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3. Dossier de Juan Guillermo Monsalve Pineda 21 Folios
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Número Unico de Noticia Criminal 1
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Secciona!: Nivel Central i ¡
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Unidad : Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Despacho: Delegada ante la Corte Suprema de Justicia . 1
Fiscal : Dr. Gabriel Ramón Jaimes Duran li
OT. 213. Asignada el 2021-02-19 I !i
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OPJ o Solicitud No Fecha 2021-02-17 y recibido el 2021-02-18
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2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA
2.1. ( ... ) Solicitar al CEVAP la caracterización de interviniente del señor JGMP a partir de los
elementos aportados en medio audiovisual y testimonial rendidos en diferentes momentos y ante
diferentes autoridades por parte de JGMP, realizar el estudio que busca identificar, describir y analizar
las variables. Sociodemográficas, políticas y psicológicas, entre otras, del interviniente dentro del proceso
penal"
2.2. ( ... ) Para el desarrollo del ítem anterior se realiza parametrización y gestión de datos( ... )
:
11
4.1. Caracterización de Interviniente. j 1
l1
4.2. Observación de videos y escucha de grabaciones correspondientes diligencias de entrevistas.¡ ¡ 1
!
declaraciones realizadas ante diferentes despachos e intervinientes, !' ¡
l
4.3. Parametrización y gestión de datos en los que se identifican roles de los intervinientes, , ! :1
!
4.4. Emisión de consideraciones de análisis en el marco del comportamiento. ' 1
Ampliar el cuadro de acuerdo con la cantidad de información plasmada.
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
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6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA JÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
En el portafolio de productos y servicios vigente en el Centro Estratégico de Valoración Probatoria (CEVAP)
describe la caracterización de interviniente como: "Estudio que compone la identificación, descripción y
análisis de las variables sociodemográficas, geográficas, políticas, psicológicas, entre otras; de los actores
intervinientes del proceso penal, tales como: sujeto activo, sujeto pasivo y testigos, así como de sujetos
relacionados a los mismos"
•!• Revisión documental (contenido digital): La revisión documental es una técnica que otorga al
investigador un panorama general de las bases que han ido formando aspectos relacionados con la
investigación, favorece el proceso de análisis objeto del presente informe.
•!• Se presenta dos tablas, las cuales hacen referencia a cada una de las carpetas de información que fue
recibida y su contenido. Es importante mencionar que la descripción de cada una se ve necesaria ya
aue el análisis del contenido se relacionara entre las diliaencias v documentación aportada. i
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
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CARPETA:INVESTIGATIVO
No Nombre del archivo Descripción
. ·· .··· ...
1
(24.08.20) AUDIENCIA PROCESO Declaración Jurada: Diligencia Disciplinaria en contra de abogados.
2018-03364 (1). mp4
2
(24.08.20) AUDIENCIA PROCESO Declaración Jurada: Diligencia Disciplinaria en contra de abogados.
2018-03364 (2). mp4
Declaración Jurada: Declaración ante la Fiscalía Delegada ante la
3 M2U00076.MPG
Corte bajo el Radicado 13310
9
180223 005.MP3 Declaración Jurada por parte de Maoistrada Auxiliar. .
Los Danieles - Exclusiva_ Entrevista con Juan Historia de vida de JGMP - conocimiento de los
11
Guillermo Monsalve_Facebook _files hechos y recuento de eventos 2011-2020.
Unidad lnvestigativa_ las declaraciones de Monsalve Reporte Unidad lnvestigativa RCN. Declaración 1
13
en la Picota sobre Cepeda y Uribe.mp4 sobre Cepeda y Uribe.
Los Danieles- Exclusiva Entrevista con Juan Guillermo Archivo html Document
14 Monsalve_F acebook. html
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
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•!• Con base en la información se realiza la revisión de los factores de influencia (evaluación de la ,:
información del testigo, del suceso y del sistema), permitiendo conocer a su vez detalles sobre los
hechos, actores y antecedentes. A partir de los archivos recibidos, de los cuales tres corresponden a
formato MP3 - reproducción de audio y los otros archivos comparten formatos audiovisuales.
•!• Es importante mencionar que estos procesos de análisis buscan controlar y minimizar toda posible
interferencia (cognitiva o procedimental) que afecte el testimonio y su análisis. (Castañeda &
Farias,2019).
Por todo lo anterior y con la finalidad de dar cuenta a las hipótesis, cobra relevancia los siguientes conceptos
y conjeturas que permiten analizar y comprender la relevancia de las declaraciones en los diferentes
momentos del proceso investigativo y ante todo la importancia de percibir el alcance de declaraciones que
pueden llegar a tener algún tinte incorrecto bien sea con la intención de hacerlo o por diferentes variables
externa e internas presentes en el ser humano.
CARACTERIZACIÓN DE INTERVINIENTE
Es importante anotar que para la realización de la caracterización de intervinientes los elementos de juicio
serán basados en el análisis de conducta referida, y valoración sustentada en la información recibida, y, por
tanto, el resultado es susceptible de variar si se adiciona o modifica los insumos disponibles.
Para el caso actual, Juan Guillermo Monsalve Pineda se puede enmarcar con una personalidad antisocial,
reflejada en las actividades delictivas en las que posiblemente ha estado vinculado desde temprana edad,
mostrando ignorancia de la ley y anomia hacia la misma, relacionándose con delitos como porte ilegal de
arma de fuego de defensa personal, secuestro extorsivo agravado y atenuado en concurso de concierto
para delinquir" y siempre retando a la autoridad, en el ámbito social.
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Aprobación: 2018-09-06 CPJ
NIVEL INTELECTUAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA
El referente de su nivel de estudios hace referencia hasta quinto primaria en la Hacienda Guacharacas y
secundaria en educación formal en el Centro Carcelario y Penitenciario en convenio con el SENA, su nivel
de inteligencia, aunque debe ser promedio, le ha permitido desarrollar una importante habilidad como
negociante, e incrementar conocimientos en áreas específicas debido a su cotidianeidad.
Según la información disponible, Juan Guillermo Monsalve actuaba: "desde el año 1996 y hasta el 2004,
perteneció[ól a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Bloque METRO al mando de Rodrigo
Alias '00'; iv) "que [ali no querer desmovi/izar[sel {fueronl hostigados por Carlos Castaño, como
comandante y iefe de las AUC"; v) que "{flfinalmente [sel entrega[ronl. {perol a los 6 (seis) meses
[sel d[diol la orden de eiecutar uno a uno a quienes [hicieronl parte del Bloque Metro"; vi) que dicha
"situación 1/evófól a que emigrara[aral hacia el grupo 'CAQUETA -. en donde estuvo[ol por cerca de
18 meses hasta el 4 de agosto de 2007" Auto TP No 144 de 2019" ; lugar relacionado con su lugar de
origen, lo que permitió un conocimiento amplio del ambiente político, social y económico, teniendo en cuenta
que estos grupos actúan en zonas de intereses ya que derivan fuentes de financiación: De un lado el
narcotráfico y de otro lado de las extorsiones y secuestros a comerciantes de la región. Siendo este último
la actividad que dio origen a su captura el 11 de noviembre de 2008. Es de anotar que no se han encontrado
hasta la fecha elementos que puedan constatar que fuera parte integrante del Bloque Metro, ni que sugieran
el haberse iniciado con este tipo de formación.
•!• Si bien no se trata de un sujeto emocionalmente expresivo, probablemente tiene un fuerte vínculo afectivo¡
con su familia y debe realizar habitualmente contactos con ella, lo que se convierte en una vulnerabilidad.!
•!• Marcada impulsividad y desconfianza.
•:· Gusta del lujo y la ostentación, lo demuestra en las imágenes en las que se le ha incautado elementos alj
!
interior del recinto en que se encuentra recluido. j
•:• La relación establecida con Maricela del Socorro Granda Álvarez, quien fuera la hermana de Daríol
Granda alias 'Gigante', le permitió afianzar el conocimiento de esta actividad delictiva a Juan Guillermo ..
. 1
Ya que Daría Granda era un reconocido militante del Frente 'Bernardo l.ópez' del ELN, y posteriormente¡
de las autodefensas en el grupo del oriente. ¡
•!• La asimetría entre el testigo y los intervinientes se evidencia en las competencias que este tiene, aunacloj
al conocimiento, justificación y opiniones relacionas con los eventos presenciados y declarados. Por otral
¡
parte, aunque no puede elaborar su narración utilizando un lenguaje rico en palabras, su testimonio es e!¡
resultado de las percepciones y creencias dadas po_r la experiencia.
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
ESFERA RELACIONADA CON EL ASPECTO JURIDICO
·:· 2011: Aporta la primera diligencia de entrevista al Senador lván Cepeda en el centro carcelario de
COMBlTA
·:· 2016, Refiere en la diligencia llevada a cabo en la Picota por parte del funcionario de la Procuraduría
General de la Nación John Harry Barreta; que la idea para contactar al Senador lván Cepeda es de
"John Jairo" por intermedio de Mercedes Arroyave (abogada), manifiesta Juan Guillermo, que tuvo
conocimiento que John Jairo fue incluido en Justicia y Paz, con ocasión a la información aportada
acerca de la ubicación del taxi que estaban buscando". Y refiere el evento así; "John Jairo dice que
están buscando a alguien del bloque metro que pueda dar información del taxi y de las personas"
De igual forma, en la misma diligencia hace referencia que él iba a dar información de la ubicación de
las personas que iban al interior del taxi, y, es la información que quiere aportar ante el despacho de
justicia y paz en Medellín, donde refiere no le recibieron la versión. Motivación: Ser ingresado ajusticia
y paz, ingreso a la JEP y libertad.
•:• En diligencia de 22 de junio de 2016, refiere en diligencia de declaración jurada adelantada por John
Harry Barreta, funcionario de la procuraduría, que se reunió con el Senador iban Cepeda para dar
información sin embargo no le informaron que lo iban a grabar.
•:• ( ... ) Magistrada: Bueno ya le informé et objeto de ta diligencia, cuáles son los hechos que dieron
origen a esta actuación. Entonces, para comenzar, háganos un relato claro y detallado de tos últimos
hechos de estos días en donde algunas personas han tratado de contactarlo para lograr una
retractación en sus declaraciones. Cuéntenos lo más detallado posible por favor.
( ... ) Monsalve: Sí señora. Me encontraba allí en el pabellón paz y más o menos desde diciembre
para acá un señor que estaba recluido ahí conmigo empezó a decirme que qué ganaba yo con hablar
cosas de Uribe y estar con lván Cepeda. Que qué beneficios me daba él. Yo decía que ninguno, eso,
eso yo lo empecé por buscar justicia y paz y él me dice que él tiene cómo hablar con la gente de
Uribe.
( ) Magistrada: ¿ Y quién es ese señor, ¿cómo se llama?
( } Monsalve: Enrique Pardo Hasche.
·:· 2018: en diligencia de fecha del 23 de febrero de 2018, refiere que contacta al Senador lván Cepeda
para informarle que lo iban a trasladar al Centro Carcelario ubicado en Valledupar, refiere que
resultado de esa conversación consiguen que no lo trasladen,
•:• 2018; en diligencias se presenta la situación relacionada con el abordaje por parte de LOMBANA Y
CADENA, con la finalidad de retractarse.
•:• 2020: diligencia de declaración con ocasión a investigación disciplinaria en la que se encuentran
vinculados el abogado LOMBANA y el abogado CADENA e intervienen los abogados CANCINO y
JIMÉ.NEZ, se evidencia divergencia al momento en que se confronta la información de LOMBANA
frente a las declaraciones que ha realizado JUAN GULLERMO MONSALVE,
•:• 2020: Se observa afectación afectiva o emocional al momento en que le dan a conocer que van a
contactar a la mamá y que tiene que aportar el número de celular o hacer allegar al despacho la
ubicación para adelantar diligencias con el magistrado que adelanta la investigación disciplinaria,
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Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
•:• 09/11 /2020: Diligencia de ampliación declaración jurada bajo el radicado 52240, por el delito de soborno
a testigo en actuación penal contra Alvaro Prada, dirigida hacia la persona que se relaciona como
contacto el señor Carlos Lopez ("llanero" o "Caliche") y Alvaro Prada (Exrepresentante a la cámara).
Con relación a las diligencias descritas de carácter jurídico en la información aportada, se evidencia que su
relato se enmarca en sus convicciones morales y familiares frente a su intención de obtener algún beneficio
legal, generando en algún momento divergencia en su relato.
Todo relato contiene elementos externos desde las descripciones de eventos y situaciones que pueden
1 1
verificarse, por lo cual quien haya presenciado el evento puede corroborarlo, así mimo, en cuanto a los
elementos internos de carácter moral se articulan desde lo real con el sentido que han dado a su historia de .. J.
vida; es importante tener en cuenta las características de quien declara, puesto que su declaración evidencia
sus convicciones. I
J
•!• Los comportamientos dan a entender que existe un conocimiento previo entre las personas que¡ i
intervienen en las diligencias. iI
¡
•!• El uso de gestos adaptadores y reguladores le posibilita bajar la tensión generada por el entorno y ii
responder a los agentes controladores, realizadas por los intervinientes (miradas indirectas). Diligencias iI
relacionadas con la parte disciplinaría, la recepcionada frente al abogado Granados.
