PDF Prevencion y Gestion de Riesgo Eje 31docx

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
F A C U L T D D E C I EN CI A S D M I
PR O G R A M A D E A D M I N I S T R A C IÓ N
I S TR A T I V A S
D E E M P R E S AS ESPECIALIZACIÓN EN ALTA
GERENCIA
Módulo:
Prevención y Gestión de
Riesgo
Eje 3: Herramientas de identificación, cuestionario de identificación y análisis de
riesgos y diagrama de flujo de proceso en gestión del riesgo frente a amenazas de

fraude de contratación de adquisiciones de bienes
Estudiante:
Jenny Johanna López Chaparro
Cristhian Alejandro Moreno
Bernal Jennifer Patiño Meza
Diego Andrés Martínez Fuentes
Profesor: Javier Plutarco Castañeda Torres
Bogotá D.C., 11 de mayo de 2020

Eje 3: Herramientas de identificación, cuestionario de identificación
y análisis de riesgos y diagrama de flujo de proceso
Índice de Contenido
1 Información de la actividad evaluativa................................................................ 1

2 Introducción..........................................................................................................3
3 Descripción de la empresa................................................................................... 4
4 Razón social y objeto social.................................................................................5
5 Misión...................................................................................................................5
6 Visión................................................................................................................... 6
7 Valores y principios corporativos........................................................................ 6
8 Portafolio de bienes y servicios........................................................................... 7
9 Diagnóstico y establecimiento del contexto......................................................... 8
9.1 El contexto estratégico o externos......................................................................... 9
9.2 El contexto organizacional o interno................................................................... 10
10 Contexto estratégico o externo en el área de contratación de adquisición de
bienes.........................................................................................................................11
11 Cuestionario de identificación y análisis de riesgos....................................... 14
12 Diagrama de flujo fuente propia....................................................16
13 Tratamiento de los riesgos.............................................................................. 16
14 Conclusiones................................................................................................... 21
15 Referencias bibliográficas............................................................................... 22
Eje 3: Herramientas de identificación, cuestionario de identificación
y análisis de riesgos y diagrama de flujo de proceso
Índice de Figuras
Figura 1 Metodología Claro...........................................................................................9
Índice de Tablas
Tabla 1 Oportunidades y amenazas...............................................................................6
Tabla 2 Fortalezas y Debilidades............................................................................8

Eje 2: Diagnostico y Establecimiento del Contexto
1 Información de la actividad
evaluativa Nombre de la actividad
evaluativa
Herramientas de identificación, cuestionario de identificación y análisis de riesgos y diagrama

de flujo de proceso en gestión del riesgo frente a amenazas de fraude de contratación de
adquisiciones de bienes
Objetivo de aprendizaje
Aplicar las herramientas de identificación de riesgos en la etapa de valoración del mismo.
Descripción de la tarea
La tarea tiene como finalidad que el estudiante mediante el análisis de una
organización o empresa del sector real o como parte de un caso documentado, aplique
las herramientas de identificación de riesgos, cuestionario de identificación y análisis de
riesgos, y diagrama de flujo de procesos, a fin de determinar la información necesaria
que requiere un gerente sobre su organización para adelantar procesos de tratamiento de
los mismos, el área de contratación de adquisiciones de bienes.
Requisitos para la tarea
Para desarrollar la tarea se debe realizar las siguientes actividades:
 Delante de manera ordenada y sistemática la lectura del referente de
pensamiento, incluyendo las actividades de aprendizaje y los recursos para el
aprendizaje, lecturas complementarias y demás recursos.
 Consulte otros documentos o portales de internet que sean de alta credibilidad, sobre
la valoración de riesgos en el desarrollo de la gestión de los mismos y la
aplicación de las
1| Página
herramientas mencionadas.
2| Página
 Revise de manera detallada la rúbrica de evaluación a fin de cumplir con lo requerido.
Instrucciones
Siga las siguientes instrucciones para adelantar la tarea:
1. Ubique una organización o empresa e identifíquela con la razón social, el objeto
social, la misión, la visión, los objetivos corporativos y el portafolio de bienes y
servicios.
2. Una vez determinados los anteriores requerimientos, haga un breve contexto de
la empresa que es objeto de análisis, de su situación interna y externa, y
específicamente en el área de contratación de adquisición de bienes.
3. Desarrolle el cuestionario de identificación y análisis de riesgos en el área de
contratación que tiene la empresa, en los tres momentos, la etapa precontractual,
contractual y
postcontractual para la adquisición de bienes, siguiendo el formato del referente de
pensamiento.
4. Posteriormente con la contextualización de la empresa en el área de contratación y con
la información obtenida del cuestionario de identificación y análisis de riesgos,
construya
un diagrama de flujo del proceso de la etapa precontractual, contractual y post

