Paso a paso

Guia de usuarios de
Confirmation.com
¿Cuál es el uso que dan todas las partes en Confirmation.com?
¿Qué ve el auditor? ¿Qué ve el cliente? ¿Qué ve el banco?
Capital Confirmation Inc. (Confirmation.com), es una empresa de tecnología con más de 17 años de
experiencia en Estados Unidos y el mundo. Nuestra galardonada plataforma es utilizada por miles
de firmas de auditoría, firmas legales, bancos y compañías alrededor del mundo.

Más de 100,000 auditores registrados (y creciendo) solicitan sus confirmaciones por medio de la
plataforma Confirmation.com en lugar de hacerlo por vías tradicionales como correo electrónico o
correo postal (vía papel); de este modo auditores en todo el país, departamentos de respuesta a
confirmaciones y clientes de éstas últimas se benefician de una comunicación fluida, segura y
auditable.

Nuestra solución
La plataforma de Confirmation.com es una vía de comunicación segura entre tantas partes como
sea necesaria en el proceso de confirmación o verificación. Utilizando a un tercero no involucrado en
los intereses de ninguna parte, se reduce el riesgo de colusión y fraude, además de que limita el
flujo de información hacia los involucrados únicamente haciendo casi imposible interceptar con fines
ilegítimos cualquier transacción o información que compartan las partes.

El flujo de la solución consta de 3 participantes:

El solicitante El cliente El respondiente

Quien solicita autorización Quien autoriza la operación Quien confirma al solicitante
e inicia la confirmación. la petición

+14,000 +100,000 +3,000 +3,750 +160 todos confían en

firmas de auditoría auditores firmas legales bancos países Confirmation.com

Confirmation.com
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 Beneficios clave para el solicitante:
• Sin instalar nada
• Altamente seguro
• Medio auditable y certificado
• Todo tipo de confirmaciones
• Respuestas garantizadas para bancos dentro de la red
• Documentación del rastro de auditoría
• Servicio de bajo costo
Beneficios clave para el cliente:
• Elimina el procedimiento por papel
• Acelera autorizaciones
• Plataforma segura
• Servicio gratuito

Beneficios clave para el respondiente :

• Incremento de eficiencia
• Fortalecimiento de controles
• Mejora de servicio al cliente
• Combate al fraude
• Plataforma segura
• Servicio gratuito

Seguridad y Confiabilidad
La compañía se somete a más de 250 revisiones externas de seguridad por año, dada la
importancia de los datos que se manejan dentro de nuestro sistema, los principales bancos del
mundo y firmas de auditoría se aseguran de que contamos con los más altos estándares en
seguridad cibernética. Incluye firmas ‘Big 4’ y principales bancos del mundo. Algunos de los sellos
de seguridad más importantes con los que hemos cumplido son los siguientes:

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 Información de Contacto

Oficina Corporativa
214 Centerview Drive, Suite 265 • Brentwood, TN 37027
Oficina +1 (615) 844-6222 | customer.support@confirmation.com

América Latina

Felipe Lima - Director de América Latina

Móvil +1 (615) 403-8431 | felipe.lima@confirmation.com

Alfredo Borgaro – Director México y Panamá

Móvil +52 1 (55) 4499 8483 | alfredo.borgaro@confirmation.com

Rafael Pires – Director Brasil

Móvil +55 11 95234-1262 | rafael.pires@confirmation.com

Tomas Trossero – Director Chile y Argentina

Móvil +56 9 8766-8484 | tomas.trossero@confirmation.com

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 Guía de Usuario

¿Cómo me registro en Confirmation.com?

1 Vaya a www.confirmation.com y pulse el botón Inscríbase .

Ingrese su correo electrónico para que éste sea

validado en nuestra base de datos. Si su
compañía ya está dada de alta con nosotros
2 tendrá acceso inmediato, si la compañía es
nueva para Confirmation.com tendremos que
validarla para evitar registros apócrifos, este
proceso demorará de 2 a 5 días.

Seleccione que tipo de usuario está

buscando solicitar:
3 • Solicitante
• Respondiente
• Cliente

Ingrese la información solicitada en el

4 formulario. Siga las instrucciones en
pantalla y complete su registro.

Nota: Se presentan una pantallas de registro para un usuario de tipo ‘Solicitante’

Para más información o preguntas, favor de contactar al departamento de atención al cliente al

+1 866-325-7201 o vía correo electrónico en la dirección customer.support@confirmation.com

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 Tipo de usuario: El Auditor
1 Agregue un nuevo cliente

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 Tipo de usuario: El Auditor
Agregue cuentas al cliente de cualquier respondiente en cualquier parte del mundo y tipo
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(Financiera, CxC, CxP, Beneficios para empleados, Legales).