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•!• Indicadores verbales: El individuo que se identifica como Juan Guillermo Monsalve Pineda mantiene unj I
tono bajo en alguna de las diligencias mientras verbaliza sus cortas intervenciones, a sí mismo estas! i
pocas intervenciones muestran una carencia en el lenguaje que normalmente se utiliza en el ámbito. 11
•!• En los relatos de las diligencias adelantadas se aprecia conocimiento de lugares, personas, hechos] ¡
acompañado de algunas imprecisiones en tiempos, eventos y detalles, lo que puede indicar que su¡ !
información y conocimiento data de una relación directa por estilo de vida, contexto y red social de apoyo] I
(amigos, familia, compañeros de celda o centros de reclusión y por actividades delictivas). j I
1
•!• Las diligencias permiten, además, producir un recuerdo anclado en eventos o situaciones concretas¡
desde las cuales conecta su vivencia personal con los contextos más amplios en los que se inscriben los¡
hechos y los discursos en los que se registran los eventos objeto de investigación. ·
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•!• Se hace una relación de abreviaciones/ Acrónimos que serán empleadas a continuación: 11
¡ 1
! 1
Abrv. /Acro. Definición
MO Motivación
G Gestos
p Postura
o Orientación
PA Paraling üística
PR Proxémica
FP Factores de Presión
A apariencia
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
-La motivacion iniciai para dar su entrevista estuvo basada en las expectativas de lograr una re6aja o inclusión en justicia\1
paz a cambio de información como se lo sugirió "John Jaíro".
-De igual forma en la documentación reposa el AUTO TP-SA No 144 de 2019, en el que se evidencia su lntenclón v
rnotlvaclon para la aceptaclón de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP.
•El testigo Juan Guillermo Monsalve ha estado rodeado por varios años en un entorno delictivo y por personas que
cumplen condena por estar expuestos a diversas situaciones, por lo que deja entrever el resultado de ello. (conocimiento
L_ .. _�el funcionamien!Q,, beneficios al .•���.Qgidos enJ_ª)EP .9_!a inclusior_i..�ji,igk@_y_i:!��L... _._ -·-···----··-----·
r···;utiliza las manos para mover las h.ojas de-"i.ma libreta en repetidas opo.rtunidades, dando.. signos de interés.eñefco-ntenido
de los documentos. El tacto se vio reflejado únicamente en sus gestos adaptadores y reguladores relacionados con su cara.
(diligencias registradas en medio audiovisual)
=En las diligencias que fueron aportadas en medio audio visual se observan movimientos constantes en el torso, en la
cabeza y en las manos; cambios de posición y gestos que reflejaron malestar ante aspectos relacionados con su familia,
carta de retractación, perdida del empleo de la hermana y situaciones que aumentan el nivel de riesgo para el y su nucleo
familiar.
•Orientación temporo - espacial: El relato del declarante presenta un engranaje cronofogico y contextual de los hechos;
en el que logra explicar las circunstancias que se presentaron en la actividad delictiva y algunos detalles de los momentos
posteriores .
. •Mantiene su cuerpo en dirección aparentemente hacia los intervinientes, busca un control y vigilancia sobre el entorno,
I
elevando su cabeza y observando hacia la parte externa del recinto. de igual forma en diligencias virtuales se observa que
el declarante esta atento a la pantalla y a las instrucciones dada por los otros intervinientes. diligencias registradas en
medio audiovisual)
r•conserva un tono de voz moderado mientras verbahza sus intervenciones. tnlacfihgencia que se relaciona con la
investigacion disciplinaria de los Abogados Lomba na y Cadena, se observan cambios significativos en el tono y volumen de
j la voz cuando la información conlleva a revelar datos relacionados con
pfersona� de pdarentezco d/madre y conyug_ue o
cuando se le "ponen palabras en la boca que no ha dicho 'o se realiza con rontacion da as aporta as por otros testigo y
que para el declarante no es consistente con su realidad. En cuanto a fluidez y velocidad del lenguaje, es comprensible en
i la transmisión del mensaje.
•Distancia acorde con las personas que se encontraba dentro de los lugares donde se realizo las diligencias. ( diligencias
registradas en medio audiovisual).
• El declarante evoca hechos s1gnlf1cativos que influyen sobre las dec1s1ones que ha tomado durante las d1l1genc1as a las
que ha concurrido desde el año 2011 hasta el 2020:
•Abordaje al núcleo familiar por parte de personas influyentes
"'! •Al interior del centro carcelario acercamientos y aproximaciones por parte de internos y externos para persuadir la
retractación
-Aproxlmaciones por parte de abogados para obtener documentación en la que se retracte y cambie su testimonio.
-Posibles consecuencias de perdida de trabajo inesperada de sus familiares.
L.!.8is.taxo1e.o.t.o_c:!_eLoJ.í_c1e. oíam.[li_aLc.PJJ....o_cas.Lón.aJa_p,ce.sJó_o_s..o_ciaJ. ._
•Apariencia, porte y acfüud buenos en su conJunto, acorde y llmpto, sin embargo es importante senalar, que algunO's-.
movimientos corporales indicaban inconformidad.
i • Ingresa mostrándose colaborador frente a las preguntas realizadas, a la fecha ha rendido ocho diligencias ante
intervinientes diferentes.
•El declarante percibe poca aceptación en su relato, y advierte apreciaciones .corno: Yo sé que Uribe va a tomar
represalias por eso, sí antes me tiraron que era un mentiroso. Como me trataba él a mf, que era un bandido ... Porque
esto es... esto es raro, cuando es en contra es un bandido y cuando son a favor de él son legales ... bandidos legales
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
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Co� fundament? en I� documenta��ó� analizad� X par� efe��os del reconocimiento investigativo del caso, s:1�1
emiten las consideraciones de análisis que posibiliten identiñcar patrones:
¡ 1
i I
CONSIDERACIONES: 11
•!• Se menciona a John Jairo como quien fue el de la idea de contactar a Mercedes Arroyave y ¡
aportar información relacionada con la ubicación de los cuerpos de fas personas que iban en el ! ¡'
taxi; sin embargo; quién da la información de la ubicación del taxi y es vinculado a justicia y paz , r
es "John Jairo". , 1
•!• Capturado el 2008 y hasta el 2011, busca hacer contacto para la solicitud de inclusión a Justicia
y Paz.
•!• Para el 2017, se contempla le traslado para la Cárcel de Valledupar por hechos ocurridos a1 ¡
interior de la celda de mal comportamiento por lo que contacta al senador lván Cepeda para que
intermedie en el proceso de evitar la remisión a la Cárcel ubicada en Valfedupar.
GLOSARIO
BIBLIOGRAFÍA
•!• Arce, R., y Fariña, F. (2013). Psicología forense experimental. Testigos y testimonio. Evaluación!
cognitiva de la veracidad de testimonios y declaraciones. En S. Delgado (Oír. Tratado), y S.!
Delgado, y J. M. Maza (Coords. Vol.). Tratado de medicina legal y ciencias forenses: Vol. v.¡
Psiquiatría legal y forense (pp. 21-46). Barcelona: Bosch.
•!• Gordillo, F. Soto, J y López, R. Matriz de comportamiento no verbal. NBAP. 1
•!• Hernández Gómez, A l. (2012). Procesos Psicológicos Básicos. Viveros de la loma Tlalneplantla]
Estado de México: Red Tercer Milenio. j'
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
8. ANEXOS .:ff
j I
•!• Tabla de información de cada una de las entrevistas analizadas, tanto en formato de audio comol l
video. Cincuenta (50) Folios. I ]
; r
•!• Dossier de Juan Guillermo Monsalve Pineda. veintiuno (21) Folios ; ¡
'!
El servidor de policía judicial está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones
establecidas en la Constitución y la Ley.
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
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Fecha emisión 2015 09 Versión: 01 Página: 1 de 21
1. RADICADO
2.
Foto perfil Foto de Foto perfil
iz uierdo frente derecho
4. INFORMACIÓN BIOGRÁFICA
4.1 NOMBRES Y APELLIDOS JUAN GUILLERMO MONSALVE PINEDA
4.1.1 ALIAS CONOCIDOS Juancho Villegas
1978-02-07
4.5 LUGAR DE NACIMIENTO Yarumal (Antioquia)
AAAA-MM-DD
SOLTÉRO UN! CASADO SEPARADO VIUOO OTRO
4.6 SEXO LISRE
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--- -
e.e. C.E T.J.
Osear Monsalve Padre
Luz Marina Pineda Madre
4.13 INFORMACIÓN DE FAMILIARES
4.13.5 Dirección
4.13.2 Documento 4.13.3 No. 4.13.4 Relación y
4.13.1 NOMBRE: Teléfono
e.e. C.E T.I.
---- -----
Deyanira Gómez Ex esposa
-
Diana Pacía
Narváez Montoya Ex esposa
-
MIEMBRO
- COTE COTE - CDTE - COTE
5.12CARGO
REPRESENTANTE: BLOQUE FRENTE FINANCIERO POLÍTICO -
(AUC):
CDTE MILITAR "
CDTE
ESCUAD
- PATRULL
- COTE
- OTRO -
ERO URBANO
RA
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Fecha emisíón 2015 09 11 Versión: 01 Página: 3 de 21
COTE ESCUADRA
- MILICIAN
o - MIEMBRO - MIEMBRO COMITÉ
URBANO
PCC INTERNACIONAL -
MIEMBRO
REPRESENTANTE: -
COTE - COTE
-
COTE
-
COTE
5.14CARGO BLOQUE FRENTE FINANCIERO POLÍTICO -
OTRAS: COTE -
COTE MILITAR - ESCUAD
RA
PATRULL
ERO
- COTE
URBANO - OTRO .
OBSERVACIONES
Según la información aportada en las diligencias el señor JUAN GUILLERMO MONSALVE PINEDA,
identificado con cédula de ciudadanía No 3.539.571, no ha hecho parte de un proceso de
desmovilización colectiva celebrada mediante Acuerdo de paz suscrito por el Gobierno Nacional.
https:f/www.losirreverentes.com/monsalve-el-paramilitar-gue-nunca-fue-paramilitar/
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3. PROCESOS REVISADOS
3.1
FECHA
3.2 3.7
LUGAR
3.3 3.4 3.5 3.6 3.6
HECHOS ESTADO
DELITO RADICADO FISCALÍA VÍCTIMA OBS.
HECHOS PROCESO
AAAA-MM-OD
�
"
3. IMÁGENES:
Nota: Incluir imágenes tales como: álbum fotográfico, flujogramas, cartografía, links y ayuda para
presentad ón.
https://semanariovoz.com/expediente-uribe-la-hacienda-guacharacas/
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Fecha emisión 2015 09 11 Versión: 01 Página: 5 de 21
https://semanariovoz.com/expediente-uribe-la-hacienda-guacharacas/
https:/fsemanariovoz.com/expediente-uríbe-la-hacienda-guacharacas/
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Fecha emisión 2015 09 11 Versión: 01 Página: 6 de 21
4. ANEXOS
En este capítulo se insertará la información adicional que haya surgido en el desarrollo de la investigación
y que se considere de interés judicial.
r,,..��-i-111.::..-.1·· '<".",v�"'-f":'h,_,..
ecsno Stmr4:in..:s ,it,a .hccf�
lllllltfilltl'.l:.IHK,lt<,:-
$t&Uic>1·Uril:il-l,i1fti,...'',!
:VCed..i::-c.1. r�:t'.c i,t.."\....t.'t'.O �lcl 1.t.":> el-e febrero del. ::1<.fio en. �1�::r..:::-S<.:::i�. t:"l..-..:-::1:.1.:e:1·0
del r.;;.:s.d:ic.ado 3$45, 1... c-sL.a S...:.tia ck':'. In.. st::rucción e-e .:;:d:·.>s:t:UVú de
i�:.i..ii.ciar inve"!':,::t..1.g-a_c.ió:n. Jío:r-%:n.�':tó-1 en. c.-ont'".:ra. d�·�:'I. -Sení:.v:l.or l'\..-'"•...&...N
CF.::':PJ--.::..DA. CAS"'f'1"�0 pó::r' C.úr:t<.lh...1c-cs:.-1..s o..u-ib-i��id.as po,:- e.l .c;Loc't:o.::u
.i\.:Lv.�·o· UR.1BE v·.E1..1;;:z.. ;..=1.. t:r;.,:¡vé·� d<':: $-U .i.=;t:pod.era.d.o,. C<">:n.s;is't.cn:tc.:s.
e� el ejcr<.."icio ili·c-it.c., cae- l...!t�:c. ::ü.inc�inn.e:,;,.. -c;:o·:t":tl;O mi<C:..D"i:bro d.. ._': l.i.\
Comisi.Or:i. de Der<.�chos l--:f�.1�u'l..·o-::.. d-c· "la Cár.u.a..ra cte-
R..:.:':"prcs.én"U)..rl.te. .s. y de Ia Comi:si-i."n;:;:i. de l.;;..az, para h....a..cc•r
,--in.c-1...ilar:-'.n. .:;,tl docto.r· l.J:RI:B.E '--"ÉI-F.'.:;Z ),-- �"'- �\.."1 b.e,rn:"l.:.-;1. .·n,...,-,. s ..."\.J.."'il'rr.-,<7.-C)
c.v:n. l-"1.. -co:n.:fol-x:l:lX;)..c::ió.n dc.!1. ·1:;:,10.q·\.::i:� ::\..1.et:n::> de 1í..ir.t....-s. a.\.l.todcfcn�.l..S y c:a.n..
d.ife":r,.-<-�:O�.$ .h,::n:ri_ic:icl.i.s.-:>'3.
