Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

MONOGRAFÍA
LA MINERIA COMO FACTOR COADYUVANTE DE LA COMISION
DE DELITOS

PRESENTADOS POR:
 AROCUTIPA VILCA RONALD ROGGER
 RAMIREZ VALDIVIA LORENA DEL PILAR
 TICONA MAMANI WILFREDO
 CHARA ALANOCA JOSE LUIS
 MACHACA JALANOCA JAVIER
 MENA MELO YEMAIN YUNIOR
SEMESTRE: IX
DOCENTE: Mg. NUÑEZ LAURA, MARIO ALBERTO

ILAVE, PUNO, PERU

2021
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INDICE

DEDICATORIA.....................................................................................................4
AGRADECIMIENTO.............................................................................................5
RESUMEN............................................................................................................6
ABSTRACT...........................................................................................................7
INTRODUCCIÓN..................................................................................................8
LA MINERIA COMO FACTOR COADYUVANTE DE LA COMISION DE
DELITOS...............................................................................................................9
EL DELITO DE MINERÍA ILEGAL:.................................................................10
1. EL OBJETO DE PROTECCIÓN:.......................................................10
2. LA CONDUCTA TÍPICA:....................................................................12
MÉTODOS INFORMALES / ILEGALES DE LA MINERIA.................................16
“VENTAJAS” QUE OFRECE LA MINERÍA AL CRIMEN ORGANIZADO..........17
CONSIDERACIONES DEL GAFI.......................................................................18
CONCLUSIONES...............................................................................................19
RECOMENDACIONES.......................................................................................20
BIBLIOGRAFIA...................................................................................................21
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DEDICATORIA

A Dios por brindarnos la oportunidad y la dicha de la vida, al brindarnos los

medios necesarios para continuar con nuestra formación, al docente y siendo
un apoyo incondicional para lograrlo ya que sin él no hubiera podido.

A nuestros padres, dedicarles esté presente documento quien

permanentemente nos apoyan con su espíritu alentador, contribuyendo
incondicionalmente a lograr nuestras metas y objetivos propuestos y que al
brindarnos con sus ejemplos a ser perseverantes y darnos las fuerzas que nos
impulsan a conseguirlo.

A nuestras familias y hermanos que nos acompañaron a lo largo del camino,

brindándonos las fuerzas necesarias para continuar y momentos de ánimos así
mismo ayudándonos en lo que fuera posible.
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AGRADECIMIENTO

Agradecer a Dios por darnos salud y por protegernos en estos momentos de

dificultad en los que atraviesa nuestro país.

Agradecer a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez por haberme

abierto las puertas de este prestigioso templo del saber, cuna de buenos
profesionales.

Al Mgtr. Mario Alberto Núñez Laura por entregar a la sociedad buenos

profesionales capaces para el desarrollo del buen desenvolvimiento del
derecho en nuestro país.

Y a todos nuestros compañeros y compañeras que mostraron su apoyo en

cada momento del desarrollo del presente trabajo monográfico.
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RESUMEN

La minería ilegal en el Perú o extracción ilegal de minerales es una actividad

económica que consiste en la explotación de minerales metálicos (como el
oro), y no metálicos (arcilla, mármoles, entre otros), sin control ni regulación
social y ambiental de parte del Estado peruano.

Los que la promueven y realizan, disponen de medios y formas de

organización, que actúan al margen de los mecanismos de control del Estado y
evaden de manera sistemática las normas legales pertinentes, se ubican
principalmente en Madre de Dios, Puno, Sur chico y La Libertad.

Según Antonio Brack, biólogo, ecologista, investigador peruano y primer

ministro del Ambiente del Perú, la ilegalidad de esta actividad reside en la falta
de estudios de impacto ambiental.

PALABRAS CLAVES

Minería ilegal, impacto ambiental, regulación social, coadyuvante.

