ESCR' TUIRA PÚBLICA DE SOCIE,DAD AN10NIMA

En1 l1a c·ud1 a1d de ........................................................................... ' I Dep,artam1 e,nto de ........................................................................... ' Re,públic1a
de
Col1o:mbila] ante mi, 1Notario Ci - cuenta
(5110)
9,nc1ar1g1ad1 0 de reSt1e C'rcullo1 se 01torg1 ó la, esctrit1ur,a, púbrca
1

N o que se
co,nsigna en los s1 ig1 uientes términos:

Compareció:

------------ -- Van m er coombano m or de

ed
1
do mic,iliado y resildente en esta ciudad e id,entiifi1
1
cado cun l,a cédula die ciudadanra
expedi id,a ,en die estado civil
-- - --- - ------- '
2.- - ---
--· Van ¡er col ombiano, mayor de ed.
y residente en es, a ciudad e identiif·i: cado con l,a cédulla die ciudadanía
expedid,a 1
en die esteido civil

3.- Varón/1muj1 er colo,mbi,ano !mayor de edad 1

1
1 1

do,mic,iliado Y' residente en esta ciudad e id entiif icado con l,a oédul,a die 1

ciuda,danía
expedlid,a. en die estado ,civil

4.- . Varón/1muj1 erco o ,mbraino 1mayor de edad 1 1 1 1 1

,
domic,ili.ad 0 y res1 dente en e's,ta ciudad e id1enUf.i1 cado
1 1
c1on l,a c,édula
die ciud,adanía
expedida ,en de estado civil

5.- Varón/1muj1 er c,o ombi;ano m,ayor de edad 1

do miciliadro y reside nte en es,ta ciuda,d e id,entifr ii ca,do cien la cédula de

1 1
1

--
C'iud,adanía, exp, edid,a
·
en¡
die estado
civil
------------------------ y manifestaron :
01ue
1
C D - stituye1n una socie dad C omerciiade Upar ,anóiniima qu e se rregirá p·Or los siguientes
1 1 1 1

ESTATUTOS:
3.- (ILA ,SOCIEDAD ANONIMA. NO PUEDIE CONST' TUIRSE NI
FU' NCIONAR C0 N 1

MENOS, DE CINIC01 SOCIOS)

CAP' ITLJLrO PR.IMERO. NOIMBRE, , NA,CIONA . 1 CLAS,E,1 D10MCILllO DURACION V

ID,AD 01'8JIET10 SOCIAL

AR.TICULO PR.IMERO.- N 0MBiRE Y CLAS,E.- La, sociedad q1 ue se consUtuye

1

medlian ·e la
p ,esente escritura pública se deno1mina S.A .
SOCIEDA D ,A -.: ¡por 1110 cual ,su ré gimen será ell establecido1 en estros estatuto s
2
1 1 1

0MINA
1
y lo
na dis¡puest 0 en e los en lo qrue determinra la lle1y'.
1 1

ART ICU:LQ S1 EGU 00' - NACIONALID1AD Y DOr La sociedla.d es de

-

Ml1Cll LI01 nacio·naliidad

rC ol11ombi,a,na y su do mic.ili10 es
1 1 1
, Rep:ública de Coo mbia, en la,
1

; pero en desarro lo de su objel,o S:oci,al y con la

aprobació n de· 1la Junta Dir e ctiva podrá ab r'ir sucursalies
1
a.1ge1 nci as, Ulli1 ales. o 1 1 1 1

factorla.sl en cu.alqui' era otra ciud1ad1

de·ll t erritori10 nacional o en e 1

exterilor Dir ecciión para notif'i' ca. cion es judiic i,all es y· a·dmiin'istraU·vla.s:
1 1 1 1 1

ARTÍCULO .·- ID1 U1RACllON -La S101 ciedad 1 endrá 1

una duracón de

T.ERC·ER01
cont.a d os a p artir de 1 a fec.h,a de 0 torg1 amiento de l,a 1 1 1 1

pre·s ente 1

e·scritura p11úbica , p1er10 po1drá dis0il·ve1 rs1e y 1rnquidarse antes d·e' la expiración de
1

t1érmino, si as'í 0 resolviere la .Asamtbl e.a Gener al d e Accl on'" stas; en l.as m,i1 smas
1 1 1 1 1

condi c ones1, podrá s er prorr,o·g.ada :su duraci,ón.