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Por a1..n.o d�l ·16 de:: te'bcer-o <".h."':.l a"!l:o .err c-cu-so , de.11...rro del
radicado 38---+5 L, esta Sala de Jns.u:ucc:i.dl."l se inhibió de abrir
j.r,;.vesO,g�.ción fo·rmal en co:nt.ra del Senador 1\/. .ir,
. ;,:, CEPEDA
CASTRO por los cargos que el doctor A.LVARO URIBE VÉLEZ, a
'c-avé s. d.c si..11 apodc;:-ado. 1::>rese:nr:ó- en. si:;. con:r:ra por visitar la.s
cárceles del pcis. y con abuso de las f'u.o clo.ne-s que osererrcab.a
como m..ie.mbr<:> de Ie. Comisión de Derechos l-Iu.rn..o...1os de lo.
Car!J.ara de Re_prescnt..:a....--it-c:s :v- de. la ·Co1:oisión de Paz. entre'"-ist-ar
internos -¡;;rara ojr-ecc. r+cs, bc:.neficios ju.ridicos. o la salid.a. del 1_:n.•:. . i:.s�
a c:an1b:io de. s.e-üa..l�t.r- fah::.�,.n:1(:nte ;;-tl sei;l::-"'1.do.r- URlBE "'Vtt-1...EZ y a
su he·n.na:.no SA.NTl....\('.iO de corric ter- .dfrer-crrree delitos. y
vü1.c.ul:.=lt'los con una ort....?;aniz.::;¡c.ión a....--mada. üeg.al.
5. INFORMACIÓN DE PRENSA
5.1. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/caso-uribe-la-version-de-la-esposa-
del-testigo-juan-guillermo-monsalve/
• Nació el 18 de diciembre de 1977 en Bogotá, 40 años, estado civil: unión libre con Juan Guillermo
Monsalve, tiene dos hijos menores uno de 1 O y otro de 3 años, profesión médico cirujano y auditora
médica en salud. Declaración rendida ante la Corte el 25 de abril de 2018.
• "En la radiografía que Deyanira Gómez hizo sobre las presiones hacia su esposo salió el nombre
de otro integrante del circulo íntimo del expresidente Uribe: Juan Guillermo Villegas, cuya familia
ha sido cercana a la familia Uribe Vélez desde hace décadas". ( ... )
5.2. https ://www .e In uevosiglo. com .co]a rticu los/10-23-2020-fisca I ia-em ba rga-f nea-de-
mo ns a lve-testi go-co ntra-u ri be
• "La Fiscalía anunció que la finca está avaluada en $560 millones y que se le impusieron medidas
cautelares. Está finca entrará en un proceso de extinción de dominio. En medio del procedimiento
en esta propiedad, la Fiscalía dio cuenta de la finca está a nombre de familiares de Monsalve.
Esto se habría hecho para evitar la acción de la administración de la justicia.
Sin embargo, el perfil financiero de los actuales titulares no demuestran su capacidad económica
para adquirir un predio de este valor. Y que su incremento patrimonial solo estaría justificado "al
parecer, por actividades delictivas, ya sea anteriores a su reclusión o concomitantes a ella"
Monsalve permanece privado de la libertad por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y
porte ilegal de armas".
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Fecha emisión 2015 09 11 Versión: 01 Página: 8 de 21
https://elexpediente.co/wp-contentluploads/2020/09/Cartílla-Bioqra%CC%81fica-del-lnterno-Juan-
G u illermo-M onsalve. pdf
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COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARJO· METROPOLITANO DE BOGO TA - REG,ONAL CENTRAL
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H. OTi':QS DATOS DEL INTERNO
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:I:h�pos.íclón. C(n.$ee;i�ti·.ra 1 G:Lfa'-:J..: Núm'1ro · 1�J. .� '1 . . � �· •.. Fw�¿f,i:�·
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Fecha emisión 2015 09 11 Versión: 01 Página: 9 de 21
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6. INFORMACIONES VARIAS
1.¿ Qué trámite ha tenido en la Fiscalía la Se realizó búsqueda en el grupo de gestión 1.EI 22 de noviembre de 2011, se recibió en
den uncia pública que el suscrito realizó el documental de la Dirección Nacional de la Dirección Nacional de Fiscalías, respuesta
pasado 7 de septiembre de 2011 sobre las Fiscalías y se encontró que se le dio traslado de la Oficina de Protección, indicando que no
declaraciones que recibí en la Cárcel de a las siguientes oficinas: Secretaría de la es procedente la protección de los dos
ltagüi del interno Pablo Hemán Sierra Unidad Delegada ante la Corte Suprema de detenidos, por cuanto se trata de personas
García, a!ias 'Alberto Guerrero'?, ex Justicia, mediante oficio 24850 del 8 de privadas de la libertad y la entidad
comandante del Bloque Cacique Pipintá de noviembre de 2011; Dirección Secciona! de competente es el INPEC.
las AUC, sobre la posible participación del Fiscalías de Medellín, con oficio 24850 del 2 2. El 2 de abril de 2012, se recibe respuesta
expresidente Álvaro Uribe Vélez y otras de noviembre de 2011; Oficina de Protección de la Dirección Secciona! de Fiscalías de
personas en la confonnación de un grupo de la Fiscalía General de la Nación, oficio Medellin, en la que asevera que con la
paramilitar y otros delitos cometidos entre 24851 del 2 de noviembre de 2011; lnfcrmacón que recibió, se inició
1995 y 1997, declaraciones grabadas en Dirección General del INPEC, oficio 24852 investigación penal, bajo el radicado
video que entregué al mismo d ia a su del 2 de noviembre de 2011. 1060051, asignada a la Fiscalía 32
despacho? Especializada de Medellin, sindicados: Luis
Guillermo Villegas Uribe, Juan Guíllenno
Uribe, Santiago Gallón Henao Y Santiago
Uribe Vélez, por concierto para delinquir.
Una vez realizado comité técnico jurídico, se
informa lo siguiente:
• El 25 de noviembre de 2011, se ordena
apertura de investigación previa.
• El 25 de noviembre de 2011, se oficia al
Gaula Antioquia, solicitando la
transcripción del CD aportado. En
diciembre 11 /2011, se recibe respuesta
negativa, aseverándose que allí no se
hacen transcripciones. ( ... )
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3. ¿Qué protección han recibido las Con la información suministrada por Teniendo como base lo anterior, el
hoy amenazadas familias de los la ONG Human Rights Watch, se fiscal instructor ordenó que se
internos y denunciantes Pablo encontró en el sistema de trasladara escuchara al interno
Hernán Sierra García y Juan información SPOA, que se generó la Monsalve Pineda, en la
Guillermo Monsalve, solicitada a esa noticia criminal radicada con el Penitenciaria La Picota donde se
institución por el suscrito y, mediante número 150016000133201102023, encuentra detenido según
copia a su despacho de carta adelantada por el Fiscal 7 Seccional información suministrada por el
dirigida al Ministro de Justicia, Juan de la Unidad de Seguridad y Salud INPEC; quedando programada para
Carlos Esguerra Portocarrero, por la Pública de Tunja. el 19 de abril de 2011.
ONG Human Rights Watch? • Con oficio 1485 del 28 de marzo
de 2012, el Director de Combita
informa que el interno Juan
Guillermo Monsalve, fue trasladado
a ese establecimiento el 24 de
marzo de 2012, mediante resolución
0760 de la Dirección General del
INPEC, a la Picota de Bogotá.
• Se recibió por parte de la Unidad
Nacional de Fiscalías para la Justicia
y Paz, copia del oficio 72001 del 27
de diciembre de 2011 en que el
INPEC, informa haber realizado al
interno Pablo Hernán Sierra García,
estudio técnico de nivel de riesgo
para personas privadas de la libertad
y el comité verificador decidió,
mediante acta No. 19 del 13 de
octubre de 2011, confirmar el nivel
de riesgo como "ORDINARIO". Y por
instrucciones del Comité verificador,
se ordenó al establecimiento
carcelario, mantener las medidas
preventivas, para proteger la vida e
integridad personal del evaluado.
Con relación al interno Juan
Guillermo Monsalve, se le
impartieron las instrucciones al
Director del Establecimiento de
reclusión, para aplicar medidas
preventivas que garanticen su vida e
integridad personal.
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https://pacifista.tv/notas/si-uribe-detenido-fuera-una-serie-este-seria-un-resumen-de-cada-capitulo/
Si 'Uribe detenido' fuera una serie, este sería un resumen de cada capítulo
José Puentes - Agosto 5, 2020
Sí, la detención preventiva y domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez, ordenada por la Sala Especial
de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es una decisión histórica. No solo porque es el
primer expresidente en Colombia al que le dictan una medida de ese tipo, sino también
porque rompe con la creencia de que Uribe es intocable o incuestionable por la
justicia. Acaba con la idea de que tiene inmunidad judicial gracias a que su partido, el Centro
Democrático, gobierna el país.
( ... ) EL ORIGEN
En septiembre de 2011, el hoy senador lván Cepeda, quien en ese momento era representante
a la Cámara, entregó a la Fiscalía los testimonios de los exparas Pablo Hernán Sierra García
(alias 'Alberto Guerrero') y Juan Guillermo Monsalve Pineda donde decían que Álvaro Uribe
Vélez y Santiago, su hermano, habían participado en la creación del Bloque Metro de la
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia.
Luego, en abril de 2012, en un debate de control político citado por Cepeda, se presentaron
testimonios de exparas que vinculaban al hermano del expresidente en el nacimiento del grupo
paramilitar 'Los doce apóstoles'.
Juan Guillermo Monsalve Pineda se vuelve importante en esta historia desde septiembre de
2012. Ojo, es un testigo clave. Este expara, hijo del exadministrador de la hacienda
Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, le aseguró a la Fiscalía que los dos
hermanos Uribe participaron de la fundación del Bloque Metro de las AUC junto a los
hermanos Santiago y Pedro Gallón Henao -señalados de narcotraficantes- y los ganaderos
Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe. La hacienda fue el sitio donde se creó el Bloque
Metro según Monsalve.
Cepeda volvió a llevar los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo al Congreso el
17 de septiembre de 2014. En un recordado debate en la plenaria del Senado, el parlamentario
del Polo expuso los testimonios de 'Alberto Guerrero' y Monsalve, los mismo que había
entregado a la Fiscalía. Ese mismo día Uribe, ahora como senador, se retiró del Capitolio
para denunciar a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de
testigos. Le entregó a esta alta corte unas entrevistas que supuestamente demostrarían que el
congresista del Polo había comprado testimonios para perjudicarlo.
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Sobornando testigos
En busca de pruebas a favor de Uribe para apelar la decisión de la Corte, su abogado Diego
Cadena visitó al expara Monsalve en la cárcel La Picota. Allí Cadena le ofreció a Monsalve
ayudarle en su caso y buscar la manera de que tenga mejores condiciones en la cárcel a
cambio de firmar un documento donde se retracte de las acusaciones que hizo en 2012
contra el expresidente.
También se conoció que Cadena y el mismo Uribe, según una columna del periodista Daniel
Coronel!, buscaron en Estados Unidos al expara Juan Carlos 'el Tusc' Sierra para que diera su
testimonio a favor del expresidente.
Otro que estuvo buscando a Monsalve para que se retractara fue Álvaro Hernán Prada,
representante a la Cámara del Centro Democrático. Él contactó a Carlos Eduardo López, un
comerciante y presunto paramilitar conocido como 'Caliche', para que le dijera a Monsalve
que si enviaba un video echando para atrás las acusaciones contra Uribe se le ayudaría
a entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. De hecho, la Corte en su decisión del martes
4 de agosto de 2020 vinculó al representante Prada en el caso y le imputó el delito de soborno
en calidad de cómplice.
Los intentos de Cadena y Uribe por voltear los testimonios de Monsalve, el 'Tusa' y otros
exparas que han hablado sobre la relación del expresidente con el paramilitarismo llegaron a la
Corte Suprema de Justicia gracias a las denuncias de Reinaldo Villalba, abogado de lván
Cepeda, y las prueba que recolectó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.
Llamado de la justicia
Estas pruebas y denuncias fueron suficiente para que la Corte llamara a Uribe a indagatoria en
julio de 2018 por sobornar a testigos y fraude procesal. Desde ese momento, el expresidente
comenzó nuevas jugadas jurídicas y políticas para defenderse. La primera fue el anuncio
de su renuncia al Senado, pues estaba "moralmente impedido para actuar como senador y al
mismo tiempo adelantar" su defensa. Aunque al final no dejó su curul, esto generó una gran
movilización de apoyos de todo el uribismo para con su líder, a quien consideran víctima de la
oposición y la izquierda que lo quieren ver encarcelado. Bueno, ese siempre ha sido la discurso
del uribismo para defender al expresidente.
La segunda movida de Uribe fue jurídica: presentó una recusación contra los tres magistrados
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue aceptada. Es decir, la Corte
cambió a los magistrados que estarían en la indagatoria del expresidente y, además, la
movió a la Sala Especial de Instrucción, que se creó relativamente hace poco tiempo (con
el Acto Legislativo 1 de 2018) y que solo investiga y acusa. Quien decide si es culpable o no es
la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia.
Con esto Uribe demoró el llamado a la justicia. A esa recusación se suma la que presentó
Cepeda contra la magistrada Cristina Lombana, quien fue elegida en la nueva terna para la
indagatoria de Uribe. Por ser oficial del Ejército y haber sido subordinada de Uribe durante
su dos periodos en la Presidencia, podría ser imparcial. Por esa razón la Corte también
aceptó esa recusación.
( ... ) Finalmente, el 8 de octubre de 2019, Uribe asiste a la Corte Suprema de Justicia para su
indagatoria. Fue otro hito en el país: la primera vez que un expresidente era investigado por
una alta corte. Ese día la defensa de Uribe argumentó que sí se dieron los acercamientos con
Monsalve, pero la iniciativa fue del expara, quien buscaba beneficiarse del expresidente. Y
luego de casi ocho horas de indagatoria, la Corte decidió incluir formalmente al
expresidente en la investigación de la Sala Especial por soborno a testigos y fraude
procesal.