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ABSTRACT

Illegal mining in Peru or illegal mineral extraction is an economic activity that

consists of the exploitation of metallic minerals (such as gold), and non-metallic
minerals (clay, marbles, among others), without social and environmental
control or regulation on the part of the Peruvian State.

Those who promote and carry it out, have the means and forms of organization,
which act outside the State's control mechanisms and systematically evade the
relevant legal regulations, are located mainly in Madre de Dios, Puno, Sur
Chico and La Freedom.

According to Antonio Brack, a Peruvian biologist, ecologist, researcher and

Prime Minister of the Environment of Peru, the illegality of this activity lies in the
lack of environmental impact studies.

KEYWORDS

Illegal mining, environmental impact, social regulation, coadjuvant.

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INTRODUCCIÓN

Los países donde la explotación minera se destaca entre las actividades que
forman parte de sus economías, enfrentan la amenaza de la minería ilegal que,
cada vez más, se constituye como uno de los principales problemas que las
autoridades deben enfrentar en relación con el crimen organizado y las
actividades ilegales.

La extracción y el comercio ilegal de minerales generan ingresos entre 12 mil

millones y 48 mil millones de dólares cada año, según estimaciones del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Interpol,
recogidas en el estudio “Transnational Crime and the Developing World”
(2017).

Al margen de constituir delito en sí misma, la minería ilegal concentra otros

crímenes graves como el lavado de dinero, la trata de personas y daño al
medio ambiente, así como efectos económicos y sociales negativos. Por tal
razón, los gobiernos buscan avanzar en políticas que les permitan optimizar los
mecanismos para erradicar este flagelo que representa una amenaza que va
en aumento.

El crecimiento de la minería formal grande y mediana ha sido largamente

documentado en diversas investigaciones y ensayos; sin embargo, lo ocurrido
con la pequeña minería informal y en gran medida ilegal tiene un menor
desarrollo y no ha recibido el mismo tratamiento. Por lo tanto, se sigue
necesitando un mayor abordaje para conocer su verdadera relevancia
económica y social, su evolución, los impactos que genera y las fronteras poco
definidas que todavía persisten entre legalidad, informalidad e ilegalidad.
(ECHAVE, 2016).
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LA MINERIA COMO FACTOR COADYUVANTE DE LA COMISION DE

DELITOS

Perú se ubica en lugares destacados en el ranking mundial de producción

minera (entre tercero y octavo lugar para la mayor parte de los minerales).
Junto con el boom minero que atravesó el país, Perú ha visto crecer en su
territorio la minería ilegal.

En el ranking de las principales actividades delictivas de acuerdo con la

cantidad de dinero que movilizan, la minería ilegal continúa compartiendo los
primeros lugares con el narcotráfico y la tala ilegal, pese a la baja de los
precios de los minerales en el mercado mundial.

Los mineros ilegales e informales han logrado incluso desplegar eficaces

estrategias de influencia y han construido puentes con la política.

Además, el país es un buen ejemplo de las tendencias globales de expansión

minera ocurrida en las dos últimas décadas. Son casi 20 años de crecimiento
continuo de la minería: en 1993, con la entrada en producción de la Minera
Yanacocha que se convirtió rápidamente en la principal mina de oro de
América Latina, se inició formalmente una etapa de expansión productiva y de
inversiones a lo largo y ancho del territorio peruano. Es importante subrayar
que, hasta antes de la entrada en producción de Yanacocha, la mayor parte del
oro peruano se producía de manera informal, precisamente en el estrato que
las estadísticas oficiales denominaban «aluvial y lavaderos».

Por otro lado, junto a la dimensión productiva los flujos de inversión que se
mueven en torno de la minería y del creciente comercio internacional, hay una
dimensión territorial que es importante tomar en cuenta para entender lo
ocurrido en las últimas décadas. La minería creció territorialmente y, cada vez
más, diversos ecosistemas resultan presionados por esta actividad.