1 1

AR.TICU,LO CUART'0 1
- OBJE O SOC- AL: El o:bJ eto ¡principal de l.a socii,edadl será: 1

En de..sarrolllro o1ncrem ento del su 10b et 0 s·O·cial la. s 0 c ied,a.d podrá 0 cuparse válida.mente en
1 1 1 1 1

os sguientes aos:
------------------------
·y En 1g ene1ra des.arro1 m1 puls.,ar· 0 iniereme1 ntar cuallqu·ier 'º ra acUvidad lfcit·a. d e
1

1 1

lar
a m1eJi 0 l o gro de su obJeto socta 1 1 1

ieomerc 1 01 q.ue
ti enda 1

CAIPITUL1 SEG1UNDO CAP TAL, A 1C1C 10NE.s y

0 m A 1C·CIONIST.AS
1

ARTICULO 1QU NTO " - la soced,a.d en,drá un capital autorizado de

CAPllTAIL..
_______________ (.$_. -----
representad 0 en (_. ) 1acci1one·s p1ar valor nom1 nal de
1

_ ___{$ . cada una D·e1I ca.pi

al
autorado, a la techa se encuen ·ra suscMto
---------------
($1 J ,,
repr1esenta1do en - ( ) ,acci101 nes1
por valor
na :min,a d e
1 1
( ) cada una.

De capUall suscr"to, a la fech,a sel encuentra p agado 1

l ($ - repr1e.sentado
en ( J ,a.cci ones 1
por valor
n ominal d e
1 1
_
($ , ca.da un a. 1

.ARTÍCULO SEXTO- .ACCI01 NllS'TAS Y NÚMIERO DE AC1CllONE S..- La diistribuc ión 1 1

de las .1n1.c1.a.1, suse- c- e- .'

aoc
·
. d c -,tap r,- 1·. 1 .0-
- '=- . :e .
1 - p -
a d
g e e 1 s 11g-- u- 1- -e. -nte.-.','
ce·. -e; -- ·e-
1

o in e-
_ 1 a -

y
·· .
a . o s=- ..· - - ' - •

s y -
e -
' ·. -
J - - - -:- - - -
1
 .ACCONllSTAS 1
INo AC:1C VA llOR
ONIES

PA.RAGRAIF 0:· E crap·ital socia p odrá se aumentadro en cualqui er mom1 e,nto por
1 1 1

decisión de1 la. .As.amble a Genera.I de Acci on stas con el v·oto fia,vorable pr evisto e·n
1 1
1
1
1 1 1

los presentes estatutos. Ell P'residen e 1de la Junta. Dir ecUva die ·1 a so ciedad 1 1

que da expresama
1
1ente 1
1

fa ..- c · l·t · ra·. e ·- t-

1. _ •• . 1_ . r-
•. ,e c·- t 1·1·v· · 1 ·e-· m- ii -- 1'01 .f : n d- e· · ·a - c - c · 1 - · ·n-·1 es ·.
..1 .; •• • ,· • , • • •. •• • • ·• • _ • · ••• • • · •
1
-.

a·-:: - o- p · f.e · e ua·.--: · r- s · p

1 . 1 .. ._ 1
..· ••• • • _ , • I

la ·
, •••1 •
CAP' ITUL,O TE, RrC ERO. ADM , 1IS'TRA,Cll ON IDE LA 10RGANQ,S SOCIA
S01ClllEID1AD
IE,S,.
ART ICULO Sr EPTIM'O - o- ·GANOSr DE A DMINISTIR.ACION DE LA
Sr 01CIEDAD - So n 1

ó1 ganos de adm nistr,a. ción 1de la so1 ci edad 1 1

'ª·· La As,a,mblle,a
Generall de Accio1 ni1 s:tas, 1

b. La Junta Directiva
e E.I Gerente ·con su Suplente

ARTICULO 10CTAVO.- DE ILA ASAMBLEA GENERAL DE ACC l. ONIS TA.s, .- Son 1

func.ion,es
de, la. Asambllea. Gen,eral de Ac.ci·o,niistas, ,ade11m,á.s de as señ!al,adas
1e·n lla l ey·- It as siguientes:: 1

