DOCUMENTO PRIVADO

CONSTITUCION: SOCIEDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE TELEVISION,

TELECOMUNICACIONES Y MERCADEO S.A.S. SIGLA:
SITELSAS
SOCIOS:
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CAPITAL: $ 10´000.000=

(Nombres opcionales: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.S sigla

MULTISERVICIOS SAS o MULTISERVISAS o MULTISAS)

En la ciudad de Piedecuesta, Departamento de Santander, República de Colombia, a los ___

días del mes de Octubre de dos mil diez (2010 ) se reunieron:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmayor identificado con la C.C. # 91’297.780
expedida en Bucaramanga, de estado civil casado D.C. actuando como representante legal
de la sociedad Comercial XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. con NIT ____________ y
domicilio en la _______________Piedecuesta, cuyo certificado de existencia y
representación legal se adjunta como parte integral y la sociedad comercial
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con NIT ____________ y domicilio en la
_______________Piedecuesta, cuyo certificado de existencia y representación legal se
adjunta como parte integral; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor identificado con la
C.C.# 13´807.574 de Bucaramanga de estado civil soltero, con domicilio en la Carrera 16 #
76-42 Ofic. 703 en Bogotá. actuando como representante legal
deXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, persona jurídica con NIT 900.309.956-1 con domicilio en la
Calle 56 # 13 B 28 local 21 en Barranquilla, cuyo certificado de existencia y representación
legal se adjunta como parte integral; XXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor identificado con la
C.C.# 5´553.542 de Bucaramanga de estado civil casado, con domicilio en
__________________Piedecuesta; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificada
con la C.C. # 28´258.967 de Molagabita, de estado civil casada, con domicilio en la
___________________ Piedecuesta, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con la
C.C.# 5´796.565 de Bucaramanga de estado civil casado, con domicilio en
__________________ en Piedecuesta; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor
identificado con la C.C. # 19´251.523 de Bogotá de estado civil casado, con domicilio en
__________________Piedecuesta; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor identificado
con la C.C. #______________de__________, de estado civil casado, con domicilio en
__________________Piedecuesta; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor
identificado con la C.C. #________________de_________, de estado civil casado, con
domicilio en __________________Piedecuesta y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor
identificado con la C.C. # ____________de______________, de estado civil casado, con
domicilio en __________________Piedecuesta; quienes suscriben como otorgantes el
presente documento privado que sirve para los trámites correspondientes de inscripción en
el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Piedecuesta , con el fin de constituir una
sociedad de cuotas sociales simples, para lo cual nos acogemos a los dispuesto por la ley
1258 de dic. 5 de 2008, la cual se regirá por esta ley y lo previsto por las normas del Código
Civil Colombiano, el Código de Comercio, demás normas concordantes y los presentes
estatutos que han sido adoptados con la aprobación por unanimidad de los siguientes socios
constituyentes:
PRIMERO : DENOMINACION : La compañía se denomina: SOCIEDAD INTEGRAL DE
SERVICIOS DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES Y MERCADEO S.A.S
pudiendo identificarse con la sigla sigla: SITELSAS. SEGUNDO.- DOMICILIO: El domicilio
de la Sociedad estará en la ciudad de Piedecuesta, pero podrá establecer más sucursales o
agencias en otras ciudades del país o en el exterior cuando lo estimen necesario.
TERCERO.- DURACION: La sociedad tendrá una duración indefinida a partir de la
inscripción y registro en la Cámara de Comercio. CUARTO.-OBJETO SOCIAL: El objeto de
la sociedad es el desarrollo, creación, promoción y actividades empresariales de servicios de
telecomunicaciones, televisión en cualquiera de sus modalidades, valor agregado, Internet,
Intranet, comunicación social, programación y producción de audiovisuales y programas de
televisión, el montaje de estaciones y sistemas de televisión, la telefonía a todos los niveles,
publicidad, servicios técnicos, la comercialización en general de las telecomunicaciones, la
industrialización, fabricación y suministros de víveres, alimentos, bebidas y productos para
tiendas, supermercados y centros de abastos, la dotación de equipos, bienes y servicios a
entidades oficiales y privadas, contratación pública, ingeniería civil, electrónica, de sistemas,
elementos de trabajo, fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos, de
telecomunicaciones, monederos y dispensadores de productos de consumo masivo,
administración, construcción y comercialización de finca raíz y sitios turísticos, el montaje de
cabinas para servicios al público, mercadeo y comercialización de productos, bienes,
servicios y las demás que determinen los socios en sus organismos respectivos permitidas
por la ley.
