ACTA NO.

007

En la ciudad de Bogotá a los 18 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las 2:00 p.m., se reunió
la junta de socios de la empresa IMPORQUIMAL INTERNACIONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
identificada con Nit 900.065.458 - 3 en junta extraordinaria, citada el día 01 de Noviembre de 2019,
mediante citación enviada a la dirección de correspondencia de cada uno de los socios, para tratar el
siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

2. Designación de presidente y Secretario de la reunión.
3. Liquidación sociedad
4. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Siguiendo el orden del día, se efectúa el llamado a lista encontrándose representadas 140.000
acciones, es decir el 100% de las acciones en que se divide el capital de la sociedad, así:

SOCIO REPRESENTADO Acciones PARTICIPACIÓN

POR:
Abel Rubio Fandiño El mismo 42.000 30%
Carmen Elena Ochoa Rozo Ella misma 33.600 24%
Nidya Cristina Buitrago Morales Ella misma 32.200 23%
Nelly Marin Meneses Ella misma 32.200 23%
TOTAL 140.000 100%

De esta forma, existiendo quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente de acuerdo con las
disposiciones legales y estatutarias; se constituye la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y se
declara instalada la reunión.

También se encuentran presentes en esta reunión la señora DIANA MARCELA PARGA RAMOS
identificada con la cedula de ciudadanía número 53.009.403 de Bogotá, como LIQUIDADORA, de la
compañía.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Por unanimidad se eligió a la señora NYDIA CRISTINA BUITRAGO MORALES como Presidente y a
la señora DIANA MARCELA PARGA RAMOS como secretaria, identificadas como aparece al pie de
sus correspondientes firmas y quienes tomaron posesión del cargo.
3. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sra. DIANA MARCELA PARGA RAMOS, como liquidadora de la sociedad, presenta ante los
socios, el informe final de liquidación, en el cual detalla los siguientes aspectos:

Durante el año 2014, se procedió a cancelar todos los pasivos existentes en la sociedad, así
como también se procedió a vender el remanente del inventario que quedaba en la bodega,
con el fin de dejar en ceros a la compañía.
Durante este período, año 2014, se presentaron y pagaron de manera oportuna los
impuestos y todas aquellas obligaciones fiscales que la compañía debía cumplir con corte a
31 de Diciembre de 2014. Obligaciones que fueron debidamente presentadas en el año
2015.
Después de haber determinado que la sociedad contaba con un inventario, que no era
posible vender, pues se había vencido, se dio de baja al mismo, y se logró determinar que la
compañía, cerro el año 2014, con una pérdida total de $ - 530.682.994.
Finalmente, la compañía contaba con unas utilidades acumuladas de $ 455.514.606, y unas
pérdidas acumuladas de $ - 595.514.606, para un total de resultados del ejercicio de $ -
140.000.000, siendo este valor igual, al capital de los socios.

Por lo anterior, se les informa a los socios, que después de realizar todo el proceso de cancelación
de los pasivos, venta de los activos fijos existentes y liquidación final de las cuentas de la compañía,
no quedan dineros disponibles para pagar a los socios, el valor correspondiente a sus aportes.

Se presenta el Estado de Situación Financiera a 31 de Octubre de 2018 a los socios, con el fin de
que conozcan la situación actual de la compañía.

De tal manera, que tal como consta en los Estados Financieros, el remanente para repartir entre los
socios es cero, toda vez que no quedaron activos para ser repartidos entre los socios, y tampoco fue
posible recuperar el valor invertido por cada uno de ellos, quedando las cuentas de liquidación de la
siguiente manera:

Remante
Socio Participación Aporte
liquidado

Abel Rubio Fandiño 30% 42.000.000 0

Carmen Elena Ochoa Rozo 24% 33.600.000 0
Nidya Cristina Buitrago Morales 23% 32.200.000 0
Nelly Marín Meneses 23% 32.200.000 0
140.000.000 0

Por lo que los socios son conscientes de la situación financiera con la que cerró la compañía y
acepta la pérdida obtenida y su deseo es cerrar ya totalmente la sociedad.
Por lo anterior, una vez revisado el informe del liquidador, la Asamblea de Accionistas por
unanimidad del 100% de las acciones representadas y que constituyen el 100% de las acciones
autorizadas, aprueban la cuenta final de liquidación.
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Habiéndose agotado el orden del día se da lectura al presente documento y se aprueba por
unanimidad por la totalidad de los accionistas intervinientes que representan el 100% de las
acciones que conforman el capital de la sociedad es decir 140.000 acciones.

En consecuencia, se da por terminada la reunión de la sociedad IMPORQUIMAL INTERNACIONAL

S.A.S., en Bogotá D.C, a los 18 días del mes de Noviembre de 2019, procediendo con la firma del
acta:

NIDYA CRISTINA BUITRAGO MORALES DIANA MARCELA PARGA RAMOS

C.C. 40.044.201 de Tunja C.C. 53.009.403 de Bogotá
Presidente Secretaria