CONTRAHZ

MUNICIPALIDAD dPROVINCIAL DE HUARAZ
M u n ic ip a lid a d Pro vin c ia l

e Hu a ra z
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE

N° 023-2020-OCI/0337-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
HUARAZ - ANCASH
CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE
PRIMERA NECESIDAD DE LA CANASTA BÁSICA
FAMILIAR A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD, EN VIRTUD DEL DECRETO DE
URGENCIA N° 033-2020, EMITIDO EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL, ANTE LOS RIESGOS DE PROPAGACIÓN DEL
COVID-19
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2020
TOMO I DE I
HUARAZ, JUNIO DE 2020
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”
Plan
Municipalidad Provincial de Huaraz

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Informe de Control Concurrente N° 023-2020-OCI/0337-SCC Órgano de Control Institucional
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N° 023-2020-OCI/0337-SCC
CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA

NECESIDAD DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR A FAVOR DE LA
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EN VIRTUD DEL
DECRETO DE URGENCIA N° 033-2020, EMITIDO EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, ANTE LOS
RIESGOS DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19
____________________________________________________________________________
ÍNDICE
____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 2
II. OBJETIVOS 2
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 2-3
V. SITUACIONES ADVERSAS 3-15
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 15
VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO SITUACIONAL 15
VIII. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES 16-17

RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS PREVENTIVAS
Y CORRECTIVAS
IX. CONCLUSIÓN 17
X. RECOMENDACIÓN 18
APÉNDICES
Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de Huaraz - Huaraz – Ancash

Periodo de evaluación: Del 8 al 12 de junio de 2020.
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N° 023-2020-OCI/0337-SCC
CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LA

CANASTA BÁSICA FAMILIAR A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD, EN VIRTUD DEL DECRETO DE URGENCIA N° 033-2020, EMITIDO EN
EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, ANTE
LOS RIESGOS DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Huaraz mediante Oficio n.° 0332-2020-MPH-OCI de 14 de abril de 2020,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 0337-2020-023, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de
marzo de 2019.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la contratación y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta
Básica Familiar a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco del Decreto
de Urgencia n.° 033-2020, se viene ejecutando de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente y obligaciones contractuales.
2.2 Objetivo específico

Determinar si, la regulación de documentación de la adquisición de Canastas Básicas Familiares,
se efectuó en conformidad con lo señalado en la normativa vigente.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló a la contratación y distribución de productos de
primera necesidad de la Canasta Básica Familiar a favor de la población en situación de
vulnerabilidad, en virtud del Decreto de Urgencia N° 033-2020, emitido en el marco de la declaratoria
de Estado de Emergencia Nacional, ante los riesgos de propagación del Covid-19, e incluye el
detalle de la evaluación de su último hito de control vinculado a la regularización de documentación
de la adquisición de Canastas Básicas Familiares y que ha sido ejecutado del 15 al 19 de junio de
2020, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huaraz, ubicada en la Av. Luzuriaga
n.° 734 – Plaza de Armas, distrito y provincia de Huaraz – Ancash.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL
Mediante el Decreto de Urgencia n.° 033-2020, se autorizó a los Gobiernos Locales, de manera
excepcional, a efectuar la contratación y distribución de productos de primera necesidad de la
Canasta Básica Familiar a favor de la población en situación de vulnerabilidad.
En razón de ello, con Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 00000134 de 3 de abril de
2020, la Municipalidad Provincial de Huaraz, adquirió insumos por el monto de S/ 200 000,00, al
proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio, identificado con RUC N° 10462920810, según se muestra
a continuación:

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Cuadro n.° 1.-

Compras efectuadas por la Municipalidad Provincial de Huaraz, para la Canasta Básica Familiar
Precio Sub Total
Descripción Unidad Cantidad
Unitario S/
Arroz - superior Kg 2,30 20 000,00 46 000,00
Fideos – surtido Kg 2,80 5 000,00 14 000,00
Hojuela de avena Kg 3,80 5 000,00 19 000,00
Filete de caballa – en lata Und 2,30 25 000,00 57 500,00
Leche de 410 gr. Tarr 2,80 7 500,00 21 000,00
Azúcar rubia doméstica Kg 2,40 5 000,00 12 000,00
Lenteja bebé Kg 3,30 5 000,00 16 500,00
Aceite Vegetal Lit 4,60 2 500,00 11 500,00
Sal de cocina Kg 1,00 2 500,00 2 500,00
Total, S/ 200 000,00
Fuente: Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 00000134 de 3 de abril de 2020
Elaborado por: Personal del Órgano de Control Institucional de la MP Huaraz.
Posteriormente, el 6 de abril de 2020, el proveedor efectuó la entrega de la totalidad de insumos
requeridos por la Entidad, siendo regularizado subsiguientemente mediante la Contratación Directa
N° 01-2020-MPH/OEC, publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
el 15 de abril de 2020, a través del cual, se convocó la adquisición de productos de primera
necesidad para la Canasta Básica Familiar en el marco de la Emergencia Nacional por el Covid-19
(Decreto de Urgencia N° 033-2020), en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, región Ancash,
otorgándose la buena pro al referido proveedor el 17 de abril de 2020.
Seguidamente, con el Contrato de Suministro de Bienes N° 023-2020-MPH-A de 20 de abril de

2020, se suscribió contrato con el citado proveedor, siendo finalmente pagado con el Comprobante
de Pago N° 01030, de 21 de abril de 2020.
V. SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada a la a la documentación1 que sustenta el expediente de contratación de la

