ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta:i DIGITAR NÚMERO DE ACTA ii

iii
REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD iv

NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT

En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN siendo las

REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN del día , la Asamblea de
v vi
Accionistas se reúne en sesión SELECCIONAR EL TIPO DE REUNIÓN y de forma vii

ix
SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIÓN
viii
previa convocatoria realizada el a
través de: xREDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR) A LA
REUNIÓNxi y realizada por:xii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E INDICAR EL
CARGO QUE CONVOCÓ (CITO) A LA REUNIÓNxiii

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario

2. Verificación de Quórum
3. Aumento de Capital Autorizado
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión xiv

Se nombran para estos cargos a:

Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, identificado

con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN, identificado

con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)xvii

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

INDICAR NÚMERO ACCIONES

Acciones Suscritas Presentes
xx

xviii xix

SUSCRITAS PRESENTES xxi

3. Aumento de Capital Autorizado.xxii

La Asamblea de Accionistas revisa la propuesta de aumentar el capital autorizado para xxiii xxiv

quedar en los siguientes términos:

VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN –

Valor Nominal de las Acciones
xxix

VALOR EN NÚMEROS
xxv xxvi xxvii xxviii

xxx

xxxi
Número de Acciones Autorizadas xxxii
Valor Total de Capital Autorizado
xxxiii xxxiv
xxxv

NÚMERO DE ACCIONES
xxxvi xxxviii
VALOR DE CAPITAL AUTORIZADO –
AUTORIZADAS xxxvii
VALOR EN NÚMEROS xxxix

El aumento de capital autorizado de la sociedad puede ser inscrito por documento privado en
virtud a que a la fecha de la decisión la misma contaba con xl

SELECCIONAR EL REQUISITO QUE CUMPLE LA SOCIEDAD y por lo tanto se xli

mantiene cumpliendo lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. xlii

La Asamblea de Accionistas aprueba el aumento del capital autorizado propuesto con la

siguiente votación:xliii

 REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A

xliv xlv

FAVOR

 REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN

xlvi xlvii

BLANCO

 REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN

xlviii xlix

CONTRA

4. Aprobación de Actal
li

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por
unanimidad: lii

Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión

liii liv lvlvi lvii lviii lix lx lxi lxii lxiii lxiv lxv lxvi lxvii lxviii lxix lxx lxxi lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi

Presidentelxxxii
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
lxxxiii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii lxxxix xc xci xcii xciii xciv xcv xcvi xcvii xcviii xcix c ci cii ciii civ cv cvi cvii cviii

Secretario
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
cix cx cxi cxii cxiii cxiv cxv cxvi cxvii cxviii cxix cxx cxxi cxxii cxxiii cxxiv cxxv cxxvi cxxvii cxxviii cxxix cxxx cxxxi cxxxii

Representante Legalcxxxiii
REDACTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
i
CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

ii
CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

iii
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

iv
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

v
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.

vi
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.

vii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. ****************************************************************************************

NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO :
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

viii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. ****************************************************************************************

NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO :
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

ix
FECHA EN LA QUE SE CONVOCÓ A LA REUNIÓN, SE COMUNICÓ O SE ENVÍO LA CITACIÓN A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ASISTIERAN A LA REUNIÓN.

x
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

xi
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

xii
CARGO QUE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TENÍA LA OBLIGACIÓN O COMPETENCIA DE EFECTUAR LA CITACIÓN A LA REUNIÓN

xiii
Cargo que de acuerdo a los estatutos tenía la obligación o competencia de efectuar la citación a la reunión

xiv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN, EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)

xv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN

xvi
EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)

xvii
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).