PARAGRAFO: En desarrollo de su objeto social podrá constituir sociedades, celebrar
contratos, hipotecar, pignorar, comprar, vender, ceder, sustituir, permutar, enajenar, adquirir,
transferir, importar, exportar, gestionar o hacer empréstitos, administrar, comercializar,
representar y en fin toda actividad mercantil o industrial de conformidad con la legislación
vigente.
QUINTO.- CAPITAL: El capital autorizado de la sociedad es de Diez millones de pesos ($10
´000.000=) dividido en 10.000 cuotas sociales o cuotas sociales de valor nominal de mil
pesos ($1.000=) c/u, suscritas y pagadas por los socios de la siguiente manera:
SOCIOS CAPITAL CUOTAS %
APORTADO SOCIALES
Mxxxxxxx LTDA $ 2´400.000 2.400 24%
Xxxxxxx LTDA 2´000.000 2.000 20%
Txxxxxxxxx 1.100.000 1.100 11%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 875.000 875 8.75%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 875.000 875 8.75%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 550.000 550 5.5%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 550.000 550 5.5%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 550.000 550 5.5%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 550.000 550 5.5%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 550.000 550 5.5%
Totales $ 10´000.000= 10.000 100%
PARAGRAFO: Todas las cuotas sociales de los constituyentes están autorizadas, suscritas y
pagadas al firmar el presente documento como cuotas sociales privilegiadas, pero por
decisión de la Asamblea General de Socios se podrán emitir cuotas sociales productivas con
dividendo o utilidad tasada de acuerdo con el respectivo plan de negocios para lo cual se
requieran los aportes, pudiendo participar en los órganos de la sociedad con voz y sin
derecho a voto para actividades del objeto social específicas. SEXTO:
RESPONSABILIDAD:- Los socios declaran expresamente que la responsabilidad personal
de cada uno de ellos se limita al monto de sus respectivos aportes. SEPTIMO.- CESION DE
CUOTAS SOCIALES:- Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas o partes sociales. El
socio que pretenda ceder sus cuotas o parte de ellas las ofrecerá a los demás socios con
traslado inmediatamente; a fin de que, dentro de los quince (15) días siguientes, manifiesten
si tienen intereses en adquirirlas. Transcurriendo éste lapso, los Socios que acepten la
oferta tendrán derecho a tomarla o prorrata de las cuotas que posean. El precio, plazo y
demás condiciones de cesión se expresarán en la oferta. Estas condiciones de oferta serán
definitivas. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas, dentro del término
señalado la Sociedad podrá presentarle al oferente un comprador. Si tal comprador no fuere
presentado, el oferente podrá venderlas con entera libertad. La cesión de cuotas o partes
sociales se hará por medio de Acta de Asamblea General de Socios y registro mercantil en
la Cámara de Comercio. OCTAVO.- GOBIERNO de la sociedad:- La sociedad tendrá dos
(2) órganos, a saber: a) La Asamblea General de Socios, y b) La Junta Directiva. La
administración corresponde de derecho a todos y cada uno de los Socios, a través de los
cargos que ocupen directamente o por la persona en quien cada uno delegue, con poder
amplio y suficientemente para decidir en su nombre, quienes la delegan en la representación
legal para la suscripción de documentos en nombre de la sociedad. Esta delegación sin
embargo, no se opone a que la Gerencia General, o la Presidencia de la Asamblea General
de Socios, quede sometida en la representación y administración de la Sociedad a lo
prescrito expresamente en estos estatutos o la aprobación de la Asamblea General de
Socios. PARAGRAFO: Esta delegación obliga también a los derechohabientes de los socios,
a cualquier título. NOVENO.- ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS - La Asamblea General de
Socios se compone de todos los Socios de esta Compañía y a ella corresponde la plenitud
de las facultades directivas y dispositivas, las cuales se ejercerán de conformidad con estos
estatutos, debiendo hacerse representar las personas jurídicas por sus representantes
legales principales o suplentes que figuren en el respectivo certificado de existencia y
representación legal o por apoderado por escrito advirtiendo claramente para lo que se le
