COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS I

CICLO AGOSTO-2020
S06.s2

FUENTES COMPLEMENTARIAS PARA LA PRÁCTICA CALIFICADA 1 (PC1)

Lee y analiza las fuentes complementarias. Luego, elabora resúmenes con la finalidad de organizar un
esquema de ideas para redactar un texto académico que responda a la siguiente controversia: ¿Consideras
adecuadas las acciones aplicadas por el Estado peruano para combatir la corrupción?

FUENTES AUDIOVISUALES
Fuente 1
CASO #ODEBRECHT: EXPLICADO EN 11 MINUTOS
https://www.youtube.com/watch?v=ICve0Ugpsi0
Fuente 2
PERÚ: EL TERREMOTO DE ODEBRECHT | TPANOTICIAS INTERNACIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=6CqcfP_48tI(9:16)

FUENTES TEXTUALES

Fuente 3

Corrupción en Perú | Las principales investigaciones que implican a políticos, magistrados y

empresarios.

En esta lista te recordamos las investigaciones abiertas que comprometen a exautoridades de todos los
poderes del Estado, empresarios y excandidatos.

. Caso Aeropuerto de Chinchero

La adjudicación de obras del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, tiene una carpeta en el Ministerio
Público. En el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, presuntos movimientos indebidos con
una adenda y un supuesto favorecimiento al consorcio empresarial Kuntur Wasi motivaron pesquisas.  El
principal investigado preliminar por este caso es el exministro de Economía, Alfredo Thorne.

En marzo de 2018, el entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde ordenó archivar la
investigación contra el exministro de Transportes y ahora presidente de la República, Martín Vizcarra.

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Sin embargo, como indicó Sánchez en su momento, Vizcarra podría volver como investigado si las
indagaciones arrojan pruebas que lo incriminen.

*Delito investigado: cohecho activo genérico, lavado de activos.

. Caso Interoceánica Sur Perú - Brasil, Tramos II y III

Aquí el principal investigado es Alejandro Toledo Manrique, sobre quien ya pesan dos órdenes de
prisión preventiva de 18 meses y un requerimiento de extradición. La Fiscalía apunta al expresidente  -
quien se encuentra en Estados Unidos y aún no ha sido detenido por falta de aprobación judicial de ese
país- como receptor de 20 millones de dólares de Odebrecht. Este dinero habría servido a modo de
soborno para el otorgamiento de las licitaciones de las obras de la Carretera Interoceánica en sus tramos II
y III.

La ruta del dinero se conectaría con el recordado caso Ecoteva. Otros supuestos implicados en el caso
Interoceánica son los empresarios José Alejandro Graña Miro Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet
Piccone, Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, José Fernando Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro
Rey. Todos ellos son investigados en libertad, bajo la figura de la comparecencia simple.

*Delitos investigados: Tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.

. Caso No a la Revocatoria

La campaña del “No”, que en 2013 salvó de la destitución a la entonces alcaldesa de Lima,  Susana
Villarán, tiene carpeta en el Ministerio Público. De acuerdo con la Fiscalía, Villarán  y el exgerente
municipal José Miguel Castro presuntamente pidieron  a las empresas
brasileñas Odebrecht y OAS un total de 4 millones de dólares para el financiamiento de su publicidad y
otras actividades. En teoría, a cambio de los aportes, la autoridad edil entregó el proyecto Vías de Lima a
Odebrecht y amplió el plazo de concesión de la Línea Amarilla con una adenda a favor de OAS.

*Delitos investigados: Cohecho y lavado de activos.

. Caso Campaña de reelección de Susana Villarán

Por este caso son investigadas tanto la exalcaldesa Susana Villarán como el fundador del movimiento
Diálogo Vecinal, Juan Carlos Becerra Jara, el extesorero José Castro Joo y la excontadora de la
agrupación, Mónica Pozo Palomino. El cargo imputado por la Fiscalía es el de presunto lavado de
activos por uso y ocultamiento de dinero que habría provenido de Odebrecht y OAS. Además, Diálogo
Vecinal habría presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una lista con
aportantes falsos.

*Delito investigado: Lavado de activos.

