Modificación de la Clausula Quinta del Documento constitutivo de la siguiente manera:

QUINTA: La empresa cuenta con un Capital Social de CUATROCIENTOS MIL

BOLIVARES (Bs. 400.000,00), íntegramente suscrito y pagado, dividido en DOS MIL
(2.000) acciones con un valor de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200,00) cada una.
Dichas acciones son de las características nominativas, no convertibles al portador.
Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas de la
siguiente forma: El accionista NELGAR VALENTIN MUJICA RIVERO, antes
identificado posee la cantidad de Doscientas (200) acciones, las cuales están pagadas en
su totalidad, para un total de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 40.000,00),
correspondientes al Diez por ciento (10%) del Capital Social de la Empresa y el
accionista GIUSEPPE GREGORIO FRANCESCO DI FRISCO PASCALE, antes
identificado posee la cantidad de Mil Ochocientas (1800) acciones, las cuales están
pagadas en su totalidad, para un total de TERSCIENTOS SESENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 360.000,00), correspondientes al Setenta y Cinco por ciento (75%)
del Capital Social de la Empresa.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA REGION SUR COMPAÑÍA ANÓNIMA (DISTRESUR): Hoy, 19
de diciembre de 2012, siendo las 11:00 a.m. se reunieron en la sede social de la
compañía DISTRIBUIDORA REGION SUR C.A. (DISTRESUR), debidamente
inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado
Apure, bajo el Nº 33, tomo 5-A, de fecha 23 de marzo de 2012, sus accionistas
AURA MARINA ORTIZ RODRÍGUEZ, venezolana, soltera, titular de la cédula
de identidad N° V-15.046.268, propietaria de Ochocientas (800) acciones que
representan el Cuarenta por ciento (40%) del capital social y SALVADOR PALLI
FARINA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad
N° V-9.649.044, propietario de Mil Doscientas (1.200) acciones que representan
el Sesenta por ciento (60%) del capital social. Se reunieron con el fin de
celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.- Se deja
constancia que se encuentra presente en la Asamblea, en calidad de invitado, el
ciudadano: JERMAIN RAMÓN FLEITAS DÍAZ, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-16.510.305.- Como quiera que se
encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital
accionario, se prescinde de la publicidad de la convocatoria. Acto seguido el
Presidente de la Compañía ciudadana: AURA MARINA ORTIZ RODRÍGUEZ
que preside la reunión, informa que la convocatoria de la Asamblea es del
siguiente tenor: DISTRIBUIDORA REGION SUR C.A. (DISTRESUR)
Convocatoria: Se convoca a los accionistas de la compañía para una Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 19 de diciembre
de 2012. Asuntos a Tratar: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Venta de Mil
Doscientas (1200) acciones por parte del accionista SALVADOR PALLI
FARINA; 3) Inclusión de un (1) nuevo accionista; 3) Modificación de la Cláusula
Quinta de los Estatutos; 4) Reestructuración de la Junta Directiva; 5)
Autorización a la Presidente. San Fernando de Apure, 19 de diciembre de
2012.- AURA MARINA ORTIZ RODRÍGUEZ.- PRESIDENTE.- Seguidamente se
procede a la consideración de los puntos a tratar con los siguientes resultados:
1) Previa lectura del acta anterior, se aprueba ésta por unanimidad; 2) El
Presidente informa: