República Dominicana

Procuraduría General de la República

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimenticia”

AL : MAGISTRADO FRANCISCO ANTONIO ORTGA POLANCO, JUEZ

DE LA INSTRUCCIÓN ESPECIAL DE LA JURISDICCIÓN
PRIVILEGIADA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA;

ASUNTO : SOLICITUD DE MEDIDA DE COERCIÓN CONTRA EL SEÑOR

CARLOS ADOLFO CUADRADO RAMÍREZ Y LOS SEÑORES
MARINA ALTAGRACIA PEREZ DE CUADRADO, KARINA
HERNANDO, WILFREDO TEJADA Y NATHANIEL HERASME;

DEL : PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Honorable Magistrado:
El Ministerio Público, debidamente representado por el Procurador General de la
República, ubicado en la Avenida Jiménez Moya esquina Juan Ventura Simó, en uno de los
salones del Cuarto Piso del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, Constanza,
Maimón y Estero Hondo, actuando en representación del Ministerio Público y del Estado
dominicano, tiene a bien exponerle lo siguiente:

RELACIÓN DE LOS HECHOS:

ATENDIDO: A que el Ministro de Educación, el señor Carlos Adolfo Cuadrado

Ramírez, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y
Electoral No. 001-00797786-4, domiciliado y residente en la calle Pablito Mirabal No. 77,
sector La Castellana, Santo Domingo, Distrito Nacional, elaboró un proyecto de compra de
CIEN (100) autobuses destinados a facilitar el transporte de ciertas comunidades rurales
donde habitan estudiantes a una larga distancia del centro escolar donde realizan sus
estudios, que dicho proyecto fue aprobado por el consejo de compras de dicha institución
y que en fecha once (11) de Noviembre, del año Dos Mil Diecinueve (2019) se presentó
una convocatoria pública;

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ATENDIDO: A que por motivo de dicho concurso público acudieron CINCO (5)
empresas, tanto nacionales como internacionales, las cuales presentaron una cotización
referente a los precios de venta de CIEN (100) autobuses marca Mercedes Benz. Dichas
empresas son llamadas en lo adelante por denominación social: Pedca, S.R.L.,
Timadora, S.A., Sicar & compañía, Rimau, S.R.L. y DominicanaBus S.A.;

ATENDIDO: A que la sociedad comercial que presentó un precio de venta más razonable
para la compra de los buses, lo fue la sociedad Pedca, S.R.L., la cual ofrecía cada
autobús al precio de CUATRO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS
(RD$4,000,000.00) y que por motivo de la cantidad solicitada otorgaba un descuento
de un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del precio total de la compra, saliendo
entonces CIEN (100) autobuses por el precio total de TRESCIENTOS MILLONES DE
PESOS DOMINICANOS (RD$300,000,000.00);

ATENDIDO: A que en fecha veintinueve (29) de enero del año Dos Mil Veinte (2020) el
Consejo de Compras del Ministerio de Educación constituido por CINCO (5) miembros de
dicha institución, procedió a aprobar la compra de dichos autobuses, resultando ganadora
de la licitación la sociedad comercial Pedca, S.R.L.;

ATENDIDO: A que en fecha cuatro (4) de febrero del año Dos Mil Veinte (2020) se
procedió a realizar el depósito de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS
DOMINICANOS (RD$300,000,000.00) en la cuenta bancaria de la compañía Pedca,
S.R.L.;

ATENDIDO: A que en fecha dieciséis (16) de abril del año Dos Mil Veinte (2020) el
Ministerio Público recibió quejas sobre el valor de los autobuses comprados. Dichas quejas
alegaban que el valor de esos bienes ascendía a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL
PESOS DOMINICANOS (RD$1, 500,000.00) no a los CUATRO MILLONES DE

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PESOS DOMINICANOS (4, 000,000.00) por unidad como expresaban las cotizaciones
presentadas al Consejo de Compras;

