Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1.- ACTA DE INVENTARIO, No. 12932, de fecha 2 de abril de 2021, que le fuere expedida y firmada
por la ciudadana Sra. Gladys Alfonzo, titular de la cédula de identidad No. 8.637.255, en su
carácter de Gerente General de la empresa Alimentos El Trigal. Donde se deja constancia de lo
siguiente entre otras cosas:
En la ciudad de Caracas siendo las 11:00 horas del día 2 de abril del 2021, en las instalaciones de la
empresa Alimentos El Trigal, ubicada en la Avenida Principal de Los Cortijos, Edificio El Trigal,
Caracas.
Asimismo, se deja constancia de que en la estantería número A3, en el LOTE: ARD23, que de
acuerdo a los registros contiene 60 botellas de aceite de oliva Marca LA OLVITA. No fue posible
ubicar 8 de las botellas de aceite de oliva Marca LA OLVITA. Cuyo valor individual es de 2. 5000.
00000 bs. Por tanto, se abrirán los respectivos procedimientos de acuerdo al Protocolo Interno
Hecho lo anterior (…), se cierra el presente inventario para todos los efectos a que haya lugar.”
Permite el presente elemento de convicción verificar que el LOTE: ARD23 contenía 60 botellas de
aceite de oliva Marca LA OLVITA, de las cuales sólo fue posible ubicar 52 botellas. Por tanto, se
verificó la desaparición de 8 botellas de aceite de oliva de arroz Marca LA OLVITA, en la Estantería
número A3.
2.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 3 de mayo de 2021, promovida por la ciudadana Yeralmi
Prado, titular de cédula de identidad No. 13.246.986, que se desempeña en la mencionada
empresa como Gerente de Administración. Llevada a cabo ante la sede del Ministerio Público,
donde expuso entre otras cosas lo siguiente:
“Compadezco ante este despacho fiscal a los fines de rendir entrevista en el caso que nos ocupa,
ocurrido en fecha 3 de abril de 2021, no recuerdo la hora exacta. Sin embargo, era momento de la
salida y en la inspección de rutina que se produce en la garita de vigilancia para todos los
empleados, el Supervisor de PCP, Sr. Aldo Martínez, conocido por todos en la empresa, estaba
realizando el chequeo con el detector de metales a un señor. Anteriormente, no conocía su
nombre, pero hoy lo reconozco como el Sr. Sánchez. Luego, el supervisor se percata que el señor
llevaba en su morral 8 botellas de aceite de oliva.
Al momento en que el supervisor le pidió al Sr. Sánchez que entregara los productos, éste le dijo
que se los había encontrado en el baño de damas, y que no los iba a devolver porque eran suyos.
Estaba muy molesto, se puso como loco. El Sr. Martínez intentó calmar al Sr. Sánchez y lo
inmovilizó para luego colocar sus manos en la espalda. Ante la acción, el Sr. Sánchez lo empujó y él
se pegó muy fuerte con la esquina de una de las paredes de la caseta de vigilancia ocasionándole
una lesión en la cabeza. Nosotros pensamos que hasta podría haber muerto, pero sólo implicó
sutura de 8 puntos en el Servicio Médico interno de la compañía. Nosotros lo cargamos hasta allí.
Luego le fue otorgado un reposo de 15 días continuos. SEGUIDAMENTE FUE INTERROGADO POR EL
FUNCIONARIO RECEPTOR DE LA SIGUIENTE MANERA: (…)”
3.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 4 de mayo de 2021, promovida por el ciudadano Giovanni
Araque, titular de la cédula de identidad No. 18.235.964, que se desempeña en la mencionada
empresa como Gerente de Producción. Ante la sede del Ministerio Público, donde expuso entre
otras cosas lo siguiente:
“Compadezco ante este despacho fiscal a los fines de rendir entrevista en el caso que nos ocupa,
ocurrido en fecha 3 de abril de 2021, a las 5 p.m. Era momento de la salida y pude ver cómo en la
inspección de rutina el Supervisor Sr. Aldo Martínez, que conozco desde que trabajo en la empresa,
estaba realizando el chequeo con el detector de metales al Señor Sr. Simón Sánchez. Yo lo conozco
y lo he visto en varias ocasiones porque trabaja arreglando distintas cosas en la empresa, él es el
albañil que suelen contratar. Luego, pude ver que el supervisor notó que el señor llevaba en su
morral 8 botellas de aceite de oliva.
