REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ FINANCIERO

ACTA 020

FECHA: Bogotá D.C., 14 de febrero de 2021

HORA: De las 10:00 a las 12:00 horas
LUGAR: Sala El Virrey
ASISTENTES: Alberto Casas Sánchez, Gerente
Álvaro Guzmán Gil, Subgerente
Amanda León Pérez, Secretaria
Carlos Santana Garzón, Contador
Ana María Ramos Vivas, Revisora Fiscal
INVITADOS: Dora Acosta Del Río, Directora Centro Petrolero del Pacífico
AUSENTES: Mario Fernández Bustos, Asistente Administrativo (con excusa)

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamada a lista y verificación de quórum

2. Lectura, comentarios y aprobación del acta anterior
3. Presentación del informe financiero de la compañía
4. Varios

DESARROLLO:

1. Llamada a lista y verificación de quórum

La secretaria del Comité Financiero llamó a lista y constató la inasistencia de uno de

los miembros, así se comprobó la existencia de quórum para proceder a iniciar la
sesión.

2. Lectura, comentarios y aprobación del acta anterior

La secretaria del Comité Financiero leyó el acta 019, que fue aprobada por
unanimidad.

3. Presentación del informe financiero de la compañía

El doctor Alberto Casas Sánchez, Gerente de la compañía, explicó amplia mente la

situación financiera de la empresa, hizo aclaraciones al balance y al estado de
ganancias y pérdidas.

El Comité examinó los documentos presentados y después de algunas

consideraciones sobre los resultados procedieron a aprobarlos.

Avenida Suba 100-90 Teléfono: 623 77 88 Bogotá D.C., Colombia

Acta 020
Bogotá D.C., 14 de febrero de 2021 2

4. Varios

Finalmente, el señor gerente hizo partícipes a los asistentes del nuevo producto
(ACPM) que la compañía lanzará al mercado muy pronto.

El Comité recomendó considerar este tema en la próxima reunión, para lo cual

solicitó realizar un estudio minucioso para determinar la demanda que tiene este
producto actualmente en el mercado.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en la sala El Virrey, el 20 de

marzo de 2021 a las 13:00 horas.

ALBERTO CASAS SÁNCHEZ AMANDA LEÓN PÉREZ

Gerente Secretaria

ALVARO GUZMÁN GIL CARLOS SANTANA GARZÓN

Subgerente Contador

ANA MARÍA RAMOS VIVAS

Revisora Fiscal

Anexos: dos (Informe financiero y carta)

Transcriptor: Diana Marcela Ibarra Rodríguez

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