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Fecha emisión 2015 09 11 Versión: 01 Página: 19 de 21
( ... ) Ahora, ¿qué pasó entre la indagatoria y la decisión del pasado 4 de agosto de 2020? La
investigación contra Diego Cadena. La Fiscalía, que lleva ese proceso, dice que tiene
pruebas que incriminan a este abogado en la compra de testigos para favorecer a Uribe. Entre
esas pruebas están las declaraciones de la esposa del expara Monsalve, de un exasesor de la
Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe y de la familia del expara Carlos Enrique Vélez, a quien
Cadena le abría entregado un dinero con el argumento de que era una 'ayuda humanitaria'. El
abogado fue interrogado por el fiscal Daniel Hernández el 5 de noviembre de 2019. En esa
diligencia dijo que era consciente de los ·errores' que había cometido en la búsqueda de
testimonios para defender a su cliente -el expresidente Uribe-, pero negó que se haya
sobornado "a una persona para que cambiara, ocultara o mintiera en sus declaraciones".
El 27 de julio de 2020 la Fiscalía le imputó cargos a Cadena por soborno y fraude procesal; y
el jueves 6 de agosto le dictó medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria. Es decir,
Uribe y el abogado Cadena actualmente se encuentran en detención en sus casas mientras los
investigan.
https://elexpediente.co/monsalve-narcotraficante/
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PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN
Códi o
FORMATO DOSSIER
FGN-MP02-F-38
Fecha emisión 2015 09 11 Versión: 01 Página: 20 de 21
https://elexpediente.co/monsalve-narcotraficante/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4646802
"Venía de Florencia hasta Neiva donde manejaba un bajo perfil, andaba sin escoltas, pero
sabíamos que era el jefe de la banda porque le hacíamos seguimiento", dijo una fuente de la
Policía en Neiva.
El líder de Los Rastrojos en Caquetá fue identificado como Juan Guillermo Monsalve Pineda,
de 29 años de edad. "Monsalve era el jefe de Los Rastrojos y está sindicado por extorsión,
secuestro y cobro de impuestos a comerciantes del sector", agregó la fuente.
En el centro de la ciudad, en hechos diferentes fue capturado Duvany Castaño Carvajal alias
'Duvany', de 21 años de edad. Este hombre hace parte de la misma banda y actuaba como
sicario de la organización, dijo la Policía.
En otros hechos en Copacabana, Antioquia, se capturó a Wilson David Ortega Bedoya alias "El
Gato", un integrante más de Los Rastrojos. "Este hombre era el encargado de materializar los
homicidios, extorsiones y secuestros ordenados por el alias 'Juancho' en coordinación con alias
'Duván', en el departamento del Caquetá", informó la Policía en un comunicado.
Los tres fueron presentados en rueda de prensa en Bogotá.
NEIVA
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Noviembre 05
De acuerdo con las autoridades, Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias 'Villegas' o 'Juancho',
era el jefe de la autodenominada banda de 'Los Rastrojos', que delinque en el sur de Caquetá y
se dedica al narcotráfico, extorsión, secuestro y cobro de impuestos a comerciantes del sector.
Bogotá, 5 oct (SP). La Policía Nacional capturó este miércoles en Neiva a Juan Guillermo Monsalve
Pineda, alias 'Villegas' o 'Juancho', señalado por las autoridades como el jefe de la banda
autodenominada 'Los Rastrojos'. De igual forma, en Florencia (Caquetá) capturó a Duvany Castaño
Carvajal, alias 'Duban'.
De acuerdo con ras autoridades. Juan Guillermo Monsalve Pineda, alías 'Villegas' o 'Juancho', era el
jefe de la autodenominada banda de 'Los Rastrojos', que delínque en el sur de Caquetá y se dedica al
narcotráfico, extorsión, secuestro y cobro de impuestos a comercíantes del sector, que oscilaban entre
50 y 100 millones de pesos por persona.
Según las autoridades, alias 'Juancho' hizo parte del 'Bloque Sur Andaquies', de las Autodefensas.
Por su parte. la captura de Duvany Castaño Carvajal alías 'Duban', se logró tras labores de inteligencía
adelantadas por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal de la Policía (Gaula) de Caquetá.
Las autoridades lo sindican de ser uno de los sicarios de la banda criminal y, además, de cometer varios
secuestros extorsivos en la región.
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Entidad Radicado Interno Departamento Municipio Entidad Unidad Recepte ra Año Consecutivo
Conforme a lo establecido en la normativídad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.
2 .. OBJETIVO DE LADILIGENCIA ·
Realizar caracterización socio política, reportado en la hoja de vida del producto del portafolio vigent
del CEVAP, en la cual se debe generar antecedente del fenómeno, con la información aportada por la
servidora lrma Lucía Luna Núñez.
4 .. ACTUACIONES REALIZADAS
En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.
· · 6.·. DESCRIPCIÓN CLARAXPRECISADE.LA·FORMATÉCNICA e·.1NSTRUMENTos·.uT1L1ZADOS
N/A
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Aprobación: 2018-09-06 CPJ
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Para sus efectos se realiza una investigación de tipo documental, en donde la estrategia metodológica
es cualitativa con un enfoque socio- político, en la que se busca entender los conceptos en los cuales
se hallan inmersos empresarios, individuos, políticos, escenarios económicos y grupos al margen de
la ley, y a partir de allí visualizar el comportamiento en el que se vieron inmersos.
El método que se utiliza para esta investigación es el análisis de texto, cuyo objetivo principal es
realizar un estudio de las fuentes encontradas.
Juan Guillermo Monsalve Pineda nació en Yarumal, Antioquia, el 7 de febrero de 1978. Su papá, óscar
Monsalve empezó a trabajar en Guacharacas en 1986. Cuando la familia Monsalve se vinculó con esa
finca, según fuentes abiertas, Álvaro Uribe Vélez por lo menos llevaba 3 años sin ir a ese lugar.
La familia Uribe vendió la finca Guacharacas en 1996, un año antes de la existencia del Bloque Metro.
Respecto del Bloque Metro, bien vale hacer un recorrido sobre la historia de esa estructura de las
AUC, que fue creada por instrucciones directas de Carlos Castaño, quien delegó la comandancia del
grupo en uno de sus hombres más cercanos: el oficial retirado del ejército, Carlos Mauricio García
Fernández, alias Rodrigo Doblecero1•
Evidencias recopiladas por la Ley de Justicia y Paz advierten que en el año 1995, meses después de
la quema a la hacienda Las Guacharacas, nacería el Bloque Metro en el municipio de San Roque.
Luis Alberto Villegas Uribe2, Pedro David Gallón Henao y Santiago Gallón Henao3 fueron los tres
primeros hombres en ser acusados de fundar el grupo paramilitar. Todos ellos tenían propiedades
vecinas a la hacienda Las Guacharacas y habían hecho negocios con los Uribe Vé!ez
El Bloque Metro fue establecido a finales de 1997, como una estructura de las denominadas ACCU -
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá- cuyo centro de operaciones era ef oriente, el nordeste
antioqueño y la comuna 13 en la ciudad de Medellín.
Según los investigadores del fenómeno paramilitar en Antioquia, como la ONG Conciudadanía el
4,
Bloque Metro hizo su primera aparición en julio de 1998, repartiendo volantes en los que se hacía una
fuerte advertencia a la población civil: "Campesinos, aléjense de la guerrilla, guerrillero ustedes o
nosotros. La auerra sin cuartel ha comenzado". En aquel momento, Álvaro Uribe, su. esposa Una v
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sus dos hijos, Tomás y Jerónimo, se encontraban viviendo en la ciudad de Oxford, Inglaterra, en cuya \'\J
Universidad -St. Antony's College- adelantó estudios de postgrado.
No existe una sola investigación académica sobre la espiral de violencia de los paramilitares, que
desconozca que el Bloque Metro fue ideado directamente por Carlos Castaño, con el propósito de
enfrentar al bloque José María Córdoba de las Farc y al frente Carlos Alirio Buitrago del ELN,
estructuras que delinquían en el nordeste de Antioquia.
La familia Uribe vendió Guacharacas en 1996 luego de que el ELN la incendió y asesinó al único
trabajador que quedaba y que se había resistido a salir de la misma.
En 1996 Álvaro Uribe Vélez, actuando como gobernador de Antioquia, legaliza la creacion de la
Convivir El Cóndor5, concediéndole la dirección a Luis Alberto Villeoas Uribe. Durante ese año se
1
Hombre de 38 años de edad, el jefe del Bloque Metro es considerado como uno de los más veteranos miembros del movimiento paramilitar en el país.
Su verdadero nombre es Carlos Mauricio García y en 1989, cuando era capitán del Ejército, abandonó su carrera militar para convertirse en el ayudante
personal de Fidel Castafio Gil. Durante años fue su hombre de confianza y junto con Carlos y Vicente Casta/'io Gil hicieron parte de los fundadores de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). 'Rodrigo' comenzó a operar en el noreste de Antioquia y a mediados de los años 90 empezó a
expandir su presencia paramilitar hacia algunas zonas del área metropolitana de Medellín, especialmente en las comunas. Por medio del terror, de las
muertes selectivas y las masacres se ganó un espacio a sangre y fuego. Sin embargo, desde 1998, cuando las AUC profundizaron su relación con el
narcotráfico, comenzó a alejarse de la cúpula del movimiento para crear la que es considerada como una disidencia paramilitar. Públicamente 'Rodrigo'
comenzó a cuestionar y a denunciar los vínculos de algunos comandantes de las AUC con el narcotráfico y a afirmar que él y sus hombres estaban en
desacuerdo con relacionar el movimiento paramilitar con los narcos. Desde ese momento comenzó a tener los primeros roces con otros miembros de las
autodefensas con estrechos lazos con la mafia, particularmente con 'Adolfo Paz', o 'Don Berna', el comandante del Bloque Cacique Nutibara, que también
tenía presencia en Medellfn.
Las denuncias de 'Rodrigo' en contra de lo que denominó la «narcotización» de las autodefensas, y en especial sus reiterados ataques a 'Adolfo Paz',
quien en el organigrama de las AUC fungía como inspector general, le comenzaron a generar serias rivalidades. Estas terminaron desatando una guerra
en las comunas de la capital paisa, la cual dejó decenas de muertos pertenecientes a los bloques Metro y Cacique Nutibara, y centenares de víctimas
civiles. Doblecero escapó a Santa Marta intentando salvar su vida, aún bajo la protección de Carlos Castaño, pero apenas mes y medio después de la
muerte de este, García Femández fue asesinado de cinco disparos en la cabeza, a órdenes del narcotraficante Don Berna en Santa Marta. Doblecero,
que contaba con 39 años, fue sepultado en un cementerio de Medellin. Tomado de: hrrps:1tverdoda)?1crta.c,,m11a-c;;cei1o./
2
Paramilitar y narcotraficante que según la Fiscalía pertenecía al bloque Metro de las Autodefensas que se instaló en el nordeste antioqueño, y que fue
asesinado en el 2004 por orden de Julián Bolívar, jefe del Bloque Central Bolívar. Julián habría ordenado su asesinato cuando supo que Villegas estaba
incriminando a su bloque de ser dueño de un laboratorio de coca que había sido desmantelado por el Ejército, pero que en realidad era de propiedad de
Villegas. Tomado de: htf;pJjjwww.pulw.com/nacicn_Ljuan-guillermo-vifu;gas-interlocutor-uribe·PP445318
3santiago Gallón Henao fue uno de los beneficiados en 2007 de los incentivos del
programa Agro Ingreso Seguro (AIS) a través de fa empresa Clamasan
S.A. De acuerdo con los registros públicos de AIS, esta empresa, domiciliada en el municipio de Puerto Berrío y representada para la época por Juan
Santiago Gallón Henao, recibió más de 143 millones de pesos en el 2007 bajo fa figura de Incentivo a la Capitalización Rural. Es decir, el programa AIS,
dirigido por el exministro Andrés Felipe Arias, terminó entregando recursos destinados a los campesinos, a financiadores del paramílitarismo, los
victimarios de los campesinos. En julio de 1996, Ganados del Norte S.A, empresa de los Gallón Henao, adquirió la mitad de la hacienda Guacharacas en
el municipio de Yolombó. El vendedor: la sociedad Uribe Vélez Asociados Ltda. La venta del terreno la coordinó el mismo Santiago Uribe Vélez con el
gerente de Ganados del Norte, el señor Rodrigo Medina Vélez. Es importante recordar que los Gallón Henao se hicieron tristemente famosos en 1994
por ser los autores intelectuales de la trágica muerte del futbolista Andrés Escobar. El negocio de la hacienda Guacharacas se dio cuando estos estaban
siendo condenados por ese asesinato. Como se dijo anteñormente, Gallón Henao ya admitió ante la Fiscalía 29 Especializada de Medellín que hizo
acuerdos económicos con comandantes de las AUC a finales de la década de los 90, es decir la misma época en que hizo negocios con los Uribe Vélez.
