Retos y Perspectivas de la

UIF 2021

Abril 2021
Retos y Perspectivas de la UIF 2021

 Iniciativas de reformas normativas en materia de PLD/FT para que

el país cuente con los más altos estándares internacionales en la
materia, relacionados con:

• Financiamiento al Terrorismo;
• Persona Políticamente Expuesta;
• Enfoque Basado en Riesgo;
• Beneficiario Final;
• Operaciones Sospechosas;
• OSFL enfocados en FT;
• Programas de capacitación y sistemas automatizados y,
• Auditoría interna o externa.
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 Fortalecer e implementar Unidades de Inteligencia

Patrimonial y Económica (UIPE´s) en las entidades
federativas, así como coordinarse con otras autoridades
nacionales mediante el intercambio de información que
coadyuve a identificar actos u operaciones relacionadas
con LD y sus delitos predicados.

 Establecer que la SHCP, a través de la UIF, asista en

calidad de invitada permanente, a las reuniones que
celebre el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción.
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Consolidar:

 Los mecanismos de combate a los delitos predicados de LD, en especial atención en:
• Trata de Personas;
• Corrupción;
• Delincuencia organizada;
• Entre otros.

 La cooperación entre la UIF y el Instituto Nacional Electoral (INE), para intercambio de

información.
 La colaboración de la UIF para la sustanciación de los procedimientos administrativos
sancionadores a cargo del INE relacionados con violencia política contra las mujeres en
razón de genero; para:
• Coadyuvar con información para individualizar la sanción y conocer la
capacidad económica del infractor;
• Bloquear las cuentas de los agresores (as) e,
• Identificar posibles desvíos a empresas fachada cuando los partidos
políticos ejerzan el presupuesto etiquetado para la promoción del
liderazgo de las mujeres.
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Consolidar:

 La relación binacional entre la UIF y sus homólogas en Estados

Unidos (FinCEN) y Canadá (FINTRAC) para el intercambio de
información, así como lograr la judicialización de los casos
denunciados ante las autoridades correspondientes.

 El modelo de inteligencia artificial de la UIF, que permita identificar

operaciones sospechosas de LD mediante el entrenamiento de tres
algoritmos diseñados para ello.

 Los Task Force (Grupos de Trabajo), entre la UIF y las unidades y

dependencias de la Administración Publica Federal, Estatal y
Municipal.
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 Contar con información para identificación y transparencia del Beneficiario Final,

que contribuirá a prevenir que empresas o determinados instrumentos legales y
financieros puedan ser utilizados con el fin de cometer actos de corrupción, así
como LD.

 Lograr la Certificación de los SO que realizan Actividades Vulnerables (AV) a las

que se refiere el artículo 17 de la LFPIORPI, en coordinación con el SAT.
Unidad de Inteligencia Financiera
México

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