Una serie de factores externos e internos estuvieron en la base de este

proceso de expansión: necesidades de incremento de reservas de minerales a
escala global; demanda creciente de Asia y otras zonas emergentes, lo que
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provocó el aumento de las cotizaciones de los principales metales; mercados

financieros dispuestos a respaldar grandes inversiones; y reformas
estructurales en los países productores que, como en el caso peruano,
buscaron generar condiciones atractivas para los inversionistas. Lo cierto es
que la minería comenzó a crecer a tasas importantes y, en este contexto de
expansión, el peso de esta actividad en la economía peruana comenzó a ser
cada vez más gravitante.

Ahora bien, cuando se habla del boom de la minería en Perú, se suele hablar,
sobre todo, de la expansión de la gran minería. Sin embargo, lo ocurrido en las
dos últimas décadas muestra que la expansión de esta actividad se dio en los
diferentes estratos en los que se clasifica la producción minera: gran minería,
mediana minería, pequeña minería y minería artesanal (este último estrato se
introdujo en la legislación peruana en 2002).

EL DELITO DE MINERÍA ILEGAL:

Este delito se encuentra tipificado en: Artículo 307°-A.- Delito de minería ilegal
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni
mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa, el que realice
actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de
recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de
la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio,
alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la
salud ambiental.
Así mismo en los subsiguientes artículos:
307°-B.- Formas agravadas; Artículo 307°-C.- Delito de financiamiento de la
minería ilegal; Artículo 307°-D.- Delito de obstaculización de la fiscalización
administrativa; Artículo 307°-E.- Tráfico ilícito de insumos químicos y
maquinarias; Artículo 307°-F.- Inhabilitación.
1. EL OBJETO DE PROTECCIÓN:
Las normas jurídicas vistas en relación con el objeto de protección no son
más que instrumentos a través de los cuales la sociedad desea que las
personas realicen, o se abstengan de realizar, una acción determinada. El
objeto de protección constituye la esencia misma de una norma penal,
pues él fija los contornos de la interpretación que se realizará al tipo.

El objeto de protección del delito de minería ilegal es, a nuestro entender y

sobre la base de una interpretación sistemática de la norma, el
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medioambiente. El legislador ha creado este tipo para reprimir las acciones

mineras no autorizadas, que afectarán al medioambiente o a sus
componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Por muy discutible
que sea este objeto de protección (en términos de su definición), es el que
ha adoptado el legislador peruano, el cual podemos apreciar que tiene
mucha similitud con el tipo penal de contaminación ambiental.

En el plano estricto de la dogmática, no es posible una interpretación

alternativa del tipo penal, pues la técnica de tipificación y los elementos del
tipo no dejan duda que el objeto de protección es el medioambiente.
Distinto hubiera sido el supuesto si no se lo hubiera considerado dentro del
capítulo de delitos contra el medioambiente o si la técnica de tipificación
hubiera sido distinta y se lo hubiere tipificado como un delito de peligro
abstracto.

La presente afirmación puede ser comprobada si es que observa

atentamente la distinción entre un minero informal y uno ilegal. La minería,
en sí misma, es una actividad económica lícita y es permitida siempre y
cuando se cumplan los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico.
El incumplimiento de estos requisitos impide a la persona el inicio o la
continuación de un acto minero.

Si la persona, en contravención con la normativa vigente, inicia o continúa

con la actividad minera, realiza una actividad estrictamente informal. Este
fenómeno es abarcado ya por el derecho administrativo, el cual prevé una
serie de sanciones para la persona que realice esta conducta. Lo que torna
en ilegal la conducta y a nuestro entender difiere de las consideraciones
hechas por un sector de la doctrina es el daño efectivo, o potencialidad de
causación, del acto minero en el ambiente o sus componentes, la calidad
ambiental o la salud ambiental; no su realización en zonas prohibidas o
utilizando instrumentos pesados como dragas.