contractual o si prefiere integre los tres momentos.
5. Luego determine cuáles son los momentos o actividades en las cuales es susceptible de
presentarse riesgos de corrupción o errores en las tres etapas o cuales sobran o hay
situaciones de burocracia que ralentiza el proceso contractual.

6. Formule para las que identifique un posible tratamiento a fin de evitar que se
materialicen.
2 Introducción
El siguiente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la empresa de telecomunicaciones
CLARO S.A identificar y analizar el diagnóstico de la gestión del riesgo que se tiene para
dicha empresa, evaluar si son factibles y viables; y como han sido a llegar a ser una
empresa multinacional a base de lo anterior mencionado.
La eficacia de una empresa se mide por la manera que afronta sus riesgos y cumple con
sus metas. La gestión del riesgo pretende identificar y gestionar las amenazas que puedan
tener un impacto negativo en la organización e incluso dañarla seriamente. (Calabuig &
Carrasco, 2011, p 56). Por tanto, es fundamental que toda organización cree una estructura
basado en lo anterior.
Todas las actividades de una organización implican riesgos que se deberían
gestionar. El proceso de gestión del riesgo ayuda a tomar decisiones teniendo en cuenta
la incertidumbre y la posibilidad de futuros sucesos o circunstancias (previstas o imprevistas)
y sus efectos sobre los objetivos acordados. (Gonzales, 2016). De manera que minimice el
impacto que los riesgos puedan generar.

3 Descripción de la empresa
Claro es una subsidiaria de América Móvil, el proveedor líder de servicios de
telecomunicaciones en América Latina con operaciones en 18 países del Continente
Americano y del Caribe.
Un excelente conocimiento de la región... Una sólida estructura de capital... Eficiencia que
se sustenta en nuestra vasta experiencia operacional... Esto nos ha permitido consolidar
nuestra
posición como la empresa líder en el sector de telecomunicaciones móviles de América
Latina y la cuarta más grande del mundo en términos de suscriptores proporcionales.
América Móvil cuenta con:
 Operaciones en 18 países del Continente Americano
 Más de 225 millones de clientes celulares
 Más de 28 millones de líneas fijas
 13 millones de accesos de banda ancha
 Más de 10 millones de suscriptores de televisión para una población de más de
823 millones de personas
 Productos de punta y servicios de calidad
Compromiso con la región, proximidad a sus clientes y la capacidad de aprovechar las
oportunidades que se le presentan, permitirán a América Móvil continuar creciendo de

manera
rentable
Desde Junio 26 de 2012 las marcas Telmex y Comcel se consolidaron como una
única marca llena de entretenimiento, innovación, cobertura y servicio; nuestras operaciones
serán independientes y nos fortaleceremos como una mega marca, para así siempre ofrecerle
lo mejor a nuestros clientes.
Con Claro nuestros clientes podrán obtener lo que más desean:
entretenimiento, diversión, mejores oportunidades de negocios, cercanía con sus seres
queridos y sentir más
próxima la realización de sus sueños; con Claro podremos brindarle a los clientes todas las
soluciones de tecnología, comunicación y la mejor experiencia de servicio en un solo
lugar.
Nuestros colaboradores, a su vez, podrán compartir internamente herramientas

