SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCION

DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, SIENDO EL CONTENIDO DEL PACTO SOCIAL EL SIGUIENTE:

PRIMERO.- LOS OTORGANTES:

1. ………………., DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION …………………, CON DNI N° ……., ESTADO
CIVIL ……………….
2. ………………., DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION …………………, CON DNI N° ……., ESTADO
CIVIL ……………….
TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN ……………………………….
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO Y DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.
EXPRESAMENTE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN
DIRECTORIO, QUE SE DENOMINARA “…………………………….. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, PUDIENDO USAR
LA ABREVIATURA “………………. S.A.C”, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 8,600.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS 00/100
NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 8,600 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA
UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. ………………………….., SUSCRIBE 4180 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.4,180.00 MEDIANTE
APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
2. ………………………………, SUSCRIBE 4420 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 4,420.00 MEDIANTE
APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO
DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO
ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:
A) SOCIO A…………….. ===============================================================

CRITERIO PARA
CANTIDAD DETALLE PRECIO TOTAL
VALORIZACION

SUB TOTAL S/.

B) SOCIO B………… ==========================================================

CRITERIO PARA
CANTIDAD DETALLE PRECIO TOTAL
VALORIZACION
 SUB TOTAL S/.

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 8,600.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS 00/100 NUEVOS SOLES) COMO
APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.
CUARTO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE GENERAL, CARGO QUE
SERA DESEMPEÑADO POR DON …………………., DNI Nº …………………….
QUINTO.- LA SOCIEDAD ASI CONSTITUIDA SE SUJETARA A LOS SIGUIENTES:
ESTATUTOS
TITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO
ARTICULO PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACION DE " MUÑOZ- RODRIGUEZ CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA.", SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, LA MISMA QUE SE REGIRA
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS ACTIVIDADES DE:
- COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES,
PUDIENDO ACTUAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS. PODRÁ ASÍ MISMO, ACEPTAR
REPRESENTACIONES Y/O CONSIGNACIONES.
- VENDER, ALQUILAR, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR O EXHIBIR TODO TIPO DE BIENES MUEBLES
Y A PRESTAR TODO TIPO DE SERVICIOS.
- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, MEDIANTE CURSOS, SEMINARIOS,
TALLERES, PROGRAMAS SIMPOSIOS, CONVENCIONES, DESAYUNO DE TRABAJO, ANIVERSARIOS
EMPRESARIALES, FIESTAS DE FIN DE AÑO, LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS, CONGRESOS,
EXPOSICIONES, FERIAS Y CONFERENCIA DE PRENSA.
- ALQUILER DE VEHÍCULOS RENT A CAR
- ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA, EQUIPOS DE MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN.
- TRANSPORTES PROVINCIAL E INTERNACIONAL DE PASAJEROS.
- COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES.
- CORRETAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OTROS SUSCEPTIBLES DE ESA ACTIVIDAD, YA SEA
EN VENTA COMPRA, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO Y OTRAS TRANSACCIONES.

- ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS, OBRAS CIVILES, MINERAS, ELECTRONICAS,

SANITARIAS, TELEFONICAS Y ASESORAMIENTO EN GENERAL.
- - ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DETALLADA EN LA GRAN DIVISION 5 DE LA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE LAS NACIONES UNIDAS (C.I.I.U).
- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, VIVIENDAS, NUCLEOS EDUCATIVOS Y DE SALUD; Y
EDIFICACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES.
- CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTES
- CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN GENERAL.
- CONSTRUCCION DE HABILITACIONES URBANAS.
- ESTRUCTURAS METALICAS Y DE CONCRETO ARMADO.
- PAVIMENTACIONES (RIGIDAS Y FLEXIBLES)
- CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA. DESAGÜE Y ALCANTARILLADO .
- MONTAJE Y DESMONTAJE DE CAMPAMENTOS OBRAS ELECTROMECANICAS.
- DESARROLLO Y EJECUCION DE OBRAS ELECTROMECANICAS.
- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRONICAS DE ALTA Y BAJA TENSION.
- EJECUCION DE OBRAS DE LINEAS DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION
- MONTAJE DE CENTRALES HIDROELECTRICAS Y TERMICAS.
- MONTAJE DE GRUPOS ELECTROGENOS.
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS.
- INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS MINERAS E INDUSTRIALES.
- REALIZACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA, ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS.
- PROYECTOS DE EDIFICACIONES URBANAS.
- PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS.
- PROYECTOS HIDRAULICOS.
- PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS.
- PROYECTOS VIALES.
- ESTUDIOS Y MECÁNICA DE SUELO
- COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA.
- BRINDAR SERVICIOS DE EXPLORACIÓN, DESARROLLO, Y BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS Y NO
METÁLICOS.
- IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN,
CONSIGNACIÓN DE LUBRICANTES, ACEITES, REPUESTOS, PARTES Y AUTOPARTES, COMBUSTIBLES
SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS DE PRODUCTOS CONEXOS.
- TRANSPORTE DE CARGA DE TODA NATURALEZA, PESADA Y LIVIANA, POR VÍA TERRESTRE, ÁREA Y
MARÍTIMA, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
- IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN,
CONSIGNACIÓN COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ACCESORIOS,
MATERIAL PARA ACABADOS DE INTERIORES, EXTERIORES, PRODUCTOS DE EMBELLECIMIENTO EN
TODA SU EXTENSIÓN, CALEFACCIÓN, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPOS GENERADORES
DE ENERGÍA, AIRE ACONDICIONADO, CALDERAS, GRUPOS ELECTRÓGENOS Y AFINES.
- COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TALES COMO:
TALADROS, COMPRENSORAS, CEPILLOS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, EQUIPOS Y
MAQUINARIA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, CINTAS DE EMBALAJE, PEGAMENTOS, PILAS
TUBOS BATERÍAS, TRANSFORMADORES, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, FIERROS, ALAMBRES,
SANITARIOS, FOCOS, FLUORESCENTES Y DEMÁS PRODUCTOS AFINES.
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN TODAS LAS ÁREAS EMPRESARIALES,
ECONÓMICAS, FINANCIERAS, LEGALES Y DE GESTIÓN, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO,
PROYECTOS DE INVERSIÓN, PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS A
PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS, NACIONALES E INTERNACIONALES, DE LA ACTIVIDAD
PÚBLICA Y PRIVADA.
- ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SUMINISTROS Y DEMÁS AFINES Y CONEXAS A ESTE RUBRO.
- PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIONES PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.
 - PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES
COMERCIALES SIN NINGUNA RESTRICCIÓN O LIMITACIÓN; ESTANDO AUTORIZADA A SUSCRIBIR TODO
TIPO DE CONTRATOS CON EL ESTADO O CON PARTICULARES, Y A REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS
PERMITIDOS POR LA LEY PERUANA, O POR LA LEY DEL LUGAR DONDE ÉSTOS SE SUSCRIBAN O
EJECUTEN, CON LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR SU OBJETO CONFORME A RESOLUCIÓN ADOPTADA
POR EL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE.
- EN GENERAL PODRÁ DEDICARSE A TODA ACTIVIDAD A FIN, CONEXA O COMPLEMENTARIA VINCULADA
CON SU OBJETO PRINCIPAL, PUDIENDO DESARROLLAR TODA ACTIVIDAD PERMITIDA POR LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO TERCERO.- EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO Y COMENZARA SU