De esta forma, consideramos que el género al que pertenecen todos

aquellos mineros que realizan la actividad, sin contar con la autorización
administrativa, es el de los mineros informales. De este género existen dos
grupos, diferenciados por el daño causado por su actividad:
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a) los mineros informales en sentido estricto, quienes con su actividad no

generan un daño al medioambiente, ni se encuentran en potencialidad de
generarlo, sino tan solo realizan su actividad sin contar con la autorización
correspondiente.

b) los mineros ilegales, quienes con su accionar ocasionan o pueden

generar un daño ambiental. Asimismo, cabría una distinción entre los
mineros ilegales: entre aquellos que realizan una conducta simple y los que
realizan una conducta agravada.

Finalmente, como clara evidencia de que el objeto de protección es el

medioambiente y no la proscripción de la actividad en sí misma, el
legislador ha ubicado a este delito y a los delitos conexos a él en el título
XIII del libro segundo del CP específicamente dentro del capítulo de los
delitos de contaminación.

Con ello, queda claro que el objeto de protección de estos delitos debe
estar íntimamente vinculado a la proscripción de la contaminación
ambiental y no de la minería ilegal en sí misma. No obstante, ello, pareciera
que la vigente regulación se encuentra orientada a la interdicción de la
minería ilegal, como si dicho acto fuera un fin en sí mismo, perdiendo de
vista el real horizonte: la evitación de actos de contaminación.

2. LA CONDUCTA TÍPICA:
Tal como lo señaláramos, el delito de minería ilegal se encuentra
intrínsecamente vinculado a la contaminación ambiental, de ahí la relación
con su estructura típica.

El tipo base tiene tres elementos normativos centrales que lo conforman:

a) La realización de un acto minero.

b) El no contar con la autorización de la entidad Administrativa.
c) El daño potencial o efectivo al medioambiente.

a) El Acto Minero:
El acto minero, en sentido amplio, puede ser definido como toda acción
dirigida a la obtención final de un mineral. El tipo penal, acertadamente,
no delimita cual es el espectro de actos mineros que son punibles, sino
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que establece un catálogo semiabierto de actividades donde puede

concretarse. Es el caso de la exploración, la extracción y la explotación.
Asimismo, por eso el carácter de semiabierto establece que es posible la
inclusión de otros actos similares. Dicha expresión debe ser interpretada
en función al fn último de la actividad minera: la obtención de un mineral
en un estado que pueda ser comercializado.

Un aspecto problemático que es necesario tener en consideración, sobre

todo de cara a la interpretación del tipo penal, es la aparente ausencia
de tipificación de los actos de beneficio. La norma penal, expresamente,
no señala que estos actos sean reprimidos. Al respecto, existen dos
posibilidades de incluirlos en el ámbito objetivo de conductas reprimidas:
la primera es considerar que están incluidos dentro del término «u otros
actos similares»; o considerar que sean incluidos dentro de la
explotación, dando una interpretación extensiva a este término.

La acción minera se distingue de las otras actividades extractivas porque

se dirige a la obtención de minerales. Acertadamente, la normativa penal
establece esta finalidad última al señalar que estas actividades tienen
como objeto la obtención de recursos minerales. Con esta delimitación
evita que se pueda confundir con otros recursos naturales también
valiosos, pero por razones técnica mucho más difíciles de extraer, como
es el caso de los hidrocarburos.

b) La Autorización Administrativa:
La actividad minera siempre realiza una modificación en el
medioambiente, lo que conlleva un gran riesgo de contaminación
ambiental. Actividades que parecerían inocuas, como un acto de
exploración, son en realidad susceptibles de ser contaminadoras, como
es el caso de una exploración que pusiera en contacto un cuerpo de
agua con un determinado mineral, produciendo como consecuencia de
ello un ácido.

Para atenuar este riesgo ambiental, la administración requiere al

productor una serie de condiciones para autorizar un acto minero. Las
condiciones varían en función del tipo de actividad minera que se desee
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realizar, no son los mismos requisitos los solicitados a quien realiza

minería artesanal o pequeña, que aquellos que son solicitados a quien
realiza mediana y gran minería; y el acto minero en concreto.