)1 De·termin,arlra,:s pollíticas die la. Compañ1 íap1aJa e· c.alb1al cum¡plim

ento de, objeto SrOiC.'ial 1

1
2)i Det,ermin,a as eslerv.,as qu e rdeban efec ua.rse en read,a e .je 1rcicio eontab e., 1

adem ás
,de las legales
3) De·termin,ar las utHid.ade.s de la ,socie1dad1 lo,s div'idre dos que
1correspond,an a ca.da ac1cíón su forma. de p,ago, . ptlazo, todo ca n arreglo a 1

la ley y a los esta ·uto,s. s1oieial es 1

4) 10rdr enar l1 as accione.s p riv·,adas 0 1 1

judici,ales que d·eban ,se,guirse contra.

lt os adm.inistrador e:s de, 11.a sociiedad, sus, fu - ci,onar os ell R ev sor Fr scal,
1 1 1

cua.ndo no cum¡pl,a.n con sus funciiones, o cuand'O se e,xtralimiitren en llas

1

mJs.m,als 0 porr s.us actuaciiones den lug,ar a eUas,

1

,5)1 Desi'rgnar 0 rremover Hbrreme,nte a los m1 embros d e la Junta Dii re,rctiva y al !

1 1

Revisor
Fiscal
6) Re·formar !los es1atuto1s so1 ci,all es
1 1

7) Examii nar, a¡proib,ar 0 im¡pr ob.ar lla1s lbal,anc,es de fin d.e ejj ,ercic·io y· as 1 1

rcuentas que
1delba.ni rend1 ir os. adm nis,tradores
1
18) D'ispro,ner qu1e emi si6n de, ac,ciione,s ordinar as pued,en sler oalocada.s s'n
sujeción al
dere1cho dl e prefe,renciia- para lo cua1I se r equeri1rá el vo·t10 tavor,able de
1 1 1

p10,r l' 0 menos el setenta y cinco ¡por ci,ento {75o/o,) de las acciones qu,e
1

intervengan en la respectiva Asamb ea

19) De,termin,ar It a prór,rog1ra de[contrato, soc a.I a.ntes, de, expiración o decretar su 1

su
ds1oución y liquidación! todro lo ,cua.1 C1on .arrieg1lo ,a l,a !ley y ,a 0 s est,atutos 1

ART ICULO QUOR.UM.- La A sa.mbea. Gener,a de Accionis1·as podr,á

-

NOVEN01 deliberar
con un númer·o pllurai dr esoc os, que represente prorlo menos la. mitar d m1 ás una de
llas
..' . . . . '"t ' d . ... .. . 1 . t . . 1· . ' ,' d .. . .l . . 1 .

ac o n s us c n ra s : 11 s 1o n
.' . ' ' . .'
o a p' a m' a" ..··. e v' o' r en e e n
.· '' ' .' r' ' ' 1
'' .. '• '• •
.'

, ' ' ' .' . 1 '

c es ,
- '
a ec e s s rn r a or. .y' on. '' 'o'
es a.
1 • •" ' : 1 • ' ' .
,,¡f
1 . 1 .

s e n 1 'a' s, p. • . . . . ,

s '

respect iva s,esión. salvo que l,a ley o los estatuto,s tengan pre·vi,:sto u:n quórum1 1 1

especial
S1
,
·
ART CULO I INIONES OR.DINA ,R AS - Las reunio - 01rd1nariasdie la 1

ReC1' ne11 ·· o-· c·a1rs· p r

', r· n· ·: - ·
DECllM01 .
As . a ·r· cc ·l e·a : G , .. . e
·. " .. .· e=- · A· e _ sta ·s, - d e
. - · c· :.·· - -·v·a..·' :· ·
. ' ..c. e ' . e. · · ·- t n e· ,g · a ·
·. .1 e ·. , . -e , - · 11 ·.:·.. - ·.. e - . . . ·· . .. ' . .

