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Material - Formacion - 3 LAVADO DE ACTIVOS PDF
Material - Formacion - 3 LAVADO DE ACTIVOS PDF
Efectos
particulares por
permitir el lavado
de activos
Introducción
$$$
analizando el contexto de Colombia
la cual cuenta con tres organismos
correctamente establecidos que a nombre
del Estado se encargan directamente de
inspeccionar el lavado de activos. Dado
que el no controlar a los infractores se
puede convertir en una problemática
trascendental para el progreso de la
$$$
economía nacional, así como la seguridad
de cada persona y de las organizaciones
en general.
CONTENIDOS
PAG.
Introducción..................................................................................................................2
Mapa conceptual..........................................................................................................3
Estructura de contenidos
Órganos de control.................................................................................................4
Sanciones por el incumplimiento en la aplicación de las normas..........................4.
Conservación de documentos e información.........................................................6
Bibliografía..................................................................................................................13
Glosario .....................................................................................................................14
Creative commons.....................................................................................................15
Créditos del programa...............................................................................................16
Convenciones
[1] Organización Internacional de
Comisiones de Valores. En ingles In-
ternational Organization of Securities
Commissions – IOSCO
[2] Asociación Internacional de
Supervisores de Seguros. En ingles
International Association of Insuran-
ce Supervisors – IAIS
[3] Banco Internacional de Pagos
Figura 1.
Objetivos estratégicos
de la Superintendencia
financiera de Colombia
(SFC)
Fuente:
SENA (2017)
Figura 2.
Normas básicas
que regulan la
Superintendencia
Financiera de
Colombia (SFC)
Fuente:
SENA (2017)
Cancelación
Perdida de la
definitiva de
calidad de
matrícula
comerciante.
mercantil.
Figura 5. Tipos de sanciones
Fuente: SENA (2017)
Bareño, S. (2009). Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia. Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v10n27/v10n27a06.pdf
Fiscalía General de la Nación (2016). Informe de Rendición de Cuentas Fiscal a la Contraloría. Recuperado de:
https://www.contraloria.gov.co/documents/529674/0/Informe+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+2016.pdf/a223e1a8-ad9e-4447-91c5-89cde5344605
Fiscalía General de la Nación. (2014). Funciones de la Fiscalía General de la Nación. Recuperado de:
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Meneses, W. (2016). Evolución de las tecnologías transaccionales en el sector financiero en Colombia entre los años 2010 y
2015. (Bachelor’s thesis) Universidad Militar Nueva Granada. Colombia. Recuperado de:
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14568/2/RobertoMenesesWilfredo2016.pdf