e información para facilitar su trabajo, contribuyendo definitivamente a los resultados
positivos
que nos harán crecer y fortalecernos como empresa, ayudando además en nuestra proyección.
[CITATION cla20 \l 2058 ][ CITATION ele18 \l 2058 ]
4 Razón social y objeto social
Claro Colombia es la marca con la cual Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A.,
ofrecen soluciones de Telecomunicaciones en el país, con la mayor cobertura y una amplia
oferta de
productos y servicios. [ CITATION Cla181 \l 2058 ]
5 Misión
Nuestra misión es lograr que los colombianos tengan acceso a productos y servicios de
la más avanzada tecnología en telecomunicaciones, a precios asequibles, con la finalidad de
acercar
cada día más a las personas.[ CITATION Cla181 \l 2058 ]

6 Visión
Nuestra visión de futuro: Claro será reconocida por ser la empresa líder en el
mercado de telecomunicaciones y servicios digitales, obsesionada por sus clientes, ciento por
ciento digital y soportada en nuevas formas de trabajo para responder oportunamente a los
cambios del mercado y brindar siempre experiencias únicas, simples y confiables.[

CITATION Cla181 \l 2058 ]
7 Valores y principios corporativos
Honestidad, desarrollo humano, responsabilidad social, productividad, legalidad, creatividad
empresarial, respeto, optimismo y austeridad [ CITATION Cla181 \l 2058 ]

8 Portafolio de bienes y servicios

9 Diagnóstico y establecimiento del contexto
Podemos gestionar el riesgo mediante 4 actividades básicas
a. Identificación
b. Análisis
c. Evaluación
d. Tratamiento
A traves de este proceso las organizaciones se comunican y consultan con las partes
involucradas
 Clientes
 Accionistas
 Áreas de la compañía
 Altos directivos y otros
Analizaremos el análisis de componentes internos y externos, que pueden afectar el
cumplimiento de la misión y objetivos de la organización, así como el desarrollo de los
procesos y las plataformas

9.1 El contexto estratégico o externos

Figura 1 Metodología Claro
Fuente: Universidad claro

[ CITATION Uni19 \l 2058 ]
Tabla 1 Oportunidades y amenazas
TIPOLOGIA OPORTUNIDADES AMENAZAS

SOCIAL Y CULTURAL  Aumento en el  Saturación de red
entorno digital nacional
 Nuevos modelos de  Desastres naturales
negocio

Rcoesnttoabilidad con
POLITICO Y LEGAL bajo
 Protección a  Cambio de gobierno
información de  Cambios en
acuerdo a normas regulaciones y tema
legislativas y de normatividad
ECONOMICO jurídicas
 Transformación  Cambios sociales y
digital políticos a nivel
 Emprendimiento mundial
 Innovación  Desastres naturales
SEGURIDAD
y salud
 Regulación de  Desconciertos de
procedimientos y orden publico
procesos dentro de  Manejo de crisis

la compañía de forma errónea
 Protección a
cliente
externo e interno.
MEDIOS DE  Publicidad  Medio de
COMUNICACIÓN  Medios de comunicación de
Y DIVULGACION comunicación en doble vía
entrega de (información negativa
información hacia la empresa)
TECNOLOGICO  Conectividad  Cambio en políticas
 Mayor navegación publicas
 Gestión MINTIC  Ataques cibernéticos
 Daños satelitales
 Daños en las
antenas
Fuente: Elaboración propia