- ··
. ' ·n·
· e· .. .- ·ra· 1 d
1
. ·- ·.1
.. - '_ ·b re ·
. , o· ·r·· e-:: W
. ·- r
·.. · t 11 p ·a · r·a- _· .'· 1 .· . . 1 • •.·· ·. . '

E e .: _ . , s ·a e '- · . .e - : - - e
e · ·I -r-e s- - ··r"1- · m e-·s· e:s-· 1da- a-: n...·o· 1'a- n·-teC- ·da-· ar la· ·d- r 1'
•

d-: :e, ·n·1= lo1 ·s .. ( 3 ) m1 e- U1 on . · 1de· ' 1m e·d· c-:.a- ·rtla• e- re""c-·1'·0-n
. '. .·e : . - ., 1

1. n
d1' r·-1'·
e " . , : .·. · : ·· . 1

-o a
· s
, g
1

c · ... 1
._.
· - •• .• • ..• .1 :
• • • •.• 1 . . ·• . . .-. . : .' · ': · ' "- . .· 1 .· 1 . •. ·:·.r I """" ·· .· .

registrada po1r l1os acciionist,as · con una ,a,ntela.ción no infe1rior a d as h,áb1 es a . .)

qui.nce (15 1

la
f echa 1de l,a reuni1ón.,
1

PA.RAGRAIF 0 Cuando 01 s, ac.cionista.s no fueren cron·v1ocados, .se reun'ir,á . p1or

1

drerecho p Dp O r el ptr imer ,día hábil de mies de er n la. ,sede .SOCia ,a. as di BZ de 1

a mañana. (1D.. A M..).

 REUNION S E.X.TtRAOIRDINAR lA,S: a Asambl ea Generral de Acci onstas, po drá 1 1 1

ser C 0 vocada a sesio,nes e,xi raordinari'.as p or lla ,Junta IDire cti·v,a, el Ger,ente el
1 1 1 1
1

lRev S 0r Fiscal y, en 0 s casos pr,ev·ist os por l,a Ley, po·- el Superintendente de

1 1 1 1

Soci1 edades l91 u,almen .e .se reunrá ,a s,o 1 citudl d,e un nú1m e1ra plur,a d!e acco 1 1 1

nistas qu e ·reprresenten por llo m1 enos l.a 1

qunta parte d1e as a,ccio 1 es su.sc:1ri·tas, caso en e, cual por a Junta. 1

la ci .ación se1 hará

Dir1e·cUva el G1erente o ,e'I reviiJ s,or fiscal., Los s olliicit.ant es p i0drfan acudi· ali 1 1 1

Sup1eri1 ntendent e 1

para que· este ·fiunciona ·iio1 oir,dene e·fectuar a s,i quie·ne s está.n obligadies no cump 1

en con este d eb,er"' IEn las reuniones, 1

ext:raordin,aras la
Asambllea ún ca.mente, podrá tomar
or ,1
de. ."c' ne.. . r. e...[ 1a·.. . ci1a' . n. 1co' 1o. ' t s p'r. 1. s to lo em n de 1 .n1 c 1u'id 1a._ 1 m.a. , . ' , . - 1 ·.' • 1 • • '

1.s.. 1, . o. .s. 'a, d' as ' n' s. . e ev' .s · .. · .· .-o r.. d e d.j/1'a o
' '
. ·, . . ' .. • 1 ' '

o...
1en'
·

e n · _...1 -_

convocatori..a., - Nl10 obstante; ieon el voto eno1s la. mi a.d m,ás una de 1

·favor,abl
,., ·c· o-:-. ep
-ne..,s.. re p· res.. ..· blle.. a p· ·o··d· r· ,a" se·· d·- 11.as
ro·s .. .v e...z. s· · una· ago·--·t'a· ·d'lo
ac
1

e- .. -n·t.;:¡¡d· a· · s la A· · s· up:1 a.. ,r.. ·o.. c· e.. 1

1

a·m· e.. ·
1
1 1

.. • . 1 --· ·•· _ •
1
>
¡_· .. -:-::- . . .· 11. - '.. _ .·. I ·
'i 1Qi .·. .·. • . -. _ • .· .. .. .. . 1.. . -·· ... .. .. . ..l - · · . . ·· , · J :-:: ·. . . 1 J · .. - _ · ._. ..