. Caso WhatsApp por Línea Amarilla

El saliente alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, también está en la lista de investigados del
Ministerio Público junto a la exgerente de Proyectos de Inversión Privada de la Municipalidad de
Lima, Giselle Zegarra, y el expresidente de OAS, José Adelmário Pinheiro.

Las indagaciones preliminares se basan en una conversación de WhatsApp (que se conoció en 2017) entre
la funcionaria y el empresario. Ambos buscaron presuntamente coordinar reuniones con Castañeda para
que OAS no suscriba el contrato de Río Verde -un proyecto ya negociado por Susana Villarán-  y así
priorizar el proyecto de construcción del bypass de la avenida 28 de julio.
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*Delitos investigados: Colusión y negociación incompatible.

. Caso Asesorías de empresas vinculadas a PPK

La Fiscalía investiga preliminarmente al expresidente Pedro Pablo Kuzcynski por las asesorías

financieras que, entre el 2002 y el 2015, prestaron empresas vinculadas a su entorno en favor del
Grupo Odebrecht y otras compañías. Durante su gestión como ministro de Economía y presidente del
Consejo de Ministros, las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin American Enterprise fueron
contratadas, según las indagaciones, para los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur, en sus tramos II y
III. Por este caso, Kuczynski tiene una orden de impedimento de salida del país con un plazo de 18 meses.

*Delito investigado: Lavado de activos.

. Caso Gasoducto Sur Peruano

En esta investigación preliminar están incluidas más de 25 personas; entre ellas, la ex primera
dama Nadine Heredia. La Fiscalía ha solicitado que el expresidente  Ollanta Humala sea considerado
en las pesquisas. El caso parte de una denuncia de la Procuraduría Anticorrupción, que resalta
irregularidades entre el 2008 (gobierno de Alan García) y el 2014 (gobierno de Ollanta Humala) en la
licitación del proyecto del Gasoducto Andino del Sur, así como dilaciones en el proyecto Mejoras a la
Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.

De acuerdo con las indagaciones iniciadas el 2016, el Estado no oficializó el vencimiento de un primer
contrato y lo extendió indebidamente con una carta fianza tras consultorías con abogados privados.
Finalmente, en un proceso de concurso, habría interferido para dejar fuera a la empresa que competía
con Odebrecht. Sobre esta selección, la Fiscalía presume que hubo sobornos.

*Delitos investigados: Colusión y negociación incompatible.

. Caso Costa Verde - Tramo del Callao

La Fiscalía investiga al gobernador del Callao, Félix Moreno, por un supuesto soborno de 4 millones
de dólares proveniente de la empresa Odebrecht a cambio del otorgamiento del proyecto Vía Costa
Verde en su tramo chalaco. El acuerdo ilícito, según las indagaciones, habría sido efectuado por el
allegado de Moreno, Gil Shavit. Con el dinero presuntamente recibido, Moreno habría financiado parte
de su campaña de reelección, en la que se contrató al publicista Luis Favre. Tanto Moreno como Shavit
son investigados en libertad y tienen una orden de comparecencia con restricciones.

*Delitos investigados: Tráfico de influencias y lavado de activos.

. Caso Club de la Construcción

Esta carpeta fiscal, que ya está en etapa preparatoria, tiene a 18 personas investigadas. El llamado ‘Club
de la Construcción’ era una agrupación de empresas peruanas e internacionales que se asociaron para
repartirse adjudicaciones de obras de infraestructura. De esta manera, ningún integrante de la
organización perdía del todo cuando el proyecto convocado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones era cedido a una de las compañías.

Según la Fiscalía, el funcionario del MTC -ahora detenido- Carlos Eugenio García Alcázar y el
supuesto lobista Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña, eran los encargados de viabilizar la buena pro para
la firma elegida por el conglomerado empresarial. De acuerdo con las indagaciones, la empresa ganadora
habría pagado el 2.92% del valor de cada obra a Prialé de la Peña.

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*Delitos investigados: Tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

. Caso Vía Evitamiento de Cusco

Esta investigación preparatoria comprende al exgobernador regional de Cusco Jorge Acurio Tito. Según
la tesis fiscal, la ex autoridad habría recibido en 2012 un soborno de tres millones de dólares de la
empresa Odebrecht por la buena pro del proyecto de la Vía Evitamiento. Para disfrazar el origen del
dinero, el empresario Gustavo Salazar Delgado le habría prestado a Acurio la cuenta de una de sus
empresas off-shore.