Contratación Directa n.° 01-2020-MPH/OEC para la “Adquisición de productos de primera necesidad
de la canasta familiar en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 en el distrito
de Huaraz – provincia de Huaraz – departamento de Ancash”, así como al Comprobante de Pago
n.° 1030 de 21 de abril de 2020 emitido a nombre del proveedor Carlos Antonio Arauco Barreto por
el importe total de S/ 200 000.00, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían
afectar el logro de los objetivos de la contratación y distribución de productos de primera necesidad
de la Canasta Básica Familiar a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en virtud del
Decreto de Urgencia N° 033-2020, emitido en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional, ante los riesgos de propagación del Covid-19, según el detalle siguiente:
1 Mediante Actas de Requerimiento de Información, de 8 y 15 de mayo de 2020, las Sub Gerentes de Tesorería y Abastecimiento de la
Municipalidad Provincial de Huaraz, respectivamente, proporcionaron a la Comisión de Control Concurrente, el Comprobante de Pago n.° 1030
y expediente de contratación de la Contratación Directa n.° 01-2020-MPH/OEC, respectivamente.

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1. Sumilla:
Funcionarios de la Entidad contrataron directamente a persona natural sin requerir
experiencia en adquisiciones similares, evidenciándose que el proveedor modificó su
actividad económica y domicilio fiscal, un día antes de la emisión de la orden de compra
para la adquisición de productos de primera necesidad; asimismo, que se realizó la
entrega de los bienes desde el nuevo domicilio fiscal, el cual corresponde a local
comercial de una persona jurídica dedicada a la venta de alimentos desde el año 2008,
pero que a la fecha de contratación no contaba con inscripción vigente en el RNP;
situación que afectaría la transparencia de la contratación y el uso eficiente de los
recursos públicos durante el Estado de Emergencia.
a) Condición:
El 30 de marzo de 2020, mediante Hoja de Control de Gastos – Requerimiento de Bienes y
Servicios, el Gerente Municipal, Luis Enrique Carpio Ricaldi, realizó el “Requerimiento de kits
de alimentos por la declaratoria de emergencia según el Decreto de Urgencia n.° 033-2020”.
Asimismo, el 2 de abril de 2020, Luis Enrique Carpio Ricaldi, encargado de la Oficina de
Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil, emitió el Informe n.° 042-2020-MPH-
GM/OGRDyDC, solicitando a la Sub Gerente de Abastecimiento, Nelly Soto Acuña, la
adquisición de productos de primera necesidad de la canasta familiar en el marco del Estado
de Emergencia Nacional por el COVID-19, mediante contratación directa, indicando la
cantidad de bienes requeridos.
Sin embargo, el requerimiento no identificó los requisitos mínimos ni condiciones que el

proveedor debe cumplir para garantizar el cumplimiento de la prestación, como experiencia
en la venta de alimentos y productos de primera necesidad, según lo indicado en las
“Recomendaciones y Buenas Prácticas para las contrataciones y distribución de productos
de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la Emergencia Nacional
Por El Covid-19” formuladas por la Contraloría General de la República.
A continuación, se muestra los productos requeridos para la Canasta Básica Familiar:
Cuadro n.° 2
Productos requeridos para la Canasta Básica Familiar
N° Descripción U/M Cantidad Cantidad total
01 Arroz superior Kg 8 20 000
02 Fideos variado Kg 2 5 000
03 Hojuela Kg 2 5 000
04 Enlatado filete Lata 10 25 000
05 Leche de 400 ml Lata 3 7 500
06 Azúcar rubia Kg 2 5 000
07 Lenteja bebé Kg 2 5 000
08 Aceite Vegetal Lt 1 2 500
09 Sal marina Kg 1 2 500
Fuente: Informe n.° 042-2020-MPH-GM/OGRDyDC de 2 de abril de 2020.
Elaboración: Comisión de Control Concurrente.

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Seguidamente, la Sub Gerente de Abastecimiento y el Gerente de Asesoría Jurídica,

emitieron el Informe Técnico n.° 491-2020-MPH-GAF-SGA y el Informe Legal n.° 168-2020-
MPH-GAJ, ambos de 2 de abril de 2020, recomendando la contratación directa por situación
de emergencia2; asimismo, mediante Acuerdo de Concejo n.° 021-2020-MPH de 2 de abril
de 2020, el Concejo Municipal aprobó la “Adquisición directa de productos de primera
necesidad de la canasta familiar que debe ser entregada a la población en situación de
vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Decreto Supremo n.°
08-2020 y Decreto de Urgencia n.° 033-2020”.
Es así que, el 2 de abril de 2020, mediante Carta n.° 12-2020-MPH-GAF-SGA, la Sub