xviii

EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xix

EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xx

EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xxi

EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xxii

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO ES UNA REFORMA DE ESTATUTOS QUE PUEDE REALIZARSE A TRAVÉS DE ACTA, EN EL PRESENTE FORMATO PLANTEADO. ***********************************************************************
EN EL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO NO ES VIABLE:
DISMINUIR EL NÚMERO DE ACCIONES AUTORIZADAS A UN NÚMERO INFERIOR DE LAS ACCIONES SUSCRITAS O PAGADAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL **************************************************************************
CON ESTE FORMATO NO ES VIABLE:
DISMINUIR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y CON ELLO DISMINUIR EL VALOR DEL CAPITAL DE TODA LA SOCIEDAD (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO)
xxiii

EL CAPITAL AUTORIZADO ES EL QUE LOS SOCIOS APRUEBAN O AUTORIZAN COMO TOPE MÁXIMO PARA SUSCRIBIR O TENER EN LA SOCIEDAD, ESTAS ACCIONES NO REPRESENTAN UN VALOR ECONÓMICO REAL EN ESTADOS FINANCIEROS PARA LA SOCIEDAD Y SON LAS QUE SE TOMAN PARA SER ADQUIRIDAS POR PERSONAS QUE LAS SUSCRIBIRÁN Y CON ELLO SE CONVERTIRÁN EN ACCIONISTAS.****************************************************************************************************EL CAPITAL SUSCRITO ES EL QUE CADA PERSONA ADQUIERE Y CON ELLO SE CONVIERTE EN ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, CON LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPARTO DE UTILIDADES QUE SEAN CONFERIDOS EN CADA ACCIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE CADA PERSONA PAGO (O SE COMPROMETIÓ A PAGAR EN UN PLAZO DETERMINADO) DICHA ACCIÓN, EL VALOR DEL CAPITAL SUSCRITA REPRESENTA LA INVERSIÓN QUE LOS ACCIONISTAS HAN HECHO EN LA SOCIEDAD COMO
PARTICIPACIÓN.**************************************************************************************************EL CAPITAL PAGADO ES AQUEL QUE EN EFECTO SE HA PAGADO A LA SOCIEDAD, POR LO TANTO PUEDE SER MENOR QUE EL SUSCRITO, LA CUOTA QUE NO SE HAYA PAGADO A LA SOCIEDAD ES UNA CUENTA POR COBRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y UN PASIVO POR EL SOCIO QUE LO DEBE HASTA TANTO PAGUE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL QUE SE HA COMPROMETIDO A SUSCRIBIR.
xxiv

EL CAPITAL AUTORIZADO ES EL QUE LOS SOCIOS APRUEBAN O AUTORIZAN COMO TOPE MÁXIMO PARA SUSCRIBIR O TENER EN LA SOCIEDAD, ESTAS ACCIONES NO REPRESENTAN UN VALOR ECONÓMICO REAL EN ESTADOS FINANCIEROS PARA LA SOCIEDAD Y SON LAS QUE SE TOMAN PARA SER ADQUIRIDAS POR PERSONAS QUE LAS SUSCRIBIRÁN Y CON ELLO SE CONVERTIRÁN EN ACCIONISTAS.****************************************************************************************************EL CAPITAL SUSCRITO ES EL QUE CADA PERSONA ADQUIERE Y CON ELLO SE CONVIERTE EN ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, CON LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPARTO DE UTILIDADES QUE SEAN CONFERIDOS EN CADA ACCIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE CADA PERSONA PAGO (O SE COMPROMETIÓ A PAGAR EN UN PLAZO DETERMINADO) DICHA ACCIÓN, EL VALOR DEL CAPITAL SUSCRITA REPRESENTA LA INVERSIÓN QUE LOS ACCIONISTAS HAN HECHO EN LA SOCIEDAD COMO
PARTICIPACIÓN.**************************************************************************************************EL CAPITAL PAGADO ES AQUEL QUE EN EFECTO SE HA PAGADO A LA SOCIEDAD, POR LO TANTO PUEDE SER MENOR QUE EL SUSCRITO, LA CUOTA QUE NO SE HAYA PAGADO A LA SOCIEDAD ES UNA CUENTA POR COBRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y UN PASIVO POR EL SOCIO QUE LO DEBE HASTA TANTO PAGUE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL QUE SE HA COMPROMETIDO A SUSCRIBIR.