Al momento en que el supervisor le pidió al Sr. Sánchez que las devolviera, éste le dijo que se los
había encontrado, y que no los iba a devolver. Estaba tan molesto que me pareció muy extraño,
sobretodo porque gritaba que eran suyas y que no se las podían quitar. El Sr. Martínez intentó
calmar al Sr. Sánchez y le hizo una llave para que no se moviera. Con más ira, el Sr. Sánchez lo
empujó y él se pegó muy fuerte con la esquina de una de las paredes. Allí intentamos ayudar al El
Sr. Martínez y vimos cómo el Sr. Sánchez agarró todas las botellas y se fue. Lo acompañamos al
Servicio Médico interno de la compañía y le dieron 8 puntos de sutura. Nosotros lo cargamos hasta
allí. Le dieron un reposo de 15 días continuos. Toda la situación es extraña porque la gente sabe
que cuando un empleado se quiere llevar algo lo esconde. Lo esconden en los baños
principalmente porque pueden entrar y salir con facilidad. Ese señor debió saber que alguien había
puesto eso allí para luego llevárselo, además el conoce a muchos empleados, pudo preguntar por
qué estaba eso allí. Yo lo he visto compartiendo con distintos empleados cuando ellos van a
almorzar. SEGUIDAMENTE FUE INTERROGADO POR EL FUNCIONARIO RECEPTOR DE LA SIGUIENTE
MANERA: (…)”
3.- TARJETA DECK, OFICINA EXPEDIDORA VALENCIA I, N° de Oficina Cámara 8026; N° de Rollo 68;
N° de Toma 85, que corre inserta al folio 17 del expediente, correspondiente a la cedulación de
XXXXXXXXXXXXX, a quien le fuere asignado el serial V-XX.XXX.XXX, en fecha 01/11/2001.
Permite el presente elemento de convicción verificar que luego de una búsqueda minuciosa
practicada en los libros duplicados del Registro Civil de nacimientos llevados en la Oficina Principal
de Registro Público del estado Carabobo así como en la Prefectura del municipio Miguel Peña, no
aparece inserta la partida de nacimiento de la ciudadana XXXXXXXXXXXXX.
8.- COPIA DE PASAPORTE N°82 24480 expedido por la República de Haití, en fecha 27/05/1998
perteneciente a la ciudadana XXXXXXXXXXXXX, en el cual se lee “ENFANTS ACCOMPAGNANT LE
TITULAIRE” (“Infantes acompañantes de la titular”) donde se aprecia que los hijos de nombre
XXXXXXXXXXX, xxxxxxxx y xxxxxxxxxxxx son nacidos en Puerto Príncipe en fechas 25/11/1977,
10/01/1979 y 11/05/1980, respectivamente. Folios 31 al 36.
10.- COPIA CERTIFICADA DE REGISTRO DE PARTOS, que corre inserto al folio 41 del expediente,
emanado del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, División de Higiene Materno Infantil,
suscrito por la “Comadrona” María Osorio, donde se evidencia en letras manuscritas los datos del
presunto día de nacimiento de la ciudadana XXXXXXXXXXXXX.
Permite el presente elemento de convicción verificar que la ciudadana XXXXXXXXXXXXX, obtuvo
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, División de Higiene Materno Infantil, la Tarjeta N°
S/N, donde se evidencia de su contenido que presuntamente nació en fecha 25 de diciembre de
1983, fecha que se contradice con la FOTOCOPIA DE PASAPORTE N° 82 24480 expedido por la
República de Haití, en fecha 27/05/1998, perteneciente a la ciudadana xxxxxxxxxxxxxx, madre de
la ciudadana XXXXXXXXXXXXX, en el cual se lee “ENFANTS ACCOMPAGNANT LE TITULAIRE”
(“Infantes acompañantes de la titular”) donde se aprecia que la ciudadana XXXXXXXXXXX, es
nacida en Puerto Príncipe en fecha 25/11/1977.
12.- COPIA CERTIFICADA DE INFORME, que corre inserta a los folios 46 al 49 de la pieza penal, de
fecha 05 de diciembre de 2007, emanado de la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e
Identificación, Dirección de Inspecciones del Consejo Nacional Electoral, suscrito por el Asistente I
Vladimir Lenin Pérez, y dirigido al ciudadano Carlos Colmenares Montero, Director General de la
Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación (O.N.S.R.C.I.), mediante el cual
arrojó las siguientes conclusiones y recomendaciones:
“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”
De acuerdo a la revisión efectuada a los recaudos que conforman el expediente y a las diligencias
realizadas, se puede concluir:
IV. Se entiende que las personas que aparecen en la declaración de testigos, ANSELMO SILVA C.I.V-
x.xxx.xxx y HILCE PINTO DE PINTO C.I.V-x.xxx.xxx, mienten en su testimonio.
