ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

OCTUBRE 29 DE 2019
ACTA No 003

En la ciudad de Bogotá a las 14:00 pm del día 29 del mes de Octubre del año
2019 en la oficina, ubicado en la calle 68 No. 69 – 34, se reúnen los accionistas
TIC TAC COMPANY S.A.S. cuya sigla es TIXXXXX., en asamblea general
extraordinaria de accionistas, convocada de acuerdo con las normas, leyes y
estatutos que rigen al TIC TAC COMPANY S.A.S., con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4.INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
5.ELECCIÓN MESA DIRECTIVA PARA LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA.
6.APROBACION DEL REGLAMENTO PARA LA EMISION DE ACCIONES
9.VOTACIÓN Y APROBACIÓN DE EMISIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS
10.VOTACION Y APROBACION DE LA MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DE
LOS ESTATUTOS DE TIC TAC COMPANY S.A.S. CONCERNIENTE AL
CAPITAL AUTORIZADO.
11. CLAUSURA

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se llama a lista.

ACCIONISTAS ACCIONES ACCIONES VALOR TOTAL

POR SUSCRITAS POR CAPITAL
ACCIONISTA ACCION SUSCRITO
1 10 10.000 $10.000 $1’000.000

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Se somete a consideración de los asambleístas el orden del día por parte del
señor presidente de la Junta Directiva. Se aprueba unánimemente con 1 voto ,
que representan el 100% del total de acciones, es decir 10.000 Acciones.

4. INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA

JUNTA DIRECTIVA.
Toma la Palabra la señora Melissa Fernanda Briceño Carreño, presidente de la
actual Junta directiva. Da por instalada la Asamblea.
5. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Se postula para Presidente la Sra . Melissa Fernanda Briceño Carreño y para
Secretario el Srcccccc. Realizada la votación, se apreba unánimemente con
1votos a favor y ninguno en contra, que representan el 100% del total de
acciones, es decir: 10.000 Acciones.

6. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA DE EMISIÓN DE ACCIONES.

El Sr. Secretario lee el reglamento. Se aprueba unánimemente con 1 votos a favor
y ninguno en contra, que representan el 100% del total de acciones, es decir:
10.000 Acciones.

9. VOTACIÓN Y APROBACIÓN DE EMISIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS.

La Sra. Presidente toma la palabra:
¿Aprueba la Emisión de Acciones Ordinarias con derecho a voto, de acuerdo al
Articulo 10, de los Estatutos de la compañía:50.000 Acciones por un valor nominal
de $10.000.oo cada una?.
Se aprueba unánimemente con 1 votos a favor y ninguno en contra, que
representan el 100% del total de acciones, es decir: 10.000 Acciones.

10.VOTACION Y APROBACION DE LA MODIFICACION DEL ARTICULO 10 DE

LOS ESTATUTOS DEL COMERCIALIZADORA TIC TAC S.AS.
CONCERNIENTE AL CAPITAL AUTORIZADO.
El Sr presidente toma la palabra:
¿Aprueban el aumento del capital Autorizado, según el articulo 10, de los
estatutos de la compañía de: Un millon de pesos mcte $1’000.000.oo, a:
cincuenta millones de pesos mcte $50’000.000.oo millones; representado en:
50.000 Acciones Nominativas por un valor Nominal de $10.000 pesos cada una?.
Se aprueba unánimemente con 1 votos a favor y ninguno en contra, que
representan el 100% del total de acciones, es decir: 10.000 Acciones.

Forma de Pago de las Acciones Emitidas.

¿Aprueba que la forma de pago de las acciones emitidas sea de acuerdo a lo

estipulado en el Código De Comercio: Articulo 348: Cancelación Por Cuotas;
quedando su pago así: ¿La tercera parte de su valor en el momento de la
adquisición de las mismas y el saldo en cuotas mensuales de igual valor, por un
periodo de 3 meses?
Total Acciones Emitidas: 40.000.
Valor Nominal: $10.000 pesos Cada Una.

11. CLAUSURA

Terminado el orden del día, el presidente de la asamblea da por clausurada la

asamblea extraordinaria de accionistas siendo las 15:35 pm.
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Presidente Secretario