Luego de que Acurio fuera vacado en 2013, la compañía de Salazar y otra off-shore de Odebrecht habrían
firmado un contrato ficticio para simular la razón del dinero depositado. El abogado José Francisco
Zaragozá Amiel habría participado en este contrato, por lo que también está considerado en el caso.
Acurio cumple, desde mayo pasado, una orden de 18 meses de prisión preventiva.

*Delitos investigados: Tráfico de influencias y lavado de activos.

[DATO ADICIONAL] Desde 2016 existe en el Ministerio Público un equipo especial de fiscales que
tiene a su cargo una treintena de casos complejos y casi todos relacionados con el escándalo de
corrupción internacional Lava Jato. En el conteo que presentamos para este informe, la mayoría de
investigaciones se encuentran en este despacho especial. 

‘LA CENTRALITA’ JUDICIALIZADO

El caso conocido como ‘La Centralita’, que implica al exgobernador de Áncash, César Álvarez, y a un
grupo de más de 40 personas -entre ellas Martín Belaunde Lossio y los exparlamentarios Víctor
Crisólogo y Heriberto Benítez- ya cuenta con acusación fiscal desde inicios de 2018. Por ello, queda en
manos del Poder Judicial resolver la situación legal de los imputados. Contra Álvarez, la Fiscalía ha
pedido 30 años de prisión efectiva por considerarlo culpable de peculado, colusión, lavado de activos,
asociación para delinquir y violencia y resistencia a la autoridad.
Extraído y editado de [https://rpp.pe/politica/judiciales/corrupcion-en-peru-14-investigaciones-que-siguen-abiertas-en-la-fiscalia-
y-que-implican-a-politicos-y-empresarios-noticia-1161668] (consulta 23/02/2020)

Fuente 4

Estas son las medidas del Gobierno para combatir a la corrupción

En su presentación ante el Congreso, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, informó que el
Gobierno impulsará un conjunto de medidas para luchar contra la corrupción. Estas son las iniciativas
anunciadas: 

1. El Presidente de la República, todos los ministros de Estado y altos funcionarios con capacidad de
decisión y manejo de recursos públicos estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses
y parentesco.

2. Propuesta de ley de gestión de intereses o ley de "lobbies", a fin de que estas actividades sean parte
de un proceso efectivamente regulado y transparente, y evitar el uso de los cargos de la función pública
para satisfacer intereses personales, económicos o políticos.

3. Un proyecto de ley de ampliación de la muerte civil por narcotráfico, lavado de activos y

financiamiento del terrorismo.

4. Propuesta destinada a reestructurar el modelo de financiamiento de campañas electorales para

la penalización de los aportes no declarados y la bancarización del financiamiento de la política.

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5. Proyecto de ley de extinción de dominio, a fin de recuperar rápidamente los activos ilícitamente
obtenidos por corruptos y lavadores de dinero.

6. Propuesta para sancionar la corrupción en el sector privado. 

7. Impulso del intercambio global de información financiera y tributaria, así como una efectiva aplicación
de la Convención Internacional contra el Soborno Trasnacional de la OCDE.

8. Creación del registro de beneficiarios finales que reunirá información de personas naturales y

jurídicas que efectivamente poseen, controlan o se benefician económicamente de sociedades mercantiles,
fideicomisos y fundaciones.

9. El currículo escolar incorporará una sólida formación en valores democráticos y éticos.

Extraído y editado de [https://andina.pe/agencia/noticia-estas-son-las-medidas-del-gobierno-para-combatir-a-corrupcion-
708675.aspx] (consulta 23/02/2020)

Fuente 5

¿Cuáles son y qué hacen los países menos corruptos del mundo?

7 de junio del 2019

En esta edición el informe anual de Transparencia Internacional evaluó a 180 países en una escala en la
que 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio, según la forma en que se perciben las instituciones
administrativas y políticas. El estudio concluyó que más de dos tercios de los países analizados
calificaron por debajo de los 50 puntos, lo que dio un promedio general de 43. Los países que verá a
continuación son los únicos que pasaron de 80 puntos. 