faculta: PARAGRAFO: DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS:-
La Asamblea General de Socios celebrará una reunión ordinaria anualmente en la sede
social de la Empresa, en la fecha y hora que determine el Gerente General o el presidente
de la Asamblea General de Socios, mediante aviso previo dado a los Socios por escrito o
telefónicamente, indicando quien recibió el recado en el formato de comunicación o en el
acta respectiva en caso de inasistencia, con Diez (10) días de anticipación por lo menos. Las
reuniones extraordinarias de la Asamblea General de Socios se verificarán en la sede social
de la Empresa, por convocatoria hecha por el Gerente General, El Presidente de la
Asamblea General de Socios o por un número de socios que represente el cincuenta por
ciento (51%) del capital social. La citación debe hacerse por escrito, con Ocho (8) días de
anticipación por lo menos. También habrá Junta extraordinaria de Socios, cuando se hallen
presentes la totalidad de estos o sus representantes apoderados, no importa que no haya
mediado citación alguna y que no estén reunidos en la sede social de la empresa. DECIMO.-
DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS:- Las reuniones de la Asamblea
General de Socios serán dirigidas por el Presidente de la Asamblea General de Socios que
será designado entre uno de los socios o su apoderado para periodos de un año. En las
votaciones que se efectúen, a cada asistente corresponderá un (1) voto por cada cuota o
parte social de que sea titular o representante. El (la) Secretario (a) de la Junta será
designado (a) por el Presidente de la misma, las deliberaciones, elecciones, resoluciones y
demás acuerdos o decisiones de la Asamblea General de Socios, se harán constar en un
libro de actas y éstas serán avaladas con las firmas del Presidente y el (la) Secretario (a) de
cada sesión. DUODECIMO.- QUORUM :- Habrá quórum para deliberar y decidir en las
reuniones de la Asamblea General de Socios, cuando concurran un número plural de socios
que represente el ochenta por ciento (80%) del capital Social, por lo menos. Este porcentaje
se aplicará para la toma de cualquier tipo de decisión que requiera el quórum decisorio o
algún tipo de mayoría especial no prevista en estos estatutos. DECIMOTERCERO.-
ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.- Son atribuciones de la
Asamblea General de Socios: a) Elegir la Junta Directiva, el Presidente y el Revisor Fiscal
para periodos de dos (2) años. c) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de
ejercicio y las cuentas que debe rendir el Gerente General mensualmente durante los diez
primeros días de cada mes; d) Disponer de las utilidades sociales conforme a los estatutos
y las leyes. e) Considerar los informes del Gerente General sobre el estado de los negocios
sociales y de la Junta Directiva; f) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos ; g)
Adoptar, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común
de los socios ; h) Constituir las reservas ocasionales ; i) Resolver sobre todo lo relativo a la
cesión de cuotas así como a la admisión de nuevos socios ; j) Decidir sobre el retiro y
exclusión de socios ; k) Ordenar las cuotas sociales que correspondan contra los
administradores, el representante legal o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus
obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la Sociedad ; l) Decretar aumentos de
capital ; ll) Declarar extraordinariamente disuelta la sociedad, de conformidad con lo
dispuesto en estos estatutos ; m) Dictar, de conformidad con las disposiciones legales y
estatutarias las reglas para la liquidación de la sociedad, designar liquidador o liquidadores y
fijarles su remuneración ; n) Aprobar los negocios que, de conformidad con el artículo cuarto
de estos estatutos, necesitan aprobación ; o) Autorizar el establecimiento de sucursales o
agencias, y p) Ejercer todas las funciones que la ley y los estatutos le atribuyen. DECIMO
CUARTO.- MAYORIA CALIFICADA : Para aprobar la disolución y liquidación se requerirá en
todo caso una mayoría que represente el ochenta (80%) del Capital Social por lo menos,
para lo cual se necesitará dos (2) debates en la Asamblea General de Socios.