Gerente de Abastecimiento, Nelly Soto Acuña, solicitó cotización al proveedor Arauco Barreto
Carlos Antonio, para la adquisición directa de productos de la Canasta Basica Familiar,
refiriendo que “(…) tenga a bien indicarnos si tiene los bienes solicitados de acuerdo al
requerimiento establecido por la Gerencia Municipal”, asimismo, agrega que “(….)
remitimos el formato de requerimiento para su respectiva cotización y deberá presentar
los formatos de acuerdo a las bases administratias por mesa de partes y los documentos
solicitados posteriormente”.
Consecutivamente, el mismo día 2 de abril de 2020, el citado proveedor presentó la Carta

n.° 01-2020-INVERSIONES ARAUCO, adjuntando el formato de cotización, constancia de
RNP y consulta RUC; sin embargo, no precisó la disponibilidad de los productos requeridos
por la Entidad.
Al respecto, se observa que el formato de cotización suscrito por Arauco Barreto Carlos
Antonio por el importe de S/ 200 000,00 tiene fecha de 30 de marzo de 2020 y dirección
Av. Centenario n.° 5353; asimismo, la Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de
Proveedores – RNP y Consulta RUC, tienen fecha de impresión de 3 de abril de 2020, a
pesar que los tres (3) documentos se habrían presentado a la Entidad, el 2 de abril de 2020.
Con relación al domicilio fiscal del proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio, se verifica en la
Ficha RUC - CIR (Constancia de Información Registrada), remitida mediante Oficio
n.° 000190-2020-SUNAT/7G0900 de 10 de junio de 2020, por la Jefe de la Oficina Zonal de
Huaraz de SUNAT, que el 2 de abril de 2020 fue dado de baja el domicilio fiscal:
Pj. Daniel Coral Vega n.° 535 – Huaraz – Huaraz – Ancash, cambiando a la dirección:
Av. Centenario n.° 5353 – Independencia – Huaraz – Ancash (Referencia: 5353 y 5357
cerca de la Iglesia de Monterrey).
Imagen n.° 1
Histórico del Domicilio Fiscal del proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio
Fuente: Ficha RUC - CIR (Constancia de Información Registrada).
2En referencia al literal b) del numeral 27.1 del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado, así como al literal b.4 del artículo 100 y
numeral 101.5 del artículo 101° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

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Asimismo, con la información remitida mediante Oficio n.° 000190-2020-SUNAT/7G0900 de

10 de junio de 2020, se comprueba que el mismo día 2 de abril de 2020, el citado proveedor
realizó la modificación de su actividad económica principal a “Venta al por mayor de
alimentos, bebidas y tabaco”, debido a que su actividad principal anterior fue “Venta al por
menor de ordenadores, equipo periférico, programa de información y equipo de
telecomunicaciones en comercios especializados”.
Imagen n.° 2
Formulario de modificación de actividad económica del proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio
Fuente: Oficio n.° 000190-2020-SUNAT/7G0900 de 10 de junio de 2020.
Por tanto, se advierte que al 30 de marzo de 2020, fecha de la indagación de mercado3 y de

la cotización de Arauco Barreto Carlos Antonio, el citado proveedor no tenía como actividad
económica la venta de alimentos, que le permita atender el requerimiento de la Entidad.
Además, con relación a la indagación de mercado, en el expediente de contratación se
encuentran cinco (5) cotizaciones, que consignan fecha 30 de marzo de 2020, de las cuales
tres (3) corresponden a proveedores que no cuentan con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores – RNP, por lo que, no pueden contratar con el Estado;
identificándose que solo los proveedores Arauco Barreto Carlos Antonio y Negocios Lucy
E.I.R.L.4 cuentan con RNP vigente, como se muestra a continuación:
Cuadro n.° 3
Proveedores que presentaron cotizaciones
Actividad Económica, según Consulta Ruc del RNP
N° Proveedor RUC
Expediente de Contratación Vigente
Venta al por menor de alimentos en comercios
1 Bravo Camones Homer Nestor 10425166510 NO
especializados
2 Corporación Negrita S.A.C. 20603899157 Venta al por mayor no especializada NO
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco
3 Negocios Lucy E.I.R.L. 20533717013 SI
en puestos de venta y mercados.
Transporte de carga por carretera
4 Comercial Ringo S.A.C. 20518206819 NO
Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
5 Arauco Barreto Carlos Antonio 10462920810 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco SI
Fuente: Expediente de Contratación Directa n.° 01-2020-MPH/OEC, y página web de Validación de Constancias RNP:
https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp
3 Segun Formato “Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias (Bienes) de 7 de abril de 2020.
4 Representante Legal de Negocios Lucy E.I.R.L.: Rosemarie Karina Jamanca Tinoco, segúnConsulta Ruc: https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-
ti-itmrconsruc/jcrS00Alias

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Sobre el particular, se elaboró el Cuadro Comparativo n.° 00000277 de 1 de abril de 2020,

suscrito por la cotizadora Gisela Yennifer Cristobal Quispe y la Sub Gerente de
Abastecimiento, Nelly Soto Acuña, considerando cuatro (4) cotizaciones, siendo el menor
precio ofertado por el proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio, por S/ 200 000,00, según se
muestra a continuación:
Cuadro n.° 4
Cuadro Comparativo de Cotizaciones
Arauco Barreto Corporación Negrita Bravo Camones Homer Negocios Lucy
Proveedor
Carlos Antonio S.A.C. Nestor E.I.R.L.
Precio Total
200 000.00 261 500.00 204 500.00 234 000.00
cotizado S/
Fuente: Expediente de Contratación Directa n.° 01-2020-MPH/OEC.
Luego de ello, el 3 de abril de 2020, se emitió la Orden de Compra – Guía de Internamiento

n.° 00000134, a nombre del proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio, por el importe total de
S/ 200 000.00, para la contratación directa de los productos requeridos para la canasta
familiar.
Posteriormente, el 6 de abril de 2020, mediante una visita de control5 a la Municipalidad
Provincial de HUARAZ, se identificó que la entrega de los bienes adquiridos por la Entidad,
se encontraba en proceso en las instalaciones de la Sala SUM del Centro Cultural de Huaraz,
observando la entrega de tres (3) productos: avena, filetes de caballa y aceite.
Al respecto, en esa fecha, la Sub Gerente de Abastecimiento proporcionó a la Comisión de
Visita de Control, dos (2) Guías de remisión electrónica – remitente EG01-10 y EG01-14,
correspondientes a los productos Filetes de caballa SCC y Aceite La Patrona,
respectivamente, en las cuales se identifica el punto de partida en la dirección
Av. Centenario 5337-5353.
Imágenes n.° 3 y 4
Guías de Remisión Electrónica – Remitente del proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio
Fuente: Formato 01: Formato de verificación de 6 de abril de 2020.
5 Formato 01: Formato de verificación de 6 de abril de 2020, suscrita por la Gerente de Administración y Finanzas y la Sub Gerente de
Abastecimiento, conjuntamente con los auditores de la Contraloría General de la República.

