Titulo Rastreo de gran cantidad de dinero

Emisor República Árabe de Egipto, Agente de Destinatario:

Sudáfrica, Agente de Reino Unido Gobierno Ucraniano,
Gobierno de Reino Unido,
Constitución de Georgia y
República de Estonia
Resumen Tomando en cuenta las grandes cantidades ya salientes y que las
encriptadas van a salir, y para hacer más efectiva la búsqueda del lugar de
destino:

1. Tener a disposición la información completa que posee en los

servidores el sistema financiero de Londres, lo cual indica lo
rastreable de la operación al ser dada por créditos digitales
visibles.
2. Al ser rastreado esto, saber hacia donde se dirigen los créditos ya
mencionados para intervenir allí.
3. En el caso de que el dinero se mueva en efectivo, verificar las
fronteras y además tener en cuenta grandes movimientos de
dinero en efectivo para realizar incautaciones y además saber
quien es el posible “camello” de la operación, y obtener
información de este.
4. Al realizarse la operación por bitcoin, tomar en cuenta los recibos
que se dan al cambiar bitcoin por efectivo para enviar fuerzas
investigativas a la zona
5. De no ser efectivo el encuentro de los sujetos debido al tiempo
que tarda una investigación y falta de actividad en las fronteras,
será preguntado en los múltiples grandes bancos de Ucrania,
Estonia y Georgia, los cuales no registran cantidades de dinero
exactas y se hará una investigación para verificar lo licito de los
últimos movimientos bancarios y además el destino de estos.

Justificación Se cubren todos los ámbitos posibles y se tiene en consideración la mayor

posibilidad de movimiento de dinero ilícito, además, a causa de la falta de
conocimiento del gobierno, también se evalúa la posibilidad de que el
dinero sea licito, lo cual es una posibilidad, por las políticas bancarias del
país.