PARAGRAFO: Cuando una decisión aprobada por la Asamblea General de Socios de la
sociedad o de la Junta Directiva deba legalizarse con el registro en la Cámara de Comercio,
corresponde al Gerente General o a cualquiera de los alternos o suplentes en caso de
impedimento del anterior, cumplir a nombre de ésta, o de los socios, tales formalidades para
lo cual la sociedad y todos y cada uno de los socios le confieren, desde ahora poder
especial, quien, en tales casos, deberán insertar copia fiel del acta en donde conste la
decisión. DECIMO QUINTO.- DECIMO.-DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva será
el organismo encargado de controlar y vigilar las actuaciones de la Gerencia y marcarle las
directrices ejecutivas de la sociedad, estará integrada por cinco (5) miembros principales,
elegidos por la Asamblea General de Cuotas sociales para períodos de dos (2) años, sin
perjuicio de que puedan ser removidos libremente por la Asamblea o por incumplimiento de
sus funciones así como al inasistencia a tres (3) reuniones consecutivas o seis (6) no
consecutivas, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. PARAGRAFO PRIMERO. En la
elección de la Junta Directiva se deberá tener en cuenta como precepto fundamental para su
confección final que en dicho órgano directivo deberán estar representados equitativamente
todos los socios que hacen parte de la presente sociedad. PARAGRAFO SEGUNDO. Los
principales designarán sus suplentes personales para sus faltas temporales por escrito para la
respectiva sesión cuando tengan dificultar de asistir personalmente. DECIMO SEXTO:
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: a) Designar el Gerente General de la Compañía y
demás ejecutivos necesarios para el idóneo funcionamiento de la sociedad. b) Definir el
organigrama general de la sociedad donde deberán figurar desde los órganos de decisión,
administración, ejecutivos y la totalidad de la planta de personal, empleados, técnicos,
asesores y obreros vinculados a la empresa y asignarles sus remuneraciones,
nombramientos que se efectuarán del personal previamente seleccionado y recomendado
por la Gerencia General; c) Controlar y determinar los gastos superiores a cuatro salarios
mínimos mensuales legales vigentes; d) Controlar la operación de las actividades de la
sociedad y periódicamente realizar brigadas y auditoría sobre redes, recaudos y servicios. e)
Definir las estrategias administrativas, técnicas, de mercadeo y publicidad y demás cuotas
sociales que comprometan la sociedad; e) Reunirse cada dos meses en forma ordinaria y
extraordinariamente cuando sea convocada por la Presidencia o cuando se encuentren
presentes la totalidad de sus miembros. f) Autorizar al Gerente General para que concurra,
en representación de la sociedad, al otorgamiento de la respectiva inscripción de los actos
que requieran registro en las cámaras de Comercio, o en donde se consagre una reforma
social, incluso la de cesión de partes o interés sociales a un socio o un extraño ; g) Delegar
en el Gerente General las funciones que estime necesarias, para un negocio o para varios,
especificando claramente las autorizaciones en cada caso ; h) Limitar las funciones del
Gerente General, cuando lo estime conveniente para cuyo efecto se registrará en la Cámara
de Comercio de la ciudad, copia auténtica del Acta respectiva por Secretaria i) Las demás
que la Asamblea les designe o las contempladas por la legislación no establecidas en los
estatutos. DECIMO SEPTIMO: GERENCIA GENERAL: La administración de la Compañía
le corresponde a la Junta Directiva y el uso de su razón social corresponden al Gerente
General, quien será el representante legal principal, quien será reemplazado en sus faltas
temporales o absolutas por el (la) Presidente (a) de la Asamblea General de Socios.
DECIMO OCTAVO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:- Son atribuciones del
Gerente General; a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones, instrucciones, recomendaciones
y órdenes de la Asamblea General de Socios. b) Realizar, en representación de la sociedad,
todos los actos contratos y negocios que crea convenientes para el buen éxito económico de
la compañía, dentro de las limitaciones estatutarias ; c) Representar cumplimiento de las
funciones que por la naturaleza de su cargo le corresponden, en armonía con las
disposiciones de los presentes estatutos ; d) Presentar ante la Asamblea General de Socios
las cuentas de los libros, el inventario y el balance general y el informe sobre las operaciones
sociales, así como el proyecto de distribución de utilidades ; e) – Proponer la creación de los
cargos subalternos que juzgue necesarios para la buena marcha de la empresa y
presentarlos para su nombramientos por la Junta Directiva ; f) Ordenar gastos en cuantía
hasta de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes y g) - Llevar a cabo todos los
actos que en relación con la Compañía le correspondan de acuerdo con la ley y los
presentes estatutos. PARAGRAFO: La sociedad deberá contar con un estructura de
personal ejecutivo para atender las diferentes áreas de servicio al usuario, administrativo y
financiero, cartera, mercadeo y ventas, técnicos, para los cuales preferiblemente deben
tenerse en cuenta a los socios, si tienen el perfil para tales cargos o en su defecto
postulados y designados por la Junta Directiva que le corresponderá la decisión sobre el
nombramiento de estos cargos y fijarle sus funciones, responsabilidades y retribuciones.