·· e·ma.
01rden dell D a 1
·

AR CULO DIEC'IMO PRllME1R 0..- JI LJNTA DIRECT VA - Conf1or1ma1c: ón y 1

1

u P'erí,odo.- La
J- e. a Diirectiva ,de la .soci1edad, será com1 pues.ta por ( )
mi _ - m1lbros princ.ipall·es cada principall con .su suplente y s.u periodo es de un (1) año
, . tad,o de,sde la frechia. de constiituc'.lón de la soci edad1 .. 1 1

0
1

AR ICULO DE CIMO S, E,GUND 0.- SES,IONES,.- La Junta D' i1rectiva de'b,erá ses:ion,ar 1 1

p1or lo
menos una ·v ez a mes (1) mies y a sus reunion,es podrá asi:stir el Revisor Fisca en llas 1

reunones actuará co1mo Presi1dente· e, de:signado por l1a n D, rectiva y un

. Ju1a
Secretario - - u· . -
- _· ' -

de ' b - . a- e t. c- o- r· r-·e - s - c. 11 e- s - a-
-

- o- m· - - b e - c - a - d r· e - ,, q• .
c -
'' . . . . ¡ " ' . . . . o. 1 " -

- i1e
. "1 - - • ' • ' 1 . .• • , - • .• :

- -
r ,a o d - .. a - _
u n _ _ . u s d ·1 -r- n- s - n a- p-- o- n- - d ·1· a-d a -
"
. 1 ·-1 _- . . -. : .. .• • - • '. . .

n- 1,o _n a s- 1 - . ' :

a
re1u1n,1'o La 'J· - o·.1reet.1va. d··e111 b,· r va,1·dc •1Le 1 a a y 1 01 s
n,. unt,a 1e1irara' y a am con ¡pre.sen viot,os
'
de la. mayor·fa, absolluta de S US miembiros, y po dr,á ser C0 ílV0 Cada por SU Pres1d ente;
1 1
1
1 1 1 1

po r el e presentan'·e - e,ga ,¡po,r ,e · evilsor Fisca· o po r d 0.s (2) de su:s miem ..: ros que
1 1 1 1

.
actúen como p·· " nc1 paes,.

c,ada vez: que1 llos Soc os del bera.r ¡por cua esquiiera m1 edi'o S de
1pU e dan 1 1

1 1

t el ecom1 unicac:iones, las ,d,ecisione·s t omad,as en las co nf er,encta.s serán vá rndas y

1 1 1 1 1

J1uri'dicam1 ente v ncullante:s.

Las, , . t= e1ecomun ,11. d" : eb· era,,. .n ser si1empre sucesivas o s11 mu lt,
"b d . . one:S :por
el t era.c 11 cae1ones a,, neas. •

La evi,dencia die Ira. telecomunic.a,c ó n 1

y de 1,as resouci:a.nes, pertinentes
 com1 0 un,a.
1
confirm1 aci,ón por fax o corr,eo eectrónico s,e incluiká en las actas respec:t1 ·vas- d e
1 1

1
Conformi1dad con os requisi 0 S est.a'ble cido.s en estos Estatu os.
1
1 1 1 1

ART ICULO DEC,IMO 'TERCERO. FILJI NCIONES La Junta ID1 irectiva

f,en,d' r,á las si gtuentes
1

fu nc,ion es,:
1

1) D.irig;.ir- planear y coordinar llos pr·ogramas general!es a. 1e_ ecut·a1r en e,

desarr·ono 1d.el
01 jet,o soiciall;

D'irig. ir y evaluar lle g es1ión de llos 1Bdministr,a1dores

1

Elaborar : p·-opíl1 0 regllamento..

su
5) Nom1 brar· rem1ove1· establecer fiunci: ones y fijar lla remuneraci1ó n de
1

Ge.rent.e· y d,e
su Suplente y de 01 S· de,más f unieionario S die la sociedad!
1 1