9.2 El contexto organizacional o interno
Para claro es importante el monitoreo constante el cual permita estar preparados para cualquier
eventualidad de la compañía.
Tabla 2 Fortalezas y Debilidades
FORTALEZAS DEBILIDADES
implantados.
 Procedimientos preventivos ya  Programas informáticos establecidos.
10 | P á g i n
a
 Poco personal capacitado para el
desempeño eficiente.
 Falta de cultura y seguimiento
preventivo
11 | P á g i n
a
 Comités de seguridad de por parte del área de seguridad.

información.  Mal seguimiento y gestión
 Comunicación asertiva entre todas del departamento de
las áreas de la compañía. prevención.
Fuente: Elaboración propia

Los beneficios que podemos encontrar en la gestión de riesgos para claro son los siguientes:
1. Aumentar las posibilidades para alcanzar objetivos
2. Fomentar la gestión proactiva creando una cultura de prevención
3. Identificar amenazas, debilidades y oportunidades
4. Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación.
5. Mejorar la eficacia y eficiencia operativa
6. Optimizar los tiempos de reacción
10 Contexto estratégico o externo en el área de contratación de adquisición de bienes.
El contexto estratégico o externo de la multinacional Claro, en el área de contratación de
adquisición de bienes parte de dos perspectivas una es el área de contratación con clientes
y la otra es el área de contratación de bienes de proveedores.
Según lo mencionado anteriormente daremos un ejemplo de cada uno de los contextos; la
adquisición o contratación de bienes se lleva acabo mediante la dirección corporativa de
planeación estratégica y compras que se hacen bajo la buena fe, transparencia, calidad en los
servicios adquiridos, oportunidad, responsabilidad, pertinencia, disminución del riesgo jurídico,
para optimizar los recursos con los que cuenta para mantener su fortaleza corporativa.
De esta manera se agiliza el proceso de adquisiciones y contrataciones, a través de un
procedimiento eficiente y seguro, que contribuya oportunamente al cumplimiento de las
actividades contempladas en el plan de corto, mediano y largo vigente y a la efectiva
ejecución de los proyectos; el cual incorporen los manuales para la adquisición de bienes y
contratación de servicios, avances tecnológicos y asegure que los bienes y servicios
contratados se obtengan con las mejores condiciones de precio y calidad del mercado.
La calidad que buscamos entregar para nuestros clientes, exige contar con los mejores bienes y
servicios del mercado y con un sistema de distribución eficiente y oportuno. La Dirección de
Compras y Abastecimiento es responsable del proceso desde el momento en que se identifica la
necesidad de adquirir un bien o servicio hasta su recepción o entrega de parte del proveedor. Esta
gestión es importante para Claro ya que permite reducir riesgos de fraude, riesgos financieros y
operativos que se pueden generar por el desabastecimiento de los bienes o servicios que
requerimos para asegurar el desarrollo de nuestras actividades. La estrategia de distribución y los
criterios de selección, evaluación y seguimiento de los canales y aliados de distribución, son
responsabilidad de la Dirección Comercial de Canales de Ventas, y hacen parte clave del

proceso de satisfacción de los clientes.[ CITATION Cla181 \l 9226 ]
En la gestión del abastecimiento y con el fin de optimizar nuestros recursos al obtener bienes
y/o servicios con la mejor calidad, precio y oportunidad, contamos con certificaciones de
calidad ISO 9001, la metodología de implementación del Sistema de Gestión de Calidad,
SGC y el marco de aseguramiento del cumplimiento normativo de la Ley Sarbanes-Oxley,
SOX. Durante
el 2018 y con el propósito de cumplir con los objetivos trazados, se desarrollaron los
siguientes
proyectos:
Sacada de internet
En la gestión de los canales de distribución, la empresa trabaja con compromiso de
entregar herramientas y procesos a los agentes, para que puedan realizar de manera
eficiente la gestión comercial y de servicio. A través del portal transaccional Fénix,
centralizan, unifican y optimizan los procesos comerciales, operativos y administrativos
del canal de distribución. GRI 103-3 Realizan un seguimiento constante a sus actividades
para verificar el cumplimiento normativo aplicable en el plano nacional e internacional y
así como la observancia de los parámetros del