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Asimismo, se pudo observar los números de placas F6L-7171 y H2J-829 correspondientes a

los vehículos que trasportaron los productos a la Entidad, y que figuran en las guías de
remisión electrónica, como se aprecia en las fotografías siguientes:
Panel fotográfico n.° 1

Vehículos de transporte de productos adquiridos
Fuente: Visita de Control de 6 de abril de 2020.
En relación a ello, se realizó la Consulta Vehicular en la página web de la Superintendencia

Nacional de Registros Públicos – SUNARP, identificándose que ambos vehículos
pertenencen a la empresa Negociaciones Lucila S.A.C. con RUC n.° 20407846916,
empresa dedicada a la venta de alimentos, bebidas y tabaco6, como se muestra a
continuación:
Datos de los vehículos que trasportaron los productos a la Entidad
Fuente: Página web de Consulta Vehicular https://www.sunarp.gob.pe/ConsultaVehicular/ConsultaPlaca
6 Según Consulta Ruc: https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias.

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No obstante lo expuesto, adjunto al Comprobante de Pago n.° 1030, emitido a nombre del
proveedor Carlos Antonio Arauco Barreto por el importe total de S/ 200 000.00, se encuentran
otras dos (2) Guías de Remisión Remitente, en formato impreso, signadas con n.° 0000008
y 0000009, ambas de 6 de abril de 2020, en los cuales también se indica como Punto de
Partida del traslado de los productos, la dirección Av. Centenario 5353; además, que en la
Guía de Remisión Remitente n.° 0000008, consigna el mismo vehículo de placa n.° H2J-829,
de propiedad de Negociaciones Lucila S.A.C. como se muestra a continuación:
Guías de remisión - remitente, en formato impreso, del proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio
Fuente: Comprobante de Pago N° 01030 de 21 de abril de 2020.
Ahora bien, el punto de partida del transporte de los productos entregados a la Municipalidad
Provincial de Huaraz, corresponde al domicilio fiscal indicado por el proveedor Arauco
Barreto Carlos Antonio, ubicado en Av. Centenario 5337 - 5353, el cual fue declarado como
propio ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT.
Imagen n.° 9
Domicilio Fiscal del proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio
Fuente: Ficha RUC - CIR (Constancia de Información Registrada).
No obstante, se verificó la Consulta RUC de la persona jurídica Negociaciones Lucila

S.A.C., con número de RUC 204078469167, verificándose que su domicilio fiscal está
ubicado en Jr. 27 de Noviembre n.° 596 Urb. Huarupampa, Huaraz, pero además cuenta con
cinco (5) establecimientos anexos, dos (2) de ellos son sus sucursales ubicadas en
Av. Centenario n.° 5337 y 5353 Sector Monterrey, Independencia, Huaraz.
7 Representante Legal de Negociaciones Lucila S.A.C.: Hilarión Jamanca Tinoco, según Consulta Ruc: https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-
itmrconsruc/jcrS00Alias

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Imágenes n.° 10
Locales anexos de la empresa Negociaciones Lucila S.A.C.
Fuente: Página web de Consulta Ruc: https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
Asimismo, se identificó en la Partida Registral n.° 11089947 que la empresa Inversiones

Lucila S.A.C., actualmente denominada Negociaciones Lucila S.A.C., fue creada mediante
Escritura Pública de 14 de diciembre de 2008, por los socios: Hilarión Jamanca Tinoco y
Lucila Justina Tinoco Henostroza, con el objeto social de dedicarse a las actividades de
“Venta al por mayor y menor de abrrotes, comestibles, artículos de consumo masivos,
productos alimenticios industrializados, bebidas en general”, entre otras.
Por tanto, el 12 de junio de 2020, personal del Órgano de Control de la Municipalidad

Provincial de Huaraz se apersonó a la Av. Centenario n.° 5337 y 5353 Sector Monterrey,
Independencia, Huaraz, verificándose que en la citada dirección funciona el local
comercial “Lucila Mayorista” correspondiente a Negociaciones Lucila S.A.C.;
asimismo, se preguntó por el proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio, con la finalidad de
notificale el Oficio n.° 397-2020-MPH-OCI sobre requerimiento de información; sin embargo,
la persona de nombre Flor Ramírez Abad, quien se identificó como trabajadora del local,
respondió que “el señor no trabaja ni vive en la dirección consignada”, según consta en el
cargo del oficio; por lo que, no se pudo entregar el documento.
Panel fotográfico n.° 2
Local comercial “Lucila Mayorista” de Negociaciones Lucila S.A.C. en Av. Centenario n.° 5337 - 5333
Fuente: Personal del Órgano de Control Institucional de la Municipalida Provincial de Huaraz.

