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Número de Acta:i 6 ii
iii
KEY METRICS S.A.Siv
NIT. 900.930.511-7
ix
Presencial
viii
previa convocatoria realizada el a
x xi xii
través de: correo electrónico y realizada por: MARIA CAROLINA BOLIVAR SIERRA en su
calidad de Representante Legal.xiii
xviii
Acciones Suscritas Presentes xix xx
100.000 xxi
3. Reforma de Estatutos.xxii
Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los
siguientes términos:
xxiii xxiv xxv xxvi xxviixxviii xxix xxxxxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl xli xlii xliii xliv xlvxlvixlvii xlviii
li
Articulo xlix l
Reforma Propuesta lii
Artículo 6liii
CAPITAL SUSCRITO liv
lvii
Articulo lv lvi
Reforma Propuesta lviii
Artículo 7 lix
CAPITAL PAGADO lx
lxii
100 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
lxiii
lxiv
0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO
lxv
lxvi
0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA
lxvii
La reforma de estatutos de la sociedad puede ser inscrita por documento privado en virtud a
que a la fecha de la decisión la misma contaba con lxviii
menos de 10 empleados y activos menores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y por lo lxix
4. Aprobación de Actalxxi
lxxii
Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por
unanimidad: lxxiii
lxxiv lxxv lxxvilxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii lxxxix xc xci xcii xciii xciv xcv xcvi xcvii xcviii xcix c
ci cii
Presidenteciii
MARIA FERNANDA MAURY JIMENEZ
CC 1.044.428.018 de Puerto Colombia
civ cv cvi cvii cviii cix cx cxi cxii cxiii cxiv cxv cxvi cxvii cxviii cxix cxx cxxi cxxii cxxiii cxxiv cxxv cxxvi cxxvii cxxviii cxxix
Secretario
JOSE DAVID CANO CURE
CC 1.140.895.707
cxxx cxxxi cxxxii cxxxiii cxxxiv cxxxv cxxxvi cxxxvii cxxxviii cxxxix cxl cxli cxlii cxliii cxliv cxlv cxlvi cxlvii cxlviii cxlix cl cli clii cliii
Representante Legalcliv
MARIA CAROLINA BOLIVAR SIERRA
CC. 22.468.538 de Barranquilla
i
CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD
ii
CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD
iii
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
iv
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
v
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.
vi
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.
vii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. ****************************************************************************************
NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO :
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
viii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. ****************************************************************************************
NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO :
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
ix
FECHA EN LA QUE SE CONVOCÓ A LA REUNIÓN, SE COMUNICÓ O SE ENVÍO LA CITACIÓN A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ASISTIERAN A LA REUNIÓN.
x
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS
xi
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS
xii
CARGO QUE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TENÍA LA OBLIGACIÓN O COMPETENCIA DE EFECTUAR LA CITACIÓN A LA REUNIÓN
xiii
Cargo que de acuerdo a los estatutos tenía la obligación o competencia de efectuar la citación a la reunión
xiv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN, EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)
xv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN
xvi
EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)
xvii
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xviii
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xix
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xx
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xxi
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xxii
ES LA MODIFICACIÓN QUE LOS SOCIOS APRUEBAN HACER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL CONTRATO SOCIAL INICIALMENTE PACTADO, DEBE TENER EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE ARTÍCULO QUE DECIDA MODIFICAR SERÁ REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL ACTA.
xxiii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxiv
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxv
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxvi
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxvii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxviii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxix
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxx
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxxi
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxxii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxxiii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxxiv
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxxv
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxxvi
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxxvii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxxviii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xxxix
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xl
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xli
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xlii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xliii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xliv
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xlv
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xlvi
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xlvii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xlviii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
xlix
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
li
ES LA MODIFICACIÓN QUE LOS SOCIOS APRUEBAN HACER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL CONTRATO SOCIAL INICIALMENTE PACTADO, DEBE TENER EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE ARTÍCULO QUE DECIDA MODIFICAR SERÁ REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL ACTA.
lii
ES LA MODIFICACIÓN QUE LOS SOCIOS APRUEBAN HACER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL CONTRATO SOCIAL INICIALMENTE PACTADO, DEBE TENER EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE ARTÍCULO QUE DECIDA MODIFICAR SERÁ REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL ACTA.
liii
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
liv
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
lv
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
lvi
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
lvii
ES LA MODIFICACIÓN QUE LOS SOCIOS APRUEBAN HACER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL CONTRATO SOCIAL INICIALMENTE PACTADO, DEBE TENER EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE ARTÍCULO QUE DECIDA MODIFICAR SERÁ REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL ACTA.
lviii
ES LA MODIFICACIÓN QUE LOS SOCIOS APRUEBAN HACER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL CONTRATO SOCIAL INICIALMENTE PACTADO, DEBE TENER EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE ARTÍCULO QUE DECIDA MODIFICAR SERÁ REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL ACTA.
lix
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
lx
¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
lxi
INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN CON CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES.
lxii
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR
lxiii
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR
lxiv
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO
lxv
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO
lxvi
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA
lxvii
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA
lxviii
ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.
lxix
ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.
lxx
ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.
lxxi
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.
lxxii
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.
lxxiii
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.
lxxiv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxx
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxxi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxxii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxxiii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxxiv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxxv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxxvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxxvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxxviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
lxxxix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xc
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xci
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xcii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xciii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xciv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xcv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xcvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xcvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xcviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xcix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
c
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
ci
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
cii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
ciii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
civ
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
cv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
cvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
cvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
cviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
cix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
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