La razón de dicha distinción radica en la potencial afectación al

medioambiente por parte de la actividad minera, pues se considera que
las actividades menores son menos dañinas. Si bien dicho enfoque es
casi siempre correcto un enfoque de real protección al medioambiente
debería tener en consideración el daño potencial al medioambiente y no
al nivel de la actividad desplegada por la persona.

En un esquema sectorial como el nuestro, la actividad minera requiere

de autorización del Ministerio de Energía y Minas para poder operar
formalmente.

Sin embargo, no solo requiere permisos y autorizaciones de dicha

entidad, sino que en función de la actividad y el sector involucrado puede
requerir autorizaciones de otros sectores, como es el caso del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones o el Ministerio de Agricultura o de
entidades adscritas. Tal como puede apreciarse, son una serie de
requisitos los que una persona ha de cumplir antes de efectuar el acto
minero.

c) El Daño, Potencial O Efectivo, Al Medioambiente:

El tercer elemento en este delito es que la acción de minería ilegal afecte
o pueda causar un perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus
componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Se trata de un
delito de peligro concreto o de resultado, según el nivel de consumación
de la acción. Para que esta se produzca, tan solo basta que el acto
minero no autorizado pueda afectar potencialmente a uno de los
elementos antes dicho. No es necesario que se produzca el resultado, la
sola acción peligrosa (comprobable ex post) es suficiente para la
consumación.

Según la norma, el objeto sobre el que recae la acción peligrosa es el

medioambiente o sus componentes, la calidad ambiental y la salud
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ambiental. Por medioambiente o sus componentes, se entenderá al

conjunto de elementos que conforman un ecosistema determinado, cuya
normalidad se ve alterada por la acción, la misma que no
necesariamente se encuentra vinculada a una acción de contaminación
ambiental, sino que puede implicar una afectación a un paisaje, por
ejemplo. La calidad ambiental es mucho más específica, pues hace
referencia a la fijación de un estándar de presencia de un agente
contaminante en un determinado cuerpo, por lo que presupone que el
Estado ha normativizado cuál es la presencia máxima del contaminante.

En este caso, claramente, la referencia al efecto contaminante de la

acción ambiental resulta más que evidente. Finalmente, el último
elemento previsto (salud ambiental) es el que resulta de más difícil
interpretación. La salud es el estado de bienestar físico y psicológico que
tiene una persona, sea de forma individual o colectiva. Ateniéndonos a
una interpretación sistemática de la salud, podemos entender que la
misma solo ha sido restringida a las personas naturales, por lo que la
salud ambiental deberá ser entendida como el conjunto de condiciones
necesarias para que una población pueda vivir sin que su estado de
bienestar sea alterado.

La actual norma, siguiendo lo establecido en el delito de contaminación

ambiental, considera que el daño ambiental se pueda concretar en los
tres elementos antes descritos. Desde nuestra perspectiva, teniendo en
consideración que el medioambiente es el objeto de protección, hubiera
sido suficiente que se considere que el daño ambiental se sintetice en el
medioambiente o sus elementos.
Las otras dos formas de concreción valen decir, la calidad ambiental o la
salud Ambiental pudieron considerarse como formas agravadas de daño
ambiental.
Asimismo, implícitamente, pueden entenderse como formas de
afectación al medioambiente y a sus elementos, por lo que bastaría el
primer elemento para hacer efectivo este delito.
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MÉTODOS INFORMALES Y/O ILEGALES DE LA MINERIA

Tal como lo describe el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional ) en
informe Los Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y
Vulnerabilidades Asociadas con Oro (Julio 2015), “La minería artesanal o en
pequeña escala se refiere generalmente a la recolección informal o semiformal
de oro utilizando herramientas de mano básicas o equipos mecanizados
sencillos. Es a menudo realizada por personas, a veces estacionalmente o
como una actividad nómada o por grupos. Esta forma de colección representa
cerca de 12% de abastecimiento de minas global y proporciona ingresos a un
número significativo de personas, especialmente en las economías menos
desarrolladas o emergentes”.