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En virtud a lo expuesto, se revisó la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores,

de la empresa Negociaciones Lucila S.A.C. identificandose que se encuentra vigente
desde el 22 de abril de 2020, para ser proveedor de bienes y servicios del Estado, es decir
que, al 3 de abril de 2020, fecha de emisión de la Orden de Compra – Guía de
Internamiento n.° 00000134 para la adquisición de productos de primera necesidad, esta
empresa no podía contratar con la Municipalidad Provincial de Huaraz.
Imágenes n.° 11
Constancia de Vigencia de RNP de la empresa Negociaciones Lucila S.A.C.
Fuente:Página web de Validación de Constancias RNP:

https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp
Consecuentemente, se evidencia que el 2 de abril de 2020, un día antes de la emisión de la

Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 00000134, el proveedor Arauco Barreto Carlos
Antonio modificó sus datos del RUC, referidos a la actividad económica y domicilio fiscal,
declarando como nueva actividad la venta de alimentos y consignando la dirección que
corresponde a un local comercial de Negociaciones Lucila S.A.C., empresa que desde el año
2008 se dedica a la venta de alimentos.
En ese contexto, posteriormente a la entrega de los productos de primera necesidad a la

Entidad, el 7 de abril de 2020, inició la regularización de los documentos de la contratación
directa con el proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio, por tanto, la Sub Gerente de
Abastecimiento, Nelly Soto Acuña, aprobó el Formato “Resumen Ejecutivo de las
Actuaciones Preparatorias (Bienes), asimismo, la Gerente de Administración y Finanzas,
Flormila Rímac Cerna, aprobó el Formato n.° 2 “Expediente de contratación”, y con Formato
n.° 7 firmado por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Eliseo Rori Mautino
Ángeles, se aprobaron las Bases de la Contratación Directa n.° 01-2020-MPH/OEC.

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En las Bases se consignaron los Requisitos y Condiciones del Proveedor, en el Capítulo III
de la Sección Específica, como se detalla:
“6.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

• Contar con RNP vigente
• Contar con RUC habido, activo y cuya actividad principal sea la venta de productos de
primera necesidad.
• Contar con Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
• No estar inhabilitado para contratar con el Estado
• Precios que incluyan IGV
5.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

El proveedor deberá contar con stock suficiente para la atención inmediata a los productos
alimenticios requeridos por la Entidad”.
Sin embargo, se observa que no se solicitó experiencia mínima en la venta de alimentos o

productos de primera necesidad, por lo que el proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio
solamente presentó la documentación obligatoria prevista en las Bases, mediante Carta s/n
de fecha 16 de abril de 2020, adjuntando los formatos contemplados en los Anexos n.° 1, 2,
3, 4 y 6 de las Bases.
Al día siguiente, 17 de abril de 2020, mediante Acta de Apertura, Evaluacion y Otorgamiento

de la Buena Pro del procedimiento de Contratación Directa n.° 01-2020-MPH/OEC, la Sub
Gerente de Abastacimiento, Nelly Soto Acuña, regularizó el otorgamiento de la buena pro al
citado proveedor.
Por tanto, el 20 de abril de 2020, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Eliseo

Rori Mautino Angeles y el proveedor, Arauco Barreto Carlos Antonio, suscribieron el Contrato
de Suministro de Bienes n.° 023-2020-MPH-A8 correspondiente a la Contratación Directa
n.° 01-2020-MPH/OEC para la “Adquisición de productos de primera necesidad de la canasta
familiar en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 en el distrito de
Huaraz – provincia de Huaraz – departamento de Ancash” por el monto de S/ 200 000.00, en
el cual se observa el domicilio del proveedor Av. Centenario 5353 (5353 y 5337 cerca a la
Iglesia de Monterrey Ancash).
Finalmente, se advierte que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz

contrataron directamente al proveedor Arauco Barreto Carlos Antonio sin requerirle
actividad económica y domicilio fiscal en el Registro Único de Contribuyentes, un día antes
de la emisión de la orden de compra para la adquisición de productos de primera necesidad;
asimismo, que se realizó la entrega de los bienes desde el nuevo domicilio fiscal, el cual
corresponde al local comercial de Negociaciones Lucila S.A.C., empresa dedicada a la venta
de alimentos desde el año 2008, pero que a la fecha de contratación no contaba con
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores; situación que afectaría la
transparencia de la contratación y el uso eficiente de los recursos públicos durante el Estado
de Emergencia.
8 Publicado el 20 de abril de 2020 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

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b) Criterio:
➢ Decreto de Urgencia Nº 033-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas para

reducir el impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención
establecidas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos
de propagación del COVID – 19, aprobado el 27 de marzo de 2020, el cual señala:
“(…)
Artículo 2. Adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la
Canasta Básica Familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19
2.1 Autorizase a los Gobiernos Locales, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2020,
a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta
Básica Familiar, a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco de la
emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.
(…)”
➢ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

publicado el 13 de marzo de 2019 y modificatorias.
Artículo 27. Contrataciones directas
“27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un
determinado proveedor en los siguientes supuestos:
(…)
b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones
que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de
que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada
por el ente rector del sistema nacional de salud.
(…)
27.2 Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la
Entidad, acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según
corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que
el reglamento califica como delegable. (…)”
➢ Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, y
modificatorias.
Artículo 29. Requerimiento
“29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de
obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (…).
(…)
29.6. Adicionalmente, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes,
reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas
que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. (…)”
Artículo 32. Valor estimado