Sistema de Gestión de Calidad; en materia de abastecimiento desarrollan tres auditorías
anuales:
auditoría interna, auditoría documental y la revisoría fiscal, estas dos últimas realizadas por
entes externos. Con los agentes realizan auditorías internas que tienen en cuenta indicadores
de venta, recaudo y servicio. Las acciones de retroalimentación con los proveedores incluyen
el envío de los resultados de las auditorías en un informe detallado, que incluye el diseño
de planes de mejora; con los agentes la retroalimentación se realiza de forma continua, a
través del seguimiento cotidiano de la operación que lideran las áreas comerciales y de
apoyo.
11 Cuestionario de identificación y análisis de riesgos.
CUESTIONARIO DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS

No NO NECESITA MAS
. PREGUNTAS SI NO SABE INFORMACION
PRECONTRACTUAL
¿Contrata externamente alguno de sus procesos?
1
¿Tienen capacidad de realizar
facturación electrónica?
2
¿Aplica su empresa alguna política para
garantizar la honradez y calidad en todos
sus contratos, tratos y publicidad (una
política de
compras justa o estipulaciones para la
protección de los consumidores, etc.)?
3
¿Tiene un sistema de evaluación u
optimización de tiempos en los procesos de
adquisición de
4 bienes?
CONTRACTUAL
¿Tiene capacidad para hacer y utilizar archivos
electrónicos?
4
5 ¿Cumple con la facturación acorde a los costes
negociados y tiempos de entrega?
¿Hace un seguimiento cotidiano de la operación
6 ¿qHuea clied seeragnu ilmasi eánretoa sc oconmstaenrcteia ale lsa sy adcet iavpidoaydoe?s
para verificar el cumplimiento normativo
aplicable en el plano nacional e internacional
del
7 sistema de gestión de calidad?
¿Posee productos terminados en instalaciones de
8 terceros?
POSCONTRACTUAL
¿Proporciona su empresa información clara y
precisa en el etiquetado de sus productos y
servicios, que incluyan sus obligaciones
postventa?
7
¿Tiene un plan de contingencia en caso de
8 emergencia, para seguir ofreciendo el servicio
a sus clientes?
¿En casos de crisis económica, la empresa
está capacitada para tener autosostenibilidad,
y en su defecto sostenerse ante una crisis
mundial?
¿Tiene un proceso definido para el proceso
de Post-venta y garantía de los productos?
9
¿Los tiempos de respuesta de las PQR
se cumplen?
10
Fuente propia
12 Diagrama de flujo fuente propia
13 Tratamiento de los riesgos
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

RIESGO No. FRECUENCIA CONSECUENCIA ACEPTABILIDAD MEDIDAS
Riesgo financiero-
por incumplimientos en los pagos de obligaciones con
proveedores
Riesgo de la empresa a ser
sancionada u 1 REMOTO GRAVE TOLERABLE ANTICIPAR
REMOTO CRITICO INACEPTABLE ELIMINAR
2
obligada a
indemnizar por
incumplimiento de
normas o
regulaciones y
obligaciones
contractuales; por
otro lado, se da
por consecuencias
como fallas en los
contratos y
transacciones
derivadas de
actuaciones
malintencionadas.
Riesgo de
reputación – por
contratar bajo
prácticas corruptas
que afecten el
buen nombre de
3 laorganización. REMOTO CRITICO INACEPTABLE ELIMINAR
Riesgo financiero-
Firma de contrato
con cláusulas
desfavorables para
4 la compañía OCASIONAL GRAVE TOLERABLE PREVENIR
Riesgo de pérdida,
al ser sancionada u
obligada a
indemnizar por
incumplimiento de
normas o
regulaciones y
5 obligaciones
contractuales OCASIONAL GRAVE TOLERABLE PREVENIR
6 Riesgo REMOTO DESASTROSO INACEPTABLE ELIMINAR
taecneosolósg
incdoe –b ipdors
ema que
e perdidas de información
ol ede pérdida de clientes, disminución de ingresos o vinculación a
sos judiciales
esprestigio, mala imagen,
cidad negativa cierta o no, respecto de la compañía y sus
cas y negocios.
7 REMOTO DESASTROSO INACEPTABLE ELIMINAR

