Prevenir y erradicar el lavado de activos

Combatir el blanqueo de capitales y tomar acciones concretas al respecto es reflejo del

carácter que imprime cada administración al frente de los Estados.

10 de junio, 2021 - 00h01

La corrupción se ve favorecida por controles laxos. Se requiere identificar las áreas clave
en las que hay que priorizar acciones, tarea que ha sido realizada por organismos
internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado de
desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales. Tomar acciones
concretas al respecto es reflejo del carácter que imprime cada administración al frente de
los Estados.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), encargada de prevenir y erradicar

el lavado de activos y el financiamiento de delitos en Ecuador, incluyó nuevos sectores
entre los obligados a reportar sus movimientos económicos, entre ellos están las
organizaciones políticas, para evitar su financiamiento y de campañas electorales con
dinero de origen ilícito.

Los escándalos de corrupción, el número de funcionarios procesados y el surgimiento en

abundancia de movimientos políticos sin ideología visible son indicios de que captar
posiciones a través de la política con insanas intenciones ha sido aprovechado debido a un
débil control.

Con el objetivo de detectar casos de lavado de activos y uso de recursos ilícitos, desde el 8
de junio debían empezar a registrar sus operaciones económicas a la UAFE, de forma
mensual, también los sectores de joyería, concesiones mineras, bolsas de valores y
transportes de valores.

Se agregan al control un total de 283 partidos y movimientos políticos; 605 comerciantes de

joyas, piedras y metales preciosos; 204 empresas transportadoras de valores, y las bolsas de
valores.

Sin embargo, este es solo un paso. El tráfico de influencias, el uso de información

reservada, la manipulación de decisiones normativas, incluso de fallos en la justicia y
decisiones en todas las ramas posibles del poder, incluyendo los órganos de control, son un
pesado lastre para el país y sus instituciones. Sería ingenuo pensar que se resolverá por
completo. Con que se coloquen suficientes cortafuegos se estará velando por la comunidad
y su bienestar en general. (O)