“32.1. En el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del
requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar
indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación.
(…)

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32.4. El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al
mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los
recursos públicos que se invierten. (…)”
Artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación Directa

“La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure
alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación
se indican:
(…)
b) Situación de Emergencia
“La situación de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos:
(…)
b.1.) Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario
ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan
daños afectando a una determinada comunidad.
(…)
b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema
nacional de salud conforme a la ley de la materia.
En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en
general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del
evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como
consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la
presente norma. Como máximo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de
efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de
la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad regulariza aquella
documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que
contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que
la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya
sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo
registrar y publicar en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes
mencionados. Para la regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez (10)
días adicionales. (…)”
Artículo 101. Aprobación de contrataciones directas

“101.1. La potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los
supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de
la Ley.
101.2. La resolución del Titular de la Entidad, acuerdo de Consejo Regional, acuerdo de
Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, según
corresponda, que apruebe la Contratación Directa requiere obligatoriamente del respectivo
sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación de
la necesidad y procedencia de la Contratación Directa.
101.3. Las resoluciones o acuerdos mencionados en el numeral precedente y los informes
que los sustentan, salvo la causal prevista en el literal d) del numeral 27.1 del artículo 27
de la Ley, se publican a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
su emisión o adopción, según corresponda. (…)”

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Artículo 102. Procedimiento para las contrataciones directas

“102.1. Una vez aprobada la Contratación Directa, la Entidad la efectúa mediante acciones
inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con las
características y condiciones establecidas en las bases, las cuales contienen como mínimo
lo indicado en los literales a), b), e), f), l) y o) del numeral 48.1 del artículo 48. La oferta
puede ser obtenida por cualquier medio de comunicación.
102.2. Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de
las contrataciones directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades,
exigencias y garantías establecidos en la Ley y el Reglamento, salvo con lo previsto en
el artículo 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le
permita suscribir el contrato. (…)”
➢ Recomendaciones y Buenas Prácticas para las contrataciones y distribución de

productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la
Emergencia Nacional Por El Covid-19, publicado el 31 de marzo de 2020.
“C. Recomendaciones por Fase del Proceso de Contratación

Etapa de Selección
• Verificación de registro de proveedores con RUC y habilitados con domicilio fiscal
verificable y fecha de inicio de operaciones, a fin de garantizar el cumplimiento oportuno
por parte del proveedor en la entrega de bienes o servicios.
• Verificar la existencia del/los proveedor(es) en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) de Bienes y Servicios del OSCE.
• Verificar la experiencia de los proveedores en el rubro.”
c) Consecuencia:
La situación descrita anteriormente, afectaría la transparencia de la contratación y el uso

eficiente de los recursos públicos durante el Estado de Emergencia.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Control Concurrente al último hito de control vinculado a la regulación de
documentación de la adquisición de Canastas Básicas Familiares, se encuentra detallada en el
Apéndice n.° 1.
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis
de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en
las condiciones y se encuentran en el acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Huaraz.
VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO SITUACIONAL
Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente al último hito de control vinculado
a la regulación de documentación de la adquisición de Canastas Básicas Familiares, no se emitió
ningún Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

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VIII. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERTIDAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES.
Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de
las cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido
comunicadas a la Comisión de Control, son las siguientes:
1. Informe de Hito de Control n.° 012-202-OCI/0337-SCC – Hito de Control n.° 1: Recepción

y almacenamiento de bienes adquiridos para la Canasta Básica Familiar.
a. La Municipalidad Provincial de Huaraz viene adquiriendo algunos productos para la Canasta

Básica Familiar, que no acreditan las condiciones de inocuidad, situación que podría generar
el riesgo de afectación de la salud de los beneficiarios, en la aplicación de las medidas
Económico – Financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo en la lucha contra el Covid-19.
b. La Municipalidad Provincial de Huaraz viene almacenando los productos adquiridos en el

marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, ante la propagación del Covid-
19, en condiciones que no aseguran su adecuada conservación, pondría en riesgo la inocuidad
de los alimentos y consecuentemente la salud de la población vulnerable beneficiada.
c. Funcionarios de la Entidad no cuentan con un control de salida de almacén de las Canastas

Básicas Familiares para la distribución de las mimas, situación que soslayaría el adecuado
registro de los productos alimentarios.
d. La Entidad no ha entregado la totalidad de las Canastas Básicas Familiares, postergando el

logro de las medidas Económicas – Financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo en la lucha
contra el Covid-19, referidos a minimizar los efectos que pudieran causar en la población en
situación de vulnerabilidad, situación que afectaría la atención oportuna de los beneficiarios.
2. Informe de Hito de Control n.° 016-2020-OCI/0337-SCC – Hito de Control n.° 3: Recepción

y conformidad de Canastas Básicas Familiares adicionales.
a. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz habrían recibido mayor cantidad de
productos de primera necesidad, no siendo consignadas en los documentos que sustentan la
recepción y conformidad de los bienes adquiridos, situación que afectaría el correcto uso de
los fondos públicos y la transparencia en la gestión edil.
b. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz vienen destinando productos de
primera necesidad, sin suscribir acta de entrega en favor de beneficiario, situación que
afectaría el adecuado uso de los recursos públicos durante el Estado de Emergencia.
3. Informe de Hito de Control n.° 017-2020-OCI/0337-SCC – Hito de Control n.° 4:
Suscripción y registro de actas de entrega de Canasta Básica Familiar.
a. Funcionarios de la Entidad duplicaron la entrega de Canasta Básica Familiar a beneficiarios;
situación que afectaría a 14 familias vulnerables, así como los recursos públicos otorgados
durante el Estado de Emergencia Sanitaria por S/ 1 120,00.
b. Funcionarios de la Entidad registraron beneficiarios en la “Plataforma para la Transparencia
de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19”, sin sustento en actas de entrega
de Canasta Básica Familiar, aspecto que afectaría la transparencia de la gestión de recursos
públicos durante el Estado de Emergencia.