Todo lo anterior fue confirmado por la interesada el día 13 de noviembre de 2007, en entrevista
realizada por la Dra. Carla Camargo, admitiendo que nació en Haití.
Por todo lo antes expuesto se sugiere solicitar ante el MINISTERIO PÚBLICO, LA NULIDAD del serial
xx.xxx.xxx, por haber sido obtenido en fraude a las leyes vigentes de nuestra legislación”.
El presente elemento de convicción es importante para el Ministerio Público en virtud que de ella
se desprende que la ciudadana XXXXXXXXXXX, es hija de la ciudadana XXXXXXXXXXXXX, quien
ingresara al país en fecha 03/07/1982 y adminiculado con el pasaporte de la ciudadana
XXXXXXXXXXXXX, expedido en el año 1998, ya reflejaba que tenía cuatro hijos, entre estos la
ciudadana XXXXXXXXXXX, asimismo, este elemento de convicción permite observar en el item de
“otros documentos” que la documentación presentada por la ciudadana para obtener su
documento de identidad, se refleja que se hizo constar que no aparece su partida de nacimiento
en el libro de Registro del estado Carabobo.
15.- COMUNICACIÓN N° RIIE-1-0501-0907, de fecha 12/02/2015, que corre inserto al folio 67 del
expediente, suscrita por la Directora de Verificación y Registro de Identidad del Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), mediante el cual remiten
DOMICILIO QUE REGISTRA EN SUS ARCHIVOS y TARJETA ALFABÉTICA de la ciudadana
XXXXXXXXXXXXX, madre de la ciudadana XXXXXXXXXXXXX, imputada de autos.
El presente elemento de convicción es importante para el Ministerio Público en virtud que de la
Alfabética para EXTRANJEROS se desprende que la ciudadana XXXXXXXXXXXXX, madre de la
ciudadana XXXXXXXXXXX XXXXX, es de nacionalidad Haitiana nacida en Puerto Príncipe en fecha
21/04/1952, quien ingresara al país por el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en
fecha 03/07/1982, tramitando su cédula de identidad N° E-81.728.188, en fecha 09/07/1982, (6
días después de ingresar al país) y para esa fecha, había declarado que poseía cuatro hijos de
nombres XXXXXXXXXXX, Xxxxx, xxxxxx y xxxxx, es decir, para el año 1982, ya había nacido la
ciudadana XXXXXXXXXXX.
16.- OFICIO N° 116/161, de fecha 31 de agosto de 2015, que corre inserto al folio 79 y 80 del
expediente, suscrito por el ciudadano Rodrigo Díaz Capriles, Notario Público Primero de Valencia,
mediante el cual informó que en los libros de autenticaciones llevados por ante esa Notaría, no
reposaba ningún documento bajo el N° 183, de fecha 06/06/2007, salvo un JUSTIFICATIVO DE
TESTIGOS, evacuado en la referida fecha e identificado con el número indicado y cuyas copias no
reposan en sus archivos, sin embargo sólo se archivan copias de cédulas de identidad de los
interesados y testigo que anexó a su comunicación.
17.- ACTA DE ENTREVISTA, rendida ante la Fiscalía 4 Nacional Contra la Corrupción en fecha
28/11/2016, por la ciudadana HILCE PINTO (Demás datos se reservan de conformidad con el
numeral 1° del artículo 23 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos
Procesales), que corre inserta al folio 138 y vuelto del expediente, quien fuere una de las personas
que rindió testimonio ante na Notaría Pública (Justificativo de Testigo) en fecha 06/06/2007,
mediante la cual manifestó lo siguiente:
“En relación a la citación, debo decir que yo conozco a XXXXXXXXXXXXX, desde aproximadamente
el año 2000, cuando la conocí XXXXXXXXXXX tenia aproximadamente 10 años, recuerdo que su
hermana menor estaba pequeñita, la llevaban al preescolar, no recuerdo en que grado estaba
XXXXXXXXXXX. Su mamá se llama XXXXXXXXXXX, ella tiene cinco hijos de nombres: xxxxxxx,
xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx y XXXXXXXXXXX que es la tercera hija, también conozco a su papá de
nombre xxxxxxxxxxxx. Igual que mi familia, ellos son TESTIGOS DE JEHOVA, gente trabajadora, muy
buenas personas. XXXXXXXXXXX es muy responsable, cumplida, de hecho trabaja en la Universidad
xxxxxxxxxx. Como nosotros somos vecinos desde hace más de veinte (20) años, sus papas me
pidieron que fuese Testigo para tramitar sus papeles, eso fue en el año 2007, en esa oportunidad
yo fui con XXXXXXXXXXX, xxxxxxxx, el hermano mayor y los papas de ellos, fuimos a la prefectura
de la PARROQUIA MIGUEL PEÑA VALENCIA ESTADO CARABOBO, ahí yo solo recuerdo que
entregue mi cédula y firme, después de eso no tuve que hacer mas nada, hasta ahora que me
están llamando de la Fiscalía”. Es todo”. SEGUIDAMENTE, EL MINISTERIO PÚBLICO PASA A
FORMULAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: PRIMERA: ¿DIGA USTED, SU LUGAR DE RESIDENCIA Y
DESDE CUANDO HABITA EN ESE LUGAR? CONTESTÓ: “Vivo en el ESTADO CARABOBO, MUNICIPIO
LIBRETADOR, PARROQUIA TOCUYITO, URB. POPULAR NUEVA VALENCIA, CALLE BERMUDEZ, CASA
Nº xx, desde hace 36 años”. SEGUNDA: ¿DIGA USTED, CUAL ES EL LUGAR DE RESIDENCIA DE
INFANCIA DE LA CIUDADANA XXXXXXXXXXXXX Y DESDE QUE CUANDO HABITA EN ESE LUGAR?