ATENDIDO: A que el Ministerio Público ordenó una investigación sobre el valor de los
vehículos de motor, de la cual se verificó que el precio máximo de venta de este tipo de
autobuses es de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$1,
500,000.00) por unidad, por lo que la compra no podía sobrepasar los DOSCIENTOS
MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD$200, 000,000);

ATENDIDO: A que el Ministerio Público procedió a verificar el origen y la existencia de

dichas empresas, de esa investigación resultó lo siguiente: que la sociedad comercial
Pedca, S.R.L. está debidamente constituida por las leyes de la República Dominicana y
registrada en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; la sociedad
Timadora S.A. es una compañía con origen en las Islas Vírgenes con una sucursal en el
territorio dominicano; que las sociedades Sicar & compañía y Rimau, S.R.L. ambas son
compañías de gran prestigio constituidas en Las Bahamas; que la sociedad comercial
DominicanaBus, S.A., la cual alegaba ser dominicana, no se encuentra en los registros
de las Cámaras de Comercio y Producción de la República Dominicana;

ATENDIDO: A que de la investigación de dichas compañías, Timadora, S.A., Sicar &

compañía y Rimau, S.R.L., alegaron no haber participado en el concurso, por lo que se
deduce que las cotizaciones habían sido falsificadas;

ATENDIDO: A que según la información dada por la Cámara de Producción y Comercio la

gerente de la sociedad comercial Pedca, S.R.L. es la señora Marina Altagracia Pérez
de Cuadrado, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad
y Electroal No. 001-9923455-3, domiciliada y residente en la calle Pablito Mirabal No. 77,
sector La Castellana, Santo Domingo, Distrito Nacional, esposa del señor Carlos Adolfo

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Cuadrado Ramírez, Ministro de Educación, el cual presentó el proyecto de compra de

los autobuses;

ATENDIDO: A que la investigación reveló que el dinero depositado en la cuenta bancaria

de la sociedad comercial Pedca, S.R.L. fue retirado el mismo día y canjeado en dólares
por la señora Marina Altagracia Pérez de Cuadrado, quien se hacía acompañar de su
hijo menor, el niño Carlos Adolfo Cuadrado Pérez, dominicano, menor de edad,
soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2233453-2, domiciliado y
residente en la calle Pablito Mirabal No. 77, sector La Castellana, Santo Domingo, Distrito
Nacional;

ATENDIDO: A que se verificó que su hijo de dieciséis (16) años de edad en esas fechas
realizó diversos viajes, tanto en vuelos privados como comerciales, con destino a Gran
Caimán, en los cuales, según consta en los videos de seguridad del Aeropuerto
Internacional Las Américas, sólo llevaba un bulto de mano y retornaba el mismo día, o a
muy tempranas horas del día siguiente;

ATENDIDO: A que en el presupuesto anual presentado por el Ministro de Educación se

incluyeron gastos y beneficios, entre ellos asignación de vehículos de motor, viáticos,
dietas y pago de la matrícula estudiantil en centros privados a sus hijos, a favor de tres
empleados a los cuales no le corresponden esos tipos de estipendios por la posición en la
que se encuentran;

ATENDIDO: A que a que dichos empleados conforman el Consejo de Compras que

procedió a aprobar la compra de los CIEN (100) autobuses, cuyas generales son, a
saber: Nathaniel Herasme, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula
de Identidad y Electoral No. 001-2239054-1, domiciliado y residente en la calle Primera
No. 3, sector Los Millones, Santo Domingo, Distrito Nacional; Jesús Tejada Méndez,
dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.