1. Dinamarca- 88 puntos: Existe un riesgo bajo de hallar corrupción, mala gestión o irregularidades en
el proceso de contratación pública de Dinamarca. Es poco común que la corrupción le impida a una
compañía ganar una licitación pública o que los funcionarios muestren favoritismo cuando deciden sobre
los contratos.

Los proyectos de contratación pública a gran escala están sujetos a requisitos de licitación en conjunto
con la legislación de la Unión Europea. Además, el Código Penal danés prohíbe el soborno activo y
pasivo, el intercambio de influencias, la malversación, el fraude, el abuso de confianza y el lavado de
dinero. Las empresas declaradas culpables de corrupción están sujetas a multas y prohibiciones para
ejercer ciertas actividades comerciales, dependiendo de la gravedad del delito.

2. Nueva Zelanda - 87 puntos: Existe un bajo riesgo de corrupción en el sector de contratación pública
de Nueva Zelanda, pero existen algunos riesgos de fraude. El desvío de fondos públicos es poco común y
los funcionarios no muestran favoritismo hacia empresas e individuos cuando deciden sobre políticas y
contratos.

Nueva Zelanda tiene un marco legal integral para combatir la corrupción y aplica sanciones estrictas para
las prácticas corruptas. Dos leyes criminalizan el soborno activo y pasivo: la Ley de delitos en el sector
público y la Ley de comisiones secretas en el sector privado. Ninguna de las dos permite pagos de
facilitación.

3. Finlandia - 85 puntos: Según informa el 'Portal de Negocios Anti-Corrupción', los riesgos de

corrupción en el sector de contratación pública de Finlandia son bajos. 

Por ley, todos los contratos de construcción en Finlandia superiores a 150 mil euros deben ser
licitados. El Código Penal de Finlandia prohíbe el soborno activo y pasivo, la malversación, el fraude y el
abuso de cargos, abuso de confianza y abuso de información privilegiada. Además, penaliza el soborno

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entre empresas, el soborno de funcionarios públicos finlandeses y extranjeros y el soborno a través de
intermediarios.

4. Singapur - 85 puntos: Existe un bajo riesgo de encontrar corrupción en la contratación pública de

Singapur. Los pagos irregulares o sobornos en la adjudicación de contratos públicos o licencias son muy
poco frecuentes. 

La corrupción en Singapur está rigurosamente controlada por dos leyes principales que son el Código
Penal y la Ley de Prevención de la Corrupción, las cuales se aplican tanto en el sector público como en el
privado. En Singapur están prohibidas las gratificaciones, entra las que se incluyen sobornos activos y
pasivos, pagos de facilitación y regalos. También es ilegal ofrecer dicha gratificación para inducir a una
persona a retirarse de una licitación.

5. Suecia - 85 puntos: Según informa el 'Portal de Negocios Anti-Corrupción', existe un riesgo moderado
de corrupción en el sector de contratación pública de Suecia. Tanto el desvío de fondos públicos como el
favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno suceden con mínima frecuencia. Los
sobornos y los pagos irregulares a cambio de contratos públicos también se consideran poco comunes. 

El Código Penal sueco criminaliza la corrupción pública y privada. El Código penaliza los delitos de
corrupción por malversación de fondos, abuso de confianza y soborno, además, clasifica los delitos de
corrupción en cinco secciones: soborno pasivo, soborno activo, soborno generalizado, comercio de
influencias y financiamiento negligente.

6. Suiza - 85 puntos: Existe un riesgo bajo de corrupción en el sector de contratación pública suizo. No
es habitual pagar sobornos para obtener contratos en Suiza y el favoritismo en las decisiones de los
funcionarios del gobierno o el desvío de fondos públicos se considera inusual.

El Código Penal de Suiza se centra en sanciones severas para el soborno activo y pasivo y el soborno de
funcionarios públicos extranjeros. El soborno en el sector privado está tipificado como delito gracias a la
Ley de competencia desleal, que también prohíbe el abuso de cargos, la extorsión y el lavado de dinero.