o de
ación – por contratar
eedores que no cumplan lo establecido en los contratos jurídicos
y no se cumplas
buenas prácticas
de contrataciones y acuerdos.
8 REMOTO CRITICO INACEPTABLE ELIMINAR
Fuente propia
Lavado de activos o financiación del terrorismo

En Claro existe un objetivo es minimizar la posibilidad que a través de distintas actividades
de la e m p r e s a s e i n troduzcan recursos provenientes de lavado de activos o

d e t er ro r is m o .
destinados a la financiación Riesgo legal
Posibilidad de pérdida, al ser sancionada u obligada a indemnizar por incumplimiento de

normas o regulaciones y obligaciones contractuales; por otro lado, se da por consecuencias
como fallas en los contratos y transacciones derivadas de actuaciones malintencionadas.
Riesgo de contagio
Posibilidad de pérdida, por desprestigio, mala imagen, y publicidad negativa que causan
perdida de clientes en claro.
Riego operativo
Riesgo de incurrir en pérdidas por deficiencias en la empresa o nivel interno o externo, fallas o
inadecuaciones en cuanto al área de talento humano, o en los procesos de la empresa, problemas
tecnológicos, por otro lado, en infraestructura o por ocurrencias de acontecimientos externos.
Riesgo reputacional
Posibilidad de pérdida de clientes, disminución de ingresos o vinculación a procesos judiciales
por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa cierta o no, respecto de la compañía y sus
prácticas y negocios.
Cláusulas de contratación
Las condiciones de claro para proveedores se rigen bajo una orden de compra o un contrato
jurídico, según corresponda; Para la realización y/o ejecución del suministro, el proveedor
deberá adoptar las medidas necesarias en su organización para, promover buenas prácticas
para el apoyo y respeto en la protección de los derechos humanos; evitar incurrir en
complicidades -cualquiera sea su modalidad- en el abuso de los derechos.

Adicional a lo expuesto, de manera general se puede establecer que el Banco
Davivienda, enfrenta diferentes riesgos que tiene claramente identificados y en los que
trabaja de manera continua para contrarrestarlos, tales riesgos están relacionados con el
avanzado crecimiento de las diferentes entidades que son competidores directos o en
crecimiento; lavado de activos; mayor crecimiento en créditos de consumo lo que podría
llevar a un incremento en las moras de los pagos; reducción del margen financiero por fuerte
competencia en las tasas; devaluación del
peso colombiano; contracción económica y conflictos de orden público y político que afectan la
inversión.
Estos clase riesgos los reduce y controla mediante la consecución y fidelización de