DECIMO SEPTIMO.- CORTES DE CUENTAS: El último día de cada mes se deberán
efectuar los cortes y balance mensual de operaciones y el treinta y uno (31) de cada mes y a
Diciembre de cada año se cortarán las cuentas sociales para elaborar el inventario y balance
general que el Gerente General presentará con los informes respectivos a la Asamblea
General de Socios para las respectivas declaraciones de renta y patrimonio. DECIMO
OCTAVO.- RESERVA LEGAL: - La Sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá
por lo menos, al ciento por ciento (100%) del capital Social, formada con el 10% de las
utilidades liquidadas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al Ciento por ciento
(100%) mencionado, la Sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el
diez por cierto (10%) de las utilidades liquidadas. Pero si disminuye, volverá a apropiarse el
mismo Diez por ciento (10%) de tales utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente
al límite fijado. DECIMO NOVENO.- REPARTO DE UTILIDADES:- Las utilidades o las
pérdidas en su caso, se repartirán entre los socios en proporción a sus aportes
mensualmente a partir del primer año de operaciones a menos que la Asamblea General de
Socios resuelva otra cosa por votación unánime. VIGESIMO.- PROHIBICION A LOS
SOCIOS:- Los socios no podrán retirar cantidad alguna de dinero de la sociedad, para sus
gastos particulares, sino a título de utilidades, una vez que haya sido decretado por la
Asamblea General de Socios. PARAGRAFO: Exclusión de Socios.- Cuando uno de los
socios incurra en actos que afecten comercialmente la sociedad o atenten contra su buen
nombre o se asocie con personajes al margen de la ley la Asamblea General de Socios lo
excluirá con el voto de la mitad más uno de las cuotas sociales suscritas y pagadas.
VIGESIMO PRIMERO.- DISOLUCION DE LA SOCIEDAD : La Sociedad se disolverá ; a)
Cuando haya perdido la mitad de su capital social ; y b) Cuando así lo acuerde la Asamblea
General de Socios por unanimidad, mediante las formalidades y la mayoría especial prevista
en estos estatutos, es decir con una mayoría que ascienda por lo menos al 80% del Capital
Social. VIGESIMO SEGUNDO. - LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD:- Disuelta la Sociedad
procederá a su liquidación por parte del Gerente General, de tal manera que el haber social
se repartirá entre los Socios en proporción a sus aportes. VIGESIMO TERCERO-
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS.- Las diferencias que ocurran entre los
socios, o con la sociedad o sus administradores, incluida la impugnación de determinaciones
de la Asamblea General de Socios con fundamento en cualquiera de las causas legales, se
someterán a la decisión de un Comité de amigables componedores designados por la
Asamblea General de Socios o en su defecto por el Representante legal y sus alternos en el
número que se acuerde de común acuerdo o en su defecto a una decisión arbitral en un
Centro de Arbitramento y Conciliación reconocido legalmente de conformidad con el Código
de Comercio. Si una de las partes no designare el árbitro o si los designados no de pusieron
de acuerdo, el Centro de Arbitramento seleccionado designará al árbitro correspondiente, o
el tercero. VIGESIMO CUARTO: DE LAS PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD: A la
sociedad se le prohíbe expresamente constituirse en garante de las obligaciones de terceros.
Esta prohibición se aplica igualmente respecto a los socios. VIGESIMO QUINTO: Las Actas
de la Asamblea General de Socios constituirán los documentos privados para los registros
en la Cámara de Comercio de los actos que requieran registro público. VIGESIMO SEXTO:
DISPOSICIONES FINALES: Lo no contemplado en los presentes estatutos se someterá a lo
dispuesto en el Código Civil, Código de Comercio y demás disposiciones legales vigentes.
VIGESIMO SEPTIMO: NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD: Los
nombramientos se harán en Asamblea General de Socios registrando en el Acta
correspondiente y registrándose como documento privado en la respectiva Cámara de
Comercio. Los socios constituyentes para el inicio de operaciones de la sociedad designan:
como GERENTE GENERAL a ________________________, y
________________________ como Presidente de la Asamblea General de Socios a para
periodos de un año una vez haya sido registrada en la Cámara de Comercio, reelegidos por
periodos decisión por decisión u omisión de la Juna General de Socios, con las facultades
previstas en los presentes estatutos y con la obligación de administrar y de representarla
legalmente. Advertidos los otorgantes de su obligación de presentar la segunda copia con
firmas originales o reconocidas personalmente ante la Cámara de Comercio, con el formato
de pre RUT de la DIAN debidamente diligenciado dentro del plazo fijado por la ley y de
arreglar los derechos de registro e impuestos, se firma en constancia por los que en el
presente documento intervinieron como constituyentes y otorgantes:
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