Juan A. Vivas M.

Abogado
C.I.: V-16.994.805
I.P.S.A: 219.958

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD

MERCANTIL SOLUCIONES INTEGRALES 1091, C.A

Quien suscribe, FERNANDO ARISTIDES RODRIGUEZ SILVA, venezolano, mayor de

edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-6.057.841, domiciliado en la Ciudad de
Tinaquillo estado Cojedes, procediendo en este acto en mi carácter de Director de la
sociedad mercantil, “SOLUCIONES INTEGRALES 1091, C.A”, inicialmente inscrita en
fecha 08 de Octubre del año 2.014, bajo el Nº 33, Tomo 17-A RM325, suficientemente
autorizado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
celebrada el 30 de Abril del año 2019, a las 09:30 a.m., hace constar que el Acta que se
transcribe a continuación es copia fiel de su original, la cual corre inserta en el Libro de
Actas de Asambleas de la Empresa: “En Tinaquillo a los 30 días del mes de Mayo del año
2019, siendo las 9:30 a.m se reúnen en la sede de la compañía los accionistas:
FERNANDO ARISTIDES RODRIGUEZ SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de
la cedula de identidad Nro. V-6.057.841 y JOSE GREGORIO RODRIGUEZ
BEJARANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-
19.889.196, respectivamente, y de este domicilio Propietarios del (100%) su totalidad del
capital social de la Compañía, acordaron celebrar una Asamblea Extraordinaria de
accionistas, reunida sin previa convocatoria, para declararla válidamente constituida, por
cuanto se haya representada en la totalidad del capital Social para tratar los siguientes
puntos: PRIMER PUNTO: Cambio de Comisario y Aprobación de los estados
financieros correspondiente a los ejercicios fiscales y 2010, 2011, 2012 y 2013;
SEGUNDO PUNTO: Aumento de capital y Modificación de la Cláusula Quinta.
PRIMER PUNTO: Cambio de Comisario y Aprobación de los estados financieros
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018: Toma la palabra el
Director FERNANDO ARISTIDES RODRIGUEZ SILVA, Venezolano Mayor de Edad,
Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-6.057.841 y expone la necesidad del cambio de
comisario y propone nombrar a la Lcda. KARLA MARINA VILLEGAS D´LUCA,
Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-14.113.739,
inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Cojedes, bajo el Nro. 99.375 y
durara en sus funciones Cinco (05) años a partir de esta acta de asamblea. Igualmente la
Lcda. Antes identificada certificara los años anteriores y posteriores, y entrega los
Estados Financieros Correspondientes a los Ejercicios Económicos correspondientes a las
fechas 08/10/2014 al 31/12/2014; 01/01/2015 al 31/12/2015; 01/01/2016 al 31/12/2016;
01/01/2017 al 31/12/2018 y 01/01/2018 al 31/12/2018; las mismas tuvieron actividad
comercial tal como se demuestra y se anexa los respectivos Informes del Comisario para
cada uno de los mencionados Ejercicios Económicos, después de leer, analizar y discutir
los Estados Financieros de la Compañía Correspondientes a los antes mencionados
Ejercicios Económicos así mismo con los respectivos informes del Comisario la Asamblea
aprueba dichos Estados Financieros aprobado por unanimidad. Quedando aprobado este
punto de la agenda del día por unanimidad. SEGUNDO PUNTO: Toma nuevamente la
palabra el Accionista FERNANDO ARISTIDES RODRIGUEZ SILVA, y manifiesta a la
asamblea que considera importante realizar un aumento de capital de (Bs.S 3,50) a la
cantidad de (Bs.S 10.000.000,00) mediante el aumento del valor nominal de las acciones
de  (Bs.S 0,00) a (Bs.S 10.000,00), siendo el aumento de (Bs.S 10.000.000,00); el
Accionista FERNANDO ARISTIDES RODRIGUEZ SILVA, Aporta la cantidad de (Bs.S
5.000.000,00), Según se evidencia por Factura N° 001809. De fecha 15/04/2019,
respectivamente el cual se anexa a la presente acta en original y copia para su vista y
devolución y el Accionista JOSE GREGORIO RODRIGUEZ BEJARANO, Aporta la
cantidad de (Bs.S 5.000.000,00), Según se evidencia por Factura N° 001811. De fecha
15/04/2019, respectivamente el cual se anexa a la presente acta en original y copia para su
vista y devolución y como consecuencia se modifica la CLÁUSULA QUINTA: El capital
de la compañía es de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS CON CERO
CENTIMOS (Bs.S 10.000.000,00), representado en MIL (1000) acciones nominativas y
no convertibles al portador, con un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES
SOBERANOS (Bs.S 10.000,00) cada una de ellas. El capital se encuentra totalmente
suscrito y pagado de la siguiente forma: FERNANDO ARISTIDES RODRIGUEZ
SILVA, suscribe y paga QUINIENTAS (500) ACCIONES nominativas por un valor cada
una de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 10.000,00) para un total de CINCO
MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS CON CERO CENTIMOS (Bs.S
5.000.000,00), y el Accionista JOSE GREGORIO RODRIGUEZ BEJARANO, suscribe y
paga QUINIENTAS (500) ACCIONES nominativas por un valor cada una de DIEZ MIL
BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 10.000,00) para un total de CINCO MILLONES DE
BOLIVARES SOBERANOS CON CERO CENTIMOS (Bs.S 5.000.000,00). Por medio
de la presente, Nosotros, FERNANDO ARISTIDES RODRIGUEZ SILVA y JOSE
GREGORIO RODRIGUEZ BEJARANO, comerciantes, respectivamente, previamente
identificados, actuando en este acto en representación de SOLUCIONES INTEGRALES
1091, C.A, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los Organismos
competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos
contemplados en las leyes venezolanas y a su vez nosotros, FERNANDO ARISTIDES
RODRIGUEZ SILVA y JOSE GREGORIO RODRIGUEZ BEJARANO, comerciantes,
respectivamente, previamente identificados, actuando en representación de
SOLUCIONES INTEGRALES 1091, C.A, declaramos que los fondos producto en este
acto, tendrán un destino lícito, quedando aprobado este punto de la agenda del día por
unanimidad. No habiendo otro asunto a tratar se dio por terminada la reunión de la cual
se levanta la presente acta, que una vez leída, la Asamblea Autoriza al ciudadano JUAN
ALBERTO VIVAS MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad Nro. V-16.994.805, abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el Instituto de
Previsión Social del Abogado I.P.S.A. bajo el Nro. 219.958, para que presente esta Acta
de Asamblea Extraordinaria a los fines de su Registro, Inscripción y Publicación de la
misma por ante este Registro mercantil y surta los efectos legales que hubiere lugar. En
San Carlos a la fecha de su presentación. (FDO) FERNANDO ARISTIDES
RODRIGUEZ SILVA (FDO) JOSE GREGORIO RODRIGUEZ BEJARANO y (FDO)
JUAN ALBERTO VIVAS MORALES.
 Juan A. Vivas M.
Abogado
C.I.: V-16.994.805
I.P.S.A: 219.958