7. Noruega - 84 puntos: Existe un riesgo bajo de corrupción en el sector de contratación pública de

Noruega.

A pesar de las bajas cifras de corrupción, las empresas deben garantizar que se aplican procedimientos
adecuados para eliminar el riesgo de corrupción en el proceso de contratación en Noruega. El Código
Penal de este país castiga el soborno activo y pasivo, el fraude, el intercambio de influencias, la extorsión,
el abuso de confianza y el lavado de dinero. Se aplica a los funcionarios públicos noruegos, empresas
nacionales y extranjeras y ciudadanos, independientemente de si el delito se comete en el territorio o en el
extranjero. 

8. Países Bajos - 82 puntos: Según informa el 'Portal de Negocios Anti-Corrupción', existe un riesgo
bajo de corrupción en el sector de la contratación pública. El desvío de fondos públicos es muy raro y el
favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno se considera poco común.  

Los Países Bajos se encuentran entre los miembros de la Unión Europea con mejor capacidad para
desarrollar mecanismos de control de la corrupción en la contratación pública. El Código Penal holandés
declara ilegal que alguien dé o reciba un soborno en el sector público o privado, así como sobornar a un
funcionario público extranjero. También penaliza la extorsión, el abuso de cargos, el fraude y el lavado de
dinero.

9. Canadá - 81 puntos: Existe un riesgo medio de corrupción en la contratación pública canadiense. El

soborno no está muy extendido en el sector de adquisiciones, pero ocurre ocasionalmente. Las empresas
identifican la selección de proveedores, la contratación de proveedores y las invitaciones a ofertar como
las etapas del proceso de adquisición más susceptibles al fraude. La corrupción es especialmente
problemática en la industria de la construcción.
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Las empresas declaradas culpables de corrupción enfrentan una prohibición de licitación de contratos
públicos en Canadá durante diez años, que puede reducirse a cinco años si la empresa puede demostrar
que ha corregido las causas que llevaron al delito.

10. Luxemburgo - 81 puntos: Existe un riesgo moderado de corrupción en el sector de contratación

pública de Luxemburgo. El favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno no es común.
Asimismo, los sobornos y los pagos irregulares en el proceso de adjudicación de licitaciones y el desvío
de fondos públicos no se consideran comunes.

El Código Penal de Luxemburgo castiga el soborno activo y pasivo, los pagos de facilitación, el
intercambio de influencias y la aceptación de regalos o intereses. 

11. Alemania - 80 puntos: Según informa el 'Portal de Negocios Anti-Corrupción', existe un riesgo
moderado de corrupción cuando se trata de la contratación pública en Alemania. El desvío de fondos
públicos y el favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno no son comunes, así como
tampoco son frecuentes los sobornos y pagos irregulares en procesos de adjudicación de contratos
públicos.

Las normas de contratación pública en Alemania obligan a las autoridades de contacto a excluir a los
licitadores que hayan sido condenados por delitos de corrupción. Las autoridades alemanas han
aumentado las sanciones por soborno y fijación de precios a las empresas que compiten por en estos
concursos públicos.

12. Inglaterra - 80 puntos: Según informa el 'Portal de Negocios Anti-Corrupción', existe un riesgo
moderado de corrupción en el sector de contratación pública del Reino Unido. Los sobornos y los pagos
irregulares en el proceso de adjudicación de contratos públicos y licencias son poco comunes. Del mismo
modo, el favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno y el desvío de fondos públicos es
muy poco frecuente.

Las normas de contratación del Reino Unido siguen las directrices de contratación pública de la Unión
Europea, lo que quiere decir que, independientemente de dónde se cometa el acto de corrupción, una
empresa puede ser excluida de participar en la contratación pública si ha sido previamente condenada por
este delito.
Extraído y editado de [https://www.eltiempo.com/mundo/europa/paises-menos-corruptos-sus-estrategias-para-
lograrlo-372100] (consulta 23/02/2020)

Indicaciones para la PC1

Para la siguiente sesión (S06.s2) iniciaremos la Práctica Calificada 1 (PC1). Para ello, investiga más
sobre el tema de la controversia: ¿Consideras adecuadas las acciones aplicadas por el Estado peruano
para combatir la corrupción?

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