FISCALIA GENERAL DE LA NACION

La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación
de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia,
petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que
indiquen la posible existencia del mismo.

Funciones

Precluir las Liderar y regular las Acatar las demás

Custodiar a Elegir la presidencia
inversiones funciones de la política funciones que
las victimas, de los hipotéticos
realizadas que así judicial que son los establece la ley
testigos e transgresores del
lo ameriten mismos parámetros
intervinientes código penal
por los que se rige la colombiano,
en el proceso
policía nacional y los tomando medidas
demás antes que cautelares de
señale la ley acuerdo al mismo
código.
Conjuntamente, y si
así se amerita, en los
casos que sea
necesario debe
ejecutar el
restablecimiento de
los perjuicios
ocasionados por la
infracción de la que
se estaba acusando
 Unidad de información y análisis financiero-UIAF

su objetivo Artículo 3º de la Ley 526 de 1999, la

social está enfocado en preservar la
protección y confianza nacional en el
ambiente de capital
UIAF tiene como
objetivo la detección, prevención y en
general la lucha contra el lavado de
activos, la financiación del terrorismo,
el contrabando y el fraude aduanero
en todas las actividades económicas

 NO ES POLICIA JUDICIAL
 NO CUENTA CON FACULTADES PARA
SANCIONAR A LAS ENTIDADES QUE
INCUMPLAN LAS OBLIGACIONES DE
REPORTE
 NO INTERVIENE EN LA INVESTIGACION
NI EN EL PENAL
 SUPERINTENDENCIA FIANNCIERA

FORTALECER DESARROLLAR REBUSTECE

FORTALECER VELAR POR LA APOYAR AL FORTALECER
LA GESTION LA
LA R LOS DESARROLL LA GESTION
FUNCIONAL SUPERVISION
PROTECCION AL
SUPERVISION REQUERIMI O DEL ADMINISTRA
DE LA SFC BASADA EN CONSUMIDOR
CONSOLIDADA ENTOS MERCADO TIVA,
RIESGOS BAJO FINANCIERO
PRUDENCI DE FIANNCIERA
LA
ALES PARA CAPITALES Y DEFENSA
METODOLOGIA
LA ENTIDAD LAS JUDICIAL DE
MIS
EFECTUARA VIGILADAS
ACTIVIDADES
LA ENTIDAD
AVANCE DE
DIRECCIONAD UN OBJETIVO ES
LAS
AS PARA PROTEGER A
HABILIDADE
LLEVAR A LOS
S EN 2015-
CABO EN EL
INTERNACIO INVERSORES, 2018: ESTARA
MEJORES PERIODO DE
SE CREO UN NALES PARA AHORRADORES VELANDO ALCANZA
PRACTICAS A MARCO DE 2015-2018 LA
LLEVAR A Y ASEGURADOS, POR EL POLITICAS DE
NIVEL VIGILANCIA Y SFC DEBE
CABO UNA ATREVES DE LA
INTERNACION DESARROLLAR FORTALECIMI MISION
CONTROL (MARCO SUPERVISIO SUPERVISION
ALEN TEMAS ACCIONES A ENTO DE LAS ADMINISTRATIV
INTEGRAL DE N DEL MARCO
DE GOBIERNO LA POLITICAS
SUPERVISION) EL TOLERANTE LEGAL VIGENTE, A, SISTEMAS DE
CORPORATIVO CONSUMACIO QUE RIGEN
CUAL SE BASA EN Y ESTABLECER GESTION Y
ACTUANDO DE NY LOS
LA SUPERVISON SOLIDIFICAD NORMAS QUE
MANERA FORTALECIMIE MERCADOS DEFENSA
BASADA EN A, CONLLEVEN A
COORDINADA NTO DE LOS DE JUDICIAL DE LA
RIESGOS, TAMBIEN INICIANDO SUMINISTRAR
REQUISITOS CAPITALES,
CON LAS SE CONTINUA LA UN INFORMACION ORGANIZACIÓN
ENTIDADES NORMATIVOS POR MEDIO
REVISION Y AJUSTE CONTENIDO COMPLETA DE LA QUE SE DEBEN
DEL ESTADO DEL PROCESO DE DE ACUERDO
CONGLOME SOBRE SUS EJECUCION EJECUTAR EN
POR LA SEGUIMIENTO A LAS
RADO DERECHOS Y
ESTABILIDAD INDICACIONES DE FORMA
CON EL FIN DE FINANCIERO, SUS DEBERES Y
DEL SISTEMA EMITIDAS POR PRACTICAS Y TRANSVERSAL A
MEJORAR LA TAMBIEN TODO LO
FINANCIERO ORGANISMOS ESTANDERES
AMORTIZACION . ESTABLECIEN RELACIONADO INTERNACION
LAS AREAS DE
INTERNACION
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ALES:
CON LOS ALES DE PROCESOS DE
PROCEDIMIE PRODUCTOS Y REGULACION LA ENTIDAD Y
(IOSCO,IAIS,BI
NTO DE SERVICIOS CON Y
S) QUE APOYAN LA
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ION DE QUE TENGAN GESTION
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RIESGOS ELEMENTOS DE ASUMIENDO FUNCIONAL DE
FINANCIERO JUCIO PARA LAS CAUSAS LA ENTIDAD,
S A NIVEL TOMA DE DE LA TAMBIEN
GENERAL. DECISIONES GLOBALIZACI
CORRESPONDIE CUENTA CON
ON DE LOS
NTES . MERCADOS
UN MANUAL
DEL PAIS. PARA LA
PREVENCION
DEL DAÑO
ANTIJURIDICO.