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO COJEDES.
SU DESPACHO.

Yo, JUAN ALBERTO VIVAS MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la

cedula de identidad Nro. V-16.994.805, abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el
Instituto de Previsión Social del Abogado I.P.S.A. bajo el Nro. 219.958, y de este
domicilio, suficientemente autorizado para este acto por el Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Entidad Mercantil SOLUCIONES INTEGRALES
1091, C.A empresa inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Estado Cojedes de fecha 08/10/2014, bajo el Nº 33, tomo 17-A. RM325, número de
expediente 325-6260 del Libro de Registro de Comercio, ante usted muy respetuosamente
ocurro, a fin de presentar a los fines de su Registro, Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la mencionada Sociedad Mercantil, Ante usted muy
respetuosamente ocurro a los fines de presentar copia certificada de dicha Acta donde se
trató PRIMERO: Cambio de Comisario y Aprobación de los estados financieros
correspondiente a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; SEGUNDO:
Aumento de Capital y Modificación de la Cláusula Quinta. Por lo que solicito, que luego
de efectuados los trámites necesarios para su registro, fijación y posterior publicación se
me expida copia certificada de lo actuado a los fines legales consiguientes. Es Justicia que
espero en la ciudad de San Carlos, a la fecha de su presentación.- (FDOS ILEGIBLES).