6) Decretar a ap ertura d1e s _ 1 cursalles o age1 ncias de l:a so,cleda,d, así como
1

1d,eterm:inar
- as fa c,ul1tad!es de los ,ad1minis1ra·dores
1
 7) Crear 0 s cargos que consid,ere convenent es para. la buena marcha d e la so
1 1 1 1

cied,ad 8 . IDete·rminar a estructura1

de la soc1iedadl y llas fu
1c:ion es die cada una
1
1de sus
de,pendenie.ias
1

9 1 E.n 1g1ene1ral.j 10r1dena1r qu1e se ejecute 10 celebre cu,aquie1 r acto o

C01 ntr,ato
com¡prendido dentro de Ob1 ] 9' O S 0C,ial y tom1ar las. 1det,erminac.iones 1

necesarlas en 1

orden a que1 l1a, socied,ad cumpla sus

1 1 fiilne,.s 1 1 1

0 , L.a,sfunciiones que lle determne en forma e·xpresa a As1 am1 b ea Generall de

]

Acir ioni·stas, rórgano supremo d e· l,a s.0 cied.ad 1 1 1

]1· Asum11 l1a. re·p1res1enta.ción h?ga en c:a1brez,a de· s,u President e en las faltas 1 1

absioluta.s,
tempor.al1es o ,ac.cidentaes del Gerente y su Suplen:t:e, l,a ,cu.ail deberá
constar en la corres¡pon di.ente acta 1

12 Estabr ecer laSi p ollít1·cas de Ballanoes Divid endo s1 y rese1rvas, 1 1 1

13) Elaborar lo'S re,g1lame,nt10.s de emisón Y' colrocac:·ón 1de, ,a.cci.cnes 1 1 1

·- To d: as l,as demás funciones n 0 a' ·- ;ibuid.as e:x presam1 ente a aitro órga.no..
1 1 1

ARTICULO DEClllM10 1CUARTO.- R. EPRESENTACll01N .EG1AIL.- La. Repres,e.ntac ó in 1

Leg,al
de1 la. socme,d1a,d1 estará ía. carg110 del G.er,e·nte. quien t en1drá un su·ple .te- (de 1 1

acuerdo a lo creado en r os órganos de ad1mins.tració,n de lla sociedad) que con 1·as

1 1 1 1 1

m1 iismas1 facn.dtad,es de1 I titular 0 reemplaz.ará en sus faUa.s absoutast 1

t1empor1ales o acci d 1entale.si s·n ne,ce.sid,ad d e lautorizaci,ó, n alg . na por pa.rte

1 1

de órg,a 10 di.sU:nto d,e la .soc·iedad y serán 1designa1d01S1 ¡paria. perfodos de un (1)

1 1

año 1 reeleg1 i' bes. po1 r l1a Junta ID, rectiva

AR.TCULO ID1 EC, MO QUllNTO.- FUNCIONES.- El G erente y 1

su
supl1 ente, ·t end:rán 1 1
11.as siguien es funci1 ones:

1) Ejer cer a representació n egal de ll,a s0rci,eda dtanto judic al como extrajud:icilal··
1 1 1 1 1

Dirigir, p lanear, organ 12.ar establecer polít:iicas y ,cont:ro ar

1
1
las operaciones. 1
1

en el
desa. roHo de·ll ·obj1,eto s, 0C!i1a.I de lla so ciedad
1 1 1

EJecutar o cele'blrar todos llo1s ,actos 0 contrat1os comp1ren,d.id'os dentr,o del g1 iro 1

ordi niario de llo s negoc os so1 cia U1mita.ci:ón en lia cuantía.