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c. Funcionarios de la Entidad registraron beneficiarios en la “Plataforma para la Transparencia

de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19”, con incongruencias en los datos
personales y fechas consignadas en las actas de entrega; situación que afectaría la
transparencia de la gestión de recursos públicos durante el Estado de Emergencia.
d. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz entregaron Canastas Básicas

Familiares sin consignar en actas la firma o huella digital del beneficiario, situación que
afectaría la transparencia de la gestión de recursos públicos durante el Estado de Emergencia.
4. Informe de Hito de Control n.° 018-2020-OCI/0337-SCC – Hito de Control n.° 5: Entrega

de Canastas Básicas Familiares Adicionales.
a. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz, entregaron Canasta Básica Familiar

adicional a una persona que anteriormente había sido beneficiada por dicha entrega; situación
que afectaría el uso eficiente de los recursos públicos otorgados durante el Estado de
Emergencia Sanitaria.
Además, según el Oficio n.° 090-2020-MPH/SG de 9 de junio de 2020, la Entidad decidió no adoptar
acciones frente a las situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control
n.° 013-2020-OCI/0337-SCC, asumiendo las consecuencias de dicha decisión, según lo siguiente:
5. Informe de Hito de Control n.° 013-2020-OCI/0337-SCC – Hito de Control n.° 2:

Distribución de bienes adquiridos para la Canasta Básica Familiar.
a. Funcionarios de la Entidad almacenan en el Centro Cultural de Huaraz productos de primera
necesidad que no contarían con el sustento de la adquisición no beneficiarios identificados,
situación que podría afectar el adecuado uso de los recursos públicos y a la población
vulnerable durante el Estado de Emergencia ante el riesgo de Covid-19.
b. La Entidad viene almacenando las Canastas Básicas Familiares, en condiciones que no

aseguran su adecuada conservación por la presencia de animal doméstico, situación que
pondría en riesgo la inocuidad de los alimentos y consecuentemente la salud de la población
vulnerable beneficiada.
IX. CONCLUSIONES
Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al último hito de control vinculado a la
regulación de documentación de la adquisición de Canastas Básicas Familiares, se ha advertido
una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el
logro de los objetivos de la contratación y distribución de productos de primera necesidad de la
Canasta Básica Familiar a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en virtud del Decreto
de Urgencia N° 033-2020, emitido en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional,
ante los riesgos de propagación del Covid-19, la cual ha sido detallada en el presente informe.
Asimismo, subsisten situaciones adversas identificadas en los Informes de Hito de Control,

detalladas en el punto VIII del presente Informe, respecto de las cuales la Entidad no adoptó medidas
preventivas y correctivas a la fecha de la emisión de este Informe de Control Concurrente.

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X. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaraz el presente Informe

de Control Concurrente, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del
servicio de Control Concurrente a la regulación de documentación de la adquisición de
Canastas Básicas Familiares, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y
correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión
institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos de la contratación y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta
Básica Familiar a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en virtud del Decreto de
Urgencia N° 033-2020, emitido en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional, ante los riesgos de propagación del Covid-19.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaraz que debe comunicar
a la Comisión de Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las
situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente.
Huaraz, 15 de junio de 2020

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APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DEL CONTROL

CONCURRENTE
1. Funcionarios de la Entidad contrataron directamente a persona natural sin requerir

actividad económica y domicilio fiscal, un día antes de la emisión de la orden de compra
para la adquisición de productos de primera necesidad; asimismo, que se realizó la
entrega de los bienes desde el nuevo domicilio fiscal, el cual corresponde a local
comercial de una persona jurídica dedicada a la venta de alimentos desde el año 2008,
pero que a la fecha de contratación no contaba con inscripción vigente en el RNP;
situación que afectaría la transparencia de la contratación y el uso eficiente de los
recursos públicos durante el Estado de Emergencia.
N° Documentos
Hoja de Control de Gastos – Requerimiento de Bienes y Servicios “Requerimiento de kits
1 de alimentos por la declaratoria de emergencia según el Decreto de Urgencia n.° 033-
2020”, de 30 de marzo de 2020.
2 Informe n.° 042-2020-MPH-GM/OGRDyDC de 2 de abril de 2020
3 Informe Técnico n.° 491-2020-MPH-GAF-SGA de 2 de abril de 2020
4 Informe Legal n.° 168-2020-MPH-GAJ, de 2 de abril de 2020
5 Acuerdo de Concejo n.° 021-2020-MPH de 2 de abril de 2020
6 Carta n.° 12-2020-MPH-GAF-SGA de 2 de abril de 2020
7 Carta n.° 01-2020-INVERSIONES ARAUCO de 2 de abril de 2020
8 Cuadro Comparativo n.° 00000277 de 1 de abril de 2020
9 Orden de Compra – Guía de Internamiento n.° 00000134 de 3 de abril de 2020
10 Guías de Remisión Remitente n.° 0000008 y 0000009, de 6 de abril de 2020
Acta de Apertura, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de
11
Contratación Directa n.° 01-2020-MPH/OEC de 17 de abril de 2020
Contrato de Suministro de Bienes n.° 023-2020-MPH-A9 correspondiente a la Contratación
Directa n.° 01-2020-MPH/OEC para la “Adquisición de productos de primera necesidad
12 de la canasta familiar en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19
en el distrito de Huaraz – provincia de Huaraz – departamento de Ancash” de 20 de abril
de 2020.
13 Comprobante de Pago n.° 1030 de 21 de abril de 2020
14 Oficio n.° 000190-2020-SUNAT/7G0900 de 10 de junio de 2020
9 Publicado el 20 de abril de 2020 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

