ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE

COMERCIO SERVICIOS DE ENFERMERIA BIENESTAR Y SALUD

C.A- Reunidos en este acto, nosotras, DORIS ANGEL DE DIAZ, ANA
MARIA VALERA GRATEROL, YUDITH JOSEFINA BETANCOURT
LOPEZ, venezolanas, mayores de edad, todas enfermeras de profesión, de
estado civil, Casada la primera, Divorciada la segunda y Soltera la tercera,
titulares de las cédulas de identidad nro. V-9.540.681, y V-7.333.524 y
7.592.736, respectivamente y de este domicilio todas, por medio de este
documento hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos una
Compañía Anónima la cual ha de regirse por las cláusulas siguientes,
sirviendo a su vez de Estatutos.- Cláusula Primera: La compañía Anónima se
denominará SERVICIOS DE ENFERMERIA BIENESTAR Y SALUD
C.A - Cláusula Segunda: El Objeto de la Compañía SERVICIOS DE
ENFERMERIA BIENESTAR Y SALUD C.A será: la prestación de
Servicios Integrales de Enfermería para el Cuidado de la salud del individuo,
familia y comunidad, a nivel preventivo y curativo, tanto en el ámbito público
como en el privado en las áreas de: Hospitalización, Emergencia,
Instrumentación Quirúrgica, Circulantes Quirúrgicos, Cuidados Post
anestésicos, Cuidados Críticos, Cuidados Intermedios y Cuidados a Domicilio,
Clínicas de Enfermería, entre otros, de igual forma podrá realizar todo lo
relacionado con el adiestramiento de nuevos profesionales en el área a través
de cursos, talleres, jornadas, entre otros así como también la contratación de
personal profesional y capacitado para el mejor desenvolvimiento de la
empresa y en fin cualquier otra actividad económica lícita que tenga relación
con el expresado objeto principal de la empresa.- Cláusula Tercera: La
Sociedad de Comercio SERVICIOS DE ENFERMERIA BIENESTAR Y
SALUD C.A tendrá una duración de CINCUENTA (50) años.- Cláusula
Cuarta: El domicilio de la Compañía SERVICIO DE ENFERMERIA
VALCARIER C.A será la Urbanización La Trigaleña calle 8 casa 8-07,
Municipio Palavecino, Cabudare, Estado Lara, pudiendo establecer agencias o
sucursales en cualquier lugar de la República, inclusive del exterior.-
Cláusula Quinta: El capital social de la Compañía SERVICIO DE
ENFERMERIA VALCARIER C.A es la cantidad de BOLIVARES
TREINTA MIL (Bs. 30.000,00), dividido en TREINTA MIL (30.000)
acciones de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una. Estas acciones han sido
suscritas y pagadas de la manera siguiente: La socia DORIS ANGEL DE
DIAZ ha suscrito y pagado DIEZ MIL (10.000) acciones de UN BOLIVAR
(Bs. 1,00) cada una, la socia ANA MARIA VALERA GRATEROL, ha
suscrito y pagado DIEZ MIL (10.000,00) acciones de UN BOLIVAR (Bs.
1,00) cada una y la socia YUDITH JOSEFINA BETANCOURT LOPEZ ha
suscrito y pagado DIEZ MIL (10.000) acciones de UN BOLIVAR (Bs. 1,00)
cada una.- El capital suscrito ha sido totalmente pagado por las socias
mediante aporte de equipos y mobiliario de conformidad con el balance de
apertura anexo.- Cláusula Sexta: Las acciones son nominativas y no podrán
convertirse en acciones al portador, representa el derecho que cada socia tiene
en la sociedad y tanto su adquisición como su traspaso se acredita con la
correspondiente inscripción en el libro de accionistas firmado por el cedente y
por el cesionario.- Cláusula Séptima: Las socias se conceden un derecho
preferencial para adquirir las acciones que vayan a ser cedidas y ejercer este
derecho de la siguiente forma: Las socia que pretenda enajenar sus acciones
deberá ofrecerlas por escrito a las demás socias, quienes dispondrán de un
plazo de quince (15) días continuos para ejercer la opción. Transcurrido este
plazo sin que alguno de las socias manifieste su interés en adquirirlas, el
oferente quedará en libertad de ofrecerlas a terceros.- Si fuesen varios las
socias interesados en adquirir las acciones el cedente decidirá a quien cederle
en igualdad de condiciones.- Cláusula Octava: La dirección de la Compañía
la ejercerá una Junta Directiva, la cual estará conformada o integrada por Tres
Directoras Gerentes, y para el primer ejercicio de la Junta Directiva se
designa en este acto a las socias DORIS ANGEL DE DIAZ, ANA MARIA
VALERA GRATEROL, y YUDITH JOSEFINA BETANCOURT LOPEZ
como DIRECTORAS GERENTES.- Convenimos en que los directivas
ejercerán sus mandatos por períodos de cinco (05) años, comenzando la actual
directiva durante este primer giro económico que va desde la presente fecha
hasta el 31 de Diciembre del presente año.- No obstante, cada giro económico,
será siempre desde el primer día del mes Enero hasta el último día del mes de
Diciembre.- Cláusula Novena: La representación legal de la Compañía la
tendrá los miembros de la Junta Directiva con el otorgamiento y/o presencia
de Dos (02) de las Tres (03) DIRECTORAS GERENTE, indistintamente de
cuales sea las que estén presente y haga el otorgamiento respectivo.- Cláusula