CONTESTÓ: “Ellos viven en la misma zona que yo, ESTADO CARABOBO, MUNICIPIO LIBRETADOR,
PARROQUIA TOCUYITO, URB. POPULAR NUEVA VALENCIA, no recuerdo la calle ni el número de su
casa, pero ellos deben tener aproximadamente 30 años también”. TERCERA: ¿CUÁNDO USTED,
LLEGÓ A VIVIR A LA DIRECCIÓN QUE SEÑALÓ ANTERIORMENTE, XXXXXXXXXXXXX Y SU FAMILIA YA
HABITABAN EN EL LUGAR? CONTESTÓ: “No estoy muy segura, pero creo que llegamos a Nueva
Valencia casi en las mismas fechas”. CUARTA: ¿DIGA USTED, QUE EDAD TENIA XXXXXXXXXXXXX,
CUANDO LA CONOCIÓ? CONTESTÓ: “Tenia aproximadamente 10 años”. QUINTA: ¿DIGA USTED,
CUAL ES EL ORIGEN DE LA FAMILIA DE XXXXXXXXXXXXX? CONTESTÓ: “Sus papas son HAITIANOS”.
SEXTA: ¿DIGA USTED, TIENE CONOCIMIENTO SI XXXXXXXXXXXXX, NACIO EN HAITI O EN
VENEZUELA? CONTESTÓ: “Hasta donde yo sé en Venezuela. De lo que si estoy segura es que la
pequeña MIGDELIS, nació en el Hospital Central de Valencia”. SÉPTIMA: ¿DIGA USTED, SI TIENE
CONOCIMIENTO EN QUE FECHA LLLEGARON A VENEZUELA MARIA MICHELINE DUVAL Y JEAN
CLAUDE LOUIS (PADRES DE XXXXXXXXXXXXX)? CONTESTÓ: “No lo sé, pero sé que llegaron a vivir
en principio en BEJUMA, ESTADO CARABOBO”. OCTAVA: ¿DIGA USTED, SI LE CONSTA QUE
XXXXXXXXXXXXX, NACIÓ EL 25-12-1983? CONTESTÓ: “No me consta, no estuve allí, pero es la
fecha que cumple años, aunque los Testigos de Jehová no lo celebramos”. NOVENA: ¿DIGA USTED,
SI LE CONSTA QUE XXXXXXXXXXXXX, ES HIJA DE xxxxxxxxxxx Y xxxxxxxxxxxxxx? CONTESTÓ: “Bueno
XXXXXXXXXXX y su papá xxxxxxxxxxxxxx son idénticos y me la presentaron como su hija, son
Haitianos, todos se parecen”. DÉCIMA: ¿DIGA USTED, DONDE PUEDE SER UBICADO EL CIUDADANO
ANSELMO SILVA? CONTESTÓ: “El falleció hace como tres (03) años”. DÉCIMA PRIMERA: ¿DIGA
USTED, SI CONOCE A LA CIUDADANA MARIA OSORIO DE SANOJA? CONTESTÓ: “No la conozco”.
DÉCIMA SEGUNDA: ¿DIGA USTED, SI RECONOCE SU FIRMA DEBAJO DEL ÍTEMS QUE DICE “EL
TESTIGO”, EN EL DOCUMENTO AUTENTICADO EN LA NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DE VALENCIA
ESTADO CARABOBO, EL CUAL SE COLOCA A LA VISTA Y CURSA AL FOLIO 38 DE LA PIEZA Nº 01?
CONTESTÓ: “Si la reconozco” (…).