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4
Es una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro, que promueve la participación ciudadana para la construcción y gestión democrática de
territorios sustentables, reconciliados y en paz, mediante el ejercicio de la ciudadanía plena de hombres y mujeres en el marco del Estado Social de
Derecho, definido por la Constitución Polltica de Colombia "Para que los Derechos sean Hechos". En el 2027 en los municipios y regiones donde interviene
Conciudadanfa, ciudadanas y ciudadanos son sujetos de su propio desarrollo, hacen valer sus derechos y participan en la construcción social de sus
territorios en paz, democracia y equidad Tomado de:. hn;ps:í/concilldadani,,.org/index.php/.,omos.'iwso1rQ1:
5
Promediando la década de los noventa, el Frente Bernardo López Arroyave de la guenilla del ELN y el Frente 36 de las Farc hablan logrado fortalecer
su presencia en el nordeste de Antioquia. La extorsión y el secuestro de ganaderos se volvieron frecuentes en municipios como Yolombó, Vegachí, Yalí,
San Roque, Maceo, Segovia, Remedios, Anorí y Amalfi, entre otros. Evidencia de esas acciones armadas fue la incursión de miembros del Frente
Bernardo López Arroyave a la Hacienda Guacharacas, ocunida el 2 de enero de 1995, de donde hurtaron 600 cabezas de ganado, caballos de paso fino
y quemaron la vivienda principal. La finca, de 2 mil hectáreas, estaba dedicada a la ganadería y era propiedad de la familia del expresidente y hoy senador
de la República, Álvaro Uribe Vélez. En esta hacienda fue asesinado el 14 de junio de 1983 Alberto Uribe Sierra, padre del exmandatario, crimen que se
le ha atribuido a guerrilleros de las Faro. Para contrarrestar esas acciones insurgentes, el actual Senador de la Repúblíca, en su condición de Gobernador
de Antioquia (1995-1997), otorgó personería jurídica a través de la Resolución 42378 del 18 de noviembre de 1996 a la Asociación de Seguridad Privada
El Cóndor, que operó en los municipios de San Roque, Yolombó, Maceo, Cisneros, Yalí y Vegachí, entre otros, en aplicación del Decreto Ley 356, ¡I
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presenta la desaparición de cuatro personas en San Roque, la masacre de seís personas en el
corregimiento de Providencia, la masacre de 8 personas en Maceo, el asesínato de tres personas en
San José del Nus y nuevamente la masacre de cinco personas en Providencia.
En 1998 un grupo de investigadores del CTI realizaría el allanamiento al "Parqueadero Padilla", luga
onde funcionaba la oficina de finanzas del Bloque Metro. Allí fue capturado alias 'Lucas' quien se
ugó meses después de la cárcel Bella Vista y se desmovilizó en el año 2003. El análisis de los
documentos contables evidenció que con los dineros de la Convivir El Cóndor se financiaba el pago a
miembros de grupos paramilitares de la zona. María Patricia Trujillo, mano derecha de Luis Alberto
illegas Uribe y tesorera de la Convivir El Cóndor, recibió sentencia condenatoria de ocho años de
cárcel por parte del Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín; aunque el acto fue revocado,
en el año 2005 María Patricia Trujillo solicitó acogerse a la ley de Justicia y Paz, y declaró haber hecho
parte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.
La primera acción del Bloque Metro, se produjo dos años después de que la familia del president
Uribe se hubiera alejado totalmente de esa región, luego de la venta de Guacharacas.
expedido et 11 de febrero de 1994 por el entonces presidente de la República, César Gaviria, y su ministro de Defensa, Rafael Pardo, a través del cual
reglamentaron el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que creó las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir. Como
representante legal fungió Luis Alberto Villegas Uribe, un reconocido ganadero de la región y narcotraficante, quien, además, fue cercano al hoy
expresídente y senador de la República con quien tuvo negocios de propiedades rurales en el nordeste antioqueño. Este empresario fue asesinado el 5
de diciembre de 2004 en un negocio de su propiedad en el corregimiento San José del Nus. Este crimen que fue reconocido en los tribunales de Justicia
y Paz por Rodrigo Pérez Álzate, alias 'Julián Bolívar'. El Cóndor contó con el aporte generoso de comerciantes y ganaderos de la región, entre ellos,
Santiago Gallón Henao, quien en marzo de 201 O aceptó ante el Juzgado Primero Penal de Antioquia su responsabilidad en el delito del narcotráfico. Tal
como lo ha determinado tanto la justicia ordinaria como los relatos recopilados en Justicia y Paz, tanto Villegas Uribe como Gallón Henao fueron la 'piedra
fundacional' sobre la que se erigió el Bloque Metro, cuya génesis se remonta al año 1996. Para ese año, Carlos Castaño designó a Carlos Mario García,
conocido con el alías de 'Rodrigo Doble Cero', para que recuperara el nordeste y el oriente de Antíoquia, por aquel entonces bajo fuerte influjo de los
frentes Bernardo López Arroyave y Carlos Alírio Buitrago del ELN, y los frentes 9, 47 y 36 de las Faro. Tomado de: ¡-,up,J\ ,,rd,,,_l;,b1,,·u,,_ ,:<,rmihk"""'-rn,·1-.-,,-
Versión: 03
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La única persona que ha dicho que los hermanos Uribe Vélez fueron los creadores del Bloque Metro, 1�
es Juan Guillermo Monsalve, mientras que ningún jefe de AUC le haya dado validez a su testimonio. """'
Monsalve tenía 19 años cuando la denominada Casa Castaño fundó al Bloque Metro, bajo el mando
de Doblecero. Ese grupo armado ilegal existió hasta el año 2003, cuando se produjo una guerra al
interior de las AUC y otra estructura de esa organización -el Cacique Nutibara, al mando de Diego
Fernando Murillo Bejarano6- acabó con el grupo comandado por Doblecero quien, además, fue
asesinado en mayo de 2004, en la ciudad de Santa Marta.
Monsalve vivió en Guacharacas, pues su padre empezó a trabajar en esa hacienda cuando él tenía 8
años, pero no existe evidencia ninguna de que Monsalve haya pertenecido al Bloque Metro, ni que se
haya desmovilizado cuando el Bloque Cacique Nutibara absorbió esa estructura paramilitar. En criterio
de la Procuraduría, entidad que se opuso a que Monsalve fuera admitido en la JEP, se menciona que
hizo parte de la bacrim denominada Los Rastrojos7.
En un estudio realizado por Francisco Gutiérrez Sanín y Jennifer Vargas Reina en si libro El despojo
paramilitar y su variación: quiénes, cómo y por qué mencionan el papel de las élites rurales come
fundadores y/o financiadores de emprendímientos paramilitares, particularmente en el departamento
de Antioquia y en su región suroeste los hacendados conformaron sus estructuras de seguridad
privada, como en los casos de los emprendimientos: La Escopeta, Racumínes, Don Efraín, en las que
el patrón la conforma de manera autónoma a partir de bolsas comunes de dinero y armas que
permitieran sostener logístícamente el emprendimiento armado.
Podría decirse que el rol de las élites rurales varió según el momento de desarrollo de las estructuras
paramilitares. Por un lado, durante la década de 1980 y comienzos de la de 1990 se constituyó en un
aparato financiado y conformado directamente por los ricos rurales estableciendo un modelo de
estructura armada tradicional; y posteriormente, entre la seQunda mitad de la década de 1990 y
6
Jefe narcotraficante y paramilitar que en 2009 fue condenado en Estados Unidos a 31 años de prisión. Nació en Tuluá, Valle, en 1963, y desde joven
estuvo involucrado en grupos al margen de la ley hasta que llegó a convertirse en uno de los mayores cabecillas paramilitares. Integró el Ejército Popular
de Liberación (EPL), la guerrilla maoista que, en su gran mayoría, se desmovilizó entre 1990 y 1991. En Urabá, el EPL y luego sus desmovilizados
terminaron enfrentándose a las FARC. Muchos de sus miembros se cambiaron de bando al grupo paramilitar de Fidel Castaño y Murillo huyó a ltagüí
para trabajar al servicio de los hermanos Galeano y Moneada, socios de Pablo Escobar. La lucha interna por la jefatura del cartel de Medellfn escaló, y a
principios de los 90 Escobar asesinó a los Galeano en la cárcel La Catedral. Esta traición fue decisiva para que en 1992 M urillo se aliara con los hermanos
Fide! y Vicente Castaño y con Carlos Mauricio García alias 'Rodrigo Dob!ecero' en la creación del grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), cuyo
objetivo primordial era asesinar al capo. Murílto también se alió con los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, quienes también Je estaban
haciendo la guerra a Escobar. Y según declaró Vicente Castaño antes de ser asesinado, los acercamientos iniciados por Murillo habrlan logrado que el
cartel de Cali financiara a Los Pepes. Escobar fue finalmente dado de baja en 1993, y 'Don Berna' se apropió de la Oficina de Envigado, cuya función
principal era cobrar las deudas de los narcos en Antioquía. Don Berna junto con los Castaño se convirtió en la nueva cabeza del negocio del narcotráfico
en Antioquia. Tomado de: hrtn_-=;_·//¡,:1:-:.:ilJ�¡v,;1Qi.:�_,corn/(1u1en¡;�sq,:.1e-;:;/p¡:�-rflioi1���n/dí_t:C?:():{e:rnNlck1--1�,1Hr!llo-1:-:��ir:-r.�!ft_-}_
7
Los Rastrojos aparecieron por primera vez en 2002, como el brazo armado de Wilber VareJa, alias "Jabón." En ese momento, Varela estaba peleando
contra su rival del Cartel del Norte del Valle (CNDV), Diego Montoya, alias "Don Diego," y el ejército privado de Montoya, Los Machos. El lugarteniente
de Varela, Diego Rastrojo, reclutó a los primeros miembros, y el grupo adoptó su nombre. Más tarde, en un intento por participar en las negociaciones de
paz entre el gobierno y los grupos paramilitares, el grupo se autodenominó Rondas Campesinas Populares (RCP). Los paramilitares, bajo la bandera de
fas Autodefensas Unidas de Colombia {AUC), firmaron un acuerdo de paz en 2004 y terminaron de desmovilizar sus tropas en 2006. Sín embargo, el
gobierno no permitió que la RCP participara en las negociaciones. Tomado de: qos:/!es.ins•gntcrime org/noticias--crirneri-·orvn:22.do·co!ombi-ª.frastroics-oerfü
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Aprobación: 2018-09-06 CPJ
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mediados de la década de 2000, su papel fue más de financiación -voluntaria o involuntaria-de las
estructuras de las AUC, que ya no eran estructuras autónomas y de carácter local y regional, sino
estructuras coordinadas jerárquicamente y regidas a partir de los estatutos de las AUC.
Entre los casos de empresarios y ganaderos de la región que han tenido investigaciones por su
participación en la conformación y patrocinio de grupos paramilitares, llama la atención Santiago
Gallón Henao reconocido ganadero y caballista de la región y Ernesto Garcés Soto, el Zar del Café.
Frente al primero, En el año de 201 O el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquía
condenó a tres años y tres meses de prisión a Gallón Henao, por financiar grupos ilegales armados
en el suroeste antioqueño. Henao se entregó a la Fiscalía el 1 o de julio de 2009 y fue procesado por
apoyar financieramente un grupo de 300 paramilitares liderados por los Castaño, del bloque suroeste
y que delinquió en las poblaciones antioqueñas de Titiribí, Amagá y Angelópolis entre 2000 y el 2004.
Esta persona se acogió a sentencia anticipada y fue condenada a 78 meses de prisión, pero se le
concedió rebaja de la mitad de la pena.
Los hermanos Gallón Henao son socios comerciales y amigos personales del ex presidente Álvaro
Uribe Vélez y han sido denunciados de manera reiterada por actividades criminales. En la zona de
Guacharacas fue conformada la Convivir El Cóndor, bajo la presunta dirección de tres clanes
familiares: los Uribe Vélez, los Gallón Henao a través de Juan Santiago y José Guillermo, y los Villegas
Uribe a través de Luis Alberto y Juan Guillermo, familias, como se ha recordado, con estrechas
relaciones comerciales, vecinales y de amistad.
Definitivamente, no era un secreto en Antíoquía que Santiago Gallón Henao, además de ganadero,
enía relaciones estrechas con el paramilitarismo y el narcotráfico. Sus negocios eran boyantes y
contaban con el respaldo del gobierno. La firma Clamasan S.A. dedicada a la cría, levante y ceba de
animales y cuyo representante legal era Santiago Gallón, fue beneficiada con un subsidio de Agro
Ingreso Seguro por más de 140 millones de pesos.
Lo anterior podría indicar que las estructuras paramilitares de esta región no fueron altamente
despojadoras o, cabe la posibilidad, de que exista una gran reticencia o desinterés de las víctimas por
denunciar hechos de despojo en la región. Según testimonios de la comunidad y de diversas personas
entrevistadas durante el trabajo de campo en Titiribí, las estructuras o unidades paramilitares de Don
Efraín y, posteriormente, de las ACCU y AUC a través del Frente Titiribí nunca asumieron como
práctica recurrente el despojo activo paramilitar o, en otras palabras, no fueron altamente
despojadoras.
IAI parecer las labores armadas se circunscribían a las tareas de seguridad para los ricos rurales de la
región. Para el caso de Titiribí, en la Fiscalía aparecen registrados cinco casos de despojo activo sobre
cinco bienes inmuebles (tres casas y dos minas). No se logra precisar los mecanismos de
ransferencia, pero al parecer se trataba de apropiación tras abandono, es decir, pareciese que el robo
de la tierra no fuera un objetivo de primer orden que justificara la presencia paramilitar en la región.
