Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SUMARIO
1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.
2. EL NUEVO MARCO LEGAL .
3. ESTRUCTURA ACTUAL DEL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS.
4. CARACTERÍTICAS GENERALES DE LA TIPIFICACIÓN.
5. NUEVOS DELITOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1106 .
6. NUEVAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y
ATENUANTES.
7. CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A
PERSONAS JURÍDICAS .
8. EL DELITO PRECEDENTE EN EL DECRETO LEGISLATIVO
1106 .
9. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NUEVA
LEGISLACIÓN PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
10. JURISPRUDENCIA ESENCIAL DE LA CORTE SUPREMA
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
Y JURISPRUDENCIALES DEL TRATAMIENTO PENAL
DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
1. EL DECRETO LEGISLATIVO 736 DE 1991 QUE INTRODUCE LOS
ARTÍCULOS 296 A Y 296 B EN EL CODIGO PENAL.
2. LOS DECRETOS LEYES 25428 DE 1992 Y 26223 DE 1993 QUE
MOFICARON LOS ARTÍCULOS 296ª Y 296 B DEL CÓDIGO PENAL.
3. LA LEY 27765 DE 2002 O LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS.
4. EL DECRETO LEGISLATIVO 986 DE 2007 QUE MODIFICÓ EL
ARTÍCULADO DE LA LEY 27765 .
5. EL ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL MÁS IMPORTANTE DE
ESTE PERIÓDO CORRESPONDIÓ AL DENOMINADO CASO
FOGUEL(EJECUTORIA SUPREMA DEL 26 DE MAYO DE 2004).
6. EL DECRETO LEGISLATIVO 1106 (LEGISLACIÓN VIGENTE).
EL DELITO PRECEDENTE EN EL
DECRETO LEGISLATIVO 1106
1. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS
ACTIVOS DEBE SER COMPRENDIDO POR EL DOLO
DEL AGENTE DEL DELITO ( ARTÍCULO 10°,SEGUNDO
PÁRRAFO).
JURISPRUDENCIA ACTUAL
DE LA CORTE SUPREMA
SOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
1. AUTONOMÍA PLENA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE SU
INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO (ACUERDO PLENARIO N°3-2010/CJ-116 DEL 13
DE NOVIEMBRE DE 2010).