1
1

es:- si
4) Nom1 brar y· rem1 0Ve·r l' 0S emp eados d1e la S10 Ci eda1d cuya de·signaicirólíl no 1 1 1 1

C orresponda a. la Asam1bl1e,a General! d,e Acc:ionistas 0 a l,a Junta Dir1ectiva

1 1

5 Cum1 p ir l,as 1órdenes del máx,1mo ó rg¡ano s1ocia y d! e la Junta Direcuv.al asfl
1 1

co1 m 0 1

·vigi ar el fu:ncio namiento de, la sociie1dad! 10 i1 mrpa.rtir

1
las 1

in.stru cc'iones que sean 1

ne1c es,arias pa_ a lla bu ena marcha d e la misma

1 1 1

6) !Rendir cuentas, sop ortadas de su gestión cuando, se lle e·xi"ja lla Asamb 1 l1ea. 1 1

General
de Ac.c[J onistas o la - unta, Dir-e,cti"va
1

7 P'r,esentar a treinta. y uno (31) de, Dcie,1mbre d.e cada año- el lba.lan c.e de, l,a
1 1 1 1

sociedad y· un esta1do1 d e ¡pérdi,das y gananc as par,a s,u exam1 en p or 1 1

parte de lla A s,amlblea General de A.ocionista.s

· La.s d1emás funcio nes, que 1e seña e la A.samb'lea Ge,neral de Accii10 n11stas o
1
1 1 1

ll a ,Junta.
DirecUva,.
CAIPITUL10 CU,ART·o.- FJSCA.,LIZAC 1QN D1E LA
SQC.ll E'DAD· , B,AJLAI ·· CES Y D1 ER.E1C·H10
DE P EFERENC A E!N LA INEG0 CIA1C·l 0N DIE ACCl' ONES
1 1

1
ART ICULO DEC:IMO - REV'ISOR IFISCA L - a ,so chsda1d t1enrdrá, un Ae·visor
1

S1 EXT01 .l ·iscal
.
con un supl'ente,, quienes cumplirán l,as f ·ncion es
1
eci,das! en lla Ley.
e,stab
AR ICULO D _rCIMO SEPTIM'O- ESTADOS. ll NANC -R.018.... Anuam1entret a
tre·inta y uno
(31) de· lla soci:,e,da d ellaborará un b,al',ancegene,ral de .sus ni e,90 cios un
3
1 1 1

Diicirembr,e.
inv,rentari 0 die sus bi' eines y un estado de p1ér d1das. y g1 ,anan1cirasqu,e el Gerente d e la
1 1 1

s101c eda.d presient,ar,á a llo s accionistas e·n a A,samb lea G ene,1ra y que, deb1erá ir
1 1 1 1

suscrito por
d 1Cho 'f'uncion,ari por un contador púb!Uco y po,r el Revisor Fisc,all de a soce1dla,d.
-

0 1

PARAGRA IF 0 RESERV.AS 1 10·010 de la.s uti' ida1des Hq1 uid,as después de imp uest:os
1 1

se apropiará com 0 reserva l,ega. ha.s a ,com1 plletar corno1 mínimo1 una canti,dad
1

equiva ente al ieap,ital su.scrito La Asambea d,e Accf ·o nJsta.s coins, .iturá 11as res.e 1

vas que cons11 dere

1CJonveni1en1 es con desti1nació1 n e.specff ica

AR.TICULO DE,C·IM10 01C,TAVO .·- DERE,CH0 D1 E PREFERENCIA EN LA NEG01 C· 1

A,C, IO
DE. ACrCIONES,. -- Los ,acc onlstas ,que dleseen en.ajrenar s. us aocion,es en todo ·O
en parte· deberán ofreceras, en pdmer término a o,s demás aocionista.s a tr,avés de
1

represe,ntante e.gal, qui en es ieontarán oon diez (10) 1 1

dlias lhábles a. partir die lla 1

fe,cha en la cual se es cc:· . .- p--

' s : ·
- 'm- u n· · 1' -q· u.. -p-..r1o-; .
1

t . :' - a- _ .. r· a p- .·o·d. -· r·-'ªn- s' a-.' d-::· q-· u1·r·"1da• s. 1 ,e· n s, --u· s·=-
c·. ·e·-- - p1 ue'·. a. ·c· e--: ·p·-t= a.,..la ,- e- - ·' r-
1

rp.. r--op0 ·.. r·c·-- o·n=·

1

a- -
"ru y-
1

• 1 •_a, - ·
11 - ! .' - ' -' ' ' ' -
aportes.
1 - 1 - - • '' -' • 1 ' . r . - - - . ' - - '- - 1 _- 1 - . - -