En San Roque, Luis Alberto Vi llegas Uribe comenzaría a ser llamado con el alías de 'Tubo', después
de haber montado un complejo 'cartel de la gasolina'. Paramilitares al mando de Villegas Uribe,
instalaron una válvula clandestina en el poliducto Sebastopol-Medellín, que atraviesa los municipios
de Santo Domingo, San Roque (pasando por Guacharacas) y Maceo. Las ganancias se empezaron a
repartir en un 40 por ciento para Villegas Uribe y el 60 por ciento para financiar el Bloque Metro. El
robo empezó a dar tantas ganancias que Villegas Uribe montó su propia estación de gasolina.
Versión: 03
Aprobación: 2018·09-06 CPJ
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El lunes 5 de diciembre de 2005 dos paramilitares llegaron a la estación de gasolina de Luis Alberto
Villegas Uribe en San José del Nus. Entraron a su oficina disparando sin consideraciones dándole
muerte de inmediato. Los autores materiales del asesinato, los paramilitares Jaison Andrés Lezcano
y Milton Anderson Montoya fueron capturados y meses más tarde sentenciados por los delitos de
homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo. Años más tarde Rodrigo
Pérez, alias 'Julián Bolívar', comandante del Bloque Central Bolívar confesó haber ordenado la muerte
de Víllegas Uribe. La mortal sentencia de debió por los hechos de no reportar la instalación de un
laboratorio para el procesamiento de cocaína en Puerto Berrío en sociedad con los Gallón Henao, por
haber hecho caso omiso a la prohibición del hurto de gasolina y por seguir financiando al Bloque Metro,
grupo con el cual Bolívar empezaba a pelearse el poder del territorio.
Por el otro lado, la relación comercial entre los Uribe Vélez y los Gallón Henao inició en marzo de
1987. En ese entonces, Inversiones Uribe Vélez le vende a Ganados del Norte -empresa de los
hermanos Gallón Henao- gran parte de la hacienda Las Guacharacas, exactamente las extensiones
de tierra que se circunscriben sobre la ribera izquierda del río Nús, suelos pertenecientes al municipio
de Yolombó. Los hermanos Pedro David y Santiago Gallón Henao se dieron a conocer en la esfera
nacional por el crimen del jugador de la selección Colombia, Andrés Escobar. Los hermanos fueron
condenados a 15 meses de cárcel por el delito de "determinadores de falsa denuncia agravada" pero
un par de meses más tarde un juez los dejó en libertad tras pagar una irrisoria multa.
El inicio del fin del Bloque Metro lo tiene claro la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes
ustícía y Paz) el 17 de septiembre de 2003. Ese día, un comando conjunto integrado por combatientes
de los bloques Mineros, Bananero, Central Bolívar, atacaron a un grupo de integrantes del Bloque
Metro que se alojaban en la finca Las Margaritas, del municipio de Gómez Plata, nordeste de
IAntioquia. Tras seis horas de combates, al final terminaron perdiendo la vida alias 'El Alacrán', 'Et
!Águila\ 'Daníel', 'Rafa', 'Marcos', 'Móvil 10', 'Tocayo', por aquel entonces, los principales
lugartenientes de esta estructura paramilitar.
Con su principal línea de mando caída en combate, el Bloque Metro comenzó a perder la hegemonía
territorial en el nordeste antioqueño que había ganado a punta de fusil y sangre. Luego perdería los
erritoríos que otrora había dominado en el oriente antioqueño a manos de los hombres de alias 'Don
Berna'.
En noviembre de 2003 cayó alias 'El Panadero' en un combate con el Ejército. El acta de defunción
de este bloque paramilitar y que hace parte del litigio jurídico por e! cual la Corte Suprema de Justicia
investiga al hoy senador Alvaro Uribe Vélez, llegó en mayo de 2004, cuando sicarios asesinaron en
Santa Marta a alias 'Rodrigo Doblecero'.
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Un estudio realizado por el doctor Rodrigo Uprimny Yepes y otros abogados, dan a conocer lasl
características y efectos simbólicos y normativos del acto legislativo (AL) 05/17, "Por medio del
cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas
por parte del Estado", donde se integra un nuevo artículo (22A) a la Constitución Política como una
garantía de no repetición y una medida para contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza
y del uso de las armas por parte del Estado.
Particularmente, este nuevo artículo prohíbe la (i) creación, (ii) promoción, (ííi) instigación, (iv)
organizaclón, (v) instrucción, (vi) apoyo, (vil) tolerancia, (viii) encubrimiento o tavorecimiento, (ix)
financiación o (x) empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines
ilegales de cualquier tipo.
Estos grupos incluyen las denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo,
estructuras o prácticas de seguridad con fines ilegales y otras denominaciones equivalentes.
Específicamente, la expresión "con fines legales de cualquier tipo", del primer párrafo de la norma
hace referencia no solo a los grupos civiles armados organizados que tengan ese objeto desde su
creación, sino también aquellos que tengan esa naturaleza por su accionar. Esto significa que
aquellos grupos que sean creados legalmente, pero sus acciones se dirijan a fines ilegales, se
encuentran dentro del ámbito normativo.
Por último, el nuevo artículo constitucional indlca que el legislador regulará los tipos penales
relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas
correspondientes. Como se extrae de los informes de ponencia para debate en la Cámara de
Representantes sobre el AL en mención", así como de las discusiones que las secundaron esta
9,
En ese sentido, las conductas sancionadas no solo se relacionan a los grupos paramilitares o de
autodefensas, sino también a todas aquellas organizaciones armadas ilegales (o con fines ilegales)
que hayan irrumpido o irrumpan en la socíedad colombiana y discutan la coacción legítima del
Estado. Entre ellas se encuentran: grupos de seguridad con fines ílegales; organizaciones de
seguridad que, pese a ver sido creadas legalmente, en sus actividades violan los derechos
humanos; y bandas criminales (bacrim) que hayan sido denominadas como sucesoras de las
autodefensas.
Ahora bien, el presente acto legislativo abarca dos finalidades: por un lado, una garantía de no
repetición y, por otro, una medida tendiente a garantizar el uso legítimo de la fuerza por parte del
Estado. La primera busca proscribir del ordenamiento jurídico las organizaciones armadas ilegales
o con fines ilegales que atenten contra los derechos de las víctimas y las libertades fundamentales
del Estado social de derecho. Esta finalidad, a su vez, comporta una garantía para la participación
política, especialmente de aquellos sujetos que han sido blanco de la persecución política y armada
de las organizaciones paraestatales: estudiantes, sindicalistas, campesinos y campesinas,
defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y barriales, líderes indígenas y
afrodescendientes, etc.
La segunda tiene como fin garantizar el monopolio de las armas en cabeza del Estado, de manera
Que ninguna on:ianización vulnere el principio de exclusividad de la Fuerza Pública ni dispute la
8Ver, Imprenta Nacional de Colombia, Gaceta del Congreso Nº 532, 2017, pág. 1-2¡ Gaceta del Congreso N• 668, 2017, pág.1
9 Ver, Imprenta Nacional de Colombia, Gaceta del Congreso N° 724, 2017; Gaceta del Congreso N° 854 de 2017.
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coacción legí�ima de la fuerza. 42 Ver, Imprenta Nacional de, Colombia, Gaceta del Con�reso Nº t�
532, 2017, pag. 1-2; Gaceta del Congreso Nº 668, 2017, pag. 1. 43 Ver, Imprenta Nacional de
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·
Colombia, Gaceta del Congreso Nº 724, 2017; Gaceta del Congreso Nº 854 de 2017. 15 A parte
de las mencionadas finalidades, que consideran legítimas y necesarias para alcanzar una paz
estable y duradera, encuentran por lo menos dos razones más que sustentan la prohibición de las
conductas relacionadas con el paramilitarismo y los grupos de seguridad e inteligencia con fines
ilegales. Estas son: el efecto simbólico de la prohibición y la inviabilidad per se de demandas contra
el Estado a raíz de dicha prohibición.
Algunas teorías sociológicas del derecho argumentan que las normas jurídicas no solo tienen una
función instrumental o funcional, sino que también tienen efectos simbólicos que repercuten en la
manera en la cual se concibe el orden social". Mauricio García Vlllegas, en La eficacia simbólica
del derecho, señala dos tipos de eficacia simbólica de las normas: (i) eficacia simbólica originaria,
que es caracterfstica de las normas concebidas para tener efecto simbólico; y (ii) eficacia simbólica
derivada, que es característica de las normas que teniendo vocación instrumental, pero que en su
aplicación adquieren objetivos no declarados originariamente.
En este caso, está ante una norma que, más allá de tener una vocación instrumental patente, como
es servir de garantía de no repetición y una medida a favor del principio de exclusividad de la
Fuerza Pública, está llamada a tener un efecto simbólico desde su origen: movilizar el
reconocimiento social del paramilitarismo como una cuestión que atenta contra la esencia misma
de la constitución y, por ende, contra el orden que nos convoca como sociedad.
Esto no es menor asunto ni es una excepción en la Constitución Política. Por el contrario, hay
múltiples disposiciones constitucionales que proscriben hechos de hechos de suma gravedad que
rompen el tejido de una comunidad. Es el caso, por ejemplo, del artículo 1211 la Constitución de
1991 que prohíbe la desaparición forzada, las torturas, o los actos crueles, inhumanos o
degradantes.
Para un país que lleva más de 60 años de conflicto armado, cambiar la concepción sobre los modos
de hacer política, que incluye prohibir el uso de las armas por agentes ajenos al Estado, es un
asunto de carácter vital si se quiere construir una sociedad en paz. Como segunda razón, está la
inviabilidad per se de demandas contra el Estado a raíz de dicha prohibición.
Estas voces que sostienen que esta norma no abarca los grupos guerrilleros, juega a favor de la
historia insurgente de las FARC-EP (dado que da a entender la supuesta legalidad de los
paramilitares antes del acto legislativo) y permite una cascada de demandas contra el Estado por
10
Ver, por ejemplo, García Villegas, Mauricio. La eficacia simbólica del derecho. Sociología política del campo jurídico en América Latina, 2014.
11
Art. 12, CP: "Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes"
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el reconocimiento implícito que había del paramilitarismo antes de la prohibición. Se aparta de esa
tesis, porque esta medida no es una puerta hacia la sanción económica del Estado, slno una
garantía de no repetición a favor de las víctimas del conflicto y la sociedad colombiana que han
tenido que vivir en carne propia el flagelo del enfrentamiento entre grupos armados.
Asimismo, se considera que, como se devela de los propósitos12 y la literalidad de la norma, el acto
legislativo busca proscribir cualquier grupo armado paraestatal, independientemente de su
naturaleza o vocación, que cuestione la exclusividad de la Fuerza Pública y/o violente los derechos
de las víctimas y la sociedad en general. Aún más, esta norma busca, en consonancia con los fine
constitucionales que rigen las instituciones del Estado, zanjar también cualquier actuación o
conducta de la Fuerza Pública que no responda a la defensa y promoción de los derechos
consagrados en la Carta Política, como puede ser la creación de grupos de seguridad o de
inteligencia que vulneren los derechos fundamentales de las personas o contribuyan al desarrollo
del conflicto armado.
Por otro lado, como lo demuestra la historia constitucional reciente, la proscripción de graves
conductas no busca endilgar responsabilidades en contra del Estado. Si este ha sido condenado
por delitos graves (como desaparición torzada)" no es por su proscripción constitucional, sino po
su participación activa o pasiva en su comisión, que ha sido probada con evidencia fáctica sólida
en los respectivos casos.
De manera entonces que esta norma, aparte de servir como instrumento de no repetición y medida
a favor del principio de exclusividad de la Fuerza Pública, entraña ciertos propósitos simbólicos
que, a mediano y a largo plazo, pueden afectar de manera positiva el ejercicio de la política en
nuestro país.
De un lado, esta norma busca que el paramílitarismo y el ejercicio ílegítimo de la fuerza sean
percibidos socialmente como una grave violación al orden socíal. De otro lado, pretende
deslegitimar cualquier actor armado paraestatal y, de esa forma, transformar las prácticas violentas
que han mediado el ejercicio de la política. Paralelamente, el AL 05/17 no busca abrir un boquete
jurídico que conduzca a la sanción del Estado, sino servir como una garantía de no repetición
centrada en las víctimas y de cara a la construcción de una paz estable y duradera.
La ley se instaura luego de más de dos décadas de negociaciones de paz con grupos armados
ilegales, unos de izquierda, entre los que se desmovilizaron el EPL (Esperanza, Paz y Libertad);
M19 (Movimiento 19 de abril); movimiento indígena Quintín Lame; CRS (Corriente Renovación
Socialista); y el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). El ELN y las FARC, no se
acogieron a las oportunidades de diálogo ofrecidas por el gobierno y continuaron delinquiendo,
utilizando la fuerza con fines políticos. Ante la ausencia del Estado en algunas zonas del territorio
colombiano, ru os de derecha, retendieron sustituirlo. Los llamados -otros e·ércitos de
12 Los propósitos de la norma se constatan en la exposición de motivos como en los debates parlamentarios que rodearon la expedición de la norma.
13Ver, Corte IDH, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014.
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Colombia o grupos paramilitares, quienes iniciaron alrededor de comienzo de los años 80,
que Carlos Castaño reuniera una pequeña banda de campesinos para vengar la muerte de su
padre, a manos de guerrilleros de izquierda.
En 1985 nace el grupo autodefensa de Córdoba y Urabá. La población civil es y ha sido siempre
la que se ha visto inmersa entre dos fuerzas que promulgan luchar por los derechos del pueblo,
uno que han perdido de vista. En el artículo 1 de la Ley de Justicia y Paz, se comprende su objeto:
-facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros
de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación.