Décima: Los miembros de la Junta Directiva, actuando de manera conjunta es
decir, con el otorgamiento y/o presencia de Dos (02) de las Tres (03)
DIRECTORAS GERENTE, indistintamente de cuales sea las que estén
presente y haga el otorgamiento respectivo tendrá las siguientes facultades:
Hacer actos de disposición y administración de los bienes de la sociedad sin
limitación alguna; aperturar cuentas bancarias: Ahorro, plazo fijo, corriente,
fideicomiso, u otras; cobrar cheques, etc, podrá gestionar créditos bancarios,
aceptar pagarés, letras de cambio y en fin hacer cualquier negociación
convenientes a la sociedad con bancos e instituciones financieras, organismos
públicos y/o privados, y en fin con cualquier persona natural o jurídica de
naturaleza mercantil o civil, a los fines de lograr el comercio que se ha
propuesto la sociedad; celebrar toda clase de contratos que sean necesarios
para la buena marcha de los negocios de la empresa que hemos fundado,
pudiendo aceptar facturas, recibir mercancía o equipos a consignación, hacer
permutas, vender, comprar y en fin celebrar los negocios propios del comercio
sean civiles y/o mercantiles; en lo judicial podrá otorgar Poderes especiales o
generales de representación a Abogados para que ejerzan la representación de
la sociedad en juicios civiles, mercantiles, laborales, penales u otros de
cualquier naturaleza jurídica y administrativa, Contratar personal subordinado
para la empresa, así como también despedir personal; Gestionar por ante
cualquier organismo público administrativo lo relativo a las tramitaciones
legales inherentes al desarrollo y funcionamiento de la empresa,
entendiéndose que las facultades aquí expresadas son a titulo enunciativo mas
no taxativo. Los miembros de la Junta Directiva deberán depositar en la caja
de la compañía cinco acciones cada uno para responder del ejercicio de su
gestión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código de
Comercio y a los efectos allí pautados.-Cláusula Décima Primera: El
máximo organismo social es la Asamblea de Accionistas, la cual podrá ser
ordinaria o extraordinaria. La Asamblea Ordinaria se reunirá cada año dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del ejercicio de la empresa
y tendrá las siguientes facultades: Dictamina sobre el balance del año que
presentan los miembros de la Junta Directiva; nombra a estos; fija la
remuneración de los miembros de la junta directiva y cualquier otro asunto
que le sea especialmente sometido. La Asamblea Extraordinaria se reunirá
tantas veces como crean necesario los accionistas que representen mas del
Cincuenta por ciento (50%) de las acciones de la compañía, y tendrá como
objeto cualquier asunto expresado en la convocatoria sin restricción ninguna.
Clausula Decima Segunda: No se repartirá, utilidades sino de los beneficios
netos y líquidos habidos en el ejercicio, aplicando las normas sanas de la
contabilidad, y después de apartar las reservas que la asamblea de accionistas
considere necesario para el pago del impuesto sobre la renta, para las
prestaciones de los trabajadores y por el 5% de la reserva legal establecida en
el artículo 262 del Código de Comercio.- Cláusula Décima Tercera: La
Compañía tendrá un comisario con las atribuciones que le otorga el Código de
Comercio y permanecerá en el cargo por un periodo de Tres (03) años en el
ejercicio de sus funciones. Cláusula Décima Cuarta: Se AUTORIZA
amplia y suficientemente al Abogado EUCLIDES DIAZ, titular de la cédula
de identidad nro. V-17.726.211, y de este domicilio a los fines de que realice
la presentación ante este el Registro Mercantil de la presente acta constitutiva
y estatutos sociales de SERVICIOS DE ENFERMERIA BIENESTAR Y
SALUD C.A y firme los protocolos correspondientes y demás trámites
consiguientes y como COMISARIO se designa a la Licenciada en
Administración YRIVIC CRISAY IZARRA CAMACARO, titular de la
cédula de identidad nro. V-18.431.296 e inscrita bajo el nro. LAC-11-
48488, y de este domicilio. Clausula Décima Quinta: Todo lo no previsto en
este documento se regirá por las normas establecidas en el Código de
Comercio y otras leyes relacionadas con la materia

DORIS ANGEL DE DIAZ ANA VALERA GRATEROL

V-9.540.681 V-7.333.524

YUDITH BETANCOURT LOPEZ

V-7.592.736
Ciudadano:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO LARA.-

SU DESPACHO.-

Yo, EUCLIDES DIAZ, mayor de edad, titular de la cédula de identidad

nro. V-17.726.211 y de este domicilio, acudo ante Usted debidamente
autorizado para ello, a fin de presentar el Documento Constitutivo y Estatutos
de la Compañía Anónima SERVICIOS DE ENFERMERIA BIENESTAR
Y SALUD C.A

Solicito se sirva ordenar su registro y que se me otorgue copia certificada

para su publicación.- Es justicia, Barquisimeto a la fecha de su presentación.-

EUCLIDES DIAZ.

C.I. Nro. V-17.726.211