- Exploratorio: investigaciones al observar un fenómeno que debe ser analizado
simplemente en el nivel de reconocimiento e identificación. Es una investigación cualitativa. (ej. Identificación del lavado de activos)
- Descriptivo: describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y
geográfica determinada. Requiere delimitación de tiempo y espacio. Está en función de parámetros de medición, se describen frecuencias, promedios, entra a tallar la estadística. (ej. Prevalencia del lavado de activos, por jurisdicciones)
- Relacional: estudios de causa y efecto entre las variables o fenómenos. Se utiliza
estadística, la cual muestra la relación entre dos variables, asociación correlaciónales. (ej. Estudio de los factores que contribuyen a la prevalencia del lavado de activos)
- Explicativo: Explica el comportamiento de una variable en función de otra. Requieren
control y deben cumplir otros criterios de causalidad. (ej. Estudio de las causas y consecuencias del lavado de activos)
- Predictivo: Se encarga de eventos adversos, de ocurrencia ante la cual hay que
predecir situaciones desdeñables, así como situaciones deseables, se aplican técnicas estadísticas específicas. (ej. Nivel de lavado de activos al 2025)
- Aplicativo: investigación para resolver problemas o intervenir en las variables, enmarca
innovación técnica artesanal e industrial. Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en cuanto a proceso, resultados e impacto. Se deben identificar los indicadores apropiados. (ej. Medidas a adoptar contra el lavado de activos)