El derecho a la verdad, se hace explícito en el artículo 7 de la ley, en los siguientes términos: -La
sociedad y en especial las víctimas tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la
verdad sobre los delitos cometidos por los grupos armados organizados al margen de la ley, y
sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. En cuanto al derecho a la
justicia, en el artículo 6 se establece que el Estado debe realizar la investigación necesaria para
identificar y capturar a los responsables de los delitos cometidos por miembros de los grupos al
margen de la ley.
Es necesario también comprender la definición de víctima para efectos de la ley 975 de 2005, -se
entiende por víctima, la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales
como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional pérdida financiera o menoscabo
de sus derechos fundamentales ( ... ).
Como expone Roberto Mora Sarasti en el artículo -Ley de Justicia y Paz y Justicia Transicional:
un avance significativo, no se trata de una ley de punto final, esto significa que tanto la sociedad
como las víctimas tienen la posibilidad de denunciar a quienes se desmovilizaron por hechos no
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manifestados, en caso en que el beneficiario haya omitido datos intencionalmente, no tendrá
derecho a ningún beneficio que promulga la ley.
El artículo 21 de la ley, establece que -si el imputado o acusado acepta parcialmente los cargos
se romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos. Si en algún momento, los jefes
paramilitares y miembros de sus bloques que se hubieran acogido a la ley no cumplían con los
requerimientos, no se les concedería el beneficio de la alternatividad penal. Este fue el caso de
algunos de los 14 jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008, luego
de que Álvaro Uribe expresara que algunos seguían delinquiendo y porque Estados Unidos los
pidió en extradición para que respondieran por cargos de narcotráfico.
1. Por res;!"la e:enerat. la JEP no tiene comnetencía nara conocer conductas cometidas 001
expa ra mi lita res
La JEP tiene competencia, es decir, puede conocer, juzgar y sancionar conductas que cumplan con
los siguientes factores de competencia:
• Factor de competencia material: haber sido cometidas por causa, con ocasión o en relación
directa o indirecta con el conflicto armado.
• Factor de competencia temporal: haber sido cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 o en
relación con el proceso de dejación de armas (en el caso de las FARC-EP).
• Factor de competencia personal: haber sido cometidas por exmiembros de las FARC-EP e
integrantes de la fuerza pública (comparecientes obligatorios), así como por terceros civiles y
agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que se sometan voluntariamente a la
JEP (comparecientes voluntarios). Eventualmente, la JEP también tiene competencia para
conocer las conductas de exmiembros de otros grupos armados rebeldes que hayan firmado
un acuerdo de paz con el gobierno; sin embargo, hasta este momento no existe un grupo que
cumpla con estos requisitos.
Teniendo en cuenta esto, la Sección de Apelación ha reiterado que, por regla general, no tiene
competencia personal para conocer las conductas cometidas por exparamilitares en e! marco de!
conflicto armado. No obstante, también ha advertido que esto:
14Realiza rnonitoreo y seguimiento a la operación y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. Es una herramienta construida por la
Comisión Colombiana de Juristas con el objetivo de ofrecer a las vtctlmas y a la sociedad civil información actualizada sobre los procesos que adelanta
la JEP, e insumos útiles para el litigio y la incidencia ante la misma. Tomado de: :c.;...'.t:LIL'::,.,-L�:.,.i,,Ji,,,;1:.,2.:::.c"'";,,.;,,,c,:.:,2..cc".',.�::.:.,, ....1.c,,c:
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jurídicos¡��
''no exime al juez de realizar un análisis particular, teniendo en cuenta los elementos fácticos y
que se presenten en la solicitud respectiva./ Bien puede ser que existan circunstancias que justifiquen
excepcionalmente una interpretación más amplia de la competencia de la JEP, en los eventos en que
el interés superior de las víctimas, especialmente el de obtener verdad, así lo exija; tales
circunstancias, de haberlas, tendrán que ser estudiadas, nuevamente. en cada caso concreto, para lo
cual será preciso que se realice un test de aporte a la verdad" ·
De esa forma, la Sección de Apelación ha abierto la puerta para que, de forma excepcional y
analizando las circunstancias del caso concreto, la JEP pueda conocer conductas cometidas por
exparam ilitares.
Gráfico l. Competencia personal de la JEP
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) Los paramilitares no encuadran en ninguno de estos supuestos. Por regla gener� la. JEP
¡ no tiene competencia para conocer conductas cometidas por exparamílítares.
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La jurisprudencia de la Sección de Apelación ha definido claramente un supuesto en el cual la JEP
puede conocer conductas cometidas por exparamilitares en el marco del conflicto armado. Est
supuesto se presenta cuando quien solicita su sometimiento ante la JEP ha tenido distintos roles
formas de participación en el conflicto armado, que no se reducen a la pertenencia al grupo paramilitar.
Es decir, cuando la persona no solo tuvo el rol de miembro de un grupo paramilitar, sino que, además,
participó en el conflicto armado actuando como un tercero.
En estos casos, la JEP podría conocer los hechos cometidos por la persona cuando tenía la calídad
de tercero civil, pero no aquellos que cometió cuando ya era integrante o combatiente del grupo
armado. Siguiendo a la Sección de Apelación:
"En una hipótesis de esa naturaleza, el asunto de esta persona podría ser objeto de sometimiento a
la JEP, con fundamento en el interés de las víctimas, y de conformidad con la literalidad del Acto
Legislativo y del Acuerdo de Paz de que se procesen esas conductas, objetivo que se incorporó
normativamente en el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018".
Debe tenerse en cuenta que los roles de combatiente paramílitar y de tercero que participa en el
conflicto -por ejemplo, financiando o colaborando con el grupo paramilitar- son excluyentes: una
persona no puede haber desempeñado ambos al mismo tiempo. Ahora bien, no basta con que la
persona haya participado en el conflicto armado como tercero civil antes o después de ser combatient
paramilitar. Para que la JEP defina si puede conocer su caso, la Sección de Apelación ha determinado
que, además, se debe aplicar un test de verdad, que hace parte del régimen de condicionalidades.
Este test "pretende determinar si estas personas están o no en capacidad de revelar información
adicional a las pocas, pero sin embargo importantes averiguaciones que la jurisdicción ordinaria ha
acopiado sobre el particular. En consecuencia, el objetivo del mencionado examen es, en principio, (i)
encer la presunción que obra en contra de los antiguos paramilitares, y según la cual estos se
esempeñaron únicamente como actores armados, y (ii) asegurar que sobre el delimitado objeto de
investigación -la promoción y financiamiento de los llamados grupos de "autodefensa"- un tercero civil
esté dispuesto a revelar todo lo que conoce, y que la información que promete comunicar será
relevante para la JEP y excederá la verdad judicial ya lograda en la jurisdicción ordinaria.
1
En relación con este último punto, vate aclarar que el acogimiento excepcional de un paramilitar a la
JEP como tercero colaborador o financiador no depende del status que ostentó como militante, sino de
la trascendencia del aporte a la verdad que pretenda realizar".
Gráfico 2. Aceptación excepcional de la JEP para conocer conductas cometidas por ex paramilitares
cuando no tenían la calidad de combatientes
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Aceptación excepcíonaí de la JEP para conocer conductas cometidas por
exparamilitares cuando no tenían la calidad de combatientes
• Por un lado, es importante que la Sección de Apelación desarrolle de forma más completa y
más clara los criterios de aplicación del test de verdad. El primer objetivo del test de verdad es
"vencer la presunción que obra en contra de los antiguos paramilitares, y según la cual estos
se desempeñaron únicamente como actores armados", busca verificar si en el caso concreto
se cumple el factor de competencia personal. Podría pensarse que la determinación del facto
de competencia personal debería ser un presupuesto para aplicar el test de verdad, y no parte
de dicho test, que está enmarcado en el régimen de condicionalidades.
Adicionalmente, a partir del segundo objetivo se evidencia que la aceptación del
sometimiento de la persona no depende de que haya tenido calidad de tercero (caso en el cual
fa JEP tendría competencia personar para conocer los hechos), "sino de la trascendencia del
aporte a la verdad que pretenda realizar" En otros casos de comparecientes voluntarios que no
fueron paramilitares, la aceptación del sometimiento está sujeta a la presentación de un
compromiso claro, concreto y programado de aportes a la justicia transicional, en el marco del
régimen de condicionalidades. Dado que en este caso se trataría también de terceros civiles,
se podría realizar la misma valoración que se hace sobre dicho compromiso en el caso de otros
comparecientes voluntarios.
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En la decisión, la SRVR negó su solicitud de sometimiento, por considerar que no había tenido la
calidad de tercero. Al respecto, especificó que el solicitante no había desvirtuado la presunción
conforme a la cual los paramilitares no pueden acceder a la JEP. Sin embargo, las magístradas
Nadiezhda Henriquez y Belkis Izquierdo y et magistrado óscar Para presentaron salvamentos de voto
señalaron que no había suficiente información para verificar que Mancuso hubiese tenido la calidad
de combatiente durante toda su participación en el conflicto armado, especialmente antes de 1992.
Particularmente. los magistrados óscar Parra y Belkis Izquierdo advirtieron que "era necesarío
propiciar escenarios para obtener esa verdad exclusivamente asociada a su participación como
tercero civil, en el marco del caso 04. Y, para ello, recurrir al test de aporte a la verdad, con base en el
principio del interés superior de las víctimas y de esclarecimiento de la verdad". Además, reiteraron
que, como jueces, también tenían una carga argumentativa para desvirtuar la presunción de
combatiente paramilitar.
Por su parte, la Sección de Apelación también se pronunció sobre una situación similar cuando estudió
la solicitud de sometimiento de Jaime Alberto de Jesús Angulo Osario. En ese caso, la Sección
consideró que la información disponible permitía afirmar que, inicialmente, el solicitante había
participado en el conflicto en calidad de tercero. No obstante, no contaban con suficiente información
para determinar si, con el paso de! tiempo, había adquirido la calidad de combatiente paramilitar. Al
respecto, en el Auto 565 de 2020, la Sección señaló que la JEP debía conocer, al menos
¡provisionalmente, este tipo de casos:
"los casos que ofrezcan dudas, bien sea porque la realidad sometida aún requiere esclarecimiento, o
bien debido a que los esfuerzos de dilucidación hasta el momento no permiten una clasíficación nítida
en una categoría que excluya la competencia de la JEP, deben resolverse provisionalmente a favo
de la absorción del asunto por fa Justicia Especial, en virtud de los principios de prevalencia
preferencia (AL 1/17, arts 5 y 6), y según el nivel bajo de intensidad en el análisis aplicable al estadi
procesal en el que se define sobre el sometimiento. Será, entonces, labor de la Jurisdicción disipar los
!interrogantes pendientes y, conforme avance el procedimiento, determinar si, efectivamente, la
persona reúne las condiciones necesarias para permanecer en la JEP por todos los ilícitos en su habe
y obtener de ella tratamientos de justicia transicional".
Respecto a la postulación del señor Juan Guillermo Monsalve para ser acogido dentro del proceso de
la JEP, es preciso señalar que mediante auto TP-SA N.º 144 de 2019 de fecha 10 de abril de 2019,
La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz-SA procede a resolver fa impugnación interpuesta
or Juan Guillermo MONSAL VE PINEDA, a través de apoderado judicial, contra fa resolución n.
002754 proferida el 28 de diciembre de 2018 por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas�SDSJ,
mediante la cual se rechazó por falta de competencia de la JEP la solicitud de aceptación d
sometimiento que presentó, en la cual resuelve: "CONFIR!vIAR la resolución n. º 002754proferida e
28 de diciembre de 2018 por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especia
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vara la Paz, mediante la cual se rechazó por falta de competencia la solicitud de aceptación de t:'5)
'sometimiento que presentó Juan Guillermo MONSALVE PINEDA "15.
3. ANTECEDENTES DEL FENÓMENO RESPECTO A LAS DILIGENCIAS JUDICIALES RENDIDAS POR JUAN
GUILLERMO MONSALVE
El antecedente del fenómeno delictivo obedece a la serie de eventos que se suscitan alrededor
del escenario del fenómeno delictivo. En razón a ello, se encontraron a través de fuentes
abiertas, algunas decisiones oficiales antes, durante y después que se pueden relaciona,
entorno a las diligencias judiciales rendidas por el señor Juan Guillermo Monsalve.
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JUAN GUILLERMO MONSALVE PINEDA oa.r2 rn ¡¡¡tares<Yo20.:Q..df
24·08-2020 De acuerdo con Jo l.!x¡)u.."::-10. se cmuc por parte dd Ccesc¡c Superior di! Politic-J Criminal
concepto DESFA TVRABLE respecto al Proyecto de Ley No. 046 de :O�O C.im= "Por
AUDIENCIA DISCIPLINARIA DE TESTIMONIO medio de la cual se incorporan al Titulo Xll del Códf20 Penal (I(').' Jt)9 de 1Q(J()J
disposiciones tendicmcs a combonr Jtr11po:S. ,le �CJ!liridacl ove ciccuum ccres iíegatcs.
gn1pos armados organi=adcr.:. ílegulmenu: denominados paramiUtarcs. s.rupos de
autodcfimsus. asi como sus redes de ap")·IJ. cssrucmras o pr.iC'rica:,: u osrus
denominaciones cquivaiemes" -cn este orden de iJCJs. se: rc:i11,..-rJJ1 las conctusiones
emitida..... en lo� Proyectos dé Ley 007 de ZOJS y el 070 dé 2019. toda va que al ser
comparados ccn �I presente Provecto. S(!IO dificn.--n en relación con el titulo: por lo
&lroS, no pn..°:'\l!Dlíln recdiñcacloecs sustanciales, ni L'1l la mrmeracion del atticulado. ni
en :,,.u contenido. 3...-..j come bmpOC1J varian di!' m.1ncra sustancial tos argcmemos
presentados en la ...-xposición de snonvos, por l,'"I conu;•ario, l�� tres ptO),'.¡,>ctos prescnkl:n
ld�nlid.'.!.J di: criterios y los mismos n..•pums de polirica criminul y legal, les cuales y:i
h..Jbfan s.ido advertidos en csicdios realizados por el Consejo Superior ce Pnlitica
Criminal.