CAPITUL10 QUll N
Dl.SOL.UCION L! CLAUSULA C 0MPR,OMIS10,RIA,
@

101
IQUl lDACION
DE.S,IGNA,Cl:ONES 1

ARTICULO DECllMO NOVIENO.- DllSOLUCION Y Lll1QUIOA1Cl10N1 DE L.A

SOCIEDr AD.- La
soc.edla.d s.e disuelve p or el acaecimien ·0 d1e la.s 1
ca,usas. leg.a.lres o pror 1

decisó n de, la 1

,Asamlblea 1G, en,eral r de1

Accionistas, ornada con
anteri,or ,da1d al ven,cimienl'o 1dell término
conlractu,all: ,a p artir d1 e ese mome nto, lla com p,añla entrar,á e n estado, de i1qu1idac ón,
1 1 1 1

1
1

Crcr·forme a a leyl 1paira. lo cual s,e procede ·,á de,

1
.lreyes; vigentespor un 1

acureridor a las
· qu d'a.dor q,ue, t.e!ndlr,á un su¡plente cor n l,as mis,1m,a.s facu tades de princi;p1a11 ,1 en
casois de
f,aJta, abso uta 1 e1mpora 0 def iniitiva. quiienes r deber,á.·- seguir llas 1

instrucc ones, que - : ara. el efect 0 imparta Ira Asa1mblea rGeneral de Acci ons.tas. 1 1

,AR.TICULO ·v1 GES DI E'RE.INlCIAS. IL os socios aceptan so, uci·,anar sus dif·e, encias
1 1
-
1

IM0 1

p or trámite· caincIE atorio 1en l,a No1 taría, Di1ez y Nueve (

1
9) de
Bogotá. En e.ll 1ev·ento1 1q ue la
conc.1liac ó1 n resulte ·1·a 1·.da, se oblg, a.n ,a someter sus di erencias ,a la dec¡ s.i1 ón d;e un
1

tribuna arbitral, renunciando a, hacier SUS prete_ · sio r eS ant e los JJ Ue,Ce·S, desgnando tres 1

(3) ,á brrtro,s qui enes, podrán transigir y f.aHa án en equi dad e,n un pazo máximo 1de oc:ho
1 1

(B) dí,as calend1ari110.,

ART ICULO VIGESIMO ,.- DESl,1GN.ACIONES.- Para el primer perado .s e 1 1 1

PRll MER01
1
des,ign,a,n como mi emb·ro1 s,
1
de la. Junta Dir,ec:ti·va. a las
sigui.entes peirs1onas,:

PR .INC lllPALES SUPLENTE.S (1C

1 ce i

,_

1
1
l

1
Las pe'iísi onas, desi1 gna.d1 a.s m,anif 1iestan
1
ace,ptar os cargos d1 e
miemb.ro:sprinc !pal es, sup,lent es y de la Junta Diirectiva de· la sociied_ ad
1 1 1

El 1i' scall y su Supl entet 1

as,í com10 el tercer
revis,or suplent'e de a Junta Djirec'Jva,I serán
·omb rados, ¡posteriorm ente 1m ediant e Acta que s.e inscri.b1 irá en la Cámara de
1 1 1 1

Comercio

ARTICULO V GESllMO NORMA TIRA'NS TOR IA - Para. el p rim er

·
1 1

SEGUND01 períod,o ll1os

acc·onistas design,an coima G eren
d. e- . n. ·"11'f·"1·ca e de, la· cla
··.. d . ·· c·. ... o·.n· .
1

·e sociedad
d c· 1!u d a a
·.· "l d· ula e d · a · n., .. a ·
1

l
1
o
l .
.
. .
.
·· ·
.
1
.
..•
.

1
1
. .
.
··
'
.

·
1
expedid,a en . Y como su Sup ente a
jlde ntificada con c édu·a de c
1 1
ud.ad,anía --------
expedi1da ·en _ ,.,

EL NOTAR IO

Ac.•. ....c.1 . ·.· 0·. N- , IS·.TA.. · .

1
11

J '• ••