La minería ilegal se presenta de distintas formas, por lo que podemos decir que
existen varios tipos:

 Explotación Artesanal: extracción de minerales realizada por

mineros artesanales, sin permisos ni licencias para realizarla.

 Explotación Formal: minero o empresa que cuenta con los

permisos y licencias para la explotación de determinado sector
con un tope fijado para sus volúmenes de producción, que extrae
y produce volúmenes muy por encima de lo permitido.

 Explotación Semiformal: mineros autorizados que venden su

producción en el mercado negro o se abastecen de suministros a
través de fuentes no autorizadas

Sea cual fuere la metodología utilizada, lo cierto es que el crimen organizado

se ha filtrado en la explotación minera, a través de la cual ha encontrado una
importante fuente de ganancias que utiliza para lavar el dinero sucio generado
por esta y otras actividades delictivas. Incluye dentro de su proceder otros
delitos como trata de personas, ya que generalmente se vale de los sectores
más vulnerables de la sociedad a quienes utiliza tanto para la extracción y
procesamiento de minerales, como también, en muchos casos, para hacerlos
figurar como responsables legales de sus actividades.
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En algunas ocasiones, estas explotaciones mineras informales se constituyen

como una significativa fuente de sustento para poblaciones enteras,
dificultando el accionar de las autoridades en su intento por frenar el avance
criminal.

Otro aspecto para tener en cuenta en la minería ilegal es el que vincula esta
actividad con la violencia, el tráfico de armas y la financiación de grupos
rebeldes. Al respecto se refirió el politólogo colombiano y docente universitario
en Ecuador, Camilo Cruz, cuyas reflexiones fueron recogidas por el diario Los
Andes de Perú en su edición del martes 19 de noviembre de 2013: “Además,
lamentablemente hay una conexión entre el lugar donde están los recursos
minerales con los lugares donde están los grupos armados, porque los
recursos minerales tienden a estar en las zonas más pobres de nuestros
países, donde hay poca presencia del Estado. Entonces es fácil que estas
actividades caigan en ámbitos ilegales, porque no hay una fuerte presencia del
Estado”.

“VENTAJAS” QUE OFRECE LA MINERÍA AL CRIMEN ORGANIZADO

Según consideran algunos especialistas, la principal ventaja que ofrece la
minería ilegal a los delincuentes es que, la trata de personas y el producto
resultante de la explotación (oro, piedras preciosas, etc.) suponen mayores
posibilidades de ganancia pudiendo “colocarse” en el mercado más de una vez,
distinto a lo que ocurre con la droga, por ejemplo. Esto se explica por el hecho
de que en muchas oportunidades se ha advertido, por ejemplo, que cierta
cantidad de oro que se extrae de un determinado país es vendida a empresas
creadas en otros países con el propósito de ser fundido y transformado, para
luego volver a ingresarlo por canales subterráneos al país de origen,
generando un círculo criminal que deja singulares ganancias y que se presenta
de difícil detección para las autoridades de control.

Otro punto atractivo para los delincuentes es que el producto de la explotación

minera es en sí mismo lícito, a diferencia de lo que ocurre con la droga. Si una
organización criminal realiza una minuciosa labor para ocultar y disfrazar sus
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actividades de “producción”, luego la comercialización del producto que

introducen en el mercado no supone indefectiblemente un delito como ocurre
con el caso del narcotráfico.

CONSIDERACIONES DEL GAFI

En observancia del avance de las organizaciones criminales sobre la minería,
distintos países de la región han ubicado al problema en el centro de las
preocupaciones en relación con delitos como el lavado de dinero, buscando
aplicar al sector todas aquellas medidas con las que sus países cuentan en
materia de prevención del lavado de dinero.