15
Auto TP-SA N.º144 de 2019 de fecha 10 de abril de 2019. Tomado de: https://relatoria.iep.gov.co/documentos/provídencias/7/i/Auto TP-SA-
i44 iO-abrfl-2019.docx.
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
·---·---·-------·--·--·---·---·----
!_'.m-.(':T,t•:�-� ,"i.,;: ;,.-. ¡,_')l�f
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AUDIENCIA PROCESO 2018-03364 \hi ;::i�--�.' ,',: r:_1;:,·, r-·='{,:·,·:. :t_,,_:,J,I· , <•:�;��·,.h.·:):'-·,
24-08-2020
AUDIENCIA DISCIPLINARIA DE TESTIMONIO
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SE REANUDA tiúl.init p;,ll)pt{ffWi� r.at� r.::1,'9{'.e"f\Olid1..!d�1 f:Vl'l}CfüiJ� J>Urup·Jnmi.Jit,ru
NOTA Se insfst�� er Q\1€:" >v:·ge in'¡portor,t�::i. poro et !in _-;�e! o-ccesc ,¡ ooro cce
'G Horcrob:e Comjs.;ór: encveotre rnós lógico y c-oherer::.:::<.1 en íos hBcho'S
n.o!ic:tados que se OECRETE LA UNIDAD PROCCSAt de i.')S ro(fa:aa·(:,!. de ;o
r(:,li.:tmncio.
Cordiaimc;·¡lf.�
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
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RAD. 52240
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DECLARACIÓN A JUAN GUILLERMO �*·''-'"-"••-•• .. w',·-·. ,, .... ,.,,_ ·,.,v .. a1«•
- ,r, .r·.' ......•;;,,;
MOSALVE PINEDA ,,J,-.,;.., �-·),,",',"' ;,.•� t··�--' ... --�··- .• -,•.:,·-� uuz,
23-02-2018
Resolver la situación jurídica al Senador ÁLVARO URIBE
VÉLEZ a quien le fueron imputados fáctica y jurídicamente
los presuntos delitos de Soborno en actuación penal y
Fraude Procesal
.b_t!;Q_s://caracoi.com.co/descargables/2020/08¡'09/
b4b844Sb56a67be080154669ef9:Ic9tj7.odf
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
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GACETA DEL CONGRESO
mcidencias que corroboran que €Sa familia y �l ¡m,pio Jusn Monsalw, si estaban
mhnudados por lo que pudieran declarar ante las autcndades ¡udJ�iate&·
no r-qu.e .. ¡ �-i-cc1 rte-te nT\Í na ··ese �¡chl"�� nd o-Las --t !a.rn a das
-de.,a!l,/a (O·-qr!l7e-- :18582 6
Versión: 03
Aprobación: 2018·09-06 CPJ
M_.l.l! .. -�! .•. r\"-...1"1"\ 4"°'1 '\-,
DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD
DE JURAMENTO A JUAN GUILLERMO
MONSALVE
DILIGENCIAS: 1330010
27-09-2012
• httos/[veídadablerta. com/el-duro-oaso�de-la-paz-por-ei-conoreso/
• httos://es. insiohtcrim e. org/no_t¡c¡as-crimen-oraan izado-colornbia/rastroios-
PEHfi i/#: -·:text:o:Los %20Rastrojos %20aparecieron_%,2Qprn-rYo20prirn era. privado%20cie%2üfVlontova%2 C %20Los
%20fVlachos. -
• httcs:masilia:,:acia.comiauiene�ien/perfilquten/dieqo-f�rnando-muniio-
Qei aran o#: -:text=O íego%20F ernando %20M urilio%20Bei arano%20ss. a%2031 °/g_20a %C3% B 1 os %_20Qs%20pris
i%C3%)B3n.8,text;=;La01i120!ucha'/o20interna%20por%20\a.enºk201a%20c%C3%Ajrcei%20la%20Catedra!.
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• lltt12s:!/wv;,<1JV.seman_;,:i.corn/n2cioníarticuioíias-evidencias-con--aue-alvaro--uribe-oasc-qe-genunciante-s.::
oreso/694628/
• .b.Hps://cuestionoub!ica.com/descarqa-la-decision-de-deten�ion-contra-uribe!
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1
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
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• m!Ps:f!n'J!atorlajepJlQY.&9idocyrnentoslP:fClV:dencias/3/3/Resolycr:<iC'.3'%f3�3n SQS;}:'.27b42i:l-diciernb@:
2018.odf
• httfJ9.JfcaracqJ. qorn, co/dq:scgcgabies[2020!º5?!09/'o4 b8�t:+5b;1:3p67 be08{) 154.969Bf�Jªs=�9d7J}df
• https//yvyvw.eftJsmDo.com1\,niqg1cHnvestiqahva/plyaro-1,JribcH:H,··la.. mira::tose·¡uí2·bsircG)s."l··e1:·maais1f!3dc>-c.iye:io:·
cito;q:·ind_a9Btoria-5S589:3
• httos: /.lv,:ww. ceDtrod,:nn ogratico. corr1L�'.2-con�ads/2020!08fHne,::Hie0Jem QQJ?df
• htt_.r¿s:/!www¿cqfü4!sta�.,2L9.l9bservatoriQ._Je_¡,,/d9cum;2ntosldocurnento,Qli¡./l¡de,·1sr:
• htt�Y /!Vv'V/\V. DOiític:acr!m lna!. Q(JV. e.o/porta !síO/C:oncE-¿�; 20C S P Cf 1:S:J?20C�S F' C �k)20P L S1r.20046�/o20cie·�11¿2Q202
02Q,anirni!itares%20.pdf
• !JttQ§J/v\/\1\f\YJ®SPE&b�-ccrn/nolli;i���/Jydi_c·;!a!/0r,:tioci9r1:®-don1�n:o--a-fi�lc�;-la�-veraDB@::de:testiao-iuan.:
m..tillenno-nJ;;:insa!vei
• (1ttJ1s•lj•N'vyweltiempo}¿)lf)/uni<:faKbnvestiq1pt)va/quiqn;·q)S;rnonsaJv,e--el-ex,pf:ln..vnihtar<¡ue--desqt9·el:Qro9e_so:
contra,.aJv.aro---urJQt3�252804
• ht�ps:[(concitKiL1d9ni�LQf9/jf)dex.J}tlP/SCH}lüSínosgtros
• bllD�_,//wvvv lJ!ltif:.rr-�fJQJ�On)f_!usticia/W··!vf�stigaºh)rJfl:.d.2H\:9Jd..i!t�:�rrrto .. rnqn��q�\/E�---e!-testiqt>·-i:;��tr0i!a-EJ1--'f¿L:���s<),--uribt::·�·
1
?482'10
• !)ttps:l l\yvv\/'/. �!e§Peclf.�t�Qf" . corn/oojp ion/ohrncts:;y .. herro r:1nc�? . ·COit.HJ1 na--§80697 /
---
9; >SERVIDORDE• POI..JCIAJLJDICIAL- . <y··-- -
El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones
establecidas en la Constitución y la Ley.
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
......... f. J!'. +�
f -· - ..... ,... .. ,, "� ..-i-,,
Número Unico de Noticia Criminal
1 1 0016000102202000276
Radicado Interno Departamento Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo
Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe .
.·.· .•·2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA
Construir Multimedia Interactiva con la información aportada por el despacho fiscal a través de la servidora lrma Lucia del
Pilar Luna Nuñez y la información generada por los analistas del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (CEVAP).
4. 1. Multimedia Interactiva.
En el portafolio de productos y servicios vigente del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (CEVAP) describe el
producto Multimedia Interactiva como "Consiste en presentar de manera dinámica e intuitiva, la información que sea
relevante para el proceso de toma de decisiones y/o investigación del caso.", cuyo objetivo es "Presentar de manera
audiovisual y fortaleciendo la capacidad de organizar y presentar la información, a través de un entorno único e intuitivo,
con estructuración y sentido para el usuario".
Versión: 03
Aprobación; 2018-09-06 CPJ
---·--·-·-. -·--·-·-------------------
������������������������������������������,e
HTML HyperText Markup Language ('lenguaje de marcas de hipertexto')1: Lenguaje de marcado para la elaboración \:ir,,,/
de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus
k:Hferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido
kie una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros.
IJavaScript2: Lenguaje de programación ligera, interpretado por la mayoría de los navegadores y que les proporciona a las
páginas web, efectos y funciones complementarias a las consideradas como estándar HTML.
CSS Cascading Style Sheets ('Hojas de estilo en cascada')3: Es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear lé
presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado.2 Es muy usado para establecer el diseñe
visual de los documentos web, e interfaces de usuario escritas en HTML o XHTML.
El producto generado es compatible con los navegadores que se encuentran en el mercado (Firefox, Google Chrome,
Internet Explorer, Microsoft Edge), para que su contenido sea de fácil acceso, uso y visualización.
• JUANGUILLERMOMONSALVE (Carpeta)
o FGN-MP02-F-38 FORMATO DOSSIER V01 CASO 00276.doc
o AnteDespachos(Carpeta)
• (24.08.20) AUDIENCIA PROCESO 2018-03364 (1 ).mp4
• (24.08.20) AUDIENCIA PROCESO 2018-03364 (2).mp4
• M2U00076.mpg
• M2U00077.mpg
• M2U00078.mpg
• VTS 01 1.VOB
• JUAÑ GÜILLERMO MONSALVE PINEDA.mp3
• C 01 F.041 AMPLIACION JUAN MONSALVE PINEDA 6-03-2018.mp3
• 180223_005.mp3
• 12 Juan Guillermo Monsalve dos videos.mp4
• AUDIENClA-RADICAD0-52240-09-11-2020-3.mp4
1
https://es.wikipedia.org/wiki/HT!vfL
2
https://conceptodefinicíon.de.javascri-pt/
3
https:1/es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_ estilos,en_cascada
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Aprobación: 2018-09-06 CPJ
·-----------··----------------�
Correo electrónico recibido el 1 O de marzo de 2021 a fas 09:06 p.m.
Con las fuentes antes descritas se construye el respectivo producto de Multimedia Interactiva.
Inicio: La página de inicio tiene por objeto presentar los aspectos generales del caso, como fecha del producto, titular
del despacho fiscal, información principal del caso, entre otros.
=�--!t'-�¡��¡-�J<-�)
�.o=.
Caracterización: En esta página se registran los resultados de la actividad de análisis desarrollada por los servidores de
CEVAP y la información aportada por el despacho fiscal, se clasifican en las siguientes subcategorías:
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
-----------------·--·---··-"-·-----·----·--------·--·---
Socio - Política: En esta opción podrá consultar el resultado generado por el CEVAP de la Caracterización Socio
- Política construida para el caso.
Fuentes Formales: En esta opción podrá consultar los archivos multimediales aportados y las fichas técnicas d
estos construidas por el CEVAP, para su consulta y aporte al caso.
Contenidos: En esta opción podrá consultar el análisis y extractos generados de los archivos multimediale
registrados en la opción de "Fuentes Formales".
Versión: 03
Aprobación: 201 S-09-06 CPJ
-,.j.j<�- .:1 ... """" .. " ,.,..., � ....
' 9 fw1:S!:;!,
°j (8ll:H>t•,t,,"°ffTlflnlln.
0 Fiscalía Delegada ante la Corta S�prorna de Justicia •
·•
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}. Caractérización. 1.:i.1,r:,i.rr�-,�_.JJHJIJ;r��
;: ..' :·. -.
ÚJ1'!1Q.\cw..i,U(!l)l,lr..-,.,:;_,1;v,,,ca,;�:o,L
M011t...,�m:1o.•.111XIN.J.IW'.,i;�i:t�..:i �r-• ·
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ll'U�UIO.t.�1<¡-.AAq.,.,nHl,l:,ll'ffO�l.:D·•"-"n;l
�ocuff1.ú_.JA11D.t,::r,�•��\'f:19:1> >l4!nJ
Línea de Tiempo: En esta página podrá explorar los distintos eventos en función del tiempo aportados por los analista
del CEVAP y que se consideraron de relevancia para el caso.
BF'ISCALL�
lli:i!I� F!sca!ía De!egada aólta la Corto Suprema de Justicie
Informes: En esta página se podrán visualizar y descargar los distintos ínformes de campo emitidos por el CEVAP.
Si bien el producto puede ser observado y usado desde el DVD aportado con el informe, se sugiere que el contenido sea
almacenado en memoria USB, disco duro externo o disco duro de equipo para su uso, ya que cuenta con un alto volumen
de información, y los contenidos podrán ser observados con mayor velocidad en las opciones de almacenamiento ante
descritas.
Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
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De esta forma se da cumplimiento al requerimiento emitido por la autoridad competente y en el marco de la Orden de
Trabajo que me fue asígnada.
8.1. Un (1) DVD de doble capa, capacidad de 7,96GB anillo interno número IPRH608VJ15141507 348, marcado co
etiqueta adhesiva con título impreso de Logo símbolo de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Estratégi
de Valoración Probatoria (CEVAP), y con la siguiente información "Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema d
Justicia, NUNC 110016000102202000276, Multimedia Interactiva, Bogotá D.C., 2021".
Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.
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