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 Tipo de usuario: El Auditor
Busque al respondiente que requiere. En caso de no encontrarle puede agregarlo y
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utilizar el sistema de igual manera, los respondientes fuera de red (OON) no tienen costo.

Seleccione el formulario para ingresar la información correspondiente. Puede añadir

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cuántas cuentas sean necesarias, ya sea una por vez o mediante importación por lotes.

¿No encuentras al respondiente?

Intenta agregarlo con nuestra funcionalidad de ‘Agregue nuevo’. Revisa el final de ésta guía para ver cómo.

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 Tipo de usuario: El Auditor
5 Solicite la autorización de su cliente para obtener información de parte del respondiente.

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 Tipo de usuario: El Cliente
El cliente recibirá un correo por parte de systems.administrator@confirmation.com
1 solicitando la autorización y expresando la información del solicitante y compañía sobre la
cual se requiere la confirmación. Deberá pulsar en el botón ‘Firmar la autorización’

El cliente debe firmar en la zona destinada y pulsar ‘enviar’ (send). Esta es la única firma
2 que realiza el cliente por un período de 180 días y para cualquier respondiente en el que
él sea el firmante autorizado

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 Tipo de usuario: El Auditor
Una vez que el cliente envíe la autorización, el auditor iniciará las confirmaciones
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seleccionando la fecha a la cual quiere confirmar el saldo.

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 Tipo de usuario: El Auditor
Ingrese información de tarjeta de crédito, dependiendo de la configuración de su
7 administrador, su compañía podría tener configurada una tarjeta de crédito central y no
se solicitará información de pago a su perfil.

8 El solicitante ha terminado con el proceso, ahora deberá esperar hasta la respuesta.

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 Tipo de usuario: El Respondiente
El respondiente ingresará a la sección de estados pendientes de confirmaciones, donde
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se presentan todas las solicitudes en orden desde la más antigua hasta la más reciente.

Se seleccionará el ‘ID de cuenta’ confirmación que se deseé revisar para iniciar con la
2
respuesta al solicitante

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 Tipo de usuario: El Respondiente
Una vez dentro de la confirmación seleccionada, el respondiente revisará la solicitud y
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responderá en los campos correspondientes y pulsará ‘confirmar’

2,500,000.00

3.5

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 Tipo de usuario: El Auditor
Una vez que la confirmación ha sido emitida por el banco, el solicitante ingresará a la
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plataforma y descargará la confirmación final emitida por el/los bancos.

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 Material adicional

Agregando respondientes fuera de red

Confirmation.com cuenta en su red con la más amplia gama de respondientes del mundo, sin
embargo podría darse el caso de no encontrar el respondiente deseado. Cuando esto
sucede, se puede utilizar el sistema de igual forma agregando al respondiente de forma
manual. A continuación el procedimiento.

1. Agregue una cuenta

Seleccione el cliente al cual desea agregar
una cuenta.
Una vez en la pestaña de ‘Información del
cliente’, seleccione el botón ‘agregar’ en la
sección de ‘Cuentas’ (ya debe de tener un
perfil de cliente creado).

2. Seleccione el tipo de cuenta a agregar

Ahora, seleccione el tipo de cuenta que desee agregar. Éstas pueden ser de tipo
Financiera, CxC, CxP, Beneficios para empleados (solo Estados Unidos) o Legal

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3. Busque al respondiente deseado
Tecleé el nombre del respondiente que está
buscando y de clic en ‘buscar’.
Si no se han encontrado resultados, deberá
agregar un nuevo respondiente. Pulse el
botón ‘agregar nuevo’ de color azul y siga
las instrucciones en pantalla para agregar su
respondiente.
Una vez que haya llenado la información
requerida, pulse ‘guardar’ y siga con el
proceso regular.
El alta del respondiente fuera de red solo se
debe realizar una vez por usuario, tras este
proceso, el respondiente quedará guardado
en el registro de quien lo dio de alta.
Nota: En este caso, se está buscando un
respondiente para una confirmación de tipo
financiera

= Respondiente fuera de la red

4. Agregue cuentas, solicite autorización e inicialice confirmaciones

Finalmente, revise todas las cuentas que ha agregado para su cliente y guarde sus
registros, solicite la autorización de su cliente (si no lo ha hecho ya) e inicie las
confirmaciones.
Una vez iniciadas, las confirmaciones serán visibles en el registro de confirmaciones en el
recuadro de ‘estados de verificaciones’ en la pestaña de ‘información del cliente’.

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