A mediados de 2013, el Grupo de Acción Financiera Internacional publicó una

guía para adoptar un enfoque basado en el riesgo para los comerciantes y
otros individuos involucrados en la comercialización y explotación de los
metales y piedras preciosas.

Según la guía del GAFI, los metales preciosos cuentan con la ventaja de que
se puede transportar mucho valor monetario en cantidades muy pequeñas y
muy fáciles de trasladar. La comercialización de los metales preciosos es muy
heterogénea en esencia, varía de modernas transacciones internacionales que
se realizan a través de sistemas financieros a mercados informales muy
locales; además los comerciantes de metales preciosos son muy variados,
desde individuos muy pobres en las áreas más remotas y problemáticas de
muchos países hasta algunos de los individuos más acaudalados y algunas de
las compañías multinacionales con presencia en los principales centros
financieros internacionales. También los métodos para realizar transacciones
son muy amplios, van desde intercambios anónimos y pequeños de piedras en
efectivo a negocios que se realizan en mercados bursátiles regulados por los
gobiernos.
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CONCLUSIONES
El delito de minería ilegal, así como sus delitos conexos, forman parte de una
estrategia de lucha frontal y desde distintos sectores en contra de la minería
ilegal.

La legislación actual en torno a la minería ilegal resulta claramente insuficiente.

Existe un gran sector que no ha sido incluido en esta legislación, cuya
actuación es esencialmente tan importante como la obtención final del mineral.
Nos referimos al conjunto de personas que realizan actos de tráfico (activo o
pasivo) del mineral ilegal, quienes finalmente gozan de una absoluta impunidad
en esta materia.

Se combate al delito de minería ilegal, esto es, a la exploración, extracción,

explotación y similares, más no se controla adecuadamente a las empresas
que exportan el oro al extranjero y lavan el dinero ilícito de este delito.

La pérdida de biodiversidad, así como la destrucción de ecosistemas por la

minería ilegal es una realidad acuciante que cada día se incrementa
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RECOMENDACIONES

Tal cómo se puede apreciar, la actual normativa solo sanciona a un sector de la

cadena del tráfico ilegal de minerales ilegales (al productor); mas no sanciona,
o en algunos casos no lo hace suficientemente, al otro gran sector que es aquel
que trafica y que compra los minerales ilegales. El mineral ilegal tiene tras de sí
una grave carga ambiental que es trasladada hacia todas las personas. Por
ende, para dar una protección integral al medioambiente, no solo se debería
prohibir la realización de las actividades de producción de la minería ilegal, sino
que debería atarse a la cadena completa de circulación del mineral ilegal. En
buena cuenta, a los productores (cuya conducta ya está prevista) y los
traficantes.
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BIBLIOGRAFIA

CASTELLARES, D. O. (2017). empresa y compliance Anuario del derecho

penal. Obtenido de
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an
ECHAVE, J. D. (2016). La minería ilegal en el peru entre la informalidad y el
delito. Nueva Sociedad n° 263, 1-3.
JURISTA EDITORES, Pág. 269, Art. 307-A delito de minería ilegal, Art. 307-B;
Art. 307-C; Art. 307-D; Art. 307-E.
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lavado de activos. Recuperado de:
https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/el-delito-de-lavado-de-activos-el-ingreso-
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https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Sistema-de-Lucha-
Contra-el-LA-FT/Organismos-Internacionales-que-rigen-el-Sistema-Nacional-
contra-el-LA-FT/Grupo-de-Accion-Financiera-GAFI
DECRETO LEGISLATIVO N° 1102, incorporado el 29 de febrero del 2012.
https://laley.pe/art/7932/corte-suprema-precisa-en-que-consiste-el-delito-de-
mineria-ilegal
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ANEXOS
SALA PENAL TRANSITORIA CASACIÓN N.° 464-2016 PASCO