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001-2390043-4, domiciliado y residente en la calle Paseo de los Locutores No. 44, sector
Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional; y Karina Hernando, dominicana,
mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0023453-
9;

CONSIDERACIONES DE DERECHO:

POR CUANTO: el artículo 259 del Código Penal dominicano expresa que “ Constituye
estafa el hecho de usar un falso nombre o calidad, o abusar de una calidad verdadera,
o emplear maniobras fraudulentas, para engañar a otra persona, física o jurídica, y
convencerla así, en su perjuicio o en el de algún tercero, a que entregue valores,
fondos o un bien, o brinde algún servicio, o consienta un acto que opere obligación o
descargo”;

POR CUANTO: en virtud del artículo supra indicado, se configura el delito de la estafa en
virtud de que, el señor Carlos Adolfo Cuadrado Ramírez, valiéndose de su calidad de
Ministro, presentó a la compañía de su esposa, la señora Marina Altagracia Pérez de
Cuadrado, para una licitación en la cual resultaría ganadora, y así voluntariamente el
Estado dominicano procediera a realizar la compra por un valor más alto que el del
mercado;

POR CUANTO: la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas en su artículo
14 establece las limitaciones para contratar con el Estado, en el cual en su numeral 5
citamos “Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el
segundo grado, inclusive de los funcionarios. También, los cónyuges, personas
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, parejas consensuales o con las
que hayan procreado hijos y descendientes de estas personas, están impedidos de
participar en procesos de contratación de las entidades a las cuales pertenecen dichos
funcionarios”;

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POR CUANTO: en virtud del artículo 222 del Código Procesal Penal Dominicano, el cual
establece que las medidas de coerción deben ser impuestas mediante Resolución Judicial
motivada y escrita, por el tiempo indispensable y con el propósito de garantizar la
presencia del imputado en el procedimiento, se solicita la medida de coerción de prisión
preventiva prevista en el artículo 226.7 del Código Procesal Penal en los casos en que se
presenten peligros de fuga (artículo 232 del Código Procesal Penal), contra los imputados
Carlos Adolfo Cuadrado Ramírez, Jesús Tejada Méndez, Nathaniel Herasme y
Karina Hernando;

POR CUANTO: el artículo 232 del Código Procesal Penal expresa que no podrá ordenarse
la prisión preventiva en perjuicio de mujeres embarazadas, situación actual de la señora
Marina Altagracia Pérez de Cuadrado, por lo que se solicita en su contra la
prohibición de salida del país sin previa autorización así como la prestación de una
garantía económica, ambas previstas en el artículo 226 del Código Procesal Penal y las
cuales pueden aplicarse en conjunto según sea adecuado para el caso, según explica el
artículo 228 del Código Procesal Penal;

POR CUANTO: la Constitución en su artículo 154 numeral 1 de la Constitución le atribuye

competencia especial a la Suprema Corte de Justicia de conocer en única instancia de las
causas penales seguidas a los ministros y viceministros, calidad que ostenta actualmente
el señor Carlos Adolfo Cuadrado Ramírez;

POR CUANTO: según el Código Penal dominicano son considerados como cómplices del
hecho punible aquellas personas que contribuyen a la ejecución del acto u omisión
anteriores o simultáneos al delito;

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POR CUANTO: es atribución del Ministerio Público perseguir las acciones públicas cuando
sean estas de interés general, así lo indican los artículos 29 y 30 del Código Procesal
Penal;

POR TALES MOTIVOS, el Ministerio Público en la persona del Procurador General de la

República, en representación del Estado dominicano, tiene a bien solicitarle muy
respetuosamente, lo siguiente:

ÚNICO: Fijar el día y la hora en que el juez de la instrucción apoderado celebrará

audiencia para conocer y decidir de la solicitud de imposición de medida de coerción
consistente en prisión preventiva para los señores Carlos Adolfo Cuadrado Ramírez,
Jesús Tejada Méndez, Nathaniel Herasme y Karina Hernando; impedimento de
salida y garantía económica para la señora Marina Altagracia Pérez de Cuadrado; de
generales previamente indicadas, en aplicación de las leyes y artículos precedentemente
citados;

Dicha medida durará hasta tanto dure la investigación y por el término que dispone el
Código Procesal Penal vigente.

En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los

diez (10) días del mes de septiembre del año Dos Mil veinte (2020).

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Licenciado Pablo Daniel Moronta Díaz

Procurador General de la República.