xxv
EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE TENGA LA SOCIEDAD, TANTO EN RESERVA (AUTORIZADAS) COMO EN PODER DE SOCIOS (SUSCRITAS Y/O PAGADAS).

xxvi
EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE TENGA LA SOCIEDAD, TANTO EN RESERVA (AUTORIZADAS) COMO EN PODER DE SOCIOS (SUSCRITAS Y/O PAGADAS).

xxvii
EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE TENGA LA SOCIEDAD, TANTO EN RESERVA (AUTORIZADAS) COMO EN PODER DE SOCIOS (SUSCRITAS Y/O PAGADAS).

xxviii
EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE TENGA LA SOCIEDAD, TANTO EN RESERVA (AUTORIZADAS) COMO EN PODER DE SOCIOS (SUSCRITAS Y/O PAGADAS).

xxix
EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE TENGA LA SOCIEDAD, TANTO EN RESERVA (AUTORIZADAS) COMO EN PODER DE SOCIOS (SUSCRITAS Y/O PAGADAS).

xxx
EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES ES IGUAL PARA TODAS LAS ACCIONES QUE TENGA LA SOCIEDAD, TANTO EN RESERVA (AUTORIZADAS) COMO EN PODER DE SOCIOS (SUSCRITAS Y/O PAGADAS).

xxxi
ES LA TOTALIDAD DE ACCIONES QUE TIENE LA SOCIEDAD, SON LAS QUE SE TOMAN PARA SER ADQUIRIDAS POR PERSONAS QUE LAS SUSCRIBIRÁN Y PAGARAN (CONVIRTIENDOSE CON ELLO EN ACCIONISTAS) Y LAS QUE LA SOCIEDAD DEJA EN RESERVA PARA SER EMITIDAS EN EL FUTURO.

xxxii
DEBE INDICAR EL NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDIRÁ EL CAPITAL AUTORIZADO.

xxxiii
VALOR TOTAL DEL CAPITAL AUTORIZADO, RESULTANTE DE MULTIPLICAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, POR EL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CAPITAL AUTORIZADO

xxxiv
VALOR TOTAL DEL CAPITAL AUTORIZADO, RESULTANTE DE MULTIPLICAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, POR EL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CAPITAL AUTORIZADO

xxxv
VALOR TOTAL DEL CAPITAL AUTORIZADO, RESULTANTE DE MULTIPLICAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, POR EL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CAPITAL AUTORIZADO

xxxvi
DEBE INDICAR EL NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDIRÁ EL CAPITAL AUTORIZADO.

xxxvii
DEBE INDICAR EL NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDIRÁ EL CAPITAL AUTORIZADO.

xxxviii
VALOR TOTAL DEL CAPITAL AUTORIZADO, RESULTANTE DE MULTIPLICAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, POR EL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CAPITAL AUTORIZADO

xxxix
VALOR TOTAL DEL CAPITAL AUTORIZADO, RESULTANTE DE MULTIPLICAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, POR EL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CAPITAL AUTORIZADO

xl
ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.

xli
ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.

xlii
ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.

xliii

INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN CON CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES.

xliv
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR

xlv
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR
xlvi
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO

xlvii
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO

xlviii
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA

xlix
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA

l
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.

li
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.

lii
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.

liii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

liv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lx
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxiii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxiv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxx
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxiii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxiv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxx
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxiii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxiv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xc
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xci
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xciii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xciv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xcviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

c
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

ci
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

cii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

ciii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

civ
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

cv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

cvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

cvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

cviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

cix
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cx
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxi
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxii
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxiii
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxiv
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxv
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxvi
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxvii
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxviii
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxix
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