nuevos clientes jurídicos y naturales; nuevas alianzas estratégicas con diferentes
establecimientos de
comercio a nivel nacional; alianzas internacionales con entidades financieras;
aprovechamiento del importante posicionamiento que goza en el sector; respaldo del grupo
empresarial al que
pertenece; adaptación al mercado haciendo Benchmarking para ajustar sus productos y
ampliación en cobertura nacional e internacional .
RIESGO DE FRAUDE
RIESGO DE
CREDITO
POLITICAS DE
COMPRAS
En las compras
o licitaciones
relevantes se
requerirá una
evaluación de
riesgo crediticio
del proveedor a
fin de solicitar
las garantías
contractuales
suficientes que
aseguren el
cumplimiento
de sus
obligaciones.
Dependiendo de
la naturaleza y
del importe de
la compra
objeto de
licitación,
deberá llevarse
a cabo una
evaluación de
riesgo de fraude
del proveedor,
en función de la
cual se
determinará el
nivel de
aprobación
necesario para
poder iniciar la
relación.
procesos para identificar y establecer requerimientos de ciberseguridad que mitiguen los riesgos asociados a los acce
mnatrcaitóinstRIESGO
ays c aoDEmla
CIBERSEGURIDAD
uinifcoarcmioancieósn d oe ala l osr gsaisntiezmacaisó ny. servicios de
eedor que no esté al corriente de sus obligaciones tributarias, fiscales o de cualquier otra naturaleza por las cuales la org
RIESGO FISCAL
e dará prioridad a los proveedores que dispongan de sistemas de gestión avanzados certificados por un tercero y en
particular, sistema de gestión
RIESGO DEmedio
RSC ambiental, sistema de gestión de calidad, sistema de prevención de riesgos labo
Fuente sacada de internet
14 Conclusiones
Actualmente convivimos con los riesgos acumulados por las opciones de desarrollo elegidas
en el pasado. No debería restarse importancia a la preparación y la respuesta ante estos
casos, toda actividad que realice una empresa implica riesgo que debe tramitarse o mitigarse,
dado que una
adecuada gestión del riesgo ayuda a la toma de decisiones y reorientar nuestros objetivos en
caso que estos estén presentando la posibilidad de futuros eventos de riesgo.
La aplicación de las metodologías en la organización trae consigo múltiples beneficios, como
son los indicados en la norma ISO 31010:
 contribuir a la prevención de incidentes basados en investigaciones posteriores de
incidentes;
 diferentes formas de tratamiento del riesgo;

 cumplir los requisitos reglamentarios;
 proporcionar información que ayudará a evaluar si se debería aceptar el riesgo cuando
se compara con criterios predefinidos;
 evaluar los riesgos unidos al final de la vida útil
Contemplamos que el contexto de todo lo visto nos aterriza a la realidad y nos hace
más consientes a la hora de analizar como una empresa u organización, por medio de
cualquier operación, proceso o gestión de la misma, tiene riesgos, así mismo consideramos que el
riesgo es
preventivo más que correctivo, y por medio de las herramientas brindadas podemos identificar,
eliminar riesgos o adminístralos.
15 Referencias bibliográficas
Claro. (2018). Informa de sostenibilidad. Obtenido de

https://www.claro.com.co/portal/recursos/co/legal-
regulatorio/pdf/Informe_de_sostenibilidad_2018.pdf
claro. (2020). claro. Obtenido de claro.com.co
elempleo. (2018). Claro. Obtenido de https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/claro-

colombia
Universidad claro. (01 de 01 de 2019). Introduccion a la gestion de Riesgos. Bogota,
Bogota, Colombia.
Calabuig, P & Carrasco, J. (2011). La gestión del riesgo y el gobierno corporativo. Boletín De
Estudios Económicos, 66( 202), 49-72. Obtenido de
http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquest-
com.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview /1314736318?accountid=50441
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/wp-content/uploads/2018/03/Resumen-Norma-ISO-
31010.pdf
https://areandina.instructure.com/courses/3865
Gonzales, H (2016). Gestión del riesgo – ISO 31000. Calidad & Gestion – Consultoría
para Empresas. Obtenido de https://calidadgestion.wordpress.com/2016/10/28/gestion-
del- riesgo-iso-31000/
Torre, M & San José, M (2011). El proceso de gestión de riesgos como componente
integral de la gestión empresarial. Boletín De Estudios Económicos, 66 (202), 73-93.
Obtenido de http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-
proquest- com.proxy.bidig.areandina.edu.co/docv iew/1314736320?
accountid=50441

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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

Eje 3: Herramientas de identificación, cuestionario de identificación y análisis de

riesgos y diagrama de flujo de proceso en gestión del riesgo frente a amenazas de

Profesor: Javier Plutarco Castañeda Torres

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2020

1 Información de la actividad evaluativa................................................................ 1

Tabla 1 Oportunidades y amenazas...............................................................................6

Tabla 2 Fortalezas y Debilidades............................................................................8

Herramientas de identificación, cuestionario de identificación y análisis de riesgos y diagrama

Aplicar las herramientas de identificación de riesgos en la etapa de valoración del mismo.