VIGENCIA A PARTIR DE SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.
ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD ESTARA DOMICILIADA EN ………………………………. DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA TRUJILLO Y DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO Y
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE
LA REPUBLICA O EN EL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.
T I T U L O II
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
ARTICULO QUINTO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 8,600.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS
00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 8,600 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
……………………………., SUSCRIBE 4180 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.4,180.00 MEDIANTE APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS.
…………………………, SUSCRIBE 4420 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 4,420.00 MEDIANTE APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
ARTICULO SEXTO.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE DE LAS DEUDAS SOCIALES.-
ARTICULO SETIMO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS
COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE
LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA
NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE
LOS DERECHOS DE ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.
ARTICULO OCTAVO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS
ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDAN EJERCER
EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL.
EN LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES
PERSONA JURIDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE DE LAS
ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA. -
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA OPERACION, SERAN
LOS QUE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN
CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A LA
COMPRAVENTA, O A TITULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICION SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS
PARTES.
EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES
COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DIAS DE HABER PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O DEMAS ACCIONISTAS
HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.
ARTICULO NOVENO.- TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO
DE LA SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS
DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA TRANSFERENCIA.
LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDA
OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS.-
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU
DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO
ADOPTADO POR UNA MAYORIA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO.
ARTICULO DECIMO.- EN CASO DE LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS UTILES DE EFECTUADA DICHA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A
SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR
ELLAS.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE
NO SE SUJETE A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE ESTATUTO.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE
JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- EN LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARA LA CREACION DE ACCIONES
CUANDO CORRESPONDA. IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISION DE ACCIONES, SEA QUE
ESTEN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS.
EN LA MATRICULA SE ANOTAN TAMBIEN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE
ACCIONES, LA CONSTITUCION DE DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON
TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS INHERENTES A ELLAS.
LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO,
DEBIDAMENTE LEGALIZADO.

T I T U L O III
DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO CUARTO.- EL REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ESTA ENCOMENDADO A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA GERENCIA .
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.
T I T U L O IV
 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD.
LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LOS
ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE
NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA
JUNTA GENERAL.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO
ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, O LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.
ARTICULO DECIMO SETIMO.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE
CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL
EJERCICIO ECONÓMICO.-
COMPETE A ELLA:
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE
3) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.
4) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:-
1) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.-
2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.-
3) EMITIR OBLIGACIONES.
4) ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD .
5) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.-
6) ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD,
ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION.-
7) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCION, Y EN CUALQUIER
OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.
ARTICULO DECIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE ESQUELA QUE
CONTENGA LA INDICACION DEL DIA, LA HORA Y EL LUGAR DE LA REUNION, ASI COMO LOS ASUNTOS A
TRATAR.
LA ESQUELA CON CARGO DE RECEPCION DEBE ENTREGARSE CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ
DIAS PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES DIAS TRATANDOSE DE
LOS DEMAS CASOS. PODRA HACERSE CONSTAR EN LA ESQUELA LA FECHA EN LA QUE SI PROCEDIERA SE
REUNIRA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNION DEBE CELEBRASE NO MENOS DE TRES NI
MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA. LA ESQUELA SERA DIRIGIDA AL DOMICILIO O A LA DIRECCION
DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.
ARTICULO VIGESIMO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, NO SE CELEBRARA EN PRIMERA
CONVOCATORIA, NI SE HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION, DEBERA SER
ANUNCIADA ESTA, CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACION QUE
SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO
CELEBRADA, Y, POR LO MENOS CON TRES DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO PRESCRITO POR LOS ARTICULOS
PRECEDENTES LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA
TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE ESTEN
PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGA TRATAR.-
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS TITULARES DE
TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA
MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DOS DIAS AL DE LA CELEBRACION DE LA
JUNTA GENERAL.-
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- QUORUM SIMPLE: LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA
EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR
CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA,
PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- QUORUM CALIFICADO: PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE
ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4 Y 6 DEL ARTICULO
DECIMO OCTAVO DE ESTOS ESTATUTOS, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA
CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE
TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE
ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.-
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL, Y COMO
SECRETARIO ACTUARA UN SOCIO DESIGNADO PARA EL EFECTO.
TITULO V
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I: LA GERENCIA
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- EL GERENTE GENERAL SERA DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- LA DURACION DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO
INDEFINIDO. EL GERENTE GENERAL PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA
GENERAL.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA SON:
FACULTADES DE ADMINISTRACION:
- TENER LA PERSONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD.
- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISION DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE
LA JUNTA GENERAL.-
- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.
- SOMETER A APROBACION DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASI
COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.-
- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y DEL OBJETO SOCIAL.-
- EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS.-
- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LA DECISIONES DE LA VOLUNTAD SOCIAL, LOS
ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES.-
- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES.
- CONTRATAR AUDITORIAS, SEGUN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DECISION DE LA VOLUNTAD
SOCIAL.
- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.-
- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS SEAN SOCIOS ACCIONISTAS.-
- INTERVENIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN LICITACIONES , CONCURSOS PUBLICOS , ADJUDICACIONES
DIRECTAS , O DEMAS ACTOS DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO O DE ENTIDADES PRIVADAS.

FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACION:-

- INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARACTER COMERCIAL;
ADMINISTRATIVO; JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO; COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO;
REGISTROS PUBLICOS, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI; DEFENSORIA DEL PUEBLO, GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES; POLICIA NACIONAL DEL PERU, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR, ARBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL; Y DEMAS
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS; ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACION, RECONSIDERACION, APELACION Y QUEJA
EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASI COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO
PRESCRITO EN EL TEXTO UNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA), Y NORMAS
ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO, PODRA DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS;
RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAS Y/O DEMANDAS Y RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS,
DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA
PRETENSION Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSION; SOLICITAR LA
INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL;
SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO
Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSION Y/O LA ACCION; SOLICITAR LA ACLARACION,
CORRECCION Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO Y FUERA
DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, PRACTICAR
RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICION DE DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS;
CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, ADMINISTRACION
DE POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE
CONCILIACION Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LAS
OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARIA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE
DEPOSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA;
INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICION, APELACION, CASACION Y NULIDAD EN
TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACION
DE PARTE; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS
Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O
PERSONAL, PRESTAR CAUCION JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS
PROCESALES; PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, REASUMIRLA Y
RENOVAR LA REPRESENTACION PROCESAL.
LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TANTO PARA LOS PROCESOS EN
TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y, PARA
LOS INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES DE LA REPRESENTACION, ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL.
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y
POLICIALES COMPETENTES Y, EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLAMESE A ESTOS,
SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FABRICA O DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES,
PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD, LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS
INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS Y DEMAS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, Y DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS
CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE
OPOSICION, NULIDAD, CANCELACION, INFRACCION Y COMPETENCIA DESLEAL Y, EN GENERAL, CUALQUIER
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODRA IGUALMENTE CELEBRAR TODO
TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD,
ASI COMO CONCEDER Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS
ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.
- ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE
PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASI
COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE
HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL.
- INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES. GOZARA
IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 29497, NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO.
PARA TAL EFECTO PODRAN FIRMAR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS PROCESALES
QUE SE REQUIERAN.-
- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O
EXTRAJUDICIAL; PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL
ACTA DE REMATE; ETC; ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS.
- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACION EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y
CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR
ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACION, CONSORCIO
O PARTICIPACION CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS.
ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A
FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISION DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI O SU ENTIDAD
DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA MATERIA SEA QUE LA
SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION.-
FACULTADES MERCANTILES:
- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS,
CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS
CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMAS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS
CORRIENTES.-
- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS; CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR
CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE
EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.
- SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), "ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS
ACCEPTANCES"; CREDITOS DOCUMENTARIOS, CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA
DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR; SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE
CREDITO EN GENERAL, ASI COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.
- ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR Y RETIRAR IMPOSICIONES.
- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA
REAL.
- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.-
- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 115
INCISO 5 DE LA "LEY GENERAL DE SOCIEDADES".
- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CREDITO; CARTAS ORDENES; ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS O LEASING; RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BACK; SEA MOBILIARIO O
INMOBILIARIO.
- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.-
-HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, SEAN INDUSTRIALES O
MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTIA CON LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCION O RENUNCIAR A EL.
- OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE HIPOTECAS, PRENDAS O ANTICRESIS.-
- SOLICITAR AVAL Y AVALAR.
- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS.
- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR
CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES,
CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN
GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.
- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES:
- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y
CERTIFICADOS DE DEPOSITO.
- EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR
O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR.-
- EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR,
PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR.-
- EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS,
NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR
REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O
GARANTIA O RETIRARLOS.
- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.-
- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS
CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL, LAS
CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS TERMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGUN
CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.-
- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS ESPECIFICAMENTE
SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL O DE
INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE
FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, SE
ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.
- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO
CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING, LEASE BACK,
FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CREDITO; Y, TODA CLASE DE
CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA POSESION CONTRACTUAL.
- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL;
NEGOCIACION DE TITULOS VALORES; ASI COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO
PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO;
PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO.
- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONOMICAS.
- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL GERENTE GENERAL PODRA
SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE
NECESARIO PARA EL EFECTO.
- LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE
LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACION. LA
REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR
ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER
UTILIZADOS EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. EL GERENTE PODRA REVOCAR LA REPRESENTACION EN
CUALQUIER MOMENTO Y ESTARAN IMPEDIDOS DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 153 DEL CODIGO CIVIL. - DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACION DE FACULTADES ES MERAMENTE
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA
EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECIFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR.
ARTICULO TRIGESIMO.- EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, ACCIONISTAS Y TERCEROS
POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO,
ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.
EL GERENTE GENERAL ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:
1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY
ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO
COMERCIANTE.
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DISEÑADA PARA
PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS CONTRA
USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON
AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS APROPIADAMENTE
3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA GENERAL.
4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.
5.- LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD .
6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL CONTENIDO DE
LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.
8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALA LA LEY A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 130 Y 224 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA EL GERENTE GENERAL NO ENERVAN
LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLE.
T I T U L O VI
DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS, DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL Y SE
OTORGA POR ESCRITURA PUBLICA.
PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO SE REQUIERE:
1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION, LOS ASUNTOS
CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA 2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGESIMO CUARTO Y VIGESIMO QUINTO DEL PRESENTE ESTATUTO.
EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REDUCCION DEL MISMO, SE ACORDARAN POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, REFERIDOS EN EL PARRAFO
ANTERIOR; CONSTAN EN ESCRITURA PUBLICA Y SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO. SE DEJA CONSTANCIA
EXPRESA QUE LO RELATIVO AL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL SE REGIRA POR LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 201 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887).
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- CUALQUIER MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS QUE IMPORTE NUEVAS
OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO PRESTAN SU
APROBACION EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA
FORMA QUE LA LEY SEÑALA.
T I T U L O VII
DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA
MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE
HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION, LA SITUACION
ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS
EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACION
NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE OBSERVARAN LAS REGLAS
SIGUIENTES:
1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZON DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE RESERVAS DE
LIBRE DISPOSICION Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.
2.- TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE PAGADAS,
TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO
EMITIDAS O PAGADAS.-
3.- ES VALIDA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA AQUELLAS SOCIEDADES PARA LAS
QUE EXISTE PROHIBICION LEGAL EXPRESA.
4.- SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA, LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR EL PAGO
RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVORDEL ACUERDO.
UN MINIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEDUCIDO EL
IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE ELLA ALCANCE UN MONTO
IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL. EL EXCESO SOBRE ESTE LIMITE NO TIENE LA CONDICION DE
RESERVA LEGAL.
LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS UTILIDADES O RESERVAS DE
LIBRE DISPOSICION.
EN AUSENCIA DE ESTAS SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL. EN ESTE ULTIMO CASO, LA RESERVA
LEGAL DEBE SER REPUESTA.
LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGAL, QUEDANDO OBLIGADA A REPONERLA. LA REPOSICION
DE LA RESERVA LEGAL SE HACE DESTINANDO UTILIDADES DE EJERCICIOS POSTERIORES EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN ESTE ARTICULO.
T I T U L O VIII
DE LA LIQUIDACION Y DISOLUCION
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- LA SOCIEDAD PROCEDERA A LA LIQUIDACION EN LOS CASOS PREVISTOS POR
LA LEY, O CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA TAL EFECTO. LA
SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD JURIDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LIQUIDACION
Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCION EN EL REGISTRO. LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O EN SU CASO
EL JUEZ DESIGNA AL LIQUIDADOR.
T I T U L O IX
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO EN ESTOS
ESTATUTOS SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- LOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE MINUTA, DEBIDAMENTE ENTERADOS
DE LAS CLAUSULAS QUE ANTECEDEN, LAS ACEPTAMOS, NOS RATIFICAMOS EN TODAS SUS PARTES, Y NOS
OBLIGAMOS A SU CUMPLIMIENTO Y NOS COMPROMETEMOS A DAR CADA UNO, NUESTRO TRABAJO Y
ESFUERZO PERSONAL, Y TODO LO QUE ESTE A NUESTRO ALCANCE PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
QUE ESTAMOS CONSTITUYENDO.
AGREGUE UD. SR. NOTARIO, LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY
TRUJILLO, 27 DE ENERO DEL 2014.