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FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN

Entidad/Dependencia Municipalidad Provincial de Huaraz
Titular de la entidad/Responsable de la
Eliseo Rori Mautino Ángeles
dependencia
Número del Informe de control simultáneo
Modalidad del servicio de control
Control Concurrente
simultáneo
Plazo para adoptar
Documento Órgano/unidad orgánica
acciones Nombres y apellidos del
Acción(es) correctiva(s) o Estado de Nacional de de la
Situación adversa (Fecha fin: funcionario responsable de
preventiva(s) la acción (*) Identidad entidad/dependencia del
día/mes/año. No adoptar acciones
(DNI) funcionario responsable
exceder de 3 meses)
(*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control Simultáneo"

- Implementada.
- No Implementada.
- En proceso.
- Pendiente.
- No aplicable.
- Desestimada.
_____________________________________________________
Eliseo Rori Mautino Ángeles
Alcalde


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MUNICIPALIDAD dPROVINCIAL DE HUARAZ

M u n ic ip a lid a d Pro vin c ia l

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE

HUARAZ, JUNIO DE 2020

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Municipalidad Provincial de Huaraz

Informe de Control Concurrente N° 023-2020-OCI/0337-SCC Órgano de Control Institucional

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE

CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 2-3

V. SITUACIONES ADVERSAS 3-15

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 15

VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO SITUACIONAL 15

VIII. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES 16-17

Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de Huaraz - Huaraz – Ancash

Municipalidad Provincial de Huaraz

Informe de Control Concurrente N° 023-2020-OCI/0337-SCC Órgano de Control Institucional

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE

CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LA

2.2 Objetivo específico

Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de Huaraz - Huaraz – Ancash

Municipalidad Provincial de Huaraz

Informe de Control Concurrente N° 023-2020-OCI/0337-SCC Órgano de Control Institucional

Cuadro n.° 1.-

Seguidamente, con el Contrato de Suministro de Bienes N° 023-2020-MPH-A de 20 de abril de

De la revisión efectuada a la a la documentación1 que sustenta el expediente de contratación de la

Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de Huaraz - Huaraz – Ancash

Municipalidad Provincial de Huaraz

Informe de Control Concurrente N° 023-2020-OCI/0337-SCC Órgano de Control Institucional

Sin embargo, el requerimiento no identificó los requisitos mínimos ni condiciones que el

A continuación, se muestra los productos requeridos para la Canasta Básica Familiar:

Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de Huaraz - Huaraz – Ancash

Municipalidad Provincial de Huaraz

Informe de Control Concurrente N° 023-2020-OCI/0337-SCC Órgano de Control Institucional

Seguidamente, la Sub Gerente de Abastecimiento y el Gerente de Asesoría Jurídica,

Es así que, el 2 de abril de 2020, mediante Carta n.° 12-2020-MPH-GAF-SGA, la Sub

Consecutivamente, el mismo día 2 de abril de 2020, el citado proveedor presentó la Carta

Fuente: Ficha RUC - CIR (Constancia de Información Registrada).

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Municipalidad Provincial de Huaraz

Informe de Control Concurrente N° 023-2020-OCI/0337-SCC Órgano de Control Institucional

Asimismo, con la información remitida mediante Oficio n.° 000190-2020-SUNAT/7G0900 de

Fuente: Oficio n.° 000190-2020-SUNAT/7G0900 de 10 de junio de 2020.

Por tanto, se advierte que al 30 de marzo de 2020, fecha de la indagación de mercado3 y de

Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de Huaraz - Huaraz – Ancash

Municipalidad Provincial de Huaraz

Informe de Control Concurrente N° 023-2020-OCI/0337-SCC Órgano de Control Institucional

Sobre el particular, se elaboró el Cuadro Comparativo n.° 00000277 de 1 de abril de 2020,

Luego de ello, el 3 de abril de 2020, se emitió la Orden de Compra – Guía de Internamiento

Fuente: Formato 01: Formato de verificación de 6 de abril de 2020.

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Municipalidad Provincial de Huaraz

Informe de Control Concurrente N° 023-2020-OCI/0337-SCC Órgano de Control Institucional

Asimismo, se pudo observar los números de placas F6L-7171 y H2J-829 correspondientes a

Panel fotográfico n.° 1

Fuente: Visita de Control de 6 de abril de 2020.

En relación a ello, se realizó la Consulta Vehicular en la página web de la Superintendencia

Fuente: Página web de Consulta Vehicular https://www.sunarp.gob.pe/ConsultaVehicular/ConsultaPlaca

6 Según Consulta Ruc: https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias.

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Municipalidad Provincial de Huaraz

Informe de Control Concurrente N° 023-2020-OCI/0337-SCC Órgano de Control Institucional

Fuente: Comprobante de Pago N° 01030 de 21 de abril de 2020.