La tarea tiene como finalidad que el estudiante mediante el análisis de una

las herramientas de identificación de riesgos, cuestionario de identificación y análisis de

riesgos, y diagrama de flujo de procesos, a fin de determinar la información necesaria

que requiere un gerente sobre su organización para adelantar procesos de tratamiento de

los mismos, el área de contratación de adquisiciones de bienes.

Requisitos para la tarea

Para desarrollar la tarea se debe realizar las siguientes actividades:

 Delante de manera ordenada y sistemática la lectura del referente de

pensamiento, incluyendo las actividades de aprendizaje y los recursos para el

aprendizaje, lecturas complementarias y demás recursos.

la valoración de riesgos en el desarrollo de la gestión de los mismos y la

 Revise de manera detallada la rúbrica de evaluación a fin de cumplir con lo requerido.

1. Ubique una organización o empresa e identifíquela con la razón social, el objeto

social, la misión, la visión, los objetivos corporativos y el portafolio de bienes y

2. Una vez determinados los anteriores requerimientos, haga un breve contexto de

la empresa que es objeto de análisis, de su situación interna y externa, y

específicamente en el área de contratación de adquisición de bienes.

3. Desarrolle el cuestionario de identificación y análisis de riesgos en el área de

contratación que tiene la empresa, en los tres momentos, la etapa precontractual,

postcontractual para la adquisición de bienes, siguiendo el formato del referente de

4. Posteriormente con la contextualización de la empresa en el área de contratación y con

la información obtenida del cuestionario de identificación y análisis de riesgos,

un diagrama de flujo del proceso de la etapa precontractual, contractual y post

situaciones de burocracia que ralentiza el proceso contractual.

El siguiente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la empresa de telecomunicaciones

empresa multinacional a base de lo anterior mencionado.

tener un impacto negativo en la organización e incluso dañarla seriamente. (Calabuig &

Todas las actividades de una organización implican riesgos que se deberían

la incertidumbre y la posibilidad de futuros sucesos o circunstancias (previstas o imprevistas)

impacto que los riesgos puedan generar.

Claro es una subsidiaria de América Móvil, el proveedor líder de servicios de

telecomunicaciones en América Latina con operaciones en 18 países del Continente

Americano y del Caribe.

Un excelente conocimiento de la región... Una sólida estructura de capital... Eficiencia que

se sustenta en nuestra vasta experiencia operacional... Esto nos ha permitido consolidar

posición como la empresa líder en el sector de telecomunicaciones móviles de América

Latina y la cuarta más grande del mundo en términos de suscriptores proporcionales.

América Móvil cuenta con:

 Operaciones en 18 países del Continente Americano

 Más de 225 millones de clientes celulares

 Más de 28 millones de líneas fijas

 13 millones de accesos de banda ancha

 Más de 10 millones de suscriptores de televisión para una población de más de

823 millones de personas

 Productos de punta y servicios de calidad

Compromiso con la región, proximidad a sus clientes y la capacidad de aprovechar las

oportunidades que se le presentan, permitirán a América Móvil continuar creciendo de

única marca llena de entretenimiento, innovación, cobertura y servicio; nuestras operaciones

lo mejor a nuestros clientes.

Con Claro nuestros clientes podrán obtener lo que más desean:

entretenimiento, diversión, mejores oportunidades de negocios, cercanía con sus seres

queridos y sentir más

soluciones de tecnología, comunicación y la mejor experiencia de servicio en un solo

Nuestros colaboradores, a su vez, podrán compartir internamente herramientas