sin embargo quedan algunas preguntas sin respuesta, tales como:
¿Comete el delito el que utiliza el documento pero no ha realizado la
falsificación en el soporte del mismo?, estas cuestiones han sido resueltas por
la vía de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considerando en cuanto a la
primera cuestión que el delito de falsificación documental no es un delito de
“propia mano” sino que cabe la coautoría por cooperación necesaria, como
sería el caso en que el titular del documento facilita su fotografía y datos para la
falsificación, incorporando el documento al tráfico jurídico.
 Conclusión

Todos los delitos que fueron mencionados en este ensayo son de vital
importancia, no solo en Venezuela si no en el mundo; cabe destacar que la
sociedad en la actualidad está muy desarrollada y con ello la práctica de dichos
delitos tipificados en nuestras leyes; esto ha sido implementado por algunos
ciudadanos no solo por la falta de educación a nivel familiar, porque es esta y
la falta de empleos que ha llevado a que los ciudadanos empleen este tipo de
delitos sin importar y algunas veces sin saber, que tipo de penas se les puede
implementar al realizar estos delitos antijurídicos.

Teniendo una mayor información de eso, para llegar a tener más conocimientos
y por ende una mayor conciencia para así prevenir este tipo de delitos y llegar
a ser un mejor ciudadano y por ende tener un mejor país y así bajar las
probabilidades de la realización de dichos delitos.

Bibliografía
- Código Penal Venezolano
- Monografias.com
- Derecho Penal (Víctor Muñoz Casalta)